资本运作☆ ◇603801 志邦家居 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-20│ 23.47│ 8.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-03-18│ 100.00│ 6.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥志邦木业有限公│ 21000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东志邦家居有限公│ 600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ZBOM Cabinets,Corp│ 508.96│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 美元│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│清远智能生产基地（│ ---│ 3.56亿│ 3.56亿│ 87.27│ ---│ 2026-12-31│
│一二期）建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化升级项目 │ ---│ 4253.07万│ 4253.07万│ 50.73│ ---│ 2027-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 1.70亿│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都志邦家居有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │志邦家居股份有限公司 │
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│卖方 │成都志邦家居有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：成都志邦家居有限公司（以下简称“成都志邦”或“标的公司”） │
│ │ 投资金额：4000.00万元 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 │
│ │ 本次交易已经志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议│
│ │审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层负责│
│ │签订增资协议及办理本次交易相关事宜。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 │
│ │ 本次对外投资标的公司尚未盈利，在经营过程中可能面临法律、政策、技术和业务等方│
│ │面的风险，使其业务发展不及预期，导致公司本次投资出现亏损的风险。在未来经营过程中│
│ │，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展、技术研发等多方面因素的│
│ │影响，存在不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司发展战略规划，公司拟对控股子公司成都志邦增资4000.00万元，对应新增加 │
│ │注册资本4000.00万元。本次增资前公司持有成都志邦100%股权， │
│ │ 增资后持有成都志邦100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-19 │交易金额(元)│1.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东志邦家居有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │志邦家居股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东志邦家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：广东志邦家居有限公司（以下简称"广东志邦"或"标的公司"） │
│ │ 投资金额：14000.00万元 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司发展战略规划，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟对控股子公司广│
│ │东志邦增资14000.00万元，对应新增加注册资本14000.00万元。本次增资前公司持有广东志│
│ │邦100%股权，增资后持有广东志邦100%股权。 │
│ │ 广东志邦已于近日完成工商变更登记，并取得由广州市越秀区市场监督管理局换发的《│
│ │营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨兴企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨志企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州七筑信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购定制软件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购咨询服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨兴企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │六安东霖木业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽林志家具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州七筑信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购定制软件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨志企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购咨询服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-23 │质押股数(万股) │516.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.84 │质押占总股本(%) │1.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许帮顺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-21 │质押截止日 │2026-07-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-21 │解押股数(万股) │516.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月21日许帮顺质押了516.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月21日许帮顺解除质押516.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│志邦家居股│清远志邦家│ 7.00亿│人民币 │2023-07-10│--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│居有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│志邦家居股│合肥志邦家│ 1.00亿│人民币 │2024-01-24│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│居有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│股权质押
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大股东许帮顺先生持有志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）88411680股股份，占
公司总股本的20.35%。本次解除质押股份数量为5160000股，占公司总股本的1.19%。本次许帮
顺先生股份解除质押后，累计质押股份0股，占其所持有公司股数的0.00%，占公司总股本的0.
