资本运作☆ ◇603871 嘉友国际 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-01-25│ 41.89│ 7.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-08-05│ 100.00│ 7.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-08│ 18.49│ 5.77亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│服务贸易基础设施技│ 3.96亿│ 2390.96万│ 2.25亿│ 90.34│ ---│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│甘其毛道金航储煤棚│ ---│ 622.90万│ 3387.69万│ 94.86│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购置装载机车辆项目│ 5000.00万│ 209.90万│ 1029.55万│ 80.84│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.38亿│ ---│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │新疆伊犁恒信国际贸易物流有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │KHANGAD EXPLORATION LLC │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │ZIJIN(SINGAPORE)INTERNATIONAL MINING PTE.LTD. │
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│关联关系 │股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │NORTON GOLD FIELDS PTY LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │GOLD VALE LOGISTICS LIMITED │
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│关联关系 │股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │紫金锂业（海南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │GOLD VALE TRADING AND LOGISTICS(PTY)LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │LIEX S.A. │
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│关联关系 │股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │紫金矿业贸易（海南）有限公司 │
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│关联关系 │股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │紫金国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │金山（香港）国际矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │新疆金脉国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │金璞国际矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │紫金矿业物流（厦门）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │紫金矿业物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │KHANGAD EXPLORATION LLC │
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│关联关系 │公司董事、副总担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │紫金矿业集团股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │金盛（新加坡）矿业私人有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易简要内容：嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”、“公司”）拟与关联│
│ │方Jinsheng(Singapore)MiningPte.Ltd.（中文：金盛（新加坡）矿业私人有限公司，以下 │
│ │简称“紫金金盛”），以及非关联方中国土木工程集团有限公司（以下简称“中国土木”）│
│ │、洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”）、中远海运（香港）有限公司│
│ │（以下简称“中远香港”），通过共同投资标的公司LinkFutureInvestmentLtd.（中文：连│
│ │通未来投资有限公司，以下简称“投资标的”）实现对坦赞铁路激活项目的合作投资。 │
│ │ 本次投资总额合计为12.43亿美元，其中公司投资额为6215万美元，投资额占比5%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易经公司第四届董事会第六次会议审议通过。公司与关联方共同投资的出资金额│
│ │占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，但由于所有出资方均全部以现金出资，且按照│
│ │出资额比例确定各方在投资标的中的份额，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规│
│ │定，本次关联交易豁免提交股东会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联│
│ │人未发生相同类别的其他交易。 │
│ │ 相关风险提示：本次项目投资协议签署后，各出资方尚需在中国政府有关主管部门完成│
│ │相关审批、核准及备案手续，投资标的尚需完成当地相关登记手续。且项目实施对公司的具│
