资本运作☆ ◇603838 *ST四通 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-18│ 7.73│ 2.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-04│ 6.25│ 3.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│大连壹唯新材料有限│ 6400.00│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│佛山市利德嘉新材料│ 2550.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广东四通营销网络建│ 1000.00万│ ---│ 652.93万│ 65.29│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建开发设计中心建│ 1974.36万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建年产日用陶瓷20│ 9717.57万│ ---│ 6295.05万│ 64.78│ 334.96万│ ---│
│00万件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建年产卫生陶瓷80│ 9057.66万│ ---│ 9486.60万│ 104.74│ -234.17万│ ---│
│万件的建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广东家唯贸易有限公司、江西和美陶瓷有限公司、江西唯美陶瓷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │马可波罗控股股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东家唯贸易有限公司、江西和美陶瓷有限公司、江西唯美陶瓷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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蔡镇锋 1443.64万 4.51 100.00 2026-05-30
蔡镇煌 1443.64万 4.51 99.99 2026-05-30
李维香 1443.64万 4.51 100.00 2026-05-30
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合计 4330.91万 13.53
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东四通集│广东东唯新│ 1.50亿│人民币 │2020-02-12│2022-10-19│一般担保│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东四通集│广东东唯新│ 1.00亿│人民币 │2020-01-03│2022-08-13│一般担保│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-01│其他事项
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广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公
司与国内资信较好的商业银行开展总额度不超过1亿元的资产池业务合作，有效期自公司本次
股东会批准之日至2026年年度股东会召开之日止，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、资产池业务情况概述
（一）业务概述
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及
质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可
的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
资产池项下的票据池业务是指合作银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企
业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一
体的票据综合管理服务。
（二）业务实施主体
资产池业务实施主体为公司及控股子公司，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联
方共享资产池额度的情况。
（三）合作银行
拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，经公司股东会批准后，具体合
作银行由董事会授权公司管理层及财务部门根据商业银行业务范围、资质情况、资产池服务能
力等综合因素选择。
（四）实施期限
上述资产池业务开展期限自公司本次股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（五）实施额度
公司及合并报表范围内的子公司共享不超过1亿元的资产池额度，上述额度可滚动使用。
具体每笔发生额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大
化原则确定。
（六）担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般
质押、存单质押、票据质押、保证金质押、最高额保证等多种担保方式。具体每笔担保形式及
金额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定
。
二、开展资产池业务的目的
公司及控股子公司开展资产池业务，将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等
金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，
可有效地盘活金融资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，有利于补充公司流
动资金缺口，实现公司及股东权益的最大化。
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2026-08-01│其他事项
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公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司20
26年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3、业务规模
信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为
27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390
家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交
通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化
和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同
行业上市公司审计客户家数为253家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
5、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：纪耀钿先生，2010年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司4家。
拟担任项目质量复核合伙人：古范球先生，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司5家。
拟签字注册会计师：温龙标先生，2019年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。4、审计收费
2025年度审计费用62万元、内控审计费用33万元，合计95万元，系按照会计师事务所提供
审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收
费标准确定。2026年度审计费用将提请公司股东会，授权董事长根据公司实际审计业务确定20
26年度财务决算审计和内部控制审计费用。
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2026-08-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月17日14点00分
召开地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月17日至2026年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-15│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润为-2900万元到-2200万元。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3300万元到-
2700万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2900
万元到-2200万元。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3300万元到-
2700万元。
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2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司三楼会议室
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2026-05-30│股权质押
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李维香女士持有广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份14436351股，占公
司总股本的4.51%；蔡镇锋先生持有公司股份14436351股，占公司总股本的4.51%；蔡镇煌先生
持有公司股份14437101股，占公司总股本的4.51%。李维香女士、蔡镇锋先生、蔡镇煌先生及
其一致行动人合计持有本公司股份88923668股，占本公司总股本的27.79%。
截至目前，李维香女士累计质押数量为14436351股，占本人持有公司股份总数的100%，占
公司总股本的4.51%；蔡镇锋先生累计质押数量为14436351股，占本人持有公司股份总数的100
%，占公司总股本的4.51%；蔡镇煌先生累计质押数量为14436351股，占本人持有公司股份总数
的99.99%，占公司总股本的4.51%；李维香女士、蔡镇锋先生、蔡镇煌先生及其一致行动人累
计质押公司股票数量为43309053股，占其合计持股总数的48.70%，占公司总股本的13.53%。
一、股份质押展期情况
公司于2026年5月28日收到李维香女士、蔡镇锋先生、蔡镇煌先生将其持有的公司股票办
理质押展期的告知函。
近日，李维香女士、蔡镇锋先生、蔡镇煌先生分别将持有的公司股票办理了股票质押展期
业务。本次质押展期不改变质押股份数量，本次股票质押展期后，质押期限延长至2027年11月
29日，相关登记手续已办理完毕。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情
形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警
示的条件。公司已按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示。
上海证券交易所自收到公司申请之日起15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司
股票实施的退市风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
公司于2025年4月29日披露了《广东四通集团股份有限公司关于实施退市风险警示暨停牌
的公告》（公告编号：2025-021），因公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后
的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入
低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定的相关情形，公司股票已于
2025年4月30日被实施退市风险警示。
二、申请撤销公司股票退市风险警示的情况
公司已于2026年4月28日披露了《2025年年度报告》，公司全体董事保证《2025年年度报
告》内容的真实性、准确性、完整性。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年
度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2025年实
现营业收入35640.11万元，较上年增长24.96%；归属于母公司所有者的净利润-8117.95万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9081.29万元。截至2025年12月31日，
公司总资产为106184.02万元，归属于上市公司股东的净资产为89061.97万元。
经过对《股票上市规则》第9.3.7条所列情形进行逐项对照，公司股票触及被实施退市风
险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施
退市风险警示的条件。公司已向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请，上海
证券交易所将于收到公司申请之日起15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实
施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
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2026-04-28│其他事项
