资本运作☆ ◇603859 能科科技 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 23.27│ 2.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-10-11│ 7.54│ 1.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-01-30│ 16.85│ 2.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-03│ 29.18│ 7.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-06-17│ 46.08│ 9.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京博天昊宇科技有│ 700.00│ ---│ ---│ 693.36│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“灵擎”工业AI赋能│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“灵助”工业软件AI│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│工具集开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“灵智”具身智能AI│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│训推平台研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│能科科技股│北京中关村│ 10.00万│人民币 │2021-12-28│2025-04-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│科技融资担│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│能科科技股│北京中关村│ 10.00万│人民币 │2021-12-28│2025-04-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│科技融资担│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-14│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月13日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，其他董事因工作原因未列席本次会议。
2、董事会秘书、副总裁刘景达先生列席了本次会议。
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2026-10-09│重要合同
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重要内容提示：
合同类型及金额：日常经营合同，人民币153436461.63元（含税）。
对上市公司的影响：本合同是公司AI产品与服务业务在细分领域的拓展，若合同顺利履行
，将对公司经营业绩产生积极影响（具体收入确认方法及金额根据合同执行进度，最终以公司
经审计的财务报告为准）。
特别风险提示：合同双方均具有良好的履约能力，但合同履行过程中，如遇政策、市场、
环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，合同履行存在
一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、合同签署情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公
司（以下简称“能科瑞元”）近日与某客户（以下简称“客户”）签订了日常经营销售合同，
合同金额为153436461.63元（含税），能科瑞元将根据合同约定向客户销售定制化服务器、一
体机等相关产品。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《能科科技股份有限公司章程》等相关规定，本事
项无需提交董事会或股东会审议。
二、交易对方基本情况
该客户为大型央企所属公司，资信良好，具备较强的履约能力。本次签订合同的客户与公
司不存在关联关系或其他利益安排，不构成关联交易。
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2026-09-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
原聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全
”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天圆全自能科科技股份有限
公司（以下简称“公司”）上市以来为公司提供审计服务，为更好的保证公司审计工作的独立
性和客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计需要，经综合评估，公司拟聘任立信为
公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与天圆全进行了
充分沟通，天圆全对变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席
合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法
实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会
（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名，注册会计师2523名，从业人员9933名，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年度经审计的收入为50.62亿元，其中审计业务收入为39.05亿元，证券业务收入
为17.48亿元。2025年度承接上市公司审计客户770家，审计收费总额9.16亿元。承接上市公司
审计业务覆盖的行业（证监会门类行业，下同）主要包括专用设备制造业、化学原料和化学制
品制造业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、专业技术服务
业、电力、热力生产和供应业等。立信审计的本公司同行业上市公司客户54家，具有本公司所
在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民
事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上
诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
（2）投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到
监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
（3）投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立
信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
（4）投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立
信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
（5）投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立
信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、签字会计师：何其瑞先生，2003年获得中国注册会计师资质，2017年
开始从事上市公司审计，2011年开始在立信执业，近三年签署2家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：稂时亮先生，2004年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市
公司审计，2011年开始在立信执业，近三年未签署上市公司审计报告。
