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好太太(603848)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇603848 好太太 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │广东好好置业投资有│ 93100.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │广东好太太智能家居│ 15000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │广东好太太家居用品│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │德施曼机电(中国)│ 2200.00│ ---│ 3.37│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │广东好太太智能科技│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │广东好太太网络科技│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │广东晒客智能科技有│ 250.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │福州好太太智能科技│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │武汉好太太智能科技│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │宁德市蕉城区好太太│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │智能科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │泉州晒客智能科技有│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │宁波市晒客智能科技│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │杭州晒客智能科技有│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │南京市晒客智能科技│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海晒客智能科技有│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │天津市好太太智能科│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │技有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智能家居产品生产基│ 2.71亿│ 5336.29万│ 2.94亿│ 108.27│ 5494.12万│ ---│ │地建设项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-03-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │广州好莱客创意家居股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”或“公司”)与广州好莱客创意家│ │ │居股份有限公司(以下简称“好莱客”)、蜂助手股份有限公司(以下简称“蜂助手”)于│ │ │2025年3月10日签署《投资合作协议》,拟共同投资设立广州合觅科技有限公司(暂定名, │ │ │以市场监督管理局核定为准,以下简称“合资公司”或“目标公司”)。合资公司注册资本│ │ │5000万元,好莱客认缴出资2500万元,持股50%,由好莱客控股;好太太认缴出资额1250万 │ │ │元,持股25%;蜂助手认缴出资额1250万元,持股25%;各方均以货币方式出资。 │ │ │ 本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限内,│ │ │无需提交公司股东大会审议。 │ │ │ 一、交易概述 │ │ │ 公司与好莱客、蜂助手于2025年3月10日签署《投资合作协议》,拟共同投资设立合资 │ │ │公司。合资公司注册资本5000万元,好莱客认缴出资2500万元,持股50%,由好莱客控股; │ │ │好太太认缴出资额1250万元,持股25%;蜂助手认缴出资额1250万元,持股25%;各方均以货│ │ │币方式出资。 │ │ │ 合资公司将整合和发挥各方的资源及行业优势,凭借好莱客全屋定制产品和全渠道业态│ │ │布局,依托蜂助手数字商品资源、物联网技术的优势能力,以及结合好太太智能家居硬件产│ │ │品矩阵及供应链整合能力,研发家庭端“智能融合网关”产品,实现全屋自动组网连接和智│ │ │能控制,打造智能家居物联网开放平台,通过转售蜂助手提供的数字商品,构建高附加值智│ │ │能家居产品生态体系,为消费者带来更加便捷、舒适、安全的数字化生活体验,提升家庭生│ │ │活品质。 │ │ │ 好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,根据《上海证券交易所股票上市│ │ │规则》的规定,好莱客为公司关联法人。本次共同投资设立合资公司构成上市公司的关联交│ │ │易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │ │ │ 本次交易事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,关联董事沈汉标先生、王│ │ │妙玉女士已回避表决。本次交易事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。 │ │ │ 过去12个月内,公司与好莱客的交易均为日常关联交易,相关事项已经公司董事会审议│ │ │通过,并履行了信息披露义务。至本次关联交易为止,过去12个月内公司未与不同关联人进│ │ │行过与本次关联交易类别相关的交易。 │ │ │ 二、合作方基本情况 │ │ │ (一)好莱客 │ │ │ 好莱客为上海证券交易所主板上市公司(证券代码:603898),是集设计、研发、生产│ │ │和销售于一体,致力于为消费者提供全屋整体解决方案的家居定制企业,主要产品包括但不│ │ │限于全屋定制、橱柜、木门、护墙、宅配、电器百货等,以满足消费者在全屋定制的设计、│ │ │空间利用、功能等多方面的综合需求。基本情况如下: │ │ │ 1、名称:广州好莱客创意家居股份有限公司 │ │ │ 2、统一社会信用代码:914401017994381174 │ │ │ 3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) │ │ │ 4、住所:广州经济技术开发区东区连云路8号 │ │ │ 5、法定代表人:沈汉标 │ │ │ 6、注册资本:叁亿壹仟壹佰贰拾捌万叁仟叁佰陆拾贰元(人民币) │ │ │ 7、成立日期:2007年04月09日 │ │ │ 好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,根据《上海证券交易所股票上市│ │ │规则》的规定,好太太为公司关联法人。公司与好太太在产权、业务、资产、债权债务、人│ │ │员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和责任。 │ │ │ (二)蜂助手 │ │ │ 蜂助手为深圳证券交易所创业板上市公司(证券代码:301382),定位为数智化技术和│ │ │服务提供商,以“生活+科技”的经营理念,围绕数字商品的综合运营和物联网流量运营及 │ │ │解决方案,把企业打造成为创新型的软件科技企业。基本情况如下: │ │ │ 1、名称:蜂助手股份有限公司 │ │ │ 2、统一社会信用代码:914401015895112324 │ │ │ 3、类型:其他股份有限公司(上市) │ │ │ 4、法定代表人:罗洪鹏 │ │ │ 5、注册资本:贰亿贰仟零叁拾捌万伍仟肆佰玖拾元(人民币) │ │ │ 6、成立日期:2012年01月13日 │ │ │ 7、住所:广州市天河区黄埔大道中660号之一901-909房 │ │ │ 8、经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系 │ │ │统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 │ │ │开展经营活动。) │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-26│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第三届董 事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及子公司2025年度向 银行申请综合授信额度的议案》,具体内容如下:根据公司经营目标及总体发展计划,广东好 太太科技集团股份有限公司及子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限 公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限 公司(以下统称“子公司”)拟向中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通 银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限 公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等银行申请总额不超过210000万元 银行综合授信额度。