资本运作☆ ◇603809 豪能股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-11-16│ 22.39│ 5.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-08-20│ 9.31│ 6773.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-11-25│ 100.00│ 4.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-10-23│ 100.00│ 5.42亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│豪能石川 │ 10000.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆豪能 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车关键零部│ 3.90亿│ 1.64亿│ 3.92亿│ 100.61│ ---│ ---│
│件生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.52亿│ 432.02万│ 1.52亿│ 100.03│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │交易金额(元)│3000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都昊轶强航空设备制造有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │成都豪能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都昊轶强航空设备制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：成都昊轶强航空设备制造有限公司 │
│ │ 增资金额：3000万元人民币 │
│ │ 本次增资事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，公司│
│ │拟对成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“昊轶强”）增资3000万元人民币，增资│
│ │款将计入昊轶强权益性资金，用作航空航天零部件智能制造中心项目资本金。本次增资完成│
│ │后，昊轶强注册资本将由1400万元人民币增加至4400万元人民币，仍为公司的全资子公司。│
│ │ 近日，昊轶强完成了工商登记手续，并取得了成都市市场监督管理局颁发的营业执照。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │交易金额(元)│7128.58万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │差速器壳体制造相关的机器设备 │标的类型 │固定资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │豪能石川（泸州）精密制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │泸州豪能传动技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司泸州豪能传动技术有限公司│
│ │（以下简称“泸州豪能”）拟向豪能石川（泸州）精密制造有限公司（以下简称“豪能石川│
│ │”）出售差速器壳体制造相关的机器设备，出售价格以独立第三方评估机构的评估值为基础│
│ │，经双方协商确定为7128.58万元（不含税）；同时，泸州豪能将12102平方米的铸造车间及│
│ │铸造车间配套设施租赁给豪能石川，其中，铸造车间配套设施租赁期十年，租金也以独立第│
│ │三方评估机构的评估值为基础，经双方协商十年租赁期间总租金在1662.16万元至2468.09万│
│ │元之间（不含税，根据实际使用情况波动），铸造车间租赁期三年，租赁期间总租金为559.│
│ │58万元（不含税）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│1.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │重庆豪能传动技术有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │成都豪能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │重庆豪能传动技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，为加快公│
│ │司新能源汽车行星减速机构零件、高精密工业行星减速机和机器人用高精密减速机及关节驱│
│ │动总成等相关产业布局及建设进度，增强重庆豪能传动技术有限公司（以下简称“重庆豪能│
│ │”）资金实力和综合竞争力，公司拟以自有资金对重庆豪能增资10,000万元人民币。本次增│
│ │资完成后，重庆豪能注册资本将由17,000万元人民币增加至27,000万元人民币，仍为公司的│
│ │全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豪能石川（泸州）精密制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司泸州豪能传动技术有限公司│
│ │（以下简称“泸州豪能”）拟向豪能石川（泸州）精密制造有限公司（以下简称“豪能石川│
│ │”）出售差速器壳体制造相关的机器设备，出售价格以独立第三方评估机构的评估值为基础│
│ │，经双方协商确定为7128.58万元（不含税）；同时，泸州豪能将12102平方米的铸造车间及│
│ │铸造车间配套设施租赁给豪能石川，其中，铸造车间配套设施租赁期十年，租金也以独立第│
│ │三方评估机构的评估值为基础，经双方协商十年租赁期间总租金在1662.16万元至2468.09万│
│ │元之间（不含税，根据实际使用情况波动），铸造车间租赁期三年，租赁期间总租金为559.│
│ │58万元（不含税）。 │
│ │ 豪能石川系公司持股50%的合营企业，此外，公司董事、总经理张勇先生担任豪能石川 │
│ │董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司2025年第三次独立董事专门会议、第六届董事会第二十次会议审议通│
│ │过，关联董事进行了回避。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，除本次交易外，过去12个月内，公司与豪能石川累计发生的关联交│
│ │易包括泸州豪能向豪能石川出售差速器壳体相关设备、出租厂房、购买差速器壳体等商品、│
│ │销售材料等，具体内容请详见2025年8月30日刊载于 │
│ │ 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于与同一关联│
│ │人累计发生关联交易及新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-048）。过去12个│
│ │月内公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为了深化公司差速器全产业链布局，公司与苏州石川精密制造科技有限公司于2025年4 │
│ │月在泸州设立了合资公司豪能石川，公司希望通过整合股东双方差速器壳体相关的技术、资│
│ │产、市场等，加速差速器壳体工艺技术的革新和迭代，提高产品精度、交付效率和良品率，│
│ │从而提升产品竞争力和差速器总成供应能力。根据豪能石川设立以及发展规划，为了深度整│
│ │合股东双方差速器壳体相关的技术、设备等，泸州豪能继续向豪能石川出售差速器壳体制造│
│ │相关的机器设备，出售价格以独立第三方评估机构的评估值为基础，经双方协商确定为7128│
│ │.58万元（不含税）；同时，泸州豪能将12102平方米的铸造车间及铸造车间配套设施租赁给│
│ │豪能石川，其中，铸造车间配套设施租赁期十年，租金也以独立第三方评估机构的评估值为│
│ │基础，经双方协商十年租赁期间总租金在1662.16万元至2468.09万元之间（不含税，根据实│
│ │际使用情况波动），铸造车间租赁期三年，租赁期间总租金为559.58万元（不含税）。 │
│ │ 本次交易是为了充分发挥公司以及豪能石川各自优势，优化资源配置，提升资产运营效│
│ │率，有利于公司差速器系统产品相关业务的稳健发展，符合公司经营管理和战略发展的需要│
│ │，符合公司和股东的长远利益。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豪能石川（泸州）精密制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豪能石川（泸州）精密制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豪能石川（泸州）精密制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豪能石川（泸州）精密制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买差速器壳体等商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
