资本运作☆ ◇603866 桃李面包 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-12-14│ 13.76│ 5.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-21│ 36.00│ 7.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-09-20│ 100.00│ 9.82亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│结构性存款/银行理 │ 36500.00│ ---│ ---│ 36613.19│ 1079.69│ 人民币│
│财2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│结构性存款/银行理 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 295.28│ 人民币│
│财1 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江苏桃李面包有限公│ 2.70亿│ 0.00│ 2.54亿│ 101.03│ 93.56万│ ---│
│司一期投资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│四川桃李面包有限公│ 2.30亿│ 0.00│ 2.39亿│ 103.89│ 8727.85万│ ---│
│司烘焙食品生产项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青岛桃李食品烘焙食│ 2.20亿│ 1243.71万│ 2.34亿│ 106.21│ ---│ ---│
│品生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江桃李面包有限公│ 2.80亿│ 0.00│ 2.90亿│ 103.67│-2994.48万│ ---│
│司生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广西桃李面包有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │桃李面包股份有限公司 │
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│卖方 │广西桃李面包有限公司 │
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│交易概述 │增资标的公司名称：广西桃李面包有限公司（以下简称“广西桃李”）、海南桃李面包有限│
│ │公司（以下简称“海南桃李”）、新疆桃李面包有限公司（以下简称“新疆桃李”）。 │
│ │ 减资标的公司名称：武汉桃李面包有限公司（以下简称“武汉桃李”）、山东桃李面包│
│ │有限公司（以下简称“山东桃李”）。 │
│ │ 增资金额：桃李面包股份有限公司拟向全资子公司广西桃李、海南桃李、新疆桃李分别│
│ │增资8000万元、6000万元、5000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南桃李面包有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │桃李面包股份有限公司 │
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│卖方 │海南桃李面包有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的公司名称：广西桃李面包有限公司（以下简称“广西桃李”）、海南桃李面包有限│
│ │公司（以下简称“海南桃李”）、新疆桃李面包有限公司（以下简称“新疆桃李”）。 │
│ │ 减资标的公司名称：武汉桃李面包有限公司（以下简称“武汉桃李”）、山东桃李面包│
│ │有限公司（以下简称“山东桃李”）。 │
│ │ 增资金额：桃李面包股份有限公司拟向全资子公司广西桃李、海南桃李、新疆桃李分别│
│ │增资8000万元、6000万元、5000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆桃李面包有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │桃李面包股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │新疆桃李面包有限公司 │
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│交易概述 │增资标的公司名称：广西桃李面包有限公司（以下简称“广西桃李”）、海南桃李面包有限│
│ │公司（以下简称“海南桃李”）、新疆桃李面包有限公司（以下简称“新疆桃李”）。 │
│ │ 减资标的公司名称：武汉桃李面包有限公司（以下简称“武汉桃李”）、山东桃李面包│
│ │有限公司（以下简称“山东桃李”）。 │
│ │ 增资金额：桃李面包股份有限公司拟向全资子公司广西桃李、海南桃李、新疆桃李分别│
│ │增资8000万元、6000万元、5000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │交易金额(元)│2.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海桃李食品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │桃李面包股份有限公司 │
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│卖方 │上海桃李食品有限公司 │
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│交易概述 │增资标的公司名称：上海桃李食品有限公司（以下简称“上海桃李”）、泉州桃李面包有限│
│ │公司（以下简称“泉州桃李”）、浙江桃李面包有限公司（以下简称“浙江桃李”） │
│ │ 增资金额：桃李面包股份有限公司拟向全资子公司上海桃李、泉州桃李、浙江桃李分别│
│ │增资26000万元、21000万元、20000万元 │
│ │ 相关风险提示：本次增资事项需提交股东会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组一、概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为支持上海桃李、泉州桃李、浙江桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整│
│ │体竞争力和盈利能力，现向全资子公司上海桃李、泉州桃李、浙江桃李分别增资26000万元 │
│ │、21000万元、20000万元。增资完成后上海桃李、泉州桃李、浙江桃李的注册资本分别变为│
│ │61000万元、46000万元、55000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │交易金额(元)│2.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │泉州桃李面包有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │桃李面包股份有限公司 │
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│卖方 │泉州桃李面包有限公司 │
