资本运作☆ ◇603882 金域医学 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-08-29│ 6.93│ 4.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-04-26│ 28.79│ 4615.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-25│ 48.02│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-26│ 28.46│ 3835.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-26│ 28.46│ 583.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-08│ 90.90│ 1.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-27│ 27.18│ 3662.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-27│ 27.18│ 448.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-26│ 25.40│ 3727.60万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京华盖信诚远航医│ 4297.52│ ---│ 1.65│ ---│ ---│ 人民币│
│疗产业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│万物一期（厦门）创│ 3115.72│ ---│ 4.32│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Cathay Global Heal│ 1914.64│ ---│ 4.08│ ---│ ---│ 人民币│
│thcare Fund │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州市金垣投资管理│ 1739.73│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款和补充│ 1.46亿│ ---│ 1.46亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙│
│ │）、广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限│
│ │合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │公司拟使用自有资金与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源共同投资设立金│
│ │坤医智（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准），注册资本5000万元人民币。其中│
│ │，公司、圣域钫、金垚智合分别认缴出资1000万元人民币，持股比例分别为20%；鑫垣汇智 │
│ │认缴出资500万元，持股比例10%；金基培元及金坤智源分别认缴出资750万元，持股比例分 │
│ │别为15%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇│
│ │智及金坤智源进行关联交易 │
│ │ 本次交易未达到股东会审议标准 │
│ │ 截至本公告披露日，金坤医智尚未注册成立，名称及相关工商信息将以市场监督管理局│
│ │最终核准登记的内容为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。 │
│ │ 敬请投资者注意风险、审慎投资。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）为推动公司│
│ │数智化业务发展，公司拟使用自有资金与广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“圣域钫”）、广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金基培元│
│ │”）、广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金垚智合”）、广州鑫垣│
│ │汇智投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫垣汇智”）及广州金坤智源投资咨询合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“金坤智源”）共同投资设立广州金坤医智科技有限公司（│
│ │以下简称“金坤医智”或“标的公司”，暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准），│
│ │注册资本5000万元人民币。其中，公司、圣域钫、金垚智合分别认缴出资1000万元人民币，│
│ │持股比例分别为20%；鑫垣汇智认缴出资500万元，持股比例10%；金基培元及金坤智源分别 │
│ │认缴出资750万元，持股比例分别为15%。 │
│ │ （二）公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与 │
│ │关联人共同投资暨关联交易的议案》。本次交易未达到股东会审议标准。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与圣域钫、金基培元、金垚智合、│
│ │鑫垣汇智及金坤智源进行关联交易。 │
│ │ 二、标的股东（含关联人）的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、圣域钫 │
│ │ （1）基本信息 │
│ │ 法人/组织全称：广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：914401013047181346 │
│ │ 执行事务合伙人：梁耀铭 │
│ │ 成立日期：2014/09/18 │
│ │ 注册资本1：0010万元人民币 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
│ │ 2、金基培元 │
│ │ 法人/组织全称：广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91440112MAKE3FK6XW │
│ │ 执行事务合伙人：梁小丹 │
│ │ 成立日期：2026/06/02 │
│ │ 注册资本：750万元人民币 │
│ │ 关联关系类型：董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 │
│ │ 3、金垚智合 │
│ │ 法人/组织全称：广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91440112MAKFA47W9T │
│ │ 执行事务合伙人：广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 成立日期：2026/06/02 │
│ │ 注册资本1000万元人民币 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
│ │ 4、鑫垣汇智 │
│ │ 法人/组织全称：广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91440112MAKEAATK6W │
│ │ 执行事务合伙人：严婷 │
│ │ 成立日期：2026/06/05 │
│ │ 注册资本：500万元人民币 │
│ │ 关联关系类型：董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市金圻睿生物科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、实际控制人担任董事的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市金圻睿生物科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、实际控制人担任董事的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市金圻睿生物科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、实际控制人担任董事的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市金圻睿生物科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、实际控制人担任董事的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州金墁利医药科技有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州金墁利医药科技有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州金墁利医药科技有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州金墁利医药科技有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州金墁利医药科技有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州金墁利医药科技有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市金圻睿生物科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、实际控制人担任董事的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市金圻睿生物科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、实际控制人担任董事的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
