资本运作☆ ◇603811 诚意药业 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-03│ 15.76│ 2.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江康乐药业股份有│ ---│ ---│ 28.77│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│制剂大楼技术改造项│ 1.90亿│ 913.34万│ 1.95亿│ 102.79│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 1297.70万│ 1413.26万│ 1413.26万│ 108.90│ ---│ ---│
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│营销网络建设项目 │ 4055.00万│ 89.73万│ 2757.30万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4956.83万│ 369.91万│ 5091.75万│ 102.72│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 1413.26万│ 1413.26万│ 108.90│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-14 │交易金额(元)│1.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于淮安市清江浦区西安南路328号 │标的类型 │固定资产、无形资产、土地使用权 │
│ │所有的土地、房产、附属物装潢、附│ │ │
│ │属设施、隐蔽工程、约定收购的设备│ │ │
│ │（根据房地产估价报告中有评估价格│ │ │
│ │一栏对应的清单确定）、绿化等 │ │ │
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│买方 │淮安市清江浦区宁淮浦顺投资发展有限公司 │
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│卖方 │江苏诚意药业有限公司 │
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│交易概述 │浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第四届董事会第九次 │
│ │会议，审议通过《关于子公司江苏诚意药业有限公司出售资产的议案》，同意江苏诚意药业│
│ │有限公司（以下简称"江苏诚意"）将位于淮安市清江浦区西安南路328号所有的土地、房产 │
│ │、附属物装潢、附属设施、隐蔽工程、约定收购的设备（根据房地产估价报告中有评估价格│
│ │一栏对应的清单确定）、绿化等交由淮安市清江浦区政府下属的淮安市清江浦区宁淮浦顺投│
│ │资发展有限公司（以下简称"宁淮浦顺投资公司"）有偿回收。根据资产评估结果，协商确定│
│ │收购费用总额为人民币12,698.80万元。 │
│ │ 交易标的内容：包含江苏诚意位于淮安市清江浦区西安南路328号所有的土地、房产、 │
│ │附属物装潢、附属设施、隐蔽工程、约定收购的设备（根据房地产估价报告中有评估价格一│
│ │栏对应的清单确定）、绿化等，具体如下： │
│ │ 1、土地情况 │
│ │ 土地坐落：淮安市清江浦区西安南路328号范围。 │
│ │ 土地面积：114,117.90平方米，对应产权证书为苏（2017）淮安市不动产权第0071902 │
│ │号。 │
│ │ 土地性质：工业用地。 │
│ │ 2、房屋、附属设施等情况 │
│ │ 交易标的所涉房屋、附属设施、设备（部分收购，部分搬迁）、隐蔽工程、绿化等以江│
│ │苏中泰房地产土地资产评估测绘造价咨询有限公司出具的中泰评[2024]字第JXL2024005号《│
│ │房地产估价报告》为准，其中设备对应有搬迁费一栏的由江苏诚意搬迁，有评估价的由甲方│
│ │收购。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已收到宁淮浦顺支付的所有收购款11,409.8万元（已减除土地│
│ │处理相关费用1,289.00万元）。截至本公告披露日，公司已配合宁淮浦顺完成不动产过户登│
│ │记等手续，本次资产收储全部工作已经完成。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第
五次会议，审议了《关于审议董事、监事2025年度薪酬和董事2026年度薪酬方案的议案》，由
于议案全体董事均为关联董事，均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议；审议通过了
《关于审议公司非董事高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案的议案》。根据《公司章
程》《薪酬与考核委员会议事规则》和《浙江诚意药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现将公司董
事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”的“第三部分董事和高级
管理人员的情况”的“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实
际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日，本方案中董事薪酬经股东会审议通过后生效。
（三）薪酬标准
1、非独立董事采用年薪制：年薪=基本薪酬+绩效薪酬+津贴
基本薪酬：由公司根据同行业薪酬水平、岗位职责、专业能力等综合确定，按月发放。
绩效薪酬：占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百分之五十，且绩效薪酬与公
司年度和任期经营业绩、绩效考评结果挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结
果核定。
津贴：非独立董事领取固定津贴，根据公司股东会审议通过的《关于确定公司第五届董事
、高级管理人员薪酬标准的议案》确定。
2、独立董事薪酬采用津贴制：薪酬=固定津贴+年终慰问金
每位独立董事固定津贴标准为税前10万元/年，按月发放，此外年终慰问金于春节前统一
发放。
3、高级管理人员采用年薪制：年薪=基本薪酬+绩效薪酬
基本薪酬：由公司根据同行业薪酬水平、岗位职责、专业能力等综合确定，按月发放。
绩效薪酬：占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百分之五十，且绩效薪酬与公
司年度和任期经营业绩、绩效考评结果挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结
果核定。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月19日9点00分
召开地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发
大楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例每10股派发现金股利3.0元（含税），以资本公积金转增股
本，每10股转增4股。
本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，每股
转增比例不变，相应调整现金分红总金额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告——中汇会审[2
026]2072号，截至2025年12月31日母公司报表期末未分配利润为798941693.20元。
经公司第五届董事会第五次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股
