资本运作☆ ◇603878 武进不锈 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-12-06│ 14.87│ 7.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-11│ 8.00│ 1975.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-10│ 100.00│ 3.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产-理 │ ---│ ---│ ---│ 46689.18│ 303.32│ 人民币│
│财产品及结构性存款│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收融资款-应收银 │ ---│ ---│ ---│ 16179.01│ ---│ 人民币│
│行承兑汇票 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 900.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨高端装备 │ ---│ 2330.91万│ 2.84亿│ 91.74│ 4382.88万│ ---│
│用高性能不锈钢无缝│ │ │ │ │ │ │
│管项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月17日
(二)股东会召开的地点：江苏省常州市天宁区智核广场4幢全季酒店常州恐龙园未来智慧
城店2楼大会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元
。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户8家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼
，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立
信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能
有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措
施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提
起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到
了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到
行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年9月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月17日14点
召开地点：江苏省常州市天宁区智核广场4幢全季酒店常州恐龙园未来智慧城店2楼大会议
室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月17日至2026年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”或“武进不锈”）于近日收到实际控制人
朱国良先生、朱琦女士、顾坚勤女士、沈卫强先生的通知，为进一步保障公司重大事项决策的
一致性，朱国良先生、朱琦女士、顾坚勤女士、沈卫强先生调整了一致行动协议，并于2026年
7月27日签署了《一致行动协议之补充协议》，现将具体情况公告如下：
一、基本情况
本次调整前，原《一致行动协议》第1.3条约定“无论何种原因各方未能就表决事项达成
一致意见的，各方应按照甲方的意向进行表决或作出决定。各方一致同意，就所持武进不锈股
份行使股东权利时，始终与甲方保持一致行动，不得作出任何与甲方意向相冲突或不一致的行
为。”；第1.5条约定“任何一方违反本协议项下的约定，即构成违约，守约方有权要求违约
方在合理期限内纠正或采取补救措施。如违约方在合理期限内仍未纠正或采取补救措施的，则
守约方有权要求强制履行违约方在本协议项下的义务。”
本次调整后，原《一致行动协议》第1.3条修改为“如果各方进行充分沟通协商后，无法
对上述事项达成一致意见的，则按照以下方式处理：（1）对向董事会提案或在董事会上行使
何种表决权无法达成一致的，则按照担任董事的一致行动人少数服从多数原则（通过一人一票
制内部表决）确定最终一致意见；以及（2）对向股东会提案或在股东会上行使何种表决权无
法达成一致的，则按照全体一致行动人少数服从多数原则（通过一人一票制内部表决）确定最
终一致意见。”；原《一致行动协议》第1.5条修改为“任何一方违反本协议项下的约定，即
构成违约，守约方有权要求违约方在合理期限内纠正或采取补救措施。”
二、对公司的影响
本次一致行动协议的调整，为进一步保障公司重大事项决策的一致性，不会导致公司实际
控制人发生变化，不会影响公司的独立性和持续经营能力，不会对公司的日常经营活动产生不
利影响，不存在损害公司、其他股东利益尤其是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”或“武进不锈”）于今日收到实际控制人
朱国良先生、朱琦女士、顾坚勤女士、沈卫强先生的通知，鉴于朱国良先生和顾坚勤女士已相
继退休并从公司离职，目前均不在公司担任任何职务，也不再参与公司任何日常经营管理，因
此朱国良先生和顾坚勤女士提出就各方的一致行动安排进行相应调整并重新签署一致行动协议
。2026年7月23日，朱国良先生、朱琦女士、顾坚勤女士、沈卫强先生重新签署了《一致行动
协议》（以下简称“本协议”），现将具体情况告知如下：
一、原《一致行动协议》签署及履行情况
为了公司的长期稳定发展，朱国良先生、朱琦女士、顾坚勤女士、沈卫强先生于2009年12
月8日签署《一致行动协议》（以下简称“原协议”），就各方作为公司股东的一致行动事宜
进行了相关约定，且四人成为公司的共同实际控制人。
上述《一致行动协议》约定：
甲方：朱国良
乙方：顾坚勤
丙方：朱琦
丁方：沈卫强
（甲方、乙方、丙方和丁方，以下合称“各方”）
1.任何一方按照武进不锈公司章程的规定提出议案或临时议案时，均应事先与其他各方协
商一致。
2.各方均同意，在武进不锈股东会或董事会上行使表决权时，只要讨论的议案或投票结果
不违反法律法规的规定，各方必须保持高度一致。无论何种原因各方未能达成一致意见的，各
方应按照甲方的意向进行表决或作出决定。
3.甲方同意，在其作为富盈投资的控股股东期间，富盈投资在武进不锈股东会上行使表决
权时，与各方保持一致。
4.任何一方违反上述协议中的任何一条，违约方必须将股权的全部转让给守约方的一方或
多方。
5.与本协议有关的争议，各方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向本协议
签署地的人民法院提起诉讼。
6.本协议自各方签署之日起生效。
在《一致行动协议》有效期内，协议签署各方在处理公司有关经营活动，需经董事会、股
东会审议批准事项时，均充分遵守了有关一致行动的约定和承诺，未发生违反《一致行动协议
》的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司
股东的净利润-4900.00万元左右，预计公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润-6200.00万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-4900.00万元
左右，出现亏损。
预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6200.00万元左右。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：8131.78万元。归属于上市公司股东的净利润：7549.75万元。归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6848.06万元。
（二）每股收益：0.13元。
三、本期业绩预亏损的主要原因
公司主营业务收入和毛利率同比均有所下滑，主要原因系市场竞争加剧，价格竞争以及在
订单总量减少的情况下成本分摊更多，毛利率随之下降。
在严峻的市场形势下，公司将持续推进精益化管理，在开发国内新应用市场的同时推进外
贸业务，确保公司生产经营稳定运行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
前次评级结果：公司主体信用等级：“AA”，评级展望：“稳定”，“武进转债”债券信
用等级“AA”
本次评级结果：公司主体信用等级：“AA”，评级展望：“稳定”，“武进转债”债券信
用等级“AA”
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所公
司债券上市规则》等有关规定，江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）委托中证鹏
元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司于2023年7月10日发行的可转换公
司债券（以下简称“武进转债”）进行了跟踪信用评级。公司前次主体信用等级为“AA”，评
级展望为“稳定”；“武进转债”前次债券信用等级为“AA”；评级机构为中证鹏元，评级时
间2025年6月26日。中证鹏元在对公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月
