资本运作☆ ◇603809 豪能股份 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│泸州豪能 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车关键零部│ 3.90亿│ 2.28亿│ 2.28亿│ 58.48│ ---│ ---│
│件生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.52亿│ 1.48亿│ 1.48亿│ 97.19│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│953.70万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川航天神坤科技有限公司34%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │江苏斯普瑞科技有限公司 │
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│卖方 │成都豪能科技股份有限公司 │
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│交易概述 │公司以953.70万元出售四川航天神坤科技有限公司34%的股权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）交易的原因和基本情况 │
│ │ 因四川航天神坤科技有限公司（以下简称“标的公司”或“航天神坤”）经营业绩未达│
│ │预期、大股东四川航天工业集团有限公司也已挂牌转让其持有的航天神坤46.2943%股权，考│
│ │虑到航天神坤未来发展具有不确定性，为优化公司资产，提升公司的核心竞争力，2024年12│
│ │月27日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与江苏斯普瑞科技有│
│ │限公司（以下简称“江苏斯普瑞”或“乙方”）签订了《成都豪能科技股份有限公司与江苏│
│ │斯普瑞科技有限公司关于四川航天神坤科技有限公司34%股权之转让协议》（以下简称“《 │
│ │股权转让协议》”），以953.70万元的股权转让对价出售公司持有的航天神坤34%股权。 │
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│公告日期 │2024-10-21 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │泸州豪能传动技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都豪能科技股份有限公司 │
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│卖方 │泸州豪能传动技术有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”） │
│ │ 增资金额：以债权转股权方式对泸州豪能增资25000万元人民币 │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，为了│
│ │加快公司差速器产业布局，增强泸州豪能盈利能力，公司拟通过债权转股权的方式增加泸州│
│ │豪能注册资本25000万元人民币。本次增资完成后，泸州豪能注册资本将由10000万元人民币│
│ │增加至35000万元人民币，仍为公司的全资子公司。本次增资已完成。 │
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│公告日期 │2024-10-21 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │泸州豪能传动技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都豪能科技股份有限公司 │
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│卖方 │泸州豪能传动技术有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”） │
│ │ 增资金额：以债权转股权方式对泸州豪能增资40000万元人民币 │
│ │ 特别风险提示：本次增资的工商变更登记事项尚需工商管理部门的批准。 │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，为了│
│ │加快公司差速器产业布局，增强泸州豪能盈利能力，公司拟通过债权转股权的方式增加泸州│
│ │豪能注册资本40000万元人民币。本次增资完成后，泸州豪能注册资本将由35000万元人民币│
│ │增加至75000万元人民币，仍为公司的全资子公司。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-22│对外担保
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被担保人名称：公司的全资及控股子公司
本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司预计2025年度担保总额不超过人民币300000
.00万元。截至本公告披露日，公司实际已提供的担保余额为人民币261700.00万元。
是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
无对外担保逾期情况
本议案尚需提交2025年年度股东大会审议
特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，
敬请广大投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划，为
满足各公司日常经营资金需要，提高公司决策效率，2025年度公司及子公司拟对子公司提供总
额不超过人民币300000.00万元的对外担保。本次对外担保额度授权期限为公司2024年年度股
东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额内
。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被
担保的子公司与相关方共同协商确定。
（二）内部决策程序
上述事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审
议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关
事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。公司可根据实际经营需要在对
外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度，资产负债率为70%以上的子公司仅能从
股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
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2025-03-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”
）合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入
9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主
要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环
境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：何勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公
司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过8家。
