资本运作☆ ◇603836 海程邦达 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-05-17│ 16.84│ 7.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│顺圆弘通 │ 68600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HapTrans │ 14415.29│ ---│ 75.00│ ---│ 675.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国际物流 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│邦达芯跨境供应链综│ 2.40亿│ 10.37万│ 1.55亿│ 64.41│ -353.12万│ ---│
│合服务基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│物流网络拓展升级项│ 2.43亿│ 1343.19万│ 6136.51万│ 25.29│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│供应链信息化建设项│ 5087.45万│ 247.46万│ 2304.25万│ 45.29│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流网络拓展升级项│ 2.24亿│ 1343.19万│ 6136.51万│ 25.29│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供应链信息化建设项│ 7019.93万│ 247.46万│ 2304.25万│ 45.29│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-09-15 │
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│关联方 │海邦（江苏）国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海万傲报关有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-15 │
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│关联方 │青岛海新达国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-15 │
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│关联方 │海邦（江苏）国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海万傲报关有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-15 │
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│关联方 │青岛海新达国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-15 │
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│关联方 │Win Logistics Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事/高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Win Logistics Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事/高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │海邦（江苏）国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海万傲报关有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波农商联达供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任董事和高管职务的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │青岛海新达国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海邦（江苏）国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海万傲报关有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波农商联达供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任董事和高管职务的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛海新达国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
宁波泛瑞达创业投资合伙企 1730.00万 6.04 23.04 2026-08-05
业(有限合伙)
唐海 1440.00万 5.03 18.96 2026-09-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 3170.00万 11.07
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-09-19 │质押股数(万股) │270.72 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.56 │质押占总股本(%) │0.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-09-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年09月17日唐海质押了270.72万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-05 │质押股数(万股) │1730.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.04 │质押占总股本(%) │6.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波泛瑞达创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-03 │质押截止日 │2027-08-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月03日宁波泛瑞达创业投资合伙企业（有限合伙）质押了1730.0万股给财通证│
│ │券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │质押股数(万股) │1169.28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.40 │质押占总股本(%) │4.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-17 │质押截止日 │2027-09-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月17日唐海质押了835.2万股给国泰海通证券股份有限公司 │
│ │公司于近日收到控股股东唐海先生通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押展│
│ │期及补充质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海程邦达供│新疆和邦 │ 7350.00万│人民币 │2022-05-10│2024-05-07│连带责任│是 │否 │
│应链管理股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-28│股权回购
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本次共计回购股份12486570股，其中，3000000股用于后期实施股权激励或员工持股计划
；剩余9486570股用于本次注销并减少注册资本，本部分股份注销完成后，公司总股本将由286
209332股变更为276722762股，导致控股股东唐海先生及其一致行动人持有公司权益的股份比
例由58.46%被动增加至60.46%，变动触及1%及5%刻度。
一、回购审批情况和回购方案内容
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第三届董事
会第十六次会议、2026年7月22日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及银行股票回购贷款通过集中竞
价交易方式回购部分公司股份，本次回购资金总额不低于人民币5500万元（含），且不超过人
民币11000万元（含），回购价格不超过人民币11.00元/股（含），回购期限为自股东会审议
通过回购方案之日起6个月内。本次回购的股份将部分用于注销并减少注册资本，部分用于后
续实施股权激励或员工持股计划，其中，300万股将用于股权激励或员工持股计划，剩余股份
将用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2026年7月2日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-054
）。
二、回购实施情况
（一）2026年7月23日，公司首次实施回购股份，并于2026年7月24日披露了首次回购股份
情况，具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号
：2026-065）。
（二）截至本公告披露日，公司完成回购，通过集中竞价交易方式实际回购股份12486570
股，占公司总股本的4.36%，回购成交的最高价为9.50元/股、最低价为7.79元/股，回购均价8
.77元/股，支付的总金额为109507476.20元（不含交易费用）。
（三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案
完成回购。
（四）本次股份回购资金来源为公司自有资金及银行股票回购贷款，不会对公司的经营活
动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生
变化。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提信用减值损失情况概述
根据《企业会计准则》及海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）相关会
计制度规定，为客观、公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎
性原则，公司对截至2026年9月30日公司及下属子公司可能发生信用及资产减值损失的有关资
产进行了全面清查及资产减值测试，对可能发生信用减值损失的相关资产计提信用减值损失61
63.69万元。
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2026-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年11月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月13日13点30分
召开地点：上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月13日至2026年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基
数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维
持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三季度财务报表（
未经审计），公司2026年1-9月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币81273387.
