资本运作☆ ◇603810 丰山集团 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│丰山生化 │ 76972.61│ ---│ 100.00│ ---│ -891.62│ 人民币│
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│湖北丰山 │ 63668.19│ ---│ 100.00│ ---│ 452.89│ 人民币│
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│丰山全诺 │ 6600.00│ ---│ 66.00│ ---│ -280.42│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1700吨精喹禾灵│ ---│ 290.93万│ 1.39亿│ 81.55│ -115.67万│ ---│
│原药及1083吨副产品│ │ │ │ │ │ │
│氯化钾生产线技改、│ │ │ │ │ │ │
│500吨喹禾糠酯原药 │ │ │ │ │ │ │
│生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10000吨3,5-二 │ 4.90亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│硝基-4-氯三氟甲苯 │ │ │ │ │ │ │
│等精细化工产品建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1700吨精喹禾灵│ 1.71亿│ 290.93万│ 1.39亿│ 81.55│ -115.67万│ ---│
│原药及1083吨副产品│ │ │ │ │ │ │
│氯化钾生产线技改、│ │ │ │ │ │ │
│500吨喹禾糠酯原药 │ │ │ │ │ │ │
│生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产24500吨对氯甲 │ 5.60亿│ 8565.05万│ 2.17亿│ 38.63│ ---│ ---│
│苯等精细化工产品建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产24500吨对氯甲 │ ---│ 7750.44万│ 1.41亿│ 28.80│ ---│ ---│
│苯等精细化工产品建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产700吨氰氟草酯 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.34亿│ 102.97│-1056.81万│ ---│
│、300吨炔草酯原药 │ │ │ │ │ │ │
│生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000吨三氯吡氧│ 7800.00万│ 0.00│ 6941.76万│ 89.00│ -179.58万│ ---│
│乙酸和1000吨三氯吡│ │ │ │ │ │ │
│氧乙酸丁氧基乙酯原│ │ │ │ │ │ │
│药生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│1600吨2-硝基-4-甲 │ 7068.60万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│砜基苯甲酸及750吨 │ │ │ │ │ │ │
│环己二酮建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产800吨精喹禾灵 │ 1.71亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│及年产500吨喹禾糠 │ │ │ │ │ │ │
│酯原药生产线技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产24500吨对氯甲 │ ---│ 814.61万│ 7549.11万│ 106.80│ ---│ ---│
│苯等精细化工产品建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │江苏大丰农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼总裁担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内）2024年拟与│
│ │江苏大丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“大丰农商行”）开展日常金融业务，包括│
│ │但不限于综合授信、为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称“丰山全诺│
│ │”）提供担保等。 │
│ │ 公司董事兼总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关│
│ │规定，大丰农商行为公司关联法人，相关业务构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第四届董事会第四次会议、公司第四届监事会第三次会议审议通│
│ │过，关联董事回避表决，公司第四届董事会审计委员会、第四届董事会独立董事2024年第一│
│ │次专门会议事前审议通过本议案，议案尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）已经履行的审议程序 │
│ │ 1、董事会表决及回避情况 │
│ │ 公司于2024年4月25日开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度公司 │
│ │在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，关联董事殷凤山、殷平回避表决。 │
│ │ 股东大会审议该议案时，关联股东殷凤山、殷平及其一致行动人将回避表决。 │
│ │ 2、监事会审议情况 │
│ │ 公司于2024年4月25日开的第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度公司 │
│ │在关联银行开展金融业务额度预计的议案》。监事会认为：公司及子公司在江苏大丰农村商│
│ │业银行股份有限公司开展的业务系基于其日常经营所需、并保证资金安全的前提下，由双方│
│ │共同协商并遵循市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会在审议该议案│
│ │时关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规及《公司章程》的要求。我们同意《关于20│
│ │24年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》。 │
│ │ 3、审计委员会审议情况 │
│ │ 公司第四届审计委员会第一次会议，以全票同意审议通过《关于2024年度在关联银行开│
│ │展金融业务额度预计的议案》。 │
│ │ 4、独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过本议案，同意将该议案提交│
│ │董事会审议。公司独立董事认为：公司及子公司（合并报表范围内）在关联银行大丰农商行│
│ │开展的业务遵循公开、公平、公正的原则，根据公司实际资金和业务发展所需，不会对公司│
│ │经营发展和募投项目建设产生不利影响。我们同意《关于2024年度公司在关联银行开展金融│
│ │业务额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况及与上市公司关联关系 │
│ │ 公司名称：江苏大丰农村商业银行股份有限公司 │
│ │ 注册资本：79261.7115万元人民币 │
│ │ 注册地址：江苏省盐城市大丰区常新中路9号 │
│ │ 公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) │
│ │ 法定代表人：张洪国 │
│ │ 主要股东情况：法人股75.90%，自然人股24.10%。 │
│ │ 经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算│
│ │；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；│
│ │从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；办理外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；代理收付│
│ │款项代理保险业务（与贷款标的物相关的财产保险、机动车辆保险、家庭财产保险、健康保│
│ │险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险）；提供保管箱服务；提供资信调查、咨询和│
│ │见证服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部│
│ │门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 财务数据：经审计，截至2023年12月31日，大丰农商行资产总额为6406016.00万元、净│
