资本运作☆ ◇603833 欧派家居 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-16│ 50.08│ 19.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-30│ 55.18│ 3.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-08-16│ 100.00│ 14.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-08-05│ 100.00│ 19.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-21│ 145.22│ 871.00│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│德尔玛 │ 5460.00│ ---│ ---│ 4873.05│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│慕思股份 │ 3415.62│ ---│ ---│ 4094.03│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│欧派家居智能制造（│ 20.00亿│ 599.82万│ 17.18亿│ 99.11│ ---│ ---│
│武汉）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数智化赋能升级项目│ 1.21亿│ 1094.30万│ 1094.30万│ 9.04│ ---│ ---│
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│交付自动化升级项目│ 1.11亿│ 531.52万│ 531.52万│ 4.80│ ---│ ---│
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│新媒体运营及品牌强│ 8850.00万│ 877.50万│ 877.50万│ 9.92│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-01│其他事项
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一、本次工商变更及备案事由
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月15日、2026年7月1日
召开第五届董事会第十次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用
途并注销的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。并于2026年6月25日至202
6年7月1日召开适用简化程序的“欧22转债”2026年第二次债券持有人会议，审议通过了《关
于变更回购股份用途并注销的议案》。
公司已依据相关法律规定就注销回购股份事项履行通知债权人程序，并向上海证券交易所
递交本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销日期为2026年8月18日，公司已依法办
理工商变更登记手续。
具体内容详见公司于2026年6月16日和2026年7月2日在上海证券交易所网站披露的《欧派
家居第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-055）、《欧派家居关于变更回购
股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-056）、《欧派家居关于变更注册资本及修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2026-057）和《欧派家居2026年第二次临时股东会决议公告》
（公告编号：2026-065）、《关于“欧22转债”2026年第二次债券持有人会议结果的公告》，
2026年7月2日披露的《欧派家居关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告
编号：2026-066），2026年8月18日及2026年8月20日披露的《欧派家居关于注销回购股份暨股
份变动公告》（公告编号：2026-076）、《欧派家居关于回购股份注销完成暨控股股东及其一
致行动人权益被动增加触及1%刻度及5%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-078）。
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2026-08-18│股权回购
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欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月15日、2026年7月1日
召开第五届董事会第十次会议和2026年第二次临时股东会，并于2026年6月25日至2026年7月1
日召开适用简化程序的“欧22转债”2026年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更回
购股份用途并注销的议案》，同意对公司已回购但尚未使用的3425660股股份的用途变更为“
用于注销并减少注册资本”。
公司将回购证券账户中的3425660股股份注销完成后，公司总股本将减少3425660股，并相
应减少注册资本。
本次回购股份注销日期为2026年8月18日。
回购股份注销完成后，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份比例将从74.82%被动提
升至75.25%。
一、回购股份方案及实施情况
（一）公司第一期股份回购方案的实施情况
公司于2022年10月20日收到了公司控股股东、实际控制人、董事长姚良松先生《关于提议
回购公司股份的函》。2022年10月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等议案。
2022年11月2日，公司披露《欧派家居关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》
，公司以总额不低于人民币12500万元（含）且不超过人民币25000万元（含）的自有资金以集
中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励、可转债转股。回购价格不超过
人民币155元/股（含），回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。
2023年10月26日，本次回购计划回购实施期限届满。公司本次已实际回购公司股份合计23
01460股，占公司当时总股本609152431股的0.3778%，回购最高价格131.00元/股，回购最低价
格90.35元/股，回购均价108.60元/股，成交总金额为249947819.23元（不含交易佣金等交易
费用）。详见公司于2023年10月27日披露的《欧派家居关于股份回购实施结果暨股份变动公告
》（公告编号：2023-094）。
（二）公司第二期股份回购方案的实施情况
2023年11月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》，同意公司以总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币
10000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币100元
/股（含），用于员工持股计划、股权激励。回购股份实施期限自董事会审议通过之日起12个
月内，具体内容详见公司于2023年11月11日披露的《欧派家居关于以集中竞价交易方式回购股
份的回购报告书》（公告编号：2023-100）。
2023年11月16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，具体内
容详见2023年11月17日公司在上海证券交易所网站披露的《欧派家居关于以集中竞价交易方式
首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-102）。
2024年11月9日，公司本次回购股份期限届满，公司第二期股份回购计划通过集中竞价交
易方式累计回购1124200股，占公司总股本609152520股的0.1846%，回购成交最高价格为83.90
元/股，最低价格为40.27元/股，使用资金总额为78934513.00元（不含交易佣金等交易费用）
。公司回购金额已超过回购方案中回购金额的下限，本次回购股份方案实施完毕。详见公司于
2024年11月12日披露的《欧派家居关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：20
24-091）。
二、本次回购股份注销的决策程序
公司分别于2026年6月15日、2026年7月1日召开第五届董事会第十次会议和2026年第二次
临时股东会,并于2026年6月25日至2026年7月1日召开适用简化程序的“欧22转债”2026年第二
次债券持有人会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟对在2022年