61元。截至2026年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币451259160.45元。为
积极回报股东，结合公司当前经营状况及财务情况，在统筹兼顾投资者合理回报与公司长远发
展、保障公司业务正常发展的前提下，经董事会决议，公司2026年前三季度以实施权益分派股
权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下
：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2026年10月27日，公司总股
本286209332股，回购专用证券账户内的股数为14726570股，以总股本扣减回购专用账户后的
股数271482762股为基数测算，本次派发现金红利预计为人民币27148276.20元（含税）。本次
不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励或回购注销股份等致
使公司实际可参与分配的股数发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分
配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年10月27日召开第三届董事会第二十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权
，审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的
利润分配政策，并同意将该议案提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股权激励计划前期基本情况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）方式为限制性股票，股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普
通股股票，拟授予的权益数量为569万股，占本激励计划草案公告时公司总股本比例为2.77%。
其中，首次授予的权益数量为529万股，占本激励计划草案公告时公司总股本比例为2.58%；预
留授予的权益数量为40万股，占本激励计划草案公告时公司总股本比例为0.19%。具体内容详
见公司于2026年4月18日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《海程邦达供应链
管理股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-029）。
鉴于首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部或部分
限制性股票共计9万股（其中1名激励对象全部放弃），根据公司2025年年度股东会授权，公司
于2026年5月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单和授
予数量进行调整，预留权益部分不变。调整后，董事会同意确定2026年5月8日为首次授予日，
授予95名激励对象520万股限制性股票。具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所
官网（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的公告》（公告编号：2026-042）、《关于向公司2026年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。2026年5月25日，公司办理
完成首次授予限制性股票的登记手续，首次授予登记的限制性股票数量为520万股。
因实施2025年年度权益分派，根据本激励计划的规定和公司2025年年度股东会的授权，公
司于2026年9月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制
性股票激励计划预留授予数量及授予价格的议案》，董事会对本激励计划预留授予数量及授予
价格进行调整。调整后，本激励计划预留授予限制性股票数量由40万股调整为56万股，授予价
格由6.52元/股调整为4.514元/股。具体内容详见公司于2026年10月1日在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2026年限制性股票激励计划预留授予数量及授予价
格的公告》（公告编号：2026-091）。
（一）本次权益授予的具体情况
根据公司2025年年度股东会的授权，公司于2026年9月30日召开第三届董事会第十九次会
议，审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案
》，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2026年9月30日为预留授
予日，向符合条件的3名激励对象授予56万股限制性股票，授予价格为4.514元/股，股票来源
为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
（二）预留授予激励对象名单及授予情况
上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公
司股本总额的1.00%。
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2026-10-01│价格调整
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重要内容提示：
授予数量：预留授予限制性股票数量上限由40万股调整为56万股。
授予价格：授予价格由6.52元/股调整为4.514元/股。
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日召开第三届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划预留授予数量及授
予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《海
程邦达供应链管理股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计
划”或“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2025年年度股东会的授权，因实施权益分派
，公司董事会对本激励计划预留授予数量及授予价格进行调整。现将相关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。公司董事会提名与薪酬委员会对本激励计划的相关事项进行核实并
出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的相关公告及文件。
2、2026年4月18日至2026年4月27日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在内部进
行了公示。在公示期内，公司未收到对本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2026年
4月29日，公司对外披露了《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会提名与薪酬委员会关于
公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编
号：2026-038）。
3、2026年5月8日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》等议案。同日，公司披露了《海程邦达供应链管理股份有限公司关于公司2026年限制性
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司于2026年5
月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
4、2026年5月8日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司202
6年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2026年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会提名与薪酬委员会对首次
授予相关事项进行核实并发表核查意见。具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
5、2026年5月25日，公司本激励计划首次授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司完成授予登记手续，授予登记的限制性股票数量为520万股。具体内容详见公
司于2026年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海程邦达供应链管理
股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2026-046）。
6、2026年9月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司20
26年限制性股票激励计划预留授予数量及授予价格的议案》《关于向公司2026年限制性股票激
励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司董事会提名与薪酬委员会对本次调整事项
及预留授予事项进行核实并发表核查意见。具体内容详见公司于2026年10月1日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
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2026-10-01│其他事项
