资本运作☆ ◇603836 海程邦达 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-05-17│ 16.84│ 7.84亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│顺圆弘通 │ 68600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HapTrans │ 14415.29│ ---│ 75.00│ ---│ 675.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国际物流 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流网络拓展升级项│ 2.43亿│ 1345.74万│ 4793.31万│ 19.75│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│邦达芯跨境供应链综│ 2.40亿│ 544.33万│ 1.54亿│ 64.36│-1076.91万│ ---│
│合服务基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流网络拓展升级项│ 2.24亿│ 1345.74万│ 4793.31万│ 19.75│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供应链信息化建设项│ 7019.93万│ 561.01万│ 2056.79万│ 29.30│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │海邦（江苏）国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海万傲报关有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛海新达国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海邦（江苏）国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海万傲报关有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛海新达国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Win Logistics Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Win Logistics Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海邦（江苏）国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海万傲报关有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波农商联达供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任董事和高管职务的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛海新达国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海邦（江苏）国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海万傲报关有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波农商联达供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任董事和高管职务的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛海新达国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
宁波泛瑞达创业投资合伙企 1730.00万 6.04 23.04 2026-08-05
业(有限合伙)
唐海 835.20万 4.07 15.40 2025-09-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 2565.20万 10.11
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-05 │质押股数(万股) │1730.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.04 │质押占总股本(%) │6.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波泛瑞达创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-03 │质押截止日 │2027-08-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月03日宁波泛瑞达创业投资合伙企业（有限合伙）质押了1730.0万股给财通证│
│ │券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │质押股数(万股) │835.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.40 │质押占总股本(%) │4.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-17 │质押截止日 │2026-09-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月17日唐海质押了835.2万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海程邦达供│新疆和邦 │ 7350.00万│人民币 │2022-05-10│2024-05-07│连带责任│是 │否 │
│应链管理股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，根据
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施情况及运营发展需要，公司计划新增安徽安
庆、新加坡、泰国为募投项目“物流网络拓展升级项目”的实施地点。
本次部分募投项目增加实施地点事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，未改
变公司募集资金的用途、项目投资总额、建设内容、实施方式等。该事项不构成关联交易，保
荐机构出具了专项核查意见，无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5131.00
万股，每股发行价格16.84元，募集资金总额为人民币86406.04万元，扣除各项发行费用后实
际募集资金净额为78417.33万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情
况进行了审验，并于2021年5月21日出具了验资报告（信会师报字[2021]第ZG11618号）。募集
资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、
募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。
（一）新增实施地点情况
公司本次拟增加安徽安庆、新加坡、泰国为“物流网络拓展升级项目”的实
施地点。除此之外，募投项目投资方向、投资总额、实施内容不发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
具体内容详见公司于2026年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-053）。近日，公司完成了注册
资本变更登记及章程备案手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，相关登
记信息如下：名称：海程邦达供应链管理股份有限公司
统一社会信用代码：91370200697182392G
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：唐海
注册资本：贰亿捌仟陆佰贰拾万零玖仟叁佰叁拾贰元整
成立日期：2009年12月30日
住所：山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层1008室
经营范围：供应链管理；货物及技术进出口业务；自有资金对外投资、投资管理与咨询；
国际货运代理业务；计算机软件设计、技术开发、转让业务；国内货运代理业务；无船承运业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-05│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东唐海先生一致行动人宁
波泛瑞达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波泛瑞达”）持有公司股份75,082,5
39股，占公司总股本的26.23%。本次部分股份质押后，宁波泛瑞达累计质押公司股份数量为17
,300,000股，占本企业所持有公司股份的23.04%，占公司总股本的6.04%。
唐海先生及其一致行动人合计持有公司股份167,308,770股，占公司总股本的58.46%。本
次部分股份质押后，唐海先生及其一致行动人累计质押公司股份数量为28,992,800股，占唐海
先生及其一致行动人所持有公司股份的17.33%，占公司总股本的10.13%。
一、股份质押的情况
公司于近日获悉控股股东唐海先生的一致行动人宁波泛瑞达所持有公司的部分股份被质押
。