至2024年完成回购的3425660股回购股份用途由“用于员工持股计划、股权激励、可转债转股
”、“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体内容详
见公司于2026年6月16日在上海证券交易所网站披露的《欧派家居第五届董事会第十次会议决
议公告》（公告编号：2026-055）、《欧派家居关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告
编号：2026-056）、《欧派家居关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：20
26-057），以及2026年7月2日披露的《欧派家居2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编
号：2026-065）、《关于“欧22转债”2026年第二次债券持有人会议结果的公告》。
公司已依据相关法律规定就注销回购股份事项履行通知债权人程序，具体内容详见2026年
7月2日披露的《欧派家居关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:20
26-066)。公示期已满45天，期间并未收到任何债权人对本次注销回购股份（减资）事项提出
异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。
三、本次回购股份注销的安排
公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销日期为20
26年8月18日，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
经财务部门初步测算，预计欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年
度实现归属于母公司所有者的净利润40728.26万元到50910.33万元，与上年同期（法定披露数
据）相比，将减少50910.33万元到61092.40万元，同比减少50.00%到60.00%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润32990.31万元到
42416.11万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少51841.92万元到61267.72万元，同
比减少55.00%到65.00%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润40728.26万元
到50910.33万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少50910.33万元到61092.40万元，
同比减少50.00%到60.00%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润32990.31万元到
42416.11万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少51841.92万元到61267.72万元，同
比减少55.00%到65.00%。
（三）本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：120241.56万元。归属于母公司所有者的净利润：101820.66万元。归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：94258.03万元。
（二）每股收益：1.67元。
三、本期业绩变动的主要原因
（一）行业深度调整，多重压力叠加
2026年上半年，房地产行业延续深度调整，家居终端消费复苏乏力、客流量显著下滑、行
业竞争激烈。在去年同期“以旧换新”等政策对家装需求的集中释放所形成高基数下，公司第
二季度营业收入持续承压。
（二）公司积极调整经营策略
面对严峻的市场环境，公司采取更为积极的市场策略并推进整装、局改、社区店等业务，
但是相关经营策略从调整到产生效果还需时间，对本期收入的拉动作用有限。
（三）收入下滑叠加刚性支出，利润承压
本期公司主营业务收入下滑，导致固定成本难以摊薄，加上公司常规运营支出仍需投入，
整体拉低净利润。
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2026-07-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月1日
(二)股东会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室
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2026-07-02│其他事项
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一、通知债权人的原由
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月15日、2026年7月1日
召开第五届董事会第十次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用
途并注销的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。并于2026年6月25日至202
6年7月1日召开适用简化程序的“欧22转债”2026年第二次债券持有人会议，审议通过了《关
于变更回购股份用途并注销的议案》。
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利
益，提升每股收益水平，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据《上市公司
股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，公
司拟将在2022年至2024年期间实施的第一期回购计划和第二期回购计划回购的股份用途，由“
用于员工持股计划、股权激励、可转债转股”、“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用
于注销并减少公司注册资本”。除回购股份用途调整外，回购方案的其他内容均不作变更。本
次变更回购股份用途后，用于注销的回购股份共计3425660股，占公司当前总股本609152867股
的0.562%。回购股份注销完成后，公司总股本将由609152867股减少至605727207股，注册资本
将由609152867元减少至605727207元。
具体内容详见公司于2026年6月16日和2026年7月2日在上海证券交易所网站披露的《欧派
家居第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-055）、《欧派家居关于变更回购
股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-056）、《欧派家居关于变更注册资本及修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2026-057）和《欧派家居2026年第二次临时股东会决议公告》
（公告编号：2026-065）、《关于“欧22转债”2026年第二次债券持有人会议结果的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次变更回购股份用途并注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知起
30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保，债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响相关债权的有
效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继
续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司
法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有效证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据
本通知规定申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代
表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证明的
原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明
的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权
申报的债权人需先致电公司证券事务部进行确认，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，即2026年7月2日至2026年8月15日（工作日9:
00-12:00；13:00-17:30）
2、申报地址：广州市白云区广花三路366号
3、联系部门：公司证券事务部