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预留授予日：2026年9月30日
预留授予数量：56万股
预留授予价格：4.514元/股
预留授予人数：3人
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日召开第三届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象预留授予限
制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《
海程邦达供应链管理股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励
计划”或“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2025年年度股东会授权，公司董事会认为
本激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定2026年9月30日为预留授予日
，向3名激励对象授予56万股限制性股票，预留授予价格为4.514元/股。
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2026-10-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月30日
(二)股东会召开的地点：上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼公司会议室
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2026-09-19│股权质押
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海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东唐海先生直接持有公司
股份75,950,000股，占公司总股本的26.54%。本次股份质押展期及补充质押后，唐海先生累计
质押公司股份数量为14,400,000股，占本人所持有公司股份的18.96%，占公司总股本的5.03%
。
唐海先生及其一致行动人合计持有公司股份167,308,770股，占公司总股本的58.46%。本
次股份质押展期及补充质押后，唐海先生及其一致行动人累计质押公司股份数量为31,700,000
股，占唐海先生及其一致行动人所持有公司股份的18.95%，占公司总股本的11.08%。
一、本次股份质押展期及补充质押情况
公司于近日收到控股股东唐海先生通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押展期
及补充质押。
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2026-09-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-08-26│其他事项
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一、本次计提信用减值损失情况概述
根据《企业会计准则》及海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）相关会
计制度规定，为客观、公允地反映公司2026年半年度的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则
，公司对截至2026年6月30日公司及下属子公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行
了全面清查及资产减值测试，对可能发生信用减值损失的相关资产计提信用减值损失2,899.81
万元。
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2026-08-26│其他事项
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海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，根据
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施情况及运营发展需要，公司计划新增安徽安
庆、新加坡、泰国为募投项目“物流网络拓展升级项目”的实施地点。
本次部分募投项目增加实施地点事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，未改
变公司募集资金的用途、项目投资总额、建设内容、实施方式等。该事项不构成关联交易，保
荐机构出具了专项核查意见，无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5131.00
万股，每股发行价格16.84元，募集资金总额为人民币86406.04万元，扣除各项发行费用后实
际募集资金净额为78417.33万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情
况进行了审验，并于2021年5月21日出具了验资报告（信会师报字[2021]第ZG11618号）。募集
资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、
募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。
（一）新增实施地点情况
公司本次拟增加安徽安庆、新加坡、泰国为“物流网络拓展升级项目”的实
施地点。除此之外，募投项目投资方向、投资总额、实施内容不发生变化。
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2026-08-20│其他事项
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具体内容详见公司于2026年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-053）。近日，公司完成了注册
资本变更登记及章程备案手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，相关登
记信息如下：名称：海程邦达供应链管理股份有限公司
统一社会信用代码：91370200697182392G
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：唐海
注册资本：贰亿捌仟陆佰贰拾万零玖仟叁佰叁拾贰元整
成立日期：2009年12月30日
住所：山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层1008室
经营范围：供应链管理；货物及技术进出口业务；自有资金对外投资、投资管理与咨询；
国际货运代理业务；计算机软件设计、技术开发、转让业务；国内货运代理业务；无船承运业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2026-08-05│股权质押
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海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东唐海先生一致行动人宁
波泛瑞达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波泛瑞达”）持有公司股份75,082,5
39股，占公司总股本的26.23%。本次部分股份质押后，宁波泛瑞达累计质押公司股份数量为17
,300,000股，占本企业所持有公司股份的23.04%，占公司总股本的6.04%。
唐海先生及其一致行动人合计持有公司股份167,308,770股，占公司总股本的58.46%。本
次部分股份质押后，唐海先生及其一致行动人累计质押公司股份数量为28,992,800股，占唐海
先生及其一致行动人所持有公司股份的17.33%，占公司总股本的10.13%。
一、股份质押的情况
公司于近日获悉控股股东唐海先生的一致行动人宁波泛瑞达所持有公司的部分股份被质押
。
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2026-07-24│股权回购
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一、回购股份的基本情况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第三届董事
会第十六次会议、2026年7月22日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及银行股票回购贷款通过集中竞
价交易方式回购部分公司股份，本次回购资金总额不低于人民币5,500万元（含），且不超过
人民币11,000万元（含），回购价格不超过人民币11.00元/股（含），回购期限为自股东会审
议通过回购方案之日起6个月内。本次回购的股份将部分用于注销并减少注册资本，部分用于
后续实施股权激励或员工持股计划，其中，300万股将用于股权激励或员工持股计划，剩余股
份将用于注销并减少注册资本，具体回购股份的数量以回购实施完毕或回购期限届满时公司实
际回购情况为准。具体内容详见公司于2026年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》
（公告编号：2026-054）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2026年7月23日，公司通过集中
竞价交易方式首次回购股份609,700股，已回购股份占公司总股本的比例为0.21%，购买的最高
价为8.00元/股、最低价为7.79元/股，已支付的总金额为4,816,188.40元（不含交易费用）。
