资本运作☆ ◇603867 新化股份 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-06-17│ 16.29│ 4.91亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-06│ 13.45│ 1210.50万│
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│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 26.44│ 1348.18万│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 26.44│ 698.81万│
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│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 26.44│ 228.18万│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 19.95│ 180.25万│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 19.95│ 496.16万│
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│可转债 │ 2022-11-28│ 100.00│ 6.39亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-29│ 19.95│ 211.47万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 19.95│ 1704.33万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 28500.00│ 0.00│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 26784.80│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宁夏新化合成香料产│ ---│ 5819.90万│ 5.98亿│ 93.53│ ---│ ---│
│品基地项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-02 │
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│关联方 │应思斌 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │因建德市伽玛管理咨询合伙企业（有限合伙）份额拟变更，公司拟将全资子公司浙江新伽玛│
│ │化学有限公司所持有的预留的建德市伽玛管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称伽玛咨│
│ │询公司）中的24.5%股份按2024年末净资产份额转让给其他及新增合伙人，其中17%的股份份│
│ │额转让给应思斌先生，拟转让价格合计为2249429.88元。应思斌先生系公司董事长，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易标的资产的价格系以符合《证券法》要求的坤元资产评估有限公司（以下简称│
│ │“评估机构”）对伽玛咨询公司在评估基准日2025年5月31日的股权评估价值（伽玛咨询公 │
│ │司17%股权对应的评估价值为2102311.85元）作为参考依据，取高于评估价值的2024年12月3│
│ │1日伽玛咨询公司账面净资产作为转让价格，经董事会审议后通过。 │
│ │ 过去12个月内，除本次交易外，公司未与应思斌先生发生关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2025年5月20日，新化股份召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第 │
│ │六届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于子公司关联交易的议案》，同意公司通过协│
│ │议转让方式将全资子公司浙江新伽玛化学有限公司所持有的预留的建德市伽玛管理咨询合伙│
│ │企业（有限合伙）中的24.5%股份按2024年末净资产份额转让给其他及新增合伙人，其中17%│
│ │的股份份额转让给应思斌先生，拟转让价格合计为2249429.88元。 │
│ │ 公司聘请了符合《证券法》要求的资产评估机构坤元资产评估有限公司对交易标的在评│
│ │估基准日2025年5月31日的股权价值进行评估并出具了资产评估报告。根据评估机构对伽玛 │
│ │咨询公司的资产的评估结果，伽玛咨询公司净资产账面价值为11517727.91元，伽玛咨询公 │
│ │司股东全部权益评估价值为12366540.29元，评估增值848812.38元，增值率7.37%。伽玛咨 │
│ │询公司17%股权对应账面价值为1958013.74元，伽玛咨询公司17%股权对应股权评估价值为21│
│ │02311.85元，本次交易标的股权对应评估价格比交易标的股权对应账面价值增值144298.11 │
│ │元，增值率为7.37%。 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 因建德市伽玛管理咨询合伙企业（有限合伙）份额拟变更，公司拟将全资子公司浙江新│
│ │伽玛化学有限公司所持有的预留的建德市伽玛管理咨询合伙企业（有限合伙）中的24.5%股 │
│ │份按2024年末净资产份额转让给其他及新增合伙人，其中17%的股份份额转让给应思斌先生 │
│ │，拟转让价格合计为2249429.88元。应思斌先生系公司董事长，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 基于过往经验，为建立长效激励机制，充分保障公司核心技术与人力资源的稳定，并激│
│ │励员工积极开拓前景广阔的锂提取市场，公司决定通过建德市伽玛管理咨询合伙企业，将核│
│ │心团队的个人利益与公司长期发展紧密相连，旨在显著提升团队凝聚力、归属感与开拓业务│
│ │的积极性。 │
│ │ （三）本次交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议、第六届董事会第│
│ │十八次会议审议通过。具体详见本公告之“八、该关联交易应当履行的审议程序”。本次交│
│ │易未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）过去12个月内，除本次交易外，公司未与应思斌先生发生关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 本次交易的关联方为公司董事长应思斌先生。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 应思斌先生系公司董事长，持有公司股票65万股，占公司总股本的0.34%，信用状况良 │
│ │好，不是失信被执行人，以往支付能力良好，具有较好的履约能力。 │
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│公告日期 │2025-05-21 │
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│关联方 │应思斌 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │1、因建德市伽玛管理咨询合伙企业（有限合伙）份额拟变更，公司拟将全资子公司浙江新 │
│ │伽玛化学有限公司所持有的预留的建德市伽玛管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称伽│
│ │玛咨询公司）中的24.5%股份按2024年净资产份额转让给其他及新增合伙人，其中17%的股份│
│ │份额转让给应思斌先生，拟转让价格合计为2759429.88元。应思斌先生系公司董事长，本次│
│ │交易构成关联交易。 │
│ │ 2、本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 3、本次交易已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第六届董事会第十 │
│ │七次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、过去12个月内，除本次交易外，公司未与应思斌先生发生关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为更好地适应市场变化，拓展业务领域，增强企业的综合竞争力，公司拟优化伽玛咨询│
│ │公司股权结构，引入新资源激活活力，推动企业实现可持续发展。公司拟通过协议转让方式│
│ │将全资子公司浙江新伽玛化学有限公司所持有的预留的建德市伽玛管理咨询合伙企业（有限│
│ │合伙）中的24.5%股份按2024年净资产份额转让给其他及新增合伙人，其中17%的股份份额转│
│ │让给应思斌先生，拟转让价格合计为2759429.88元。应思斌先生系公司董事长，本次交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 为充分调动公司核心员工的积极性，稳定和吸引人才，进一步开拓提锂等技术在相关领│
│ │域的应用，推进行业布局。 │
│ │ （三）本次交易已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第六届董事会第│
│ │十七次会议审议通过。具体详见本公告之“七、关联交易的审议程序”。本次交易未达到股│
│ │东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）过去12个月内，除本次交易外，公司未与应思斌先生发生关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 本次交易的关联方为公司董事长应思斌先生。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 应思斌先生系公司董事长，持有公司股票65万股，占公司总股本的0.34%，信用状况良 │
│ │好，不是失信被执行人，以往支付能力良好，具有较好的履约能力。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │GIVAUDAN SA及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │GIVAUDAN SA及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付技术许可费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │邓琼 │
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│关联关系 │公司董事的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │建德市大洋同创热电有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │建德市白沙化工有限公司 │
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│关联关系 │公司董事关联亲属担任总经理的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏耀宁新能源有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │控股子公司的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │GIVAUDAN SA及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │建德市大洋同创热电有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │GIVAUDAN SA及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏耀宁新能源有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │控股子公司的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │GIVAUDAN SA及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付技术许可费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │GIVAUDAN SA及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人担保 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │苏州寅锂科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │建德市大洋同创热电有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │建德市大洋同创热电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州寅锂科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
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