资本运作☆ ◇603810 丰山集团 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-09-06│ 25.43│ 4.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-04│ 16.76│ 5120.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-22│ 16.06│ 146.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-06-27│ 100.00│ 4.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北丰山 │ 63668.19│ ---│ 100.00│ ---│ 274.36│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│丰山全诺 │ 6600.00│ ---│ 66.00│ ---│ -727.15│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│丰山生化 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -757.85│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1700吨精喹禾灵│ ---│ 554.28万│ 1.42亿│ 83.09│ 149.66万│ ---│
│原药及1083吨副产品│ │ │ │ │ │ │
│氯化钾生产线技改、│ │ │ │ │ │ │
│500吨喹禾糠酯原药 │ │ │ │ │ │ │
│生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10000吨3,5-二 │ 4.90亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│硝基-4-氯三氟甲苯 │ │ │ │ │ │ │
│等精细化工产品建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1700吨精喹禾灵│ 1.71亿│ 554.28万│ 1.42亿│ 83.09│ 149.66万│ ---│
│原药及1083吨副产品│ │ │ │ │ │ │
│氯化钾生产线技改、│ │ │ │ │ │ │
│500吨喹禾糠酯原药 │ │ │ │ │ │ │
│生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产24500吨对氯甲 │ 5.60亿│ 1.42亿│ 2.72亿│ 48.61│ ---│ ---│
│苯等精细化工产品建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产24500吨对氯甲 │ ---│ 1.33亿│ 1.97亿│ 40.21│ ---│ ---│
│苯等精细化工产品建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产700吨氰氟草酯 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.34亿│ 102.97│-1626.53万│ ---│
│、300吨炔草酯原药 │ │ │ │ │ │ │
│生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1000吨三氯吡氧│ 7800.00万│ 0.00│ 6941.76万│ 89.00│ 233.04万│ ---│
│乙酸和1000吨三氯吡│ │ │ │ │ │ │
│氧乙酸丁氧基乙酯原│ │ │ │ │ │ │
│药生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1600吨2-硝基-4-甲 │ 7068.60万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│砜基苯甲酸及750吨 │ │ │ │ │ │ │
│环己二酮建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产800吨精喹禾灵 │ 1.71亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│及年产500吨喹禾糠 │ │ │ │ │ │ │
│酯原药生产线技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产24500吨对氯甲 │ ---│ 814.61万│ 7549.11万│ 106.80│ ---│ ---│
│苯等精细化工产品建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏金派包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东亲属为其法定代表人、控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏金派包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东亲属为其法定代表人、控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏大丰农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼总裁任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（合并报表范围内）2025年拟│
│ │与江苏大丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"大丰农商行"）开展日常金融业务，包括│
│ │但不限于综合授信、为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称"丰山全诺"│
│ │）提供担保。 │
│ │ 公司董事兼总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关│
│ │规定，大丰农商行为公司关联法人，相关业务构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第七次会议审议│
│ │通过，关联董事回避表决，第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议事前审议通过本议│
│ │案，本议案尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）已经履行的审议程序 │
│ │ 1、董事会表决及回避情况 │
│ │ 公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度 │
│ │在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，关联董事殷凤山、殷平回避表决。 │
│ │ 股东大会审议该议案时，关联股东殷凤山、殷平及其一致行动人将回避表决。 │
│ │ 2、监事会审议情况 │
│ │ 公司于2025年4月28日召开的第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度在 │
│ │关联银行开展金融业务额度预计的议案》。监事会认为：公司及子公司在江苏大丰农村商业│
│ │银行股份有限公司开展的业务系基于其日常经营所需、并保证资金安全的前提下，由双方共│
│ │同协商并遵循市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时│
│ │关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规及《公司章程》的要求。我们同意《关于2025│
│ │年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》。 │