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│交易概述 │增资标的公司名称：上海桃李食品有限公司（以下简称“上海桃李”）、泉州桃李面包有限│
│ │公司（以下简称“泉州桃李”）、浙江桃李面包有限公司（以下简称“浙江桃李”） │
│ │ 增资金额：桃李面包股份有限公司拟向全资子公司上海桃李、泉州桃李、浙江桃李分别│
│ │增资26000万元、21000万元、20000万元 │
│ │ 相关风险提示：本次增资事项需提交股东会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组一、概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为支持上海桃李、泉州桃李、浙江桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整│
│ │体竞争力和盈利能力，现向全资子公司上海桃李、泉州桃李、浙江桃李分别增资26000万元 │
│ │、21000万元、20000万元。增资完成后上海桃李、泉州桃李、浙江桃李的注册资本分别变为│
│ │61000万元、46000万元、55000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │交易金额(元)│2.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │浙江桃李面包有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │桃李面包股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江桃李面包有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的公司名称：上海桃李食品有限公司（以下简称“上海桃李”）、泉州桃李面包有限│
│ │公司（以下简称“泉州桃李”）、浙江桃李面包有限公司（以下简称“浙江桃李”） │
│ │ 增资金额：桃李面包股份有限公司拟向全资子公司上海桃李、泉州桃李、浙江桃李分别│
│ │增资26000万元、21000万元、20000万元 │
│ │ 相关风险提示：本次增资事项需提交股东会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组一、概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为支持上海桃李、泉州桃李、浙江桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整│
│ │体竞争力和盈利能力，现向全资子公司上海桃李、泉州桃李、浙江桃李分别增资26000万元 │
│ │、21000万元、20000万元。增资完成后上海桃李、泉州桃李、浙江桃李的注册资本分别变为│
│ │61000万元、46000万元、55000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南青子实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股的企业控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南青子实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股的企业控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
盛雅莉 7313.00万 4.57 41.99 2026-06-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 7313.00万 4.57
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │质押股数(万股) │5302.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │30.44 │质押占总股本(%) │3.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛雅莉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-24 │质押截止日 │2027-02-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月09日盛雅莉解除质押1238.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │质押股数(万股) │2011.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.34 │质押占总股本(%) │1.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛雅莉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-24 │质押截止日 │2027-02-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月24日盛雅莉质押了2011.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │质押股数(万股) │6500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.26 │质押占总股本(%) │4.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴学群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-25 │质押截止日 │2026-07-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-31 │解押股数(万股) │6500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月25日吴学群质押了6500.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月31日吴学群解除质押6500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-26 │质押股数(万股) │6700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.76 │质押占总股本(%) │4.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴学群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-01 │解押股数(万股) │6700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月24日吴学群质押了6700.0万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月01日吴学群解除质押6700.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-26 │质押股数(万股) │6540.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │40.12 │质押占总股本(%) │4.