资本运作☆ ◇603800 道森股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│洪田科技 │ 44550.00│ ---│ 81.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│油气钻采设备研发中│ 3477.00万│ ---│ 3337.02万│ 95.97│ ---│ ---│
│心 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金3 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│油气钻采设备产能建│ 4.01亿│ ---│ 2130.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│宝业锻造技术改进项│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司产能建设项目 │ 3925.00万│ 737.93万│ 3345.14万│ 85.23│ ---│ ---│
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│补充流动资金2 │ 0.00│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金3 │ 0.00│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│沙特产能合资建设项│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南机加工工厂建设│ 7100.00万│ ---│ 5263.71万│ 74.14│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宝业锻造技术改进项│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公司产能建设项目 │ 0.00│ 737.93万│ 3345.14万│ 85.23│ ---│ ---│
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│成都道森钻采设备有│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│限公司油气钻采设备│ │ │ │ │ │ │
│研发生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│终止募投项目永久补│ 1.79亿│ 1.33亿│ 1.33亿│ 74.62│ ---│ ---│
│流 │ │ │ │ │ │ │
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│沙特产能合资建设项│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│越南机加工工厂建设│ 0.00│ ---│ 5263.71万│ 74.14│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都道森钻采设备有│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│限公司油气钻采设备│ │ │ │ │ │ │
│研发生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│终止募投项目永久补│ ---│ 1.33亿│ 1.33亿│ 74.62│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-03 │交易金额(元)│6020.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州道森材料有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州陆海控股有限公司 │
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│卖方 │苏州道森钻采设备股份有限公司 │
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│交易概述 │交易内容概述：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”、“道森股份”或“转│
│ │让方”）拟向苏州陆海控股有限公司（以下简称“陆海控股”、“受让方1”）出售公司全 │
│ │资子公司苏州道森材料有限公司（以下简称“道森材料”、“标的公司1”）100%股权，拟 │
│ │向陆海控股控制的苏州道森钻采设备有限公司（以下简称“道森有限”、“受让方2”）出 │
│ │售公司全资子公司苏州道森机械有限公司（以下简称“道森机械”、“标的公司2”）100% │
│ │股权。道森材料在评估基准日2023年11月30日股东全部权益账面价值5927.10万元，评估价 │
│ │值6020.00万元，评估增值92.90万元，增值率1.57%，经交易各方协商一致同意，道森材料1│
│ │00%的股权转让交易价格确定为6020.00万元。道森机械在评估基准日2023年11月30日股东全│
│ │部权益账面价值408.18万元，评估价值1814.53万元，评估增值1406.35万元，增值率344.54│
│ │%，经交易各方协商一致同意，道森机械100%的股权转让交易价格确定为1815.00万元。 │
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│公告日期 │2024-04-03 │交易金额(元)│1815.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州道森机械有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州道森钻采设备有限公司 │
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│卖方 │苏州道森钻采设备股份有限公司 │
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│交易概述 │交易内容概述：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”、“道森股份”或“转│
│ │让方”）拟向苏州陆海控股有限公司（以下简称“陆海控股”、“受让方1”）出售公司全 │
│ │资子公司苏州道森材料有限公司（以下简称“道森材料”、“标的公司1”）100%股权，拟 │
│ │向陆海控股控制的苏州道森钻采设备有限公司（以下简称“道森有限”、“受让方2”）出 │
│ │售公司全资子公司苏州道森机械有限公司（以下简称“道森机械”、“标的公司2”）100% │
│ │股权。道森材料在评估基准日2023年11月30日股东全部权益账面价值5927.10万元，评估价 │
│ │值6020.00万元，评估增值92.90万元，增值率1.57%，经交易各方协商一致同意，道森材料1│