4、邮政编码：510450
5、联系电话：020-36733399
6、联系邮箱：oppeinir@oppein.com
7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在信
件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在
邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-07-02│其他事项
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欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”、“公司”或“发行人”）于2022年
8月公开发行面值总额2000000000.00元可转换公司债券（以下简称“欧22转债”）。
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利
益，提升每股收益水平，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据《上市公司
股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，公
司拟将在2022年至2024年期间实施的第一期回购计划和第二期回购计划回购的股份用途，由“
用于员工持股计划、股权激励、可转债转股”、“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用
于注销并减少公司注册资本”。本次变更回购股份用途后，拟用于注销的回购股份共计342566
0股，占公司当前总股本609152867股的0.562%，注销完成后公司总股本将由609152867股减少
至605727207股，公司回购专用证券账户中不再剩余回购股份。
根据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《欧派家居集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券之债券持有人会议规则》，公司本次因注销回购股份导致减资金额低于本期债券发行
时最近一期经审计合并口径净资产的10%，本次变更回购股份用途并注销事项适用以简化程序
召开债券持有人会议。
公司于2026年6月25日至2026年7月1日召开了“欧22转债”2026年第二次债券持有人会议
，现将会议召开情况及决议公告如下：
一、债券基本情况
（一）发行人：欧派家居集团股份有限公司
（二）债券代码：113655
（三）债券简称：欧22转债
（四）基本情况：
1、债券名称：2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
2、发行规模：20.00亿元人民币
3、债券期限：6年
4、债券利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五
年为1.80%、第六年为2.00%。
5、债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两
个付息日之间为一个计息年度。
6、债券起息日：2022年8月5日
7、债券到期日：2028年8月4日
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2026-06-30│其他事项
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欧派家居集团股份有限公司接控股子公司广州欧铂丽创意家居设计有限公司（以下简称“
欧铂丽创意”）报告，经广州市市场监督管理局核准，欧铂丽创意对部分工商登记信息进行变
更，相关变更事项的手续已办理完毕，并取得了该局换发的《营业执照》。
欧铂丽创意本次变更后的工商登记信息情况如下：
1、名称：广州欧铂丽创意家居设计有限公司
2、类型：有限责任公司(法人独资)
3、统一社会信用代码：91440115MAD21M198U
4、住所：广州市南沙区晨旭路3号2-4栋401室
5、法定代表人：姚良柏
6、注册资本：10000万元
7、成立日期：2023年11月8日
8、经营范围：专业设计服务；工业设计服务；平面设计；图文设计制作；广告设计、代
理；工业工程设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；信息技
术咨询服务；供应链管理服务；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得
许可的培训）；家具销售；软件销售；卫生洁具销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；
建筑装饰材料销售；卫生陶瓷制品销售；技术玻璃制品销售；门窗销售；照明器具销售；搪瓷
制品销售；地板销售；家具零配件销售；气体、液体分离及纯净设备销售；厨具卫具及日用杂
品零售；建筑材料销售；物联网设备销售；家用电器销售；灯具销售；日用玻璃制品销售；五
金产品零售；涂料销售（不含危险化学品）；人造板销售；互联网销售（除销售需要许可的商
品）；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口
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2026-06-27│其他事项
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前次主体信用等级：“AA”，“欧22转债”的债券信用等级：“AA”，评级展望为“稳定
”。
本次主体信用等级：“AA”，“欧22转债”的债券信用等级：“AA”，评级展望为“稳定
”。
本次评级结果较前次没有变化。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规
定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股
份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司于2022年8月5日公开发行的可转换公司债券（简
称“欧22转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为“AA”，“欧22转债”前次债券信用等级为“AA”，评级展望为
“稳定”，评级时间为2025年6月23日，评级机构为中证鹏元。中证鹏元在对公司经营状况、
财务状况及行业相关情况进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月26日出具了《欧派家居
集团股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》，公司本次主体信用评级结果为“AA”，“
欧22转债”信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居
集团股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》。
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2026-06-24│其他事项
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本次变更回购股份用途后，拟用于注销的回购股份共计3425660股，占公司当前总股本609
152867股的0.562%，注销完成后公司总股本将由609152867股减少至605727207股，公司回购专
用证券账户中不再剩余回购股份。
根据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《欧派家居集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券之债券持有人会议规则》，公司本次因注销回购股份导致减资金额低于本期债券发行
时最近一期经审计合并口径净资产的10%，本次变更回购股份用途并注销事项适用以简化程序
召开债券持有人会议，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为“欧22转债
”的债券受托管理人，现拟于2026年6月25日至2026年7月1日召开适用简化程序的“欧22转债
”2026年第二次债券持有人会议。
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2026-06-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月1日上午10点30分
召开地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月1日
至2026年7月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-16│股权回购
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为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，欧派家居集团股份有限公司（以下
简称“公司”）拟将公司在2022年至2024年期间实施的第一期回购计划和第二期回购计划回购