00%。
许帮顺先生及其一致行动人合计持有本公司190675366股股份，占本公司总股本的43.90%
。本次许帮顺先生部分股份解除质押后，累计质押0股股份，占许帮顺先生及其一致行动人共
同持有公司股数的0.00%，占本公司总股本的0.00%。
公司近日收到大股东许帮顺先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押
手续。
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2026-07-14│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.89亿元至-1.26亿元，上年同期
为1.38亿元。
预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.05亿元至-1.37
亿元。
一、本期业绩预告
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.89亿元
至-1.26亿元，上年同期为1.38亿元。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2.05亿元
至-1.37亿元。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：13803.90万元。归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润：8712.22万元。
（二）每股收益：0.3186元。
三、本期业绩预亏的主要原因
(一)主营业务影响
1、报告期内，受经济环境不确定性增加、新房交付量持续收缩、行业竞争加剧等多重因
素影响，公司零售业务和大宗业务仍面临较大压力，国内市场需求尚未恢复至预期水平。此外
，受部分区域地缘政治等影响，上半年公司部分海外业务推进节奏放缓。
2、公司正处于业务结构调整和战略转型的关键阶段，一方面是国内消费的两极分化带来
的变革，另一方面是针对存量房的老房业务带来的变革，公司将尽快推进变革工作落地，同时
积极拓展海外市场。上述业务调整仍处于变革推进期，收入和盈利贡献尚需时间释放。
（二）非经营性损益的影响
上年同期，公司存在根据上海市杨浦区人民法院出具的《执行裁定书》[(2024)沪0110执
恢979号之一]的裁定结果，接收以物抵债涉及的长峡金石合伙份额的业务，详见《关于诉讼进
展及以物抵债事项的公告》（公告号2025-047）。
（三）会计处理的影响
会计处理对公司本期业绩不存在重大影响。
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2026-06-13│增资
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投资标的名称：成都志邦家居有限公司（以下简称“成都志邦”或“标的公司”）
投资金额：4000.00万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审
议通过，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层负责签订
增资协议及办理本次交易相关事宜。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资标的公司尚未盈利，在经营过程中可能面临法律、政策、技术和业务等方面
的风险，使其业务发展不及预期，导致公司本次投资出现亏损的风险。在未来经营过程中，标
的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展、技术研发等多方面因素的影响，
存在不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司发展战略规划，公司拟对控股子公司成都志邦增资4000.00万元，对应新增加注
册资本4000.00万元。本次增资前公司持有成都志邦100%股权，增资后持有成都志邦100%股权
。
（二）本次增资的审议情况
公司于2026年6月12日召开第五届董事会第十五次会议，以“同意9票，反对0票，弃权0票
”的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，董事会同意公司根据发展战略规
划，对全资子公司成都志邦增资4000.00万元，对应新增加注册资本4000.00万元。同意授权公
司管理层负责签订增资协议及办理本次交易相关事宜。
该事项无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
成都志邦家居有限公司成立于2025年12月24日，是专业从事全屋定制的生产制造型企业。
主要从事家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；建
筑装饰材料销售；建筑材料销售；家居用品制造；家居用品销售；门窗制造加工；门窗销售；
照明器具制造；照明器具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；木材加工；木
材销售；家用电器销售；家用电器零配件销售。专业设计服务：品牌管理：凭总公司授权开展
经营活动：非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市庐阳工业园连水路19号行政楼101会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。
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2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资基本情况
根据志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，公司拟以自有资金对全
资子公司广东志邦家居有限公司（以下简称“广东志邦”）增资14000.00万元，对应新增加注
册资本14000.00万元。本次增资前公司持有广东志邦100%股权，增资后持有广东志邦100%股权
。本次交易已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交
公司股东会审议。
董事会授权公司管理层负责签订增资协议及办理本次交易相关事宜。具体内容详见公司于
2026年4月30日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司增资的
公告》（公告编号：2026-018）。
二、本次对外投资完成情况
广东志邦已于近日完成工商变更登记，并取得由广州市越秀区市场监督管理局换发的《营
业执照》。换发后的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91440101MA5CP2WE77
名称：广东志邦家居有限公司
注册资本：壹亿伍仟万元（人民币）
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2019年4月8日
法定代表人：纵飞
住所：广州市越秀区东兴北路84号101房
经营范围：零售业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http:/
/www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、对公司的影响
本次投资可优化广东志邦的资本结构，快速补充其现金流，支持其业务发展或资金周转，
是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，符合公司发展战略和投资方向，不
会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交
易不会产生同业竞争。
本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-05-01│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露了2025年年度报告。2
026年4月30日通过电话会议交流形式接待了机构调研，现将情况公告如下：
一、调研情况
时间：2026年4月30日
调研方式：电话会议交流
调研机构名称（排名不分先后）：易方达基金、华夏基金、嘉实基金、景顺长城基金、中
金基金、中加基金、万家基金、平安基金、创金合信基金、金鹰基金、上海勤辰基金、天治基
金、上海拾贝能信基金、鹏华基金、信达澳亚基金、中科沃土基金、农银人寿保险、申万宏源
证券、广发证券、长江证券、中信证券、招商证券、浙商证券、方正证券、信达证券、国信证
券、国海证券、天风证券、西部证券、华福证券、阳光资管、中银资管、上海鹏山资管、上海
晨燕资管、上海朴易资管、上海金恩资管等
公司接待人员：董事会秘书孙娟女士、证券事务代表臧晶晶女士
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2026-04-30│增资
