资本运作☆ ◇603811 诚意药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江康乐药业股份有│ ---│ ---│ 28.77│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│制剂大楼技术改造项│ 1.90亿│ 913.34万│ 1.95亿│ 102.79│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 1297.70万│ 1413.26万│ 1413.26万│ 108.90│ ---│ ---│
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│营销网络建设项目 │ 4055.00万│ 89.73万│ 2757.30万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 4956.83万│ 369.91万│ 5091.75万│ 102.72│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 1413.26万│ 1413.26万│ 108.90│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │湖南生命元医药有限责任公司 │
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│关联关系 │其实际控制人是公司股东优美利投资基金的认购人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │湖南生命元医药有限责任公司 │
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│关联关系 │其实际控制人是公司股东优美利投资基金的认购人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-04│其他事项
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一、概况
近日，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签
发的《药品补充申请批准通知书》，公司生产的盐酸利多卡因注射液（规格：5ml:0.1g）（以
下简称“该药品”）已通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下：
二、该药品的基本情况
药品名称：盐酸利多卡因注射液
规格：5ml:0.1g
注册分类：化学药品
药品生产企业：浙江诚意药业股份有限公司
批准文号：国药准字H33021429
审批结论：本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
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2023-12-30│其他事项
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近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《对浙江省认定机构2023年认
定报备的高新技术企业进行备案的公告》，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）
被列入浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业备案名单，证书编号：GR202333006749
，发证日期：2023年12月8日，有效期：三年。
公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国家对高新技术企
业的相关税收规定，公司自通过本次高新技术企业重新认定后，连续三年（即2023年至2025年
）内可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2023年已按15%的税率进行财务核算和纳税申报，因此，本事项不影响公司2023年度
已发布的相关财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
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2023-12-18│其他事项
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浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于公司董事会审计委员会委员变更的议案》。
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市
公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管
理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司
董事会变更了第四届董事会审计委员会成员，公司董事赵春建先生不再担任审计委员会委员，
由公司董事邱克荣先生担任审计委员会委员，与陈志刚先生（主任委员）、夏法沪先生共同组
成公司第四届董事会审计委员会，邱克荣先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
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2023-11-15│其他事项
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近日，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）“冠诚葆鱼油软胶囊”、“意康
固鱼油软胶囊”产品完成了国产保健食品备案工作，并获得国家市场监督管理总局发放的国产
保健食品备案凭证。
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2023-09-26│其他事项
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浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开2023年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》，本次修订涉及
到经营范围的变更。具体内容详见公司于2023年9月9日在上海证券交易所网站及指定媒体披露
的《2023年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2023-025）。
公司已于近日完成了上述经营范围的变更登记，现已取得浙江省市场监督管理局换发的《
营业执照》。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913303007303249630
名称：浙江诚意药业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：温州市洞头区化工路118号
法定代表人：赵春建
注册资本：人民币32730.432万元
成立日期：2001年06月22日
经营范围：
许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；保健食品生产
；食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产；食用菌菌种生产；食用菌菌种经
营；食用菌菌种进出口；酒制品生产；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用
品生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）。
一般项目：货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包
装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食用菌种植；食用农产品初
加工；食品添加剂销售；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；医用口罩批发
；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零
售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；
产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
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2023-07-21│其他事项
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一、概况
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签
发的药品注册上市许可申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
1、药品名称：二十碳五烯酸乙酯软胶囊
2、剂型：软胶囊
3、规格：0.5g和1g
4、申请事项：境内生产药品注册上市许可
5、注册分类：化学药品4类