的股份用途，由“用于员工持股计划、股权激励、可转债转股”、“用于员工持股计划或股权
激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
本次变更回购股份用途后，拟用于注销的回购股份共计3425660股，占公司当前总股本609
152867股的0.562%，注销完成后公司总股本将由609152867股减少至605727207股，公司回购专
用证券账户中不再剩余回购股份。
本事项尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。
公司于2026年6月15日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更回购股
份用途并注销的议案》，公司拟对回购计划回购专用证券账户中的3425660股股份用途进行变
更并注销，该议案尚需提交股东会和债券持有人会议审议。现将相关事项公告如下：
一、前次公司回购方案及实施情况
（一）公司第一期股份回购方案的实施情况
公司于2022年10月20日收到了公司控股股东、实际控制人、董事长姚良松先生《关于提议
回购公司股份的函》。2022年10月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等议案。
2022年11月2日，公司披露《欧派家居关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》
，公司以总额不低于人民币12500万元（含）且不超过人民币25000万元（含）的自有资金以集
中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励、可转债转股。回购价格不超过
人民币155元/股（含），回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。
2023年10月26日，本次回购计划回购实施期限届满。公司本次已实际回购公司股份合计23
01460股，占公司当时总股本609152431股的0.3778%，回购最高价格131.00元/股，回购最低价
格90.35元/股，回购均价108.60元/股，成交总金额为249947819.23元（不含交易佣金等交易
费用）。详见公司于2023年10月27日披露的《欧派家居关于股份回购实施结果暨股份变动公告
》（公告编号：2023-094）。
（二）公司第二期股份回购方案的实施情况
2023年11月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》，同意公司以总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币
10000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币100元
/股（含），用于员工持股计划、股权激励。回购股份实施期限自董事会审议通过之日起12个
月内，具体内容详见公司于2023年11月11日披露的《欧派家居关于以集中竞价交易方式回购股
份的回购报告书》（公告编号：2023-100）。
2023年11月16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，具体内
容详见2023年11月17日公司在上海证券交易所网站披露的《欧派家居关于以集中竞价交易方式
首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-102）。
2024年11月9日，公司本次回购股份期限届满，公司第二期股份回购计划通过集中竞价交
易方式累计回购1124200股，占公司总股本609152520股的0.1846%，回购成交最高价格为83.90
元/股，最低价格为40.27元/股，使用资金总额为78934513.00元（不含交易佣金等交易费用）
。公司回购金额已超过回购方案中回购金额的下限，本次回购股份方案实施完毕。详见公司于
2024年11月12日披露的《欧派家居关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：20
24-091）。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利
益，提升每股收益水平，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据《上市公司
股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，公
司拟将在2022年至2024年期间实施的第一期回购计划和第二期回购计划回购的股份用途，由“
用于员工持股计划、股权激励、可转债转股”、“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用
于注销并减少公司注册资本”。除回购股份用途调整外，回购方案的其他内容均不作变更。
本次变更回购股份用途后，拟用于注销的回购股份共计3425660股，占公司当前总股本609
152867股的0.562%，注销完成后公司总股本将由609152867股减少至605727207股，公司回购专
用证券账户中不再剩余回购股份。
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2026-06-12│其他事项
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已披露增持计划情况：
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月13日在上海证券交易所网
站披露了《欧派家居关于控股股东、实际控制人之一致行动人首次增持公司股份暨增持计划的
公告》（公告编号：2025-106），公司控股股东、实际控制人、董事长及总裁姚良松先生之一
致行动人张秋芳女士计划自2025年12月12日起6个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞价
方式增持公司股份，计划增持金额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（
含）。
本次增持计划不设定价格区间。
增持计划的实施结果：截至2026年6月10日，张秋芳女士通过二级市场以集中竞价交易方
式累计增持公司股份共2260343股，占公司目前总股本609152867股的0.37%，累计增持金额共9
9995053.23元，增持金额已超过本次增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，鉴于董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，根
据《公司章程》有关规定，经出席会议全体董事（半数以上董事）共同推举副董事长姚良柏先
生主持本次会议。
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票
表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事
项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律
师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结
果符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事全部列席会议，姚良松先生因工作原因未出席
本次会议，已事前请假；
2、财务负责人赵莉莉女士、董事会秘书欧盈盈女士出席会议；广东信达律师事务所陈锦
屏律师、龙建胜律师出席本次会议。
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2026-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）欧派家居集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“欧派家居”）于2026年4月23日召开第五届董事会第六次会议，
审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所为公司2026年度财务报告与内部控制
审计机构，该事项尚须提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、华兴会计师事务所的基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）前身系福建华兴
会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅
脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有
限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册
（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
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2026-04-25│其他事项
