资本运作☆ ◇603860 中公高科 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-21│ 15.62│ 2.23亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中公慧科（杭州）交│ 82.50│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│通技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│公路智能养护技术应│ 2.23亿│ 4240.80万│ 2.31亿│ 104.00│ ---│ 2022-10-31│
│用开发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │中路高科交通检测检验认证有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │北京中交国通智能交通系统技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │交通运输部公路科学研究所 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │北京新桥技术发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │北京新桥技术发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │北京交科公路勘察设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │中路高科交通检测检验认证有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │交通运输部公路科学研究所 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │北京新桥技术发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │交通运输部公路科学研究所 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │北京新桥技术发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │北京交科公路勘察设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │中路高科交通检测检验认证有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-03-18│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1673元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司最近三个会计年度累计现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年
4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润
为44619863.78元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4996251
43.04元。经公司第五届董事会第十一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东按每股派发现金
红利0.1673元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本66680000股，
以此计算合计拟派发现金红利11155564.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属
于上市公司股东的净利润比例为25%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-01-09│其他事项
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中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到崔连营女士提交
的书面辞职报告。崔连营女士因已届法定退休年龄，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再
担任公司任何职务。
公司董事会对崔连营女士在担任公司财务总监期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢
。
2025年1月8日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议。本次会议因时间紧急
，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定
，会议通知及相关材料于2025年1月7日以电子邮件的形式通知至全体董事并说明了相关情况。
本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，
聘任刘昊东先生为公司财务总监。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
刘昊东简历
刘昊东，男，汉族，出生于1984年12月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。会计
硕士（mpacc），高级管理会计师、注册管理会计师；具有证券从业资格、上交所董事会秘书
任职资格。历任中公高科养护科技股份有限公司财务部副经理、证券投资部经理、内审部经理
，现任公司董事会秘书。
截至目前，刘昊东先生未持有本公司股份；不存在《公司法》及上海证券交易所有关规则
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》要求的任职条件。
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2024-11-16│其他事项
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中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）原总经理程宁先生因工作调整，于
近日向公司董事会提交辞去总经理职务的报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经
理职务后，程宁先生仍担任公司党委书记、董事长、董事会专门委员会委员职务。
公司于2024年11月15日以通讯表决方式召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于授权总工程师代行总经理职责的议案》。因新任总经理的聘任工作尚需履行相应程序，为保
证公司经营、管理工作的正常进行，由总工程师潘宗俊先生在公司总经理空缺期间代行总经理
职责。公司将按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中公高科养护科
技股份有限公司章程》的规定，尽快完成总经理的选聘工作。
本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召
开董事会临时会议的规定，公司于会议召开前一日以电子邮件方式向全体董事发出书面会议通
知并说明了相关情况。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，本议案获得同意票8票。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
潘宗俊先生简历：
潘宗俊，男，汉族，出生于1979年4月，中国国籍，无境外永久居留权。
中共党员，博士，正高级工程师。曾任中国公路工程咨询集团有限公司职员；自2008年起
加入中公高科养护科技股份有限公司，先后担任养护决策咨询事业部总经理和公司副总经理，
现任中公高科养护科技股份有限公司总工程师。截至日前，潘宗俊先生持有公司股份121250股
，占公司股份总数的比例为0.18%。
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2024-09-28│其他事项
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中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中公高科（霸州）养护
科技产业有限公司因经营发展需要，对其经营范围进行了变更。已于近期完成经营范围的变更
登记并取得霸州市行政审批局核发的新《营业执照》。
变更后的具体信息如下：
统一社会信用代码：911310813585097680
名称：中公高科（霸州）养护科技产业有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省廊坊市霸州市开发区西环路西侧，迎宾道南侧
法定代表人：扈书光
注册资本：肆仟万元整
成立日期：2015年09月16日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；汽车销售；电子产品销售；仪器仪表销售；机械设备研发；专用设备制造(不含许可类专业
设备制造)；机械设备销售；机械设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；数据处理服务
；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助
设备零售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；合成材料制造(不含危险化学品)；
合成材料销售；建筑材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；业务培训(不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培训)；劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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