上述授信额度210000万元拟用于办理包括但不限于流动资金贷款、贸易融 资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银行承兑授信、非融资性保函、外汇衍生品、交 易对手风险额度等综合授信业务,融资期限以实际签署的合同为准。 上述授信额度合计210000万元不等于公司及子公司实际融资金额,实际授信额度最终以银 行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本次授权期 限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内止。在授信期 限内,授信额度可循环使用,无须公司另行出具协议。 为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请授权董事长或其指定的授权代理人审核 并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度内的,由董事长或其指定的授权代 理人直接签署相关融资合同件即可,不再对以上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部 具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次综合授信事项尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── A股每股派发现金红利0.20元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日A股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应 调整分配总额,并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》以下简称《股票上市规 则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 (一)利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日,广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报 表中期末未分配利润为人民币1,385,470,130.52元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为 403,911,511股,以此计算合计拟派发现金红利80,782,302.20元(含税)。本年度公司现金分 红总额占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例约为32.51%。 本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。 如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间,因股权激励授予股份回购注销等 致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-22│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月22日召开第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,于2024年5月13日召开2023年年度股东大 会,分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子 公司使用闲置自有资金合计不超过100000万元,期限自公司2023年年度股东大会通过之日起12 个月内有效,在决议有效期内资金可滚动使用,用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好 的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。公司授权管理层在股东大会审批授权额度及 期限内,负责实施和管理本次现金管理相关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同并办理相 关手续等。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报 》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲 置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-013)和《广东好太太科技集团股份有限 公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-024)。 一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司向中国民生银行股份有限公司购买了5000.00万元的理财产品,具体内容详见《广东 好太太科技集团股份有限关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号2025-0 03)。目前该理财已经赎回。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-03-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”)与广州好莱客创意家居股份有 限公司(以下简称“好莱客”)、蜂助手股份有限公司(以下简称“蜂助手”)于2025年3月1 0日签署《投资合作协议》,拟共同投资设立广州合觅科技有限公司(以下简称“合觅科技” )。具体内容详见2025年3月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关 于签署投资合作协议及拟设立参股子公司的公告》(公告编号:2025-007)。 2025年3月13日,合觅科技收到广州市天河区行政审批局颁发的营业执照,基本登记信息如 下: 1、名称:广州合觅科技有限公司 2、统一社会信用代码:91440106MAEDCK0UX2 3、类型:其他有限责任公司 4、住所:广州市天河区员村东郊工业园科韵路18号 5、法定代表人:沈汉标 6、注册资本:伍仟万元(人民币) 7、成立日期:2025年03月13日 8、经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示平台 查询,网址:http:/www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动。) ──────┬────────────────────────────────── 2025-03-11│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”或“公司”)与广州好莱客创意 家居股份有限公司(以下简称“好莱客”)、蜂助手股份有限公司(以下简称“蜂助手”)于 2025年3月10日签署《投资合作协议》,拟共同投资设立广州合觅科技有限公司(暂定名,以 市场监督管理局核定为准,以下简称“合资公司”或“目标公司”)。合资公司注册资本5000 万元,好莱客认缴出资2500万元,持股50%,由好莱客控股;好太太认缴出资额1250万元,持 股25%;蜂助手认缴出资额1250万元,持股25%;各方均以货币方式出资。 本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限内,无 需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 公司与好莱客、蜂助手于2025年3月10日签署《投资合作协议》,拟共同投资设立合资公 司。合资公司注册资本5000万元,好莱客认缴出资2500万元,持股50%,由好莱客控股;好太 太认缴出资额1250万元,持股25%;蜂助手认缴出资额1250万元,持股25%;各方均以货币方式 出资。 合资公司将整合和发挥各方的资源及行业优势,凭借好莱客全屋定制产品和全渠道业态布 局,依托蜂助手数字商品资源、物联网技术的优势能力,以及结合好太太智能家居硬件产品矩 阵及供应链整合能力,研发家庭端“智能融合网关”产品,实现全屋自动组网连接和智能控制 ,打造智能家居物联网开放平台,通过转售蜂助手提供的数字商品,构建高附加值智能家居产 品生态体系,为消费者带来更加便捷、舒适、安全的数字化生活体验,提升家庭生活品质。 好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,根据《上海证券交易所股票上市规 则》的规定,好莱客为公司关联法人。