资本运作☆ ◇603829 洛凯股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-28│ 7.23│ 2.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-10-17│ 100.00│ 3.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福州亿力电器设备有│ 8632.30│ ---│ 55.00│ ---│ 413.14│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源及智能配网用│ 2.74亿│ 6916.14万│ 1.85亿│ 67.40│ ---│ ---│
│新型电力装备制造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.21亿│ 4465.54万│ 1.21亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海电器股份有限公司人民电器厂 │
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│关联关系 │时任公司董事当选为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │七星电气股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │原为公司控股子公司的主要股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │七星电气股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原为公司控股子公司的主要股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海电器股份有限公司人民电器厂 │
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│关联关系 │时任公司董事当选为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │七星电气股份有限公司 │
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│关联关系 │原为公司控股子公司的主要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │七星电气股份有限公司 │
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│关联关系 │原为公司控股子公司的主要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海电器股份有限公司人民电器厂 │
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│关联关系 │时任公司董事当选为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │七星电气股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │原为公司控股子公司的主要股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │思贝尔电气有限公司 │
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│关联关系 │曾为公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │七星电气股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │原为公司控股子公司的主要股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海电器股份有限公司人民电器厂 │
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│关联关系 │时任公司董事当选为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │乐清竞取电气有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-01 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │20.00 │质押占总股本(%) │1.88 │
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│股东名称 │上海电科创业投资有限公司 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-15 │解押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月26日上海电科创业投资有限公司质押了300.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月15日上海电科创业投资有限公司解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-01 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │24.47 │质押占总股本(%) │1.25 │
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│股东名称 │上海添赛电气科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-15 │解押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2024年9月27日获悉上海电科、添赛电气所持有本公司的部分股份被质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年5月16日，公司接到公司股东上海电科、添赛电气的通知，上海电科、添赛电气 │
│ │分别将其所持有的公司部分股份办理了解质押登记手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2200万元到3100万元，与上年同期
（法定披露数据）相比，将减少2614.65万元到3514.65万元，同比下降45.75%到61.50%。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1750万元到25
00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少3051.92万元到3801.92万元，同比下降54
.97%到68.48%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
1、经本公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2
200万元到3100万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少2614.65万元到3514.65万元
，同比下降45.75%到61.50%。
2、经本公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为1750万元到2500万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少3051.9
2万元到3801.92万元，同比下降54.97%到68.48%。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：7329.37万元。归属于上市公司股东的净利润：5714.65万元。归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5551.92万元。
（二）基本每股收益：0.36元。
三、本期业绩预减的主要原因
报告期内，行业竞争加剧，铜、银等原材料价格上涨，导致产品毛利较上年同期有所减少
。此外，受汇率波动影响，公司本期汇兑损失有所增加。
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2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谈行主持，采取现场投票及网络投票相结合的
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席4人，公司董事长谈行、董事秦杰、独立董事许永春、独立董
事张金波列席了会议。
2、董事会秘书臧源渊先生列席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
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2026-04-30│对外担保
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重要内容提示：
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）为合并报表范围内下属
公司提供担保及下属公司之间互相担保的总额度不超过43000万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特别风险提示：被担保对象资产负债率超70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足子公司发展需要及2026年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2026年4月29日