拟担任质量复核合伙人：贺军先生，1994年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上
市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：夏翠琼女士，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市
公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告2家。
2.诚信记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。拟签字项目合伙人近三年除受到1次证监会派出机
构的行政监管措施外，未受到过刑事处罚、行政处罚或其他监督管理措施、纪律处分等。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，
以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准确定。2025年度审计费用预计与2024年度保持
一致。
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2025-03-22│银行授信
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一、2025年度授信情况概述
根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划，为
满足公司及子公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2025年度公司及子公司拟向银行申
请总额不超过人民币420000.00万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行
实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请授信额度授权期限为公司2024年年度股东大会审
议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
上述事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审
议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理各银行授
信额度内的借款事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等
相关法律文书。
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2025-03-22│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。
每股转增比例：每股转增0.3股。
本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在
相关公告中披露。
不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，成都豪能科技股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币316607848.33元。经
董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增
股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司总
股本641200503股，以此计算合计拟派发现金红利128240100.60元（含税）。本年度公司现金
分红总额128240100.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.85%。
2、公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.3股。截至2024年12月31日，公司总股本64
1200503股，以此计算合计拟以资本公积金转增192360151股，本次转增后，公司的总股本为83
3560654股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-02-26│对外投资
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投资标的名称：豪能石川（泸州）精密制造有限公司（以工商登记机关核准登记的名称为
准，以下简称“合资公司”或“项目公司”）
投资金额：合资公司注册资本为人民币2亿元，成都豪能科技股份有限公司以货币方式认
缴出资1亿元，持有合资公司50%的股权。
特别风险提示：本次投资设立合资公司，尚需工商行政审批部门核准，能否通过核准以及
最终通过核准的时间均存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为了深化成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）差速器全产业链布局，提升差
速器壳体及其它零部件的铸件能力，公司与苏州石川精密制造科技有限公司（以下简称“苏州
石川”）签署《豪能石川（泸州）精密制造有限公司合资合同》，拟共同出资人民币2亿元设
立合资公司，公司与苏州石川以货币方式各认缴出资人民币1亿元，分别持有合资公司50%的股
权，经营期限30年。
公司和苏州石川与四川泸州临港经济开发区工作组签署了《投资合作协议》，协议约定由
合资公司负责在四川泸州临港经济开发区投资建设运营“豪能石川精密铸造（泸州）生产基地
项目”，总投资2亿元人民币。
（二）董事会审议情况
2025年2月24日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立合资公
司并与四川泸州临港经济开发区工作组签订投资合作协议的议案》。根据《公司章程》和《上
海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
（四）公司董事会授权公司管理层办理相关事宜，包括但不限于签署相关合同文本、工商
注册登记等具体事宜。
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2024-12-28│股权转让
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公司以953.70万元出售四川航天神坤科技有限公司34%的股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易已经公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审
议。
一、交易概述
（一）交易的原因和基本情况
因四川航天神坤科技有限公司（以下简称“标的公司”或“航天神坤”）经营业绩未达预
期、大股东四川航天工业集团有限公司也已挂牌转让其持有的航天神坤46.2943%股权，考虑到
航天神坤未来发展具有不确定性，为优化公司资产，提升公司的核心竞争力，2024年12月27日
，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与江苏斯普瑞科技有限公司（
以下简称“江苏斯普瑞”或“乙方”）签订了《成都豪能科技股份有限公司与江苏斯普瑞科技
有限公司关于四川航天神坤科技有限公司34%股权之转让协议》（以下简称“《股权转让协议
》”），以953.70万元的股权转让对价出售公司持有的航天神坤34%股权。
（二）交易审议情况
公司于2024年12月27日召开第六届董事会第九次（临时）会议，以9票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于出售四川航天神坤科技有限公司34%股权的议案》。本次
交易无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2024-12-28│重要合同