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2026-07-24│股权回购
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一、回购股份的基本情况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第三届董事
会第十六次会议、2026年7月22日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及银行股票回购贷款通过集中竞
价交易方式回购部分公司股份，本次回购资金总额不低于人民币5,500万元（含），且不超过
人民币11,000万元（含），回购价格不超过人民币11.00元/股（含），回购期限为自股东会审
议通过回购方案之日起6个月内。本次回购的股份将部分用于注销并减少注册资本，部分用于
后续实施股权激励或员工持股计划，其中，300万股将用于股权激励或员工持股计划，剩余股
份将用于注销并减少注册资本，具体回购股份的数量以回购实施完毕或回购期限届满时公司实
际回购情况为准。具体内容详见公司于2026年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》
（公告编号：2026-054）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2026年7月23日，公司通过集中
竞价交易方式首次回购股份609,700股，已回购股份占公司总股本的比例为0.21%，购买的最高
价为8.00元/股、最低价为7.79元/股，已支付的总金额为4,816,188.40元（不含交易费用）。
本次回购符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第三届董事
会第十六次会议、于2026年7月22日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司分别于2026年7月2日、2026年7
月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份
方案的公告》（公告编号：2026-054）及《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：
2026-062）。
根据本次回购股份方案，公司拟以自有资金及银行股票回购贷款通过集中竞价交易方式回
购股份，回购金额不低于人民币5500万元（含）且不超过人民币11000万元（含），回购价格
不超过11.00元/股（含），实施期限为自股东会审议通过之日起6个月内。本次回购的股份将
部分用于注销并减少注册资本，部分用于后续实施股权激励或员工持股计划，其中，300万股
将用于股权激励或员工持股计划，剩余股份将用于注销并减少注册资本。
二、需债权人知晓的相关信息
因公司本次回购的股份部分将用于注销并减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知之日起30日内、
未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相
关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实
施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印
件。
（二）债权申报方式
债权人可采用现场、邮寄等方式申报，具体方式如下：
1、申报地址：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10楼
2、申报时间：自2026年7月23日起45天内（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：0532-85759915
5、邮政编码：266071
6、电子邮箱：zhengquan@bondex.com.cn
7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请注明
“申报债权”字样
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月22日
(二)股东会召开的地点：上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上
升50%以上。
经财务部门初步测算，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026
年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4600.00万元到5500.00万元，与上年同期相比，
将增加2808.45万元到3708.45万元，同比增加156.76%到207.00%。
预计2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4650.00万元到555
0.00万元，与上年同期相比，将增加3959.40万元到4859.40万元，同比增加573.33%到703.65%
。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4600.00
万元到5500.00万元，与上年同期相比，将增加2808.45万元到3708.45万元，同比增加156.76%
到207.00%。
2.预计2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4650.00万元到5
550.00万元，与上年同期相比，将增加3959.40万元到4859.40万元，同比增加573.33%到703.6
5%。
三、本期业绩预增的主要原因
2025年上半年，公司国际空运业务为保障运力稳定而提前锁定仓位，但受市场需求波动影
响，业务开展不及预期，阶段性出现亏损。随着前期业务调整措施成效逐步显现，空运业务盈
利能力已呈现向好趋势，2026年一季度经营状况明显改善，二季度业绩稳步提升。
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2026-07-02│其他事项
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履行的审议程序海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日
召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，
本事项尚需提交股东会审议。
特别风险提示
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，与日常经
营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍
生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、内部控制风险、交易违约风险等影响，敬请广大投
资者注意投资风险。
（一）增加交易额度的目的
公司于2026年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2026年度开
展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及子公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常
经营需要，审慎开展总额度不超过人民币10000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，
交易预计动用的交易保证金不超过人民币500万元。使用期限自董事会审议通过之日起12个月
内有效，且在授权期限内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年1月13日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2026年度
开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-004）。
随着公司及子公司业务的发展，外汇收支规模同步增长，且受国际政治、经济形势等因素
影响，汇率波动幅度加大，外汇市场风险显著增加，为应对外汇市场变化，有效规避和防范汇
率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公
司及子公司根据资产规模及业务需求情况，拟增加开展外汇衍生品交易业务额度人民币13600
万元（或等值外币），即公司及子公司开展外汇衍生品的交易业务额度由不超过人民币10000
万元（或等值外币）增加至不超过人民币23600万元（或等值外币）。
公司及子公司拟与具有相关资质的银行等金融机构开展与日常经营需求相关的外汇衍生品
交易，坚持以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不会影响公司
正常生产经营。
（二）交易金额
公司及子公司本次拟增加不超过人民币13600万元（或等值外币）的资金额度用于开展外
汇衍生品交易业务。本次增加后，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的总额度不超过人
民币23600万元（或等值外币），在前述最高额度内，资金可循环滚动使用，且任一时点的交
易金额均不超过人民币23600万元（或等值外币），交易预计动用的交易保证金和权利金不超
过人民币1500万元。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
交易品种：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉
期、外汇期权等产品或上述产品组合。
交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。
（五）交易期限及授权情况
授权期限为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会第十二次会议
