资本运作☆ ◇603889 新澳股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-12-23│ 17.95│ 4.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-25│ 15.03│ 3441.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-10-25│ 7.17│ 387.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-14│ 13.01│ 8.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-26│ 4.11│ 5840.72万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│30,000锭紧密纺高档│ 5.30亿│ 599.49万│ 4.24亿│ 79.97│ 4577.61万│ ---│
│生态纺织项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15,000吨生态毛│ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.07│ 4607.12万│ ---│
│染整搬迁建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│欧洲技术、开发、销│ 6106.88万│ 1267.44万│ 3727.09万│ 61.03│ ---│ ---│
│售中心项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │交易金额(元)│956.23万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │英镑 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │TODD& DUNCAN LIMITED │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江新澳纺织股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │TODD& DUNCAN LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"）全资子公司TODD& DUNCAN LIM│
│ │ITED（邓肯有限公司）（以下简称"邓肯公司"、"标的公司"或"合资公司"）拟通过增资扩股│
│ │方式引入投资者BARRIE KNITWEAR LIMITED（以下简称"BARRIE"）。 │
│ │ 公司拟以现金方式向邓肯公司增资956.2255万英镑，邓肯公司注册资本由650万英镑增 │
│ │加至1606.2255万英镑。公司内部增资完成后，拟引入BARRIE作为邓肯公司的新增股东，其 │
│ │拟按照每股1.76(四舍五入)英镑的认购价格认购邓肯公司10,708,170股，认购金额为1880万│
│ │英镑（以下简称"股权认购"）。公司对邓肯公司的持股比例将由100%变更为60%，BARRIE取 │
│ │得邓肯公司40%的股权（以上统称为"本次交易"），BARRIE注册地：5 Queensway, Croydon,│
│ │ United Kingdom, CR9 4DL。 │
│ │ 根据《SUBSCRIPTION AGREEMENT》（认购协议）及《JOINT VENTURE SHAREHOLDERS' AG│
│ │REEMENT》（合资公司股东协议），本次交易的交割条件已经全部满足。近日，BARRIE 已全│
│ │额支付交易对价，本次交易已完成交割。 │
│ │ 截止目前，邓肯公司的注册资本由650万英镑增加至2677.0425万英镑，新澳股份持股比│
│ │例由100%变更为60%，BARRIE对邓肯公司的持股比例为40%，邓肯公司为公司控股子公司，仍│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │交易金额(元)│1880.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │英镑 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │TODD& DUNCAN LIMITED40%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │BARRIE KNITWEAR LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │TODD& DUNCAN LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"）全资子公司TODD& DUNCAN LIM│
│ │ITED（邓肯有限公司）（以下简称"邓肯公司"、"标的公司"或"合资公司"）拟通过增资扩股│
│ │方式引入投资者BARRIE KNITWEAR LIMITED（以下简称"BARRIE"）。 │
│ │ 公司拟以现金方式向邓肯公司增资956.2255万英镑，邓肯公司注册资本由650万英镑增 │
│ │加至1606.2255万英镑。公司内部增资完成后，拟引入BARRIE作为邓肯公司的新增股东，其 │
│ │拟按照每股1.76(四舍五入)英镑的认购价格认购邓肯公司10,708,170股，认购金额为1880万│
│ │英镑（以下简称"股权认购"）。公司对邓肯公司的持股比例将由100%变更为60%，BARRIE取 │
│ │得邓肯公司40%的股权（以上统称为"本次交易"），BARRIE注册地：5 Queensway, Croydon,│
│ │ United Kingdom, CR9 4DL。 │
│ │ 根据《SUBSCRIPTION AGREEMENT》（认购协议）及《JOINT VENTURE SHAREHOLDERS' AG│
│ │REEMENT》（合资公司股东协议），本次交易的交割条件已经全部满足。近日，BARRIE 已全│
│ │额支付交易对价，本次交易已完成交割。 │
│ │ 截止目前，邓肯公司的注册资本由650万英镑增加至2677.0425万英镑，新澳股份持股比│
│ │例由100%变更为60%，BARRIE对邓肯公司的持股比例为40%，邓肯公司为公司控股子公司，仍│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁夏中银绒业公共服务管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制之企业之控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东控制之企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁夏中银绒业公共服务管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制之企业之控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日、7月4日分别召开了
第六届董事会第二十次会议与2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修
订<公司章程>的议案》，同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总
数进行变更。同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（
2025-030）。
公司已于2025年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成前述注销手续。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执
