资本运作☆ ◇603867 新化股份 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 28500.00│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 26784.80│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│4万吨/年合成氨（制│ 1.43亿│ 0.00│ 1.50亿│ 104.53│ ---│ ---│
│气单元）新型煤气化│ │ │ │ │ │ │
│综合利用技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁夏新化化工有限公│ 6.39亿│ 3909.72万│ 5.79亿│ ---│ ---│ ---│
│司合成香料产品基地│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨电子级双 │ 1.40亿│ 0.00│ 1428.09万│ ---│ ---│ ---│
│氧水与8千吨电子级 │ │ │ │ │ │ │
│氨水项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中荷环境公司58100 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.04亿│ 103.34│ 13.41万│ ---│
│吨/年废酸、11600吨│ │ │ │ │ │ │
│/年废碱、10000吨/ │ │ │ │ │ │ │
│年废有机溶剂资源化│ │ │ │ │ │ │
│综合利用迁建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江新化新材料研究│ 7572.57万│ 0.00│ 8253.74万│ 109.00│ ---│ ---│
│院项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建2000吨/年新型 │ 3172.01万│ 0.00│ 3207.00万│ 101.10│ 1244.37万│ ---│
│无卤有机阻燃剂项目│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │建德市同创热电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务（公司向关联方提供劳务）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │建德市白沙化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理关联亲属担任总经理的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品（公司及子公司向关联方销│
│ │ │ │售产品） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │GIVAUDAN SA及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供担保（关联方按持股子公司比例│
│ │ │ │为公司提供反担保） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │建德市大洋同创热电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务（公司向关联方提供劳务）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │GIVAUDAN SA及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │技术专家费用（关联方为子公司产品│
│ │ │ │提供技术许可） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │GIVAUDAN SA及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料（子公司向关联方采购原料│
│ │ │ │及设备) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │GIVAUDAN SA及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品（公司及子公司向关联方销│
│ │ │ │售产品） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │建德市大洋同创热电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料等（公司及子公司向关联方│
│ │ │ │采购原料等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏耀宁新能源有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料等（公司及子公司向关联方│
│ │ │ │采购原料等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏耀宁新能源有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品（公司及子公司向关联方销│
│ │ │ │售产品） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │建德市白沙化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理关联亲属担任总经理的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品（公司及子公司向关联方销│
│ │ │ │售产品） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │GIVAUDAN SA及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供担保（关联方按持股子公司比例│
│ │ │ │为公司提供反担保） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │GIVAUDAN SA及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │特许权使用费（关联方为子公司产品│
│ │ │ │提供技术许可） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │GIVAUDAN SA及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原料等（公司及子公司向关联方│
│ │ │ │采购原料等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │GIVAUDAN SA及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品（公司及子公司向关联方销│
│ │ │ │售产品） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-28 │质押股数(万股) │380.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.79 │质押占总股本(%) │2.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胡健 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-20 │质押截止日 │2024-08-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-21 │解押股数(万股) │380.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月20日胡健质押了380.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月21日胡健解除质押380.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-20 │质押股数(万股) │488.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.41 │质押占总股本(%) │2.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胡健 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-18 │质押截止日 │2023-11-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-11-24 │解押股数(万股) │488.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月18日胡健质押了488.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年11月24日胡健解除质押488.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-08│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：江苏兴福电子材料有限公司
本次担保额度调剂金额：10,400万元
本次担保金额及累计担保余额：本次新增担保金额10,400万元（含续签），截至本公告披
露日，公司及下属子公司相互提供担保余额137,300万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期累计数量：无
特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的62
.27%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新化股份”）第六届董事会第八次会
议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度合并报表范围内申请综合授信额度及
提供相应担保预计的议案》，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请累计余额
不超过人民币35.6亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），并为上述
额度内的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币16.38亿元，授信额度在年度期限
内可循环使用，在年度预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（
含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，资产负债率为70%以上的下属子
公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的下属子公司之间的担保额度可以调
剂使用；资产负债率70%以上的下属子公司与资产负债率低于70%的下属子公司之间的各类担保
额度不可相互调剂。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后
实施。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新化股份关于公司2024
年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的公告》《浙江新化化工股份有限
公司2023年年度股东大会决议公告》。
二、担保额度调剂情况
为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在不改变2024年度担保总额度的前提下，将
江苏馨瑞香料有限公司未使用的担保额度10,400万元调剂给江苏兴福电子材料有限公司，调剂
后公司及子公司为江苏兴福电子材料有限公司提供的担保额度为10,400万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月24日及2024年5月16日
召开第六届董事会第八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度审
计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公
司2024年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计服务。具体内容详见公司于2024年
4月26日和2024年5月17日披露的《新化股份关于续聘公司2024年度审计机构公告》（公告编号
：2024-017）和《浙江新化化工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：20
24-031）。
近日，公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下
：
一、本次签字会计师变更情况
天健所系公司2024年度审计机构，原委派姚本霞、刘崇作为公司2024年度财务报表审计报
告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于内部工作调整，天健所现委
派陈卓炎接替刘崇作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为姚本霞和陈卓炎。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事洪益琴女士提交
的书面辞职报告。因个人原因，洪益琴女士申请辞去公司董事职务，并相应辞去第六届董事会
相关专门委员会委员职务。辞职后洪益琴女士不再担任公司董事和董事会专门委员会委员相关
职务，但仍在公司担任财务总监。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，洪益琴女士的
辞职报告自送达董事会之日起生效。
此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作
。公司董事会对洪益琴女士在任职公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
2024年9月2日公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更董事并调整董
事会专门委员会委员的议案》，公司董事会提名王勇先生为第六届董事会非独立董事候选人、
第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，任职期限
自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-23│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股东胡健先生持有公司股份数量
为19204660股，占公司总股本的比例为10.35%，本次解除质押股份38000
|