资本运作☆ ◇603869 ST智知 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-03-12│ 5.03│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-22│ 19.99│ 16.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-18│ 19.99│ 9.85亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海展湾信息科技有│ ---│ ---│ ---│ 4932.51│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海昉擎科技有限公│ ---│ ---│ ---│ 1770.87│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴润骏投资合伙企│ ---│ ---│ ---│ 4033.82│ ---│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│博康智慧云及主动感│ 5.01亿│ 6967.07万│ 4.66亿│ 92.97│ ---│ ---│
│知的智能前端产业化│ │ │ │ │ │ │
│基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于博康城市交通综│ 1.56亿│ ---│ 1.53亿│ 98.26│ ---│ ---│
│合管理平台打造智慧│ │ │ │ │ │ │
│出行管理系统 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于博康城市及社区│ 6280.48万│ 2316.10万│ 3666.28万│ 58.38│ ---│ ---│
│安全管理平台研发智│ │ │ │ │ │ │
│慧景区管理系统 │ │ │ │ │ │ │
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│行业大数据应用软件│ 9500.81万│ ---│ 9437.04万│ 99.33│ ---│ ---│
│云租用服务系统研发│ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 1.65亿│ ---│ 1.65亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│支付本次交易相关费│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│用 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张滔 3600.00万 7.14 95.28 2021-01-28
博康控股集团有限公司 1569.03万 --- --- 2016-10-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 5169.03万 7.14
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新智认知数│北海新绎游│ 2.10亿│人民币 │2019-04-23│2021-04-23│担保 │否 │是 │
│字科技股份│船有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│新智认知数│北海新绎游│ 1.80亿│人民币 │2020-03-27│2021-03-26│担保 │否 │是 │
│字科技股份│船有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新智认知数│北海新绎游│ 1.00亿│人民币 │2020-01-02│2023-01-02│担保 │否 │是 │
│字科技股份│船有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-10│其他事项
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一、公司2022年员工持股计划的基本情况
2022年11月28日，公司分别召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第六次会
议，并于2022年12月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了公司2022年员工持股计
划，具体内容详见公司于2022年11月29日、2022年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.c
om.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告文件。
2023年1月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确
认书》，公司回购专用证券账户中所持有的6,734,687股公司股票已于2023年1月3日以非交易
过户的形式过户至公司“新智认知数字科技股份有限公司-2022年员工持股计划”账户，过户
价格为6.00元/股。具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
)及指定信息披露媒体披露的相关公告文件。
2024年4月28日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年员工持股
计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。
2025年4月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年员工持
股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。
2026年4月8日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年员工持
股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，2022年员工持股计划第三个锁定期已届满，解锁
条件已成就，符合解锁条件的持有人合计9名，对应解锁的股票数量为1,837,115股，占公司总
股本的0.37%。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，相关事项无需提交股东会审议。
二、公司2022年员工持股计划的锁定期安排
本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起15个月后开始分三期解锁。
第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满
15个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%；
第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满
27个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的35%；
第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满
39个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的35%。
公司2022年员工持股计划第三个锁定期已于2026年4月3日届满，管理委员会将根据本员工
持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本员工持股计划的约定对权益进行处置。
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2026-04-10│其他事项
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一、2025年度计提及冲回资产减值准备情况
为真实、准确、公允地反映新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务状
况、资产价值及经营成果，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎
性原则，对合并报表范围内，截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减
值测试，并根据测试结果计提和冲回了相应的减值准备。
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2026-04-10│委托理财
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重要内容提示：
投资金额：15亿元
投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的中短期银行理财产品、基金理财产品、资管
理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。
资金来源：闲置自有资金
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于公司2026年度委托理财计划的议案》，本次委托理财计划在公司董事会的权限
范围内，无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好
、风险可控的中低风险投资品种，但仍可能因金融市场波动、宏观经济波动变化或受托金融机
构信用风险等因素面临收益波动、流动性等相关风险。
新智认知数字科技股份有限公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于公司2026年度委托理财计划的议案》，同意新智认知数字科技股份有限公司及下
属各子公司（以下统称“公司”）使用自有闲置资金进行委托理财，本议案在公司董事会的权
限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：（一）投资目的
公司拟在不影响公司主营业务发展、日常资金正常周转需求、投资风险可控的前提下，使
用闲置自有资金择机进行委托理财，旨在提高闲置资金的使用效率，增加资金收益。
（二）投资金额
公司拟在授权期限内使用不超过（含）人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财，即在
授权期限内任一时点公司委托理财交易金额不超过（含）人民币15亿元，在上述额度内资金可
循环滚动使用。
（三）资金来源
闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的
受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买的理财产品限
于安全性高、流动性好、风险可控的中短期银行理财产品、基金理财产品、资管理财产品、信
托理财产品以及其他类型产品。本次委托理财不构成关联交易。
（五）投资期限
该笔授权自公司董事会审议通过之日起12个月内，同时董事会授权公司总裁或财务相关部
门负责组织实施相关工作。
二、审议程序
公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度
委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币
15亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用，
期限为自董事会审议通过后的12个月内。
本议案无需提交公司股东会审议。
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2026-04-10│对外担保
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被担保人名称：新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公司，以上被担保人
均为新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在往年担保余额基础上，公司及控股子公司
为控股子公司预计2026年度新增担保额度不超过4亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公
司对外担保余额为0亿元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足公司发展需求，高效筹措资金，公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次
会议，审议通过了《关于2026年度担保预计的议案》。在往年担保余额的基础上，公司及控股
子公司拟为控股子公司新智认知数据服务有限公司和博康智能信息技术有限公司提供新增担保
额度合计不超过4亿元人民币，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准，担保方式包
括但不限于信用担保、抵押、质押等形式。
本议案尚需提交公司股东会审议批准，担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日
起12个月内。在上述预计额度范围内，由公司及控股子公司办理相关担保业务，不再另行召开
董事会或股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于申请撤销
其他风险警示的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司股票被实施其他风险警示的情况
