资本运作☆ ◇603810 丰山集团 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-09-06│ 25.43│ 4.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-04│ 16.76│ 5120.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-22│ 16.06│ 146.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-06-27│ 100.00│ 4.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北丰山 │ 63668.19│ ---│ 100.00│ ---│ 274.36│ 人民币│
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│丰山全诺 │ 6600.00│ ---│ 66.00│ ---│ -727.15│ 人民币│
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│丰山生化 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -757.85│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产24500吨对氯甲 │ 4.90亿│ 3243.55万│ 2.77亿│ 56.62│-1688.12万│ ---│
│苯等精细化工产品建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产24500吨对氯甲 │ 4.90亿│ 3243.55万│ 2.77亿│ 56.62│-1688.12万│ ---│
│苯等精细化工产品建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │江苏金派包装有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东亲属为其法定代表人、控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏金派包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东亲属为其法定代表人、控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │江苏大丰农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司副董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内）2026年拟与│
│ │江苏大丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“大丰农商行”）开展日常金融业务，包括│
│ │但不限于综合授信、存款、委托理财、为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以│
│ │下简称“丰山全诺”）、全资子公司江苏丰山生化科技有限公司（以下简称“丰山生化”）│
│ │提供担保。 │
│ │ 公司副董事长、总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │有关规定，大丰农商行为公司关联法人，相关业务构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决│
│ │，第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议事前审议通过本事项，尚需提交公司股东会│
│ │审议。 │
│ │ 该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度 │
│ │在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，关联董事殷凤山、殷平已回避表决。 │
│ │ 在董事会审议本议案前，公司召开第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议│
│ │通过《关于2026年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，全体独立董事一致同意将│
│ │该议案提交第四届董事会第十五次会议审议。 │
│ │ 该议案尚需提交2025年年度股东会审议，届时关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 公司副董事长、总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │第6.3.3款规定，大丰农商行为公司关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：江苏大丰农村商业银行股份有限公司 │
│ │ 注册资本：85721.481万元 │
│ │ 注册地址：江苏省盐城市大丰区常新中路9号 │
│ │ 公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人：张洪国 │
│ │ 经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算│
│ │；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；│
│ │从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；办理外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；代理收付│
│ │款项代理保险业务（与贷款标的物相关的财产保险、机动车辆保险、家庭财产保险、健康保│
│ │险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险）；提供保管箱服务；提供资信调查、咨询和│
│ │见证服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部│
│ │门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，大丰农商行资产总额696.54亿元、净资│
│ │产59.42亿元，2025年度营业收入13.21亿元、净利润2.19亿元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-12│其他事项
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大股东及董高持股的基本情况
截至本公告披露日，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控
制人、副董事长、总裁殷平女士持有公司股份5463258股，占公司股份总数的3.30%。公司控股
股东、实际控制人之一致行动人殷凤亮先生持有公司股份200106股，占公司股份总数的0.12%
。公司控股股东、实际控制人之一致行动人冯竞亚先生持有公司股份334502股，占公司股份总
数的0.20%。公司董事、副总裁单永祥先生持有公司股份943108股，占公司股份总数的0.57%。
减持计划的实施结果情况
2026年5月22日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股东及董高减
持股份计划公告》（公告编号：2026-038）。因个人资金需求，公司控股股东、实际控制人、
副董事长、总裁殷平女士及其一致行动人殷凤亮、冯竞亚先生计划根据市场情况于本减持计划
披露之日起15个交易日后的3个月内，在符合法律法规规定的前提下，通过集中竞价方式减持
其所持有的公司股份。其中，殷平女士拟通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过1200000
股，即不超过公司总股本的0.73%；殷凤亮先生拟通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过3
00000股，即不超过公司总股本的0.18%；冯竞亚先生拟通过集中竞价方式减持公司股份数量不
超过150000股，即不超过公司总股本的0.09%。减持价格按照减持时的市场价格确定。因个人
资金需求，公司董事、副总裁单永祥先生计划根据市场情况于本减持计划披露之日起15个交易
日后的3个月内，在符合法律法规规定的前提下，通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过2
00000股，即不超过公司总股本的0.12%。减持价格按照减持时的市场价格确定。2026年9月10
日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及其
一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-064）。殷平女士于2026年
9月8日至2026年9月9日通过集中竞价方式累计减持87.27万股，占公司股份总数的0.53%；殷凤
亮先生于2026年6月16日至2026年9月7日通过集中竞价方式累计减持29.99万股，占公司股份总
