资本运作☆ ◇603848 好太太 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东好太太网络科技│ ---│ ---│ 100.00│ 1000.00│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东好太太家居用品│ ---│ ---│ 100.00│ 5000.00│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东好太太智能科技│ ---│ ---│ 100.00│ 1000.00│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东好太太智能家居│ ---│ ---│ 100.00│ 15000.00│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│德施曼机电(中国)│ ---│ ---│ 3.37│ 2200.00│ 84.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东好好置业投资有│ ---│ ---│ 70.00│ 93100.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东晒客智能科技有│ ---│ ---│ 100.00│ 250.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能家居产品生产基│ 2.71亿│ 5336.29万│ 2.94亿│ 108.27│ 5494.12万│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-09-27 │
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│关联方 │广州好莱客创意家居股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易简要内容:广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)在不影响自身正常│
│ │生产经营活动的情况下,通过借款方式以自有资金向控股子公司广东好好置业投资有限公司│
│ │(以下简称“好好置业”)提供不超过5000万元额度的一年期财务资助的计划,予以续期一│
│ │年。借款利率不低于一年期贷款市场报价利率(LPR),具体借款金额根据实际运营情况确 │
│ │定。 │
│ │ 好好置业的另一股东广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“好莱客”)为公司│
│ │关联方,但未向好好置业提供同股权比例的财务资助,本次财务资助续期构成关联交易。 │
│ │ 本次财务资助续期不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形│
│ │。 │
│ │ 本次财务资助续期暨关联交易已经公司于2023年9月26日召开的第三届董事会第七次会 │
│ │议审议,关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决,因非关联董事不足3人,本议案将直接 │
│ │提交公司2023年第一次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在│
│ │股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联人好莱客累计发生关联交易金额为382.93万元,占公司最│
│ │近一期经审计净资产绝对值0.19%。 │
│ │ 过去12个月内公司共向好好置业提供2000万元额度的财务资助,占公司最近一期经审计│
│ │净资产绝对值0.98%。 │
│ │ 风险提示:本次关联交易价格公平合理,对公司并无负面影响,财务资助的资金来源为│
│ │公司自有资金,财务资助对象为公司的控股子公司,公司对其具有实质的控制与影响,能够│
│ │对好好置业实施有效的业务资金管理和风险控制,确保公司资金安全,不存在损害公司及股│
│ │东,特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2022年8月23日召开第三届董事会第二次会议,审议了《关于拟向控股子公司提 │
│ │供借款暨关联交易的议案》,为了支持控股子公司好好置业的发展,满足其业务发展需求,│
│ │公司在不影响自身正常生产经营活动的情况下,通过借款方式以自有资金向好好置业提供不│
│ │超过5000万元额度的一年期财务资助,借款利率不低于一年期贷款市场报价利率(LPR), │
│ │具体借款金额根据实际运营情况确定。好好置业另一股东好莱客未提供同股权比例借款。因│
│ │好莱客系公司控股股东控制的企业,公司向好好置业提供借款构成关联交易,但不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避│
│ │表决,因非关联董事不足3人,该议案需直接提交公司股东大会审议,公司独立董事就该事 │
│ │项发表了事前认可意见及独立意见。公司于2022年9月9日召开2022年第三次临时股东大会,│
│ │审议通过了《关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。上述内容详见公司刊登在│
│ │上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟向控│
│ │股子公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2022-044)和《广东好太太科技集团股│
│ │份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-049)。截止本公告披│
│ │露日,公司共向好好置业提供借款2000万元。 │
│ │ 根据好好置业当前的经营情况及后续运营资金需要,公司拟将向好好置业提供不超过50│
│ │00万元额度的一年期财务资助予以续期一年,借款利率不低于一年期贷款市场报价利率(LP│
│ │R),计息方式按照借款实际使用天数计息,具体借款金额根据实际运营情况确定,并授权 │
│ │经营层签订具体的借款续期协议。公司于2023年9月26日召开第三届董事会第七次会议,审 │
│ │议了《关于向控股子公司提供借款续期暨关联交易的议案》,关联董事沈汉标、王妙玉、肖│
│ │娟回避表决,因非关联董事不足3人,该议案需直接提交公司2023年第一次临时股东大会审 │
│ │议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。公司独│
│ │立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。 │
│ │ 因好莱客系公司控股股东控制的企业,本次借款续期事项构成关联交易,但不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联人好莱客累计发生关联交易金额为382.93万元,占公司最│
│ │近一期经审计净资产绝对值0.19%。 │
│ │ 过去12个月内公司共向好好置业提供2000万元额度的财务资助,占公司最近一期经审计│
│ │净资产绝对值0.98%。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ (一)关联方关系介绍 │
│ │ 好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,依据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,好莱客 │