│ │体影响将视后续相关业务的实际经营情况而定，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风│
│ │险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资暨关联交易的基本情况 │
│ │ 公司拟与关联方紫金金盛，及非关联方中国土木、洛阳钼业、中远香港，通过共同投资│
│ │标的公司LinkFutureInvestmentLtd.实现对坦赞铁路激活项目的合作投资。本次合作投资项│
│ │目的内容主要包括对铁路线路进行基础性修复改造、新购机车及车辆等，并在修复改造完成│
│ │后负责运营坦赞铁路货运服务等。 │
│ │ 本次项目投资总额合计为12.43亿美元，投资各方均以美元现金即货币出资，其中公司 │
│ │投资额为6215万美元，投资额占比5%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告日，紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）通过紫金国际贸易有│
│ │限公司、紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、紫金矿业股权投资管理（厦门│
│ │）有限公司合计持有公司股份239262743股，占公司总股本的17.48%，为公司持股5%以上股 │
│ │东。因紫金金盛为紫金矿业的全资子公司，紫金金盛为公司的关联方。根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ （三）本次交易的目的和原因 │
│ │ 非洲陆路交通基础设施薄弱，长期制约区域经济发展，铁路网络密度低、区域连通性不│
│ │足等问题日益凸显。在此背景下，坦赞铁路作为横跨两国的重要交通干线，全线长约1860公│
│ │里，自赞比亚中央省向东北延伸，穿越坦桑尼亚，终抵达累斯萨拉姆港，成为中南部非洲不│
│ │可或缺的东向出海通道。该铁路对于提升刚果（金）-赞比亚铜钴矿带跨境运输效能具有重 │
│ │要战略价值。 │
│ │ 伴随非洲核心物流基础设施项目逐步落地与网络布局深化，公司以股东身份参与坦赞铁│
│ │路激活项目，旨在充分共享铁路运力提升带来的综合效益，进一步优化跨境运输路径，有力│
│ │推动沿线节点的互联互通与资源整合。在此基础上，公司将持续依托公铁联运的多元化运输│
│ │格局，通过优化提供高效协同的配套服务，加速构建覆盖非洲市场的跨境多式联运综合物流│
│ │服务体系，从而为客户打造更具韧性、更富价值的一站式解决方案。 │
│ │ （四）本次交易的审议情况 │
│ │ 2026年3月31日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于与关联方共同投资坦赞 │
│ │铁路激活项目的议案》，关联董事雷桂琴对该议案回避表决。该议案提交董事会审议前，已│
│ │经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本次公司与关联方共同投资的│
│ │出资金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，但由于所有出资方均全部以现金出资│
│ │，且按照出资额比例确定各方在投资标的中的份额，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │相关规定，本次关联交易豁免提交股东会审议。 │
│ │ （五）至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联方或不│
│ │同关联方未发生相同类别的其他交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉友国际物│内蒙古万利│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│流股份有限│贸易有限责│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-22│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
为合理管控大宗矿产品价格及汇率波动风险，减少经营扰动，从而保障经营稳定性并增强
财务韧性，公司拟开展期货和衍生品套期保值业务。
（二）交易金额
公司开展期货和衍生品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币2
亿元或等值其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元或等值其他货
币。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、商品期货套期保值业务：公司拟开展的商品期货套期保值品种包括与日常经营相关的
主焦煤、铜精矿等大宗商品，交易工具包括期货、期权等，交易场所为境内外经监管机构批准
、具有相关业务资质的金融机构。
2、外汇衍生品套期保值业务：公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务品种包括与公司日
常经营相关的外汇品种，交易工具包括但不限于期货、期权、远期、掉期及其相关组合产品，
交易对方为境内外具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的相关金融机构。
（五）交易期限
授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
2026年7月20日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于开展期货和衍生品套期
保值业务的议案》，本议案无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
本次回购资金总额由“不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元”调整为“不低于人
民币1亿元且不超过人民币2亿元”。
本次回购价格上限由不超过人民币19.47元/股调整为不超过人民币19.27元/股（因公司20
25年年度权益分派已实施完毕）。
除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第四届董事会第十
一次会议，审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司对回购
股份方案中回购资金总额等相关内容进行调整。现将有关情况公告如下：
一、调整前本次回购股份事项概述