数的0.18%；冯竞亚先生于2026年9月3日至2026年9月4日通过集中竞价方式累计减持15.00万股
，占公司股份总数的0.09%。殷平女士及其一致行动人殷凤亮先生、冯竞亚先生通过集中竞价
方式合计减持132.26万股，占公司股份总数的0.80%。减持后，公司控股股东、实际控制人及
其一致行动人合计持有公司股份的比例从46.54%变动至45.74%，权益变动比例触及1%刻度。
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2026-08-28│其他事项
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每股派发现金红利0.061元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“
公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登
记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相
关公告中披露。
公司本次利润分配属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围内，无需提交股
东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币516811003.41元。经董
事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.061元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本
165342179股，以此计算合计拟派发现金红利10085872.92元（含税），占2026年半年度归属于
上市公司股东净利润的比例为53.73%。如至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。
公司本次利润分配属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围内，无需提交股
东会审议。
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2026-08-28│其他事项
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一、本次计提减值准备的情况概述
为真实、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、经营成果和资产价值，本着谨
慎性原则，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2026年6月30日合
并报表范围内的各类资产进行了全面的评估与分析。
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2026-06-25│对外投资
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江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广东卓源亚洲中科创业投资有限公
司（以下简称“卓源亚洲”）共同投资设立深圳卓源丰山一号创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“卓源丰山”）。卓源丰山的目标认缴出资总额为3001万元，其中公司作为有限合
伙人以自有资金出资人民币3000万元，占认缴出资额的99.97%。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次交易未达到公司董事会及股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议。
特别风险提示：1、目前基金处于初期设立阶段，未来投资进展及投向存在较大不确定性
。2、本次投资金额有限，预计对公司经营业绩的影响较小。3、基金暂未完成工商注册，尚需
在中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。4、公司作为有限合伙人以认缴出
资额为限对合伙企业的债务承担责任，本次投资无保本及最低收益承诺。基金在后期运营过程
中，所投资项目可能受到市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期
等多种因素的影响，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性。5、公司将密切关注该基
金的后续运作情况，并按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理
性投资，注意风险。
（一）合作的基本概况
为更好地借助专业投资机构的投资经验优势及资源优势，拓展投资渠道，获取良好投资回
报，公司于2026年6月24日与卓源亚洲共同签署《深圳卓源丰山一号创业投资合伙企业(有限合
伙)合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资设立有限合伙企业。有限合伙企业的目
标认缴出资总额为人民币3001万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴人民币3000万元，占
目标认缴出资总额的99.97%。存续期限为八年，自合伙企业募集完成之日起算。存续期限的第
一年至第四年为合伙企业的投资期，存续期限的第五年至第八年为合伙企业的退出期。
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2026-06-25│其他事项
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前次债券评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定
本次债券评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定
本次评级结果较前次没有变化。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券
交易所股票上市规则》等有关规定，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信
用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司2022年6月发行
的可转换公司债券（以下简称“丰山转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA-”；“丰山转债”前次评级结果为“AA-”；评级展望
为“稳定”；评级机构为中证鹏元，评级时间为2025年6月26日。
评级机构中证鹏元在对公司经营状况、行业情况、财务情况等进行综合分析与评估的基础
上，于2026年6月24日出具了《江苏丰山集团股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》，
本次公司主体信用评级结果为“AA-”；“丰山转债”评级结果为“AA-”；评级展望为“稳定
”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《江苏丰山集团股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2026-05-22│其他事项
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重要内容提示：
大股东及董高持股的基本情况截至本公告披露日，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称
“公司”）控股股东、实际控制人、副董事长、总裁殷平女士持有公司股份6663258股，占公
司股份总数的4.03%。公司控股股东、实际控制人之一致行动人殷凤亮先生持有公司股份50000
6股，占公司股份总数的0.30%。公司控股股东、实际控制人之一致行动人冯竞亚先生持有公司
股份484502股，占公司股份总数的0.29%。公司董事、副总裁单永祥先生持有公司股份943108
股，占公司股份总数的0.57%。
减持计划的主要内容
因个人资金需求，公司控股股东、实际控制人、副董事长、总裁殷平女士及其一致行动人
殷凤亮、冯竞亚先生计划根据市场情况于本减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内，在
符合法律法规规定的前提下，通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份。其中，殷平女士拟
通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过1200000股，即不超过公司总股本的0.73%；殷凤亮
先生拟通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过300000股，即不超过公司总股本的0.18%；
冯竞亚先生拟通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过150000股，即不超过公司总股本的0.
