资本运作☆ ◇603801 志邦家居 更新日期：2025-10-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-06-20│ 23.47│ 8.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-03-18│ 100.00│ 6.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥志邦木业有限公│ 21000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东志邦家居有限公│ 600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│ZBOM Cabinets,Corp│ 508.96│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 美元│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│清远智能生产基地（│ 4.16亿│ 4577.88万│ 3.29亿│ 80.51│ ---│ 2025-12-31│
│一二期）建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化升级项目 │ 8383.12万│ 384.57万│ 3112.05万│ 37.12│ ---│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.70亿│ 1.70亿│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│3.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │清远志邦家居有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │志邦家居股份有限公司 │
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│卖方 │清远志邦家居有限公司 │
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│交易概述 │志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦家居”）于2025年4月28日召开第五届 │
│ │董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公│
│ │司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项│
│ │目“清远智能生产基地(一二期)建设项目”的实施主体为全资子公司清远志邦家居有限公司│
│ │（以下简称“清远志邦”），公司拟使用募集资金向清远志邦增资和提供借款用于实施上述│
│ │募投项目。本次向全资子公司增资和提供借款不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款的基本情况公司募投项目“清远智能生│
│ │产基地（一二期）建设项目”的实施主体为全资子公司清远志邦，公司拟使用募集资金3185│
│ │1.27万元向清远志邦增资用于实施上述募投项目，增资金额31851.27万元全部计入资本公积│
│ │。本次增资完成后，公司仍持有清远志邦100%股权，清远志邦仍为公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安徽谨兴企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安徽谨志企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨兴企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨志企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州七筑信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购定制软件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
许帮顺 516.00万 1.19 5.84 2025-07-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 516.00万 1.19
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-07-23 │质押股数(万股) │516.00 │
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│质押占所持股(%) │5.84 │质押占总股本(%) │1.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许帮顺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-21 │质押截止日 │2026-07-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月21日许帮顺质押了516.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-20 │质押股数(万股) │77.00 │
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│质押占所持股(%) │0.87 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许帮顺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-21 │质押截止日 │2025-07-21 │
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│实际解押日 │2025-07-21 │解押股数(万股) │77.00 │
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│质押说明 │2024年07月21日许帮顺质押了77.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月21日许帮顺解除质押1030.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│志邦家居股│清远志邦家│ 7.00亿│人民币 │2023-07-10│--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│居有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│志邦家居股│合肥志邦家│ 1.00亿│人民币 │2024-01-24│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│居有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-21│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第九次
会议，2025年9月17日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、经营
期限及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意根据2025年7月15日披露的《关于
部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-058），将公司总股本由4365
05713股减少至434349842股，注册资本由436505713元变更为434349842元，并对《公司章程》
进行修订。
具体情况详见公司于2025年8月28日披露的《关于变更注册资本、经营期限、修订<公司章
程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-066）。
公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照
》。变更后的《营业执照》基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91340100772816763N
2、名称：志邦家居股份有限公司
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、住所：安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号
5、法定代表人：孙志勇
6、注册资本：人民币肆亿叁仟肆佰叁拾肆万玖仟捌佰肆拾贰圆整7、成立日期：2005年04
月04日
8、经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准)一般项目：
家具制造；家具零配件生产；家具零配件销售；家具销售；家具安装和维修服务；地板制造；
地板销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；楼梯制造；楼梯销售；家居用品制
造；家居用品销售；建筑装饰材料销售；木材加工；家用电器研发；家用电器制造；家用电器
销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；家用纺织制成品制造；非电力家用器具制造
；非电力家用器具销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品
研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；灯具销售；互联网
销售(除销需要许可的商品)；五金产品批发；五金产品零售；燃气器具生产；电子产品销售；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审
批的项目)；装卸搬运；会议及展览服务；供应链管理服务；专业设计服务；工业设计服务；