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │盛雅莉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-24 │质押截止日 │2027-02-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-09 │解押股数(万股) │6540.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月24日盛雅莉质押了8610.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │2025年02月24日盛雅莉质押了6540.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月09日盛雅莉解除质押1238.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-26 │质押股数(万股) │1567.25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.02 │质押占总股本(%) │0.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴学群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2019-09-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-30 │解押股数(万股) │1567.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月25日吴学群解除质押8744.2万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月30日吴学群解除质押10700.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桃李面包股│天津桃李食│ 2100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│品有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-04│股权质押
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桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人之一的吴学群先生持
有公司股份399,716,493股，占公司总股本的24.99%；本次吴学群先生解除质押65,000,000股
后，吴学群先生累计质押公司股份0股，占其所持公司股份总量的0.00%，占公司总股本的0.00
%。
吴学群先生及其一致行动人持有本公司股份总数为879,178,073股，占公司总股本的54.96
%。本次解除质押完成后，吴学群先生及其一致行动人控制的股份累计质押73,130,000股，占
其持有公司股份8.32%，占公司总股本的4.57%。
一、本次股份解除质押的具体情况
公司近日接到控股股东及实际控制人之一吴学群先生发来的通知，吴学群先生将其持有的
部分本公司股票办理了股权质押解除手续。
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2026-07-21│其他事项
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桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于近期通过现场会议交流的方式接待了机构
投资者调研，现将调研情况公告如下：
一、调研基本情况
调研时间：2026年7月17日～2026年7月19日
调研形式：现场会议交流
调研机构（排名不分先后）：南方基金管理有限公司、英大基金管理有限公司、中银国际
证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司
、交银施罗德基金管理有限公司、吉林长白山私募基金管理有限公司、吉林省天蚨股权投资基
金有限公司等30余家机构投资者公司接待人员：董事会秘书张银安
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2026-07-07│其他事项
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重要内容提示：
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司青岛桃李面包有限公司（
以下简称“青岛桃李”）和全资子公司长春桃李食品有限公司（以下简称“长春食品”）
本次注销事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议
本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组
（一）基本情况
根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管
理成本，提高运营管理效率，现拟注销公司全资子公司青岛桃李和长春食品。
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。本次注销事项
在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次注销不涉及关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）青岛桃李面包有限公司
1、公司名称：青岛桃李面包有限公司
2、法定代表人：吴学群
3、注册资金：4000万元人民币
4、成立日期：2013年12月10日
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91370282081448826K
7、注册地址：山东省青岛市即墨区烟青一级路222号（院内中排东侧第三间仓库）
8、经营范围：生产销售食品（依据主管部门核发的许可证开展经营活动）；制售食品加
工专业设备；销售日用百货；企业管理服务；仓储服务（不含危险品）；市场营销策划；销售
、租赁通用机械设备；食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9、股权结构：公司持有100%股权
10、主要财务指标
（二）长春桃李食品有限公司
1、公司名称：长春桃李食品有限公司
2、法定代表人：吴学群
3、注册资金：200万元人民币
4、成立日期：1999年09月24日
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91220101715345707M
7、注册地址：吉林省长春市北湖科技开发区新浦路X151号
8、经营范围：食品、农副产品制造、销售；专用设备制造、销售，日用百货销售，农副
产品收购，食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理服务，仓储服务（不含
易燃易爆易制毒危险化学品的运输和仓储及须许可审批的项目），市场营销策划，机械设备租
赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构：公司持有100%股权
10、主要财务指标
三、本次注销子公司的原因
根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管
理成本，提高运营管理效率。
四、本次注销子公司的影响
此次注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财