本次回购符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。
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2026-07-23│股权回购
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一、通知债权人的原由
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第三届董事
会第十六次会议、于2026年7月22日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司分别于2026年7月2日、2026年7
月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份
方案的公告》（公告编号：2026-054）及《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：
2026-062）。
根据本次回购股份方案，公司拟以自有资金及银行股票回购贷款通过集中竞价交易方式回
购股份，回购金额不低于人民币5500万元（含）且不超过人民币11000万元（含），回购价格
不超过11.00元/股（含），实施期限为自股东会审议通过之日起6个月内。本次回购的股份将
部分用于注销并减少注册资本，部分用于后续实施股权激励或员工持股计划，其中，300万股
将用于股权激励或员工持股计划，剩余股份将用于注销并减少注册资本。
二、需债权人知晓的相关信息
因公司本次回购的股份部分将用于注销并减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知之日起30日内、
未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相
关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实
施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印
件。
（二）债权申报方式
债权人可采用现场、邮寄等方式申报，具体方式如下：
1、申报地址：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10楼
2、申报时间：自2026年7月23日起45天内（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：0532-85759915
5、邮政编码：266071
6、电子邮箱：zhengquan@bondex.com.cn
7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请注明
“申报债权”字样
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2026-07-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月22日
(二)股东会召开的地点：上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼公司会议室
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上
升50%以上。
经财务部门初步测算，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026
年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4600.00万元到5500.00万元，与上年同期相比，
将增加2808.45万元到3708.45万元，同比增加156.76%到207.00%。
预计2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4650.00万元到555
0.00万元，与上年同期相比，将增加3959.40万元到4859.40万元，同比增加573.33%到703.65%
。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4600.00
万元到5500.00万元，与上年同期相比，将增加2808.45万元到3708.45万元，同比增加156.76%
到207.00%。
2.预计2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4650.00万元到5
550.00万元，与上年同期相比，将增加3959.40万元到4859.40万元，同比增加573.33%到703.6
5%。
三、本期业绩预增的主要原因
2025年上半年，公司国际空运业务为保障运力稳定而提前锁定仓位，但受市场需求波动影
响，业务开展不及预期，阶段性出现亏损。随着前期业务调整措施成效逐步显现，空运业务盈
利能力已呈现向好趋势，2026年一季度经营状况明显改善，二季度业绩稳步提升。
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2026-07-02│其他事项
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履行的审议程序海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日
召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，
本事项尚需提交股东会审议。
特别风险提示
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，与日常经
营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍
生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、内部控制风险、交易违约风险等影响，敬请广大投
资者注意投资风险。
（一）增加交易额度的目的
公司于2026年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2026年度开
展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及子公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常
经营需要，审慎开展总额度不超过人民币10000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，
交易预计动用的交易保证金不超过人民币500万元。使用期限自董事会审议通过之日起12个月
内有效，且在授权期限内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年1月13日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2026年度
开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-004）。
随着公司及子公司业务的发展，外汇收支规模同步增长，且受国际政治、经济形势等因素
影响，汇率波动幅度加大，外汇市场风险显著增加，为应对外汇市场变化，有效规避和防范汇
率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公
司及子公司根据资产规模及业务需求情况，拟增加开展外汇衍生品交易业务额度人民币13600
万元（或等值外币），即公司及子公司开展外汇衍生品的交易业务额度由不超过人民币10000
万元（或等值外币）增加至不超过人民币23600万元（或等值外币）。
公司及子公司拟与具有相关资质的银行等金融机构开展与日常经营需求相关的外汇衍生品
交易，坚持以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不会影响公司
正常生产经营。
（二）交易金额
公司及子公司本次拟增加不超过人民币13600万元（或等值外币）的资金额度用于开展外
汇衍生品交易业务。本次增加后，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的总额度不超过人
民币23600万元（或等值外币），在前述最高额度内，资金可循环滚动使用，且任一时点的交
易金额均不超过人民币23600万元（或等值外币），交易预计动用的交易保证金和权利金不超
过人民币1500万元。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
交易品种：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉
期、外汇期权等产品或上述产品组合。
交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。
（五）交易期限及授权情况
授权期限为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会第十二次会议
授权期限（2026年1月12日通过后12个月）截止日止，如单笔交易的存续期超过了使用期限，
则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。提请股东会授权公司董事会并同意董事会授权公司
管理层在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司
财务部负责实施相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年7月1日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品
交易业务额度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