09%。减持价格按照减持时的市场价格确定。
因个人资金需求，公司董事、副总裁单永祥先生计划根据市场情况于本减持计划披露之日
起15个交易日后的3个月内，在符合法律法规规定的前提下，通过集中竞价方式减持公司股份
数量不超过200000股，即不超过公司总股本的0.12%。减持价格按照减持时的市场价格确定。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长殷凤山主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事周献慧、王玉春、夏晖以通讯方式列席会
议。
2、董事会秘书陈亚峰列席会议；其他高级管理人员列席会议。
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2026-04-28│其他事项
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江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内）2026年拟
与江苏大丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“大丰农商行”）开展日常金融业务，包括
但不限于综合授信、存款、委托理财、为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下
简称“丰山全诺”）、全资子公司江苏丰山生化科技有限公司（以下简称“丰山生化”）提供
担保。
公司副董事长、总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》有
关规定，大丰农商行为公司关联法人，相关业务构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决，
第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议事前审议通过本事项，尚需提交公司股东会审议
。
该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、关联交易概述
公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度在
关联银行开展金融业务额度预计的议案》，关联董事殷凤山、殷平已回避表决。
在董事会审议本议案前，公司召开第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通
过《关于2026年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议
案提交第四届董事会第十五次会议审议。
该议案尚需提交2025年年度股东会审议，届时关联股东将回避表决。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司副董事长、总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3款规定，大丰农商行为公司关联法人。
（二）关联人基本情况
公司名称：江苏大丰农村商业银行股份有限公司
注册资本：85721.481万元
注册地址：江苏省盐城市大丰区常新中路9号
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张洪国
经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事
本外币同业拆借；从事银行卡业务；办理外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；代理收付款项代
理保险业务（与贷款标的物相关的财产保险、机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、企业
财产保险、人寿保险、意外伤害保险）；提供保管箱服务；提供资信调查、咨询和见证服务；
经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，大丰农商行资产总额696.54亿元、净资产
59.42亿元，2025年度营业收入13.21亿元、净利润2.19亿元。
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2026-04-28│对外担保
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被担保人名称：江苏丰山生化科技有限公司（以下简称“丰山生化”）、江苏丰山农化有
限公司（以下简称“丰山农化”）、南京丰山化学有限公司（以下简称“南京丰山”）、湖北
丰山新材料科技有限公司（以下简称“湖北丰山”）和江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以
下简称“丰山全诺”），为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资或控股子公
司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计总额不超过161300万元。截至
2026年4月27日，公司实际对外担保余额为23081.33万元，均为公司为全资及控股子公司提供
的担保。
本次担保是否有反担保：控股子公司丰山全诺的其他股东按持股比例为公司对丰山全诺的
担保提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形，
敬请投资者注意投资风险。
（一）本次预计担保基本情况
根据丰山生化、丰山农化、南京丰山、湖北丰山和丰山全诺生产经营、业务拓展和资金需
求情况，为提高决策效率，2026年度，公司拟为上述全资及控股子公司提供合计不超过161300
万元的综合融资授信担保及业务合同履约担保。其中，公司为资产负债率70%以下的子公司提
供担保的额度为150400万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度为10900万元。
具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信
用担保、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及
上述全资及控股子公司与相关金融机构或合作方等在以上额度内共同协商确定，相关担保事项
以正式签署的担保文件为准。前述担保额度为最高担保额度，该额度在额度有效期内可循环使
用，也可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅
能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。授权公司董事长或其授权人士，在上述
担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。上述担保
额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过该议案之日起12个月。
（二）内部决策程序及尚需履行的决策程序。公司于2026年4月27日召开第四届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于2026年度提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股
东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证
天业”）。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格
及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数172人。