务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及
股东、中小股东的利益。
六、授权事项
董事会授权公司管理层依法办理上述全资子公司的工商注销登记等事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-19│其他事项
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实际控制人及一致行动人持股的基本情况
减持股份计划实施前，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制
人吴志刚先生持有公司股份87539682股，约占公司总股本的5.47%；一致行动人肖蜀岩女士持
有公司股份6017386股，约占公司总股本的0.38%。
减持计划的实施结果情况
在减持计划实施期间内，公司控股股东及实际控制人吴志刚先生通过大宗交易方式向其配
偶盛雅莉女士转让股份数量合计11184600股，占公司股份总数的0.70%，通过大宗交易方式向
其配偶的弟弟盛利先生转让股份数量合计4704000股，占公司股份总数的0.29%（上述系控股股
东、实际控制人及一致行动人之间的内部转让，不涉及向市场减持）；通过大宗交易方式向二
级市场减持16105700股，占公司股份总数的1.01%；通过集中竞价的方式减持其所持有的公司
股份数量合计1590700股，占公司股份总数的0.10%；肖蜀岩女士通过集中竞价的方式减持其所
持有的公司股份数量合计1347700股，占公司股份总数的0.08%；本次内部转让及减持计划已经
实施完毕。
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2026-06-10│股权质押
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桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人之一的盛雅莉女士持
有公司股份174179328股，占公司总股本的10.89%；本次盛雅莉女士解除质押12380000股后，
盛雅莉女士累计质押公司股份73130000股，占其所持公司股份总量的41.99%，占公司总股本的
4.57%。
盛雅莉女士及其一致行动人持有本公司股份总数为879178073股，占公司总股本的54.96%
。本次解除质押完成后，盛雅莉女士及其一致行动人控制的股份累计质押138130000股，占其
持有公司股份15.71%，占公司总股本的8.63%。
一、本次股份解除质押的具体情况
公司近日接到控股股东及实际控制人之一盛雅莉女士发来的通知，盛雅莉女士将其持有的
部分本公司股票办理了股权质押解除手续，具体事项如下：
经与盛雅莉女士确认，本次解质押股份不用于后续质押。
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2026-05-20│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元
(二)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，非独立董事吴学群、盛雅莉及职工代表董事李燕因公未
能出席本次会议，其中非独立董事吴学群、盛雅莉已授权委托其他股东代为表决；
2、执行总经理吴学亮、董事会秘书张银安、财务负责人孙颖列席会议。
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2026-04-29│增资
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增资标的公司名称：广西桃李面包有限公司（以下简称“广西桃李”）、海南桃李面包有
限公司（以下简称“海南桃李”）、新疆桃李面包有限公司（以下简称“新疆桃李”）。
减资标的公司名称：武汉桃李面包有限公司（以下简称“武汉桃李”）、山东桃李面包有
限公司（以下简称“山东桃李”）。
增资金额：公司拟向全资子公司广西桃李、海南桃李、新疆桃李分别增资8000万元、6000
万元、5000万元。
减资金额：公司拟对全资子公司武汉桃李减资4500万元、山东桃李减资5000万元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次增资、减资事项均未达到股东会审议标准，公司第七届董事会第七次会议审议通过了
《关于向部分全资子公司进行增资及对部分全资子公司进行减资的议案》。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次增资、减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为支持广西桃李、海南桃李、新疆桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体
竞争力和盈利能力，拟向全资子公司广西桃李、海南桃李、新疆桃李分别增资8000万元、6000
万元、5000万元。增资完成后广西桃李、海南桃李、新疆桃李的注册资本分别变为28000万元
、13000万元、11000万元。同时，为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，拟对全资子公
司武汉桃李、山东桃李分别减资4500万元、5000万元，减资完成后武汉桃李、山东桃李的注册
资本分别变为20000万元、10000万元。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向部分全资子
公司进行增资及对部分全资子公司进行减资的议案》。本次增资、减资事项不需要提交公司股
东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次增资、减资事项均不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。董事会授权公司管理层依法办理全资子公司增资、减资相关的工商变更登
记等事宜。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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为继续深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海
证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司实现高质量
发展，切实保障和维护投资者合法权益，桃李面包股份有限公司（简称“公司”）制定了2026
年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：
一、聚焦主营业务深耕细作，持续提升经营发展质量
本公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售，属于国内知名的
“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业，公司依托“中央工厂+批发”的经营模式，实现了规
模化的高效运营和广泛的市场覆盖。公司核心产品为“桃李”品牌面包，并围绕中秋节等传统
节日系统开发月饼等节令食品，形成贯穿全年的产品矩阵，满足消费者多样化、场景化的需求
。2026年，公司坚持主业不动摇，围绕产能布局、产品创新、渠道深耕、数字化运营等方面提
升经营质量。
1.优化全国产能布局，夯实供给保障能力
持续优化全国产能布局，加快推进佛山生产基地建设，依托公司24个生产基地实现高效协
同运营，全面提升市场响应效率与产品新鲜供应保障能力。
2.创新产品矩阵，满足消费升级需求