22日出具了《江苏武进不锈股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》，本次公司主体信用
等级为“AA”，评级展望为“稳定”；“武进转债”债券信用等级为“AA”。本次评级结果较
前次没有变化。
本次跟踪评级报告详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
武进不锈股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现金分红总额调整：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配
拟派发现金分红总额由27809375.15元（含税）调整为27809993.00元（含税）
本次调整原因：公司2025年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，因公司发行的可
转换公司债券“武进转债”转股，公司总股本变更为561149860股，扣减公司回购专用证券账
户股份4950000股，实际参与利润分配的股本总数为556199860股。公司按照分配比例不变的原
则，对2025年度利润分配方案的分配总额进行相应调整。
一、2025年度权益分派方案的基本情况
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配方案的议
案》。公司2025年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股
份为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），截至2025年12月31
日，公司总股本561137503股，扣减公司回购专用证券账户股份4950000股，即556187503股为
基数，以此计算合计拟派发现金红利27809375.15元（含税）。如在2025年度利润分配方案披
露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注
销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2026年4月23日在指定信息披露媒体披露的《关于2
025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：江苏省常州市天宁区智核广场4幢全季酒店常州恐龙园未来智慧
城店2楼大会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议由公司董事长朱琦女士主持，公司董事及见证律师出席会议，公司高级管理人员
列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，副董事长兼总经理沈卫强先生因公出差未列席会议。
2、董事会秘书刘一鸣先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议，副总经理张贤江
先生因公未列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的
情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。
（二）投资金额
公司拟使用总额度不超过人民币90000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在
上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
（四）投资品种
投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不
能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不
超过一年。
（五）投资期限
期限自2025年年度股东会审议通过之日起一年之内有效。授权董事长行使该项投资决策权
及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。
二、审议程序
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用额度不超过人民币90000万元（含本数）的闲置自
有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。本项议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据实际经营需要，与国内外商业银
行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）对部分应收账款开展
无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民币2亿元或者其他等值货币，公司可在该额度内
于公司2026年年度股东会召开之日前办理保理业务，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约
定期限为准。
上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
上述事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
一、交易概述
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展应收账款
保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，与合作机构对部分应收账款开展无追索权保
理业务，保理金额累计不超过人民币2亿元或者其他等值货币，公司可在该额度内于公司2026
年年度股东会召开之日前办理保理业务，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准
。公司董事会授权公司管理层办理相关业务。
本次公司开展应收账款保理业务的事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，该事项
在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
二、交易双方基本情况
拟开展应收账款保理业务的公司范围：江苏武进不锈股份有限公司。
交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。
三、保理业务主要内容
1、保理业务标的：公司在经营中发生的部分应收账款；
2、合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构；
3、保理期限：公司可在额度内于公司2026年年度股东会召开之日前办理保理业务，具体
每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
4、保理金额：公司保理金额累计不超过人民币2亿元或者其他等值货币；
5、保理方式：应收账款无追索权保理；
6、保理费率：根据市场费率水平由合同双方协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日14点
召开地点：江苏省常州市天宁区智核广场4幢全季酒店常州恐龙园未来智慧城店2楼大会议
室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
交易目的：随着公司国际业务规模的逐年扩大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波
动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，江苏武进不锈股份有限公司（以下简称
“公司”）计划使用自有资金开展外汇套期保值业务。
交易金额及期限：拟使用不超过16000万美元或等值外币自有资金，授权期限自公司2025
年年度股东会审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限
内任一时点的交易金额不应超过投资额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限
自动顺延至单笔交易止时止。
交易场所、交易品种及交易工具：公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有
外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易。公司进行的外汇套期保值业务主要外
币币种有美元、欧元、日元等与公司业务相关币种，业务包括远期结售汇、外汇掉期（外汇互
换）、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。
特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以正
常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利等
高风险交易，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、内部操作风险及履约风险等，公
司将积极落实风险管控措施，敬请广大投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）交易目的
随着公司国际业务规模的逐年扩大，外销结算币种采用美元、欧元及其他币种，汇率波动
对经营影响较为明显。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，