│ │00%的股权转让交易价格确定为6020.00万元。道森机械在评估基准日2023年11月30日股东全│
│ │部权益账面价值408.18万元，评估价值1814.53万元，评估增值1406.35万元，增值率344.54│
│ │%，经交易各方协商一致同意，道森机械100%的股权转让交易价格确定为1815.00万元。 │
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│公告日期 │2023-10-12 │交易金额(元)│3.23亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州道森钻采设备有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │苏州陆海控股有限公司 │
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│卖方 │苏州道森钻采设备股份有限公司 │
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│交易概述 │苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向苏州陆海控股有限公司（以下简│
│ │称“陆海控股”）出售全资子公司苏州道森钻采设备有限公司（以下简称“道森有限”）10│
│ │0%的股权。道森有限在评估基准日2023年8月31日股东全部权益账面价值26599.12万元，评 │
│ │估价值32301.46万元，评估增值5702.34万元，增值率21.44%。经交易双方协商一致同意， │
│ │道森有限100%的股权转让交易价格确定为32302.00万元。 │
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│公告日期 │2023-08-29 │交易金额(元)│1.83亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │洪田科技有限公司12.35%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州道森钻采设备股份有限公司 │
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│卖方 │深圳光义信息产业中心（有限合伙) │
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│交易概述 │苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟使用自有资金收购深圳│
│ │光义信息产业中心（有限合伙)（以下简称“深圳光义”或“乙方1”）持有的洪田科技有限│
│ │公司（以下简称“洪田科技”或“标的公司”）12.35%的股权、东方汇山（珠海）投资管理│
│ │中心（有限合伙)（以下简称“东方汇山”或“乙方2”）持有的洪田科技17.65%的股权，收│
│ │购总价款44550.00万元。本次交易完成后，公司对洪田科技的持股比例由51%上升至81%，公│
│ │司合并报表范围不会发生变化。 │
│ │ 公司拟以自有资金44550.00万元受让东方汇山、深圳光义合计持有的标的公司30%的股 │
│ │权（以下简称“标的股权”），其中拟受让东方汇山持有标的公司的17.65%股权，交易对价│
│ │款为26210.25万元；受让深圳光义持有标的公司的12.35%股权，交易对价款为18339.75万元│
│ │。 │
│ │ 公司于近日收到洪田科技通知，洪田科技已完成了30%股权的工商变更登记，并取得由 │
│ │盐城市大丰区行政审批局出具的变更后的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-08-29 │交易金额(元)│2.62亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │洪田科技有限公司17.65%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州道森钻采设备股份有限公司 │
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│卖方 │东方汇山（珠海）投资管理中心（有限合伙) │
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│交易概述 │苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟使用自有资金收购深圳│
│ │光义信息产业中心（有限合伙)（以下简称“深圳光义”或“乙方1”）持有的洪田科技有限│
│ │公司（以下简称“洪田科技”或“标的公司”）12.35%的股权、东方汇山（珠海）投资管理│
│ │中心（有限合伙)（以下简称“东方汇山”或“乙方2”）持有的洪田科技17.65%的股权，收│
│ │购总价款44550.00万元。本次交易完成后，公司对洪田科技的持股比例由51%上升至81%，公│
│ │司合并报表范围不会发生变化。 │
│ │ 公司拟以自有资金44550.00万元受让东方汇山、深圳光义合计持有的标的公司30%的股 │
│ │权（以下简称“标的股权”），其中拟受让东方汇山持有标的公司的17.65%股权，交易对价│
│ │款为26210.25万元；受让深圳光义持有标的公司的12.35%股权，交易对价款为18339.75万元│
│ │。 │
│ │ 公司于近日收到洪田科技通知，洪田科技已完成了30%股权的工商变更登记，并取得由 │
│ │盐城市大丰区行政审批局出具的变更后的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │苏州陆海控股有限公司、苏州道森钻采设备有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │交易内容概述：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”、“道森股份”或“转│
│ │让方”）拟向苏州陆海控股有限公司（以下简称“陆海控股”、“受让方1”）出售公司全 │
│ │资子公司苏州道森材料有限公司（以下简称“道森材料”、“标的公司1”）100%股权，拟 │
│ │向陆海控股控制的苏州道森钻采设备有限公司（以下简称“道森有限”、“受让方2”）出 │
│ │售公司全资子公司苏州道森机械有限公司（以下简称“道森机械”、“标的公司2”）100% │
│ │股权。道森材料在评估基准日2023年11月30日股东全部权益账面价值5927.10万元，评估价 │
│ │值6020.00万元，评估增值92.90万元，增值率1.57%，经交易各方协商一致同意，道森材料1│
│ │00%的股权转让交易价格确定为6020.00万元。道森机械在评估基准日2023年11月30日股东全│
│ │部权益账面价值408.18万元，评估价值1814.53万元，评估增值1406.35万元，增值率344.54│
│ │%，经交易各方协商一致同意，道森机械100%的股权转让交易价格确定为1815.00万元。 │
│ │ 本次交易目的：根据公司整体发展规划和经营计划，为进一步优化对子2 │
