资本运作☆ ◇603833 欧派家居 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-16│ 50.08│ 19.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-30│ 55.18│ 3.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-08-16│ 100.00│ 14.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-08-05│ 100.00│ 19.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-21│ 145.22│ 871.00│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德尔玛 │ 5914.29│ ---│ ---│ 7065.60│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│慕思股份 │ 3415.62│ ---│ ---│ 7104.49│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│森鹰窗业 │ 2108.08│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│欧派家居智能制造（│ 20.00亿│ 5524.36万│ 16.87亿│ 84.57│ ---│ 2026-12-31│
│武汉）项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次工商变更及备案事由
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月10日、2025年9月30日
召开第四届董事会第二十九次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过《关于变更注册资本
、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案
》《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》等议案。此外，公司于2025年9月29日
召开第十八届职工代表大会第五次会议，选举张秀珠先生为公司第五届董事会职工代表董事。
2025年9月30日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司
事务的董事的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年9月11日及2025年10月1日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《欧派家居关于变更注册资本、取
消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-071）、《欧派家居2025年第三次临时
股东会决议公告》（公告编号：2025-082）、《欧派家居关于选举第五届董事会职工代表董事
的公告》（公告编号：2025-083）、《欧派家居第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编
号：2025-084），公司据此办理了相关工商变更登记。
二、本次工商变更登记及备案情况
近日，公司完成了变更注册资本、取消监事会等事项的工商变更登记（备案）手续，并取
得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月30日
(二)股东会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，为保证董
事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，公司于2025年9月29日召开第十八届职工代表大会第五次会议。经全体
与会职工代表表决，选举张秀珠先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期
与公司第五届董事会任期一致。张秀珠先生将与公司股东会选举产生的六名董事共同组成公司
第五届董事会，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
张秀珠先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职的资
格和条件。张秀珠先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名
担任上市公司董事的情形。截至本公告披露日，张秀珠先生未持有公司股票及其衍生产品。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为提升募投项目场地的资源配置效率与整体资产收益水平，在满足当前订单需求的情况下
，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟暂时调整募投项目部分闲置场地用途，
将募投项目部分闲置场地对外出租。本次拟出租的厂房面积共计不超过2.6万平方米（含），
占募投项目厂房总建筑面积的比例不超过7%；拟对外租赁期限为不超过12个月（含）。本次调
整事项已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提
交公司股东会审议。
公司将严格遵循“保障生产经营稳定性”的原则，本次调整不会对公司正常经营产生重大
不利影响。通过将募投项目部分闲置场地暂时对外出租，有助于提高场地利用效率，盘活存量
资产并增强整体运营效能，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司于2025年9月26日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》，同意公司暂时调整“欧派家
居智能制造（武汉）项目”部分闲置场地用途，将募投项目部分闲置场地对外出租。该议案尚
需公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2000万张
，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币200000万元。经华兴会计师事务所（
特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止
，公司募集资金总额为人民币200000万元，扣除发行承销费500万元后，收到募集资金为19950
0万元。根据《欧派家居公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转债募集资
金净额投资于“欧派家居智能制造（武汉）项目”。
公司已依据法律法规的相关要求开立了募集资金专户。为规范募集资金的管理和使用，公
司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司以及募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司广
州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司广州白云
支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿
债专户存储三方监管协议》《欧派家居公开发行可转换公司债券之募集资金专户存储四方监管
协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本
）》不存在重大差异，且有效履行。
二、“欧派家居智能制造（武汉）项目”的基本情况
“欧派家居智能制造（武汉）项目”于武汉市蔡甸区投资建设“欧派家居华中智能制造基
地”，新建厨柜、衣柜、木门、卫浴等智能家居全品类生产线及配套设施。本项目投资总额为
250000.00万元，拟投入的募集资金净额为199500.00万元。项目实施后，公司将进一步完善在
全国全品类生产基地的战略布局，缩小区域服务半径，降低长距离运输成本，提高公司产品的
价格竞争力，提升服务质量和消费者体验。
2024年4月23日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了
《关于公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司将“欧派家居智
能制造（武汉）项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。
截至2025年6月30日，欧派家居智能制造（武汉）项目累计已投入募集资金金额168716.85
万元，资金投资进度为84.57%，尚未使用的募集资金余额为36412.45万元。目前该项目建安工
程已全部完成，尚未使用部分募集资金为原计划的设备购置款，公司将根据市场变化及生产经
营管理动态实施。
三、拟暂时调整募投项目部分场地用途的情况
近年来，公司持续推进主要产品生产工序的自动化设备技术迭代与推广应用，加速制造体
系的自动化与智能化升级改造，不断优化产能布局，提升生产效率。与此同时，受行业市场环
境变化影响，公司结合业务发展实际节奏，对募投项目的实施进度进行动态跟踪和相应调整，
“欧派家居智能制造（武汉）项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。由于
该募投项目主要产品产能爬坡和释放仍需要一定时间，导致该募投项目部分场地出现暂时性闲
置。
为提升募投项目场地使用效率，在满足当前订单需求的情况下，公司拟暂时调整募投项目
部分场地用途，将部分闲置场地暂时以市场价对外出租。本次拟出租的厂房面积共计不超过2.