│ │资产575294.53万元，2023年度营业收入238378.97万元、净利润31879.48万元。（关联方相│
│ │关数据为未经审计的数据） │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司董事兼总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.│
│ │3.3款规定，大丰农商行为公司关联法人。 │
│ │ （三）履约能力分析 │
│ │ 大丰农商行已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关│
│ │联交易均正常履行，未出现违约情形。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │顾翠月 │
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│关联关系 │公司董事的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供房屋租赁服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │江苏金派包装有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东亲属为其法定代表人、控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏金派包装有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东亲属为其法定代表人、控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-30│其他事项
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江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司四川丰山生物
科技有限公司（以下简称“四川丰山”），并授权公司相关人员办理四川丰山注销相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销
事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需提交股东大会审议。
公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告
》（公告编号：2023-002），将原计划投资建设“年产10000吨35-二硝基-4-氯三氟甲苯等精
细化工产品建设项目”及“年产1600吨2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”的
募集资金变更用于“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。募投项目
实施地点由四川广安变更至湖北宜昌，项目实施主体亦由全资子公司四川丰山变更为全资子公
司湖北丰山新材料科技有限公司。鉴于募投项目实施主体及实施地点已变更，待四川丰山相关
事项处理完毕后，公司拟注销全资子公司四川丰山。
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2024-06-28│其他事项
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前次债券信用等级：“AA-”，主体信用等级：“AA-”，评级展望：稳定
本次债券信用等级：“AA-”，主体信用等级：“AA-”，评级展望：稳定
本次评级结果较前次没有变化。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，江
苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下“
中证鹏元”）对公司2022年6月发行的“丰山转债”进行了跟踪信用评级。公司前次主体信用
等级为“AA-”，“丰山转债”前次信用等级为“AA-”，前次评级展望为“稳定”。评级机构
为中证鹏元，评级时间为2023年6月28日。中证鹏元在对公司经营状况等进行综合分析与评估
的基础上，于2024年6月27日出具了《2022年江苏丰山集团股份有限公司公开发行A股可转换公
司债券2024年跟踪评级报告》，本次公司的主体信用等级为“AA-”，“丰山转债”的信用等
级为“AA-”，评级展望维持“稳定”。本次评级结果较前次未发生变化。本次信用评级报告
《2022年江苏丰山集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2024年跟踪评级报告》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2024-04-26│其他事项
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江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内）2024年拟
与江苏大丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“大丰农商行”）开展日常金融业务，包括
但不限于综合授信、为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称“丰山全诺”
）提供担保等。
公司董事兼总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规
定，大丰农商行为公司关联法人，相关业务构成关联交易。
本次关联交易已经公司第四届董事会第四次会议、公司第四届监事会第三次会议审议通过
，关联董事回避表决，公司第四届董事会审计委员会、第四届董事会独立董事2024年第一次专
门会议事前审议通过本议案，议案尚需提交公司股东大会审议。
该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、关联交易概述
（一）已经履行的审议程序
1、董事会表决及回避情况
公司于2024年4月25日开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度公司在
关联银行开展金融业务额度预计的议案》，关联董事殷凤山、殷平回避表决。
股东大会审议该议案时，关联股东殷凤山、殷平及其一致行动人将回避表决。
2、监事会审议情况
公司于2024年4月25日开的第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度公司在
关联银行开展金融业务额度预计的议案》。监事会认为：公司及子公司在江苏大丰农村商业银
行股份有限公司开展的业务系基于其日常经营所需、并保证资金安全的前提下，由双方共同协
商并遵循市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董
事已回避表决，审议程序符合法律法规及《公司章程》的要求。我们同意《关于2024年度在关
联银行开展金融业务额度预计的议案》。
3、审计委员会审议情况
公司第四届审计委员会第一次会议，以全票同意审议通过《关于2024年度在关联银行开展
金融业务额度预计的议案》。
4、独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过本议案，同意将该议案提交董
事会审议。公司独立董事认为：公司及子公司（合并报表范围内）在关联银行大丰农商行开展
的业务遵循公开、公平、公正的原则，根据公司实际资金和业务发展所需，不会对公司经营发
展和募投项目建设产生不利影响。我们同意《关于2024年度公司在关联银行开展金融业务额度
预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及与上市公司关联关系
公司名称：江苏大丰农村商业银行股份有限公司
注册资本：79261.7115万元人民币
注册地址：江苏省盐城市大丰区常新中路9号
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：张洪国
主要股东情况：法人股75.90%，自然人股24.10%。
经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事
本外币同业拆借；从事银行卡业务；办理外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；代理收付款项代
理保险业务（与贷款标的物相关的财产保险、机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、企业
财产保险、人寿保险、意外伤害保险）；提供保管箱服务；提供资信调查、咨询和见证服务；
经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
财务数据：经审计，截至2023年12月31日，大丰农商行资产总额为6406016.00万元、净资
产575294.53万元，2023年度营业收入238378.97万元、净利润31879.48万元。（关联方相关数
据为未经审计的数据）
（二）关联关系
公司董事兼总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.