2026年5月25日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购股份方案》，并于2026年5月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告暨回
购报告书》（以下简称“《回购报告书》”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回
购公司股份用于维护公司价值及股东权益所必需，回购价格不超过人民币19.47元/股，回购资
金总额为不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元，回购期限为自董事会审议通过回购方
案之日起不超过3个月。
2026年5月26日，公司首次实施回购股份，并于2026年5月27日披露了《关于以集中竞价交
易方式首次回购股份的公告》。截至2026年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购
股份8999400股，占公司总股本的比例为0.66%，购买的最高价为12.48元/股、最低价为10.01
元/股，已支付的总金额为9984.59万元（不含交易费用）。上述回购进展符合公司既定的回购
方案。
（一）回购价格上限调整
根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告暨回购报告书》，如公司在回购期
间内发生派发现金红利、股票股利、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司将按照中国证
监会、上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。
鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，回
购价格上限由不超过人民币19.47元/股调整为不超过人民币
19.27元/股。具体计算过程如下：调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现
金红利=19.47元/股-0.2元/股=19.27元/股。调整后的回购价格上限于2026年6月26日生效。
（二）回购金额总额调整
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，促进公司可持
续、高质量发展，综合考虑当前经营状况及财务状况等因素，公司决定增加回购资金总额，由
“不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元”调整为“不低于人民币1亿元且不超过人民币
2亿元”。
公司将根据调整后的回购价格上限及回购资金总额情况，相应调整《回购报告书》中回购
股份数量、回购数量占公司总股本的比例等相关内容。除上述调整外，本次回购股份方案的其
他内容不变。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2026年6月26日召开第四届董事会第十次
会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公
司2022年员工持股计划第三个锁定期于2026年6月27日届满，现将具体情况公告如下：
一、2022年员工持股计划批准及实施情况
（一）2022年员工持股计划批准情况
公司分别于2022年12月22日、2023年1月9日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第四次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《2022年员工持股计划（草案）及其摘
要》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划（简称“本计划”），本计划份额总数为
36680000份，对应的股份数量为3500000股，股份来源为公司回购专用证券账户中回购的股份
。本计划设立管理委员会，负责对本计划进行日常管理。具体内容详见公司于2022年12月23日
、2023年1月10日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（二）2022年员工持股计划实施情况
2023年3月23日，公司回购专用证券账户持有的3500000股公司股票非交易过户至公司2022
年员工持股计划证券账户，过户价格为10.48元/股。2023年3月28日，公司披露了《2022年员
工持股计划完成股票非交易过户的公告》。
本计划存续期为60个月，所持标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔
标的股票过户至本计划名下之日起满15个月、27个月、39个月，对应的解锁比例分别为40%、4
0%、20%。本计划第三个锁定期于2026年6月27日届满，解锁日期为2026年6月28日。
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2026-05-27│股权回购
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重要内容提示：
一、回购股份的基本情况
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》，本次回购股份事项的具体
情况详见公司于2026年5月26日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告暨回购报
告书》（公告编号：2026-017）。
二、回购股份的进展情况
公司于2026年5月26日首次实施回购股份，现根据《上市公司股份回购规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，将首次回购股份情况公告如
下：
2026年5月26日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份420000股，已回购股份占公司
总股本的比例为0.03%，购买的最高价为12.48元/股、最低价为
12.3元/股，已支付的总金额为5191084元（不含交易费用）。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书聂慧峰先生及部分公司高级管理人员列席会议。
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2026-04-25│其他事项
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嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司独立董事张兮先生
的书面辞职报告。张兮先生因个人原因决定辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，