（一）商誉形成情况
2020年7月，公司以人民币26,861.25万元收购成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简
称“昊轶强”）68.875%的股份。根据《企业会计准则第20号—企业合并》相关规定，公司非
同一控制下企业合并昊轶强，对合并成本大于取得的昊轶强可辨认净资产公允价值份额的差额
，确认商誉20,317.99万元。
（二）本次计提减值准备情况
公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》相关规定，于每年期末对商誉进行减值测试
。
昊轶强计划投资3亿元在成都市青羊区建设运营“航空航天零部件智能制造中心”，主要
用于研发、生产、销售航空航天零部件。2025年5月，昊轶强已竞得土地面积60亩，开始投资
建设生产厂房/辅房、研发大楼及其他配套设施。项目建设完成后会将昊轶强目前分散在成都
多个区域的生产基地进行集中统筹管理，优化资源配置，并根据未来市场情况和客户需求进一
步拓展产能，鉴于此，公司预计昊轶强未来资本性支出较大，进而影响商誉减值测试中昊轶强
资产组预计未来现金流量现值。由此，公司基于谨慎性原则并结合上述实际情况，聘请金证（
上海）资产评估有限公司（以下简称“金证评估”）对昊轶强与商誉相关资产组在2025年期末
的可收回金额进行评估。
根据金证评估出具的《成都豪能科技股份有限公司拟对收购成都昊轶强航空设备制造有限
公司股权形成的商誉进行减值测试所涉及的商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》（金证
评报字【2026】A0294号），并经公司年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
确认，于评估基准日2025年12月31日，包含商誉的资产组可收回金额为人民币33,000.00万元
，低于基准日包含商誉的昊轶强资产组账面价值47,160.34万元，资产组整体评估减值14,160.
34万元，公司根据收购控股权时享有的持股比例对商誉计提减值准备9,752.93万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”
）合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入
9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额
4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、
仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零
售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市
公司审计客户家数为255家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年在职业行为相关民
事诉讼中承担民事责任的情况如下：
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.
07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15
余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：何勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公
司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过8家。
拟签字注册会计师：夏翠琼女士，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市
公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告超过3家。
拟担任质量复核合伙人：崔艳秋女士，2001年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事
上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过6家。
2.诚信记录
项目质量复核合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分等情况。项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业受到证监会及其派
出机构的监督管理措施、证券交易所的自律监管措施的具体情况，详见下表：3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报表审计和审阅业
务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用系公司按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作
量，根据所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准确定。预计2026年度审计费用与2025年
度审计费用保持一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
担保对象及基本情况公司及子公司拟在2026年度为公司的全资及控股子公司提供总额不超
过人民币350000.00万元的对外担保。
累计担保情况
（一）担保的基本情况
根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪能股份”）及子公司生产经营
和发展计划，为满足各公司资金需求及日常经营业务需要，确保公司生产经营稳健开展，提高
公司决策效率，2026年度公司及子公司拟对子公司提供总额不超过人民币350000.00万元的对
外担保。本次对外担保额度授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股
东会召开之日止。
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额内
。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被
担保的子公司与相关方共同协商确定。
（二）内部决策程序
上述事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需公司2025年年度股东会审
议。同时，董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事
宜，签署担保（保证、抵押或质押等）合同等相关法律文书。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等
条款将在上述范围内，以有关主体与相关方实际签署的协议为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
一、2026年度申请授信额度概述
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年度拟向银行申请总额不
超过人民币48亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额
度为准）。本次向银行申请授信额度授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026
年年度股东会召开之日止。
同时，董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理各银行授信
额度内的借款事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相
关法律文书。
二、使用授信额度的相关规定
上述授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用，包括但不限于
非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函、项目贷款、保理等
业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。在上述授信范围内，授权公司董事长或其授
权代理人办理相关资产的抵押、质押、担保等手续。
具体的担保措施，以与各银行最终的商谈结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月21日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第
二十二次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高
级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公
司章程》及公司内部管理制度的有关规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实
际情况，拟定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
|