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欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视投资者回报。根据《公司法》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，为提升公司投资价值，增强投资者获得感，结合公司实际情况，公司拟增加分红
频次。为进一步简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中
期分红方案。具体安排如下：
（一）中期分红应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、实施现金分红不影响公司正常经营和长期发展需要；
（二）中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，分红金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的
净利润。
（一）授权内容及范围
1、在满足2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，授权董事会择机论证、制定、实
施中期分红方案以及办理与此相关的必要事项；
2、上述授权事项，除法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由
董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。
（二）授权期限
授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利1.237元（含税），不送红股亦不进行资本公积金转增
股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基
数，具体将在权益分派实施公告中明确。
在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股
本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币1827378791.18元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数分配利润。本次利润分配、公积
金转增股本方案如下：
1.根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有
利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户
中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利
1.237元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本609152867股，公司回购专用证券账
户持有欧派家居股票3425660股，公司总股本扣减回购专用证券账户的股数为605727207股，以
此计算，合计拟派发现金红利749284555.06元（含税）。公司在2026年1月已实施2025年中期
现金分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份为基数
向全体股东每股派发现金红利1.24元（含税）,合计派发现金红利751101736.68元（含税）。
包括中期已分配的现金红利，本年度公司拟派发现金分红金额合计为1500386291.74元，占202
5年度归属于上市公司股东净利润的比例75.14%。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分
红和回购金额合计1500386291.74元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例75.14%。其
中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注
销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计1500386291.74元，占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例75.14%。
2.公司本年度不向全体股东送红股，也不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计
现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规
则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示
：
二、公司履行的决策程序
2026年4月23日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配预
案的议案》，并同意将本议案提交2025年年度股东会审议。本议案符合《公司章程》规定的利
润分配政策和公司已披露的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的有关规定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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2026-04-25│其他事项
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欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
六次会议，审议通过了《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
及《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。公司依据《上市
公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际，并参考行业及周边地区薪酬水
平，对2025年度非独立董事、高级管理人员的薪酬进行了确认，并制定了2026年度薪酬方案。
具体情况如下：
一、公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况
公司已在《欧派家居2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在2025年度内的薪酬
情况、薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况等，具体内容请见公
司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”
中“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“（三）董事、
高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。
二、2026年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
为促进公司健康持续发展，充分调动公司非独立董事、高级管理人员的积极性和创造性，
提高公司的经营效益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及
《公司章程》《公司董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬与考核管理办法》等有关规定，
结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了公司2026年度非独立董事及
高级管理人员薪酬方案：
（一）适用对象：在公司任职的非独立董事、高级管理人员。
（二）薪酬构成：
1.董事长兼总裁领取基础年薪，自愿放弃绩效薪酬，基础年薪标准为不超过100万元/年（
含）。
2.公司兼任内部职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基础年薪、绩效薪酬和中长期
激励收入（若有）组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基础年薪与绩效薪酬总额的50%。
（1）年度薪酬=基础年薪+绩效薪酬+中长期激励收入（如有）+其他（如有）。
（2）对于同时担任公司非独立董事及高级管理人员的人员，其薪酬标准依据其所担任的
具体职务（非独立董事或高管）对应的薪酬体系进行核定，按“孰高原则”确定最终发放标准
，不因其同时兼任公司董事、高级管理人员或其他公司内部职务而重复领取薪酬。
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2026-02-09│其他事项
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回售期间：2026年1月29日至2026年2月4日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元
本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事
项，本次回售已完成。
一、本次可转债回售的公告情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日披露了《欧派家居关