辞职后，张兮先生将不在公司及其控股子公司担任任何职务。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）嘉友国际物流股份有限
公司（简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于续聘202
6年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财
务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927
年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，
注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股
审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数12036名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）为50.00亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户8家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为未受到刑事处罚，受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监
管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：徐继凯
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陈逢银
（3）项目质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李永江
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为120万元（其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用30万元
），与2024年度金额相同。
2026年度审计费用主要根据公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素确定。董事
会提请股东会授权公司经营管理层与会计师事务所协商确定最终的审计收费，预计和2025年度
不会产生较大差异。
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警
示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）母公司报表中期末未
分配利润为人民币360906101.95元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1
368008658股，以此计算合计拟派发现金红利273601731.60元（含税）。
此外，2025年9月15日，公司2025年第二次临时股东会审议通过《2025年半年度利润分配
方案》，以总股本1368008658股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红
利273601731.60元（含税），上述分红事宜于2025年10月15日实施完毕。
综上，2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为547203463.20元，占
本年度归属于上市公司股东净利润的比例为47.96%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股
权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-02│对外投资
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交易简要内容：嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”、“公司”）拟与关
联方Jinsheng(Singapore)MiningPte.Ltd.（中文：金盛（新加坡）矿业私人有限公司，以下
简称“紫金金盛”），以及非关联方中国土木工程集团有限公司（以下简称“中国土木”）、
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”）、中远海运（香港）有限公司（以
下简称“中远香港”），通过共同投资标的公司LinkFutureInvestmentLtd.（中文：连通未来
投资有限公司，以下简称“投资标的”）实现对坦赞铁路激活项目的合作投资。
本次投资总额合计为12.43亿美元，其中公司投资额为6215万美元，投资额占比5%。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
本次交易经公司第四届董事会第六次会议审议通过。公司与关联方共同投资的出资金额占
公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，但由于所有出资方均全部以现金出资，且按照出资
额比例确定各方在投资标的中的份额，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本
次关联交易豁免提交股东会审议。
至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人
未发生相同类别的其他交易。
相关风险提示：本次项目投资协议签署后，各出资方尚需在中国政府有关主管部门完成相
关审批、核准及备案手续，投资标的尚需完成当地相关登记手续。且项目实施对公司的具体影
响将视后续相关业务的实际经营情况而定，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资暨关联交易的基本情况
公司拟与关联方紫金金盛，及非关联方中国土木、洛阳钼业、中远香港，通过共同投资标
的公司LinkFutureInvestmentLtd.实现对坦赞铁路激活项目的合作投资。本次合作投资项目的
内容主要包括对铁路线路进行基础性修复改造、新购机车及车辆等，并在修复改造完成后负责
运营坦赞铁路货运服务等。
本次项目投资总额合计为12.43亿美元，投资各方均以美元现金即货币出资，其中公司投
资额为6215万美元，投资额占比5%。
（二）关联关系说明
截至本公告日，紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）通过紫金国际贸易有限
公司、紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、紫金矿业股权投资管理（厦门）有
