资本运作☆ ◇603801 志邦家居 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥志邦木业有限公│ 21000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东志邦家居有限公│ 600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ZBOM Cabinets,Corp│ 508.96│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 美元│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20万套整体厨柜│ 3.38亿│ ---│ 2.42亿│ 104.45│ 2587.39万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│定制衣柜生产线技术│ ---│ 1407.45万│ 1.06亿│ 100.33│ 1583.47万│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产12万套定制衣柜│ 1.32亿│ ---│ 1.25亿│ 94.56│ 1963.87万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统建设项目│ 2988.60万│ ---│ 2993.82万│ 100.17│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌推广项目 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.12│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.94亿│ ---│ 1.95亿│ 100.44│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨兴企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨志企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨兴企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨志企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
许帮顺 1030.00万 2.36 11.65 2024-07-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 1030.00万 2.36
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-20 │质押股数(万股) │77.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.87 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许帮顺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-21 │质押截止日 │2025-07-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月21日许帮顺质押了77.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-25 │质押股数(万股) │477.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.24 │质押占总股本(%) │1.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │孙志勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-23 │质押截止日 │2024-08-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-21 │解押股数(万股) │477.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月23日孙志勇质押了477.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月21日孙志勇解除质押477.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-25 │质押股数(万股) │953.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.78 │质押占总股本(%) │2.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许帮顺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-21 │质押截止日 │2025-07-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月21日许帮顺质押了953.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-10│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟对回购专用证券账户中，2022年回购方案
回购的且尚未使用的100股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于股权激励”变更为“
用于注销以减少注册资本”。
公司拟将回购专用证券账户中的股份100股注销，注销完成后公司总股本将由436,505,813
股减少至436,505,713股，注册资本将由436,505,813元减少至436,505,713元。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开第五届董事会第五次会
议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销
的议案》，公司拟对回购专用证券账户中，2022年回购方案回购的且尚未使用的100股公司股
份的用途进行变更，将原用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。
一、回购股份方案及实施情况
2022年2月15日，公司四届董事会第六次会议、四届监事会第六会议审议通过了《关于回
购公司股份预案的议案》，同意公司使用不低于人民币5,500万元（含），不超过人民币10,92
0万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于股权激励，回购价
格不超过人民币35元/股。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需提
交股东大会审议，回购期限自董事会通过回购方案之日起不超过6个月。有关本次回购股份事
项的具体情况详见公司于2022年2月15日、2022年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）公告的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-002）及《关于以集中竞价
方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2022-007）。
2022年2月23日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购，并于2022年2月24日披露了首
次回购股份情况，详见《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2022-009）。
2022年3月3日，公司完成回购，已实际回购公司股份3,119,916股，占公司总股本的1.00%
，回购最高价格28.90元/股，回购最低价格27.50元/股，回购均价28.22元/股，使用资金总额
88,054,330.94元（不含交易费用）。详见公司于2022年3月4日披露的《关于股份回购实施完
毕的公告》（公告编号：2022-010）。
公司于2023年6月8日，办理完公司2023年限制性股票授予登记工作，实际授予89名激励对
象授予3,119,816股限制性股票，股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司A股普通股。
具体内容详见公司2023年6月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023
年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2023-040）。
扣除已用于公司2023年限制性股票授予登记的限制性股票3,119,816股，当前公司回购专
用证券账户剩余股份数量为100股。
二、本次调整公司回购专用证券账户股份用途的原因及内容
根据公司实际情况，按《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第7号一一回购股份》及公司2022年审议通过的回购方案，如公司未能在股份回
购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份需依法予以注销，公司拟对回购专用证
券账户中2022年回购股份方案的100股股份进行注销并相应减少注册资本。本次变更及注销事
项尚需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次行权数量公司2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为206.745万份，行
权期为2024年11月27日-2025年9月18日（行权日须为交易日）。2024年第四季度累计行权并完
成股份登记数量为0股，占本次可行权总量的0%；截至2024年12月31日，累计行权并完成登记
数量为0股，占本次可行权总量的0%。
本次行权股票上市流通时间
公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交
易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露
1、2023年8月28日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志邦家居股份有限
公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<志邦家居股份有限公司2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司202
3年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司四届监事会第十八次会议审议通过了相
关议案。公司独立董事就本次股票期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公
