资本运作☆ ◇603889 新澳股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-12-23│ 17.95│ 4.31亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-09-25│ 15.03│ 3441.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-10-25│ 7.17│ 387.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-14│ 13.01│ 8.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-26│ 4.11│ 5840.72万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│30,000锭紧密纺高档│ 5.30亿│ 599.49万│ 4.24亿│ 79.97│ 4577.61万│ ---│
│生态纺织项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15,000吨生态毛│ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.07│ 4607.12万│ ---│
│染整搬迁建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│欧洲技术、开发、销│ 6106.88万│ 1267.44万│ 3727.09万│ 61.03│ ---│ ---│
│售中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │嘉兴波士露酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事配偶重大影响之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │宁夏中银绒业公共服务管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制之企业之控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │嘉兴波士露酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事配偶重大影响之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │宁夏中银绒业公共服务管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制之企业之控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-03│其他事项
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详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《
关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-010）、《关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-018）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号
：2026-031）、《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-032）等相关内容。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执
照》。
统一社会信用代码：91330000146884443G
名称：浙江新澳纺织股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：桐乡市崇福镇观庄桥
法定代表人：沈建华
注册资本：玖亿肆仟玖佰贰拾万肆仟陆佰柒拾陆元
成立日期：1995年09月08日
经营范围：毛条、毛纱的生产、销售，纺织原料（除白厂丝）和产品的批发、代购代销，
企业自产的毛纱、毛纺面料的出口，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及
零配件的进口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2026-05-09│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
(一)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事张焕祥、屠建伦、沈彦秉出席本次会议。
2、董事会秘书郁晓璐出席本次会议；公司高管华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华、陈星
出席了会议。
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2026-05-01│其他事项
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浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度向特定对象发行A股股票事项
已经公司2026年4月30日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。现就本次向特定对象发行
股票事宜，公司出具承诺如下：
一、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方）提供财务资
助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
二、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益承诺的情形。
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2026-05-01│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告〔2015〕31号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，浙江
新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称
“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关
主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提条件
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来
经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行
投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变
化。
2、假设本次发行的股票数量为不超过公司发行前总股本的30%，即不超过28476.1402万股
（最终发行的股份数量以本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，实际
发行的股份数量为准）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转
增股本等除权事项或者因股份回购、
股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行的发行数量将进行相应调整。
3、假设公司于2026年12月末完成本次发行，该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报
的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决
策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以经中国证监会同意注册后的实际发行完成时间为
准。
4、在预测公司期末总股本时，以截至预案公告日公司已公告的资本公积转增后股本94920
4676股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑送红股、资本公积转增股本、股份回购、员工
股权激励事项等其他因素导致股本变动的情形。5、公司2025年度实现的归属于上市公司股东
的净利润为48011.64万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为46889.52万元
。假设2026年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净
利润在2025年度基础上按照持平、增长10%、增长20%分别测算。该假设仅用于计算本次发行摊
薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成对
公司的盈利预测。
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2026-05-01│其他事项
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浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开了第七届董事会
第四次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的
相关议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，本次发行的相关
议案尚需提交公司股东会审议。
基于本次发行的总体工作安排，公司在本次董事会会议后暂时不召开股东会审议本次发行
的相关事宜。公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请公司股东会审议本次发行的相关
事项。
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2026-05-01│其他事项
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鉴于浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向特定对象发行A股股票，
公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施
或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局
”）监管关注函1次，具体情况如下：
2025年2月12日，浙江证监局出具《监管关注函》（浙证监公司字〔2025〕27号），浙江
证监局在现场检查中关注到，公司存在内幕信息知情人部分登记内容不规范、董事会审议公司
董事部分年度薪酬时相关董事未回避表决等情形。收到监管关注函后，公司及相关人员加强相
关法律法规学习，进一步提高规范运作意识，并向浙江证监局提交了书面回复报告，相关整改
措施已落实完毕。针对上述事项，公司在收到《监管关注函》后，高度重视并立即传达给公司
相关人员，组织对函件内容进行深刻学习。公司成立整改专项小组，对照函件内容逐项梳理，
制定整改方案，明确整改措施、整改时间和整改责任人，有序推进各项整改工作落地，并及时
就整改情况进行了书面回复。
公司将严格遵守证券监管法律法规及相关监管要求，自觉接受证监会、证监局、证券交易
所、全体股东及社会各界的监督，不断提升公司治理和规范运作水平，实现公司持续、健康、
稳定发展。
除上述情况外，公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形
。
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2026-04-10│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司及全资、
控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资
收益。公司及下属子公司（包括全资子公司和控股子公司，以下简称“子公司”）运用闲置自
有资金进行短期低风险或较低风险银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）投资金额
单日最高余额不超过人民币6亿元（含等值外币），在确保不影响公司日常运营的情况下
滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司的临时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用最高额不超过6亿元人民币（含等值外币）的
自有闲置资金进行投资理财，投资范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保
