资本运作☆ ◇603809 豪能股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-16│ 22.39│ 5.54亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-08-20│ 9.31│ 6773.03万│
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│可转债 │ 2022-11-25│ 100.00│ 4.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-10-23│ 100.00│ 5.42亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│豪能石川 │ 5000.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车关键零部│ 3.90亿│ 2887.98万│ 2.57亿│ 65.88│ ---│ ---│
│件生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.52亿│ 432.02万│ 1.52亿│ 100.03│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都昊轶强航空设备制造有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都豪能科技股份有限公司 │
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│卖方 │成都昊轶强航空设备制造有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：成都昊轶强航空设备制造有限公司 │
│ │ 增资金额：3000万元人民币 │
│ │ 本次增资事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，公司│
│ │拟对成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“昊轶强”）增资3000万元人民币，增资│
│ │款将计入昊轶强权益性资金，用作航空航天零部件智能制造中心项目资本金。本次增资完成│
│ │后，昊轶强注册资本将由1400万元人民币增加至4400万元人民币，仍为公司的全资子公司。│
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│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆豪能传动技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都豪能科技股份有限公司 │
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│卖方 │重庆豪能传动技术有限公司 │
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│交易概述 │根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，为加快公│
│ │司新能源汽车行星减速机构零件、高精密工业行星减速机和机器人用高精密减速机及关节驱│
│ │动总成等相关产业布局及建设进度，增强重庆豪能传动技术有限公司（以下简称“重庆豪能│
│ │”）资金实力和综合竞争力，公司拟以自有资金对重庆豪能增资10,000万元人民币。本次增│
│ │资完成后，重庆豪能注册资本将由17,000万元人民币增加至27,000万元人民币，仍为公司的│
│ │全资子公司。 │
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│953.70万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川航天神坤科技有限公司34%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │江苏斯普瑞科技有限公司 │
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│卖方 │成都豪能科技股份有限公司 │
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│交易概述 │公司以953.70万元出售四川航天神坤科技有限公司34%的股权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）交易的原因和基本情况 │
│ │ 因四川航天神坤科技有限公司（以下简称“标的公司”或“航天神坤”）经营业绩未达│
│ │预期、大股东四川航天工业集团有限公司也已挂牌转让其持有的航天神坤46.2943%股权，考│
│ │虑到航天神坤未来发展具有不确定性，为优化公司资产，提升公司的核心竞争力，2024年12│
│ │月27日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与江苏斯普瑞科技有│
│ │限公司（以下简称“江苏斯普瑞”或“乙方”）签订了《成都豪能科技股份有限公司与江苏│
│ │斯普瑞科技有限公司关于四川航天神坤科技有限公司34%股权之转让协议》（以下简称“《 │
│ │股权转让协议》”），以953.70万元的股权转让对价出售公司持有的航天神坤34%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │豪能石川（泸州）精密制造有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │豪能石川（泸州）精密制造有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │豪能石川（泸州）精密制造有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │豪能石川（泸州）精密制造有限公司 │
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│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买差速器壳体等商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-06│其他事项
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根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》以及《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等相关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对股东分红
回报事宜进行了专项研究论证，特制定未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划（以下简
称“本规划”），具体情况如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会
资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发
展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，充分考虑平衡股东的合理
投资回报和公司长远发展后，制定本规划。
二、本规划制定的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的合理投资回报
并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展目标，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的
短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并保持利润分配政策的连续性和稳定
性。
公司股东回报规划应充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事的意见，坚持现金分
红为主这一基本原则，公司利润分配应重视对投资者的合理回报，实行持续、稳定的利润分配
政策。股东分红回报规划和分红计划的制定，应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条
款。
三、公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的具体内容
公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先推行以现金方式分
配股利。在公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利
润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长
期发展的前提下，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红。
在条件允许的情况下，公司可以进行中期现金分红。
依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，未来三年，在弥补亏损、足额提
取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为
正数时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化
的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%。
经股东会批准，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利
润的百分之三十。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利
，以偿还其所占用的资金。
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2025-11-06│其他事项
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成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开了第六届董事会
第十九次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券的相关议案。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得股东大会审议通
过，且经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律法规及规范