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投资项目名称：航空航天零部件智能制造中心
投资金额：投资总额3亿元人民币
特别风险提示：
1、本项目的投资和建设是以竞买目标土地使用权为前提，土地使用权能否竞得、最终取
得时间及成交价格均存在不确定性。
2、本项目投资资金为自筹资金，所涉及投资总额为计划投资规模，可能根据后续资金筹
集、项目进展、备案审批等具体情况进行调整，存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险
。
3、本项目是基于公司航空航天业务发展需求，但投资规模较大、建设周期较长，可能面
临宏观经济、行业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为满足成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）航空航天业务未来发展需求，公
司全资子公司成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“昊轶强”或“乙方”）于2024年
12月27日与成都市青羊区工业集中发展区管理委员会（以下简称“甲方”）、成都市青羊区人
民政府黄田坝街道办事处（以下简称“丙方”）签署了《投资协议书》，在成都市青羊区投资
建设运营“航空航天零部件智能制造中心”（以下简称“本项目”），主要用于研发、生产、
销售航空航天零部件。本项目计划总投资3亿元，旨在通过建设航空航天零部件智能制造中心
，集中、整合并优化公司航空航天的现有产线，提升生产效率、降低管理和物流成本，并为客
户提供更即时和优质的服务。
（二）董事会审议情况
2024年12月27日，公司召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于全资子
公司签署<投资协议书>的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关
规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、投资协议合作方的基本情况
合作方1名称：成都市青羊区工业集中发展区管理委员会
地址：成都市腾飞大道51号青羊工业园区E区1栋
合作方2名称：成都市青羊区人民政府黄田坝街道办事处
地址：四川省成都市青羊区黄田坝经四路138号
公司与甲方、丙方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、投资项目的基本情况
项目名称：航空航天零部件智能制造中心
项目地址：成都市青羊区
项目内容：本项目计划总投资3亿元，拟规划用地面积60亩，用于建设“航空航天零部件
智能制造中心”，含生产厂房/辅房、研发大楼及其他配套设施。建设完成后会将公司现有各
航空航天生产基地的生产设备、人员集中到本项目进行统一管理，并根据未来市场情况和客户
需求进一步拓展产能。
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2024-12-13│其他事项
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赎回数量：475000.00元（4750张）
赎回兑付总金额：475175.75元（含当期利息）
赎回款发放日：2024年12月12日
可转债摘牌日：2024年12月12日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条件满足情况
公司股票自2024年10月31日至2024年11月20日已满足连续三十个交易日内有十五个交易日
收盘价不低于“豪能转债”当期转股价格的130%，已满足“豪能转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2024年11月20日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎
回“豪能转债”的议案》，决定行使“豪能转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”（即2024
年12月11日）登记在册的“豪能转债”全部赎回。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于提前赎回“豪能转债”的公告》（公告编
号：2024-077）。
2024年11月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体披露了《关于实施“豪能转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-078），并在2024年
11月29日至2024年12月11日期间披露了9次关于实施“豪能转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额及转股情况
截至2024年12月11日（赎回登记日）收市后，累计共有499525000.00元“豪能转债”转换
为公司股份，累计转股数量为59533435股，占“豪能转债”转股前公司已发行股份总额的15.1
19%；“豪能转债”余额为人民币475000.00元（4750张），占发行总额的0.095%。
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2024-11-28│其他事项
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重要内容提示：
证券停复牌情况：适用因提前赎回“豪能转债”，本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2024年12月11日
赎回价格：100.037元/张
赎回款发放日：2024年12月12日
最后交易日：2024年12月6日截至2024年11月27日收市后，距离12月6日（“豪能转债”最
后交易日）仅剩7个交易日，12月6日为“豪能转债”最后一个交易日。
最后转股日：2024年12月11日截至2024年11月27日收市后，距离12月11日（“豪能转债”
最后转股日）仅剩10个交易日，12月11日为“豪能转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“豪能转债”将自2024年12月12日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持“豪能转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.93元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.037元/张）被强制
赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“豪能转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年10月31日至2024年11月
20日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于“豪能转债”当期转股价格
的130％。根据公司《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的有条件赎回条款。公司第六届董事会第
八次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“豪能转债”的议案》,决定行使“豪能转债”
的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“豪能转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“豪能转债”持有人
公告如下：
一、赎回条款
根据公司《募集说明书》的约定，“豪能转债”有条件赎回条款为：
在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%；
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