资本运作☆ ◇603809 豪能股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆豪能 │ 9075.27│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│泸州豪能 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车差速器总成生产│ 3.50亿│ 1276.81万│ 3.50亿│ 100.04│ ---│ ---│
│基地建设项目一期工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.42亿│ 3026.13万│ 1.43亿│ 100.18│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│953.70万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川航天神坤科技有限公司34%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │江苏斯普瑞科技有限公司 │
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│卖方 │成都豪能科技股份有限公司 │
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│交易概述 │公司以953.70万元出售四川航天神坤科技有限公司34%的股权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）交易的原因和基本情况 │
│ │ 因四川航天神坤科技有限公司（以下简称“标的公司”或“航天神坤”）经营业绩未达│
│ │预期、大股东四川航天工业集团有限公司也已挂牌转让其持有的航天神坤46.2943%股权，考│
│ │虑到航天神坤未来发展具有不确定性，为优化公司资产，提升公司的核心竞争力，2024年12│
│ │月27日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与江苏斯普瑞科技有│
│ │限公司（以下简称“江苏斯普瑞”或“乙方”）签订了《成都豪能科技股份有限公司与江苏│
│ │斯普瑞科技有限公司关于四川航天神坤科技有限公司34%股权之转让协议》（以下简称“《 │
│ │股权转让协议》”），以953.70万元的股权转让对价出售公司持有的航天神坤34%股权。 │
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│公告日期 │2024-10-21 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │泸州豪能传动技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都豪能科技股份有限公司 │
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│卖方 │泸州豪能传动技术有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”） │
│ │ 增资金额：以债权转股权方式对泸州豪能增资25000万元人民币 │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，为了│
│ │加快公司差速器产业布局，增强泸州豪能盈利能力，公司拟通过债权转股权的方式增加泸州│
│ │豪能注册资本25000万元人民币。本次增资完成后，泸州豪能注册资本将由10000万元人民币│
│ │增加至35000万元人民币，仍为公司的全资子公司。本次增资已完成。 │
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│公告日期 │2024-10-21 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │泸州豪能传动技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都豪能科技股份有限公司 │
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│卖方 │泸州豪能传动技术有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”） │
│ │ 增资金额：以债权转股权方式对泸州豪能增资40000万元人民币 │
│ │ 特别风险提示：本次增资的工商变更登记事项尚需工商管理部门的批准。 │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，为了│
│ │加快公司差速器产业布局，增强泸州豪能盈利能力，公司拟通过债权转股权的方式增加泸州│
│ │豪能注册资本40000万元人民币。本次增资完成后，泸州豪能注册资本将由35000万元人民币│
│ │增加至75000万元人民币，仍为公司的全资子公司。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-28│股权转让
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公司以953.70万元出售四川航天神坤科技有限公司34%的股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易已经公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审
议。
一、交易概述
（一）交易的原因和基本情况
因四川航天神坤科技有限公司（以下简称“标的公司”或“航天神坤”）经营业绩未达预
期、大股东四川航天工业集团有限公司也已挂牌转让其持有的航天神坤46.2943%股权，考虑到
航天神坤未来发展具有不确定性，为优化公司资产，提升公司的核心竞争力，2024年12月27日
，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与江苏斯普瑞科技有限公司（
以下简称“江苏斯普瑞”或“乙方”）签订了《成都豪能科技股份有限公司与江苏斯普瑞科技
有限公司关于四川航天神坤科技有限公司34%股权之转让协议》（以下简称“《股权转让协议
》”），以953.70万元的股权转让对价出售公司持有的航天神坤34%股权。
（二）交易审议情况
公司于2024年12月27日召开第六届董事会第九次（临时）会议，以9票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于出售四川航天神坤科技有限公司34%股权的议案》。本次
交易无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2024-12-28│重要合同
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投资项目名称：航空航天零部件智能制造中心
投资金额：投资总额3亿元人民币
特别风险提示：
1、本项目的投资和建设是以竞买目标土地使用权为前提，土地使用权能否竞得、最终取
得时间及成交价格均存在不确定性。
2、本项目投资资金为自筹资金，所涉及投资总额为计划投资规模，可能根据后续资金筹
集、项目进展、备案审批等具体情况进行调整，存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险
。
3、本项目是基于公司航空航天业务发展需求，但投资规模较大、建设周期较长，可能面
临宏观经济、行业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为满足成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）航空航天业务未来发展需求，公
