资本运作☆ ◇603860 中公高科 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-21│ 15.62│ 2.23亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中公慧科（杭州）交│ 82.50│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│通技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│公路智能养护技术应│ 2.23亿│ 4240.80万│ 2.31亿│ 104.00│ ---│ 2022-10-31│
│用开发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │中路高科交通检测检验认证有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │北京新桥技术发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │中路高科交通检测检验认证有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │交通运输部公路科学研究所 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │北京新桥技术发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │交通运输部公路科学研究所 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │北京新桥技术发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │北京交科公路勘察设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │中路高科交通检测检验认证有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │北京新桥技术发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买关联人提供的商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │《公路交通科技》杂志社有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │交通运输部公路科学研究所 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │北京新桥技术发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │中路高科交通科技集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │交通运输部公路科学研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京新桥技术发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京交科公路勘察设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中路高科交通检测检验认证有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长程宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书兼财务总监刘昊东列席会议。
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2026-06-13│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计
师事务所”）
（一）机构信息
1.基本信息
致同会计师事务所成立于1981年。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五
层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469。
截至2025年末，致同会计师事务所从业人员近6000人，其中合伙人244名，注册会计师136
1名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过461人。
致同会计师事务所2025年度业务收人26.84亿元，其中审计业务收入21.64亿元，证券业务
收入5.68亿元。2025年度上市公司审计客户303家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额4.02亿元；20
25年年审挂牌公司客户171家，审计收费4,081.03万元；专业技术服务行业审计客户33家，具
有公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2
025年末职业风险基金2,126.98万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民
事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次
、自律监管措施14次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名从业人员因
执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监督管理措施20次、自律监管措施12次和
纪律处分6次。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月15日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室
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2026-03-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月15日14点30分召开地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层
205会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年4月15
日至2026年4月15日
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2026-03-25│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.2052元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润
为45598765.68元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为540884457.07
元。经公司第五届董事会第十八次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东按每股派发现金红利0.
2052元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本66680000股，以此计算合计拟派发现金红
利13682736.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为3
0%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红情况不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年度利润分配
方案》。公司董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，是充分
考虑股东合理回报及公司可持续发展作出的合理利润分配，同意该项议案并将其提交公司股东
会进行审议。
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2025-11-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月18日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院4
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