资本运作☆ ◇603860 中公高科 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中公慧科（杭州）交│ 82.50│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│通技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│公路智能养护技术应│ 2.23亿│ 4240.80万│ 2.31亿│ 104.00│ ---│ 2022-10-31│
│用开发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中路高科交通检测检验认证有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中路高科交通检测检验认证有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中路高科交通检测检验认证有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中路高科交通检测检验认证有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中路高科交通检测检验认证有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │交通运输部公路科学研究所 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │交通运输部公路科学研究所 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │交通运输部公路科学研究所 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │北京中交华安科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │北京中交国通智能交通系统技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │北京新桥技术发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │北京新桥技术发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │北京新桥技术发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京新桥技术发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京交科公路勘察设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京交科公路勘察设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │《公路交通科技》杂志社有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-16│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1547元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
根据公司业务发展对资金的需求情况，本年度现金分红比例低于2023年度归属于上市公司
股东净利润的30%。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润
为51573803.47元。截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为人民币461672439.56元。经
公司第五届董事会第二次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东按每股派发现金红利0.1547元（
含税）。截至2023年12月31日，公司总股本66680000股，以此计算合计拟派发现金红利103153
96.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为20%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-02-02│其他事项
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中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事任期已
于2024年1月31日届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司
于2024年2月1日召开了公司第四届职工大会第二次会议，选举弋晓明先生为公司第五届监事会
职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司
第五届监事会。第五届监事会任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举产生股东代表
监事之日起算。
附：弋晓明简历
弋晓明，男，汉族，出生于1985年9月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士
研究生学历，副研究员。2014年起在中公高科养护科技股份有限公司工作，现任公司技术研发
中心主任。
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2024-01-17│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1981年。注册地址：北京市朝阳区建国门外大
街22号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469
。截至2022年末，致同会计师事务所从业人员超过5000人，其中合伙人205名，注册会计师127
0名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同会计师事务所2022年度业务
收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年度上市公司审
计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房
地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年年审挂牌公司客户151家，审计
收费3555.70万元；专业技术服务行业审计客户33家，具有公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2
022年末职业风险基金1089万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉
讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措
施10次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
26名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自
律监管措施1次和纪律处分1次。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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