资本运作☆ ◇603869 ST智知 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-03-12│ 5.03│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-22│ 19.99│ 16.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-18│ 19.99│ 9.85亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海展湾信息科技有│ 6300.00│ ---│ 19.81│ ---│ 63.32│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│博康智慧云及主动感│ 5.01亿│ 6967.07万│ 4.66亿│ 92.97│ ---│ ---│
│知的智能前端产业化│ │ │ │ │ │ │
│基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于博康城市交通综│ 1.56亿│ ---│ 1.53亿│ 98.26│ ---│ ---│
│合管理平台打造智慧│ │ │ │ │ │ │
│出行管理系统 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于博康城市及社区│ 6280.48万│ 2316.10万│ 3666.28万│ 58.38│ ---│ ---│
│安全管理平台研发智│ │ │ │ │ │ │
│慧景区管理系统 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│行业大数据应用软件│ 9500.81万│ ---│ 9437.04万│ 99.33│ ---│ ---│
│云租用服务系统研发│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 1.65亿│ ---│ 1.65亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│支付本次交易相关费│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│用 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张滔 3600.00万 7.14 95.28 2021-01-28
博康控股集团有限公司 1569.03万 --- --- 2016-10-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 5169.03万 7.14
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新智认知数│北海新绎游│ 2.10亿│人民币 │2019-04-23│2021-04-23│担保 │否 │是 │
│字科技股份│船有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新智认知数│北海新绎游│ 1.80亿│人民币 │2020-03-27│2021-03-26│担保 │否 │是 │
│字科技股份│船有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新智认知数│北海新绎游│ 1.00亿│人民币 │2020-01-02│2023-01-02│担保 │否 │是 │
│字科技股份│船有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-18│其他事项
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重要内容提示：
收到的退税金额：人民币3423930.07元
对当期损益的影响：预计将对公司2025年利润产生一定影响，具体的会计处理须以会计师
年度审计确认后的结果为准。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新智认知数据服务有限
公司（以下简称“数据服务”）于2025年12月17日收到2024年度房产税退税款项，现将相关情
况公告如下：
一、基本情况
根据《国家税务总局上海市浦东新区税务局税务事项通知书》（沪浦税通〔2025〕25644
号）、（沪浦税税通〔2025〕466999号）（沪浦税通〔2025〕27560号）的批复，核准减免数
据服务房产税，减征幅度为100%，减征期间为2024年01月01日至2024年12月31日。数据服务于
2025年12月17日收到2024年度房产税退税款项3423930.07元，占公司最近一个会计年度经审计
归属于上市公司股东净利润的16.51%。
二、对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，该笔退税款项与收益相关，预计对公司2025年度利润产
生一定影响。上述数据仅为初步结果，尚未经审计，具体的会计处理以及对公司2025年度损益
的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-29│其他事项
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一、2025年前三季度计提及冲回资产减值准备情况
为真实、准确、公允地反映新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务状
况、资产价值及经营成果，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎
性原则，对合并报表范围内，截至2025年9月30日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减
值测试，并根据测试结果计提和冲回了相应的减值准备。
二、本次计提和冲回减值损失的具体情况
1、应收款项、合同资产以及长期应收款
2025年前三季度公司冲回应收账款坏账损失11677898.90元、合同资产坏账损失金额45656
3.09元以及计提长期应收款坏账损失2644991.93元。
对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收账款、合同资产以及长期应
收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量其损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、合同资产以及长
期应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对
应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，本公司参
考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期
信用损失。
对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对于应
收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试
，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对
应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参
考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对于其
他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信
用损失。
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期
信用损失率，计算预期信用损失。
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2025-09-06│其他事项
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新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事
会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，
审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司将
存放在股份回购专用证券账户中于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购的10383920股予
以注销，并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由504500508股减少为494116588股
，注册资本将由504500508元减少为494116588元。具体内容详见公司于2025年8月4日披露的《
关于部分回购股份注销实施暨股份变动的公告》（公告编号：临2025-027）。公司已于2025年
8月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述回购股份注销事宜。
近日，公司办理完成工商变更登记手续，并取得北海市行政审批局换发的营业执照，登记
信息具体如下：
统一社会信用代码：914505001993014674
名称：新智认知数字科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：史玉江
注册资本：肆亿玖仟肆佰壹拾壹万陆仟伍佰捌拾捌圆整
成立日期：1986年05月10日
住所：北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；文艺创作；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；数据处理服务；集成电
路设计；信息系统集成服务；会议及展览服务；安防设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（
象牙及其制品除外）；金属材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；机械零件、零部件
销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子产品
销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2025-08-27│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并自公司2025
年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第五届董
事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2025年度财务报告和内
部控制审计机构。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼
8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2024年12月31
日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过300人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民
币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.82亿元。主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、
软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零
售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、
环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公
司同行业上市公司审计客户家数为7家。
2.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为
：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人
民币270万元），案款已履行完毕。
3.诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交
易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的
行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的
规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
毕马威华振承做新智认知数字科技股份有限公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人
、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：本项目的项目合伙人吴旭初，2010
年取得中国注册会计师资格。2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，
从2023年开始为本公司提供审计服务。吴旭初近三年签署或复核上市公司审计报告13份。本项
目的签字注册会计师牛浩哲，2014年取得中国注册会计师资格。2009年至2015年，及2022年至
2024年期间在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计。从2024年开始为本公司提供审
计服务。牛浩哲近三年签署或复核上市公司审计报告2份。
本项目的质量控制复核人卢鹍鹏，2002年取得中国注册会计师资格。2001年开始在毕马威
华振执业，2003年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。卢鹍鹏近三
年签署或复核上市公司审计报告6份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事
处罚，或证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规
定保持了独立性。
4.审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条
件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度
审计费用为人民币198万元，其中年报审计费用为人民币163万元，内控审计费用为人民币35万
元，较上一年审计费用持平。
上述费用合计不包括与本次审计有关的代垫费用和其他费用（包括税费、印制财务报表、
住宿以及交通费用等）。
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2025-08-27│其他事项
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一、2025年上半年计提资产减值准备情况
为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司根据《企业会计准
则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内，截至2025年6月30日
存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提各项减值准备共计2,541,955.45元。
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2025-08-04│股权回购
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新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事
会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，
审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司将
存放在股份回购专用证券账户中于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购的10,383,920股
予以注销，并相应减少注册资本。
本次拟对上述10,383,920股存放在股份回购专用证券账户的回购股份进行注销。注销完成
后，公司总股本将由504,500,508股减少为494,116,588股，公司注册资本将由504,500,508元
减少为494,116,588元。
股份注销日：2025年8月4日
一、本次注销部分回购股份情况
为维护公司价值及股东权益，公司于2024年8月15日召开第五届董事会第十二次会议，会
议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司决定使用自有资金通过
上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于人民币
6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过人民币6.75元/股（含6.