6、申请人：浙江诚意药业股份有限公司
7、受理号：CYHS2301945、CYHS2301946
8、审批结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予
以受理。
二、该新药的基本信息及研发情况
二十碳五烯酸乙酯软胶囊（即EPA软胶囊），主要适应症：在控制饮食的基础上，主要用
于降低重度高甘油三酯血症(≥500mg/dL)成年患者的甘油三酯（TG）水平。根据药监局官网数
据库显示，目前该产品在国内和国外各有1家企业获批上市。公司未能从公开渠道获得该产品
的销售数据。
截至2023年7月，公司对该新药累计研发投入约为人民币2580万元（未经审计）。
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2023-07-01│其他事项
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浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月24日、2023年5月18日
召开公司第四届董事会第四次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预
案》及《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》，本次修订涉及到注册资本的变
更。具体内容详见公司于2023年4月26日、2023年5月19日在上海证券交易所网站及指定媒体披
露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-006）、《2022年年度股东大会决议》
（公告编号：2023-015）。
公司已完成注册资本工商变更登记及修订后的《公司章程》等备案手续，现已取得浙江省
市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：统一社会信用代码：913303007303
249630
名称：浙江诚意药业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）住所：温州市洞头区化工路118号
法定代表人：赵春建
注册资本：人民币32730.432万元成立日期：2001年06月22日营业期限：2001年06月22日
至2031年06月21日经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药
品进出口；保健食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；医用口罩生产；第二类医
疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；技术进
出口；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售
预包装食品）；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零
售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；劳动保护用品
生产；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
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2023-04-26│对外担保
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一、情况概述
为满足公司经营资金需求，保证2023年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营
活动有序推进，公司及控股子公司2023年度拟向包括但不限于中国农业银行、浦发银行、中国
银行、中国工商银行、招商银行、宁波银行、民生银行和兴业银行等在内的多家银行和金融机
构申请总额不超过20亿元人民币综合授信额度。以上授信额度范围内，公司及子公司以自有资
产提供配套的抵押、质押等担保。
同时，为保证子公司授信业务的顺利实施，公司预计2023年度拟为全资子公司、控股子公
司提供不超过2.5亿元的担保，其中资产负债率70%以上的公司江苏诚意药业有限公司（以下简
称“江苏诚意”）提供担保额度不超过1.5亿元、资产负债率低于70%的公司福建华康药业有限
公司（以下简称“福建华康”）提供担保额度合计不超过1亿元，本议案中各子公司的资产负
债率以2022年12月31日的数字为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各
家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环使用。
（四）授权事项
为提高工作效率，及时办理融资业务，前述授信业务及与之配套的担保、对外担保事项，
在不超过上述授信融资额度和对外担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表
人全权办理上述借款、担保业务。
三、担保协议的主要内容
本次为预计2023年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议
内容以实际签署的合同为准。
本次担保不构成关联交易。
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2023-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室执业资质：会计师事务所执业
证书；证券、期货相关业务许可是否曾从事过证券服务业务：是
是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（KrestonInternational）中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管
理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。
2、人员信息
中汇首席合伙人余强，截至2022年12月31日，合伙人数量91人，注册会计师人数624人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数236人。
3、业务规模
中汇2021年度经审计的业务收入为100339万元，其中审计业务收入83688万元，证券业务
收入48285万元。2021年共承办136家上市公司年报审计，客户主要行业涵盖：（1）制造业-专
用设备制造业；（2）制造业-电气机械及器材制造业；（3）信息传输、软件和信息技术服务
业-软件和信息技术服务业；（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；（5）制造业
-医药制造业2021年度上市公司审计收费总额11061万元。本公司同行业上市公司审计客户家数
：10家。
4、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
5、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处
罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律
监管措施2次。
（二）项目信息
诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
审计收费
2022年度中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计费用为110万元。其中年报审
计收费100万元，内控审计收费10万元。较2021年度未发生变化。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2023-04-26│其他事项
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一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利
润为人民币513281009.65元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：1、公司
拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本233788
800股，以此计算合计拟派发现金红利58447200元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并
报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为36.17%。
2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。截至2022年12月31日，公
司总股本233788800股，本次转增股本后，公司的总股本为327304320股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、重
大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、
每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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