公司计划在面包及糕点产品基础上，进一步丰富产品线，打造营养健康、附加值高的多元
化产品，满足更多消费者升级需求。同时，将持续优化传统节日产品策略，增强季节性产品的
竞争力。
3.深化渠道精耕，扩大市场覆盖
公司将在已有渠道基础上，加大对成熟市场的投入力度，同时通过新区域市场的开发，实
现全国性布局的全面覆盖。以大数据驱动渠道匹配，强化终端网络，为消费者提供更加便捷高
效的服务。
4.推进数字化赋能，提升运营效率
公司将通过数字化平台优化物流配送及管理流程，实现更加高效的“新鲜送达”体系，以
提高消费者满意度为目标，不断优化管理效率，增强核心竞争力。
二、加快发展新质生产力，多举措提质增效
研究当下国内外烘焙行业发展趋势，顺应国家相应的政策，聚焦消费者需求升级与行业技
术革新，满足定制客户新产品持续更新迭代的需求，公司将通过产品创新、技术赋能、供应链
优化、团队能力四大维度的提升，实现产品竞争力提升、生产效率提高、产品极致质价比、品
牌差异化的目标，计划未来研发方向将紧密贴合行业发展趋势，从“健康、控糖、清洁标签”
等方面进行产品创新与优化，同时兼顾短期市场反馈与长期战略布局。
公司在上海成立了研发中心，已经于2025年10月份正式投入使用，研发中心集研发、工艺
、检测、市场等部门于一体，打造高效的研发体系，开发有竞争力的产品、高效地服务头部优
质客户、紧跟行业发展趋势。研发中心同时建设了P2级检测中心及中试车间，实现产品随出随
检，立项及试产，缩短产品从开发到上市的时间，紧抓市场机会。
为持续巩固公司在国内烘焙市场的行业地位，公司不断提升研发的创新能力及头部客户服
务能力，成立理论研发与应用研发两大创新体系支柱，二者通过“需求牵引—科研攻关—成果
反哺”的闭环机制，实现“技术突破—产品落地—产业升级”的价值传导，最终推动公司实现
可持续增长。
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2026-04-29│银行授信
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桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会第七
次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度银行综合授信额度的议案》。
根据公司2026年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2026年度银行综合授信额度不超
过人民币30亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限自股东会审议通过之日
起不超过12个月。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际
资金需求确定。董事会授权公司管理层在上述额度内有计划的办理与银行的融资事项，并签署
相关法律文件。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
(一)机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对桃李面包股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家
数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人：闫长满，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，
2008年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为桃李面包股份有限公司提供审计服务；近
三年签署过桃李面包、芯源微等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘得钰，2017年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审
计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为桃李面包股份有限公司提供审计
服务；近三年签署过桃李面包、七彩化学审计报告。
项目质量复核人：刘诚，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务
，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人闫长满、签字注册会计师刘得钰、项目质量复核人刘诚近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为130万元，本期内控审计费用为45万元。
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2026-04-29│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司主营业务发展且风险可控的前提下，通过适度现金管理，可以提高资金使用
效率，获得一定的投资收益。公司会根据经营计划合理安排资金，并根据理财产品的安全性、
期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）投资金额
根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业
务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，前
述额度内资金可以循环使用，即有效期内任一时点的交易金额（含使用投资收益进行再投资的
相关金额）不超过前述额度。
（三）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行
、证券等金融机构的理财产品。
（五）投资期限
本次委托理财的投资期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高
、流动性好的理财产品进行委托理财，自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额
度和期限内，可滚动使用，本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.2元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》
）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司董事会提请股东会授权其制定和实施2026年中期（含半年度及三季度）现金分红方案
。
公司2025年年度利润分配方案及2026年中期（含半年度及三季度）现金分红授权安排尚需
提交公司股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币1075889510.58元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
为1599719155股，以此计算合计拟派发现金红利319943831.00元（含税）。本年度公司现金分
红总额为319943831.00元（含税）。
本次利润分配结合公司多年经营成果及财务状况综合考量制定。公司持续盈利，历年经营
收益逐年结转积累。截至报告期末，母公司未分配利润余额为107588.95万元，利润存量充裕
，且本次现金分红金额未超过母公司未分配利润的50%；货币资金储备充足，母公司期末资产
负债率为22.14%，处于较低水平，财务结构稳健，本次利润分配不会对公司偿债能力产生不利
影响。公司经营现金流状况良好，能够覆盖日常生产经营及未来发展所需资金。结合长期财务