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2026-07-02│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-07-02│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
2026年7月1日，海程邦达供应链管理股份有限公司（简称“公司”）召开第三届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
本次回购股份涉及部分股份注销并减少注册资本，根据相关法律、法规及《公司章程》的
规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议，公司将依照有关规定通知债权人，充分保
障债权人的合法权益。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益
，增强投资者对公司的信心，综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，公司
拟使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份将
部分用于注销并减少注册资本，部分用于后续实施股权激励或员工持股计划。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限自公司股东会审议通过回购股份方案之日起6个月内。公司将
根据股东会及董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
2、如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购
期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司经营
管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如回购方案因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，确需
变更或者终止的，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
3、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将
在股票复牌后顺延实施并及时披露。
4、公司不得在下列期间回购公司股票：①自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的
重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；②中国证监4
会规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额本次回购资金总额不低
于人民币5500万元（含），且不超过人民币11000万元（含），回购的股份将部分用于注销并
减少注册资本，部分用于后续实施股权激励或员工持股计划，其中，300万股将用于股权激励
或员工持股计划，剩余股份将用于注销并减少注册资本。
1、按照本次回购金额上限人民币11000万元（含）、回购价格上限11.00元/股进行测算，
预计拟回购股份数量1000万股，约占公司总股本的3.49%，其中，300万股用于股权激励或员工
持股计划，700万股用于注销并减少注册资本。
2、按照本次回购金额下限人民币5500万元（含）、回购价格上限11.00元/股进行测算，
预计拟回购股份数量500万股，约占公司总股本的1.75%，其中，300万股用于股权激励或员工
持股计划，200万股用于注销并减少注册资本。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本的比例以回购实施完毕或回购期限届满时公司的
实际回购情况为准。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购价格不超过人民币11.00元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通
过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司在回购实施
期间结合公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。
若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自公
司股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定对回购价格上限做相应
调整。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。
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2026-06-10│其他事项
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现金分红总额调整：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利
润分配拟派发现金分红总额由39447047.40元（含税）调整为40487047.40元（含税）。
资本公积转增股本总额调整：公司2025年度利润分配拟转增股本数量由78894095股调整为
80974095股，转增后股本总额由284129332股调整为286209332股（股份数均已四舍五入取整，
最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
调整原因：自公司2025年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日期间，公司完成2026
年股票激励计划首次授予限制性股票的登记事项，致使可参与权益分派的股数发生变动。公司
按照维持每股分配和转增比例不变，对2025年度利润分配及资本公积转增股本方案中的现金分
红总额和转增股本总额进行相应调整。
一、调整前利润分配及资本公积转增股本方案内容
公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十三次会议、于2026年5月8日召开2025年年度
股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公
司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润及资
本公积转增股本。
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2026年4月16日，公司总
股本205235237股，回购专用证券账户内的股数为8000000股，以总股本扣减回购专用账户后的
股数197235237股为基数测算，本次派发现金红利预计为39447047.40元（含税）。
2、公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。截至2026年4月16日，以
总股本扣减公司回购专用账户后的股数197235237股为基数测算，本次转增后公司总股本预计
为284129332股（股份数已四舍五入取整，最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
如在实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予或回购注销股份等致使公司总股本或
参与分配的股数发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额
。
具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
海程邦达供应链管理股份有限公司关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（
公告编号：2026-023）。
二、调整原因
公司于2026年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2026年股票激
励计划首次授予限制性股票的授予登记手续，本次完成授予登记的限制性股票数量为5200000
股，股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司股票。本次授予登记完成后，公司回购专用
证券账户中股份数量由8000000股调整为2800000股。因此，参与公司2025年度权益分派的股份
数发生变动。
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2026-05-27│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）方式为限制性股票，股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普
通股股票，拟授予的权益数量为569万股，占公司总股本比例为2.77%。其中，首次授予的权益
数量为529万股，占公司总股本比例为2.58%；预留授予的权益数量为40万股，占公司总股本比
例为0.19%。具体内容详见公司2026年4月18日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
的《海程邦达供应链管理股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告
编号：2026-029）。
鉴于首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部或部分
限制性股票共计9万股（其中1名激励对象全部放弃），根据公司2025年年度股东会授权，公司