派发现金红利3.0元（含税），以此计算派发现金红利98191296.0元（含税）。本年度以现金
为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额9134697.84元，现金分红和回购金额合计10
7325993.84元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例55.01%。其中，以现金为对价，采
用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并
注销金额合计98191296.0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.32%。
2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。截至2025年12月31日，公
司总股本327304320股，本次转增股本后，公司的总股本为458226048股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、重
大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、
每股转增比例不变，相应调整现金分红总金额、转增总额，并将另行公告具体调整情况。
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2026-04-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计
师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
2、人员信息
截至2025年12月31日，中汇会计师事务所合伙人数量117人，注册会计师人数688人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数312人。
3、业务规模
中汇会计师事务所2025年度经审计的业务收入为100457万元，其中审计业务收入87229万
元，证券业务收入47291万元。
上年度(2024年年报)共承办205家上市公司年报审计，客户主要行业涵盖：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16963万元
上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数：15家4、投资者保护能力
中汇会所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，职业保险购
买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
5、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
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2026-04-24│对外担保
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被担保人名称：浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司福建华康
药业有限公司(以下简称“福建华康”)
公司预计2026年度拟为控股子公司提供不超过0.8亿元的担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供的担保余额为5000万元，均为对控股子公
司的担保，本公司未发生对外担保逾期现象。
本次担保是否有反担保：无。
本事项尚需提交股东会审议。
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于申请办理综合授信
业务暨对外担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保障公司尤其是
中小股东利益，上述议案尚需提交2025年年度股东会审议。
一、情况概述
为满足公司经营资金需求，保证2026年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营
活动有序推进，公司及控股子公司2026年度拟向包括但不限于中国农业银行、浦发银行、中国
银行、中国工商银行、招商银行、宁波银行、民生银行和兴业银行等在内的多家银行和金融机
构申请总额不超过20亿元人民币综合授信额度。以上授信额度范围内，公司及子公司以自有资
产提供配套的抵押、质押等担保。
同时，为保证子公司授信业务的顺利实施，公司预计2026年度拟为控股子公司福建华康提
供额度不超过0.8亿元担保，上述额度为公司2026年度预计的对外担保额度，实际担保金额以
签署担保协议发生的金额为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各
家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环使用。
（一）授信形式
授信种类包括但不限于流动资金贷款、建设项目中长期贷款、并购项目贷款、银行承兑汇
票、贸易融资、保函、开立信用证和票据质押贷款等授信业务。授信额度及授信期限最终以银
行实际授信批复为准。
（二）担保形式
公司为控股子公司综合授信额度提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等。
（三）有效期
本次授信及担保额度决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。
（四）授权事项
为提高工作效率，及时办理融资业务，前述授信业务及与之配套的担保、对外担保事项，
在不超过上述授信融资额度和对外担保额度的前提下，提请股东会授权董事长或其授权代表人
全权办理上述借款、担保业务。
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2026-04-24│委托理财
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投资金额及期限：浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币
20000.00万元（含本数）进行现金管理。该额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有
效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
投资方式：公司将严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性
好、风险等级较低的理财产品。公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期
限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部门负责组织实施。该授权自公司董事会
审议通过之日起12个月内有效。
履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险等
级较低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等
），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性
风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益
具有不确定性。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以提高流动资金的使用效率，增加资金使用效益，更
好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额及期限
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币20000.00万元（含本数）进行现金管理。在上述额
