资本运作☆ ◇603880 ST南卫 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建医用胶粘敷料生│ 1.81亿│ 0.00│ 1.85亿│ 102.24│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销体系建设及品牌│ 7500.00万│ 91.08万│ 134.36万│ 100.00│ ---│ ---│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-06-09 │转让比例(%) │8.00 │
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│交易金额(元)│1.36亿 │转让价格(元)│5.81 │
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│转让股数(股)│2340.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │李平 │
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│受让方 │苏州丰瑞达光电科技有限公司 │
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│公告日期 │2023-07-22 │转让比例(%) │8.00 │
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│交易金额(元)│9991.80万 │转让价格(元)│4.27 │
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│转让股数(股)│2340.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │李平 │
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│受让方 │任卫国 │
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【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-06-09 │
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│关联方 │苏州丰瑞达光电科技有限公司 │
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│关联关系 │发行完成后将成为公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 本次向特定对象发行股票发行对象为苏州丰瑞达光电科技有限公司（以下简称“苏州丰│
│ │瑞达”）。截至公告日，苏州丰瑞达未持有公司股份。 │
│ │ 2023年6月8日，苏州丰瑞达与公司控股股东李平签署《股份转让协议》，苏州丰瑞达拟│
│ │从李平处受让其持有的公司23400000股股份（占公司总股本的8.00%）。2023年6月8日，李 │
│ │平出具了《关于放弃表决权承诺函（一）》，李平自承诺函出具之日，至36个月满或公司向│
│ │苏州丰瑞达发行股票登记至苏州丰瑞达账户完成并上市孰早之日，不可撤销地放弃李平所持│
│ │有的公司70193760股股份（占本次发行前公司总股本的26.00%）对应的表决权，弃权股份中│
│ │包含前述拟转让给苏州丰瑞达的股份。其中，拟转让股份在过户登记至苏州丰瑞达账户时恢│
│ │复对应的表决权；如拟转让股份最终未完成过户登记，且李平与苏州丰瑞达终止本次股份转│
│ │让（以上市公司公告为准），则该承诺函自动终止，弃权股份恢复表决权。2023年6月8日，│
│ │李平出具了《放弃表决权承诺（二）》，李平拟自公司向苏州丰瑞达发行股票登记至苏州丰│
│ │瑞达账户完成并上市之日起，至24个月满或苏州丰瑞达及其一致行动人合计持有的公司股份│
│ │比例首次超过李平及其一致行动人合计持有的公司股份比例10%（含本数）以上孰晚之日， │
│ │李平不可撤销地放弃其届时持有的全部公司股份对应的表决权。2023年6月8日，苏州丰瑞达│
│ │与公司签署了《江苏南方卫材医药股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认│
│ │购协议》（“以下简称《附生效条件的股份认购协议》”），苏州丰瑞达拟通过现金方式认│
│ │购87742200股公司向其发行的股票（最终发行数量以上海证券交易所审核通过并报中国证监│
│ │会同意注册的股数为准)。 │
│ │ 上述转让股份过户完成、放弃表决权承诺生效、向特定对象发行股票完成后，苏州丰瑞│
│ │达将成为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，苏州丰瑞达与公司构│
│ │成关联关系，苏州丰瑞达认购本次向特定对象发行股票构成与公司的关联交易。 │
│ │ （二）审批程序 │
│ │ 1．已履行的批准程序 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事│
│ │会第七次会议审议通过。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独│
│ │立意见及专项意见。 │
│ │ 2．尚需履行的批准程序 │
│ │ （1）本次向特定对象发行股票相关事项需经公司股东大会审议通过； │
│ │ （2）上海证券交易所审核通过本次发行； │
│ │ （3）中国证监会批复同意本次发行的注册申请。 │
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│公告日期 │2023-06-09 │
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│关联方 │苏州丰瑞达光电科技有限公司 │
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│关联关系 │发行完成后为公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │（一）发行股票的种类和面值 │
│ │ 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民 │
│ │币1.00元。 │
│ │ （二）发行方式和发行时间 │
│ │ 本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在经过上海证券交易所审核并取得中国证│
│ │监会同意注册的批复有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。 │
│ │ （三）发行对象及认购方式 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行对象为苏州丰瑞达，发行对象以现金方式认购本次向特│
│ │定对象发行的股票。 │
│ │ （四）定价基准日、发行价格和定价原则 │
│ │ 本次发行定价基准日为公司第四届董事会第九次会议决议公告日。发行价格为3.41元/ │
│ │股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股 │
│ │票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股 │
│ │票交易总量）。 │
│ │ 若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等│
│ │除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为│
│ │调整后发行价格。 │
│ │ （五）发行数量 │
│ │ 本次向特定对象发行的股票数量不超过87742200股（含本数），即不超过本次发行前公│
│ │司总股本的30%。 │
│ │ 如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权│
│ │除息事项，或者因股权激励、股权回购等事项导致公司总股本发生变化，发行股票数量将作│
│ │相应调整，最终发行数量以上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为│
│ │准。 │
│ │ （六）限售期 │
│ │ 本次发行对象认购的本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得│
│ │转让。 │
│ │ 若所认购股份的限售期与中国证监会、上交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根│
│ │据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原│
│ │因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及上交所等监管│
│ │部门的相关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。 │
│ │ （七）募集资金总额及用途 │
│ │ 本次发行计划募集资金总额不超过299200902.00元（含本数），扣除发行费用后拟全部│
│ │用于补充流动资金和偿还银行贷款。 │
│ │ 若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调│
│ │整的，则届时将相应调整。 │
│ │ （八）上市地点 │
│ │ 本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 │
│ │ （九）本次向特定对象发行前的滚存利润安排 │
│ │ 本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发│
│ │行后的持股比例共享。 │
│ │ （十）本次向特定对象发行决议的有效期 │
│ │ 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。│
│ │若相关法律、法规对决议有效期有新的规定，从其规定。 │
│ │ 本次发行构成关联交易 │
│ │ 本次向特定对象发行预案公告前，苏州丰瑞达光电科技有限公司未持有公司股份，与上│
│ │市公司、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。 │
│ │ 李平与苏州丰瑞达的股份转让完成及本次发行完成后，苏州丰瑞达光电科技有限公司将│
│ │合计持有上市公司111142200股股份，占上市公司股份总数的29.23%，为上市公司控股股东 │
│ │。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，苏州丰瑞达光电科技有限公司是公│
│ │司的关联方，苏州丰瑞达认购本次向特定对象发行股票的行为构成公司的关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李平 5940.00万 20.31 49.98 2024-02-02
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合计 5940.00万 20.31
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-02 │质押股数(万股) │2340.00 │
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│质押占所持股(%) │19.69 │质押占总股本(%) │8.00 │
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│股东名称 │李平 │
