资本运作☆ ◇603809 豪能股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆豪能 │ 9075.27│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│泸州豪能 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车差速器总成生产│ 3.50亿│ 1276.81万│ 3.50亿│ 100.04│ ---│ ---│
│基地建设项目一期工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.42亿│ 3026.13万│ 1.43亿│ 100.18│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-21 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │泸州豪能传动技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都豪能科技股份有限公司 │
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│卖方 │泸州豪能传动技术有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”） │
│ │ 增资金额：以债权转股权方式对泸州豪能增资25000万元人民币 │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，为了│
│ │加快公司差速器产业布局，增强泸州豪能盈利能力，公司拟通过债权转股权的方式增加泸州│
│ │豪能注册资本25000万元人民币。本次增资完成后，泸州豪能注册资本将由10000万元人民币│
│ │增加至35000万元人民币，仍为公司的全资子公司。本次增资已完成。 │
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│公告日期 │2024-10-21 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │泸州豪能传动技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都豪能科技股份有限公司 │
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│卖方 │泸州豪能传动技术有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”） │
│ │ 增资金额：以债权转股权方式对泸州豪能增资40000万元人民币 │
│ │ 特别风险提示：本次增资的工商变更登记事项尚需工商管理部门的批准。 │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，为了│
│ │加快公司差速器产业布局，增强泸州豪能盈利能力，公司拟通过债权转股权的方式增加泸州│
│ │豪能注册资本40000万元人民币。本次增资完成后，泸州豪能注册资本将由35000万元人民币│
│ │增加至75000万元人民币，仍为公司的全资子公司。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-21│其他事项
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成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年10月31日至2024年11月20
日期间，已有15个交易日的收盘价不低于“豪能转债”当期转股价格8.39元/股的130%（即10.
91元/股），已触发“豪能转债”的有条件赎回条款。
2024年11月20日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎
回“豪能转债”的议案》，决定行使“豪能转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“
豪能转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
投资者所持“豪能转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.39元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回
，可能面临较大投资损失。
一、“豪能转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2636号文核准，公司于2022年11月25日公开
发行可转换公司债券500万张，每张面值100.00元，发行总额5亿元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕350号文同意，公司50000万元可转换公司债券
于2022年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“豪能转债”，债券代码“113662
”。
根据相关规定及《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，“豪能转债”存续期6年，自2022年11月25日至2028年1
1月24日；票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、
第六年2.50%；转股期限自2023年6月1日至2028年11月24日；初始转股价格为12.78元/股。因
公司实施2022年度、2023年度权益分派方案及公司股权激励限制性股票回购注销等影响，“豪
能转债”当前转股价格调整为8.39元/股。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2023-028、2023-039、2024-032
）。
二、“豪能转债”赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
公司股票自2024年10月31日至2024年11月20日，已有15个交易日的收盘价不低于“豪能转
债”当期转股价格8.39元/股的130%（即10.91元/股），已触发“豪能转债”的有条件赎回条
款。
三、公司提前赎回“豪能转债”的决定
2024年11月20日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎
回“豪能转债”的议案》，决定行使“豪能转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“
豪能转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层或管
理层指定的授权人士办理后续“豪能转债”赎回的全部事宜。
四、相关主体减持“豪能转债”情况
经核实，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在
“豪能转债”本次赎回条件满足前的6个月内，不存在交易“豪能转债”的情形。
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2024-10-29│其他事项
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成都豪能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]374号文核
准。招商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行
的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“豪24转债”，债券代码为“113690”。
本次向不特定对象发行的可转债规模为55000万元，向发行人在股权登记日2024年10月22
日（T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次
发行认购金额不足55000万元的部分由主承销商余额包销。
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2024-10-25│其他事项
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根据《成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，成都豪
能科技股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司于2024年10月24
日（T+1日）主持了成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称
“豪24转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代
表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
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2024-10-24│其他事项
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豪能股份本次向不特定对象发行55000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已
于2024年10月23日（T日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信
