资本运作☆ ◇603859 能科科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京博天昊宇科技有│ 700.00│ ---│ ---│ 693.36│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于云原生的生产力│ 3.04亿│ 1.15亿│ 3.12亿│ 102.75│ 5220.67万│ 2023-12-31│
│中台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│服务中小企业的工业│ 1.16亿│ 1538.51万│ 1.19亿│ 102.10│ 860.24万│ 2023-12-31│
│创新服务云建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│面向工业大数据应用│ 1.43亿│ 3496.53万│ 1.45亿│ 101.47│ 1680.37万│ 2023-12-31│
│的数据资产平台建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.25亿│ ---│ 2.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│能科科技股│北京中关村│ 10.00万│人民币 │2021-12-28│2025-04-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│科技融资担│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│能科科技股│北京中关村│ 10.00万│人民币 │2021-12-28│2025-04-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│科技融资担│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）能科科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年4月24日第五届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘202
5年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息。
天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获
得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。
天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层2
2、23、24、25号房。
2.人员信息
截至2024年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师154人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师67人。
3.业务信息
天圆全2024年度业务收入11289.95万元，审计业务收入8506.82万元，证券业务收入796万
元。2024年度上市公司审计客户5家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业等。
2024年度上市公司审计收费601万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力
天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额为5000万元。近三年无执
业行为相关民事诉讼。
5.诚信记录。
天圆全及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、监督管理措施和自律监管措施。
天圆全近三年因执业行为受到行政处罚1次、纪律处分1次；2名从业人员因执业行为受到
行政处罚1次、纪律处分1次。
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本（剔除回购股份）为基数向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股
，不进行公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司合并报表当年实现归属
于母公司股东的净利润为191734343.34元。母公司当年实现净利润9127068.56元，根据《公司
法》、《公司章程》按10％提取法定公积金912706.86元，母公司当年实现可供分配的净利润8
214361.70元。截止2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为379983487.78元。
经董事会决议，综合考虑所处行业状况、未来经营计划及发展资金需求以及本年度已实施
的注销回购股份等因素，拟对公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除
回购股份）为基数向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截止本公告日，公司总股
本244697701股，剔除公司回购账户313000股，以此计算合计拟派发现金红利4887694.02元（
含税），本次利润分配金额占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的2.55%。留存未分
配利润用于支持公司研发投入、市场拓展、团队建设、资本运作等。如在公司实施权益分派股
权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金
额。
本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-03-04│对外担保
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被担保人名称：北京能科瑞元数字技术有限公司
本次担保金额：能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京能科瑞元
数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）共同向招商银行股份有限公司北京分行申请合计
不超过人民币10000万元（含）综合授信额度，公司为此笔综合授信提供连带责任保证担保，
连带责任保证的最高债务金额为人民币10000万元（含）；能科瑞元向兴业银行股份有限公司
北京四季青支行申请合计不超过人民币10000万元（含）综合授信额度，公司为此笔综合授信
提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币10000万元（含）
本次担保的反担保情况：不存在反担保
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
能科科技股份有限公司及全资子公司能科瑞元因日常生产经营及业务拓展资金需要，共同
向招商银行股份有限公司北京分行申请合计不超过人民币10000万元（含）综合授信额度，公
司为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币10000万元
（含），上述授信期限为一年。本次授信为上轮授信到期的正常续审，具体结果以银行最终评
估审核为准。
全资子公司能科瑞元因日常生产经营及业务拓展资金需要，向兴业银行股份有限公司北京
四季青支行申请合计不超过人民币10000万元（含）综合授信额度，公司为此笔综合授信提供
连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币10000万元（含），上述授信期限
为一年。本次授信为上轮授信到期的正常续审，具体结果以银行最终评估审核为准。
（二）审议程序
公司于2025年3月3日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及全资子公司
向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司能科瑞元共同向招商银
行股份有限公司北京分行申请合计不超过人民币10000万元（含）综合授信额度，公司为此笔
综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为人民币10000万元（含），
上述授信期限为一年。同意全资子公司能科瑞元向兴业银行股份有限公司北京四季青支行申请
合计不超过人民币10000万元（含）综合授信额度，公司为此笔综合授信提供连带责任保证担
保，连带责任保证的最高债务金额为人民币10000万元（含），上述授信期限为一年，上述担
保事项无需提交公司股东大会审议。
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2025-03-04│其他事项
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能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划持有的公司股票已全部
出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》及《能科科技股份有限公司2021年员工持股计划管理
办法》等有关规定，公司本次员工持股计划出售完毕并终止，现将相关情况公告如下：
一、2021年员工持股计划基本情况
能科科技股份有限公司分别于2021年1月21日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事
会第六次会议和2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<能科科技
股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“2021年员工持股
计划”）。具体内容详见公司于2021年1月22日、2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的相关公告。
2021年2月23日，公司2021年员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购买公司