积累与中长期经营规划，统筹平衡营运周转需求与股东回报，合理确定本次利润分配规模。
公司2025年度拟分红金额较2024年度有所下降，分红安排合理可控。本次利润分配方案严
格遵循公司长期稳定的分红政策，兼顾股东合理回报与公司长远发展需求，有利于维护中小股
东核心利益，稳定投资者预期，增强股东持股信心，保障公司分红政策的连续性、稳定性与可
持续性。
如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-02-27│股权质押
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桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人之一的盛雅莉女士持
有公司股份162994728股，占公司总股本的10.19%；本次补充质押后，盛雅莉女士累计质押公
司股份85510000股，占其所持公司股份总量的52.46%，占公司总股本的5.35%。
盛雅莉女士及其一致行动人持有本公司股份总数为901578473股，占公司总股本的56.36%
。本次补充质押完成后，盛雅莉女士及其一致行动人控制的股份累计质押150510000股，占其
持有公司股份的16.69%，占公司总股本的9.41%。
一、本次补充质押具体情况
公司近日接到控股股东及实际控制人之一的盛雅莉女士发来的通知，盛雅莉女士将其持有
的部分本公司股票办理了补充质押手续。
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2026-02-26│其他事项
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实际控制人及一致行动人的基本情况截至本公告披露日，桃李面包股份有限公司（以下简
称“公司”）控股股东及实际控制人吴志刚先生持有公司股份87539682股，约占公司总股本的
5.47%；视为一致行动人肖蜀岩女士持有公司股份6017386股，约占公司总股本的0.38%。
减持计划的主要内容
自本公告披露日起15个交易日后的3个月内，公司控股股东及实际控制人吴志刚先生计划
通过大宗交易的方式减持股份数量合计不超过31994383股，占公司股份总数的2%。计划通过集
中竞价交易的方式减持股份数量合计不超过9979805股，占公司股份总数的0.62%。视为一致行
动人的肖蜀岩女士计划通过集中竞价交易的方式减持股份数量合计不超过6017386股，占公司
股份总数的0.38%。具体减持价格根据减持实施时的市场价格确定。
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2026-02-26│股权质押
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桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人之一的盛雅莉女士持
有公司股份162994728股，占公司总股本的10.19%；盛雅莉女士累计质押公司股份65400000股
，占其所持公司股份总量的40.12%，占公司总股本的4.09%。
盛雅莉女士及其一致行动人持有本公司股份总数为901578473股，占公司总股本的56.36%
。本次延期质押完成后，盛雅莉女士及其一致行动人控制的股份累计质押130400000股，占其
持有公司股份14.46%，占公司总股本的8.15%。
一、本次质押延期具体情况
公司近日接到控股股东及实际控制人之一盛雅莉女士发来的通知，盛雅莉女士将其持有的
部分本公司股票办理了质押延期手续。
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2025-09-03│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月2日
(二)股东会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈
阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元
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2025-08-27│增资
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重要内容提示：
标的公司名称：海口桃李商贸有限公司（以下简称“海口桃李”）、包头市桃李食品有限
公司（以下简称“包头桃李”）、天津桃李食品有限公司（以下简称“天津桃李”）
相关事项：桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海口桃李拟减少注
册资本700万元、拟注销包头桃李、拟向天津桃李增资10000万元
相关风险提示：本次减资、注销、增资事项无需提交股东会审议，不涉及关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
（一）基本情况
为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，现拟减少全资子公司海口桃李注册资本人民
币700万元，减资完成后海口桃李注册资本为100万元。为优化资源配置及资产结构，降低管理
成本，提高运营管理效率，现拟注销公司全资子公司包头桃李。
根据经营发展需要，现拟向天津桃李增资10000万元，增资完成后天津桃李注册资本为150
00万元。
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司海口桃李商贸有限公司减资、
包头市桃李食品有限公司注销、天津桃李食品有限公司增资的议案》。本次减资、注销、增资
事项无需提交公司股东会审议。本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
（一）海口桃李商贸有限公司
1、公司名称：海口桃李商贸有限公司
2、法定代表人：林基春
3、注册资金：800万元人民币
4、成立日期：2018年2月8日
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91460100MA5T3ADA05
7、注册地址：海南省海口市龙华区金盘路17号嘉海大厦10-A
8、经营范围：一般经营项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销
售预包装食品）；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零
售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；电子产品销售；通讯设
备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产
品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；珠宝首饰批发；珠
宝首饰零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；广告设计、代理；广告制作；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；国内货物运输代理；供应链管理服务；运
输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；财务咨询；商标代理；销售代理；
单用途商业预付卡代理销售；国内贸易代理；采购代理服务；版权代理；信息技术咨询服务；
广告发布；宠物食品及用品零售；农副产品销售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；