限公司合计持有公司股份239262743股，占公司总股本的17.48%，为公司持股5%以上股东。因
紫金金盛为紫金矿业的全资子公司，紫金金盛为公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上
市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
（三）本次交易的目的和原因
非洲陆路交通基础设施薄弱，长期制约区域经济发展，铁路网络密度低、区域连通性不足
等问题日益凸显。在此背景下，坦赞铁路作为横跨两国的重要交通干线，全线长约1860公里，
自赞比亚中央省向东北延伸，穿越坦桑尼亚，终抵达累斯萨拉姆港，成为中南部非洲不可或缺
的东向出海通道。该铁路对于提升刚果（金）-赞比亚铜钴矿带跨境运输效能具有重要战略价
值。
伴随非洲核心物流基础设施项目逐步落地与网络布局深化，公司以股东身份参与坦赞铁路
激活项目，旨在充分共享铁路运力提升带来的综合效益，进一步优化跨境运输路径，有力推动
沿线节点的互联互通与资源整合。在此基础上，公司将持续依托公铁联运的多元化运输格局，
通过优化提供高效协同的配套服务，加速构建覆盖非洲市场的跨境多式联运综合物流服务体系
，从而为客户打造更具韧性、更富价值的一站式解决方案。
（四）本次交易的审议情况
2026年3月31日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于与关联方共同投资坦赞铁
路激活项目的议案》，关联董事雷桂琴对该议案回避表决。该议案提交董事会审议前，已经公
司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本次公司与关联方共同投资的出资金
额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，但由于所有出资方均全部以现金出资，且按照
出资额比例确定各方在投资标的中的份额，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，
本次关联交易豁免提交股东会审议。
（五）至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联方或不同
关联方未发生相同类别的其他交易。
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2026-02-11│银行授信
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嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2026年2月10日召开第四届董事会第五次
会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案无需提交股东会审议。现将有
关事项公告如下：
为满足公司经营发展需要，公司拟向中国进出口银行、中国银行、招商银行、兴业银行、
北京银行、浙商银行、江苏银行、宁波银行等金融机构申请总额不超过人民币26亿元或等值外
币的综合授信额度，用于包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等
授信业务，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体金额以公司与银行实际发生的融资金额
为准。授信期限内，授信额度可以循环使用。同时，董事会授权董事长或其指定的授权代理人
在上述额度内，办理相关手续，签署相关法律文件等。为保障授信事项的顺利实施，公司实际
控制人韩景华先生将视具体情况为公司相关授信事项提供担保，不收取任何费用，无需公司提
供反担保。
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2026-02-11│其他事项
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、中风险以下（含中风险）的理财产品。
投资额度：不超过人民币13亿元或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。
授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内。
已履行的审议程序：经第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、中风险以下（含中风险）
的理财产品，风险总体可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除因市场波动影响投资收
益的情况，敬请投资者注意投资风险。
审议程序
2026年2月10日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13亿元或等值外币闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司日常经营和确保资金安全的前提
下进行的，有利于提高资金使用效率和投资收益，符合公司和全体股东的利益。
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认
和计量》等相关规定进行处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。
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2025-12-30│其他事项
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嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届监事会第二十
四次会议、第三届董事会第三十三次会议，2025年5月22日召开2024年年度股东会，审议通过
了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（简称“立信”）担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，具体内容详见公司在指
定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《嘉友国际物流
股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）及《嘉友国际物流股份有限公
司2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-021）。
近日，公司收到立信出具的《关于变更嘉友国际物流股份有限公司2025年度签字会计师的