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为真实、准确和公允地反映广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的
财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2025年度报
告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，并于2026年4月27日召开第五届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：一、计提资
产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查
，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备25243772.18元
，具体情况如下：
二、对公司财务状况及经营成果的影响
上述事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则
而做出的，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况及经营成果，有助于向投资者提
供真实、可靠的会计信息。
公司本次计提资产减值准备，将影响公司2025年度合并报表利润总额25243772.18元。
三、履行的审批程序及相关意见
公司本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第十四次会议审议，符合《企业会计准
则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次
计提资产减值准备。
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2026-04-28│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，在确保正常生产经营资金需求的情况下，更好
地实现公司及子公司资产的保值增值，进一步增加公司投资收益。
（二）投资金额
公司及子公司合计拟使用不超过人民币4.2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
公司用于现金管理的资金为闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，购买期限在12个月以内，安全性高、流动性好的金融
产品，包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。
（五）投资期限
自公司2025年年度股东会批准之日起12个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过12个
月。
（六）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务
部门组织实施和管理。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计拟使用不超过人民币4.2亿元
闲置自有资金进行现金管理，购买期限在12个月以内、安全性高、流动性好的金融产品，在上
述额度范围内，资金可滚动使用。
该议案尚需提交2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-28│银行授信
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广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》，该
议案尚需股东会审议。
为满足公司及子公司的经营发展需要，提高运行效率，保障公司及子公司健康平稳运营，
2026年度公司及子公司拟向银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额度，包括
但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付、信用证等融资方式
。授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信有效期限为公司2025年年度股东会通过
之日起12个月内。本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的
实际资金需求而确定。
公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请股东会
授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关
法律文件。
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2026-04-28│其他事项
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广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会
第十四次会议，审议了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司董事
2026年度薪酬方案的议案》。在审议《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》时，关联
董事蔡镇城、蔡镇通回避表决；在审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》时，全体董
事回避表决，将直接提交公司股东会审议。
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营情况、考核体系等实际情况，并
参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了2026
年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
1、公司非独立董事及高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬主要根据董事、高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行
业薪酬水平等因素确定。绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标
完成情况挂钩。中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩
及贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的
其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
2、公司独立董事按照聘任协议约定领取独立董事津贴每人每年6万元。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行
公积金转增股本和其他方式的分配。
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净
利润为-81,179,506.77元，母公司2025年度实现净利润-52,922,167.55元；截至2025年12月31
日，公司合并报表未分配利润余额为116,692,415.06元，其中母公司未分配利润余额为99,983
,455.99元。鉴于2025年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司2025年度实现净利润均为
负，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司本次利润分配预案为：公司2025年度拟
不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
本次利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议批准。
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2026-01-31│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：（1）净利润为负值；（2）因《上海证券交易所股票上市规则
》第9.3.2条规定的情形，公司股票已于2025年4月30日被实施退市风险警示。敬请广大投资者
注意投资风险。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，预计公司2025年年度实现利润
总额-8300万元至-6500万元，预计公司2025年年度归属于母公司所有者的净利润为-8400万元
至-6600万元，扣除非经常性损益后的净利润为-9200万元至-7300万元；预计公司2025年年度
营业收入为36000万元至41000万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入
后的营业收入为36000万元至41000万元；预计公司2025年末净资产为85000万元至94000万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2025年年度实现利润总额-8300万元至-6500万元，预计公
司2025年年度归属于母公司所有者的净利润为-8400万元至-6600万元，扣除非经常性损益后的
净利润为-9200万元至-7300万元。预计公司2025年年度营业收入为36000万元至41000万元，扣
除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为36000万元至41000万元
。
预计公司2025年末净资产为85000万元至94000万元。
（三）会计师专项说明
公司2025年年报审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司因财务类退市
指标被实施退市风险警示情形预计将消除的情况出具了专项说明，具体内容详见公司于同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于广东四通集团股份有限公司2025年度因
财务类指标涉及退市风险警示有关情形消除预审计情况的专项说明》。
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2025-11-15│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，广东四通集团股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年11月14日召开职工代表大会，选举蔡镇通先生（简历附后）为公
司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
蔡镇通先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，现变更为第五届董事会职工代表董事
，本次变更后，公司第五届董事会构成人员不变。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于董事任
职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-10-31│其他事项
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为真实、准确和公允地反映广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三
季度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2025
年第三季度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，并于2025年10月30日召开第五届
董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案
》。现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查
，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备6956067.32元。
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2025-10-25│其他事项
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广东四通集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2025年10月24日召开第五届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
公司独立董事魏龙先生于2019年5月8日起任公司独立董事，至2025年5月7日连任时间届满
六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，已达到独立董事法定任职
年限。为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会决定补选吕明
女士（简历附后）为公司独立董事候选人。如吕明女士被股东大会选举为独立董事，董事会同
意补选其继任魏龙先生于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担
任的相关职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。公司董事会对
魏龙先生在担任公司独立董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
附件：简历
截至本公告日，吕明女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员、实际控
制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》《、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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