6万平方米（含），占募投项目厂房总建筑面积的比例不超过7%；拟对外租赁期限为不超过12
个月（含）。
四、拟暂时调整募投项目部分场地用途对公司的影响
公司本次对募投项目部分闲置场地用途的暂时性调整，系公司基于当前经营情况以及募投
项目实施进展，经综合研判和评估后作出的优化决策。本次调整旨在提升募投项目场地的资源
配置效率与整体资产收益水平。公司将严格遵循“保障生产经营稳定性”的原则，本次调整不
会对公司正常经营产生重大不利影响。通过将募投项目部分闲置场地暂时对外出租，有助于提
高场地利用效率，盘活存量资产并增强整体运营效能，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年10月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册
（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月13日14点30分召开地点：广州市白云区广花三路366号公司
新总部办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年10月
13日至2025年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者
能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智
能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送
会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：ht
tps://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通
过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2025年9月30日
一、原股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次
2025年第三次临时股东会
2.原股东会召开日期：2025年9月29日
二、股东会延期原因
公司原定于2025年9月29日11点召开2025年第三次临时股东会会议，审议《关于公司换届
选举第五届董事会非独立董事的议案》等多项议案，现因部分董事候选人临时公务出差，无法
按期出席会议。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.5条规定，“董
事、高级管理人员候选人在股东会、董事会或者职工代表大会等有权机构审议其受聘议案时，
应当亲自出席会议，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存
在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员的关系等情况进行说
明”的规定，为满足规范运作要求，公司于2025年9月16日采用通讯表决方式召开第四届董事
会第三十次会议，本次会议为紧急会议，会议召集人已书面对本次紧急召开会议原因作出说明
，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通
过《关于延期召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意将2025年第三次临时股东会会议由
2025年9月29日延期至2025年9月30日召开。
三、延期后股东会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2025年9月30日11点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2025年9月30日至2025年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025年9月11日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于召开2025年第三次临时股东会的通知》
（公告编号:2025-073）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东大会召开日期：2025年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册
（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月29日11点00分召开地点：广州市白云区广花三路366号公司新
总部办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月2
9日
至2025年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能
够及时参会、及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能
短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会
议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：http
s://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过
原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《
关于进一步提高上市公司质量的意见》，秉持以投资者为本的发展理念，着力提升公司发展质
量和投资价值。欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”或“公司”）积极践行上
海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》《“提质增效重回报
”专项行动一本通》等相关指导要求，结合自身实际，制定了公司2025年度“提质增效重回报
”行动方案，本方案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体举措如下：
一、以七大变革提质增效，锚定大家居高质量发展新图景
2025年，公司将紧扣“延伸七大变革，稳中求进”的核心发展策略，坚守家居主航道，深
化大家居战略引领，以净利润质量提升为战略锚点，推动经营质量与规模扩张的良性互促，为
