资本运作☆ ◇603848 好太太 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东好好置业投资有│ 93100.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东好太太智能家居│ 15000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东好太太家居用品│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│德施曼机电（中国）│ 2200.00│ ---│ 3.37│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东好太太智能科技│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东好太太网络科技│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东晒客智能科技有│ 250.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能家居产品生产基│ 2.71亿│ 5336.29万│ 2.94亿│ 108.27│ 5494.12万│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广州好莱客创意家居股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租办公场所 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │王妙玉 │
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│关联关系 │公司股东、总经理和实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁办公场所 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广州好莱客创意家居股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广州好莱客创意家居股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │王妙玉 │
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│关联关系 │公司股东、总经理和实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁办公场所 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广州好莱客创意家居股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租办公场所 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广州好莱客创意家居股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广州好莱客创意家居股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广州好莱客创意家居股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易简要内容：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）拟以│
│ │自有资金向广东好好置业投资有限公司（以下简称“控股子公司”或“好好置业”）提高借│
│ │款额度至10000万元，期限5年，借款利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率，借款│
│ │金额根据好好置业实际运营情况确定，具体借款利率和借款金额以实际签署协议为准，前期│
│ │公司已向好好置业提供借款累计4000万元。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律规定，本次交易将在未来十二个月内│
│ │构成向与关联人共同投资的公司提供大于股权比例或投资比例的财务资助的关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 尚需履行的审批程序：本次借款暨关联交易已经公司2024年4月22日召开的第三届董事 │
│ │会第十二次会议审议，关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决，因非关联董事不足3人， │
│ │本次议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放│
│ │弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 过去12个月内公司与广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）除已经│
│ │审批的日常关联交易外，无其他关联交易。 │
│ │ 交易风险提示：本次借款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制与影响，│
│ │公司能够对好好置业实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次借款│
│ │事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情│
│ │形。 │
│ │ 一、本次财务资助暨关联交易概述 │
│ │ 为了支持控股子公司好好置业的发展，满足其业务发展需求，公司在不影响自身正常生│
│ │产经营活动的情况下，拟以自有资金向好好置业提高借款额度至10000万元，期限5年，借款│
│ │利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率，具体借款金额根据好好置业实际运营情况│
│ │确定，具体借款利率和借款金额以实际签署协议为准，前期公司已向好好置业提供借款累计│
│ │4000万元。 │
│ │ 好好置业另一股东好莱客本次未提供同比例借款。因好莱客系公司控股股东控制的企业│
│ │，本次事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 公司于2024年4月22日召开公司第三届董事会第十二次会议审议本次交易，关联董事沈 │
│ │汉标、王妙玉、肖娟回避表决，因非关联董事不足3人，该议案需直接提交公司2023年年度 │
│ │股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，好莱客 │
│ │为公司关联法人。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：广州好莱客创意家居股份有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：914401017994381174 │
│ │ 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） │
│ │ 4、注册地址：广州经济技术开发区东区连云路8号 │
│ │ 5、法定代表人：沈汉标 │
│ │ 6、注册资本：31128.3362万元人民币 │
│ │ 7、成立日期：2007年04月09日 │
│ │ 8、营业期限：2007年04月09日-2037年04月02日 │
│ │ 9、经营范围：家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询， │
│ │网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 │
│ │动。） │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广州好莱客创意家居股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保方名称：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）本次│
│ │拟为控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称“控股子公司”或“好好置业”）项│
│ │目贷款提供担保额度。好好置业另一股东广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好│
│ │莱客”）本次未提供同股权比例的担保。好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企│
│ │业，本次担保事项构成关联交易。 │
│ │ 本次担保金额：公司拟为好好置业项目贷款提供不超过170000万元的担保额度。 │
│ │ 本次担保无反担保。 │
│ │ 公司无对外逾期担保。 │
│ │ 特别风险提示：公司为好好置业提供总额度不超过170000万元的最高限额担保，占公司│
│ │最近一期经审计净资产的74.03%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 │
│ │ 一、担保情况暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司根据控股子公司“好太太国际中心”项目建设及业务发展需要，满足其融资需求，│
│ │拟提请公司2023年度股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审│
│ │批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交│
│ │股东大会审批的全部担保情形），并对公司控股子公司担保事项作如下授权： │
│ │ 1.被担保人：广东好好置业投资有限公司。 │
│ │ 2.担保金额：不超过170000万元。 │
│ │ 3.担保方式：连带保证责任保证。 │
│ │ 4.担保期限：经公司2023年年度股东大会审批通过后有效，具体期限以公司实际签署的│
│ │担保协议为准。 │
│ │ 5.担保原因及范围：上述担保事项是基于对公司对好好置业目前业务情况的预计，对于│