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投资标的名称：广东志邦家居有限公司（以下简称“广东志邦”或“标的公司”）
投资金额：14000.00万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第十四次会议审议
通过，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层负责签订增
资协议及办理本次交易相关事宜。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资标的公司尚未盈利，在经营过程中可能面临法律、政策、技术和业务等方面
的风险，使其业务发展不及预期，导致公司本次投资出现亏损的风险。在未来经营过程中，标
的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展、技术研发等多方面因素的影响，
存在不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司发展战略规划，公司拟对控股子公司广东志邦增资14000.00万元，对应新增加注
册资本14000.00万元。本次增资前公司持有广东志邦100%股权，增资后持有广东志邦100%股权
。
（二）本次增资的审议情况
公司于2026年4月29日召开五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增
资的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-04-30│对外担保
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被担保人名称：合肥志邦家居有限公司（以下简称“家居子公司”）、清远志邦家居有限
公司（以下简称“清远子公司”）、安徽志邦全屋定制有限公司（以下简称“全屋子公司”）
、安徽志邦国际贸易有限公司（以下简称“国贸子公司”）不属于公司关联方。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”
）拟为家居子公司提供不超过50,000万元人民币的融资担保额度，拟为清远子公司提供不超过
100,000万元人民币的融资担保额度，拟为全屋子公司提供不超过10,000万元人民币的融资担
保额度，拟为国贸子公司提供不超过10,000万元人民币的融资担保额度。截至2026年4月29日
，公司对家居子公司提供的实际担保余额为10,000万元，对清远子公司提供的实际担保余额为
70,000万元。
本次预计担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以签署并发生的担保合同为准。本次
担保预计事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。特别风险提示：截至2026年4月29日，公
司对外担保总额为80,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的23.54%，敬请投资者注
意担保风险。
（一）本次担保的基本情况
为满足公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要，保证下属子公司的生产经营活动顺
利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司计划2026年度为下属子公司申请银行授信
提供担保，担保金额合计不超过人民币17亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），
用于办理银行流动资金贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票、保函等以满足控股子公司日常经
营与战略发展所需资金的相关业务，在授权期限内额度可循环使用。
以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与控股
子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视控股子公司运营资金的实际需求来确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东会授权董事会在上述金额范围
授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。担
保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。
本次提供担保预计事项有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
作出新的决议之日止，有效期内担保额度可滚动使用。本次为控股子公司提供担保预计事项已
经公司于2026年4月29日召开的五届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》《对外
担保管理制度》相关规定，本事项还需经公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）志邦家居股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续
聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健”）为公司2026年度审计机构。现将相关事项公告如下：一、拟聘任会计师事务所的基本情
况
1、基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首
席合伙人：钟建国
截至2025年12月31日合伙人数量：250人截至2025年12月31日注册会计师人数：2363人，
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人
2025年度业务总收入：29.88亿元
2025年度审计业务收入：26.01亿元
2025年度证券业务收入：15.47亿元
2024年度上市公司审计客户家数：756家
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服
务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体
育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等2024年度上市公司年报审计收
费总额：7.35亿元同行业上市公司审计客户家数：578家
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录。
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
二、项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：孙敏，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始
在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了松原安全、天成自控等多家上
市公司年度审计报告。
签字注册会计师：檀华兵，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015
年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了富煌钢构等多家上市公
司年度审计报告。
项目质量控制复核人：陈瑛瑛，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，
2008年开始在本所执业，2025年开始为本公司从事复核工作，近三年复核或签署了宏昌科技、
浙商证券、海亮股份等上市公司年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册
（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《企
业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对公司截至2025年12月31日合并报表范
围内相关资产进行了减值测试，并计提了相应的资产减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2025年12月31日资产进行全
面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失
的资产计提减值准备。经过减值测试，公司本报告期整体实现资产减值准备净计提9503.02万
元，其中资产减值损失相关项目合计计提5301.80万元，信用减值损失相关项目合计计提4201.