股东创造可持续价值增长。
1、深化经营机制变革，激活市场化组织活力
公司将重点推进“分田到户”机制与开放式制造体系双轮变革：一方面，以“利润中心下
沉、核算单元精细化颗粒化”为改革主线，在“规则清晰、机制明确、权责到位”的治理框架
下，构建“自主经营、自负盈亏、自我迭代”的市场化经营机制，推动组织形态向“经营型组
织”战略转型；另一方面，着力打造开放式欧派制造体系，通过整合产业链资源，优化生产协
同效率，全面提升制造端核心竞争力，加速从传统大家居向泛大家居生态延伸，构建全链路、
高协同的大家居产业平台。
2、内部管理升级，筑牢成本管控护城河
面对市场需求收缩、行业竞争加剧的外部环境，公司将深化内部运营管理变革，构建全要
素成本管控体系：通过降本增效专项攻坚、供应链流程再造与数字化赋能，推动大供应链体系
效率提升；依托精细化运营管理工具，持续压降经营成本，促进变革效能全面释放。2025年上
半年，公司毛利率水平同比改善明显，经营质量提升动能持续增强。
二、以创新促发展，加快发展新质生产力
公司始终秉持“创新驱动发展”战略，以产品创新为核心引擎，持续深耕家居产品研发领
域，着力推动定制家居行业产品体系与工艺技术的系统性革新，为家居新质生产力的培育与发
展注入强劲动能。作为行业龙头企业，公司已构建起覆盖产品、材料、工艺、技术的多维研发
体系，研发投入规模连续多年稳居行业首位，目前已构建起符合工业4.0标准的智能化、自动
化生产体系。
近年来，公司持续在主要产品的开料、封边、排孔、分拣、包装五大工序迭代单工序及跨
工序自动化设备技术的推广应用。其中，家具柜身机器人开料-封边-排孔及自动分拣包装4.0
全自动生产线、家具门板自动分拣包装线，橱柜柜身开料-封边-排孔-水平库自动分拣包装线
，质量AI智能视觉检测技术，成品下线自动化码垛，成品AGV无人化运输，台面自动化磨孔、
板式家具规方技术应用等项目的实施，不仅进一步提升产品质量稳定性、可靠性，更显著地提
升了人效并缩短产品交付周期，持续提升公司智能制造综合水平及行业领先优势。
在研发管理体系建设层面，公司围绕大家居产品研发核心战略，通过强化生活方式研究、
定装一体化、定制与成品一体化及AI设计等策略，推动大家居研发内核落地，实现全案研发全
面转型。同时，公司将深化“市场驱动型”研发管理模型，通过建立市场需求快速响应机制，
将终端消费需求深度融入研发全流程，切实打通技术创新与应用落地的“最后一公里”。同步
完善“成果导向型”人才激励机制，强化创新成果转化效能，通过专利布局、注册保护等方式
筑牢知识产权护城河。截至2025年6月30日，公司有效专利979项，有效软件著作权144项，其
他作品著作权44项。
2025年，公司将持续深化智能制造能力建设核心战略，全面拥抱人工智能，把欧派打造成
最具竞争力的数字化平台，以人工智能技术产业化应用为主引擎，全力构建行业领先的数字化
竞争力矩阵，重构欧派的信息化核心竞争力，探索和推进AI人工智能技术在公司的全面应用，
赋能公司业务发展，全面提升公司智能制造水平，为行业高质量发展提供更具示范价值的“智
造样本”
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月22日
(二)股东会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姚良松先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相
结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议
的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计
票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了
表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人；其中，副董事长姚良柏先生因工作原因未出席本次会议
，已事前请假。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、财务负责人王欢女士、董事会秘书欧盈盈女士出席会议；广东信达律师事务所陈锦屏
律师、孙嘉穗律师出席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年8月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册
（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。一、召开会议的基本
情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月22日14点30分召开地点：广州市白云区广花三路366号公司新
总部办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月2
2日
至2025年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能
够及时参会、及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能
短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会
议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：http
s://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过
原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
欧派家居集团股份有限公司接全资子公司珠海欧派创意家居设计有限公司（以下简称“珠
海欧派”）报告，经横琴粤澳深度合作区商事服务局核准，珠海欧派对部分工商登记信息进行
变更。同时，修订后的《珠海欧派创意家居设计有限公司章程》已完成备案，相关变更事项的
手续已办理完毕，并取得了该局换发的《营业执照》。 珠海欧派换发后的《营业执照》登
记的主要信息如下：
1、名称：珠海欧派创意家居设计有限公司
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、统一社会信用代码：91440400MA555P7R14
4、住所：横琴粤澳深度合作区兴科五巷73号301、302、303、304、305科技研发
7、成立日期：2020年8月18日
|