授权期限（2026年1月12日通过后12个月）截止日止，如单笔交易的存续期超过了使用期限，
则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。提请股东会授权公司董事会并同意董事会授权公司
管理层在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司
财务部负责实施相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年7月1日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品
交易业务额度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
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2026-07-02│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-07-02│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
2026年7月1日，海程邦达供应链管理股份有限公司（简称“公司”）召开第三届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
本次回购股份涉及部分股份注销并减少注册资本，根据相关法律、法规及《公司章程》的
规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议，公司将依照有关规定通知债权人，充分保
障债权人的合法权益。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益
，增强投资者对公司的信心，综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，公司
拟使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份将
部分用于注销并减少注册资本，部分用于后续实施股权激励或员工持股计划。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限自公司股东会审议通过回购股份方案之日起6个月内。公司将
根据股东会及董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
2、如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购
期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司经营
管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如回购方案因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，确需
变更或者终止的，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
3、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将
在股票复牌后顺延实施并及时披露。
4、公司不得在下列期间回购公司股票：①自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的
重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；②中国证监4
会规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额本次回购资金总额不低
于人民币5500万元（含），且不超过人民币11000万元（含），回购的股份将部分用于注销并
减少注册资本，部分用于后续实施股权激励或员工持股计划，其中，300万股将用于股权激励
或员工持股计划，剩余股份将用于注销并减少注册资本。
1、按照本次回购金额上限人民币11000万元（含）、回购价格上限11.00元/股进行测算，
预计拟回购股份数量1000万股，约占公司总股本的3.49%，其中，300万股用于股权激励或员工
持股计划，700万股用于注销并减少注册资本。
2、按照本次回购金额下限人民币5500万元（含）、回购价格上限11.00元/股进行测算，
预计拟回购股份数量500万股，约占公司总股本的1.75%，其中，300万股用于股权激励或员工
持股计划，200万股用于注销并减少注册资本。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本的比例以回购实施完毕或回购期限届满时公司的
实际回购情况为准。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购价格不超过人民币11.00元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通
过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司在回购实施
期间结合公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。
若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自公
司股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定对回购价格上限做相应
调整。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。
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2026-06-10│其他事项
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现金分红总额调整：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利
润分配拟派发现金分红总额由39447047.40元（含税）调整为40487047.40元（含税）。
资本公积转增股本总额调整：公司2025年度利润分配拟转增股本数量由78894095股调整为
80974095股，转增后股本总额由284129332股调整为286209332股（股份数均已四舍五入取整，
最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
调整原因：自公司2025年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日期间，公司完成2026
年股票激励计划首次授予限制性股票的登记事项，致使可参与权益分派的股数发生变动。公司
按照维持每股分配和转增比例不变，对2025年度利润分配及资本公积转增股本方案中的现金分
红总额和转增股本总额进行相应调整。
一、调整前利润分配及资本公积转增股本方案内容
公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十三次会议、于2026年5月8日召开2025年年度
股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公
司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润及资
本公积转增股本。
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2026年4月16日，公司总
股本205235237股，回购专用证券账户内的股数为8000000股，以总股本扣减回购专用账户后的
股数197235237股为基数测算，本次派发现金红利预计为39447047.40元（含税）。
2、公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。截至2026年4月16日，以
总股本扣减公司回购专用账户后的股数197235237股为基数测算，本次转增后公司总股本预计
为284129332股（股份数已四舍五入取整，最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
如在实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予或回购注销股份等致使公司总股本或
参与分配的股数发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额
。
具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
海程邦达供应链管理股份有限公司关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（
公告编号：2026-023）。
二、调整原因
公司于2026年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2026年股票激
励计划首次授予限制性股票的授予登记手续，本次完成授予登记的限制性股票数量为5200000
股，股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司股票。本次授予登记完成后，公司回购专用
证券账户中股份数量由8000000股调整为2800000股。因此，参与公司2025年度权益分派的股份
数发生变动。
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2026-05-27│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）方式为限制性股票，股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普
通股股票，拟授予的权益数量为569万股，占公司总股本比例为2.77%。其中，首次授予的权益
