资本运作☆ ◇603833 欧派家居 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│欧派家居智能制造（│ 20.00亿│ 1.87亿│ 6.99亿│ 35.03│ ---│ 2024-12-31│
│武汉）项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-28│其他事项
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欧派家居集团股份有限公司接控股子公司广州欧派集成家居有限公司（以下简称“欧派集
成”）报告，经广州市市场监督管理局核准，欧派集成对部分工商登记信息进行了变更，相关
备案手续已办理完毕，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。欧派集成换发后的
《营业执照》登记的主要信息如下：
1、名称：广州欧派集成家居有限公司
2、类型：有限责任公司(港澳台与境内合资)
3、统一社会信用代码：91440101797399687E
4、住所：广州市白云区江高镇金沙北路2号
5、法定代表人：姚良柏
6、注册资本：壹亿元（人民币）
7、成立日期：2007年3月5日
8、经营范围：家具制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址
：http://www.gsxt.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范
围以审批机关核定的为准；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
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2023-12-08│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：南宁欧派大家居有限公司（以下简称“南宁欧派
公司”），本次担保不构成关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“欧派家居”）为控股孙公司南宁欧派公司提供人民币483.05万元履约担保。公司为南
宁欧派公司提供的担保余额为483.05万元。
本次担保是否有提供反担保：无
对外担保逾期的累计数量为：0
特别风险提示：南宁欧派公司资产负债率超过70%，为公司合并范围内的孙公司，目前相
关租赁及物业管理费用均正常支付，总体风险可控。敬请投资者注意相关风险。本次履约担保
事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。
一、本次担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为推进南宁欧派公司的设立工作，助力零售大家居业务发展，公司与南宁市速亿置业投资
有限公司（以下简称“南宁速亿”）签订了《房屋租赁合同》及《物业服务合同》。根据公司
经营规划安排，为便利南宁欧派公司的日常经营管理，2023年12月7日，公司、南宁欧派公司
、南宁速亿签署了三方协议书，原公司与南宁速亿签订的《房屋租赁合同》及《物业服务合同
》的权利和义务主体变更为南宁欧派公司，公司为上述合同所产生的租赁费、物业管理费等支
付义务出具最高不超过人民币483.05万元连带责任。本次担保南宁欧派公司无需提供反担保。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2023年5月29日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于为公司合并报表范围内各公
司提供担保额度预计的议案》，同意2023至2024年公司对各级子公司、子公司对公司、子公司
对子公司提供总额度不超过人民币2119500万元的最高限额担保。其中，同意公司及子公司为
保障公司及子公司相关基建项目工程施工推进，提供总额度不超过人民币10000万元的最高限
额担保。同意公司及子公司为各级子公司因租用销售店面、办公室、员工宿舍等租赁所需提供
总额度不超过人民币10000万元的最高限额担保。
具体内容详见公司披露的《关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的公告》
（公告编号：2023-031）及《欧派家居2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-045
）。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：南宁欧派大家居有限公司
2、统一社会信用代码：91450103MAA7P0TN03
3、成立时间：2022年7月20日
4、注册地址：南宁市青秀区民族大道98-1号图书大厦第五层
5、法定代表人：张秀珠
6、注册资本：600万元
7、主营业务：家具设计与销售
8、主要股东或实际控制人：珠海欧派创意家居设计有限公司持股100%
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2023-11-17│股权回购
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2023年11月10日，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以总额
不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方
式回购公司股份，回购价格不超过人民币100元/股（含），用于员工持股计划、股权激励。
回购股份实施期限自董事会审议通过之日起12个月内，具体内容详见公司于2023年11月11
日披露的《欧派家居关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2023年11月16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，回购公
司股份数量为24000股，占公司目前总股本609152431股的0.0039%，首次回购股份的最高成交
价为83.90元/股，最低成交价为83.05元/股，成交总金额为2005977.00元（不含交易佣金等交
易费用）。本次回购公司股份符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2023-10-27│股权回购
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一、回购基本情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月20日收到了公司控股股东
、实际控制人、董事长姚良松先生《关于提议回购公司股份的函》。2022年10月27日，公司召
开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等
议案。2022年11月2日，公司披露《欧派家居关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
》，主要内容如下：公司以总额不低于人民币12500万元（含）且不超过人民币25000万元（含
）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励、可转债转股
。回购价格不超过人民币155元/股（含），回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。
二、回购实施情况
（一）2023年2月3日，公司首次实施回购股份，并于2023年2月4日披露了首次回购股份情
况，详见公司披露于上海证券交易所网站的《欧派家居关于以集中竞价交易方式首次回购公司