于“欧22转债”可选择回售的公告》（公告编号：2026-017），并分别于2026年1月24日、202
6年1月29日、2026年2月3日披露了关于“欧22转债”可选择回售的提示性公告（公告编号分别
为2026-018、2026-019、2026-020）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的
相关公告。
“欧22转债”的回售申报期为2026年1月29日至2026年2月4日，回售申报已于2026年2月4
日上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
“欧22转债”的回售申报期为2026年1月29日至2026年2月4日，回售价格为人民币100.73
元/张（含当期应计利息、含税）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数
据，本次“欧22转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元。公司无需
办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。
（二）回售的影响
本次“欧22转债”回售金额为0元，公司无须向投资者支付回售资金，不会对公司现金流
、资产状况、股本情况等方面产生影响。
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2026-01-29│其他事项
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根据公司于2026年1月6日发布的《欧派家居集团股份有限公司关于变更募投项目暨调整相
关募投项目资产用途的公告》（以下简称“公告”），截至公告出具日，“欧22转债”原募投
项目“欧派家居智能制造（武汉）项目”建安工程已完成且主要产品线已投产运营，截至2025
年11月末，剩余募集资金为32028.43万元，原计划用于购置设备。但考虑到市场环境已出现需
求疲软、供求结构变化、竞争加剧等重大不利变化，另外公司现有产能布局已基本满足当前经
营发展需求，若继续推进原募投项目可能拉低整体产能利用率，故公司计划将剩余募集资金变
更用于“数智化赋能升级项目”“交付自动化升级项目”和“新媒体运营及品牌强化项目”。
此外，在不影响公司生产经营及原募投项目实施的前提下，公司拟通过对外出租等市场化方式
盘活原募投项目尚未用于生产经营的场地，待未来公司相关业务需要扩容生产经营场地时再提
前进行收回利用。同时，为提升募投项目使用效率及集团整体资产使用效率，拟结合实际订单
情况，将部分购置的设备在集团各基地之间灵活调拨使用。截至2026年1月21日，上述事项已
经股东会和债券持有人会议审议通过。
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2026-01-22│其他事项
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重要内容提示：
回售价格：100.73元人民币/张（含当期应计利息、含税）
回售期：2026年1月29日至2026年2月4日
回售资金发放日：2026年2月9日
回售期内可转债停止转股
证券停复牌情况：适用
因回售期间“欧22转债”停止转股,欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）的相关证券停复牌情况如下：
“欧22转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“欧22转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
风险提示：可转债持有人选择回售等同于以100.73元人民币/张（含当期应计利息、含税
）卖出持有的“欧22转债”。截至目前，“欧22转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债
持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。
公司于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，并于2026年1月15日至2026年1月21
日召开适用简化程序的“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变
更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》，根据《欧派家居集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“欧22转债”的附
加回售条款，“欧22转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《
可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就回
售有关事项向全体“欧22转债”持有人公告如下：（一）附加回售条款
若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺
情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券
持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部
分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公
司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附
加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转换公司债券
当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“欧22转债”第四年（2025年8月5日至2026年8月4日
）的票面利率为1.50%，本次回售当期应计利息的计算天数为177天（2025年8月5日至2026年1
月29日，算头不算尾，其中2026年1月29日为回售申报期首日），利息为100×1.50%×177/365
≈0.73元/张，即回售价格为100.73元/张（含当期应计利息、含税）。
（一）回售事项的提示
“欧22转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“欧22转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113655”，转债简称为“欧22转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申
报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的欧22转债，按照中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年2月9日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“欧22转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“欧22转债”持
有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可
转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本
公司将披露相关公告，在公告三个交易日后欧22转债将停止交易。
四、联系方式
联系部门：公司证券事务部
联系电话：020-36733399
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2026-01-22│其他事项
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根据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《欧派家居集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券之债券持有人会议规则》，公司于2026年1月15日至2026年1月21日召开了“欧22转债
”2026年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：
基本情况：
1、债券名称：2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
2、发行规模：20.00亿元人民币
3、债券期限：6年
4、债券利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五
年为1.80%、第六年为2.00%。
5、债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法
定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为
一个计息年度。
6、债券起息日：2022年8月5日
7、债券到期日：2028年8月4日
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2026-01-22│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月21日