22万元。
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2026-04-30│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）为深入践行以“投资者为中心”的发展理念
，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续
提升上市公司质量，保护投资者利益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了
2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体行动方案如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司始终深耕主业、持续创新，以“实现人们对家的美好想象”为使命，秉持“自在由我
，舒适生活”的品牌主张，致力于成为全球新生活方式的家居引领者，让每一个家的日常充盈
舒适与自在。2025年，及时响应国家“好房子”政策，发布整家健康标准体系，以三大突破重
新定义健康居住空间：从“单一环保”到“三维健康”，从“功能满足”到“情绪疗愈”，从
“企业标准”到“产业共识”，携手行业各方共同推动健康家居的规范化发展。
公司高度重视现金流管理，在业务方面，持续优化大宗业务客户结构，主动收缩高风险地
产项目，积极开拓保障性住房、企业公寓、学校宿舍等支付能力更有保障的创新业务领域；深
化整家战略，针对存量房市场推动老房改造和局部更新业务，同时加速拓展回款周期相对稳定
、增长迅速的海外市场。持续推进数字化、智能化转型，通过信息化系统优化贯穿研发、设计
、生产、营销、服务的全流程运营，提升决策效率和资源利用效率。在生产制造方面，通过数
字化、供应链预测和精益生产，优化工艺流程降低生产成本，精细化管理降低管理费用。在市
场营销方面，将客户服务、形成口碑效应作为品牌推广的重点方向，通过强化数字化运营、借
助AI优化广告投放结构与素材，精准匹配用户需求，销售费用进一步下降。在财务管理方面，
强化预算与资金管理，加强合同审核与履约管理，加强资金均衡高效回笼。
二、加快发展新质生产力，打造增长的“第二曲线”
公司通过AI与数字化创新、智能制造升级以及“整家一体化”模式变革，全面推动企业从
传统制造向“中国智造”转型，旨在为消费者提供更舒适、安全、智慧、绿色的“好房子”。
公司不断加强能力建设，推动整家一体化发展，扩容产品体系，发布铝玻全景门系列新品，推
动整家方案从柜类定制向全品类“一体化空间解决方案”演进。通过建立敏捷的产品开发，构
建更加贴近市场、更有竞争力的产品体系，以“自在由我，舒适生活”为核心理念，发布第11
代整家旗舰展厅，通过情景化设计，高度还原真实生活场景，让消费者获得沉浸式的“整家定
制”体验。
公司紧抓出海机遇，从产品出海到模式出海，积极在全球价值链中实现向上突破，激活发
展新动能新曲线。借助早期驻足海外的经验积累，公司业务以国际B、C端业务双核驱动，齐头
并进，实现多点突破、快速拓展，业务遍及亚洲，北美，澳洲，中东，非洲等地区的五十多个
国家。未来，公司将持续引领新生活方式，通过不断的产品创新与服务升级，为全球亿万家庭
打造更舒适、更便利的自在家居生活。
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2026-04-30│其他事项
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一、开展外汇衍生品业务的基本情况
（一）交易目的
为降低汇率波动风险，维护公司及股东利益，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率
波动出现的汇率风险、控制经营风险。
（二）业务品种
本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生产品的基础
资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，也可采用无担保、
无抵押的信用交易等。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、人
民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利
率期权等。
（三）业务规模及资金来源
公司及控股子公司拟在金融机构开展累计总额不超过折合6亿元人民币（在交易额度范围
内可滚动使用）的外汇衍生品交易业务。开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使
用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、澳元、泰铢、港币等。
（四）授权期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）交易对方
具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构（非关联方机构）。
二、审议程序
2026年4月29日公司五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务
的议案》。
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2026-04-30│委托理财
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一、投资情况概况
（一）投资目的
为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正
常经营流动资金需求的基础上，公司拟继续使用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置资金的
收益。
（二）投资金额
公司拟继续使用最高不超过人民币20亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。上述资金可
循环投资，滚动使用。
（三）资金来源
公司（含控股子公司）闲置自有资金。
（四）投资方式
公司（含控股子公司）将按照相关规定严格控制风险，谨慎选择，购买安全性高、流动性
好的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、基金理财产品等。
（五）投资期限
使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月29日召开五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，公司拟委托理财的产品属
于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、
政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投
资风险。
（二）风控措施
1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金
融机构。
2、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，若评估发
现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
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2026-04-30│其他事项
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为进一步完善志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险
，促进公司董事、高级管理人员充分履行职责，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买
责任保险（以下简称“董责险”）。因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系，
全体董事在审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《企
业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对公司截至2026年3月31日合并报表范
围内相关资产进行了减值测试，并计提了相应的资产减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2026年3月31日资产进行全
面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失
的资产计提减值准备。经过减值测试，公司本报告期整体实现资产减值准备净计提2947.33万
元，其中资产减值损失相关项目合计转回2988.28万元，信用减值损失相关项目合计计提5935.