本次共同投资设立合资公司构成上市公司的关联交易, 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,关联董事沈汉标先生、王妙 玉女士已回避表决。本次交易事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。 过去12个月内,公司与好莱客的交易均为日常关联交易,相关事项已经公司董事会审议通 过,并履行了信息披露义务。至本次关联交易为止,过去12个月内公司未与不同关联人进行过 与本次关联交易类别相关的交易。 二、合作方基本情况 (一)好莱客 好莱客为上海证券交易所主板上市公司(证券代码:603898),是集设计、研发、生产和 销售于一体,致力于为消费者提供全屋整体解决方案的家居定制企业,主要产品包括但不限于 全屋定制、橱柜、木门、护墙、宅配、电器百货等,以满足消费者在全屋定制的设计、空间利 用、功能等多方面的综合需求。基本情况如下: 1、名称:广州好莱客创意家居股份有限公司 2、统一社会信用代码:914401017994381174 3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 4、住所:广州经济技术开发区东区连云路8号 5、法定代表人:沈汉标 6、注册资本:叁亿壹仟壹佰贰拾捌万叁仟叁佰陆拾贰元(人民币) 7、成立日期:2007年04月09日 好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,根据《上海证券交易所股票上市规 则》的规定,好太太为公司关联法人。公司与好太太在产权、业务、资产、债权债务、人员等 方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和责任。 (二)蜂助手 蜂助手为深圳证券交易所创业板上市公司(证券代码:301382),定位为数智化技术和服 务提供商,以“生活+科技”的经营理念,围绕数字商品的综合运营和物联网流量运营及解决 方案,把企业打造成为创新型的软件科技企业。基本情况如下: 1、名称:蜂助手股份有限公司 2、统一社会信用代码:914401015895112324 3、类型:其他股份有限公司(上市) 4、法定代表人:罗洪鹏 5、注册资本:贰亿贰仟零叁拾捌万伍仟肆佰玖拾元(人民币) 6、成立日期:2012年01月13日 7、住所:广州市天河区黄埔大道中660号之一901-909房 8、经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统 查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动。) ──────┬────────────────────────────────── 2025-02-18│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 本次购买理财产品名称:中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08708期(5000.00 万元);中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(5000.00万元) 本次购买理财产品金额:10000.00万元 已履行的审议程序:广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事 会十二次会议、第三届监事会第十二次会议及2023年年度股东大会分别审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示:公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但 可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率 可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。 一、委托理财情况概述 (一)委托理财目的 公司坚持规范运作,防范风险,为实现资产的保值增值,确保不影响公司正常运营的前提 下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高资金使用效率,降低财务成 本,增加投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。 (二)委托理财金额 本次购买理财产品的总金额为人民币10000.00万元。 (三)资金来源 本次购买理财产品的资金为公司营业活动产生的闲置自有资金。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-02-12│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、基本情况 广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月17日召开了公司第 三届董事会第十六次会议,于2024年11月25日召开了公司第三届董事会第十八次会议,分别审 议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司2023年第一次临时股 东大会的授权,本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事 项,无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月18日披露在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更注册资本并修订< 公司章程>的公告》(公告编号:2024-045);于2024年11月26日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司 章程>的公告》(公告编号:2024-054)。 二、本次工商变更登记及备案情况 近日,公司完成了注册资本、章程备案的工商变更登记手续,并取得了由广州市市场监督 管理局发放的《营业执照》。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-01-28│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月22日召开第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,于2024年5月13日召开2023年年度股东大 会,分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子 公司使用闲置自有资金合计不超过100000万元,期限自公司2023年年度股东大会通过之日起12 个月内有效,在决议有效期内资金可滚动使用,用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好 的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。公司授权管理层在股东会审批授权额度及期 限内,负责实施和管理本次现金管理相关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关 手续等。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置 自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-013)和《广东好太太科技集团股份有限公 司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-024)。 一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司向中信银行股份有限公司购买了5000.00万元的理财产品,向交通银行股份有限公司 购买了5000.00万元的理财产品,并于近日全部赎回。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-01-18│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司 本次委托理财金额:5000.00万元 委托理财产品名称:聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 履行的审议程序:广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 十二次会议、第三届监事会第十二次会议及2023年年度股东大会分别审议通过了《关于公司使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示:公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但 可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率 可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

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