(二)股东会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，其中，姚良松先生、张秀珠先生因工作原因未出席本次
会议，已事前请假；李新全先生、鲁晓东先生以视频方式出席本次会议；2、财务负责人赵莉
莉女士、董事会秘书欧盈盈女士出席会议；广东信达律师事务所陈锦屏律师、孙嘉穗律师出席
本次会议。
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2026-01-14│其他事项
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欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”、“公司”或“发行人”）于2022年
8月公开发行面值总额200000000.00元可转换公司债券（以下简称“欧22转债”）。基于发展
战略规划、募投项目建设进展及当前市场环境的综合研判，公司经审慎评估后拟变更募投项目
、调整相关募投项目资产用途，预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利
影响。
根据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《欧派家居集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券之债券持有人会议规则》，公司本次变更募投项目、调整相关募投项目资产用途事项
适用以简化程序召开债券持有人会议，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）
作为“欧22转债”的债券受托管理人，现拟于2026年1月15日至2026年1月21日召开适用简化程
序的“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：一、债券基本情况
（一）发行人：欧派家居集团股份有限公司
（二）债券代码：113655
（三）债券简称：欧22转债
（四）基本情况：
1、债券名称：2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
2、发行规模：20.00亿元人民币
3、债券期限：6年
4、债券利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五
年为1.80%、第六年为2.00%。
5、债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法
定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为
一个计息年度。
6、债券起息日：2022年8月5日
7、债券到期日：2028年8月4日
二、召开会议的基本情况
1、会议名称：“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议2、会议召集人：国泰海通证券
股份有限公司
3、债权登记日：2026年1月14日
4、召开时间：2026年1月15日至2026年1月21日5、投票表决期间：2026年1月15日至2026
年1月21日6、召开地点：线上
7、召开方式：线上，按照简化程序召开
8、表决方式是否包含网络投票：否
债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（2026年1月
15日至2026年1月21日）以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公
告所涉意见及审议结果。
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2026-01-06│对外担保
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（一）担保基本情况
为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要，增强资金运用的灵活性，
提高资金使用效率，2026年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理
综合授信等业务，拟相互提供担保，担保总额度不超过人民币200亿元。本次对外担保额度有
效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，2026年对外提供的担保任一
时点不得超过股东会审议通过的担保额度，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。其中
，对资产负债率为70%以上和资产负债率为70%以下两类公司的预计对外担保额度分别为165亿
元和35亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担
保合同为准。
担保范围包括但不限于控股子公司申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证
、保函、商业汇票、外汇衍生品交易等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保（
包括代开保函等）。担保方式包括保证、抵押、质押、留置等，具体担保期限、担保金额、担
保方式等根据届时签订的担保合同为准。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保
。
（二）内部决策程序
公司于2026年1月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年度预计对外担
保额度的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司提请董事会和股东会授权公司
管理层从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于签署、
更改相关协议，办理与担保事项相关的手续。在授信总额度及担保上限额度范围内，公司董事
会提请股东会授权公司法定代表人签章，办理融资及担保具体事项。
（三）担保预计基本情况及担保额度调剂情况
有关担保预计详情请见附表《相关公司主要担保内容一览表》。
公司可在预计的担保额度范围内根据公司及下属子（孙）公司（包括但不限于本公告所列
示下属子（孙）公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他下属子（孙）公司，下同
）经营情况内部调剂使用。在担保预计总额未突破的前提下，资产负债率低于70%的下属子（
孙）公司可以从其他公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过70%的下属子（孙）公司只能
从资产负债率超过70%以上的公司担保额度中调剂使用。
二、被担保人基本情况
2026年度拟被担保的公司均为公司合并报表范围内主体（包括但不限于公司、公司已设立
的各级全资或控股子公司及将来新纳入合并报表范围内的各级全资或控股子（孙）公司）。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度为公司2026年度担保事项的预计发生额，该额度尚需提交公司2026年第一次
临时股东会审议。在该担保额度内，公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间
的担保将采用连带责任保证担保等方式，具体内容以相关主体与银行等金融机构以及业务合作
方实际签署的担保协议及相关文件为准，公司将根据实际发生的担保进展情况披露对应担保协
议的主要内容。
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2026-01-06│其他事项
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原募投项目名称：“欧派家居智能制造（武汉）项目”（以下简称“募投项目”）
本次拟新增项目及投资金额：新增项目一“数智化赋能升级项目”，拟投资总额17004.74
万元，拟使用募集资金12103.44万元；新增项目二“交付自动化升级项目”，拟投资总额1107
4.99万元，拟全部使用募集资金；新增项目三“新媒体运营及品牌强化项目”，拟投资总额88
50.00万元，拟全部使用募集资金。
合计拟使用募集资金金额为32028.43万元。
新项目预计达成的时间：“数智化赋能升级项目”建设完成并达到预定可使用状态的时间
预计为2028年12月；“交付自动化升级项目”建设完成并达到预定可使用状态的时间预计为20
27年12月；“新媒体运营及品牌强化项目”建设完成并达到预定可使用状态的时间预计为2028
年12月。
为提升公司募投项目的资产使用效率，基于当前生产运营的实际需求，在不影响正常生产
经营的前提下，公司拟调整原募投项目部分场地用途，计划通过对外出租等市场化方式盘活存
量场地，待未来公司相关业务需要扩容生产经营场地前再进行收回利用；同时，为提升募投项
目使用效率及集团整体资产使用效率，拟结合实际订单情况，将部分购置的设备在集团各基地
之间灵活调拨使用。
本次关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的事项已经公司2026年1月5日第