咨询策划服务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；日用百货销售；食品销售(仅销
售预包装食品)；国内货物运输代理；体育用品及器材零售；音响设备销售；照明器具销售；
卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备
销售；数字视频监控系统销售；住宅水电安装维护服务；配电开关控制设备制造；配电开关控
制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售(除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目)
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2025-10-17│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开五届董事会第十次会
议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销部分激
励对象已获授但尚未行权的413.49万份股票期权，具体情况如下：
1、因公司2023年股票期权激励计划第二个行权期公司层面业绩考核未达标，根据公司《2
023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，同意注销激励
对象涉及需注销的股票期权合计206.745万份。
2、公司2023年股票期权激励计划第一个行权期已届满，该行权期内尚有206.745万份股票
期权未行权，同意注销行权期到期未行权的股票期权206.745万份。
具体内容详见公司于2025年9月25日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和指
定信息披露媒体上发布的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：
2025-074）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2025年10月
15日办理完毕。本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，本次注销完成后，2023年股票期权激励计划实施完毕。本次注销部分股票
期权符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定。
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2025-09-25│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开五届董事会第十次会
议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销部分激
励对象已获授但尚未行权的413.49万份股票期权。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
（一）2023年8月28日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志邦家居股份有
限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<志邦家居股份有限公司20
23年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司四届监事会第十八次会议审议通过了
相关议案。公司独立董事就本次股票期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害
公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。
（二）公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2023年8月29日至2023年9月7日。
公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2023年9月12日出具了《
监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023年9月19日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<志
邦家居股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<志邦
家居股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并对《关于公司2023年股
票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2023年第二次临时股东大会
的批准，董事会被授权确定股票期权的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期
权，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2023年9月19日，公司四届董事会第十九次会议、四届监事会第十九次会议审议通
过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发
表了独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。
（五）2023年10月28日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划授予结果公告》，完
成了股票期权的授予登记工作，股票期权登记日为2023年10月26日，股票期权登记数量为449.
99万份。
（六）2024年10月9日，公司召开五届董事会第三次会议、五届监事会第三次会议，审议
通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分已授予但尚未行
权的股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案
》，关联董事回避了相关议案的表决。
（七）2024年11月12日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完
成公告》，36.50万份股票期权注销完成。
（八）2024年11月22日，公司披露了《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期自
主行权实施公告》，2023年股票期权激励计划第一个行权期自2024年11月27日开始行权，可行
权数量为206.745万份。
（九）2025年4月28日，公司召开五届董事会第七次会议、五届监事会第七次会议，审议
通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，关联董事回避了相关议案的表
决。
（十）2025年6月4日，公司召开五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、五届董
事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，关联董
事回避了相关议案的表决。（十一）2025年9月24日，公司召开五届董事会薪酬与考核委员会2
025年第四次会议、五届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的
股票期权的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。
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2025-09-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月17日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市庐阳工业园连水路19号行政楼101会议室
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2025-09-02│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日、8月29日通过电话会议交
流形式接待了机构调研，现将情况公告如下：
一、调研情况
时间：2025年8月28日、8月29日
调研方式：电话会议交流
调研机构名称（排名不分先后）：申万宏源证券、长江证券、中信证券、浙商证券、招商
证券、国泰海通证券、国金证券、东方财富证券、财通证券、国信证券、国投证券、方正证券
、光大证券、华福证券、东北证券、中航证券、银河证券、中泰证券、信达证券、广发基金、
华夏基金、南方基金、富国基金、景顺长城基金、兴业基金、中金基金、鑫元基金、华商基金
、国投瑞银基金、金鹰基金、中信保诚基金、创金合信基金、东方基金、汇丰晋信基金、方正
富邦基金、湖南源乘私募基金、华泰保兴基金、惠升基金、上海处厚沁慕基金、新华养老保险
、国华兴益保险、泰康资管、中金资管、光证资管、源乐晟资管、东方证券资管、上海石锋资
管、上海域秀资管、上海晨燕资管、北银理财、野村东方自营、承珞投资、诚盛投资、明河投
资、草本投资、上海启泰私募、睿扬投资、西藏源乘投资公司接待人员：董事会秘书孙娟女士
、证券事务代表臧晶晶女士
二、公司2025年半年度经营情况介绍
公司于2025年8月28日披露了2025年半年度报告。2025年上半年公司实现营业收入18.99亿
元，同比上年同期下滑14.14%，实现归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比上年同期下
滑7.21%。2025年上半年公司毛利率为35.97%，
同比下降0.72个百分点，基本持平。2025年上半年公司净利率为7.27%，同比提升0.55个
百分点，较上年同期盈利能力有所修复。
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册
（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
一、召开会议的基本情
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