函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
立信作为公司2025年度财务报告审计机构，原指派李兴杰作为签字注册会计师。由于立信
内部工作调整，现变更指派陈逢银担任签字注册会计师为公司提供审计服务。
二、本次变更后的签字注册会计师基本信息、独立性和诚信记录情况
1、基本信息
签字注册会计师：陈逢银，自2009年作为中国注册会计师开始执业，同年开始从事上市公
司审计业务，自2016年开始在立信执业，自2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署挂牌
和上市公司共2家。
2、独立性和诚信记录
陈逢银不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均
未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告审计工作产
生影响。
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2025-12-19│其他事项
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（一）2024年员工持股计划批准情况
公司分别于2024年7月29日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会
议、2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《2024年员工持股计划（草案）
及其摘要》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划（简称“本计划”），本计划份额
总数为35047591.72份，对应的股份数量为3068966股，股份来源为公司回购专用证券账户回购
的股份。本计划设立管理委员会，负责对本计划进行日常管理。具体内容详见公司分别于2024
年7月30日、2024年8月16日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（二）2024年员工持股计划实施情况
2024年12月17日，公司回购专用证券账户所持有的3068966股公司股票非交易过户至公司2
024年员工持股计划证券账户，过户价格为11.42元/股。2024年12月19日，公司披露《2024年
员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。
本计划实施后，因权益分派（包括现金分红及资本公积金转增股本）持股数量相应调整。
本计划存续期为60个月，所持标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔
标的股票过户至本计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，对应的解锁比例分别为40%、4
0%、20%。本计划第一个锁定期于2025年12月18日届满，解锁日期为2025年12月19日。
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2025-12-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月15日
(二)股东会召开的地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室
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2025-11-28│对外担保
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一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为深化嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”、“担保人”）与中非发展基金有限公
司（简称“中非发展基金”、“优先股认购方”）在非洲的全方位业务合作，携手践行中非“
十大伙伴行动”中的“互联互通伙伴行动”，并为公司在非洲物流基础设施领域的业务拓展提
供耐心资本支持，近日，公司与中非发展基金签订《担保协议》，拟为全资子公司中非国际物
流投资有限公司（简称“中非国际”、“被担保人”）向中非发展基金发行的300万股优先股
（认购价款总额3亿元人民币）交易项下需要履行、遵守和完成的义务提供连带责任保证，担
保资金总额为3.6亿元人民币，保证期间为自担保生效之日至被担保人在相关交易文件项下的
被担保义务的履行期限届满之日起三年，若被担保人在相关交易文件项下的被担保义务履行期
限被延长，则保证期间顺延至展期期间届满之日起三年。
本次担保不涉及反担保。
(二)内部决策程序
公司于2025年11月26日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司为全资
子公司提供担保的议案》，同意公司为前述中非国际向中非发展基金发行优先股需要履行、遵
守和完成的义务提供连带责任保证。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《嘉友国际物流股份有限公司章程》等相关规定，
因被担保人中非国际的资产负债率超过70%，本次担保尚需提请公司股东会审议。
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2025-11-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月15日15点00分
召开地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-28│对外投资
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嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中非国际物流投资有限公
司（以下简称“中非国际”）拟向中非发展基金有限公司（以下简称“中非发展基金”）发行
300万股优先股，认购价格100元/股，认购价款总金额3亿元人民币。
公司于2025年11月26日召开第四届董事会第三次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于中非发展基金投资入股全资子公司的议案》。
本次交易事项不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
本次交易事项无需提请公司股东会审议。
一、发行方案概述
1、发行优先股的基本情况
优先股发行人：中非国际物流投资有限公司
优先股认购人：中非发展基金有限公司
发行数量：300万股
认购价格：100元/股