五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会、可转债持有人会议审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2000万张
，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币200000万元。经华兴会计师事务所（
特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止
，公司募集资金总额为人民币200000万元，扣除发行承销费500万元后，收到募集资金为19950
0万元。
本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
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2026-01-06│对外担保
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一、担保额度预计情况概述
(一)担保基本情况
为全面推动欧派家居集团股份有限公司（简称“公司”）工程渠道业务发展，夯实业务基
础，通过赋能合作伙伴，扩大市场占有率，构建与工程经销商互利共赢的长远格局。在严格控
制风险的前提下，拟为符合公司认定资质的工程经销商在销售公司产品时，开具投标保函、预
付款保函、履约保函、产品质量保函等提供担保；对产品质量与履行合同义务承担连带责任。
（二）担保方式及担保金额
担保方式为连带责任保证担保，预计担保总额不超过20000万元，占公司2024年末经审计
净资产比例为1.03%。
本次担保对象均需要被担保对象进行反担保。
（三）担保金额有效期
本次预计担保额度有效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
（四）内部决策程序
公司拟于2026年1月5日召开第五届董事会第四次会议，审议《关于2026年度预计对外担保
额度的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
公司提请董事会和股东会授权公司管理层从维护公司股东利益最大化的原则出发，在前述
担保额度及有效期内，全权办理为公司工程经销商提供担保相关事宜，根据实际经营情况和工
程经销商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间、签署和更改相关协议、
办理与担保事项相关的手续，具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准。
二、被担保人基本情况
被担保对象为公司及全资子公司签约的授权工程经销商，公司将以历史销售业绩、项目质
量及经销商资信状况为依据，选取具备一定资金实力、诚信状况良好、遵守公司制度、并有意
愿与公司建立长期合作关系、共同发展的优质工程经销商。
被担保人与公司之间不存在关联关系。
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2026-01-06│其他事项
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一、金融衍生品业务概述
（一）交易目的
为防范汇率、利率波动风险，降低其对欧派家居集团股份有限公司（简称“公司”）经营
产生的不利影响，在遵守国家政策法规的前提下，公司及子公司拟适时开展金融衍生品交易业
务，增强公司财务的稳健与盈利的稳定性。公司及子公司开展金融衍生品交易业务基于自身业
务需求，以正常生产经营为基础，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以投机为
目的的金融衍生品交易，不会影响公司主营业务发展。
（二）交易额度
2026年度公司及子公司拟开展金融衍生品业务的交易金额不超过30亿元人民币（含等值外
币），开展期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过
董事会审议额度，资金可循环使用，具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司经营需求
确定。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例
根据与金融机构签订的协议内容确定。
（四）交易方式
公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、结构性远期
、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等；交易对手为具有衍生品交易业务经营资格、
经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（五）交易期限
交易期限自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易余额不超过30亿元人民币且单次
交易的产品期限最长不得超过12个月。
（六）授权事项
为提高决策效率，及时办理金融衍生品交易业务，董事会就本事项授权公司管理层行使该
项业务决策权及全权办理与金融衍生品交易业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同
并办理相关手续等，公司财务中心在董事会批准的额度范围及交易期限内根据业务情况和实际
需求开展金融衍生品交易业务。
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2026-01-06│委托理财
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重要内容提示：
投资金额：总额度不超过人民币160亿元（含）
投资种类：投资期限不超过36个月的商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中
低风险投资产品以及银行等金融机构发售的不超过5年期的可转让大额存单。
投资期限：自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议
有效期内可循环滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第四次会议审议通过《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事
项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经
过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收
益不可预期。
一、本次使用自有资金进行现金管理的概况
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营活动和资
金安全的情况下，根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，公司拟使用部分闲置自有资金
购买相关理财产品，以提高闲置资金的收益，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东
的利益。
（二）资金来源
资金来源为公司及控股子公司暂时闲置自有资金或自筹资金。
（三）投资金额
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理（含委托理财）的最高额度不超过人民币160亿元
（含），期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人
民币160亿元（含）。
（四）投资方式
在保证流动性和资金安全的前提下，公司对现金管理（含委托理财）产品的选择进行严格
把控，在总授权额度内，使用暂时闲置自有资金（或自筹资金）购买投资期限不超过36个月的
商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品以及银行等金融机构发售
的不超过5年期的可转让大额存单。
以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资
为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（五）投资期限
自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可
循环滚动使用。
（六）实施方式
公司董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员在额度范围内行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，包括但不限于选择合格的专业金融机构作为受托方、明确委托资金的金额、
现金管理的期间、选择委托产品品种、签署合同及协议等，具体事项由财务中心负责组织实施
。
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2026-01-06│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册
（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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