数量为529万股，占公司总股本比例为2.58%；预留授予的权益数量为40万股，占公司总股本比
例为0.19%。具体内容详见公司2026年4月18日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
的《海程邦达供应链管理股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告
编号：2026-029）。
鉴于首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部或部分
限制性股票共计9万股（其中1名激励对象全部放弃），根据公司2025年年度股东会授权，公司
于2026年5月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，董事会对本激励计划首次授予的激励
对象名单和授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由96人调整为95
人，首次授予限制性股票数量由529万股调整为520万股，预留部分权益数量不变。具体内容详
见公司2026年5月9日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理
股份有限公司关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公
告》（公告编号：2026-042）。
（一）本次权益授予的具体情况
2026年5月8日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司2026年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划规定的授予
条件已经成就，同意确定2026年5月8日为首次授予日，向符合条件的95名激励对象授予520万
股限制性股票，授予价格为6.52元/股，股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股
票。
（二）首次授予激励对象名单及授予情况
上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公
司股本总额的1.00%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五
入所致。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和公司章程的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事均列席本次会议。
2、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-05-09│其他事项
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首次授予日：2026年5月8日
首次授予数量：520万股
首次授予价格：6.52元/股
首次授予人数：95人海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5
月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、《海程邦达供应链管理股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本激励计划”）的规定和公司2025年年度股东会授权，公司董事会认为本激励计
划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定2026年5月8日为首次授予日，授予95名激励
对象520万股限制性股票。
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2026-05-09│其他事项
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一、激励计划的分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额
的10.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未
超过公司股本总额的1.00%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五
入所致。
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2026-05-09│其他事项
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海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第三届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《海程邦达供应链管理股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本
激励计划”）的规定和公司2025年年度股东会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励
对象名单及授予数量进行调整，现将相关事项说明如下：一、本激励计划已履行的决策程序和
信息披露情况
1、2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。公司董事会提名与薪酬委员会对本激励计划的相关事项进行核实并
出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的相关公告及文件。
2、2026年4月18日至2026年4月27日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在内部进
行了公示。在公示期内，公司未收到对本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2026年
4月29日，公司对外披露了《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会提名与薪酬委员会关于
公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编
号：2026-038）。
3、2026年5月8日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》等议案。同日，公司披露了《海程邦达供应链管理股份有限公司关于公司2026年限制性
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司于2026年5
月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
4、2026年5月8日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司202
6年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2026年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会提名与薪酬委员会对首次
授予相关事项进行核实并发表核查意见。具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次计提信用减值损失情况概述
根据《企业会计准则》及海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）相关会
计制度规定，为客观、公允地反映公司2026年一季度的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则
，公司对截至2026年3月31日公司及下属子公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行
了全面清查及资产减值测试，对可能发生信用减值损失的相关资产计提信用减值损失403.74万
元。
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2026-04-18│对外担保
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被担保人名称：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“海程邦达”）
、海程邦达国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）、宁波顺圆物流有限公司（以下简称
“宁波顺圆”）、上海海领供应链管理有限公司（以下简称“上海海领”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2026年度公司拟为控股子公司提供担保
、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币236,160万元
。截至本公告日，公司为控股子公司已实际提供的担保余额为人民币32,374.12万元，控股子
公司之间已实际提供的担保余额为人民币1,630.80万元，控股子公司对公司已实际提供的担保
余额为20,110.10万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司及控股子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资
产的135.53%，敬请投资者注意投资风险。本次对外担保额度预计事项不涉及关联交易。
（一）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月17日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年