认购价款总额：3亿元人民币
标的证券：人民币优先股
发行方式：认购人现金认购
2、发行方案的审批情况
公司于2025年11月26日召开第四届董事会第三次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于中非发展基金投资入股全资子公司的议案》，同意公司全资子公司中非国
际与中非发展基金签订《认购协议》和《股东协议》，由中非国际向中非发展基金发行总金额
3亿元人民币的优先股，引入中非发展基金作为投资者。
本次交易事项无需提请股东会审议。
3、发行方案的性质
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、发行人基本情况
公司名称：中非国际物流投资有限公司
公司注册号：71357717
成立日期：2019年11月12日
注册地：香港
注册地址：香港湾仔告士打道151号首都中心11楼1101
主营业务：从事陆港项目服务相关物流基础设施的投资、建设、运营中非国际为公司的全
资子公司。本次中非国际向中非发展基金发行300万股人民币优先股，募集资金共计3亿元人民
币。该资金将用于公司赞比亚萨卡尼亚项目和赞比亚莫坎博项目的开发建设。
三、认购人基本情况
公司名称：中非发展基金有限公司
统一社会信用代码：91110000710934772G
成立日期：2007年5月28日
注册地：中国
注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号
主营业务：通过股权、准股权、债权、基金投资等方式，对赴非开展经贸活动的中国企业
、其在非洲投资的企业和项目，以及其他中非发展项目进行投资出资金额及出资方式：3亿元
人民币现金出资认购
中非发展基金作为落实2006年中非论坛北京峰会上对非务实合作八项政策措施之一，是经
国务院批准，于2007年6月设立的中国第一支专注于对非洲投资的股权投资基金，基金总规模1
00亿美元。
四、协议主要条款
1、发行数量：300万股
2、认购价格：100元/股
3、认购价款总额：3亿元人民币
4、优先股期限：优先股期限为五年。自优先股股东支付每一笔认购价款之日起的第五个
周年日或之后，对于该笔认购价款对应的优先股，优先股股东有权（但无义务）要求中非国际
按赎回价格赎回全部或部分该等优先股。
5、股息支付方式：本次发行的优先股采用固定股息率，优先股股息于股息支付日以人民
币金额按年支付。
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2025-11-25│其他事项
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嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月29日、2025年9月15日分别召开
第三届董事会第三十九次会议、2025年第二次临时股东会审议通过《关于变更注册资本的议案
》、《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年8月30日、2025年9月16日在
上海证券交易所网站披露的相关公告。
近日，公司完成工商变更登记和《公司章程》备案手续，取得北京市西城区市场监督管理
局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币97714.9042万元变更为人民币136800.8658万
元。
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2025-11-08│重要合同
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履约的重大风险及不确定性：本次签订的补充协议为双方基于现有的资源、优势而就未来
合作意向达成的框架性、意向性约定，无强制约束力。后续相关合作事项的实施履行需双方根
据实际情况进一步协商，仍存在不确定性，且相关业务的实施过程受多方面因素影响，具体情
况需以双方后续签订的协议为准。敬请投资者注意投资风险。
对公司业绩的影响：本补充协议的履行预计将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极
影响，但具体影响金额将视后续业务实施情况而定，存在一定不确定性。
2025年11月7日，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）与MongolianMiningCo
rporation（港交所股份代号：00975，以下简称“MMC”)签订了《长期合作协议之补充协议》
（以下简称“本补充协议”）。具体情况如下：
（一）交易对方基本信息
公司名称：MongolianMiningCorporation
成立日期：2010年5月18日
港交所股份代号：00975
主营业务：焦煤产品的开采、加工、运输及销售
主要办公地点：蒙古国
MMC是蒙古国最大的高品质洗精主焦煤（HCC）生产商和出口商，拥有并经营UkhaaKhudag
（乌哈胡达格）和BaruunNaran（巴荣娜仁）两个露天焦煤矿，均位于蒙古国南戈壁省。
（二）审议程序履行情况
本补充协议为框架性协议，不涉及具体金额及资产交易，无需提交公司董事会或股东会审
议。
（一）签订背景
MMC作为蒙古国最大的高品质洗精主焦煤生产商和出口商，是公司“资源+贸易+物流”一
体化经营体系中的重要战略合作伙伴。2024年2月，公司已与MMC旗下矿山签订长期合作协议，
确立了股权与供应协同发展的合作框架。为进一步延续并深化双方合作关系、扩大合作规模、
巩固长期协议履约基础，实现互利共赢与共同发展的目标，双方于本次签订长期合作协议补充
协议。
（二）主要内容
1、自2026年1月1日至2030年12月31日，在为期五年的期限内，MMC及其关联公司将在原长
期合作协议基础上，新增向公司及其关联公司销售焦煤产品总量共计250万吨。
2、焦煤产品的销售价格将以现行市场价格为基础，按照补充协议中约定的定价公式进行
计算。
3、除本补充协议另有修改外，公司与MMC于2024年2月签订的长期合作协议的其他条款和
条件继续有效。
三、对公司的影响
本补充协议的签订，标志着公司与MMC战略合作关系的进一步深化与升级。该协议的实施
将显著提升公司上游关键资源的保障能力，使原有长期合作协议所约定的煤炭资源供应量得到
实质性扩充，进一步夯实公司主营业务的上游资源基础，增强公司煤炭供应链的韧性与稳定性
。通过巩固从蒙古矿山至下游终端客户的全程供应链协作，公司“资源+贸易+物流”一体化经
营模式的核心竞争力有望进一步强化，在复杂多变的市场环境中抗风险能力也将显著提升。
本补充协议的履行预计将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，但具体影响金
额将视后续业务实施情况而定，存在一定不确定性。
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2025-09-16│其他事项