股票543500股，占购买完成时公司总股本的0.39%。具体内容详见公司于2021年2月24日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2024年9月19日，公司披露了《关于2021年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》
。详情请见公司于2024年9月19日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的相关公告。
二、2021年员工持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，根据《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《能科科技股份有限公司2021年员
工持股计划管理办法》等相关规定，本期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行相关资产
清算和分配等工作。
公司实施2021年员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证券交易
所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
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2025-02-28│其他事项
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一、选举职工代表监事情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，提高监事会的整体决
策能力和监督效果，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年2月27日上午1
1点召开了职工代表大会2025年第一次会议，会议一致审议通过《关于选举公司第五届监事会
职工代表监事的议案》，选举张栋先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事
会一致。
截至本公告日，张栋先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上股东以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》所规定不得担任监事的情形，符合法律法规、规范性文件所规定的监事
任职条件。
二、选举监事会主席情况
鉴于原监事会主席刘景达先生辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司于2025年2月27日下午2点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司
会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开了第五届监事会第十次会议。会议应到监事3人，
实际参加审议并进行表决的监事3人，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
，全体监事一致同意选举张欢女士担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。
附件1：张欢女士个人简历
张欢，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2021年历任软
通动力信息技术(集团)股份有限公司人力资源经理、人力资源总监、人力资源助理副总裁。20
21年至今任职于能科科技，历任能科科技人力资源中心副总经理、首席人力资源官CHO，分管
集团人力资源、信息化管理工作。
2022年12月至今任能科科技监事。
附件2：张栋先生个人简历
张栋，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2009年至2022年任西门子工业软件（上海）有限公司行业技术总监。2023年至今任职于能
科科技，任售前技术中心总经理，分管集团售前技术管理工作。
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2024-12-13│其他事项
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能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月22日和9月9日召开了第五
届董事会第十三次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，同意公司注销已回购股份1130600股并减少注册资本。本次注销完成后，公司股份总数
由245828301股减少为244697701股，注册资本将由245828301元人民币减少为244697701元人民
币。具体内容详见公司于2024年8月23日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-062）。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了北京市房山区市场监
督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：能科科技股份有限公司
统一社会信用代码：911101117975786690
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
公司住所：北京市房山区德润南路9号院
法定代表人：赵岚
注册资本：24469.7701万元
成立日期：2006年12月26日
经营范围：制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功
补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备；组装电控设备；技术开发；技术服务；技术推广
；技术咨询（中介除外）；软件开发；计算机系统服务；物联网技术开发、技术咨询（中介除
外）；计算机系统集成；维修机电设备；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技术开发
；力学环境试验设备技术开发；电动汽车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、机电
设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、电线电缆；货物
进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；施
工总承包、专业承包；安装机电设备；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2024-09-24│股权回购
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能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销2024年回购计划中全部已回购股
份455600股及2022年回购计划中已回购尚未使用的股份675000股，综合累计注销1130600股，
占注销前公司总股本245828301股的比例为0.46%。
本次注销完成后，公司总股本将由245828301股减少至244697701股，公司注册资本将相应
减少1130600元，由245828301元减少至244697701元。
回购股份注销日：2024年9月24日。
一、回购股份概述
1）2022年回购股份
公司于2022年5月17日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，用
于后续实施员工持股计划。回购资金总额不低于人民币4000万元（含），不超过人民币8000万
元（含），回购价格不超过人民币40元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份
方案之日起不超过6个月（即自2022年5月18日起至2022年11月17日止）。具体内容详见公司20
22年5月18日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
截止2022年11月15日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式完成回购，
共计回购股份1701800股，占公司当时总股本166568333股的比例约为1.02%，回购成交最高价
为29.97元/股，最低价为22.81元/股，均价为27.61元/股，支付的资金总额为人民币4699.48
万元（不含交易费用），具体内容详见公司2022年11月16日披露于上海证券交易所网站（http
://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。
2）2024年回购股份
公司于2024年2月1日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，用于未来
适合时机实施员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币1500万元（含），不超过人民
币3000万元（含），回购价格不超过人民币40元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次
回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司2024年2月2日披露于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的公告》。
截止2024年7月31日，公司已完成回购。实际回购公司股份455600股，占公司总股本24582
8301的比例为0.19%，购买的最高价格为44.00元/股，最低价格为18.40元/股，已支付的总金
额约为1500.29万元（不含交易费用）。具体内容详见公司2024年8月1日披露于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于股份回购实施结果暨股份变
动的公告》。
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2024-08-23│银行授信
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被担保人名称：能科科技股份有限公司（以下简称“能科科技”或“公司”）、北京能科
瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）、能科科技(香港)有限公司（以下简称“能
科香港”）、上海能传电气有限公司（以下简称“上海能传”）
本次担保金额：
能科科技及全资子公司能科香港、能科瑞元共同向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申
请800万美元（或等值人民币）的综合授信额度，授信期1年。能科科技为全资子公司能科香港
、能科瑞元使用上述授信额度提供担保，连带责任保证的最高债务金额分别为人民币6424万元
、6022.50万元。全资子公司能科香港、能科瑞元为能科科技使用上述授信额度提供担保，连
带责任保证的最高债务金额为人民币6424万元。
上海能传向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行新增申请不超过10000万元
（含）人民币综合授信额度，授信期3年，能科科技为此笔综合授信提供连带责任保证担保，
连带责任保证的最高债务金额为10000万元（含）人民币。综合2023年年度股东大会已审议通
过的4000万元授信及担保额度，上海能传累计向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区
分行申请不超过14000万元（含）人民币综合授信额度，授信期3年，能科科技累计提供连带责
任保证担保不超过14000万元（含）人民币。
本次担保的反担保情况：上海能传股东竺伟以其持股比例为能科科技提供反担保连带责任
保证担保不超过6300万元（含）人民币
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
能科科技及全资子公司能科香港、能科瑞元共同向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申
请800万美元（或等值人民币）的综合授信额度，授信期1年。能科科技为全资子公司能科香港
、能科瑞元使用上述授信额度提供担保，连带责任保证的最高债务金额分别为人民币6424万元
、6022.50万元。全资子公司能科香港、能科瑞元为能科科技使用上述授信额度提供担保，连
带责任保证的最高债务金额为人民币6424万元。上述共同综合授信额度以银行实际审批的最终
结果为准，具体使用金额将视公司运营对资金的实际需求确定。
上海能传向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行新增申请不超过10000万元
（含）人民币综合授信额度，授信期3年，能科科技为此笔综合授信提供连带责任保证担保，
连带责任保证的最高债务金额为10000万元（含）人民币。
综合2023年年度股东大会已审议通过的4000万元授信及担保额度，上海能传累计向中国银
行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请不超过14000万元（含）人民币综合授信额度
，授信期3年，能科科技累计提供连带责任保证担保不超过14000万元（含）人民币，上海能传
股东竺伟以其持股比例为能科科技提供反担保连带责任保证担保不超过6300万元（含）人民币
。具体授信额度结果以银行最终评估审核及签署的授信、担保协议为准。
（二）审议程序
公司于2024年8月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于向银行申请综合
授信额度并提供担保的议案》，同意上述担保事项，该事项无需提交公司股东大会审议。
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2024-08-01│其他事项
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一、通知债权人的原因
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日、2024年7月17日分别召开
的第五届董事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份
用途的议案》，同意变更2024年回购股份方案的用途，由“用于员工持股计划”变更为“用于
注销并相应减少注册资本”，后续公司将按照相关规定办理注销手续。本次回购股份的455600
股及前期已公告的2022年回购剩余股份中拟注销的675000股注销完成后，公司总股本将由2458
28301股减少为244697701股，注册资本将由245828301元减少为244697701元。
二、需债权人知晓的信息
公司本次注销回购股份455600股涉及减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》以下
简称《公司法》）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通
知之日起三十日内，未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及
相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公
司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定
期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施，并将于实施完成后及时履行信息披
露义务。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件申报的方式，具体如下：
（一）债权申报所需材料
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往
公司申报债权。
2、债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及
复印件。
3、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：自2024年8月1日起45日内（工作日10:00—11:30、13:00-17:00）
2、联系地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层能科科技股份有限公司
3、邮政编码：100193
4、电子邮箱：zqsw@nancal.com
5、联系电话：010-58741905
6、联系部门：公司证券部
7、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮
件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在
邮件标题注明“申报债权”字样。
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2024-08-01│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2024年2月1日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，用于未来
适合时机实施员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币1500万元（含），不超过人民
币3000万元（含），回购价格不超过人民币40元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次
回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司2024年2月2日披露于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2024-009）。
公司于2024年3月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购公司股
份价格上限的议案》，将回购股份价格上限由不超过人民币40元/股调整为不超过人民币52元/
股，回购方案的其他内容无变化。具体内容详见公司2024年3月26日披露于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2024-017）。
根据公司2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配及
资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购
专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），并以资本公积
金每10股转增4.8股，不派送红股。依据《回购报告书》的约定，本次权益分派除权除息后，
公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过52.00元/股，自2024年6月17日（权益分
派除权除息日）起调整为不超过35.07元/股。具体内容详见公司2024年6月8日披露于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于2023年年度权益分派实
施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-042）。
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2024-07-27│其他事项
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一、通知债权人的原因
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日、2024年7月26日分别召开
的第五届董事会第十二次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更2022年已
回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》，同意将公司2022年已回购剩余股份中的67
5000股变更用途为注销，由“用于员工持股计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，
后续公司将按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由245828301股减少
为245153301股，注册资本将由245828301元减少为245153301元。具体内容详见公司于2024年7
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