│ │ 3、独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过本议案，同意将该议案提交│
│ │董事会审议。公司独立董事认为：公司及子公司（合并报表范围内）在关联银行大丰农商行│
│ │开展的业务遵循公开、公平、公正的原则，根据公司实际资金和业务发展所需，不会对公司│
│ │经营发展和募投项目建设产生不利影响。我们同意《关于2025年度在关联银行开展金融业务│
│ │额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况及与上市公司关联关系 │
│ │ 公司名称：江苏大丰农村商业银行股份有限公司 │
│ │ 注册资本：83224.7693万元 │
│ │ 注册地址：江苏省盐城市大丰区常新中路9号 │
│ │ 公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人：张洪国 │
│ │ 经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算│
│ │；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；│
│ │从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；办理外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；代理收付│
│ │款项代理保险业务（与贷款标的物相关的财产保险、机动车辆保险、家庭财产保险、健康保│
│ │险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险）；提供保管箱服务；提供资信调查、咨询和│
│ │见证服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部│
│ │门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 财务数据：截至2024年12月31日，大丰农商行资产总额660.39亿元、净资产59.74亿元 │
│ │，2024年度营业收入24.76亿元、净利润2.26亿元。（关联方相关数据为未经审计的数据） │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司董事兼总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.│
│ │3.3款规定，大丰农商行为公司关联法人。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ （一）关联交易主要内容 │
│ │ 1、为了保证公司2025年度资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划， │
│ │公司及子公司（合并报表范围内）拟在2025年度向大丰农商行申请授信额度不超过人民币13│
│ │000万元，额度在有效期内可循环使用。 │
│ │ 2、为控股子公司丰山全诺提供不超过4400万元担保额度，被担保对象丰山全诺系公司 │
│ │合并报表范围内子公司，控股子公司丰山全诺的其他股东将按持股比例为本公司对丰山全诺│
│ │的担保提供反担保，为丰山全诺担保预计的具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体披│
│ │露的《关于2025年度提供担保额度预计的公告》。前述担保额度为最高担保额度，该额度在│
│ │有效期内可循环使用。授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务│
│ │及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。 │
│ │ 上述关联交易计划仅为公司拟开展的交易额度，相关的金融业务协议主要内容由公司与│
│ │大丰农商行在此额度内共同协商确定并在业务发生时签署。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内）2025年拟
与江苏大丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“大丰农商行”）开展日常金融业务，包括
但不限于综合授信、为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称“丰山全诺”
）提供担保。
公司董事兼总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规
定，大丰农商行为公司关联法人，相关业务构成关联交易。
本次关联交易已经公司第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第七次会议审议通
过，关联董事回避表决，第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议事前审议通过本议案，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、关联交易概述
（一）已经履行的审议程序
1、董事会表决及回避情况
公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度在
关联银行开展金融业务额度预计的议案》，关联董事殷凤山、殷平回避表决。
股东大会审议该议案时，关联股东殷凤山、殷平及其一致行动人将回避表决。
2、监事会审议情况
公司于2025年4月28日召开的第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度在关
联银行开展金融业务额度预计的议案》。监事会认为：公司及子公司在江苏大丰农村商业银行
股份有限公司开展的业务系基于其日常经营所需、并保证资金安全的前提下，由双方共同协商
并遵循市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事
已回避表决，审议程序符合法律法规及《公司章程》的要求。我们同意《关于2025年度在关联
银行开展金融业务额度预计的议案》。
3、独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过本议案，同意将该议案提交董
事会审议。公司独立董事认为：公司及子公司（合并报表范围内）在关联银行大丰农商行开展
的业务遵循公开、公平、公正的原则，根据公司实际资金和业务发展所需，不会对公司经营发
展和募投项目建设产生不利影响。我们同意《关于2025年度在关联银行开展金融业务额度预计
的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及与上市公司关联关系
公司名称：江苏大丰农村商业银行股份有限公司
注册资本：83224.7693万元
注册地址：江苏省盐城市大丰区常新中路9号
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张洪国
经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事
本外币同业拆借；从事银行卡业务；办理外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；代理收付款项代
理保险业务（与贷款标的物相关的财产保险、机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、企业
财产保险、人寿保险、意外伤害保险）；提供保管箱服务；提供资信调查、咨询和见证服务；
经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
财务数据：截至2024年12月31日，大丰农商行资产总额660.39亿元、净资产59.74亿元，2
024年度营业收入24.76亿元、净利润2.26亿元。（关联方相关数据为未经审计的数据）
（二）关联关系
公司董事兼总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.
