资本运作☆ ◇603823 百合花 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-07│ 10.60│ 4.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-15│ 7.12│ 1940.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-10│ 6.87│ 151.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-07-12│ 9.22│ 4175.69万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│内蒙新材 │ 3000.00│ ---│ 7.50│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│湖商银行 │ 945.00│ ---│ 3.75│ 945.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 4175.69万│ 4175.69万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │百合花控股有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │陈鹏飞 │
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│卖方 │陈立荣 │
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│交易概述 │百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东百合花控股有限公司（以│
│ │下简称“百合控股”）的通知，获悉公司实际控制人陈立荣先生与其子陈鹏飞先生签署《股│
│ │权转让协议》，向陈鹏飞先生转让百合控股的10%股权；百合控股股东陈卫忠先生与其子陈 │
│ │阳先生签署《股权转让协议》，向陈阳先生转让百合控股的3.75%股权。陈立荣先生与陈鹏 │
│ │飞先生同时签署《股东一致行动协议书》，协议明确陈立荣先生对百合控股的重大决策拥有│
│ │最终决定权，为百合控股实际控制人。 │
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│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │百合花控股有限公司3.75%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │陈阳 │
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│卖方 │陈卫忠 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东百合花控股有限公司（以│
│ │下简称“百合控股”）的通知，获悉公司实际控制人陈立荣先生与其子陈鹏飞先生签署《股│
│ │权转让协议》，向陈鹏飞先生转让百合控股的10%股权；百合控股股东陈卫忠先生与其子陈 │
│ │阳先生签署《股权转让协议》，向陈阳先生转让百合控股的3.75%股权。陈立荣先生与陈鹏 │
│ │飞先生同时签署《股东一致行动协议书》，协议明确陈立荣先生对百合控股的重大决策拥有│
│ │最终决定权，为百合控股实际控制人。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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百合花控股有限公司 1300.00万 3.12 4.93 2026-02-07
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合计 1300.00万 3.12
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-10 │质押股数(万股) │1300.00 │
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│质押占所持股(%) │4.93 │质押占总股本(%) │3.12 │
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│股东名称 │百合花控股有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司杭州分行 │
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│质押起始日 │2025-01-07 │质押截止日 │2028-01-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月07日百合花控股有限公司质押了1300.0万股给中信银行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-19 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │1.89 │质押占总股本(%) │1.21 │
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│股东名称 │百合花控股有限公司 │
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│质押方 │中信银行 │
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│质押起始日 │2024-06-11 │质押截止日 │2025-06-11 │
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│实际解押日 │2026-02-05 │解押股数(万股) │500.00 │
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│质押说明 │2024年06月11日百合花控股有限公司质押了500.0万股给中信银行 │
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│解押说明 │2026年02月05日百合花控股有限公司解除质押500.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-23│对外担保
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本次授信金额：公司及下属子公司预计2026年度向金融机构申请总金额不超过人民币10.2
2亿元的综合授信额度，有效期为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会，该授
权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
本次担保预计额度：公司拟对2026年度的部分融资授信额度提供保证担保，担保预计总额
度为2.19亿元，以上担保事项授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
被担保人名称：内蒙古源晟制钠科技有限公司、湖北彩丽新材料有限公司。
截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保的情况，敬请广大投资者
注意相关风险。
上述事项尚须提交公司2025年年度股东会审议。
一、公司及下属子公司授信额度概述
随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属子公司（指合并报表范围内的公
司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力
以应对不断变化的竞争需要，公司及下属子公司2026年度拟向银行申请金额不超过10.22亿元
的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行贷款、开立信用
证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
2、以上授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额
度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求
来合理确定。
3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东会授权董事会在上述金额范围授
权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。
4、该事项有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日至公司2026年度股东会召开之日
止。
5、在授信期限内，授信额度可循环使用。
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2026-04-23│其他事项
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公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026
年度会计师事务所，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业制造业上
市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张岩先生，2001年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司1家。
拟担任项目质量复核合伙人：陈瑜女士，1997年获得中国注册会计师资质，2005年开始从
事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署和复核的上市公司5家。
拟签字注册会计师：陈韩琪先生，2020年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用121.90万元，其中年报审计费用95.40万元（含税）、内控审计费用26.50万
元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，
以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2026-04-23│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保正常经营资金需求及资金安全的前提下，合理利用阶段