司全资子公司成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“昊轶强”或“乙方”）于2024年
12月27日与成都市青羊区工业集中发展区管理委员会（以下简称“甲方”）、成都市青羊区人
民政府黄田坝街道办事处（以下简称“丙方”）签署了《投资协议书》，在成都市青羊区投资
建设运营“航空航天零部件智能制造中心”（以下简称“本项目”），主要用于研发、生产、
销售航空航天零部件。本项目计划总投资3亿元，旨在通过建设航空航天零部件智能制造中心
，集中、整合并优化公司航空航天的现有产线，提升生产效率、降低管理和物流成本，并为客
户提供更即时和优质的服务。
（二）董事会审议情况
2024年12月27日，公司召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于全资子
公司签署<投资协议书>的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关
规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、投资协议合作方的基本情况
合作方1名称：成都市青羊区工业集中发展区管理委员会
地址：成都市腾飞大道51号青羊工业园区E区1栋
合作方2名称：成都市青羊区人民政府黄田坝街道办事处
地址：四川省成都市青羊区黄田坝经四路138号
公司与甲方、丙方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、投资项目的基本情况
项目名称：航空航天零部件智能制造中心
项目地址：成都市青羊区
项目内容：本项目计划总投资3亿元，拟规划用地面积60亩，用于建设“航空航天零部件
智能制造中心”，含生产厂房/辅房、研发大楼及其他配套设施。建设完成后会将公司现有各
航空航天生产基地的生产设备、人员集中到本项目进行统一管理，并根据未来市场情况和客户
需求进一步拓展产能。
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2024-12-13│其他事项
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赎回数量：475000.00元（4750张）
赎回兑付总金额：475175.75元（含当期利息）
赎回款发放日：2024年12月12日
可转债摘牌日：2024年12月12日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条件满足情况
公司股票自2024年10月31日至2024年11月20日已满足连续三十个交易日内有十五个交易日
收盘价不低于“豪能转债”当期转股价格的130%，已满足“豪能转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2024年11月20日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎
回“豪能转债”的议案》，决定行使“豪能转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”（即2024
年12月11日）登记在册的“豪能转债”全部赎回。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于提前赎回“豪能转债”的公告》（公告编
号：2024-077）。
2024年11月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体披露了《关于实施“豪能转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-078），并在2024年
11月29日至2024年12月11日期间披露了9次关于实施“豪能转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额及转股情况
截至2024年12月11日（赎回登记日）收市后，累计共有499525000.00元“豪能转债”转换
为公司股份，累计转股数量为59533435股，占“豪能转债”转股前公司已发行股份总额的15.1
19%；“豪能转债”余额为人民币475000.00元（4750张），占发行总额的0.095%。
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2024-11-28│其他事项
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重要内容提示：
证券停复牌情况：适用因提前赎回“豪能转债”，本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2024年12月11日
赎回价格：100.037元/张
赎回款发放日：2024年12月12日
最后交易日：2024年12月6日截至2024年11月27日收市后，距离12月6日（“豪能转债”最
后交易日）仅剩7个交易日，12月6日为“豪能转债”最后一个交易日。
最后转股日：2024年12月11日截至2024年11月27日收市后，距离12月11日（“豪能转债”
最后转股日）仅剩10个交易日，12月11日为“豪能转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“豪能转债”将自2024年12月12日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持“豪能转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.93元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.037元/张）被强制
赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“豪能转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年10月31日至2024年11月
20日已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于“豪能转债”当期转股价格
的130％。根据公司《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的有条件赎回条款。公司第六届董事会第
八次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“豪能转债”的议案》,决定行使“豪能转债”
的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“豪能转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“豪能转债”持有人
公告如下：
一、赎回条款
根据公司《募集说明书》的约定，“豪能转债”有条件赎回条款为：
在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%；
...
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2024-11-21│其他事项
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成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年10月31日至2024年11月20
日期间，已有15个交易日的收盘价不低于“豪能转债”当期转股价格8.39元/股的130%（即10.