梁耀铭 2300.00万 4.96 31.00 2026-02-27
广州市圣域钫投资咨询合伙 1050.00万 2.27 50.00 2026-06-24
企业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 3350.00万 7.23
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │质押股数(万股) │192.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.14 │质押占总股本(%) │0.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州市圣域钫投资咨询合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-23 │质押截止日 │2027-06-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月23日圣域钫质押了192.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │质押股数(万股) │950.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.80 │质押占总股本(%) │2.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梁耀铭 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-24 │质押截止日 │2028-02-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月24日梁耀铭质押了950.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.76 │质押占总股本(%) │1.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梁耀铭 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-06 │质押截止日 │2027-11-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月06日梁耀铭质押了650.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-04 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.43 │质押占总股本(%) │1.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梁耀铭 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-02 │质押截止日 │2027-04-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月02日梁耀铭质押了700.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本期业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
2、广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归
属于上市公司股东的净利润为17000万元到22000万元，与上年同期相比，预计增长300.46%-35
9.41%，实现扭亏为盈。
3、公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18000
万元到23000万元,与上年同期相比，预计增长283.74%-334.78%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为17000万
元到22000万元，与上年同期相比，预计增长300.46%-359.41%，将实现扭亏为盈。
2、公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18000
万元到23000万元,与上年同期相比，预计增长283.74%-334.78%。
（三）本次所预计的业绩未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：-10960.81万元。归属于上市公司股东的净利润：-8480.68万元。归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-9796.28万元。
（二）基本每股收益：-0.18元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月30日14点30分
召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月30日至2026年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
公司的控股子公司KINGWIKPTE.LTD.（以下简称“KINGWIK”）拟作为有限合伙人，以自有
资金300万美元参与认购NSQCAPITALFUNDILP（以下简称“NSQ基金”）的份额。
本次交易不构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易未达到公司董事会及股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议。
相关风险提示：基金具有投资周期长、流动性较低的特点，投资回收周期较长，且基金在
运作过程中将受宏观经济、行业政策、行业周期、投资标的、市场环境等多种因素影响，可能
存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）合作的基本概况
为服务公司战略发展规划，进一步优化产业布局，并充分借助专业投资机构的投资经验与
资源优势，深化公司在亚洲医疗健康领域的市场洞察与业务布局，提升投资管理能力和资本运
作效率，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”），拟由控股子公司KINGWI
K认购NSQ基金。标的基金目标规模为1.5亿美元，其中，KINGWIK作为有限合伙人以自有资金认
缴出资300万美元。2026年6月24日，KINGWIK签署了《NSQCapitalFundⅠLPSubscriptionAgree
ment》，并同意享有《SecondAmendedandRestatedLimitedPartnershipAgreement》（以下简
称“合伙协议”）中载明的有限合伙人所有权利并履行所有义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
公司股东圣域钫直接持有公司股份21000000股，占公司总股本的4.53%。本次质押展期股
份8580000股及补充质押1920000股，本次质押展期及补充质押后，圣域钫累计质押10500000股
，占圣域钫直接持有公司股份数的50.00%，占公司总股本的2.27%。
本次股份质押展期及补充质押后，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人
严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫、鑫镘域、圣铂域及锐致累计质押335000
00股，占其持有公司股份总数的20.31%，占公司总股本的7.23%。
一、上市公司股份质押展期及补充质押
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日接到公司股
东广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣域钫”）通知，获悉其质押给
招商证券股份有限公司的部分公司股份已办理股份质押展期及补充质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
公司拟使用自有资金与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源共同投资设立
金坤医智（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准），注册资本5000万元人民币。其中
，公司、圣域钫、金垚智合分别认缴出资1000万元人民币，持股比例分别为20%；鑫垣汇智认
缴出资500万元，持股比例10%；金基培元及金坤智源分别认缴出资750万元，持股比例分别为1
5%。
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智
及金坤智源进行关联交易
本次交易未达到股东会审议标准
截至本公告披露日，金坤医智尚未注册成立，名称及相关工商信息将以市场监督管理局最
终核准登记的内容为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。
敬请投资者注意风险、审慎投资。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）为推动公司数