60万元。
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2026-04-30│银行授信
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2026年4月29日志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开五届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及控股子公司
拟向金融机构申请不超过人民币40亿元的综合敞口授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇
票、信用证等融资业务，上述综合敞口授信额度最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准
，具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循
环使用。
授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包
括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授权有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至召开2026年年度股东会作出新
的决议之日止。
由于上述综合敞口授信额度超过规定的董事会关于借贷的审批权限，还需提交2025年年度
股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配股利：每10股派发现金红利4元（含税），不送股，不转增股本。
本次利润分配公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数
量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本利润分配预案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
一、2025年度利润分配预案
（一）2025年度利润分配预案具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利
润（母公司口径未分配利润）为人民币358975842.14元。
经董事会决议，公司2025年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总
数423963787股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），以此计算合计拟派发现
金红利169585514.80元（含税），不送股，不转增股本。
本年度公司现金分红比例(现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例)为82
.84%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-02-04│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第五届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用
自有资金及商业银行回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于股权激励或
转换公司发行的可转债。本次回购的资金总额不低于人民币8000万元（含）且不超过人民币11
000万元（含），回购价格不超过人民币14.13元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事
会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公
告编号：2025-094）。
二、回购实施情况
容详见公司于2026年1月8日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披
露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2026-004）。
28日披露了回购进展情况，具体内容详见公司2026年1月28日于上海证券交易所（www.sse
.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于股份回购比例达到1%的进展公告》（公告编号：2
026-006）。
公司通过上
海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份10387610股，占公司总股本
的2.3915%，回购成交的最高价9.87元/股，最低价9.23元/股，支付的资金总额为人民币99968
339元（不含交易佣金等交易费用），目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。
回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购
。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年12月4日，公司首次披露了本次回购股份事项，截至本公告披露前，公司董事、高
级管理人员、控股股东及其一致行动人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。
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2026-01-22│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润17000.00万元到22000.00万元，同比减少
42.92%到55.89%。
预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11000.00万元到1500
0.00万元，同比减少55.82%到67.60%。
一、本期业绩预告
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润17000.00万元到
22000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少16541.67万元到21541.67万元，同
比减少42.92%到55.89%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11000.00万元到15
000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少18951.46万元到22951.46万元，同比
减少55.82%到67.60%。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：38541.67万元。归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润：33951.46万元。
（二）每股收益：0.8896元。
三、本期业绩预减的主要原因
2025年度，一方面受新房交付量持续收缩影响，公司大宗业务结构性调整，导致同比规模
下滑。另一方面，在经济不确定性增加的背景下，行业内部竞争加剧，公司综合毛利率出现阶
段性下滑，进一步压缩了盈利空间，存量房改造需求和海外市场需求还处于逐步释放阶段，尚
不足以完全对冲主力渠道的下滑压力。
综上，2025年度公司整体利润承压。
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2026-01-08│股权回购
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一、回购股份的基本情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第五届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用
自有资金及商业银行回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于股权激励或
转换公司发行的可转债。本次回购的资金总额不低于人民币8000万元（含）且不超过人民币11
000万元（含），回购价格不超过人民币14.13元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事
会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公
告编号：2025-094）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回
购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2026年1月7日，公司通过集中