司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。
2、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2023年8月29日至2023年9月7日。公示
期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2023年9月12日出具了《监事
会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年9月19日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<志邦
家居股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<志邦家
居股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并对《关于公司2023年股票
期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得20
23年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定股票期权的授予日、在激励对象符合条件
时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2023年9月19日，公司四届董事会第十九次会议、四届监事会第十九次会议审议通过了
《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了
独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。
5、2023年10月28日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划授予结果公告》，完成
了股票期权的授予登记工作，股票期权登记日为2023年10月26日，股票期权登记数量为449.99
万份。
6、2024年10月9日，公司召开五届董事会第三次会议、五届监事会第三次会议，审议通过
了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分已授予但尚未行权的
股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，
关联董事回避了相关议案的表决。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，志邦家居股份有限公司全资子公司合肥志邦家居有限公司收到国家高新技术企业认
定管理工作网公布的《对安徽省认定机构2024年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公
告》，合肥志邦家居有限公司通过了高新技术企业认定，高新技术企业证书编号为GR20243400
6826，有效期三年。
本次系合肥志邦家居有限公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《高
新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，通过高新技术企业
认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所
得税。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股票期权拟行权数量：206.745万份
行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
行权起始日：2024年11月27日
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦家居”）于2024年10月9日五届董事
会第三次会议及五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第一
个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为公司2023年股票期权激励计划（以下简称“
激励计划”）第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期
权行权，第一个行权期可行权人员合计373名，可行权数量合计206.745万份。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日分别召开五届董事会第三
次会议及五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的
议案》，具体情况如下：
因公司2023年股票期权激励计划激励对象中有2名激励对象被选为监事，不再符合激励资
格，37人因离职不再符合激励条件，根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）相关规定，同意注销上述激励对象涉及需注销的股票期权合计36.5万份
。具体内容详见公司于2024年10月10日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和指定
信息披露媒体上发布的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：20
24-068）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2024年11月
08日办理完毕。本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，且不影响公司2023年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期
权符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
具体情况详见公司于2024年10月15日披露的《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施
公告》（公告编号：2024-074）。公司已于2024年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成前述证券变更登记。
公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照
》。变更后的《营业执照》基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91340100772816763N
2、名称：志邦家居股份有限公司
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、住所：安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号
5、法定代表人：孙志勇
6、注册资本：人民币肆亿叁仟陆佰伍拾万伍仟捌佰壹拾叁圆整
7、成立日期：2005年04月04日
8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：家具制造;家具零配件生产;家具零配件销售;家具销售;家具安装和维修服务;地板制造;地
板销售;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;楼梯制造;楼梯销售;家居用品制造;家居
用品销售;建筑装饰材料销售;木材加工;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器
零配件销售;家用电器安装服务;家用纺织制成品制造;非电力家用器具制造;非电力家用器具销
售;卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂
品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;灯具销售;互联网销售（除销售需要许可的商品
）;五金产品批发；五金产品零售；燃气器具生产；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第
二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;会
议及展览服务;供应链管理服务;专业设计服务;工业设计服务;咨询策划服务;住房租赁;非居住
房地产租赁;货物进出口;日用百货销售;食品销售（仅销售预包装食品）;国内货物运输代理;
体育用品及器材零售;音响设备销售;照明器具销售;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;软
件开发;软件销售;物联网技术研发;物联网设备销售;数字视频监控系统销售;住宅水电安装维
护服务;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费
设备销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第五届董事会第四
次会议，审议通过了《关于调整财务总监的议案》。现将公司调整财务总监的相关情况公告如
下：
一、原财务总监离任情况
公司董事会于近日收到公司财务总监刘柱先生的书面辞职报告，刘柱先生因个人原因申请
辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘柱先生
的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。
刘柱先生的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。截至本公告披露日，刘柱先
生持有公司股份56000股。上述人员将严格按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司董
事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定，对其所持公司股份进行管理。
刘柱先生担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘柱先生在财务总
监任职期间为公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任财务总监情况
根据公司实际发展需要，经公司总裁许帮顺先生提名，及公司董事会提名委员会、董事会
审计委员会审核，董事会同意聘任孙娟女士为公司财务总监，任期自董事会通过该议案之日起
至本届董事会届满之日止。
董事会审议通过后，孙娟女士为公司董事会秘书兼财务总监。
截至本公告日，孙娟女士持有公司股份42000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。孙娟女士符合《公司章程》规定的财务总监的任职条件，且不存
在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，其简历请见附件。
附件：
孙娟女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2005年加入志邦家居
股份公司，历任志邦南京销售公司财务负责人，营销领域财务负责人、预算部负责人
|