照》。
统一社会信用代码：91330000146884443G
名称：浙江新澳纺织股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：桐乡市崇福镇观庄桥
法定代表人：沈建华
注册资本：柒亿叁仟零贰拾玖万柒仟肆佰肆拾叁元
成立日期：1995年09月08日
经营范围：毛条、毛纱的生产、销售，纺织原料（除白厂丝）和产品的批发、代购代销，
企业自产的毛纱、毛纺面料的出口，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及
零配件的进口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-06│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第六届董事会第二
十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2名激励对象
已获授但尚未解除限售的5.6万股限制性股票。
根据公司2025年第一次临时股东会决议，本次回购价格为3.51元/股。
（一）股份回购原因及数量
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理
”的相关规定：“……5、激励对象主动辞职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等
，自离职之日起，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回
购注销。”
鉴于公司2023年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因而离职，不再具备激励资
格，公司董事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计5.6万股进
行回购注销。
（二）股份回购价格
2025年7月4日，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格
及回购注销部分限制性股票的议案》，根据会议决议，公司2023年限制性股票激励计划中限制
性股票的回购价格已调整为3.51元/股，详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整限
制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-027号)、《浙江新澳
纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号:2025-031号）。
本次申请回购注销的限制性股票涉及人数2人，对应回购数量为5.6万股，回购价格为3.51
元/股。
（三）股份回购的资金来源
本次限制性股票的回购资金总额为19.6560万元，上述回购款项将全部以公司自有资金支
付。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月22日14点00分
召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月22日至2025年9月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-03│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
回购注销原因：鉴于公司2023年限制性股票激励计划中6名激励对象因退休而离职，不再
具备激励资格，2名激励对象因个人层面绩效考核未达标而不能解除限售，公司董事会同意对
上述人员已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计19.35万股进行回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2025年6月17日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整限制性
股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
2、2025年7月4日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于调整限制性
股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》。
公司同时根据法律法规的规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，具体内容
详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新澳股份关于回
购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-032）。截至公
示期满，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件
”的相关规定：“激励对象因个人绩效考核不达标而不能解除限售或不能完全解除限售的限制
性股票，由公司按授予价格回购注销。”“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的相关
规定：“6、激励对象因退休而离职，在情况发生之日，其已满足解除限售条件的限制性股票
可以解除限售；其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按
授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购注销。”
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象共8人，合计拟回购注销限制性股票193500股；本
次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票9638700股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B886764059），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预
计本次限制性股票将于2025年9月5日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手
续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-05│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第六届董事会第
二十次会议、2025年7月4日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整限制性股票
回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销公司2023年限制
性股票激励计划中8名激励对象已获授予但尚未解除限售的部分或全部限制性股票合计193500
股，回购价格为3.51元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-0
27）、《新澳股份2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-031）。
回购注销实施完毕后，公司有限售条件股份减少193500股，公司注册资本将由730490943
元减少至730297443元，总股本由730490943股减少至730297443股。
二、需债权人知晓的相关信息
公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到
通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提