召开了公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年预计为下属企业融资提供担保
的议案》，同意公司2026年为合并报表范围内的下属公司按持股比例提供担保，提供担保的总
额不超过43000万元，期限为自本议案经2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召
开之日止。公司2026年度预计对外提供担保的额度如下：上述额度为2026年度公司预计提供担
保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未
超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用（调剂发生时资产负
债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）
。
在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东会授权公司管
理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办
理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他
手续。
本次担保预计事项需提交公司2025年年度股东会审议批准。
三、担保协议的主要内容
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间
以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公
司运营资金的实际需求来确定。
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2026-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
本事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（【2021】京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原
告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（【2023】苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余
万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（【2025】藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万
元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：孙政军先生，1998年获得中国注册会计师资质，2000年开始
从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过4家。
拟签字注册会计师：王松先生，2020年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署上市公司为2家。
2.诚信记录
上述签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事
处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业
务对独立性的要求》对独立性要求的情形。4.审计收费
2025年度审计费用95万元，其中财务审计费用80万元（含税）、内部控制审计费用15万元
（含税）。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工
作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
2026年审计费用定价原则系由公司董事会提请股东会授权管理层根据审计工作量，参照市
场价格、以公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用。
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2026-04-30│委托理财
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一、本次现金管理概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金
需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。
（二）投资金额
根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前提下，公司拟
使用额度不超过人民币20000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用
。
（三）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流
动性好、投资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资
产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。
（五）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月有效，公司可在上述期限内滚动使用投资额度。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司董事会授权公司董事长及其授权人员负责行使现金管理
决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
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2026-04-30│银行授信
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为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子
公司2026年拟向银行申请总额不超过120000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸
易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信、非融资性保函、交易对手风险额
度等综合授信业务。因银行贷款需要，关联方江苏汉凌控股集团有限公司、谈行及龚伟等将为
公司向银行借款提供担保。
上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授
信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可
循环使用，无须公司另行出具协议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长在授信额度总规模范围内代
表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至20
26年年度股东会召开之日止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，本次申请综合授信事项尚需提交公司股东会审议通过。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟以每10股派发现金红利人民
币1.50元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配以2025年度利润分配方案实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润79706470.56元。截至2025年12月31日，母公司累计可供分配利润为476547084.97元
。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税）。截至20
25年12月31日，公司总股本186266159股，以此计算合计拟派发现金红利27939923.85元（含税
），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的35.05%。本次分配不派发红股，
也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第四届董事会第
十次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该
议案回避表决，议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员20
25年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事臧文明先生、汤其敏先生回避表决。
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2026-03-17│股权转让
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江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）的控股子公司江苏洛凯
电气有限公司（以下简称“洛凯电气”）拟通过公司转让洛凯电气股权的方式实施股权激励计
划，旨在鼓励激励对象更好经营洛凯电气并取得良好经营业绩。
洛凯电气实施本次股权激励后，仍为公司合并报表范围内的子公司。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联