公证天业2025年度经审计的收入总额29306.46万元，其中审计业务收入24980.16万元，证
券业务收入15706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8548.62
万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水
利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户
64家。公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民
事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定
在20%的范围内承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。22名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：谢振伟
2014年5月成为注册会计师，2011年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年7月开
始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有科
远智慧（002380）、新美星（300509）、肯特股份（301591）等年度审计报告，具有证券服务
业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：姚琪
2012年5月成为注册会计师，2008年7月开始从事上市公司审计，2004年7月开始在公证天
业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了迪威尔（688377）、丰山集团（60
3810）、和源兴（837993）年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任
能力。
拟定项目质量控制复核人：陈霞
2015年4月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2015年4月开始在公证天
业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微(688508)
、贝斯特（300580）、新美星（300509），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任
能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报
审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准定价。
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2026-04-28│其他事项
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江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）立足自身经营实际，严格遵照相关指引
，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《
关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》。公司始终秉持“以投资者为本”的
发展理念，着力提升经营质效、治理水平与投资价值，切实维护投资者合法权益、增强投资者
获得感，据此制定2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。本方案已
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主业提质增效，夯实盈利增长基础
2025年，公司坚守农化主业，积极拓展新能源、新材料赛道，构建“一体两翼”产业发展
格局，公司各业务板块协同发力，通过技术创新、市场拓展及管理升级，稳步推进重点项目建
设，深化全价值链精益管理，有效降低运营成本，提升生产运营效率。2025年，公司克服行业
周期性波动、市场竞争加剧等不利影响，实现营业收入121786.16万元，归母净利润3899.12万
元，经营业绩实现根本性好转，成功实现扭亏为盈。
2026年是公司“十五五”规划开局之年，公司将围绕“稳中求进、改革创新、提质增效、
防控风险”总方针，持续聚焦主业发展，推动三大业务板块协同发力，统筹推进营销攻坚、市
场拓展、生产运营优化、重点技改项目实施及研发新品、产品登记等各项工作，提升产能利用
率。公司将持续深化精益管理与降本增效，强化产供销协同与资产管理，布局水溶肥、植物生
长调节剂的开发，不断提升运营效率与资源使用效益，持续提升公司整体经营质量与盈利能力
。
二、强化创新驱动，加快发展新质生产力
2025年，公司抓技术创新核心支撑，持续加大研发投入，研发费用4777.21万元，同比增
长7.78%，以技术工艺优化推动生产成本降低与产品品质提升，强化新产品开发储备，同步推
进农药登记工作，深化产学研合作，持续增强核心竞争力。报告期内，公司完成5项研发项目
的开发，新增农药登记证15件，其中涵盖原药产品登记证8件、制剂产品登记证7件，完成7件
农药产品扩作登记；同期新增授权专利5项，完成注册商标134件，为公司技术升级和产品迭代
奠定了基础。
2026年，公司将持续实施创新驱动发展战略，保持稳定的研发投入强度，保障重点研发项
目资金需求，招引优秀人才，优化研发资源配置。公司将加快各业务板块新产品、新技术的研
发与储备，丰富产品品类，推进国内外农药登记证办理与布局，加强不同技术路线的技术储备
，开展产业链延伸相关的技术论证。同时，公司将深化产学研合作，联合开展关键核心技术攻
关，稳步推进数字化转型，逐步实现生产过程智能化，提升生产效率与安全管控水平。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内
）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，
不做投机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所使用的外币，在外汇政策监管要求的
情况下，公司2026年拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务规避汇率风险。
交易金额：结合公司出口业务规模预测，任何时点公司及子公司（合并报表范围内）用于
金融衍生品业务的交易金额最高不超过8000万美元，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司
2025年年度股东会审议通过该议案之日起12个月。
交易品种：拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、
货币期权等产品及上述产品的组合。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于2026年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会
审议。
特别风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，不做投
机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所使用的外币，但进行金融衍生品交易仍存在
一定的市场风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易业务目的
公司及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所