│ │为公司关联法人。 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │广州好莱客创意家居股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租办公场所 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │王妙玉 │
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│关联关系 │公司股东、总经理和实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁办公场所 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │广州好莱客创意家居股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及服务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │广州好莱客创意家居股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品及服务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │王妙玉 │
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│关联关系 │公司股东、总经理和实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁办公场所 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │广州好莱客创意家居股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │广州好莱客创意家居股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │广州好莱客创意家居股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)预计为控股子公司广│
│ │东好好置业投资有限公司(以下简称“好好置业”)提供不超过130000万元的全额担保额度│
│ │,好好置业另一股东广东好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“好莱客)本次未提供担│
│ │保额度。 │
│ │ 本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保,本次担保事项构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 本次担保无反担保。 │
│ │ 公司无对外逾期担保。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 公司于2023年04月25日召开第三届董事会第四次会议,审议《关于公司预计为控股子公│
│ │司提供担保暨关联交易的议案》并做出决议,同意将该议案提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月,公司与好莱客除已经审批的日常关联交易外,无其他关联交易。 │
│ │ 风险提示:好太太预计为好好置业提供不超过130000万元的担保额度,占公司最近一期│
│ │经审计净资产的53.18%,本次仅为好好置业提供担保额度,实际担保情况以公司公告为准。│
│ │ 一、提供担保额度暨关联交易概述 │
│ │ (一)基本情况 │
│ │ 好太太与好莱客于2021年10月18日在广州市天河区签署《投资合作协议》,双方基于各│
│ │自资源及产业优势,共同投资设立好好置业,并通过好好置业在广州市各重点商务区内物色│
│ │合适地块适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目,以满足公司及好莱客未来办公│
│ │、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求。好好置业注册资本为30000万元,其 │
│ │中好太太以自有资金出资21000万元,持股70%,好莱客以自有资金出资9000万元,持股30% │
│ │,好好置业于2021年11月取得广州市天河区市场监督管理局颁发的营业执照,。 │
│ │ 为了支持好好置业竞得广州市天河区金融城东区AT091430地块土地使用权,2022年3月 │
│ │,根据《投资合作协议》,好太太及好莱客按出资比例向好好置业现金增资103000万元,其│
│ │中好太太以自有资金向好好置业增资72100万元,好莱客以自有资金向好好置业增资30900万│
│ │元,为好好置业购买土地使用权及后续经营资金。其中20000万元进入注册资本,83000万元│
│ │进入资本公积,增资后好太太和好莱客持股比例不变,好好置业的注册资本为50000万元。 │
│ │ 为了支持好好置业的发展,满足其业务发展需求,公司在不影响自身正常生产经营活动│
│ │的情况下,拟通过借款方式以自有资金向好好置业提供不超过5000万元额度的一年期财务资│
│ │助,借款利率不低于一年期贷款市场报价利率(LPR),具体借款金额根据实际运营情况确 │
│ │定。2022年9月,公司与好好置业签订借款合同,经双方协商一致,公司给好好置业提供额 │
│ │度为1000万元的借款,用于好好置业日常经营活动,借款期限一年,年利率3.65%,到期一 │
│ │次性还本付息。 │
│ │ 过去12个月内,公司与好莱客的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相│
│ │关规定履行了审议程序及信息披露义务。至本次关联交易为止,过去12个月内公司未与不同│
│ │关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。 │
│ │ (二)履行的审议程序 │
│ │ 公司董事会审计委员会对公司本次预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易事项进行│
│ │了充分的事前调查,同意提交公司董事会审议。公司于2023年04月25日召开第三届董事会第│
│ │四次会议,关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决,非关联董事全票同意,审议《关于公│
│ │司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》并做出决议,同意将该议案提交股东│
│ │大会审议。公司独立董事对本次提供担保暨关联交易相关资料进行了充分的了解,发表了一│
│ │致同意的事前认可意见和独立意见,同意将该议案提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ (一)关联人关系介绍 │
│ │ 好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,依据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,好莱客 │
│ │为公司关联法人。 │
│ │ (二)关联人基本情况 │
│ │ 1、名称:广州好莱客创意家居股份有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码:914401017994381174 │
│ │ 3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) │