75元/股），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内，本次回购所得股
份将全部予以注销。具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站披露的《关于
以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2024-045）。2024年11月16日，本次
股份回购实施期限届满，回购金额已超过回购方案的下限，本次股份回购实施完毕，实际回购
股份10,383,920股，占公司总股本的2.06%，回购均价为5.84元/股，使用资金总额为人民币6,
063.40万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站披
露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2024-071）。
二、本次注销部分回购股份的决策程序
公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，并于2
025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本
暨修订<公司章程>的议案》，同意公司将存放在股份回购专用证券账户中于2024年8月20日至2
024年11月16日期间回购的10,383,920股予以注销，并相应减少注册资本。具体内容详见公司
分别于2025年4月29日、2025年5月30日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的
相关公告。
公司已根据相关法律规定就本次回购股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公
司于2025年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于注销回购股份通知债权人的公告》（
公告编号：临2025-021），至今公示期已满45天。公示期间未接到债权人申报债权并要求本公
司清偿债务或者提供相应担保的情况。
三、本次股份注销的安排
公司已向上海证券交易所提交了本次回购注销事项的相关申请文件，预计本次注销股份将
于2025年8月4日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-08-02│其他事项
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为推进业务规划落地，深入拓展新兴业务，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总裁史玉江先生递交的书面辞职报告和提名函。史玉
江先生申请辞去公司总裁职务，同时提名孙彬先生为公司总裁候选人。根据《中华人民共和国
公司法》《公司章程》等有关规定，史玉江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞
去总裁职务后，史玉江先生将继续担任公司董事长等其他职务。
附件：孙彬先生简历
孙彬先生，1978年出生，中共党员，毕业于香港大学，获工商管理硕士学位。曾任上海阿
法泰克电子有限公司生产主管、柯达（中国）股份有限公司民用专业影像部主管、国际商业机
器(中国)有限公司云计算及服务大中华区总监、乐视云计算有限公司首席执行官、乐融集团总
裁、竹间智能科技(上海)有限公司总裁兼首席运营官，2025年5月加入新智认知数字科技股份
有限公司。截至本公告披露日，孙彬先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实
际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。
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2025-07-02│其他事项
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新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁王东
先生递交的书面辞职报告。王东先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务及其在公司控股子
公司的一切任职，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程
》等有关规定，王东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
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2025-05-30│股权回购
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一、通知债权人的原因
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事
会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，
审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司将
存放在股份回购专用证券账户中于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购的10383920股予
以注销，相应减少注册资本并修改《公司章程》。本次注销完成后，公司总股本将由50450050
8股变更为494116588股。具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月30日在上海证券
交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
二、需债权人知晓的信息
公司本次回购股份注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律
、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自
本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应
担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
申报时间：2025年5月30日-2025年7月13日（工作日09:00-11:30、13:30-17:00）
债权申报登记地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场
联系人：董事会办公室
联系电话：021-50688096
邮箱：Encdigital@enn.cn
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮
箱接收文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2025-04-29│对外担保
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被担保人名称：新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公司，以上被担保人
均为新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在往年担保余额基础上，公司及控股子公司
为控股子公司预计2025年度新增担保额度不超过10亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公
司对外担保余额为0.5亿元（均为公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净
资产的1.34%。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足公司发展需求，高效筹措资金，公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十八次
会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度担保预计的议案》。在往年担保
余额的基础上，公司及控股子公司2025年度拟向控股子公司新增担保额度不超过10亿元人民币
，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、
质押等形式。本议案尚需提交股东大会审议批准，担保额度有效期自2024年年度股东大会审议
通过之日起12个月内。在上述预计额度范围内，由公司及控股子公司办理相关担保业务，不需
要另行召开董事会或股东大会审议。
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2025-04-29│其他事项
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新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案
》，现将具体情况公告如下：
一、公司2022年员工持股计划的审议程序及实施情况
2022年11
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