智化业务发展，公司拟使用自有资金与广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简
称“圣域钫”）、广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金基培元”）、
广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金垚智合”）、广州鑫垣汇智投资
咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫垣汇智”）及广州金坤智源投资咨询合伙企业（有
限合伙）（以下简称“金坤智源”）共同投资设立广州金坤医智科技有限公司（以下简称“金
坤医智”或“标的公司”，暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准），注册资本5000万
元人民币。其中，公司、圣域钫、金垚智合分别认缴出资1000万元人民币，持股比例分别为20
%；鑫垣汇智认缴出资500万元，持股比例10%；金基培元及金坤智源分别认缴出资750万元，持
股比例分别为15%。
（二）公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关
联人共同投资暨关联交易的议案》。本次交易未达到股东会审议标准。
（三）本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组
（四）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫
垣汇智及金坤智源进行关联交易。
二、标的股东（含关联人）的基本情况
（一）关联方基本情况
1、圣域钫
（1）基本信息
法人/组织全称：广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：914401013047181346
执行事务合伙人：梁耀铭
成立日期：2014/09/18
注册资本1：0010万元人民币
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
2、金基培元
法人/组织全称：广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440112MAKE3FK6XW
执行事务合伙人：梁小丹
成立日期：2026/06/02
注册资本：750万元人民币
关联关系类型：董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业
3、金垚智合
法人/组织全称：广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440112MAKFA47W9T
执行事务合伙人：广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）
成立日期：2026/06/02
注册资本1000万元人民币
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
4、鑫垣汇智
法人/组织全称：广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440112MAKEAATK6W
执行事务合伙人：严婷
成立日期：2026/06/05
注册资本：500万元人民币
关联关系类型：董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，总额不超过30000万元人
民币，期限为自本次董事会通过之日起12个月内。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月29日14点00分
召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼(五)网络投票的系统、起止
日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日
至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
2026年4月10日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届
董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励。本次
回购资金总额不低于人民币15000万元（含本数），不超过人民币20000万元（含本数），回购
价格不超过35.00元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6
个月内。具体内容详见公司于2026年4月11日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-015）。
2026年4月，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2026年回购股
份方案资金来源的议案》。为提高资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政
策，在考虑公司现有货币资金情况及未来资金使用规划的情况下，公司将2026年回购股份方案
的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。具体内容详见公司于2026年4月2
9日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2026年回购股份方案资
金来源暨收到融资承诺函的公告》（公告编号：2026-025）。
二、新增回购专用证券账户的情况
2026年4月，公司收到中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行出具的《融资承诺函》，
同意对公司提供不超过18000万元的贷款金额，贷款期限为不超过三年，贷款用途为用于回购
广州金域医学检验集团股份有限公司股份。根据相关监管要求，上市公司需开立专用证券账户
，专门用于使用贷款回购。公司于近日完成了回购贷款专用证券账户的开立工作，专用回购证
券账户信息如下：
回购证券账户名称：广州金域医学检验集团股份有限公司回购专用证券账户回购证券账户
号码：B888331137
除2026年回购股份方案的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”及新增
回购专用证券账户外，本次回购方案的其他内容不变。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金域医学”）为进一步落实
国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公
司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，维护公司全体股东利益，制定了2026年度“提质增
效重回报”行动方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届
董事会第十一次会议，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向
银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，总额不超过4288
00万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起12个月内。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）广州金域医学检验集团股份
有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《广州金域医学检验集
团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意公司继续聘请立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提
交2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券
法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员
会（PCAOB）注册登记。截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员
总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年度业务收入（未
经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备情况概述
为了客观、公允地反映广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年
度的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，公司对截至20
25年12月31日的合并报表范围内各项资产进行了减值测试，相应计提资产减值准备。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的
金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司依据信用风险特征将应收账款、其他应
收款等按账龄划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，按账龄分析法计提减值。经
测试，2025年度公司计提信用减值准备370478167.15元。
（二）资产减值损失
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，