│ │ 4、注册地:广州经济技术开发区东区连云路8号 │
│ │ 5、法定代表人:沈汉标 │
│ │ 6、注册资本:30960.4049万元人民币 │
│ │ 7、成立日期:2007年04月09日 │
│ │ 8、营业期限:2007年04月09日-2037年04月02日 │
│ │ 9、经营范围:家具制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询, │
│ │网址:http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 │
│ │动。) │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-27│股权回购
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(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于本次激励计划1名激励对象离职,不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励
管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司
对前述激励对象已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票进行回购注销。
(二)本次回购注销的相关人员、数量:
本次回购注销限制性股票涉及1人,拟回购注销限制性股票6.00万股;本次回购注销完成
后,剩余股权激励限制性股票315.00万股。
(三)回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”
)开立了回购专用证券账户,并向中国结算上海分公司申请办理上述1名激励对象已获授但尚
未解除限售的6.00万股限制性股票的回购过户手续,预计本次限制性股票于2024年3月29日完
成注销。注销完成后,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-01-24│股权回购
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限制性股票回购注销数量:6.00万股
限制性股票回购价格:7.92元/股加上中国人民银行同期存款利息之和广东好太太科技集
团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月23日召开的第三届董事会第十次会议、第
三届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》,同意公司对2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)1名激励
对象已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下:
一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(一)2023年9月26日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激
励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事
会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。
(二)2023年9月27日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东好
太太科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-029
)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄建水先生作为征集人,就公司2023年第一次临
时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
(三)2023年9月27日至2023年10月6日,公司通过OA系统对本次激励计划拟授予的激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未接到任何人对公司本次激
励计划激励对象名单提出的异议。2023年10月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.co
m.cn)披露了《广东好太太科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-030)。
(四)2023年10月17日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2
023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
)披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-032)。
(五)2023年10月17日,公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议,
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立
董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并发
表了核查意见。公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广
东好太太科技集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
公告》(公告编号:2023-034)。
(六)2023年11月29日,公司完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作,
并于2023年12月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东好太太科技集团
股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2023-037)。
(七)2024年1月23日,公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议,
审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
(一)回购注销原因、数量、价格
根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”
)的规定:“激励对象合同到期,且不再续约的或主动辞职的或激励对象因公司裁员等原因被
动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的,已获授但尚未解除限售的限制性
股票不得解除限售,由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销,激
励对象离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税。”
鉴于本次激励计划1名激励对象离职,不再具备激励对象资格,公司拟对其已获授但尚未
解除限售的6.00万股限制性股票进行回购注销,回购价格为7.92元/股加上中国人民银行同期
存款利息之和。自激励对象获授公司限制性股票之日起至董事会
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