于2026年5月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，董事会对本激励计划首次授予的激励
对象名单和授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由96人调整为95
人，首次授予限制性股票数量由529万股调整为520万股，预留部分权益数量不变。具体内容详
见公司2026年5月9日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理
股份有限公司关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公
告》（公告编号：2026-042）。
（一）本次权益授予的具体情况
2026年5月8日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司2026年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划规定的授予
条件已经成就，同意确定2026年5月8日为首次授予日，向符合条件的95名激励对象授予520万
股限制性股票，授予价格为6.52元/股，股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股
票。
（二）首次授予激励对象名单及授予情况
上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公
司股本总额的1.00%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五
入所致。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和公司章程的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事均列席本次会议。
2、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-05-09│其他事项
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首次授予日：2026年5月8日
首次授予数量：520万股
首次授予价格：6.52元/股
首次授予人数：95人海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5
月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、《海程邦达供应链管理股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本激励计划”）的规定和公司2025年年度股东会授权，公司董事会认为本激励计
划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定2026年5月8日为首次授予日，授予95名激励
对象520万股限制性股票。
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2026-05-09│其他事项
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一、激励计划的分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额
的10.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未
超过公司股本总额的1.00%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五
入所致。
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2026-05-09│其他事项
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海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第三届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《海程邦达供应链管理股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本
激励计划”）的规定和公司2025年年度股东会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励
对象名单及授予数量进行调整，现将相关事项说明如下：一、本激励计划已履行的决策程序和
信息披露情况
1、2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。公司董事会提名与薪酬委员会对本激励计划的相关事项进行核实并
出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的相关公告及文件。
2、2026年4月18日至2026年4月27日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在内部进
行了公示。在公示期内，公司未收到对本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2026年
4月29日，公司对外披露了《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会提名与薪酬委员会关于
公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编
号：2026-038）。
3、2026年5月8日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》等议案。同日，公司披露了《海程邦达供应链管理股份有限公司关于公司2026年限制性
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司于2026年5
月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
4、2026年5月8日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司202
6年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2026年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会提名与薪酬委员会对首次
授予相关事项进行核实并发表核查意见。具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次计提信用减值损失情况概述
根据《企业会计准则》及海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）相关会
计制度规定，为客观、公允地反映公司2026年一季度的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则
，公司对截至2026年3月31日公司及下属子公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行
了全面清查及资产减值测试，对可能发生信用减值损失的相关资产计提信用减值损失403.74万
元。
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2026-04-18│对外担保
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被担保人名称：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“海程邦达”）
、海程邦达国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）、宁波顺圆物流有限公司（以下简称
“宁波顺圆”）、上海海领供应链管理有限公司（以下简称“上海海领”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2026年度公司拟为控股子公司提供担保
、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币236,160万元
。截至本公告日，公司为控股子公司已实际提供的担保余额为人民币32,374.12万元，控股子
公司之间已实际提供的担保余额为人民币1,630.80万元，控股子公司对公司已实际提供的担保
余额为20,110.10万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司及控股子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资
产的135.53%，敬请投资者注意投资风险。本次对外担保额度预计事项不涉及关联交易。
（一）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月17日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年
度对外担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）本次担保预计基本情况
为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司
拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不
超过人民币236,160万元。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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