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│质押方 │山东舜世控股集团有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-31 │质押截止日 │2024-10-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月31日李平质押了2340.0万股给山东舜世控股集团有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-10-17 │质押股数(万股) │3600.00 │
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│质押占所持股(%) │30.29 │质押占总股本(%) │12.31 │
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│股东名称 │李平 │
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│质押方 │浙江炳炳典当有限公司 │
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│质押起始日 │2023-10-12 │质押截止日 │2024-04-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年10月12日李平质押了3600.0万股给浙江炳炳典当有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-07-01 │质押股数(万股) │780.00 │
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│质押占所持股(%) │6.56 │质押占总股本(%) │2.67 │
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│股东名称 │李平 │
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│质押方 │国联证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-29 │质押截止日 │2023-09-30 │
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│实际解押日 │2023-10-13 │解押股数(万股) │780.00 │
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│质押说明 │2023年06月29日李平质押了780.0万股给国联证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2023年10月13日李平解除质押5000.0万股 │
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│公告日期 │2023-03-24 │质押股数(万股) │4220.00 │
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│质押占所持股(%) │35.51 │质押占总股本(%) │14.43 │
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│股东名称 │李平 │
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│质押方 │国联证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-03-22 │质押截止日 │2023-09-30 │
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│实际解押日 │2023-10-13 │解押股数(万股) │4220.00 │
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│质押说明 │2023年03月22日李平质押了4220万股给国联证券股份有限公司 │
│ │公司于近日收到控股股东李平先生通知，李平先生将质押股份办理质押延期购回业务 │
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│解押说明 │2023年10月13日李平解除质押5000.0万股 │
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│公告日期 │2023-03-18 │质押股数(万股) │611.44 │
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│质押占所持股(%) │5.13 │质押占总股本(%) │2.09 │
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│股东名称 │李平 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2018-01-09 │质押截止日 │2023-06-02 │
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│实际解押日 │2023-06-02 │解押股数(万股) │611.44 │
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│质押说明 │2023年03月17日李平解除质押1222.0万股 │
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│解押说明 │2023年06月02日李平解除质押3198.8784万股 │
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│公告日期 │2022-09-24 │质押股数(万股) │10.00 │
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│质押占所持股(%) │0.57 │质押占总股本(%) │0.03 │
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│股东名称 │徐东 │
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│质押方 │东北证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-22 │质押截止日 │2022-12-21 │
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│实际解押日 │2023-03-21 │解押股数(万股) │10.00 │
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│质押说明 │公司近日接到持股5%以上股东徐东先生的通知，获悉其近日将持有的13,000,000股公司│
│ │股票办理质押延期购回交易，将持有的100,000股公司股票办理补充质押 │
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│解押说明 │2023年03月21日徐东解除质押1310.0万股 │
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│公告日期 │2022-04-29 │质押股数(万股) │689.00 │
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│质押占所持股(%) │5.42 │质押占总股本(%) │2.36 │
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│股东名称 │李平 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2018-01-09 │质押截止日 │2023-06-02 │
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│实际解押日 │2023-03-17 │解押股数(万股) │689.00 │
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│质押说明 │公司于近日接到控股股东李平先生关于部分股权解除质押及补充质押的通知 │
│ │公司于近日接到控股股东李平先生关于办理股份质押延期购回的通知 │
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│解押说明 │2023年03月17日李平解除质押1222.0万股 │
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│公告日期 │2022-04-29 │质押股数(万股) │689.00 │
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│质押占所持股(%) │5.42 │质押占总股本(%) │2.36 │
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│股东名称 │李平 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2018-01-17 │质押截止日 │2023-06-02 │
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│实际解押日 │2023-06-02 │解押股数(万股) │689.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日接到控股股东李平先生关于部分股权解除质押及补充质押的通知 │
│ │公司于近日接到控股股东李平先生关于办理股份质押延期购回的通知 │
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│解押说明 │2023年06月02日李平解除质押3198.8784万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏南方卫│江苏省医药│ 1000.00万│人民币 │2020-07-02│2023-07-02│连带责任│是 │是 │
│材医药股份│有限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-30│对外担保
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被担保人名称：江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“南卫股份”）下
属全资子公司；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币6亿元（含存续
担保余额），其中为资产负债率70%以上被担保人的担保额度为3亿元、资产负债率低于70%被
担保人的担保额度3亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为11500万
元,占公司最近一期经审计净资产的比例为24.51%；公司全资子公司为上市公司提供担保余额
为6500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.85%；
本次担保是否有反担保：否；
对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期
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