资本运作☆ ◇603889 新澳股份 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-12-23│ 17.95│ 4.31亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-09-25│ 15.03│ 3441.87万│
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│股权激励和授予 │ 2016-10-25│ 7.17│ 387.18万│
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│增发 │ 2017-07-14│ 13.01│ 8.75亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-26│ 4.11│ 5840.72万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│30,000锭紧密纺高档│ 5.30亿│ 599.49万│ 4.24亿│ 79.97│ 4577.61万│ ---│
│生态纺织项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15,000吨生态毛│ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.07│ 4607.12万│ ---│
│染整搬迁建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│欧洲技术、开发、销│ 6106.88万│ 1267.44万│ 3727.09万│ 61.03│ ---│ ---│
│售中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-19 │交易金额(元)│956.23万 │
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│币种 │英镑 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │TODD& DUNCAN LIMITED │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江新澳纺织股份有限公司 │
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│卖方 │TODD& DUNCAN LIMITED │
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│交易概述 │浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"）全资子公司TODD& DUNCAN LIM│
│ │ITED（邓肯有限公司）（以下简称"邓肯公司"、"标的公司"或"合资公司"）拟通过增资扩股│
│ │方式引入投资者BARRIE KNITWEAR LIMITED（以下简称"BARRIE"）。 │
│ │ 公司拟以现金方式向邓肯公司增资956.2255万英镑，邓肯公司注册资本由650万英镑增 │
│ │加至1606.2255万英镑。公司内部增资完成后，拟引入BARRIE作为邓肯公司的新增股东，其 │
│ │拟按照每股1.76(四舍五入)英镑的认购价格认购邓肯公司10,708,170股，认购金额为1880万│
│ │英镑（以下简称"股权认购"）。公司对邓肯公司的持股比例将由100%变更为60%，BARRIE取 │
│ │得邓肯公司40%的股权（以上统称为"本次交易"），BARRIE注册地：5 Queensway, Croydon,│
│ │ United Kingdom, CR9 4DL。 │
│ │ 根据《SUBSCRIPTION AGREEMENT》（认购协议）及《JOINT VENTURE SHAREHOLDERS' AG│
│ │REEMENT》（合资公司股东协议），本次交易的交割条件已经全部满足。近日，BARRIE 已全│
│ │额支付交易对价，本次交易已完成交割。 │
│ │ 截止目前，邓肯公司的注册资本由650万英镑增加至2677.0425万英镑，新澳股份持股比│
│ │例由100%变更为60%，BARRIE对邓肯公司的持股比例为40%，邓肯公司为公司控股子公司，仍│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-04-19 │交易金额(元)│1880.00万 │
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│币种 │英镑 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │TODD& DUNCAN LIMITED40%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │BARRIE KNITWEAR LIMITED │
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│卖方 │TODD& DUNCAN LIMITED │
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│交易概述 │浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"）全资子公司TODD& DUNCAN LIM│
│ │ITED（邓肯有限公司）（以下简称"邓肯公司"、"标的公司"或"合资公司"）拟通过增资扩股│
│ │方式引入投资者BARRIE KNITWEAR LIMITED（以下简称"BARRIE"）。 │
│ │ 公司拟以现金方式向邓肯公司增资956.2255万英镑，邓肯公司注册资本由650万英镑增 │
│ │加至1606.2255万英镑。公司内部增资完成后，拟引入BARRIE作为邓肯公司的新增股东，其 │
│ │拟按照每股1.76(四舍五入)英镑的认购价格认购邓肯公司10,708,170股，认购金额为1880万│
│ │英镑（以下简称"股权认购"）。公司对邓肯公司的持股比例将由100%变更为60%，BARRIE取 │
│ │得邓肯公司40%的股权（以上统称为"本次交易"），BARRIE注册地：5 Queensway, Croydon,│
│ │ United Kingdom, CR9 4DL。 │
│ │ 根据《SUBSCRIPTION AGREEMENT》（认购协议）及《JOINT VENTURE SHAREHOLDERS' AG│
│ │REEMENT》（合资公司股东协议），本次交易的交割条件已经全部满足。近日，BARRIE 已全│
│ │额支付交易对价，本次交易已完成交割。 │
│ │ 截止目前，邓肯公司的注册资本由650万英镑增加至2677.0425万英镑，新澳股份持股比│
│ │例由100%变更为60%，BARRIE对邓肯公司的持股比例为40%，邓肯公司为公司控股子公司，仍│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │嘉兴波士露酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事配偶重大影响之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │宁夏中银绒业公共服务管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制之企业之控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │嘉兴波士露酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事配偶重大影响之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │宁夏中银绒业公共服务管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制之企业之控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │宁夏中银绒业公共服务管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制之企业之控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │本公司控股股东控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │宁夏中银绒业公共服务管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制之企业之控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-10│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司及全资、
控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资
收益。公司及下属子公司（包括全资子公司和控股子公司，以下简称“子公司”）运用闲置自
有资金进行短期低风险或较低风险银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）投资金额
单日最高余额不超过人民币6亿元（含等值外币），在确保不影响公司日常运营的情况下
滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司的临时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用最高额不超过6亿元人民币（含等值外币）的
自有闲置资金进行投资理财，投资范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保
险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起，不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月8日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审