需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所
使用的外币，在外汇政策监管要求的情况下，公司2026年拟选择适合的市场时机开展金融衍生
品交易业务规避汇率风险。
（二）交易金额
结合公司出口业务规模预测，任何时点公司及子公司（合并报表范围内）用于金融衍生品
业务的交易金额最高不超过8000万美元，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司2025年年度
股东会审议通过该议案之日起12个月。
（三）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易品种
拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等
产品及上述产品的组合。
（五）决策授权
授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公
司董事会不再逐笔形成决议。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司
开展金融衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提减值准备的情况概述
为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日及2026年3月31日的财务状况、经营成果和
资产价值，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至
2025年12月31日及2026年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面的评估与分析，对存
在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。
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2026-04-28│银行授信
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一、2026年度拟向金融机构申请授信额度的情况
根据江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年整体日常生产经营所需，公
司及子公司（合并报表范围内）拟向非关联方金融机构申请最高不超过187400万元的综合授信
额度。
授信种类包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融
资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信（含项目贷款）提供担保。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，综合授信额度的有效期为自2025年年度股
东会审议通过之日起12个月，该额度在综合授信额度的有效期内可循环使用。审议通过后，公
司将甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本。具体授信额度、授信品
种、授信期限以签署的授信协议为准，公司及子公司在综合授信额度有效期内按照授权签订的
合同或协议无论到期日是否超过综合授信额度有效期的截止日期，均视为有效（最长期限不超
过五年）。
二、授信事项的办理
为提高融资效率，及时办理授信及对应担保业务，提请股东会授权公司董事长或其授权人
士，在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形
成决议。
三、审议程序
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司
向非关联金融机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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为贯彻公平、公正、公开原则，进一步建立公司权、责、利匹配的激励机制，合理确定公
司董事、高级管理人员的薪酬水平，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职
责与义务，促进公司持续、健康稳定发展，现拟订2026年度公司董事、高级管理人员的薪酬方
案，具体情况如下：
（一）本方案适用情况
1.适用对象：公司董事、高级管理人员
2.适用期限：2026年1月1日-2026年12月31日
（二）薪酬方案
1.独立董事
公司对独立董事实行津贴制度，每人每年10万元（税前），按季度发放。
其中，独立董事周献慧女士不在公司领取津贴。
除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和
人员取得其他利益。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职
权时所需的其他费用，由公司承担。
2.非独立董事
公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的
岗位薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理
人员薪酬与考核办法执行。
3.高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度
的基本报酬，基本薪酬按月发放；
（2）绩效薪酬：以公司月度、年度考核目标为基础，与公司月度、年度考核目标完成情
况相挂钩，根据当期考核结果统算兑付；
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及
贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长
期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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每股派发现金红利0.117元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“
公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登
记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相
关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案事项尚需提交公司股
东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币546158529.16元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.117元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本165337520股，以此计算合计拟派发现金红利19344489.84元（含税），占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例49.61%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-02-25│其他事项
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江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表梁
慧颖女士提交的辞职报告，梁慧颖女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后不再担