拟担任项目质量控制复核人：黄春燕女士，2001年成为注册会计师，2000年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2012年开始在立信执业，近三年担任项目合伙人的上市公司共9家，担
任质量复核合伙人的上市公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反可能影响独立
性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素综合
确定。
公司2026年度拟定审计服务费用为126万元，其中财务报告审计服务费用为86万元，内部
控制审计服务费用为40万元，包含因上述审计服务所发生的差旅费、交通及食宿费用，较公司
上一期审计费用变化未超过20%
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2026-09-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年10月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月13日14点30分
召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月13日至2026年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-09-22│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日召开第六届董事会第五次
会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以
集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民
币2500万元（含），回购价格不超过人民币59.87元/股（含），本次回购的股份将在未来适当
时机用于实施员工持股计划，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月。
具体内容详见公司于2026年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-048）。
二、回购实施情况
（一）2026年9月21日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份591000股，已回购股份
占公司总股本的比例为0.22%，成交的最高价为39.10元/股，最低价为38.57元/股，已支付的
总金额为22998396元（不含交易费用）。
（二）截至2026年9月21日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份591000股，已回购
股份占公司总股本的比例为0.22%，成交的最高价为39.10元/股，最低价为38.57元/股，已支
付的总金额为22998396元（不含交易费用）。公司本次股份回购已达到回购资金总额下限且未
超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。
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2026-09-11│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月10日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由过半数董事推举董事周兴科先生主持，采取现场投票和网
络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，本次会议的表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，其他董事因工作原因未列席本次会议；2、董事会秘书、
副总裁刘景达先生列席了本次会议。
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2026-09-01│对外担保
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能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开2025年年度股东会，
审议通过了《关于2026年度公司及子公司授信及担保额度预计的议案》，公司按月汇总披露为
子公司实际发生的担保情况。现将2026年8月担保情况披露如下：
一、担保情况概述
（一）2026年度对外担保额度预计情况
为了满足公司及其子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）、能
科联宏（上海）信息科技有限公司日常经营发展资金需求，公司及其子公司拟自公司股东会审
议通过本次担保预计事项后的12个月内，向银行申请不超过人民币148000万元的综合授信额度
，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等，最终授信额度、
授信期限、授信品种、担保方式等，以银行审批为准。上述综合授信额度内，公司及子公司对
其中不超过89000万元（含）授信提供担保，担保形式包括：公司为子公司提供担保、子公司
为公司提供担保，其中子公司为公司提供担保不属于对外担保的范畴。上述担保不存在反担保
。
具体内容详见公司于2026年4月24日发布的《关于2026年度公司及子公司授信及担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
（二）2026年8月公司对子公司提供担保发生情况
2026年8月1日-31日，公司为子公司能科瑞元向南京银行股份有限公司北京分行申请综合
授信提供最高额保证，担保金额为11000万元。
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2026-08-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为了真实、公允地反映能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年6月30日
的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规，结合实际经营情况和资产现状，公司定期对资产进行评估及减值测试。
2026年半年度公司对合并报表范围内的相关资产进行减值测试，并依据减值测试结果计提
减值准备。
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2026-08-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月10日14点30分
召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月10日至2026年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-08-01│对外担保
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能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开2025年年度股东会，
审议通过了《关于2026年度公司及子公司授信及担保额度预计的议案》，公司按月汇总披露为
子公司实际发生的担保情况。现将2026年7月担保情况披露如下：
一、担保情况概述
（一）2026年度对外担保额度预计情况
为了满足公司及其子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）、能
科联宏（上海）信息科技有限公司日常经营发展资金需求，公司及其子公司拟自公司股东会审
议通过本次担保预计事项后的12个月内，向银行申请不超过人民币148000万元的综合授信额度
，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等，最终授信额度、
授信期限、授信品种、担保方式等，以银行审批为准。上述综合授信额度内，公司及子公司对
其中不超过89000万元（含）授信提供担保，担保形式包括：公司为子公司提供担保、子公司
为公司提供担保，其中子公司为公司提供担保1000万元不属于对外担保的范畴。上述担保不存
在反担保。
具体内容详见公司于2026年4月24日发布的《关于2026年度公司及子公司授信及担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
（二）2026年7月公司对子公司提供担保发生情况
