资本运作☆ ◇603855 华荣股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中青芯鑫致胜（上海│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│）股权投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│景宁怀格瑞信创业投│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│厂用防爆电器生产基│ 1.80亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 1.89亿│ 1.89亿│ 105.22│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 8500.00万│ 8923.76万│ 8923.76万│ 104.99│ ---│ ---│
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│专业照明生产基地项│ 8500.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.01亿│ 2.79亿│ 5.84亿│ 103.23│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │徐妙荣 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │业务费 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │吴献品 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │业务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │陈建新 │
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│关联关系 │公司董事的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │业务费 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │徐妙荣 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │业务费 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │吴献品 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │业务费 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │陈建新 │
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│关联关系 │公司董事的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │业务费 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │胡志荣 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召开第五届董事会第六次会议 │
│ │，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》（以下简称" │
│ │该议案"），同意公司及公司控股子公司向银行申请总额不超过26.55亿元人民币（如无特别│
│ │说明，以下均为人民币）的综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 上述担保方式均为公司控股股东胡志荣个人对授信全额提供连带责任保证；以上银行授│
│ │信主要用于公司及控股子公司办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开具银行保函、贸易融资│
│ │等授信业务。 │
│ │ 上述授信额度最终以各授信银行实际审批额度为准，具体使用金额将视公司及控股子公│
│ │司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 │
│ │ 公司控股股东胡志荣先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司│
│ │任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《华荣科技股份有限公司章程》等规定，本次│
│ │银行申请综合授信额度已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的50%以上，且绝对金额 │
│ │超过5000万元人民币，应当提交公司股东大会审议。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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胡志荣 2050.00万 6.07 17.27 2022-11-25
李妙华 480.00万 1.42 22.29 2023-12-30
胡志微 320.00万 0.95 49.23 2024-02-06
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合计 2850.00万 8.44
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-06 │质押股数(万股) │190.00 │
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│质押占所持股(%) │29.23 │质押占总股本(%) │0.56 │
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│股东名称 │胡志微 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │2025-02-02 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月02日胡志微质押了190万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-23 │质押股数(万股) │130.00 │
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│质押占所持股(%) │20.00 │质押占总股本(%) │0.39 │
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│股东名称 │胡志微 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-19 │质押截止日 │2025-01-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月19日胡志微质押了130万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │质押股数(万股) │480.00 │
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│质押占所持股(%) │22.29 │质押占总股本(%) │1.42 │
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│股东名称 │李妙华 │
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│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-28 │质押截止日 │2024-12-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月28日李妙华质押了480万股给浙商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-02-23 │质押股数(万股) │470.70 │
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│质押占所持股(%) │19.75 │质押占总股本(%) │1.39 │
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│股东名称 │李妙华 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-11-22 │质押截止日 │2023-11-20 │
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│实际解押日 │2023-07-05 │解押股数(万股) │470.70 │
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│质押说明 │持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告 │
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│解押说明 │2023年07月05日李妙华解除质押470.70万股 │
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│公告日期 │2022-11-25 │质押股数(万股) │2050.00 │
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│质押占所持股(%) │17.27 │质押占总股本(%) │6.07 │
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│股东名称 │胡志荣 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-11-23 │质押截止日 │2024-11-22 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于近日接到控股股东、实际控制人胡志荣先生的通知，获悉其所持有本公司的部分│
│ │股份办理了质押及解除质押手续 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-29│银行授信
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华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第五届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（以下简称“该议案”），同意
公司及公司控股子公司向银行申请总额不超过28.85亿元人民币（如无特别说明，以下均为人
民币）的综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-03-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收
入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司
审计客户28家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员77名。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2.审计费用
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构
，聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情确定2024年
度审计费用并支付。
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2024-03-29│其他事项
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根据华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《上市公司独立董事管
理办法》等制度的规定，结合公司实际经营发展情况，制定了公司2024年度非独立董事及高级
管理人员薪酬方案。公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议对该事项无异议，认为公
司拟定的2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬符合经营发展情况和行业及地区的薪酬水平
。2024年3月27日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了
《关于2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的非独立董事及高级管理人员
二、适用期限
2024年1月1日—2024年12月31日
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2024-03-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利1元（含税）
本次利润分配以截至本公告披露日公司总股本337559000股为基数，向全体股东以现金方
式进行利润分配，每10股派发现金红利10元（含税），派发现金红利总额为337559000元（含
税）。具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容
公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司实现净利润43933184
9.32元，公司期末可供股东分配利润为726602188.33元。经董事会决议，公司拟以截至本方案
披露日公司总股本337559000股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以截至本公告披露日公司总股本337559000股为基数，向全体股东以现金方式进行
利润分配，每10股派发现金红利10元（含税），派发现金红利总额为337559000元（含税）。
本年度公司现金分红比例为73.21%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派
的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利
润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-02-06│股权质押
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华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席、控股股东及实际控制人的一致
行动人胡志微女士持有公司无限售流通股股票650万股，占公司股份总数的比例为1.93%。本次
质押后，胡志微女士累计质押公司股票320万股，占其所持公司股份数的49.23%，占公司股份
总数的0.95%。
胡志微女士及其一致行动人合计持有公司无限售流通股股票12217万股，占公司股份总数
的比例为36.19%。本次质押后，胡志微女士及其一致行动人累计质押公司股票2370万股，占其
所持公司股份数的19.40%，占公司股份总数的7.02%。
一、公司股份被质押主要情况
公司于2024年2月5日获悉胡志微女士所持有本公司的部分股份质押。
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2024-01-23│股权质押
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华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席、控股股东及实际控制人的一致
行动人胡志微女士持有公司无限售流通股股票650万股，占公司股份总数的比例为1.93%。本次
质押后，胡志微女士累计质押公司股票130万股，占其所持公司股份数的20%，占公司股份总数
的0.39%。
胡志微女士及其一致行动人合计持有公司无限售流通股股票12217万股，占公司股份总数
的比例为36.19%。本次质押后，胡志微女士及其一致行动人累计质押公司股票2180万股，占其
所持公司股份数的17.84%，占公司股份总数的6.46%。
一、公司股份被质押主要情况
公司于2024年1月22日获悉胡志微女士所持有本公司的部分股份质押。
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2024-01-06│其他事项
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华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华荣股份”）监事会主席胡志微女士，系
公司控股股东及实际控制人胡志荣先生的妹妹、一致行动人。胡志微女士于2023年7月11日通
过大宗交易的方式增持公司股份350万股，占公司总股本的1.04%。
增持计划的基本情况：公司于2023年7月13日披露了《关于公司监事会主席、控股股东及
实际控制人的一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2023-019），胡
志微女士及其一致行动人计划自2023年7月13日起6个月内，以自有或自筹资金择机以大宗交易
方式受让其哥哥胡志荣先生950万股公司股票。
增持计划的实施结果：截至2024年1月5日，胡志微女士及其一致行动人——
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