供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债
务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回
购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据
《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司董事会办公室
2、申报时间：2025年7月5日起45天内（工作日9:00-16:30）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：0573-88455801
5、传真号码：0573-88455838
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收
到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年7月4日
(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月披露了《关于公
司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，自行动方案发布以来，公司提升经营效率
，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好资本市场形象，切实履行“提质增效重回报”
行动方案。
2025年6月17日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司“提质增效
重回报”行动方案的议案》，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了2025年度“提质增效
重回报”行动方案。现将公司行动落实情况及2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下
：
一、聚焦纺纱主业，深化经营提质增效
2024年，全球经济延续弱复苏态势，纺织行业运行总体趋稳。公司专注纺纱主业，坚持做
大做精做强的发展战略，持续推进可持续宽带发展，深化ESG与双碳治理，并通过创新驱动发
展，数字化赋能智造，全球化多元化协作等举措，积极拓展产品品类、客户群体、产能布局及
应用领域。2024年，公司实现营业收入484078.38万元，同比增长9.07%；实现归母净利润4282
9.74万元，同比增长5.96%；扣非归母净利润达40948.74万元，较上年同期增长5.23%。
2025年，公司将持续聚焦纺纱主业，不断优化海内外产能布局，依托国际领先的自动化、
智能化装备提升生产质效，以新质生产力驱动传统产业转型升级；持续推进可持续宽带发展战
略，强化研发投入与实力，优化产品结构，加速推动产品多元化扩容，着力开发品种更多、功
能性更强、应用场景更广的产品，为客户提供更多选择，提升公司长期竞争力；持续强化成本
管控与盈利能力，保持营收与净利润稳健态势。
二、重视股东回报，完善长效共享机制
公司始终重视股东回报，坚持实施积极、稳定、连续的现金分红政策。2025年5月28日，
公司向全体股东派发了2024年度现金红利，共计派发现金红利21914.73万元。自上市以来，公
司累计分红13.72亿元，已与公司在资本市场募集资金13.7亿元持平。近三年现金分红占归母
净利润比例52.61%。近五年股利支付率均保持在50%以上。未来，公司将严格遵循《公司章程
》及《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，在保障公司可持续发展的前
提下，持续优化分红方案，力争维持具有竞争力的分红比例，确保股东充分共享公司经营发展
成果。
为构建股东回报的长效机制，公司制定《市值管理制度》，科学开展市值管理工作。该机
制旨在关注公司市值与内在价值的匹配度，通过制度化、规范化的运作，公司致力于实现股东
价值的长期稳定增长，巩固投资者信心，形成公司与股东共同发展的良性循环。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-18│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票回购数量：19.35万股
限制性股票回购价格：3.51元/股（调整后）
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第六届董事会第
二十次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
，因公司2023年度及2024年度权益分派方案已实施完毕，同意对回购价格进行相应调整，同时
，同意回购注销8名激励对象已获授但尚未解除限售的19.35万股限制性股票。现将有关事项说
明如下：一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年9月19日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
2、2023年9月19日，公司召开第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
》等议案。
3、2023年9月21日至2023年10月1日，以公司内部公告平台公示了激励对象名单。在公示
时限内，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟激励对象提出异议。2023年10月10日
，公司监事会披露了《新澳股份监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-044）。
4、2023年10月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
23年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。2023年10月18日，公司发布了《关于公司2023年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-046）。
5、2023年10月26日，公司召开第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议，审
议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2023年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的限
制性股票的首次授予条件已经成就，同意确定以2023年10月26日为首次授予日，向325名激励
对象授予1426.7万股限制性股票。独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就
，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。
6、公司董事会确定限制性股票首次授予日后，在后续办理登记的过程中，2名激励对象因
个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票合计1.00万股；5名激励对象因个人原因自
愿放弃认购其所获授的部分限制性股票4.60万股，合计放弃5.60万股。因此，公司本激励计划
实际首次授予的激励对象总人数由325人调整为323人，实际首次授予的限制性股票数量由1426
.70万股调整为1421.10万股。
7、2023年12月5日，公司完成2023年限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，2023年限制性股票授予完成后，公司股份总数
由716444943股增加至730655943股。
──────┬──────────────────────────────────
2025
|