医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及
其制品除外）；文具用品批发；文具用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒
剂销售（不含危险化学品）；礼品花卉销售；摄影扩印服务；机械设备销售；食品用塑料包装
容器工具制品销售；农副食品加工专用设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；包装专用
设备销售；电热食品加工设备销售；日用家电零售；家用电器销售；初级农产品收购；品牌管
理；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业管理咨询；企业管理（
经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）
向社会公示）许可经营项目：烟草制品零售；酒类经营；药品批发；药品零售；出版物批发；
出版物零售；免税商品销售；药品进出口；货物进出口；技术进出口；艺术品进出口；食品进
出口；进出口代理；第三类医疗器械经营（许可经营项目凭许可证件经营）9、股权结构：公
司持有100%股权10、主要财务指标
（二）包头市桃李食品有限公司
1、公司名称：包头市桃李食品有限公司
2、法定代表人：于庆阳
3、注册资金：440万元人民币
4、成立日期：1999年4月26日
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：911502077012358305
7、注册地址：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道赛汗办事处新华路3号街坊鹿安佳苑2-
109号
8、经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售;机械设备销售；企业管理
；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划
9、股权结构：公司持有100%股权
10、主要财务指标
六、授权事项
董事会授权公司管理层依法办理全资子公司减资、注销、增资相关的工商变更登记等事宜
。
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2025-08-16│增资
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增资标的公司名称：上海桃李食品有限公司（以下简称“上海桃李”）、泉州桃李面包有
限公司（以下简称“泉州桃李”）、浙江桃李面包有限公司（以下简称“浙江桃李”）
增资金额：公司拟向全资子公司上海桃李、泉州桃李、浙江桃李分别增资26,000万元、21
,000万元、20,000万元
相关风险提示：本次增资事项需提交股东会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
（一）基本情况
为支持上海桃李、泉州桃李、浙江桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体
竞争力和盈利能力，现向全资子公司上海桃李、泉州桃李、浙江桃李分别增资26,000万元、21
,000万元、20,000万元。增资完成后上海桃李、泉州桃李、浙江桃李的注册资本分别变为61,0
00万元、46,000万元、55,000万元。
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。本次增资事
项需提交公司股东会审议。本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
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2025-08-16│其他事项
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桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第七届董事会第四
次会议，审议通过了《关于增选第七届董事会独立董事候选人的议案》。
为保证公司治理结构规范运作，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会
提名委员会审查通过，公司董事会同意增选丁永健为公司第七届董事会独立董事候选人（简历
附后），任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
丁永健不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也未曾受到中国
证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。
丁永健独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审
议。
附：独立董事候选人简历
丁永健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，博士学历，现任大连理工大学
经济管理学院副院长,兼专业学位教育中心主任、经济系主任、期货研究院执行院长、辽宁高
质量发展研究院副院长。
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2025-08-16│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月15日召开了职工代表大会，
经职工代表推举并表决通过，同意选举王双女士、李燕女士为公司第七届董事会职工代表董事
，任期与公司第七届董事会任期一致。本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第一次临
时股东会选举产生的1名独立董事和2024年年度股东会选举产生的4名非独立董事及2名独立董
事共同组成公司第七届董事会。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，
并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。王双女士、李燕女士简历详见附件。
附：职工代表董事简历
王双，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。曾任沈阳桃李面包有
限公司生产内勤、桃李面包股份有限公司监事会主席。现任沈阳桃李面包有限公司后勤主管、
工会主席、桃李面包股份有限公司职工董事。李燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972
年出生，中专学历。曾任大连桃李食品有限公司厂长、天津桃李食品有限公司厂长。现任生产
大区经理、桃李面包股份有限公司职工董事。
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2025-08-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月2日14点00分
召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广
场办公楼1座4005-4010单元
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月2日
至2025年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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