议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。根据《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权
公司管理层在委托理财的额度内，办理自有资金委托理财的后续事宜。公司拟购买的理财产品
的受托方为商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在
关联关系。
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2026-04-10│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司出口产品和进口原材料主要以外币结算，基于公司全球化业务布局的稳步发展及目前
外汇市场波动性增加，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险
，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟根据具体情况，结合资金管理要求和日常经营需要，
适度开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、
有效的原则，不以投机为目的，不做套利性操作。所有外汇衍生品交易业务均与主业经营密切
相关，用于锁定成本、规避汇率风险。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超
过10000万美元（或其他等值货币），自公司第七届董事会第二次会议审议通过之日起有效，
不超过12个月，可循环滚动使用。在总额范围内的相关交易，授权公司董事长或相关子公司法
人代表签署相应法律文件，公司董事会将不再另行审议。
（三）资金来源
公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金开展
外汇衍生品交易业务的情况。
（四）交易方式
1、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉
期业务、外汇期权业务等。
2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内外商业银行等
高信用评级的外汇机构。
3、外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。
（五）交易期限
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务期限为自公司第七届董事会第二次会议审议通过之
日起有效，不超过12个月。上述期限内，公司董事会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍
生品交易业务，授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件。
二、审议程序
公司于2026年4月8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026
年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案无须提交公司股东会审议批准。本次拟开展的
外汇交易业务不涉及关联交易。
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2026-04-10│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
根据公司2026年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利
进行，预计2026年公司及子公司互相提供的担保总额度不超过
73.00亿元人民币（含等值外币），其中公司为子公司、子公司之间提供的担保总额不超
过人民币69.00亿元，子公司为公司提供的担保总额不超过人民币4.00亿元。担保期限自2025
年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。
（二）内部决策程序
2026年4月8日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与子公司、子公
司之间2026年预计担保的议案》，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该项议案尚需
提交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
本次仅为公司2026年度拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在股东会审议通过担保额
度后，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内签署并办理相关手续，
担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利3.50元（含税）。同时资本公积转增股本，每10股转
增3股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的
，拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具
体调整情况。
审议程序：公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转
增股本方案的议案》，该项议案尚须提交公司2025年年度股东会审议批准。
本分红方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.
8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）2025年度利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，浙江新澳纺织股份有
限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润480116363.25元，公
司母公司报表期末未分配利润为人民币810013662.01元。
经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
及转增股本。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总
股份730157443股，以此计算合计拟派发现金红利255555105.05元（含税）。本年度公司拟分
配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为53.23%。
本年度公司现金分红总额255555105.05元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例53
.23%。
2、公司拟以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增219047233股。截至本公告披
露日，公司总股本730157443股，本次转增后，公司总股本为949204676股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
公司2023-2025年度累计现金分红金额为693899170.85元，高于最近三个会计年度年均净
利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
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2026-04-10│其他事项
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一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限
1、2026年度董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过
后自动失效。
2、2026年度高级管理人员薪酬方案自公司第七届董事会第二次会议审议通过后生效至新
的薪酬方案通过后自动失效。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）独立董事
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核
。独立董事津贴为8万元/年（税前），按月发放；其在履职过程中产生的必要合理费用由公司
承担。除此之外，独立董事不享受其他薪酬福利待遇。
（2）非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定
领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪
酬总额的50%，不再另行发放董事津贴，其收入个人所得税由公司代扣并缴纳。不在公司担任
具体职务的非独立董事，不另行发放津贴。在公司领取薪酬的非独立董事的绩效薪酬的确定和
支付应当以绩效评价为重要依据。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按其在公司所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行
情等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营业绩、履职情况、绩效目标达成情况、ESG
相关指标挂钩，并根据业绩考核结果兑现绩效薪酬。在公司领取薪酬的高级管理人员的绩效薪
酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
3、公司非独立董事、高级管理人员至少10%的绩效薪
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