度对外担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）本次担保预计基本情况
为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司
拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不
超过人民币236,160万元。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-18│其他事项
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一、独立董事到期离任与补选情况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事尉安宁先生因在公司连
续担任独立董事时间已届满6年，为保证公司董事会的规范运作，经公司第三届董事会第十三
次会议审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名冯国华先生为公司
第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。
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2026-04-18│其他事项
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（一）计提信用减值损失情况概述
根据《企业会计准则》及海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）相关会
计制度规定，为客观、公允地反映公司2025年度的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公
司对截至2025年12月31日公司及下属子公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全
面清查及资产减值测试，对可能发生信用减值损失的相关资产计提信用减值损失3,846.87万元
。
（二）资产处置收益情况概述
根据《企业会计准则》及公司相关会计制度规定，为提高资产使用效率、优化资产配置而
处置部分固定资产，产生固定资产处置收益559.47万元；因下属子公司提前终止租赁协议，产
生使用权资产处置收益1,649.02万元。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户9家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次、纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：安行
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李海南
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：田俊杰
2.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。3.审计收费
本期审计费用210万元，其中，财务报告审计费用180万元，内部控制审计费用30万元，与
上期相比，本期审计费用无变化。
审计费用主要是基于会计师专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，结合公司业
务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，按照市场公允、合理的定价原则确定。
若因业务规模发生较大变化，提请股东大会授权董事会根据实际情况调整审计费用。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税），同时以资本公积转增股本每股转增0.
4股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基
数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维
持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，海程邦达供应链管理
股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币457,088,026.94元
。经董事会决议，公司2025年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账
户的股数为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2026年4月16日，公司总
股本205,235,237股，回购专用证券账户内的股数为8,000,000股，以总股本扣减回购专用账户
后的股数197,235,237股为基数测算，本次派发现金红利预计为39,447,047.40元（含税）；20
25年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额54,836,119.44元，现金分红
和回购金额合计94,283,166.84元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例360.84%。其
中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0
元，现金分红和回购并注销金额合计39,447,047.40元，占2025年度归属于上市公司股东净利
润的比例150.97%。
2、公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。截至2026年4月16日，以
总股本扣减公司回购专用账户后的股数197,235,237股为基数测算，本次转增后公司总股本预
计为284,129,332股（股份数已四舍五入取整，最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。本次转增通过“资本公积—股本溢价”科目进
行转增。转增股份过程中产生的不足1股的零碎股份，按照中国证券登记结算有限公司上海分
公司的有关规定处理。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予或回购注销股份
等致使公司总股本或参与分配的股数发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应
调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东会审议，
同时提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，并根据实
施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。
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2026-04-17│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董
事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司以自有资金及银行股票回购贷款通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用
于后续实施股权激励或员工持股计划。
本次回购资金总额不低于人民币4000万元（含），且不超过人民币8000万元（含），回购
价格不超过人民币17.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个
月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公
司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海程邦达供应链管理
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-026）。
因公司实施2024年年度权益分派，自2025年6月25日起，公司股份回购价格上限由不超过
人民币17.00元/股（含）调整为不超过人民币16.85元/股（含），具体内容详见公司于2025年
6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年年度权益分派后
调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-043）。
二、回购实施情况
（一）2025年7月15日，公司首次实施回购股份，并于2025年7月16日披露了首次回购股份
情况，具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号
：2025-050）。
（二）2026年4月16日，公司已完成回购且回购期限届满，已实际回购公司股份4690600股
，占公司总股本的比例为2.29%，购买的最高价为15.00元/股、最低价为13.06元/股，回购均
价13.79元/股，支付的总金额为64673233.44元（不含交易费用）。
（三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案
完成回购。
（四）本次股份回购资金来源为公司自有资金及银行股票回购贷款，不会对公司的经营活
动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生
变化。
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2026-04-01│其他事项
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海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事尉安宁先生任期即