提高外汇资金使用效率，公司计划使用其自有资金开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额及期限
公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过16000万美元或等值外币，授权期限自公司2
025年年度股东会审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，
期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为其自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷
资金。
（四）交易场所、交易品种及交易工具
公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行
等金融机构进行交易。公司进行的外汇套期保值业务主要外币币种有美元、欧元、日元等与公
司业务相关币种，业务包括远期结售汇、外汇掉期（外汇互换）、外汇期权及其他外汇衍生产
品业务。
二、审议程序
2026年4月21日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司开展外汇套
期保值业务的议案》。随着公司国际业务规模的逐年扩大，为有效规避外汇市场的风险，防范
汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，同意公司使用自有资金不超过16
000万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之
日起一年内有效。
在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额
度。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层，根据实际需要在额度、期限范围内具体开展
相关业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，
建立健全激励与约束并重、长短期相结合、业绩与薪酬挂钩的分配机制，依据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司2026年经营目标
与行业薪酬水平，制定本方案。
一、适用范围
公司董事会全体在职成员，包括内部董事、外部非独立董事、独立董事。
高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的
其他人员。
二、薪酬管理原则
（一）合法合规、公开透明：严格履行决策与披露程序，接受股东与监管监督。
（二）市场化导向、业绩导向：薪酬与经营业绩、岗位职责、风险责任紧密挂钩。
（三）激励约束并重：绩效薪酬占比不低于50%，强化递延支付与追索扣回。
（四）长短期结合、稳健可持续：兼顾当期效益与长期价值创造。
（五）效率优先、兼顾公平：高管薪酬增长与公司效益、职工薪酬增长相协调。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例每股派发现金红利0.05元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本公司不触及《上海证券交易所上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏武进不锈股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1075360256.73元。经董
事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账
户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
561137503股，扣减公司回购专用证券账户股份4950000股，即556187503股为基数，以此计算
合计拟派发现金红利27809375.15元（含税）。本年度现金分红总额27809375.15元；本年度以
现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额4110484元，现金分红和回购金额合计3
1919859.15元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.09%。其中，以现金为对价，采
用集中竞价方式回购股份并注销（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金
额合计27809375.15元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例34.93%。
本次分配金额为初步测算，最终分配总额以实际执行为准。如在本公告披露之日起至实施
权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重
组股份注销等致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下
：
一、本次计提资产减值准备情况
1、计提资产减值损失原因及金额
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至
2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年末的各类资产进行
了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资
产计提相应的减值准备，当期相应计提减值损失2949.78万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司坚守不锈
钢管主业发展方向，持续优化产品结构、深耕高端市场布局，业务运营保持稳定，但受不锈钢
行业整体需求放缓、原材料价格波动、行业竞争加剧及毛利率下滑等多重因素影响，公司经营
业绩出现同比大幅下降。
公司全年实现营业收入2309124219.70元，同比下降12.92%；实现利润总额82892211.48元
，同比下降40.74%；实现归属于上市公司股东的净利润78061172.24元，同比下降37.91%；实
现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62758360.44元，同比下降39.03%。
报告期末总资产4001153013.81元，较期初下降1.11%；归属于上市公司股东的所有者权益
2626081604.47元，较期初增长0.95%。
（二）报告期主要财务指标变动情况说明
营业利润同比下降35.45%，利润总额同比下降40.74%；实现归属于上市公司股东的净利润
同比下降37.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降39.03%。主
要系2025年不锈钢管行业市场竞争日趋激烈，下游制造业需求释放节奏放缓影响，行业整体景
气度有所下行，公司订单承接及交付节奏受到一定影响，同时，原材料价格波动叠加产品市场
竞争加剧，公司整体毛利率较上年同期出现明显下降。
基本每股收益同比下降36.36%，主要系净利润下降所致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月7日
(二)股东会召开的地点：江苏省常州市天宁区智核广场4幢全季酒店常州恐龙园未来智慧
城店2楼大会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议由公司董事长朱琦女士主持，公司董事及见证律师出席会议，公司部分高级管理
人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书刘一鸣先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议，副总经理张贤江
先生因公出差未列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年1月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开2025年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的议案》。“武进
转债”自2024年1月15日起开始转股，2024年4月至2025年6月30日，可转债累计转股股数3866
股，公司股份总数增加至561069165股。综上，公司注册资本由原来的人民币561065299元变更
为人民币561069165元，实收资本（股本）变更为人民币561069165元。因此，对《公司章程》
相关条款进行修订，授权公司管理层或其授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。
近日，公司已完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续,取得了常州市
市场监督管理局换发的《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开了职工代表大会
，经职工代表推举并表决通过，同意选举王燕女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期与
第五届董事会任期一致。上述职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董
事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|