息。现将本次豪24转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
豪24转债本次发行55000万元可转债，每张面值为人民币100元，发行数量为55万手（550
万张），按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2024年10月23日（T日
）。
二、发行结果
（一）原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的豪24转债为445272
000元（445272手），约占本次发行总量的80.96%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的豪24转债总计为104728手，即10472800
0元，占本次发行总量的19.04%，网上中签率为0.00131908%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为7975725户，有效申购数量为7
939453932手，即7939453932000元，配号总数为7939453932个，起讫号码为100000000000-107
939453931。
发行人和保荐人（主承销商）将在2024年10月24日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中
签结果将在2024年10月25日（T+2日）的《证券日报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn
）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1000
元）豪24转债。
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2024-10-21│其他事项
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成都豪能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“豪能股份”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕37
4号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行。本次发行的募集说明书摘要及发行公告将刊登于2024年10月21日的《证券日报》。募
集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解豪能股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注
参与。
一、网上路演时间：2024年10月22日（星期二）14:00-15:00
二、网上路演网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.c
om/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
敬请广大投资者关注。
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2024-10-21│对外担保
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本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司预计增加2024年度对外担保总额不超过人民
币43000.00万元。截至本公告披露日，公司实际已提供的担保余额为人民币217800.00万元。
是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
无对外担保逾期情况
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议
特别风险提示：公司增加后的对外担保总额为人民币263000.00万元，已超过上市公司最
近一期经审计净资产117.14%，敬请广大投资者注意担保风险。
（一）已审批通过的担保总额情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议及2023年
年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，同意2024年度公司及子公司
对子公司提供总额不超过人民币220000.00万元的对外担保。本次对外担保额度授权期限为公
司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容请详见20
24年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关
于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-015）。
（二）本次增加担保额度情况
为满足各子公司生产经营及业务发展需要，公司及子公司增加对子公司提供担保额度不超
过人民币43000.00万元。本次增加的对外担保额度授权期限为公司2024年第一次临时股东大会
审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额内
。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被
担保的子公司与相关方共同协商确定。
上述事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需公司2024年第一次临时股东大
会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保
相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。公司可根据实际经营需要
在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述
范围内，以有关主体与相关方实际签署的协议为准。
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2024-10-21│增资
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增资标的名称：泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）
增资金额：以债权转股权方式对泸州豪能增资40000万元人民币
特别风险提示：本次增资的工商变更登记事项尚需工商管理部门的批准。
（一）本次增资的基本情况
根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，为了加
快公司差速器产业布局，增强泸州豪能盈利能力，公司拟通过债权转股权的方式增加泸州豪能
注册资本40000万元人民币。本次增资完成后，泸州豪能注册资本将由35000万元人民币增加至
75000万元人民币，仍为公司的全资子公司。
（二）本次增资的审议情况
公司于2024年10月18日召开第六届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》，同意公司对泸州豪
能以债权转股权方式进行增资。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规
定，该事项无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项未构成关联交易。
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2024-10-21│其他事项
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成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”、“发行人”、“公司”）和招商证
券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》
（证监会令〔第206号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《上海
证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕34号，以下简称“《实
施细则》”）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上
市业务办理》（上证函〔2021〕323号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第4号—
—上市公司证券发行与承销备案》（上证函〔2023〕651号）等相关规定组织实施向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“豪24转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2024年10月22日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用
网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行
（以下简称“网上发行”），请投资者认真阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.c
n）公布的《实施细则》。