│ │超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。 │
│ │ 6.本次担保无反担保。 │
│ │ 7.其他情况：好好置业另一股东好莱客本次未提供担保。 │
│ │ （二）履行的决策程序及尚需履行的决策程序 │
│ │ 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十二次会议，关联董事沈汉标、王妙玉、肖 │
│ │娟回避表决，非关联董事全票同意，审议《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度│
│ │暨关联交易的议案》并做出决议，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。 │
│ │ 本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本次担保事项构成│
│ │关联交易。过去12个月内，公司与好莱客的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。至本次关联交易为止，过去12个月内公司未│
│ │与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-12│其他事项
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一、基本情况
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开了公司第
三届董事会第十六次会议，于2024年11月25日召开了公司第三届董事会第十八次会议，分别审
议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司2023年第一次临时股
东大会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事
项，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月18日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2024-045）；于2024年11月26日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2024-054）。
二、本次工商变更登记及备案情况
近日，公司完成了注册资本、章程备案的工商变更登记手续，并取得了由广州市市场监督
管理局发放的《营业执照》。
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2025-01-28│委托理财
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广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月22日召开第三届
董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，于2024年5月13日召开2023年年度股东大
会，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子
公司使用闲置自有资金合计不超过100000万元，期限自公司2023年年度股东大会通过之日起12
个月内有效，在决议有效期内资金可滚动使用，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好
的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。公司授权管理层在股东会审批授权额度及期
限内，负责实施和管理本次现金管理相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关
手续等。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）和《广东好太太科技集团股份有限公
司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。
一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司向中信银行股份有限公司购买了5000.00万元的理财产品，向交通银行股份有限公司
购买了5000.00万元的理财产品，并于近日全部赎回。
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2025-01-18│委托理财
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委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司
本次委托理财金额：5000.00万元
委托理财产品名称：聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款
履行的审议程序：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
十二次会议、第三届监事会第十二次会议及2023年年度股东大会分别审议通过了《关于公司使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
特别风险提示：公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但
可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率
可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提
下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成
本，增加投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
（二）委托理财金额
本次购买理财产品的总金额为人民币5000.00万元。
（三）资金来源
本次购买理财产品的资金为公司营业活动产生的闲置自有资金。
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2025-01-16│其他事项
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董事、高级管理人员持股的基本情况：截至本减持计划披露日，广东好太太科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）董事兼高管肖娟女士直接持有公司股份700000股，占公司总股
本的比例为0.1733%；高管周亮先生直接持有公司股份400000股，占公司总股本的比例为0.099
0%。
减持计划的主要内容：肖娟女士因个人资金需求，拟自本公告披露日起15个交易日后的3
个月内通过集中竞价方式、大宗交易等方式合计减持不超过175000股，约占公司当前总股本的
0.0433%；周亮先生因个人资金需求，拟自本公告披露日起15个交易日后的3个月内通过集中竞
价方式、大宗交易等方式合计减持不超过100000股，约占公司当前总股本的0.0248%。
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2025-01-15│股权回购
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回购注销原因：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股
票激励计划（以下简称“本次激励计划”）14名激励对象2023年度个人层面绩效考核结果为“
B”，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》
”）的规定，上述激励对象第一个解除限售期限制性股票不能完全解除限售，公司对上述激励
对象已获授但当期不得解除限售的共计9.8489万股限制性股票进行回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。具体内容详见公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。
在约定的申报时间内，无债权人申报债权、要求公司清偿债务或提供相应的担保。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）对个人层面绩效考核要求的规定：
1、对于产品制造系统（除下述第2类相关人员外）、职能系统人员：激励对象个人层面绩
效考核要求按照公司内部绩效考核相关制度、公司与各激励对象签署的《限制性股票授予协议
书》实施。激励对象的个人绩效考核结果划分为“A”、“B”、“C”和“D”四个评级，届时
依据对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面解除限售比例。个人绩效考核结果与个
人层面解除限售比例对照关系如下表所示：
2、对于营销系统人员、产品制造系统负责人及开发中心、智能研究院M2级别以上人员：
激励对象个人层面绩效考核要求按照公司内部绩效考核相关制度、公司与各激励对象签署的《
限制性股票授予协议书》实施。激励对象的个人绩效考核结果为“A”、“B”、“C”和“D”
四个评级，届时依据对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面解除限售比例。个人绩
效考核结果与个人层面解除限售比例对照关系如下表所示：公司层面业绩考核目标达成后，激
励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售的额度×个人层面解除限售比例。
激励对象因公司业绩考核或个人绩效考核不达标等原因不能解除限售或不能完全解除限售
的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
鉴于本次激励计划获授限制性股票的36名在职激励对象中，有14名属于营销系统人员、产
品制造系统负责人及开发中心、智能研究院M2级别以上人员的激励对象2023年度个人绩效考核
结果均为“B”
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