交易。本次交易不存在重大法律障碍。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议及公司第四届董事会第九次会议审议通过
了《关于转让子公司部分股权用于实施股权激励的议案》，本次交易在公司董事会的审议权限
范围内，无需提交公司股东会审议。
一、交易概述
为鼓励洛凯电气总经理、少数股东闫涛更好地经营洛凯电气并取得良好经营业绩，洛凯电
气董事会拟对闫涛进行股权激励，公司作为洛凯电气控股股东同意通过以转让股权方式向闫涛
转让其在洛凯电气15%的股权（以下简称“激励股权”），转让价格由双方协商达成一致：即
根据激励股权评估价值为基础，结合洛凯电气发展规划及对闫涛业绩考核要求，给予闫涛适当
折扣而形成，即在评估价的基础上，给予一定折扣比例后形成股权转让对价进行转让。
洛凯电气实施本次股权激励后，仍为公司合并报表范围内的子公司。公司董事会同意授权
洛凯电气董事会在法律法规范围内制定和实施股权激励具体方案，包括但不限于确定本次激励
方案、相关协议的签署等事项。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联
交易。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
闫涛，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年9月至至今，任洛
凯电气董事、总经理。
闫涛先生对洛凯电气业务发展、运营管理以及战略方针的制定、重大经营管理事项起到关
键性的主导作用，其作为洛凯电气的领导核心，统筹洛凯电气销售业务和管理资源，建构并凝
聚了洛凯电气核心的人才团队，故闫涛先生作为本次股权激励对象具有必要性及合理性。
闫涛先生资信状况良好，不属于失信被执行人。除本公告披露的相关信息外，公司与闫涛
先生之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系。
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2026-02-28│其他事项
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江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）于2026年2月27日召开
了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点并延期的议案》，
同意募集资金投资项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”（以下简称“募投项目
”）新增实施地点“常州经济开发区潞城街道五一路257号”并将募投项目达到预定可使用状
态延期至2026年12月。
本次增加部分募投项目实施地点并延期事项未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主
体，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人
”）对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向不特定对象发行可转换公司
债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币40,343.10万元，扣除
发行费用人民币863.22万元（不含税）后，募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集
资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（
XYZH/2024BJAA12B0232）。公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账
户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（一）本次募投项目增加实施地点的具体情况
目前公司断路器元件类产品主要在常州经济开发区潞城街道五一路257号园区内生产，为
对产品统一管理，提升协同效应，公司计划将募投项目中关于“C-GIS中高压断路器”及“C-G
IS中高压断路器部附件”的产线变更至该园区内。常州经济开发区潞城街道五一路257号园区
土地及房屋产权为子公司江苏凯隆电器有限公司所有，公司将通过租赁方式继续实施募投项目
。
（二）本次募投项目延期的具体情况
1、自募集资金到位以来，公司稳步推进募投项目建设，但由于募投项目工程实际建设过
程中存在较多不可控因素，建设进度周期较原计划有所延长，目前已完成车间主体竣工验收工
作，配套用房主体竣工验收工作正在进行中，竣工验收完成后，内部装修和配套设施建设仍需
要一定时间。公司经审慎评估和分析，预计项目进度有所延迟，无法按预定时间完成安装及装
修等工作。
2、因“C-GIS中高压断路器”及“C-GIS中高压断路器部附件”的产线实施地
点变更，该产线的设备安装需要一定的调试时间，预计无法在原计划时间内达到预定可使
用状态。
综合上述原因，公司决定将募投项目达到预定可使用状态日期由原定的2026年2月延后至2
026年12月。
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2026-02-10│其他事项
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大股东的基本情况
本次减持计划实施前，常州市洛辉投资有限公司（以下简称“洛辉投资”）持有江苏洛凯
机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）35900000股，占公司当前总股本的19
.27%；常州市洛腾投资有限公司（以下简称“洛腾投资”）持有公司32300000股，占公司当前
总股本的17.34%；常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“洛盛投资”）持有公司
19400000股，占公司当前总股本的10.42%。洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资为一致行动人，合
计持有公司股份87600000股，占公司总股本的47.03%，所持股份均为IPO前取得。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年12月12日披露了洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资本次减持计划，详见《关于
第一大股东及其一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2025-089）。
2026年1月14日至2026年2月9日期间，洛辉投资通过集中竞价交易方式减持公司股份76331
3股、大宗交易方式减持公司股份1526702股；洛腾投资通过集中竞价交易方式减持公司股份68
6800股、大宗交易方式减持公司股份1373606股；洛盛投资通过集中竞价交易方式减持公司股
份412500股、大宗交易方式减持公司股份825014股。洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资合计减持
公司股份5587935股，占公司股本的3.00%，其中，通过集中竞价交易方式合计减持公司股份18
62613股，占公司总股本的1.00%，通过大宗交易方式合计减持公司股份3725322股，占公司总
股本的2.00%。减持完成后，洛辉投资持有公司股份33609985股，洛腾投资持有公司股份30239
594股，洛盛投资持有公司股份18162486股，合计持有公司股份82012065股，占公司总股本的4
4.03%。
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2025-12-26│其他事项
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江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会审议通过了
《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，同意公司不
再设监事会。同时根据《公司法》及修订后的《公司章程》，董事会中设职工代表董事一名，
通过职工代表大会选举产生。
公司于2025年12月25日召开了职工代表大会，会议选举秦杰先生为公司第四届董事会职工
代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。秦杰先生简
历详见附件。
秦杰先生担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
附件：秦杰先生简历
秦杰先生，男，1976年8月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久永居权，曾任江苏洛
凯机电股份有限公司技术部副经理，2018年至今任江苏洛凯机电股份有限公司国际事业部技术
副总经理，2020年9月至2025年12月任公司职工代表监事。
秦杰先生未持有公司股份，与公司的控股股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解
除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会
及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
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2025-12-16│其他事项
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因江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）内部通讯线路调整，公司自即日起正
式启用新的投资者联系电话，具体如下：