股份的公告》（2023-006）。
（二）2023年10月26日，公司回购实施期限届满。公司本次已实际回购公司股份合计2301
460股，占公司总股本609152431股的0.3778%，回购最高价格131.00元/股，回购最低价格90.3
5元/股，回购均价108.60元/股，成交总金额为249947819.23元（不含交易佣金等交易费用）
。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案是/否存在差异。
回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次回购公司股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力产生重大不利影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市条件。
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2023-10-26│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：广州欧铂尼集成家居有限公司（以下简称“欧铂
尼”），本次担保不构成关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“欧派家居”）为欧铂尼提供人民币968.60万元履约担保；公司为欧铂尼提供的担保余
额为人民币968.60万元。
本次担保是否有提供反担保：无
对外担保逾期的累计数量为：0
特别风险提示：欧铂尼为公司合并范围内的主体，其资产负债率超过70%，目前相关工程
款项均正常支付，总体风险可控。敬请投资者注意相关风险。本次履约担保事项已经公司2022
年年度股东大会审议通过。
一、本次担保情况概述
（一）为欧铂尼提供合同履约担保事项的基本情况介绍
2023年10月24日，公司通过委托中国工商银行股份有限公司广州天平架支行以一般保证责
任为广州欧铂尼集成家居有限公司与广东省冶金建筑安装有限公司签订的编号为OPGHJSB-合(2
30823)001的《欧派智造创新项目厂房A、厂房C、厂房D、厂房G工程施工总承包合同》项下工
程款支付款出具《付款保函》，担保金额为人民币968.60万元，有效期自付款保函（编号：03
60200179-2023年（保函）字04827号）生效日起至2024年9月30日止。
本次担保未提供反担保。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2023年5月29日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于为公司合并报表范围内各公
司提供担保额度预计的议案》，同意2023至2024年公司对各级子公司、子公司对公司、子公司
对子公司提供总额度不超过人民币2119500万元的最高限额担保。其中，同意公司及子公司为
保障公司及子公司相关基建项目工程施工推进，提供总额度不超过人民币10000万元的最高限
额担保。
具体内容详见《关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的公告》（公告编号
：2023-031）及《欧派家居2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）。
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2023-10-21│其他事项
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近日，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到了广州市市场监督管理局出
具的《准予变更登记（备案）通知书》，经广州市市场监督管理局核准，公司完成了经营范围
变更及新章程备案手续。
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2023-10-20│其他事项
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经财务部门初步测算，预计2023年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期
（法定披露数据）相比，将增加17499.43万元到21388.19万元，同比增长18%到22%。
预计2023年第三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（
法定披露数据）相比，将增加16911.44万元到20669.53万元，同比增长18%到22%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年7月1日至2023年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2023年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年
同期（法定披露数据）相比，将增加17499.43万元到21388.19万元，同比增长18%到22%。
2、预计2023年第三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同
期（法定披露数据）相比，将增加16911.44万元到20669.53万元，同比增长18%到22%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润：97219.05万元；
（二）2022年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：93952.42万元
。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）本期毛利率同比有明显提升。在原材料采购价格继续下行的背景下，集团议价能力
不断提升，充分体现集中采购的优势，采购价格同比进一步降低，另前期内部降本增效措施的
成效逐步在第三季度显现。
（二）费用有效管控。公司前期组织架构改革及优化的积极效果显现，费用得到有效管控
，资金高效有序使用。
（三）2023年第三季度，与房地产及家居消费相关的提振政策陆续出台落地，积极的外部
因素在不断累积。面对市场的变化与挑战，公司积极应对，加速推进大家居战略布局，全方位
强化公司的大家居业务能力，持续修炼管理内功，明确管理导向，提升管理效率，组织架构优
化改革后的积极成效有望持续显现。
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2023-10-13│其他事项
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经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1328号”文核准，欧派家居集团股份有限公
司（以下简称“公司”）于2022年8月5日公开发行了2000万张可转换公司债券（债券简称“欧
22转债”），每张面值100元，发行总额20亿元。公司控股股东姚良松先生及其一致行动人通
过原股东优先配售合计认购“欧22转债”14955080张，认购比例为74.78%。
公司分别于2023年3月14日、2023年3月28日、2023年8月1日披露了《欧派家居关于债券持
有人可转债持有比例变动达到10%的公告》，截至2023年7月28日姚良松先生及其一致行动人合
计持有“欧22转债”5482470张，占发行总量的27.41%。
公司现接控股股东、实际控制人姚良松先生告知，2023年9月1日至2023年10月11日期间，
姚良松先生通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计转让“欧22转债”2000000张，