2026年7月1日-31日，公司为子公司能科瑞元向上海银行股份有限公司北京分行申请综合
授信提供最高额保证，担保金额为7000万元。
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2026-07-14│其他事项
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一、发行数量及价格
1、发行数量：21701388股
2、发行价格：46.08元/股
3、募集资金总额：人民币999999959.04元
4、募集资金净额：人民币992344503.94元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易
，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元
。
（三）发行方式
本次发行采用向特定对象发行的方式。
（四）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司
总股本的30%，即发行股票的数量不超过73409310股。若公司股票在定价基准日至发行日期间
发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项和因其他原因导致公司股本总额发生变动
，或者因本次发行价格发生调整的，则本次发行股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票
数量以中国证监会同意注册的数量为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司
股东会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）
协商确定。
根据《发行方案》，本次向特定对象发行股票数量不超过25853154股（根据本次募集资金
总额和发行底价确定）。在上述范围内，公司董事会及其授权人士将按照股东会授权，根据《
证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则》等相关规定及实际认购情况与主承销商协商确定最终发行数量。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为21701388股，未超
过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方
案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限
的70%，符合公司董事会、股东会决议和中国证监会的相关规定。
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2026-07-03│对外担保
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能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开2025年年度股东会，
审议通过了《关于2026年度公司及子公司授信及担保额度预计的议案》，公司按月汇总披露为
子公司实际发生的担保情况。现将2026年6月担保情况披露如下：
一、担保情况概述
（一）2026年度对外担保额度预计情况
为了满足公司及其子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）、能
科联宏（上海）信息科技有限公司（以下简称“能科联宏”）日常经营发展资金需求，公司及
其子公司拟自公司股东会审议通过本次担保预计事项后的12个月内，向银行申请不超过人民币
148000万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸
易融资等，最终授信额度、授信期限、授信品种、担保方式等，以银行审批为准。上述综合授
信额度内，公司及子公司对其中不超过89000万元（含）授信提供担保，担保形式包括：公司
为子公司提供担保、子公司为公司提供担保，其中子公司为公司提供担保1000万元不属于对外
担保的范畴。上述担保不存在反担保。
具体内容详见公司于2026年4月24日发布的《关于2026年度公司及子公司授信及担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
（二）2026年6月公司对子公司提供担保发生情况
2026年6月1日-30日，公司为子公司能科瑞元向宁波银行北京分行申请综合授信提供最高
额保证，担保金额为15000万元。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年6月30日，公司对子公司担保总额为123000万元，占上市公司最近一期经审计
净资产的39.50%，无对子公司以外的其他担保情况，无逾期担保。
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
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2026-04-24│对外担保
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一、本次申请授信额度并提供担保情况概述
（一）申请授信及提供担保的基本情况
为了满足能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司北京能科瑞元数字技术
有限公司（以下简称“能科瑞元”）、能科联宏（上海）信息科技有限公司（以下简称“能科
联宏”）日常经营发展资金需求，公司及其子公司拟自公司股东会审议通过本次担保预计事项
后的12个月内，向银行申请不超过人民币148000万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于
流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等，最终授信额度、授信期限、授信品种、担
保方式等，以银行审批为准。
上述综合授信额度内，公司及子公司对其中不超过89000万元（含）授信提供担保，担保
形式包括：公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保，其中子公司为公司提供担保1000
万元不属于对外担保的范畴。上述担保不存在反担保。
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2026-04-24│其他事项
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能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利
0.90元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购股份）为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表当年实现归属于母
公司股东的净利润为225606538.76元。母公司当年实现净利润121492999.74元，按10％提取法
定公积金后，母公司当年实现可供分配的净利润109343699.77元。截至2025年12月31日，公司
母公司报表未分配利润为484446495.14元。
经董事会决议，综合考虑所处行业状况、未来经营计划及发展资金需求等因素，2025年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购股份）为基数向全体股东每10股派发现
金红利0.90元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本244697701股，剔除公司回购账户119
900股，以此计算合计拟派发现金红利22012002.09元（含税），本次利润分配金额占2025年合
并报表归属于上市公司股东净利润的9.76%。如在公司实施权益分派股权登记日期间公司总股
本发生变动，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。本次利润分配方案
尚需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二十
六次会议，审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》《关于
确认2025年度高级管理人员薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。公司依据《上市公司治理