性闲置资金获取稳健收益，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资金额
公司及并表范围内的子公司拟使用合计不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财
。在上述额度内，资金可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不得超过上述总额度。
（三）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金，不涉及募集资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，谨慎考察、确定委托对象及理财产品范围，选择银行
、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不
限于结构性存款、固定收益类产品等。提请董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内行
使投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门负责实施。
（五）投资期限
自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年
闲置自有资金用于委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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利润分配比例：每10股派发现金红利1.30元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股利润分配、转增比例不变，相应
调整分配总额。
一、2025年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1330517710.68元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配、公积金转增股本方案如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（
含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.42%），截至2025年12月31
日公司总股本为416367704股，以此计算合计拟派发现金红利54127801.52元。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月19日14点00分
召开地点：浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-09│其他事项
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董事、高级管理人员及其一致行动人持股的基本情况：
本次减持计划实施前，百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）董事
陈燕南女士持有公司无限售流通股份37440股（占公司总股本的0.0090%），其配偶张笑麟先生
持有公司无限售流通股份32760股（占公司总股本的0.0079%），陈燕南女士及其配偶合计持有
公司无限售流通股份70200股，占公司总股本的0.0169%；公司副总经理王峰先生持有公司无限
售流通股份88920股（占公司总股本的0.0214%），其配偶谢淑雯女士持有公司无限售流通股份
5616股（占公司总股本的0.0013%），王峰先生及其配偶合计持有公司无限售流通股份94536股
，占公司总股本的0.0227%；公司副总经理覃志忠先生持有公司无限售流通股份79560股，占公
司总股本的0.0191%；公司财务总监蒋珊女士持有公司无限售流通股份56160股（占公司总股本
的0.0135%），其配偶章敏德先生持有公司无限售流通股份7488股（占公司总股本的0.0018%）
，蒋珊女士及其配偶合计持有公司无限售流通股份63648股，占公司总股本的0.0153%。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年12月30日披露了《百合花集团股份有限公司董事、高级管理人员及其一致行
动人减持股份计划公告》（公告编号：2025-45），公司董事陈燕南女士拟通过集中竞价方式
减持不超过9360股，占公司总股本的0.0022%，其配偶张笑麟先生拟通过集中竞价方式减持不
超过8190股，占公司总股本的0.0020%；公司副总经理王峰先生拟通过集中竞价方式减持不超
过22230股，占公司总股本的0.0053%，其配偶谢淑雯女士拟通过集中竞价方式减持不超过1404
股，占公司总股本的0.0003%；公司总经理覃志忠先生拟通过集中竞价方式减持不超过19890股
，占公司总股本的0.0048%；公司财务总监姜珊女士拟通过集中竞价方式减持不超过14040股，
占公司总股本的0.0034%，其配偶章敏德先生拟通过集中竞价方式减持不超过1872股，占公司
总股本的0.0004%。
公司于2026年4月7日收到上述董事、高管及其一致行动人出具的《股份减持结果告知函》
。截至2026年4月7日，公司董事陈燕南女士通过集中竞价方式减持公司股份9300股，占公司总
股本的0.0022%，其配偶张笑麟先生未减持；公司副总经理王峰先生及其配偶谢淑雯女士未减
持；公司副总经理覃志忠先生通过集中竞价方式减持公司股份19800股，占公司总股本的0.004
8%；公司财务总监蒋珊通过集中竞价方式减持公司股份14000股，占公司总股本的0.0034%，其
配偶章敏德先生通过集中竞价方式减持公司股份1800股，占公司总股本的0.0004%。本次减持
计划时间区间已届满。
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2026-03-10│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为5336200股。
本次股票上市流通总数为5336200股。
本次股票上市流通日期为2026年3月13日。
一、本次限售股上市类型
向特定对象发行限售股：2024年1月3日，百合花集团股份有限公司（以下简称：“公司”
或“发行人”）收到中国证监会出具的《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可[2023]2915号），公司本次发行新增5336200股股份已于2024年7月
23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
本次发行中，实际控制人陈立荣认购的股票限售期为18个月，可上市流通时间为2026年1
月23日。本次上市流通的限售股为实际控制人陈立荣所持向特定对象发行股票形成的限售股，
本次上市流通数量为5336200股，占公司目前股份总数的1.28%，上述股份将于2026年3月13日
上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、公积金转
增等导致公司股本数量发生变化的情况。因2023年度公司业绩不符合公司2021年限制性股票激
励计划第三个解除限售期的解除限售条件，公司于2024年10月对已授予激励对象的尚未解除限
售的限制性股票共1128972股进行回购注销，公司股本由发行后的417496676股降至416367704
股，其中有限售条件流通股为5336200股，无限售条件流通股为411031504股。
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2026-02-07│股权质押
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百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东百合花控股有限公司（以下简称
“百合花控股”）持有公司股份数量263941361股，占公司总股本的63.39%;本次股份解质押完
成后，百合花控股持有公司股份累计质押数量13000000股，占其持有公司股份总数的4.93%，
占公司总股本的3.12%。
截至本公告日，百合花控股及其一致行动人陈立荣、陈鹏飞合计持有公司股份283911607
股，占公司总股本的68.19%。本次解质押完成后，百合花控股及其一致行动人陈立荣、陈鹏飞
直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为13000000股，占其合计所持公司股份总数
的4.58%。
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2026-01-31│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）“年产1,000吨聚醚醚酮
（PEEK）材料项目”（以下简称“项目”）
投资金额：项目计划总投资不超过10,000万元（最终以项目建设实际投资为准），公司将
视项目进展情况分期分批投入资金，其中一期投资（年产200吨）不超过5,000万元（包含购买
土地资金）。
资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司将根
据实际资金情况实施进度进行合理规划调整。
已履行的审议程序：本次投资事项已经公司2026年1月30日召开的第五届董事会第八次会
议审议通过。本次投资建设项目事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重
组情形。
“年产1,000吨聚醚醚酮（PEEK）材料项目”为公司在精细化工和新材料行业的拓展，属
于主营业务发展范围。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、本次拟购买土地使用权事项尚需通过公开竞拍方式进行，竞拍成功后公司还需与交易
方杭州市规划和自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地使用权能否竞得、土
地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。
2、本次投资建设事项涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审
批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实
施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3、本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但宏观环
境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公
司投资计划及收益不达预期的风
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