无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其
损失准备。本公司合同资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试，2025
年度公司计提合同资产减值准备-97687.36元。
对于长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资
产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行
减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并
计入减值损失。2025年公司计提长期股权投资减值准备1502910.85元。
对于商誉，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，企业合并所形成的商誉，
至少应当在每年年度终了进行减值测试。公司将并购所形成的商誉及资产组进行商誉减值测试
，根据可收回金额与包含商誉的资产组或资产组组合账面价值比较，相应计提商誉减值准备。
经测试，2025年公司计提商誉减值准备10148717.58元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于公司已于2026年2月实施了2025年前三季度利润分配，结合公司未来发展规划和资金
需求，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下
简称“公司”）2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-173243555.22元，截至2025
年12月31日，母公司未分配利润余额为4541252602.10元。结合公司未来发展规划和资金需求
，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本，将公司的
留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明
公司于2026年1月5日及2026年1月21日分别召开第四届董事会第九次会议及2026年第一次
临时股东会，审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年前三季度利润分配预案》
，以公司总股本463258275股为基数，每股派发现金红利0.88元(含税)，共计派发现金红利407
667282.00元，并于2026年2月5日完成了现金红利发放。具体内容详见公司于2026年1月6日及2
026年1月29日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2025年前三季度利
润分配方案的公告》（公告编号：2026-002）及《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年
前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2026-011）。
根据上述情况及未来资金支出计划，结合公司经营情况、资金状况，经审慎研究，公司拟
定的2025年度公司利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本，将公司的留存
未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
2026年4月10日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届
董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励。本次
回购资金总额不低于人民币15000万元（含本数），不超过人民币20000万元（含本数），回购
价格不超过35.00元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6
个月内。具体内容详见公司于2026年4月11日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-015）。
二、首次回购股份的情况
2026年4月13日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次回购公
司股份，根据相关法律法规规定，现将本次回购公司股份情况公告如下：
公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份合计199000股，占公司当前总股本的比例为
0.0430%，回购成交的最高价为26.30元/股，最低价为26.22元/股，已支付的总金额为人民币5
227128.00元（不含交易佣金等费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股
份方案的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开2026年
第一次临时股东会审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见
公司于2026年1月6日及2026年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《广
州金域医学检验集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2026-005）及《广州金域医学检验集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公
告编号：2026-009）。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了广州市市场监督管
理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：广州金域医学检验集团股份有限公司
统一社会信用代码：9144010178891443XK
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
公司住所：广州市国际生物岛螺旋三路10号
法定代表人：梁耀铭
注册资本：肆亿陆仟叁佰贰拾伍万捌仟贰佰柒拾伍元（人民币）
成立日期：2006年05月26日
经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务
；环境保护监测；医学研究和试验发展；企业总部管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业
管理；检验检测服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；大数据服务、人工智能理论与算法
软件开发。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份74191907股，占公司总股本的16
.02%。本次质押股份9500000股，占梁耀铭先生直接持有公司股份数的12.80%，占公司总股本
的2.05%。
本次股份质押后，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛
文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫、鑫镘域、圣铂域及锐致累计质押41080000股，占其持有
公司股份总数的24.90%，占公司总股本的8.87%。
一、上市公司股份质押
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实
际控制人梁耀铭先生通知，获悉梁耀铭先生所持有本公司的部分股份被质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份74191907股，占公司总股本的16
.02%。本次解除质押股份9500000股，占梁耀铭先生直接持有公司股份数的12.80%，占公司总
股本的2.05%。
本次股份解除质押后，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、
曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫、鑫镘域、圣铂域及锐致累计质押31580000股，占其
持有公司股份总数的19.14%，占公司总股本的6.82%。
一、上市公司股份解除质押
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日接到公司控
股股东、实际控制人梁耀铭先生通知，获悉其质押给中信证券股份有限公司的部分公司股份已
办理解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本期业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
2、广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属
于上市公司股东的净利润为-13000万元到-19000万元，与上年同期相比，将同比减亏19124.11
万元到25124.11万元。
3、公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12000
万元到-18000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13000万
元到-19000万元，与上年同期相比，将同比减亏19124.11万元到25124.11万元。
2、公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12000
万元到-18000万元。