竞价交易方式回购公司股份50万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.1151%，回购成交最
低价格为9.24元/股，成交最高价格为9.27元/股，成交总金额为人民币462.71万元（不含交易
佣金等交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2025-12-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月23日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市庐阳工业园连水路19号行政楼101会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和网络
投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的表决方式、
表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人
2、董事会秘书兼财务总监孙娟女士、高级管理人员吴俊涛先生、高级管理人员王国金先
生列席了本次会议。
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2025-12-04│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足安徽志邦国际贸易有限公司（以下简称“志邦贸易”）日常经营及业务发展需要，
在确保规范运作和风险可控的前提下，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资
子公司志邦贸易申请银行授信提供担保，担保金额合计不超过人民币10000万元（最终以各家
银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行流动资金贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票
、保函等以满足全资子公司日常经营与战略发展所需资金的相关业务，在授权期限内额度可循
环使用。
以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与全资
子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视全资子公司运营资金的实际需求来确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东会授权董事会在上述金额范围
授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。担
保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月2日召开五届董事会审计委员会2025年第五次会议，于2025年12月3日召
开五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增为全资子公司提供担保的议案》，根据《
公司章程》《对外担保管理制度》相关规定，本事项还需经公司2025年第三次临时股东会审议
批准。本次提供担保预计事项有效期限自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年年
度股东会作出新的决议之日止，有效期内担保额度可滚动使用。
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2025-12-04│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开五届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，在募
集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据“清
远智能生产基地(一二期)建设项目”、“数字化升级项目”的实施进度，决定对上述募集资金
投资项目进行延期；同时在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“清远智
能生产基地(一二期)建设项目”的内部投资结构。保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称
“国元证券”或“保荐人”）对公司关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构
的事项出具了明确同意的核查意见。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。现将情
况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233号）同意注册，并经上海证券
交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券6700000张，每张面值为人民币100元，募
集资金总额为人民币670000000.00元，扣除不含税发行费用合计人民币7656132.08元，实际募
集资金净额为人民币662343867.92元。该募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验
，并于2025年3月25日出具了《验证报告》（天健验〔2025〕5-1号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体相关
的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施
专户存储管理。
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2025-12-04│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册
（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-12-04│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
1、2025年12月3日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份预案的议案》。
2、根据《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第三章第二节第
二十七条第一款的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议，经三分之二以上董
事出席的董事会会议审议通过后即可实施。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司目前的财务状况、经营情
况、估值水平等因素，为进一步完善公司管理团队和核心员工持股的长效激励与约束机制，确
保公司长期经营目标的实现，同时为增强投资者对公司的投资信心，树立公司良好的资本市场
形象，公司拟以公司自有资金及商业银行回购专项贷款通过集中竞价交易方式进行股份回购。
本次回购股份将用于股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行。
（四）回购股份的实施期限
1、自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。回购实施期间，公司股票如因筹
划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、如在回购期限内出现以下情形，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份金额达到上限时，则回购方案立即实施完毕，回购期
限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份金额达到下限时，公司管理层可决定回购方案实施完
毕并终止，回购期限自公司管理层做出上述决定之日起提前届满；（3）如公司董事会决议终
止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
在本次回购期限内，若法律、法规及规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的
，则按照最新的法律、法规及规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额本次回购的股份拟用于
股权激励或转换公司发行的可转债。
本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币8000万元（含）且不超过人民币11000万元（
含）。若按回购资金总额下限8000万元和回购价格上限14.13元/股测算，预计回购股份数量约
为566.17万股，约占公司目前总股本的1.30%；若按回购资金总额上限11000万元和回购股份价