占发行总量的10.00%。本次转让后，姚良松先生及其一致行动人合计持有“欧22转债”348247
0张，占发行总量的17.41%。
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2023-08-12│其他事项
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欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司完成注销2021年股票期权激励计划416.1633万份股票期权事宜。本次
股票期权注销相关议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第八次会议、第四届
监事会第五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司关于注销公司2021年股票期权激
励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-069）。
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2023-08-01│价格调整
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欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《
关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本激励计划的行权价格由14
5.22元/股调整为143.45元/股，现将有关调整事宜公告如下：
一、本次股票期权激励计划行权价格调整情况
（一）本次股票期权价格调整依据
公司已以2023年7月25日登记的总股本609152423股扣除公司回购专用证券账户中的股份18
23860股为基数，每10股派发现金股利17.7066元（含税），共计派发现金红利1075372393.36
元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。
具体内容详见《欧派家居关于调整2022年年度利润分配方案的提示性公告》（公告编号：
2023-060）、《欧派家居2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-061）。
（二）本次股票期权价格调整公式与调整结果
根据《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定，若在
激励对象行权前有派息事项应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须为正数。
由于公司本次进行差异化分红，每股的派息金额须根据权益分派股权登记日总股本摊薄计
算。
每股派息金额=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷本次权益分派股权
登记日的总股本=1.76536元/股(四舍五入，保留5位小数)
P0=145.22元/股
V=1.76536元/股
P＝P0-V=145.22元/股-1.76536元/股=143.45元/股(四舍五入，保留2位小数)。
因此，本激励计划的行权价格由145.22元/股调整为143.45元/股。
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2023-08-01│其他事项
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一、可转债配售情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1328号”文核准，欧派家居集团股份有限公
司（以下简称“公司”）于2022年8月5日公开发行了2000万张可转换公司债券（债券简称“欧
22转债”），每张面值100元，发行总额20亿元。其中，公司控股股东姚良松先生及其一致行
动人通过原股东优先配售合计认购“欧22转债”14955080张，认购金额1495508000元，认购比
例为74.78%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]234号文同意，“欧22转债”于2022年9月1日起
在上海证券交易所挂牌交易。
二、可转债的持有变动情况
2023年3月14日，公司披露了《欧派家居关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公
告》（编号：2023-013），姚良松先生及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统合计减持
“欧22转债”2524610张，占发行总量的12.62%。
在减持后，姚良松先生及其一致行动人合计持有“欧22转债”12430470张，占发行总量的
62.15%。
2023年3月28日，公司披露了《欧派家居关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公
告》（编号：2023-020），姚良松先生及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统合计减持
“欧22转债”4480000张，占发行总量的22.40%。
在减持后，姚良松先生及其一致行动人合计持有“欧22转债”7950470张，占发行总量的3
9.75%。
公司现接控股股东、实际控制人姚良松先生告知，2023年7月18日至2023年7月28日期间，
姚良松先生通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持“欧22转债”2468000张，
占发行总量的12.34%。本次减持后，姚良松先生及其一致行动人合计持有“欧22转债”548247
0张，占发行总量的27.41%。
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2023-08-01│其他事项
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欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日以通讯表决方式召开
第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销公司2021年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）公司分别于2021年5月31日、2021年6月30日召开了公司第三届董事会第十四次会议
和公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<欧派家居集团股份有限公司2021年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
（二）2021年7月2日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2021年股票
期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》等相关议案。
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2023-07-12│其他事项
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欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议及2022年年度