91元/股），已触发“豪能转债”的有条件赎回条款。
2024年11月20日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎
回“豪能转债”的议案》，决定行使“豪能转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“
豪能转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
投资者所持“豪能转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.39元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回
，可能面临较大投资损失。
一、“豪能转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2636号文核准，公司于2022年11月25日公开
发行可转换公司债券500万张，每张面值100.00元，发行总额5亿元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕350号文同意，公司50000万元可转换公司债券
于2022年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“豪能转债”，债券代码“113662
”。
根据相关规定及《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，“豪能转债”存续期6年，自2022年11月25日至2028年1
1月24日；票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、
第六年2.50%；转股期限自2023年6月1日至2028年11月24日；初始转股价格为12.78元/股。因
公司实施2022年度、2023年度权益分派方案及公司股权激励限制性股票回购注销等影响，“豪
能转债”当前转股价格调整为8.39元/股。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2023-028、2023-039、2024-032
）。
二、“豪能转债”赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
公司股票自2024年10月31日至2024年11月20日，已有15个交易日的收盘价不低于“豪能转
债”当期转股价格8.39元/股的130%（即10.91元/股），已触发“豪能转债”的有条件赎回条
款。
三、公司提前赎回“豪能转债”的决定
2024年11月20日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎
回“豪能转债”的议案》，决定行使“豪能转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“
豪能转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层或管
理层指定的授权人士办理后续“豪能转债”赎回的全部事宜。
四、相关主体减持“豪能转债”情况
经核实，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在
“豪能转债”本次赎回条件满足前的6个月内，不存在交易“豪能转债”的情形。
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2024-10-29│其他事项
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成都豪能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]374号文核
准。招商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行
的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“豪24转债”，债券代码为“113690”。
本次向不特定对象发行的可转债规模为55000万元，向发行人在股权登记日2024年10月22
日（T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次
发行认购金额不足55000万元的部分由主承销商余额包销。
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2024-10-25│其他事项
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根据《成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，成都豪
能科技股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司于2024年10月24
日（T+1日）主持了成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称
“豪24转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代
表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
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2024-10-24│其他事项
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豪能股份本次向不特定对象发行55000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已
于2024年10月23日（T日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信
息。现将本次豪24转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
豪24转债本次发行55000万元可转债，每张面值为人民币100元，发行数量为55万手（550
万张），按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2024年10月23日（T日
）。
二、发行结果
（一）原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的豪24转债为445272
000元（445272手），约占本次发行总量的80.96%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的豪24转债总计为104728手，即10472800
0元，占本次发行总量的19.04%，网上中签率为0.00131908%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为7975725户，有效申购数量为7
939453932手，即7939453932000元，配号总数为7939453932个，起讫号码为100000000000-107
939453931。
发行人和保荐人（主承销商）将在2024年10月24日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中
签结果将在2024年10月25日（T+2日）的《证券日报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn
）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1000
元）豪24转债。
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2024-10-21│其他事项
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成都豪能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“豪能股份”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕37
4号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行。本次发行的募集说明书摘要及发行公告将刊登于2024年10月21日的《证券日报》。募
集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解豪能股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注
参与。
一、网上路演时间：2024年10月22日（星期二）14:00-15:00
二、网上路演网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.c
om/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
敬请广大投资者关注。
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2024-10-21│对外担保
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本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司预计增加2024年度对外担保总额不超过人民
币43000.00万元。截至本公告披露日，公司实际已提供的担保余额为人民币217800.00万元。
是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
无对外担保逾期情况
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议
特别风险提示：公司增加后的对外担保总额为人民币263000.00万元，已超过上市公司最
近一期经审计净资产117.14%，敬请广大投资者注意担保风险。
（一）已审批通过的担保总额情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议及2023年
年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，同意2024年度公司及子公司
对子公司提供总额不超过人民币220000.00万元的对外担保。本次对外担保额度授权期限为公
司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容请详见20
24年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关
于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-015）。
（二）本次增加担保额度情况
为满足各子公司生产经营及业务发展需要，公司及子公司增加对子公司提供担保额度不超
过人民币43000.00万元。本次增加的对外担保额度授权期限为公司2024年第一次临时股东大会
审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额内
。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被
担保的子公司与相关方共同协商确定。
上述事项已经公司第六届
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