资本运作☆ ◇603860 中公高科 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中公慧科（杭州）交│ 82.50│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│通技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│公路智能养护技术应│ 2.23亿│ 4240.80万│ 2.31亿│ 104.00│ ---│ 2022-10-31│
│用开发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中路高科交通检测检验认证有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中路高科交通检测检验认证有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中路高科交通检测检验认证有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中路高科交通检测检验认证有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中路高科交通检测检验认证有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │交通运输部公路科学研究所 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │交通运输部公路科学研究所 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │交通运输部公路科学研究所 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │北京中交华安科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │北京中交国通智能交通系统技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │北京新桥技术发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │北京新桥技术发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │北京新桥技术发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │北京新桥技术发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │北京交科公路勘察设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │北京交科公路勘察设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │《公路交通科技》杂志社有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-16│其他事项
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中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）原总经理程宁先生因工作调整，于
近日向公司董事会提交辞去总经理职务的报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经
理职务后，程宁先生仍担任公司党委书记、董事长、董事会专门委员会委员职务。
公司于2024年11月15日以通讯表决方式召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于授权总工程师代行总经理职责的议案》。因新任总经理的聘任工作尚需履行相应程序，为保
证公司经营、管理工作的正常进行，由总工程师潘宗俊先生在公司总经理空缺期间代行总经理
职责。公司将按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中公高科养护科
技股份有限公司章程》的规定，尽快完成总经理的选聘工作。
本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召
开董事会临时会议的规定，公司于会议召开前一日以电子邮件方式向全体董事发出书面会议通
知并说明了相关情况。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，本议案获得同意票8票。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
潘宗俊先生简历：
潘宗俊，男，汉族，出生于1979年4月，中国国籍，无境外永久居留权。
中共党员，博士，正高级工程师。曾任中国公路工程咨询集团有限公司职员；自2008年起
加入中公高科养护科技股份有限公司，先后担任养护决策咨询事业部总经理和公司副总经理，
现任中公高科养护科技股份有限公司总工程师。截至日前，潘宗俊先生持有公司股份121250股
，占公司股份总数的比例为0.18%。
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2024-09-28│其他事项
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中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中公高科（霸州）养护
科技产业有限公司因经营发展需要，对其经营范围进行了变更。已于近期完成经营范围的变更
登记并取得霸州市行政审批局核发的新《营业执照》。
变更后的具体信息如下：
统一社会信用代码：911310813585097680
名称：中公高科（霸州）养护科技产业有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省廊坊市霸州市开发区西环路西侧，迎宾道南侧
法定代表人：扈书光
注册资本：肆仟万元整
成立日期：2015年09月16日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；汽车销售；电子产品销售；仪器仪表销售；机械设备研发；专用设备制造(不含许可类专业
设备制造)；机械设备销售；机械设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；数据处理服务
；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助
设备零售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；合成材料制造(不含危险化学品)；
合成材料销售；建筑材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；业务培训(不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培训)；劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2024-08-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计
师事务所”）
（一）机构信息
1.基本信息
致同会计师事务所成立于1981年。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五
层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469。
截至2023年末，致同会计师事务所从业人员近6000人，其中合伙人225名，注册会计师136
4名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同会计师事务所2023年度业务
收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司审
计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电
力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年审
挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；专业技术服务行业审计客户33家，具有公司所在
行业审计业务经验。
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2
023年末职业风险基金815.09万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事
诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措
施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人：刘志增，2001年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2005年开
始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告2份，近三年复核上市公司审计报告10份。
签字注册会计师：李慧，2013年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2011年
开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告2份。项目质量控制复核人：苏洋，1995年成
为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、2014年开始在致同执业；近三年签署上市公司
审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3．独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
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2024-08-08│其他事项
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中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孟书涛先生提交
的书面辞职报告。孟书涛先生因已届法定退休年龄，申请辞去公司董事职务，亦不再担任公司
董事长、董事会战略与发展委员会委员及召集人、董事会提名委员会委员。同时，经上级党委
批准，孟书涛先生不再担任公司党委书记职务。辞去上述职务后，孟书涛先生不再担任公司任
何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孟书涛先生辞去公司董事职务不会导致公司
董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在送达董事会后
即时生效。
公司董事会对孟书涛先生在担任公司董事长期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
2024年8月7日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知及相关材料
于2024年8月2日以电子邮件的形式通知至全体董事。应参会董事8人，实际参会董事8人。会议
审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举程宁先生为公司第五届董事会董事
长，任期自董事会决议之日起至第五届董事会届满之日止。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。故公司法定代表人将变更为程宁
先生，公司将尽快于相关主管部门办理法定代表人变更登记事宜。
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2024-03-16│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1547元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
根据公司业务发展对资金的需求情况，本年度现金分红比例低于2023年度归属于上市公司
股东净利润的30%。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润
为51573803.47元。截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为人民币461672439.56元。经
公司第五届董事会第二次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东按每股派发现金红利0.1547元（
含税）。截至2023年12月31日，公司总股本66680000股，以此计算合计拟派发现金红利103153
96.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为20%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将
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