股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》等议
案，同意公司变更注册资本以及修订《公司章程》中的部分条款。
公司现已完成上述事项工商变更登记手续，并于近日领取了由广州市市场监督管理局下发
的《准予变更登记（备案）通知书》及营业执照。
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2023-06-13│其他事项
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前次主体信用等级：“AA”，“欧22转债”的债券信用等级：“AA”，评级展望为“稳定
”；
本次主体信用等级：“AA”，“欧22转债”的债券信用等级：“AA”，评级展望为“稳定
”；
根据《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，欧派家居集团股份有限公司（以
下简称“公司”）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司及公
司于2022年8月5日公开发行的可转换公司债券（以下简称“欧22转债”）的信用状况进行了跟
踪评级。 公司前次主体信用等级为“AA”,“欧22转债”前次债券信用等级为“AA”,评级
展望均为“稳定”；评级时间为2022年9月27日；评级机构为中证鹏元。 中证鹏元对公司
及“欧22转债”进行了跟踪分析和评估，于2023年6月12日出具了《2022年欧派家居集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，公司本次主体信用评级结果为“AA
”，“欧22转债”信用等级为“AA”，评级展望均为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化
。上述跟踪评级报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2023-05-30│其他事项
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本次股票期权注销数量合计330.1028万份
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日在广州市白云区广花
三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第四届董事会第六次会议。本次会议通知
已于2023年5月24日以邮件、书面等方式送达全体董事。
本次会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事
长姚良松先生、独立董事秦朔先生通过通讯表决方式参会），出席会议的董事一致推举副董事
长姚良柏先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决
议合法有效。会议审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。董事谭钦兴先生、刘顺平先生系本议案关联董事
，已回避表决。现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）公司分别于2021年5月31日、2021年6月30日召开了公司第三届董事会第十四次会议
和公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<欧派家居集团股份有限公司2021年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
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2023-05-13│其他事项
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欧派家居集团股份有限公司接控股子公司——江苏无锡欧派集成家居有限公司（以下简称
“无锡欧派”）报告，经无锡市惠山区行政审批局核准，无锡欧派对部分工商登记信息进行了
变更，且相关备案手续已办理完毕。
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2023-04-28│其他事项
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欧派家居集团股份有限公司接控股子公司——天津欧派集成家居有限公司（以下简称“天
津欧派”）报告，经天津市静海区市场监督管理局核准，天津欧派对部分工商登记信息进行了
变更，且相关备案手续已办理完毕。
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2023-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息
2、人员信息
（1）合伙人信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人61名，首席合伙人为林宝明先生。
（2）注册会计师信息
3、投资者保护能力
截至2022年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8000万
元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
4、独立性和诚信记录
（1）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
（2）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目成员信息
项目合伙人冯军、拟签字注册会计师傅鹏、项目质量控制复核人姚静，三人均为注册会计
师，最近三年未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。亦不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财务报告及内部控制审计服务的
报酬共计人民币314万元。其中，2022年度财务报告审计费用为人民币234万元，内控审计费用
为人民币80万元。
关于2023年度财务报告及内部控制审计服务的报酬，提请公司股东大会授权公司管理层依
据公司2023年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）协商确定。
二、审议程序
对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）资质资格、注册会计师执业情况、项目团队人员情
况、投资者保护能力、诚信情况等文件进行了认真的审查和求证，认为华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）具备上市公司审计业务的执业资质，同意将本事宜提交董事会审议。
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2023-04-25│委托理财
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现金管理金额：总额度不超过人民币800000万元
现金管理产品类型：银行理财产品
现金管理产品期限：单笔期限不得超过12个月
履行的审议程序：公司第四届董事会第四次会议审议通过，本事项尚需提交公司2022年年
度股东大会审议。
特别风险提示：公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金所购买的银行理财产品安全性
高，属于中低风险投资品种，但金融市场
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