任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，梁慧颖女士未持有公司股份。梁慧颖女士在担任公司证券事务代表期
间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
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2026-02-13│其他事项
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江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书赵青
先生提交的辞职报告，赵青先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任
何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
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2026-02-04│对外投资
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江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民
币1500万元认购慈溪卓源星渝二号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“慈溪卓源
”）的份额，占出资总额的29.99%，该基金尚需在中国证券投资基金业协会备案。
本次交易不构成关联交易；
本次交易不构成重大资产重组；
本次交易未达到公司董事会及股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议；
特别风险提示：1、本次投资基金尚须在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，在
备案实施过程中尚存在不确定性。2、公司作为有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本
次投资无保本及最低收益承诺。基金在后期运营过程中，所投资项目可能受到市场宏观调控政
策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期等多种因素的影响，投资进展及项目完成
情况存在一定的不确定性。3、本次投资金额有限，预计对公司经营业绩的影响较小。4、公司
将密切关注该基金的后续运作情况，并按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者理性投资，注意风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
公司于2026年2月3日与其他各方共同签署了《慈溪卓源星渝二号创业投资基金合伙企业（
有限合伙）之合伙协议》，为优化公司投资收益结构，提升投资管理能力，公司拟作为有限合
伙人以自有资金认购1500万的份额，占出资总额的29.99%。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易未达到
董事会、股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议。
（三）本次交易不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2026-01-29│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有
者的净利润3,260万元到4,860万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润2,480万元
到3,700万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润3,260万元到
4,860万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
2、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
后的净利润2,480万元到3,700万元。
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2026-01-01│其他事项
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江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日披露了《关于募投项目
建设进展的公告》（公告编号：2025-004），由公司全资子公司湖北丰山新材料科技有限公司
（以下简称“湖北丰山”）实施的“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”于2025
年1月进入试生产阶段。目前，该项目已通过安全设施竣工验收，湖北丰山于近日取得由湖北
省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，现将相关情况公告如下：
一、《安全生产许可证》主要内容
证书编号：（鄂）WH安许证〔2025〕1323号
企业名称：湖北丰山新材料科技有限公司
许可范围：4-氯甲苯24500吨/年、2-氯甲苯25500吨/年、24-二氯甲苯6000吨/年、34-二
氯甲苯1500吨/年、26-二氯甲苯7600吨/年，副产盐酸79977吨/年，次氯酸钠溶液7800吨／年
。**
有效期：2025年12月29日至2028年12月28日
发证机关：湖北省应急管理厅
发证日期：2025年12月29日
二、对公司的影响
本次《安全生产许可证》的取得，标志着湖北丰山“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产
品建设项目”迈入正式生产阶段。这将进一步优化公司的产业布局，构建多元化的产品体系，
有助于提升公司的竞争力和盈利能力，并为未来湖北丰山开发具备高附加值的下游子产品奠定
坚实基础。
同时，湖北丰山的对氯甲苯产品已作为公司氟乐灵产品的原料投入使用，进一步完善了氟
乐灵的产业链布局，通过提高原料自给率增强了产品竞争力。
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2025-11-27│其他事项
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一、投资基金的基本情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日披露了《关于参与投
资上海斐昱歆琰投资管理合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-040），公司决定
出资人民币5000万元参与设立上海斐昱歆琰投资管理合伙企业（有限合伙）（已更名为“晋江
斐昱歆琰股权投资合伙企业（有限合伙）”）。
二、投资基金的减资情况
鉴于晋江斐昱歆琰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晋江斐昱”）已退出投资
项目并向公司分配项目退出收入6389.3663万元，晋江斐昱于2025年11月25日召开合伙人会议
，全体合伙人一致同意将晋江斐昱出资总额由21751万元减少至345.5147万元。本公司出资额
由5000万元减少至79.4248万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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