一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、原股东优先配售特别关注事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券
，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过
网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获
配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2024年10月23日（T日），所有原股东的优先认
购均通过上交所交易系统进行，认购时间为2024年10月23日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00
。配售代码为“753809”，配售简称为“豪24配债”。
（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例0.000945手/股为预计
数，若至本次发行可转债股权登记日（T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先
配售比例发生变化，发行人和保荐人（主承销商）将于申购日前（含T日）披露原股东优先配
售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资
者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“豪24配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量
小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。
（3）发行人现有总股本581676308股，无回购专户库存股，全部可参与原股东优先配售。
按本次发行优先配售比例0.000945手/股计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为55.00万
手。
2、本次发行原股东优先配售日和网上申购日同为2024年10月23日（T日），网上申购时间
为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。
原股东参与优先配售的部分，应当在2024年10月23日（T日）申购时缴付足额资金。原股
东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
3、参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知
》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。
保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购
的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概
括委托证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。同一投资者
使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转
债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。对于参与网上申购
的投资者，证券公司在中签认购资金交收日2024年10月28日前（含T+3日），不得为其申报撤
销指定交易以及注销相应证券账户。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”
、“有效身份证明文件号码”均相同。证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以
及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”
相同的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资料以T-1日日终为准。
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2024-09-14│重要合同
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投资标的名称：智能制造核心零部件项目
投资金额：一期投资总额10亿元
特别风险提示：本项目投资规模大、建设周期长，可能面临宏观经济、行业政策、市场变
化等影响，存在无法实现预期收益的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2024年9月13日与重庆市
璧山区人民政府（以下简称“甲方”）签署了《工业项目投资合同》，约定以重庆豪能传动技
术有限公司（以下简称“重庆豪能”）为项目公司，负责投资建设运营“智能制造核心零部件
项目”（以下简称“本项目”）。本项目一期投资总额10亿元，旨在建设新能源汽车行星减速
机构零件、高精密工业行星减速机等产线，并布局机器人用高精密减速机及关节驱动总成等相
关领域。
本项目实施过程中，对后续增加的投资，公司将按照相关法律法规的规定，履行审议及披
露程序。
（二）董事会审议情况
2024年9月12日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司与
重庆市璧山区人民政府签署<工业项目投资合同>的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交
易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2024-06-26│其他事项
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前次“豪能转债”评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定。
本次“豪能转债”评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司
债券上市规则》等有关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级
机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司2022年发行的可转换公
司债券（以下简称“豪能转债”）进行了跟踪评级。
公司前次主体信用评级结果为AA-，评级展望为稳定，“豪能转债”前次评级结果为AA-。
评级机构为中证鹏元，评级时间为2023年6月14日。
中证鹏元在对公司经营状况及行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月24日
出具了《2022年成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，
维持公司主体信用等级为AA-，维持评级展望为稳定，维持“豪能转债”的信用等级为AA-。本
次评级结果较前次未发生变化。
本次信用评级报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2022年成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》。
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2024-05-30│其他事项
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重要内容提示：
现金红利总额：成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟向全体股东
每股派发现金红利0.20元（含税）不变，派发现金红利总额由78603314.80元（含税）调整为7
8604504.00元（含税）。
转增股本总额：公司2023年度拟向全体股东每股以资本公积金转增0.48股不变，转增股本
总额由188647956股调整为188650810股。
本次调整原因：本次权益分派股权登记日前，因部分“豪能转债”转换为公司股份，致使
可参与权益分派的总股本发生变动。截至本公告披露日，公司实际参与权益分派的股本总数为
393022520股。公司按照维持每股分配（转增）比例不变的原则，对2023年度利润分配现金红
利总额及转增股本总额进行相应调整。
一、调整前利润分配方案
公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，
审议通过了《2023年度利润分配方案》，同意公司2023年度利润分配、公积金转增股本方案如
下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总
股本为393016574股，以此计算合计拟派发现金红利78603314.80（含税）。本年度公司现金分
红比例为43.20%。
2、公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.48股。截至2023年12月31日，公司总股本
为393016574股，以此计算合计拟以资本公积金转增188647956股，本次转增后，公司的总股本
为581664530股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案的具体内容请详见2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：202
4-012）。
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