3款规定，大丰农商行为公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、为了保证公司2025年度资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公
司及子公司（合并报表范围内）拟在2025年度向大丰农商行申请授信额度不超过人民币13000
万元，额度在有效期内可循环使用。
2、为控股子公司丰山全诺提供不超过4400万元担保额度，被担保对象丰山全诺系公司合
并报表范围内子公司，控股子公司丰山全诺的其他股东将按持股比例为本公司对丰山全诺的担
保提供反担保，为丰山全诺担保预计的具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《
关于2025年度提供担保额度预计的公告》。前述担保额度为最高担保额度，该额度在有效期内
可循环使用。授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关
业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
上述关联交易计划仅为公司拟开展的交易额度，相关的金融业务协议主要内容由公司与大
丰农商行在此额度内共同协商确定并在业务发生时签署。
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2025-04-29│对外担保
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被担保人名称：系江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公
司，江苏丰山生化科技有限公司（以下简称“丰山生化”）、江苏丰山农化有限公司（以下简
称“丰山农化”）、南京丰山化学有限公司（以下简称“南京丰山”）、江苏丰山全诺新能源
科技有限公司（以下简称“丰山全诺”）、湖北丰山新材料科技有限公司（以下简称“湖北丰
山”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：根据2025年生产经营计划及资金预算，公司
计划对丰山生化、丰山农化、南京丰山、丰山全诺、湖北丰山提供的担保额度合计不超过131,
800万元。截至2025年4月28日，公司实际对外担保余额为22,138.40万元（均为公司对子公司
的担保）。
本次担保是否有反担保：控股子公司丰山全诺的其他股东按持股比例为本公司对丰山全诺
的担保提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次担保预计额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请广大投资
者注意投资风险。
本次担保预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）担保基本情况
根据丰山生化、丰山农化、南京丰山、丰山全诺和湖北丰山2025年生产经营计划，为保障
资金需求、提高决策效率，同意公司为合并报表范围内的部分子公司2025年度提供合计不超过
131,800万元的担保额度（具体情况见下表），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，
预计担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月。前述担保
额度为最高担保额度，该额度在额度有效期内可循环使用，也可在子公司之间进行调剂，但在
调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获
得担保额度。授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关
业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
（二）已经履行的审议程序
2025年4月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议分别审
议通过了《关于2025年度提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内）开展的金
融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，计划在2025
年开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等
产品及上述产品的组合，拟开展金融衍生品业务的交易金额最高不超过8,000万美元。
审议程序：本事项已经由第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过
，该事项尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，不做投
机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所使用的外币，但进行金融衍生品交易仍存在
一定的市场风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易业务目的
公司及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所
需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所
使用的外币，在外汇政策监管要求的情况下，公司2025年拟选择适合的市场时机开展金融衍生
品交易业务规避汇率风险。
（二）交易金额
结合公司出口业务规模预测，任何时点公司及子公司（合并报表范围内）用于金融衍生品
业务的交易金额最高不超过8,000万美元，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司2024年年
度股东大会审议通过该议案之日起12个月。
（三）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易品种
拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等
产品及上述产品的组合。
（五）决策授权
授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公
司董事会不再逐笔形成决议。
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2025-04-29│其他事项
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江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整部分专门委员会职务的议案》，现将具体情况公告如下：
为保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《
上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况对部分专门委员
会职务进行调整。
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2025-04-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议、第四届监
事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年度审计机构及内控审计机
构，本事项尚需提交至公司股东大会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格
及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数168人。
公证天业2024年度经审计的收入总额30857.26万元，其中审计业务收入26545.80万元，证
券业务收入16251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8151.63
万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水
利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户
64家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监
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