│ │ 公司的管理，降低管理成本，优化公司资产结构，公司拟向陆海控股及其控制的道森有│
│ │限转让公司所持有的道森材料和道森机械100%股权。通过本次交易，一方面，公司可进一步│
│ │剥离低效资产，推进非核心业务资产的退出，落实公司战略发展的要求；另一方面，公司可│
│ │回收资金以进一步集中资源专注高端电解铜箔装备制造业务的转型升级 │
│ │ 本次交易构成关联交易。本次股权转让交易受让方陆海控股及道森有限的实际控制人均│
│ │为于国华，其与公司董事舒志高先生是夫妻关系。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通│
│ │过，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截至本次关联交易（不含本次关联交易），除已提交股东大会审议的关联交易及日常关│
│ │联交易外，过去12个月内，公司未与陆海控股及其下属企业发生关联交易、未与不同关联人│
│ │发生相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 1、向陆海控股出售道森材料100%股权 │
│ │ 公司于2024年4月2日与陆海控股签署《苏州道森钻采设备股份有限公司与苏州陆海控股│
│ │有限公司关于苏州道森材料有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议1》”） │
│ │，将公司全资子公司道森材料的100%股权转让给陆海控股，交易股权价款合计为6020.00万 │
│ │元。道森材料已经具有相关业务资格的审计机构和评估机构进行了审计和评估。根据银信资│
│ │产评估有限公司（以下简称“银信评估”）于2024年3月20日出具的银信评报字(2024)第050│
│ │027号《苏州道森钻采设备股份有限公司拟转让苏州道森材料有限公司股权所涉及的苏州道 │
│ │森材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，道森材料在评估基准日2023年11月30日│
│ │股东全部权益账面价值5927.10万元，评估价值6020.00万元，评估增值92.90万元，增值率1│
│ │.57%。经交易双方协商一致同意，道森材料100%的股权转让交易价格确定为6020.00万元。 │
│ │ 2、向道森有限出售道森机械100%股权 │
│ │ 公司于2024年4月2日与道森有限签署《苏州道森钻采设备股份有限公司与苏州道森钻采│
│ │设备有限公司关于苏州道森机械有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议2》 │
│ │”），将公司全资子公司道森机械的100%股权转让给道森有限，交易股权价款合计为1815.0│
│ │0万元。道森机械已经具有相关业务资格的审计机构和评估机构进行了审计和评估。根据银 │
│ │信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）于2024年3月20日出具的银信评报字(2024) │
│ │第050038号《苏州道森钻采设备股份有限公司拟转让苏州道森机械有限公司股权所涉及的苏│
│ │州道森机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，道森机械在评估基准日2023年11月│
│ │30日股东全部权益账面价值408.18万元，评估价值1814.53万元，评估增值1406.35万元，增│
│ │值率344.54%。经交易双方协商一致同意，道森机械100%的股权转让交易价格确定为1815.00│
│ │万元。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次股权转让交易受让方陆海控股及其控制的道森有限的实际控制人均为于国华，其与│
│ │公司董事舒志高先生是夫妻关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第一款第 │
│ │（三）项所规定，陆海控股、道森有限为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、陆海控股的基本情况 │
│ │ 企业名称：苏州陆海控股有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320508MABPX5YJ51 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 法定代表人：于国华 │
│ │ 注册资本：20000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2022年6月27日 │
│ │ 住所：江苏省苏州市姑苏区中张家巷29号 │
│ │ 2、道森有限的基本情况 │
│ │ 企业名称：苏州道森钻采设备有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320507MA21UE0F69 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 法定代表人：于国华 │
│ │ 注册资本：24900万元 │
│ │ 成立日期：2020年6月30日 │
│ │ 住所：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16 │
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │江苏隆盛钻采机械制造有限公司 │
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│关联关系 │其股东的实际控制人为公司董事的直系亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │苏州道森阀门有限公司 │
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│关联关系 │其总经理担任公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │江苏隆盛钻采机械制造有限公司 │
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│关联关系 │其股东的实际控制人为公司董事的直系亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都道森钻采设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其股东的实际控制人为公司董事的直系亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │成都道森钻采设备有限公司 │
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│关联关系 │其股东的实际控制人为公司董事的直系亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易
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