格上限14.13元/股测算，预计回购股份数量约为778.49万股，约占公司目前总股本的1.79%。
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2025-11-13│其他事项
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一、股东配售可转债情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》(证监许可(2025)233号)同意注册，并经上海证券交易所同意，志邦家居
股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券6700000张，每张面值为
人民币100元，募集资金总额为人民币670000000.00元，期限6年。公司可转换公司债券于2025
年4月8日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“志邦转债”，债券代码“113693”。
其中，控股股东孙志勇先生配售1396910张，占此次可转债发行总量的20.85%；控股股东
许帮顺先生配售1356230张，占此次可转债发行总量的20.24%；孙志勇先生控制的公司安徽谨
志企业管理有限公司（以下简称“安徽谨志”）配售104810张，占此次可转债发行总量的1.56
%；许帮顺先生控制的公司安徽谨兴企业管理有限公司（以下简称“安徽谨兴”）配售67000张
，占此次可转债发行总量的1.00%。
二、可转债减持情况
1、可转债历次减持情况
控股股东孙志勇、许帮顺及其一致行动人安徽谨志、安徽谨兴于2025年9月26日至2025年1
0月21日期间通过大宗交易和集中竞价方式合计减持公司可转债701810张，占公司可转债发行
总量的10.47%。具体情况详见公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）及指定媒体披露的《关于股东减持公司可转债的公告》（公告编号：2025-081）。
2、可转债本次减持情况
公司于近日收到控股股东孙志勇、许帮顺的函告，获悉其于2025年10月22日至2025年11月
12日期间通过大宗交易方式减持公司可转债905000张，占公司可转债发行总量的13.51%。
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2025-11-04│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日通过电话会议交流形式接
待了机构调研，现将情况公告如下：
一、调研情况
时间：2025年10月31日
调研方式：电话会议交流
调研机构名称（排名不分先后）：广发基金、华夏基金、万家基金、中金基金、银华基金
、嘉实基金、国金基金、新华基金、创金合信基金、景顺长城基金、建信基金、上海启泰基金
、国寿养老、国泰海通资管、兴业证券资管、长江资管、长城证券资管、域秀资产管理、上海
鹏山资管、路博迈、海宸投资、度势投资、申万宏源、长江证券、中信证券、招商证券、国信
证券、国联民生证券、浙商证券、信达证券、国金证券、国海证券、华创证券、国投证券公司
接待人员：董事会秘书兼财务总监孙娟女士、证券事务代表臧晶晶女士
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2025-10-21│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第九次
会议，2025年9月17日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、经营
期限及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意根据2025年7月15日披露的《关于
部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-058），将公司总股本由4365
05713股减少至434349842股，注册资本由436505713元变更为434349842元，并对《公司章程》
进行修订。
具体情况详见公司于2025年8月28日披露的《关于变更注册资本、经营期限、修订<公司章
程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-066）。
公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照
》。变更后的《营业执照》基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91340100772816763N
2、名称：志邦家居股份有限公司
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、住所：安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号
5、法定代表人：孙志勇
6、注册资本：人民币肆亿叁仟肆佰叁拾肆万玖仟捌佰肆拾贰圆整7、成立日期：2005年04
月04日
8、经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准)一般项目：
家具制造；家具零配件生产；家具零配件销售；家具销售；家具安装和维修服务；地板制造；
地板销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；楼梯制造；楼梯销售；家居用品制
造；家居用品销售；建筑装饰材料销售；木材加工；家用电器研发；家用电器制造；家用电器
销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；家用纺织制成品制造；非电力家用器具制造
；非电力家用器具销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品
研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；灯具销售；互联网
销售(除销需要许可的商品)；五金产品批发；五金产品零售；燃气器具生产；电子产品销售；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审
批的项目)；装卸搬运；会议及展览服务；供应链管理服务；专业设计服务；工业设计服务；
咨询策划服务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；日用百货销售；食品销售(仅销
售预包装食品)；国内货物运输代理；体育用品及器材零售；音响设备销售；照明器具销售；
卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备
销售；数字视频监控系统销售；住宅水电安装维护服务；配电开关控制设备制造；配电开关控
制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售(除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目)
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2025-10-17│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开五届董事会第十次会
议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销部分激
励对象已获授但尚未行权的413.49万份股票期权，具体情况如下：
1、因公司2023年股票期权激励计划第二个行权期公司层面业绩考核未达标，根据公司《2
023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，同意注销激励
对象涉及需注销的股票期权合计206.745万份。
2、公司2023年股票期权激励计划第一个行权期已届满，该行权期内尚有206.745万份股票
期权未行权，同意注销行权期到期未行权的股票期权206.745万份。
具体内容详见公司于2025年9月25日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和指
定信息披露媒体上发布的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：
2025-074）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2025年10月
15日办理完毕。本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，本次注销完成后，2023年股票期权激励计划实施完毕。本次注销部分股票
期权符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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