资本运作☆ ◇603882 金域医学 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京华盖信诚远航医│ 4847.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│疗产业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金垣投资管理│ 2267.09│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│Gathay Global Heal│ 2128.37│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│thcare Fund │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款和补充│ 1.46亿│ ---│ 1.46亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │广州金墁利医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │广州市金圻睿生物科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、实际控制人担任董事的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │广州金墁利医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │广州市金圻睿生物科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、实际控制人担任董事的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │广东金域未来生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事与其存在关联关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │广东金域未来生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事与其存在关联关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │广州市金圻睿生物科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、实际控制人担任董事的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │广东金域未来生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事与其存在关联关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │广东金域未来生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事与其存在关联关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │广东金域未来生物技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事与其存在关联关系 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │广州市金圻睿生物科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、实际控制人担任董事的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-12 │
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│关联方 │广州鑫鸿域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州鑫泓瑞投资咨询合伙企业（有限合伙）、│
│ │广州鑫墁利投资咨询有限公司、谢江涛 │
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│关联关系 │实际控制人独资企业、高级管理人员、合伙人为管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │交易简要内容：公司拟按照估值30780万元向鑫鸿域、鑫泓瑞、鑫墁利及公司高级管理人员 │
│ │谢江涛分别出售全资子公司金墁利20.4057%、14.4717%、31.0675%及6.0551%股权，交易金 │
│ │额分别为人民币6280.87万元、4454.39万元、9562.58万元及1863.76万元，合计转让72%的 │
│ │股权，交易金额总计22161.60万元人民币。同时，因金墁利业务发展需要，转让完成后，鑫│
│ │鸿域、鑫泓瑞、鑫墁利、谢江涛将分别向金墁利按照30780万元估值增资459.13万元、325.6│
│ │1万元、699.02万元、136.24万元，合计增资1620万元，公司放弃行使优先认购权。增资完 │
│ │成后金域医学、鑫鸿域、鑫泓瑞、鑫墁利、谢江涛将分别持有金墁利26.6000%、20.8025%、│
│ │14.7531%、31.6716%、6.1728%股份。 │
│ │ 交易完成后，鑫鸿域与鑫泓瑞合共持有金墁利35.5556%股份，谢江涛为鑫鸿域与鑫泓瑞│
│ │的执行事务合伙人，同时，根据鑫墁利与谢江涛签订的一致行动人协议，鑫墁利将与谢江涛│
│ │保持一致行动。谢江涛合并控制金墁利73.4000%的表决权，因此谢江涛为金墁利的实际控制│
│ │人。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次股权交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本交易仍需提交股东大会审议通过后方可实施。 │
│ │ 过去12个月内，公司与控股股东梁耀铭、高级管理人员谢江涛除公司支付薪酬外无其他│
│ │关联交易事项；与其他关联方发生的关联交易均为日常关联交易、捐赠等，不会影响公司的│
│ │独立性，不会构成公司对关联方的依赖。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易一： │
│ │ 为了进一步配合广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学│
│ │”）的未来发展战略，聚焦医学检验业务主航道，2023年8月11日，公司与鑫鸿域、鑫泓瑞 │
│ │、鑫墁利及谢江涛签署了《股权转让协议》，公司拟按照估值30780万元向广州鑫鸿域投资 │
│ │咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫鸿域”）、广州鑫泓瑞投资咨询合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“鑫泓瑞”）、广州鑫墁利投资咨询有限公司（以下简称“鑫墁利”）及│
│ │公司高级管理人员谢江涛分别出售全资子公司广州金墁利医药科技有限公司（以下简称“金│
│ │墁利”）20.4057%、14.4717%、31.0675%及6.0551%股权，交易金额分别为6280.87万元、44│
│ │54.39万元、9562.58万元及1863.76万元，合计转让72%的股权，交易金额总计22161.60万元│
│ │人民币。 │
│ │ （二）交易二： │
│ │ 在完成交易一后，鑫鸿域、鑫泓瑞、鑫墁利、谢江涛将分别按照估值30780万元向金墁 │
│ │利增资459.13万元、325.61万元、699.02万元、136.24万元，合计增资1620万元，公司放弃│
│ │行使优先认购权。增资完成后金域医学、鑫鸿域、鑫泓瑞、鑫墁利、谢江涛将分别持有金墁│
│ │利26.6000%、20.8025%、14.7531%、31.6716%、6.1728%股份。 │
│ │ （三）交易完成后，鑫鸿域与鑫泓瑞合共持有金墁利35.5556%股份，谢江涛为鑫鸿域与│
│ │鑫泓瑞的执行事务合伙人，同时，根据鑫墁利与谢江涛签订的一致行动人协议，鑫墁利将与│
│ │谢江涛保持一致行动。谢江涛合并控制金墁利73.4000%的表决权，因此谢江涛为金墁利的实│
│ │际控制人。 │
│ │ （四）2023年8月11日，公司第三届董事会第十二次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权│
│ │，5票回避，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股 │
│ │权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》。独立董事对本次交易发表了事前认可意见和│
│ │同意的独立意见。 │
│ │ （五）2023年8月11日，公司第三届监事会第十二次会议以1票赞成，0票反对，0票弃权│