（三）本次所预计的业绩未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：-43864.65万元。归属于上市公司股东的净利润：-38124.11万元。归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-23797.78万元。
（二）基本每股收益：-0.82元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内公司业绩发生变动的主要原因如下：
（1）大额减值计提：受宏观环境变化及相关业务周期性影响，部分业务应收账款账龄延
长。根据会计准则要求，公司依据账龄法已对相关应收账款进行信用减值计提，经财务部门初
步测算，2025年度公司拟计提信用减值损失约35000-39000万元。随着历史影响逐步出清，该
部分业务对公司财务状况的不利影响将于2025年内基本消除。
（2）经营环境影响：报告期内，受经济周期及行业宏观政策环境的影响，短期业务发展
承压。同时，公司为了更好地高质量发展，主动优化客户结构，导致公司业务收入不及预期。
报告期内，公司持续强化县域医共体及三级医院发展，重点市场拓展加速；积极通过降本增效
及数智化转型提升运营效率，成果逐步显现；全年经营性净现金流提升至12亿元，企业基本面
稳健向好。
（3）短期调整成本：报告期内，为积极应对外部环境变化，公司推进管理效能提升及内
部资源整合，以进一步优化运营效率、降低长期管理成本，导致业务整合、人员调整等部分期
间费用出现短期上升，对当期经营业绩产生一定影响。
（4）数智化发展投入加大：报告期内，为增强未来发展核心竞争力，公司持续加大对数
智化转型战略投入，这些投入主要集中在人力成本、项目开发及基础设施建设，短期内将增加
公司运营成本，但有望为未来业务增长提供强大驱动力。
未来公司将继续坚持医检主航道，围绕提升客户价值，大力强化内部运营管理，运用数智
力量推动融合创新，铸造成本效率优势，坚持长期主义和创新两大核心发展理念，构建集团行
稳致远的核心能力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月21日
(二)股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书汪令来先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.88元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
2025年前三季度，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现的归属
于母公司所有者的净利润为-79609540.75元，截至2025年9月30日，公司合并报表未分配利润
余额为人民币4932625436.28元，母公司未分配利润余额为4540857903.79元。年初至第三季度
末，公司经营活动产生的现金流量净额为6.72亿元，其中第三季度经营活动产生的现金流量净
额为3.21亿元，经营性净现金流逐季改善；截至2025年9月30日，公司货币资金余额为 24.43
亿元（以上数据未经审计），货币资金充裕。
为增强投资者回报，促进全体股东共享公司经营发展成果，提升投资者获得感，切实保护
广大投资者利益，在保证公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合公司所处发展阶段、实
际经营情况、未来发展规划等因素，公司拟实施2025年前三季度分红。本次利润分配方案如下
：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.80元（
含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。截至本公告披露日，公司总股本为463258275股
，以此计算本次合计拟派发现金红利407667282.00元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年1月5日召开第四届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年前三季度利润分配预案》。董事会认为
，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年1月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-11│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份74191907股，占公司总股本的16
.02%。本次解除质押股份6500000股，占梁耀铭先生直接持有公司股份数的8.76%，占公司总股
本的1.40%。
本次股份解除质押后，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、
曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫、鑫镘域、圣铂域及锐致累计质押31580000股，占其
持有公司股份总数的19.14%，占公司总股本的6.82%。
一、上市公司股份解除质押
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日接到公司控
股股东、实际控制人梁耀铭先生通知，获悉其质押给中信证券股份有限公司的部分公司股份已
办理解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-08│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份74191907股，占公司总股本的16
.02%。本次质押股份6500000股，占梁耀铭先生直接持有公司股份数的8.76%，占公司总股本的
1.40%。
本次股份质押后，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛
文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫、鑫镘域、圣铂域及锐致累计质押38080000股，占其持有
公司股份总数的23.08%，占公司总股本的8.22%。
一、上市公司股份质押
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日接到公司控
股股东、实际控制人梁耀铭先生通知，获悉梁耀铭先生所持有本公司的部分股份被质押。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备情况概述
为了客观、公允地反映广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年
第三季度的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，公司对
截至2025年9月30日的合并报表范围内各项资产进行了减值测试，相应计提资产减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第
二次临时股东会审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
。具体内容详见公司于2025年8月23日及2025年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报
》上刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相
关制度的公告》（公告编号：2025-036）及《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年第二
次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-039）。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了广州市市场监督管
理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：广州金域医学检验集团股份有限公司
统一社会信用代码：9144010178891443XK
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
公司住所：广州市国际生物岛螺旋三路10号
法定代表人：梁耀铭
注册资本：肆亿陆仟叁佰贰拾伍万捌仟贰佰柒拾伍元（人民币）
成立日期：2006年05月26日
经营范围：投资咨询服务；商品信息咨询服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流
服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；水质检测服务
；环境保护监测；水污染监测；化工产品检测服务；医学研究和试验发展；生物技术转让服务
；企业总部管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；电话信息服务；食品检测服
务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月9日
(二)股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年9月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备情况概述
为了客观、公允地反映广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年
半年度的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，公司对截
至2025年6月30日的合并报表范围内各项资产进行了减值测试，相应计提资产减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|