性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体
对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次向不特定对象发行可转债的必要性及可行性
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目的实
施符合公司业务布局和发展规划，有利于巩固提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展
能力和盈利能力，具体分析请见公司同日披露的《成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的相关内容。
二、项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募投项目与公司现有业务的关系
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金扣除发行费用后，将全部投资于“智能
制造核心零部件项目（二期）”和“补充流动资金及偿还银行借款项目”。
“智能制造核心零部件项目（二期）”是公司围绕主营业务开展的提升制造实力、丰盈精
密传动零部件相关业务的核心项目。2025年以来，随着公司精密减速器关键零部件以及关节减
速器相关产品的客户拓展，公司相关产品产能供应已不能满足客户需求。本项目有助于公司提
前布局产能，提升市场响应速度与产品覆盖能力，缩短交付周期，更好满足客户需求，以抓住
市场机遇，巩固及提升市场地位。
“补充流动资金及偿还银行借款项目”的实施可有效缓解公司运营资金压力，为公司主营
业务的持续健康发展提供有力保障。充足的流动资金有助于确保公司原材料采购、生产运营、
市场拓展等活动顺利进行以及提高盈利能力，增强公司抗风险能力。
综上，本次募投项目与公司现有业务紧密相关，符合公司战略布局。通过上述募投项目的
实施，有助于进一步巩固提升公司在精密传动零部件领域的影响力和市场地位，扩充公司相关
产品产能供应能力以更好响应客户和市场需求，进而促进公司健康、均衡、持续发展。
（二）公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备充足
公司始终围绕主营业务挖掘市场需要、紧抓行业契机，秉承前瞻布局研发理念，结合自身
业务及技术优势，积极与客户互动，把握行业发展趋势，并作为研发布局的重要产业或产品方
向。公司一直将提高自身研发、设计、工艺能力作为持续保持提升公司核心竞争力的关键，组
建了专业的研发团队，并通过多年来不断的人才引进与培养，现已拥有一支专业水平高、产业
转化能力强、实践经验丰富的研发团队。
同时，公司管理层在具备岗位专业知识和技能的同时，也具有长远发展视野，熟悉行业发
展趋势，积极引入高素质人才。此外，公司已形成有效的人才接续机制和标准易操作的工艺路
径，具有较为完善的人才储备以及培养、晋升和激励制度，并提供充足的平台和条件，充分发
挥人才价值，提升企业运营效率。
2、技术储备充分
2024年，公司研发费用支出14436.93万元，同比增加45.92%。公司不吝研发投入，从人力
、财务以及机制等方面支持研发、设计、工艺等创新、优化。
公司在新能源汽车传动领域深耕多年，已形成客户认可的技术、工艺和设计优势，并通过
自主开发方式积累了有关精密减速器相关的技术和工艺；同时，基于新能源汽车传动与机器人
关节传动的工艺技术以及产业链的相通性等，公司在关节减速器领域亦已形成本次募投项目实
施所需要的技术储备。
3、市场储备充盈
从市场来看，下游发展向好且处于加速发展阶段，进而带动精密减速器以及机器人关节模
组减速机等相关产品的市场需求，为本项目产能消化提供了有力的市场支持。
从客户来看，公司在新能源汽车领域已与境内外主要知名客户均建立了合作关系，并已与
境内主要机器人公司开展了较为紧密的技术交流、产品送样、项目对接等相关工作。同时，公
司本次募投项目布局产品目前均已实现客户导入并已实现量产，为本项目产能消化提供了较好
的客户基础。此外，公司不断加强工艺优化以及产品性能提升，进而提升自身竞争力和市场地
位，以进一步持续扩充客户/产品开发导入。
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2025-11-06│其他事项
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成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相
关规定及要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水
平，促进企业持续健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，
现将公司近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
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2025-10-31│增资
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增资标的名称：成都昊轶强航空设备制造有限公司
增资金额：3000万元人民币
本次增资事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议
。
一、增资事项概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，公司拟
对成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“昊轶强”）增资3000万元人民币，增资款将
计入昊轶强权益性资金，用作航空航天零部件智能制造中心项目资本金。本次增资完成后，昊
轶强注册资本将由1400万元人民币增加至4400万元人民币，仍为公司的全资子公司。
（二）董事会审议情况
公司于2025年10月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以自筹资金对
全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，
该事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2025-10-14│其他事项
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赎回数量：992000.00元（9920张）
赎回兑付总金额：993930.90元（含当期利息）
赎回款发放日：2025年10月13日
可转债摘牌日：2025年10月13日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条件满足情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年8月25日至2025年9月12
日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“豪24转债”当期转股价格的130%，已
满足“豪24转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2025年9月12日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“豪2
4转债”的议案》，决定行使“豪24转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“豪24转
债”全部赎回。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息
披露媒体的《关于提前赎回“豪24转债”的公告》（公告编号：2025-052）。
2025年9月22日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体披露了《关于实施“豪24转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-055），并在2025年
9月23日至2025年10月10日期间披露了8次关于实施“豪24转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2025年10月10日
2、赎回对象：本次赎回对象为2025年10月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的“豪24转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.1945元/张。
其中当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率，即0.20%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即2024年10月23日）起至本计息年度赎回日（即202
5年10月13日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.20%×355/365=0.1945元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.1945=100.1945元/张
4、赎回款发放日：2025年10月13日
5、可转债摘牌日：2025年10月13日
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2025-09-22│其他事项
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成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年8月25日至2025年9月12
日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“豪24转债”当期转股价格的130%。根
据公司《成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的有条件赎回条款。公司于2025年9月1
2日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提前赎回“豪24转债”的议案》,决定行
使“豪24转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“豪24转债”全部赎回。
现依据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——
可转换公司债券》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“豪24转债”持
有人公告如下：
一、赎回条款
根据公司《募集说明书》的约定，“豪24转债”有条件赎回条款为：
在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
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