│ │，2票回避，审议了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及 │
│ │放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》，因可表决人数不足，无法形成决议，监事会同意│
│ │将该议案提交股东大会审议。 │
│ │ （六）本次股权交易的受让方谢江涛为公司高级管理人员；鑫鸿域及鑫泓瑞之执行事务│
│ │合伙人均为谢江涛；鑫墁利之唯一股东为公司董事长、实际控制人梁耀铭。公司董事严婷、│
│ │曾湛文、郝必喜、汪令来，公司监事邹小凤、周丽琴，公司高级管理人员杨万丰为鑫鸿域之│
│ │有限合伙人。本次交易构成关联交易，公司董事梁耀铭、严婷、曾湛文、郝必喜、汪令来为│
│ │关联董事，邹小凤、周丽琴为关联监事，在本次董事会、监事会审议表决中予以回避。 │
│ │ （七）本次交易尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 │
│ │ （八）截至本次关联交易为止，公司与控股股东梁耀铭、高级管理人员谢江涛除公司支│
│ │付薪酬外无其他关联交易事项；与其他关联方发生的关联交易均为日常关联交易、捐赠等，│
│ │交易价格公允，不会影响公司的独立性，不会构成公司对关联方的依赖。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次交易的交易对方谢江涛为公司高级管理人员；鑫鸿域及鑫泓瑞之执行事务合伙人均│
│ │为谢江涛；鑫墁利为金域医学董事长、实际控制人梁耀铭个人独资企业。公司董事严婷、曾│
│ │湛文、郝必喜、汪令来，公司监事邹小凤、周丽琴，公司高级管理人员杨万丰为鑫鸿域之有│
│ │限合伙人。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，本次交易构成│
│ │关联交易，认定谢江涛、鑫鸿域、鑫泓瑞及鑫墁利为公司的关联方，公司董事梁耀铭、严婷│
│ │、曾湛文、郝必喜、汪令来为关联董事，公司监事邹小凤、周丽琴为关联监事。 │
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│公告日期 │2023-07-04 │
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│关联方 │广州金域公益基金会、广州医科大学 │
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│关联关系 │公司为其发起人、全资子公司持有公司少数股东股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，除本次关联交易外，公司及下属子公司与金域基金会累计已发生的各类│
│ │关联交易总金额为2594.91万元。 │
│ │ 由于本次向金域基金会捐赠款定向用于广州医科大学“金域楼”建设，建设涉及地块土│
│ │地使用权、报规报建等，需取得相关政府单位的批准许可，具有一定的风险和不确定性。敬│
│ │请投资者注意风险、审慎投资。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为积极履行社会责任，支持医学教育、科研事业的建设及发展，广州金域医学检验集团│
│ │股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广州金域医学检验中心有限公司（以下简│
│ │称“广州金域”）拟以现金方式向广州金域公益基金会（以下简称“金域基金会”）捐赠不│
│ │超过人民币10000万元，捐赠款将定向用于广州医科大学“金域楼”建设，服务广州医科大 │
│ │学金域检验学院的教学科研工作和学校公共事务。捐赠款项按照工程进度分期支付。 │
│ │ 公司为金域基金会的发起人，且在金域基金会中，公司董事长、总经理、控股股东及实│
│ │际控制人梁耀铭的直系亲属梁小丹担任法定代表人、理事长；公司董事汪令来担任理事、秘│
│ │书长；公司监事邹小凤担任理事，因此认定金域基金会属于关联人。另，本次捐赠款的定向│
│ │受赠方广州医科大学的全资子公司广州医科大学资产经营有限公司持有广州金域10%的股权 │
│ │，为广州金域的少数股东。基于以上关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2023年7月3日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关│
│ │联交易的议案》，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生回避表决，其│
│ │余五位非关联董事一致同意并通过了上述议案。 │
│ │ 上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，独立董事一致认为本次捐赠暨关联交易│
│ │事项符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司或股东合法权益的情况，同意将该议案提│
│ │交董事会审议。 │
│ │ 独立董事已发表独立意见，认为本次交易符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促│
│ │进医学教育事业的发展，有利于提升公司社会形象，不会对公司本期及未来财务状况、经营│
│ │成果产生重大不利影响，本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》│
│ │的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度，符合公司与全体股东的利益，因│
│ │此同意本次关联交易事项。 │
│ │ 以上关联交易已经公司于2023年7月3日召开的第三届监事会第十次会议审议通过，关联│
│ │监事邹小凤女士已回避表决。 │
│ │ 本次交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》提交股东大会审议的│
│ │标准，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产的5%以上。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 1、广州金域公益基金会 │
│ │ 公司为金域基金会的发起人，且在金域基金会中，公司董事长、总经理、控股股东及实│
│ │际控制人梁耀铭的直系亲属梁小丹担任法定代表人、理事长；公司董事汪令来担任理事、秘│
│ │书长；公司监事邹小凤担任理事，因此认定金域基金会属于关联人。 │
│ │ 2、广州医科大学 │
│ │ 广州医科大学的全资子公司广州医科大学资产经营有限公司持有广州金域10%的股权， │
│ │为广州金域的少数股东。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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梁耀铭 1555.00万 3.32 20.96 2024-02-27
广州市圣域钫投资咨询合伙 379.00万 0.81 18.05 2024-04-13
企业（有限合伙）
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合计 1934.00万 4.13
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-13 │质押股数(万股) │50.00 │
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│质押占所持股(%) │2.38 │质押占总股本(%) │0.11 │
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│股东名称 │广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙） │
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│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-11 │质押截止日 │2025-06-03 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月11日圣域钫质押了50.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-29 │质押股数(万股) │700.00 │
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│质押占所持股(%) │9.43 │质押占总股本(%) │1.49 │
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│股东名称
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