度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财
再投资的相关金额）不超过人民币20000.00万元（含本数）。自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等
级较低的理财产品。
公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限
于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关
文件等，具体由公司财务部门负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理，该额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可
循环滚动使用。本议案无需提交股东会审议。
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2026-02-11│其他事项
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2026年2月9日，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）参与了国家组织集采第
1-8批协议期满品种接续采购的申报，根据国家组织集采药品协议期满品种接续采购办公室（
以下简称“接续采购办公室”）于2026年2月10日发布的《国家组织集采药品协议期满品种接
续采购拟中选结果表（LC-YPJX-2026-1）显示，公司产品盐酸氨基葡萄糖胶囊、托拉塞米注射
液、盐酸利多卡因注射液和左卡尼汀注射液拟中选本次接续采购。
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2025-10-14│其他事项
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一、相关事项概述
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过《关于子公司江苏诚意药业有限公司出售资产的议案》，同意子公司江苏
诚意药业有限公司（以下简称“江苏诚意”）与淮安市清江浦区政府下属的淮安市清江浦区宁
淮浦顺投资发展有限公司（简称“宁淮浦顺”）和江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会（简
称“清江浦管委会”）签订《江苏诚意药业有限公司资产收购协议书》（以下简称“《资产收
购协议书》”），将位于淮安市清江浦区西安南路328号所有的土地、房产、附属物装潢、附
属设施、隐蔽工程、约定收购的设备（根据房地产估价报告中有评估价格一栏对应的清单确定
）、绿化等资产交由宁淮浦顺有偿回收，经协商确定收购费用总额为12698.80万元。公司董事
会同意授权公司经营管理层根据相关法规具体办理本次交易相关事宜。具体内容详见公司于20
24年6月29日在上海证券交易所披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于政府对子公司土地及
附属资产有偿回收的公告》（公告编号：2024-024）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，公司已收到宁淮浦顺支付的所有收购款11409.8万元（已减除土地处
理相关费用1289.00万元）。截至本公告披露日，公司已配合宁淮浦顺完成不动产过户登记等
手续，本次资产收储全部工作已经完成。
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2025-09-18│其他事项
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浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月13日召开公司第五届董事
会第二次会议，审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相
关议案；并于2025年8月11日召开公司2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司2025
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司分别于2025年7月
14日、2025年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将公司2025年员工持股计划（以下简称“本
员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2025年员工持股计划实际参与认购的
员工总数为219人，共计认购持股计划份额48286356份，每份份额为1元，共计缴纳认购资金48
286356元，认购份额对应股份数量为961.8796万股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的
公司A股普通股股票。参与本次持股计划的人员、实际认购规模及资金来源等与公司股东会审
议通过的情况一致。
近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购证
券专用账户（B886796412、B886883586）中所持有的961.8796万股已于2025年9月17日通过非
交易过户的方式过户至浙江诚意药业股份有限公司－2025年员工持股计划证券账户（B8875546
01），过户价格为5.02元/股，占公司总股本的2.94%。截至本公告披露日，公司2025年员工持
股计划持有的公司股份数量为961.8796万股，占公司总股本的2.94%。
根据《浙江诚意药业股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的
存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。
本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分三期解锁，解锁时点分别为自公
司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月、24个月、36个月，每
期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。锁定期内，因公司分配股票股利、资本公积转
增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞
头制造部研发大楼会议室
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2025-09-13│其他事项
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一、概况
近日，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签
发的《药品补充申请批准通知书》，公司生产的盐酸多巴酚丁胺注射液（以下简称“本品”）
已通过仿制药质量和疗效一致性评价。
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2025-09-02│股权回购
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一、回购股份的基本情况
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开了第四届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司
拟使用不低于人民币5000万元（含），不高于人民币10000万元（
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