变更前投资者联系电话：0519-88794263
变更后投资者联系电话：0519-86020285
除上述变更外，公司办公地址、投资者电子邮箱等其他联系方式保持不变。敬请广大投资
者关注以上变更，由此给您带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通
交流。
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2025-12-06│其他事项
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江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>
的议案》《关于增选第四届董事会独立董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的
相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员由九名增至
十一名，新增一名独立董事，一名职工代表董事。职工代表董事将由职工代表大会选举产生，
独立董事由公司股东大会选举产生。
经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张金波先生为公司第四届董事会
独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至
公司第四届董事会任期届满之日止。
根据相关规定，独立董事候选人张金波先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核
无异议后方可提交公司股东大会审议。
附件：独立董事候选人简历
张金波先生，男，1967年4月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，河
海大学教授，硕士生导师。1997年11月至今于河海大学任教。
张金波先生未持有公司股份，与公司的控股股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监
会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
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2025-11-25│其他事项
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大股东的基本情况：截至本公告披露日，上海添赛电气科技有限公司（以下简称“添赛电
气”）持有江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）8173700股，占
洛凯股份总股本的4.3882%，所持股份均为IPO前取得。
减持计划的主要内容：出于自身资金需求，添赛电气计划自本公告披露之日起15个交易日
后的3个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过500000
股，即不超过公司总股本的0.2684%，减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
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2025-11-22│其他事项
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赎回数量：756,000元（7,560张）
赎回兑付总金额：756,327.67元（含当期利息）
赎回款发放日：2025年11月21日
可转债摘牌日：2025年11月21日
（一）有条件赎回条款满足情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”或“洛凯股份”）股票价格自2025年9月1
2日起至2025年10月10日已有15个交易日的收盘价不低于“洛凯转债”当期转股价格（即15.33
元/股）的130%（即19.929元/股）。根据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，已触发“洛凯转债”
的有条件赎回条款。（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2025年10月10日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“洛凯
转债”的议案》，决定行使“洛凯转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格
对赎回登记日登记在册的“洛凯转债”全部赎回。具体详见公司2025年10月11日于上海证券交
易所网站披露的《江苏洛凯机电股份有限公司关于提前赎回“洛凯转债”的公告》（公告编号
：2025-054）。公司于2025年11月4日披露了《江苏洛凯机电股份有限公司关于实施“洛凯转
债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-063），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时
间等具体事宜，并在2025年11月5日至2025年11月20日期间披露了12次关于实施“洛凯转债”
赎回暨摘牌的提示性公告。
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2025-11-04│其他事项
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证券停复牌情况：适用因提前赎回“洛凯转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2025年11月20日
赎回价格：100.0384元/张
赎回款发放日：2025年11月21日
最后交易日：2025年11月17日截至2025年11月3日收市后，距离11月17日（“洛凯转债”
最后交易日）仅剩10个交易日，11月17日为“洛凯转债”最后一个交易日。
最后转股日：2025年11月20日截至2025年11月3日收市后，距离11月20日（“洛凯转债”
最后转股日）仅剩13个交易日，11月20日为“洛凯转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“洛凯转债”将自2025年11月21日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持“洛凯转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照15.33元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.0384元/张）被强
制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“洛凯转债”持有人注意在期限内转股或卖出。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年9月12日起至2025年10月1
0日已有15个交易日的收盘价不低于“洛凯转债”当期转股价格（即15.33元/股）的130%（即1
9.929元/股）。根据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，已触发“洛凯转债”的有条件赎回条款。
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2025-10-11│其他事项
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江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”或“洛凯股份”）股票价格自2025年9月1
2日起至2025年10月10日已有15个交易日的收盘价不低于“洛凯转债”当期转股价格（即15.33
元/股）的130%（即19.929元/股）。根据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，已触发“洛凯转债”
的有条件赎回条款。
公司于2025年10月10日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“洛凯
转债”的议案》，决定本次行使“洛凯转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的
价格对赎回登记日登记在册的“洛凯转债”全部赎回。
投资者所持“洛凯转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照15.33元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回
，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
（一）债券简称：洛凯转债
（二）债券代码：113689
（三）发行日期：2024年10月17日
（四）上市日期：2024年11月11日
（五）发行数量：403.431万张
（六）票面金额：100元/张
（七）发行总额：40343.10万元
（八）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00
%、第六年2.50%。
（九）债券期限：6年，自2024年10月17日至2030年10月16日。（十）可转债开始转股的
日期：2025年4月23日
（十一）初始转股价格：15.45元/股
（十二）最新转股价格：因公司2024年度权益分派方案实施调整转股价格，目前转股价格
为15.33元/股。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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