3款规定，大丰农商行为公司关联法人。
（三）履约能力分析
大丰农商行已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联
交易均正常履行，未出现违约情形。
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2024-04-26│银行授信
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一、2024年度拟向金融机构申请授信额度的情况
根据江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年整体日常生产经营所需，公
司及子公司（合并报表范围内）向非关联方金融机构申请最高不超过189,900万元的授信额度
，其中：全资子公司江苏丰山生化科技有限公司拟向金融机构申请最高不超过144,000万元的
综合授信额度、全资子公司江苏丰山农化有限公司拟向金融机构申请最高不超过23,900万元的
综合授信额度、全资子公司南京丰山化学有限公司拟向金融机构申请最高不超过2,000万元的
综合授信额度、全资子公司湖北丰山新材料科技有限公司拟向金融机构申请最高不超过10,000
万元的综合授信额度控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司拟向金融机构申请最高不超
过10,000万元的综合授信额度（期限不超过5年）。授信方式包括但不限于借款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押
等方式为自身授信（含项目贷款）提供担保。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，综合授信额度的有效期为自2023年年度股
东大会审议通过之日起12个月。审议通过后，公司将甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作
，以有效控制资金成本，具体授信额度、授信品种、授信期限以签署的授信协议为准，该额度
在综合授信额度的有效期内可循环使用。
二、授信事项的办理
为提高融资效率，及时办理授信及对应担保业务，提请股东大会授权公司董事长或其授权
人士，在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔
形成决议。
三、审议程序
公司于2024年4月25日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过
该事项，该事项尚需提交股东大会审议。
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2024-04-26│对外担保
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重要内容提示
被担保人名称：系江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公
司，江苏丰山生化科技有限公司（以下简称“丰山生化”）、江苏丰山农化有限公司（以下简
称“丰山农化”）、南京丰山化学有限公司（以下简称“南京丰山”）、江苏丰山全诺新能源
科技有限公司（以下简称“丰山全诺”）、湖北丰山新材料科技有限公司（以下简称“湖北丰
山”）。
本次担保金额：根据2024年生产经营计划及资金预算，公司计划对丰山生化、丰山农化、
南京丰山、丰山全诺、湖北丰山提供的担保额度合计不超过131300.00万元。截至2024年4月25
日，公司实际对外担保余额为17278.24万元（均为公司对子公司的担保）。
本次担保是否有反担保：控股子公司丰山全诺的其他股东按持股比例为本公司对丰山全诺
的担保提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据丰山生化、丰山农化、南京丰山、湖北丰山和丰山全诺2024年生产经营计划，为保障
资金需求、提高决策效率，同意公司为合并报表范围内的部分子公司2024年度提供合计不超过
131300.00万元的担保额度（具体情况见下表），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等
，预计担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月。前述担
保额度为最高担保额度，该额度在额度有效期内可循环使用。授权公司董事长或其授权人士，
在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
（二）已经履行的审议程序
2024年4月25日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议分别审议
通过了《关于2024年度公司提供担保额度预计的议案》，议案提交公司股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-26│其他事项
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重要内容提示：
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内）开展的金
融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，计划在2024
年开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等
产品及上述产品的组合，拟开展金融衍生品业务的交易金额最高不超过8000万美元。
审议程序：本事项已经由第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，
该事项尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，不做投
机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所使用的外币，但进行金融衍生品交易仍存在
一定的市场风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易业务目的
公司及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所
需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所
使用的外币，在外汇政策监管要求的情况下，公司2024年拟选择适合的市场时机开展金融衍生
品交易业务规避汇率风险。
（二）交易金额
结合公司出口业务规模预测，任何时点公司及子公司（合并报表范围内）用于金融衍生品
业务的交易金额最高不超过8000万美元，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司2023年年度
股东大会审议通过该议案之日起12个月。
（三）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易品种
拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等
产品及上述产品的组合。
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