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嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次职工代
表大会，选举唐世伦为公司第四届董事会职工代表董事。本次选举产生的职工代表董事将与股
东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期一致。
唐世伦持有公司股份5255177股，持有公司控股股东嘉鑫毅（上海）企业管理合伙企业（
有限合伙）2%份额，除上述情形外，唐世伦与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%
以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形，
未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或者上海证券交易所的惩戒。
唐世伦女士，曾任清华泰豪科技股份有限公司事业部总监，贵州沿河泓睿矿业有限公司董
事，嘉友国际物流股份有限公司副总裁。现任贵州嘉隆矿业有限公司董事，嘉友国际物流股份
有限公司职工董事、中蒙集群总经理。
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年09月15日
(二)股东会召开的地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月15日14点30分
召开地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月15日至2025年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-08-27│其他事项
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嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公
司质量的意见》的相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报
”专项行动的倡议》，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。自方案实施以来，公司
推动落实相关工作，形成方案评估报告，现将方案执行情况报告如下：
1、提升经营质量
2024年，公司始终坚定以发展陆锁国家及区域的跨境物流为核心竞争力，以打通内陆国家
和地区的货物流通渠道为战略定位，持续优化业务结构，探索创新业务模式，巩固提升中蒙、
中非、中亚及中南美区域市场的竞争优势和领先地位，实现经营业绩再创新高。
中蒙跨境物流业务模式创新升级。依托口岸核心物流资产，与港股上市公司MongolianMin
ingCorporation建立股权投资+煤炭长期合作，打造“资源+贸易+物流”业务模式，扩大供应
链贸易业务规模，提升蒙古优质煤炭资源储备，促进跨境综合物流业务发展，巩固中蒙区域市
场领先地位。
非洲跨境物流网络初显协同效应。自2018年起先后投资建设刚果（金）萨卡尼亚、莫坎博
口岸及邻国赞比亚一侧的萨卡尼亚、莫坎博口岸，完成陆路口岸关键节点布局，2024年收购BH
L车队，实现车队与仓、港、口岸高效联动，构建非洲区域跨境物流服务网络，提升跨境综合
物流服务能力。
中亚区域合作助推跨境物流提质增效。公司充分发挥霍尔果斯口岸作为中国-中亚核心贸
易通道的区位优势，积极把握中亚市场货运需求旺盛发展机遇，通过优化物流资源配置、提升
精细化管理水平等举措，实现中亚区域业务稳步增长。
2、增加投资者回报
公司践行“以投资者为本”的发展理念，实施持续稳定的现金分红政策，积极提升投资者
回报能力和水平。自2018年上市以来，公司连续8年现金分红。
2024年，首次开展中期分红，将2024年度分红比例提升至53.52%。同时不断丰富投资者回
报手段，2023-2024年累计使用14997.36万元回购6568966股用于员工持股计划。目前公司已累
计现金分红（包括股份回购金额）超过20亿元，且近6年来现金分红比例始终保持在40%以上，
以实际行动增强投资者获得感，与投资者分享发展成果。未来，公司将结合自身盈利水平、资
金使用安排、经营发展需要和债务偿还能力，在符合相关法律法规和《公司章程》的前提下，
通过稳定的分红持续提升投资者回报。
3、加快发展新质生产力
公司通过对业务数据的深度挖掘与分析，梳理出业务价值链，不断挖掘潜在业务价值，为
管理决策提供有力的数据支持。在全面推进企业数字化发展的进程中，公司实现了对不同业务
模式的数字化全覆盖，合理有效地运用各类数字化工具，实现降本增效，为公司业务的规模化
快速发展提供了坚实的技术支撑。公司已自主完成了包括物贸业财一体化的ERP综合管理系统
，陆运口岸管理、仓储管理、境外车队管理、境内网络货运平台等多维度数据交互的信息化体
系。2024年，公司新申请软件著作权11项。
4、加强投资者沟通
公司严格按照相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，努力提
升信息披露质量，为投资者投资决策提供参考。同时遵循公开、公平、公正原则，平等对待所
有投资者，通过业绩说明会、投资者调研会、上证E互动平台、投资者关系电话、电子邮件等
方式，与投资者进行沟通交流，及时答复投资者提问，听取投资者意见建议，增进投资者对公
司的了解和认同，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，维护公司良好的资本市场形
象。
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2025-08-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年6月30日，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）母公司报表中期末未
分配利润为人民币524688259.79元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现
金红利0.2元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1368008658股，以此计算合计拟派发
现金红利273601731.60元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为48.7
9%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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