公司《2023年度内部控制审计报告》被毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（三
）项规定，公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示，具体情况详见公司于2024年4月3
0日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2024年11月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚事先告知书》（桂
处罚字[2024]2号），根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1第一
款第（七）项规定，公司股票自2024年11月27日起被叠加实施其他风险警示，具体情况详见公
司于2024年11月27日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2024年12月27日，公司收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]5
号），具体情况详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
每股派发现金红利0.025元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的公司回购专
用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权
登记日前因回购股份等致使公司参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所股票
上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
一、利润分配预案的内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币189842517.56元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的
公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.025元（含税）。截至2025年12月31日，以公司已
发行总股本494116588股扣减公司回购专用证券账户中的25599605股后的股份为基数测算，本
次实际参与利润分配的股本数为468516983股，以此计算合计拟派发现金红利总额11712924.58
元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红
股。本年度公司现金分红总额11712924.58元；本年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式
、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计11712924.58元，占本年度归
属于上市公司股东净利润的31.70%；2025年内，公司注销了于2024年8月20日至2024年11月16
日期间回购的10383920股，注销金额60634032.62元，现金分红和回购并注销金额合计7234695
7.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的195.83%。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司参与利润
分配的总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提请公司股东会审议。
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2026-01-31│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：2025年度实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上
经财务部门初步测算，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年
年度实现归属于母公司所有者的净利润2905万元到3900万元。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1350万元到20
00万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润2905万元到3900
万元，与上年同期相比，将增加830.93万元到1825.93万元，同比增加40.06%到88.04%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润1350万元到2000
万元，与上年同期相比，将增加3452.40万元到4102.40万元，同比增加164.21%到195.13%。
项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方
面不存在分歧。
三、本期业绩预增的主要原因
公司核心业务板块聚安网继续保持稳健增长，为整体业绩奠定了坚实基础，企业数智化业
务进展顺利，为公司贡献了新的利润增长点。公司全面加强期间费用管控，在销售侧，结合业
务结构调整，优化销售团队结构，相关人工成本支出减少，同时基于业务规划，公司相应调整
了研发结构，将研发资源聚焦聚安网和企业数智化业务等核心业务领域，研发费用有所降低。
此外公司加大回款及追偿力度，部分减值损失得以冲回，进一步增强了财务稳健性。
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2025-12-18│其他事项
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重要内容提示：
收到的退税金额：人民币3423930.07元
对当期损益的影响：预计将对公司2025年利润产生一定影响，具体的会计处理须以会计师
年度审计确认后的结果为准。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新智认知数据服务有限
公司（以下简称“数据服务”）于2025年12月17日收到2024年度房产税退税款项，现将相关情
况公告如下：
一、基本情况
根据《国家税务总局上海市浦东新区税务局税务事项通知书》（沪浦税通〔2025〕25644
号）、（沪浦税税通〔2025〕466999号）（沪浦税通〔2025〕27560号）的批复，核准减免数
据服务房产税，减征幅度为100%，减征期间为2024年01月01日至2024年12月31日。数据服务于
2025年12月17日收到2024年度房产税退税款项3423930.07元，占公司最近一个会计年度经审计
归属于上市公司股东净利润的16.51%。
二、对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，该笔退税款项与收益相关，预计对公司2025年度利润产
生一定影响。上述数据仅为初步结果，尚未经审计，具体的会计处理以及对公司2025年度损益
的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-29│其他事项
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一、2025年前三季度计提及冲回资产减值准备情况
为真实、准确、公允地反映新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务状
况、资产价值及经营成果，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎
性原则，对合并报表范围内，截至2025年9月30日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减
值测试，并根据测试结果计提和冲回了相应的减值准备。
二、本次计提和冲回减值损失的具体情况
1、应收款项、合同资产以及长期应收款
2025年前三季度公司冲回应收账款坏账损失11677898.90元、合同资产坏账损失金额45656
3.09元以及计提长期应收款坏账损失2644991.93元。
对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收账款、合同资产以及长期应
收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量其损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、合同资产以及长
期应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对
应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，本公司参
考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期
信用损失。
对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对于应
收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试
，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对
应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参
考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对于其
他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信
用损失。
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期
信用损失率，计算预期信用损失。
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2025-09-06│其他事项
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新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事
会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，
审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司将
存放在股份回购专用证券账户中于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购的10383920股予
以注销，并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由504500508股减少为494116588股
，注册资本将由504500508元减少为494116588元。具体内容详见公司于2025年8月4日披露的《
关于部分回购股份注销实施暨股份变动的公告》（公告编号：临2025-027）。公司已于2025年
8月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述回购股份注销事宜。
近日，公司办理完成工商变更登记手续，并取得北海市行政审批局换发的营业执照，登记
信息具体如下：
统一社会信用代码：914505001993014674
名称：新智认知数字科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：史玉江
注册资本：肆亿玖仟肆佰壹拾壹万陆仟伍佰捌拾捌圆整
成立日期：1986年05月10日
住所：北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；文艺创作；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；数据处理服务；集成电
路设计；信息系统集成服务；会议及展览服务；安防设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（
象牙及其制品除外）；金属材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；机械零件、零部件
销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子产品
销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2025-08-27│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并自公司2025
年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第五届董
事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2025年度财务报告和内
部控制审计机构。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼
8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2024年12月31
日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过300人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
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