准则》《公司章程》等相关规定，公司经营情况、董事和高级管理人员所承担的职责与工作、
绩效考核结果等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会对2025年度董事和高
级管理人员薪酬进行确认，同时拟定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。
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2026-03-19│对外担保
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累计担保情况
（一）担保的基本情况
为了满足能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京能科瑞元数字技术
有限公司（以下简称“能科瑞元”）日常经营发展资金需求，能科瑞元拟向中国光大银行股份
有限公司北京中关村支行申请5000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；能科瑞元拟向兴
业银行股份有限公司北京四季青支行申请15000万元授信额度，公司在10000万元授信额度内提
供连带责任担保；公司与能科瑞元拟共向招商银行股份有限公司北京分行申请20000万元授信
额度，公司和能科瑞元授信额度分别为10000万元；公司为能科瑞元在10000万元最高主债权数
额内提供连带责任担保。上述担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了上述担保事项。
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2026-01-08│其他事项
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能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日收到上海证券交易所（以下
简称“上交所”）出具的《关于受理能科科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的
通知》（上证上审（再融资）〔2026〕2号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上
市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定
形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过并获得中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核
并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据进展情况，按照相关法律法规
的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-30│其他事项
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为了深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证
券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，提高上市公司质量、增
强投资者回报、提升投资者获得感，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“能科科技
”）结合公司实际情况，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。本方案已经公司
第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
能科科技聚焦工业领域、深耕重工装备、汽车、高科技电子和通用机械等行业近二十年，
业务从自动化发展到信息化进而到数字化和智能化，在工业领域有着长期的实践经验，对行业
客户从产品研发到制造全流程以及各类应用场景有着深度的理解。公司关注所处行业动态，持
续优化业务布局，形成了以AI产品与服务、云产品与服务、软件系统与服务、工业工程和工业
电气产品与服务为主营业务的业务布局。
2026年，公司将聚焦主营业务，通过可执行的举措增强盈利能力，提升经营质量。业务方
面，公司将推进业务结构调整，资源优先向高毛利的AI等业务倾斜，同时主动缩减低毛利业务
；客户策略方面，公司聚焦于中大型头部客户，深度挖掘并牵引客户需求，提升销售与服务效
率，优化单客户经济效益；内部管控方面，公司通过精细化管理，加强成本管控，全面提升各
部门的投入产出比和人效。
二、培育新质生产力，推动企业高质量发展
当前全球工业领域面临激烈竞争，在科技创新的背景下，培育新质生产力已成为企业构筑
核心竞争优势、实现高质量发展的必由之路。公司将通过系统布局、多维发力，推动新质生产
力的落地。研发投入方面，公司将在AI等前沿技术加持下，加大自研产品投入力度和丰富在研
项目的储备，持续聚焦于发展自主可控、智能化升级、AI在工业研制、运维等领域国产工业软
件的落地应用；研发人员方面，公司将加强AI团队建设和人才激励机制，强化核心人员与公司
AI业务的价值共创。产品迭代升级方面，公司长期聚焦工业领域开展工业软件业务，沉淀了海
量高质量的工业数据，能够为客户提供更精准的AI解决方案。公司将持续发挥优势资源，保持
AI产品和技术的快速迭代，提升市场占有率。
三、坚持规范运作，完善公司治理
公司及时跟踪法律法规最新动态，持续优化内部治理制度。2025年，公司全面梳理并完善
了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，累计制定及修订内部制
度25项，确保公司治理有章可循、规范运作。截至2025年11月20日，公司已完成监事会取消工
作，由董事会审计委员会承接监事会职责。
2026年，公司将持续关注证监会及交易所发布的各类规定，并按照最新指引完善内部制度
。在内部控制方面，公司将重点监控资金占用、关联交易、对外担保等信息披露关键重要事项
，在公司内部形成标准有效的监控机制，统筹建立此类事项的内部报送、审批流程，确保内部
控制体系的有效运行。此外，公司董事会将于2026年进行换届，公司将按照《上市公司治理准
则》《公司章程》等规定，确保董事会人数及人员构成符合法律法规的要求，并考虑候选人专
业结构等因素，提升董事会多元化水平。
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2025-12-30│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为了满足能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京能科瑞元数字技术
有限公司（以下简称“能科瑞元”）日常经营发展资金需求，公司与上海浦东发展银行股份有
限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）于2025年12月29日签署了《最高额保证合同》，为
能科瑞元向浦发银行申请10000万元融资额度提供连带责任保证，保证期间为按债权人对债务
人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期
届满之日后三年止。上述担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了上述担保事项。
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2025-10-17│其他事项
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能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开2025年第一次临时股
东大会，会议审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案
》，决定实施2025年员工持股计划。本次员工持股计划资金总规模不超过1000万元，股票来源
为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票（具体内容详见公司于2025年7月23日、2025年
8月19日登载于上海证券交易所网站的相关公告）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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