资本运作☆ ◇603801 志邦家居 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥志邦木业有限公│ 21000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东志邦家居有限公│ 600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│ZBOM Cabinets,Corp│ 508.96│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 美元│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产20万套整体厨柜│ 3.38亿│ ---│ 2.42亿│ 104.45│ 2587.39万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│定制衣柜生产线技术│ ---│ 1407.45万│ 1.06亿│ 100.33│ 1583.47万│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12万套定制衣柜│ 1.32亿│ ---│ 1.25亿│ 94.56│ 1963.87万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统建设项目│ 2988.60万│ ---│ 2993.82万│ 100.17│ ---│ ---│
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│品牌推广项目 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.12│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 1.94亿│ ---│ 1.95亿│ 100.44│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽谨兴企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨志企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨兴企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨志企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨兴企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨志企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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许帮顺 1030.00万 2.36 11.65 2024-07-20
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合计 1030.00万 2.36
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-20 │质押股数(万股) │77.00 │
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│质押占所持股(%) │0.87 │质押占总股本(%) │0.18 │
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│股东名称 │许帮顺 │
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│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-21 │质押截止日 │2025-07-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月21日许帮顺质押了77.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-25 │质押股数(万股) │477.00 │
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│质押占所持股(%) │5.24 │质押占总股本(%) │1.09 │
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│股东名称 │孙志勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-23 │质押截止日 │2024-08-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-21 │解押股数(万股) │477.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月23日孙志勇质押了477.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月21日孙志勇解除质押477.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-25 │质押股数(万股) │953.00 │
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│质押占所持股(%) │10.78 │质押占总股本(%) │2.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许帮顺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-21 │质押截止日 │2025-07-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月21日许帮顺质押了953.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-12│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日分别召开五届董事会第三
次会议及五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的
议案》，具体情况如下：
因公司2023年股票期权激励计划激励对象中有2名激励对象被选为监事，不再符合激励资
格，37人因离职不再符合激励条件，根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）相关规定，同意注销上述激励对象涉及需注销的股票期权合计36.5万份
。具体内容详见公司于2024年10月10日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和指定
信息披露媒体上发布的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：20
24-068）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2024年11月
08日办理完毕。本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，且不影响公司2023年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期
权符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定。
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2024-11-08│其他事项
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具体情况详见公司于2024年10月15日披露的《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施
公告》（公告编号：2024-074）。公司已于2024年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成前述证券变更登记。
公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照
》。变更后的《营业执照》基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91340100772816763N
2、名称：志邦家居股份有限公司
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、住所：安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号
5、法定代表人：孙志勇
6、注册资本：人民币肆亿叁仟陆佰伍拾万伍仟捌佰壹拾叁圆整
7、成立日期：2005年04月04日
8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：家具制造;家具零配件生产;家具零配件销售;家具销售;家具安装和维修服务;地板制造;地
板销售;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;楼梯制造;楼梯销售;家居用品制造;家居
用品销售;建筑装饰材料销售;木材加工;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器
零配件销售;家用电器安装服务;家用纺织制成品制造;非电力家用器具制造;非电力家用器具销
售;卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂
品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;灯具销售;互联网销售（除销售需要许可的商品
）;五金产品批发；五金产品零售；燃气器具生产；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第
二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;会
议及展览服务;供应链管理服务;专业设计服务;工业设计服务;咨询策划服务;住房租赁;非居住
房地产租赁;货物进出口;日用百货销售;食品销售（仅销售预包装食品）;国内货物运输代理;
体育用品及器材零售;音响设备销售;照明器具销售;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;软
件开发;软件销售;物联网技术研发;物联网设备销售;数字视频监控系统销售;住宅水电安装维
护服务;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费
设备销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
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2024-10-30│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第五届董事会第四
次会议，审议通过了《关于调整财务总监的议案》。现将公司调整财务总监的相关情况公告如
下：
一、原财务总监离任情况
公司董事会于近日收到公司财务总监刘柱先生的书面辞职报告，刘柱先生因个人原因申请
辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘柱先生
的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。
刘柱先生的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。截至本公告披露日，刘柱先
生持有公司股份56000股。上述人员将严格按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司董
事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定，对其所持公司股份进行管理。
刘柱先生担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘柱先生在财务总
监任职期间为公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任财务总监情况
根据公司实际发展需要，经公司总裁许帮顺先生提名，及公司董事会提名委员会、董事会
审计委员会审核，董事会同意聘任孙娟女士为公司财务总监，任期自董事会通过该议案之日起
至本届董事会届满之日止。
董事会审议通过后，孙娟女士为公司董事会秘书兼财务总监。
截至本公告日，孙娟女士持有公司股份42000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。孙娟女士符合《公司章程》规定的财务总监的任职条件，且不存
在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，其简历请见附件。
附件：
孙娟女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2005年加入志邦家居
股份公司，历任志邦南京销售公司财务负责人，营销领域财务负责人、预算部负责人，现任公
司董事会秘书、财务总监、投资者关系总监及证券部负责人、IJFAustraliaPtyLtd董事。
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2024-10-15│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、公司于2024年7月10日召开四届董事会第二十五次会议、四届监事会第二十四次会议审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2024年7月26日召开2024年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年7
月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分
限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。
2、2024年7月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-039）。至今公示期已满
45天，期间并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司
提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、限制性股票回购注销的原因及依据
鉴于公司2023年限制性股票激励计划中2名激励对象已离职，失去作为激励对象参与激励
计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法
》《激励计划（草案）》的相关规定，公司将前述激励对象已获授但未解除限售的限制性股票
进行回购注销。
2、本次回购注销的相关人员、数量
本次限制性股票回购注销涉及2名激励对象，合计回购注销限制性股票42000股。本次回购
注销完成后，公司总股本将由436547813股减少至436505813股。
3、回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了
回购专用证券账户,并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于2024
年10月17日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-10-10│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开五届董事会第三次会
议及五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案
》，同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的36.5万份股票期权。现将相关事项公告如
下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
（一）2023年8月28日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志邦家居股份有
限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<志邦家居股份有限公司20
23年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司四届监事会第十八次会议审议通过了
相关议案。公司独立董事就本次股票期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害
公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。
（二）公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2023年8月29日至2023年9月7日。
公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2023年9月12日出具了《
监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023年9月19日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<志
邦家居股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<志邦
家居股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并对《关于公司2023年股
票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得
2023年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定股票期权的授予日、在激励对象符合条
件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2023年9月19日，公司四届董事会第十九次会议、四届监事会第十九次会议审议通
过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了
同意的意见。
（五）2023年10月28日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划授予结果公告》，完
成了股票期权的授予登记工作，股票期权登记日为2023年10月26日，股票期权登记数量为449.
99万份。
（六）2024年10月9日，公司召开五届董事会第三次会议、五届监事会第三次会议，审议
通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》
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