将于2026年4月5日届满，连续任职满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董
事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过
六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。
目前公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但由于独立董事候选人的提名工作
尚未完成，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，经审慎研究决定，公司延期更换选举
独立董事。在公司独立董事更换选举工作完成之前，独立董事尉安宁先生将依照法律、法规和
《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务，确保公司治理结构平稳运行。
公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提
名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。
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2026-02-04│其他事项
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董事持股的基本情况
本次减持计划实施前，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事王希
平先生直接持有公司股份7936100股，占公司股份总数的3.87%。
减持计划的实施结果情况
2025年11月14日，公司披露了《海程邦达供应链管理股份有限公司董事减持股份计划公告
》（公告编号：2025-078）,王希平先生拟自2025年12月5日至2026年3月4日期间通过集中竞价
交易或大宗交易方式减持公司股份不超过1984000股，占公司股份总数的0.97%。
截至本公告披露日，王希平先生通过集中竞价交易方式减持1984000股，占公司股份总数
的0.97%，减持计划实施完毕。
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2026-01-24│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下
降50%以上。
经财务部门初步测算，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025
年度实现归属于母公司所有者的净利润为2400万元到3000万元，同比减少63.63%到70.90%。
预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1100万元到1600万元，
同比减少82.00%到87.62%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为2400万元到30
00万元，与上年同期相比，将减少5247.65万元到5847.65万元，同比减少63.63%到70.90%。
2.预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1100万元到1600万元
，与上年同期相比，将减少7286.79万元到7786.79万元，同比减少82.00%到87.62%。
三、本期业绩预减的主要原因
1、2025年度，受国际空运价格低位运行以及全球贸易政策变化导致空运需求下降的双重
不利影响，公司空运包机包板业务出现较大亏损，从而拖累公司空运业务整体由2024年盈利转
为2025年亏损。为此，公司及时做出业务调整，带动公司空运业务在2025年四季度逐步企稳回
升。
2、2025年度，为应对复杂经营环境并有效控制经营风险，公司主动对客户结构进行优化
并持续加强应收账款的跟踪管理，同时结合信用政策和回款风险，相应增加应收款项的信用减
值准备计提金额。
综上，上述两项主要因素共同导致公司2025年度经营业绩同比出现较大幅度下滑。
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2026-01-13│委托理财
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履行的审议程序海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12
日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》，本次事项无需提交公司股东会审议。特别风险提示
公司及子公司选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场
受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（一）投资目的
为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的
前提下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，增加公司的收
益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用额度不超过人民币40000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托
理财再投资的相关金额）不超过人民币40000万元（含）。
本次投资额度生效后，前次闲置自有资金进行现金管理的额度相应失效。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，公司及子公司拟购买银行理财产品、券商理财产品等安全性高、流动性好的
低风险投资产品。
（五）投资期限
自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在上述额度范围内，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权
并签署相关合同文件，财务部负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，
公司及子公司使用不超过40000万元（含）部分闲置自有资金进行现金管理，单笔理财产品期
限最长不超过12个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
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2026-01-13│其他事项
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履行的审议程序海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12
日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易的议
案》，本事项无需提交股东会审议。特别风险提示
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，与日常经
营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍
生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
随着公司业务不断发展，日常经营中涉及的外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性
增加，为锁定成本、有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司及
子公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以提高公司外汇资金
使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
（二）交易金额
根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及子公司拟开展总额度不超过人民币10000
万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时
点的交易金额均不超过人民币10000万元（或等值外币），交易预计动用的交易保证金和权利
金不超过人民币500万元。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
交易品种：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉
期、外汇期权等产品或上述产品组合。
交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。
（五）交易期限及授权情况
自董事会审议通过之日起12个月内，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自
动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使外汇衍生品
交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部负责实施相关事宜。
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2026-01-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月12日
(二)股东会召开的地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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