险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起，不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月8日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审
议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。根据《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权
公司管理层在委托理财的额度内，办理自有资金委托理财的后续事宜。公司拟购买的理财产品
的受托方为商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在
关联关系。
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2026-04-10│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司出口产品和进口原材料主要以外币结算，基于公司全球化业务布局的稳步发展及目前
外汇市场波动性增加，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险
，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟根据具体情况，结合资金管理要求和日常经营需要，
适度开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、
有效的原则，不以投机为目的，不做套利性操作。所有外汇衍生品交易业务均与主业经营密切
相关，用于锁定成本、规避汇率风险。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超
过10000万美元（或其他等值货币），自公司第七届董事会第二次会议审议通过之日起有效，
不超过12个月，可循环滚动使用。在总额范围内的相关交易，授权公司董事长或相关子公司法
人代表签署相应法律文件，公司董事会将不再另行审议。
（三）资金来源
公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金开展
外汇衍生品交易业务的情况。
（四）交易方式
1、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉
期业务、外汇期权业务等。
2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内外商业银行等
高信用评级的外汇机构。
3、外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。
（五）交易期限
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务期限为自公司第七届董事会第二次会议审议通过之
日起有效，不超过12个月。上述期限内，公司董事会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍
生品交易业务，授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件。
二、审议程序
公司于2026年4月8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026
年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案无须提交公司股东会审议批准。本次拟开展的
外汇交易业务不涉及关联交易。
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2026-04-10│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
根据公司2026年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利
进行，预计2026年公司及子公司互相提供的担保总额度不超过
73.00亿元人民币（含等值外币），其中公司为子公司、子公司之间提供的担保总额不超
过人民币69.00亿元，子公司为公司提供的担保总额不超过人民币4.00亿元。担保期限自2025
年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。
（二）内部决策程序
2026年4月8日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与子公司、子公
司之间2026年预计担保的议案》，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该项议案尚需
提交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
本次仅为公司2026年度拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在股东会审议通过担保额
度后，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内签署并办理相关手续，
担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利3.50元（含税）。同时资本公积转增股本，每10股转
增3股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的
，拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具
体调整情况。
审议程序：公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转
增股本方案的议案》，该项议案尚须提交公司2025年年度股东会审议批准。
本分红方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.
8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）2025年度利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，浙江新澳纺织股份有
限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润480116363.25元，公
司母公司报表期末未分配利润为人民币810013662.01元。
经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
及转增股本。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总
股份730157443股，以此计算合计拟派发现金红利255555105.05元（含税）。本年度公司拟分
配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为53.23%。
本年度公司现金分红总额255555105.05元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例53
.23%。
2、公司拟以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增219047233股。截至本公告披
露日，公司总股本730157443股，本次转增后，公司总股本为949204676股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
公司2023-2025年度累计现金分红金额为693899170.85元，高于最近三个会计年度年均净
利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
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2026-04-10│其他事项
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一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限
1、2026年度董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过
后自动失效。
2、2026年度高级管理人员薪酬方案自公司第七届董事会第二次会议审议通过后生效至新
的薪酬方案通过后自动失效。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）独立董事
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核
。独立董事津贴为8万元/年（税前），按月发放；其在履职过程中产生的必要合理费用由公司
承担。除此之外，独立董事不享受其他薪酬福利待遇。
（2）非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定
领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪
酬总额的50%，不再另行发放董事津贴，其收入个人所得税由公司代扣并缴纳。不在公司担任
具体职务的非独立董事，不另行发放津贴。在公司领取薪酬的非独立董事的绩效薪酬的确定和
支付应当以绩效评价为重要依据。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按其在公司所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行
情等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营业绩、履职情况、绩效目标达成情况、ESG
相关指标挂钩，并根据业绩考核结果兑现绩效薪酬。在公司领取薪酬的高级管理人员的绩效薪
酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
3、公司非独立董事、高级管理人员至少10%的绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后
支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（四）其他事项
1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对高级管理人员采取中
长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情
况另行确定。
4、如公司董事、高级管理人员在任期内薪酬方案未发生变动，董事会将随同公司年度报
告审议该年度具体薪酬情况并披露，不再单独审议薪酬相关议案。
5、公司董事、高级管理人员2026年薪酬的发放、止付追索（如有）、考核与调整等操作
事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：伍贤春，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市
公司审计，2008年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：李嘉豪，2019年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，20
19年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：王晨，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2018
年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家，近
三年复核上市公司审计报告5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计计费
2025年财务审计报酬为95万元（含税），内部控制审计服务报酬为25万元（含税），两项
合计为120万元，公司财务审计及内部控制审计服务报酬与上一期相同。审计定价综合考虑资
产总额、审计工作量及人力资源成本等因素确定。
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日14点00分
召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-01│其他事项
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浙江新澳纺织股份有限公司全资孙公司新澳纺织（越南）有限公司因业务发展需要，于近
期完成了注册资本变更登记，相关信息如下：
1、越南文公司名称：CONGTYTNHHXINAOTEXTILES(VIETNAM)
2、英文公司名称：XINAOTEXTILES(VIETNAM)COMPANYLIMITED
3、企业代码：3901337082
5、住所：越南西宁省展鹏坊成成功工业区C4路B11.1号地块
6、公司类型：一人有限责任公司
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2026-03-27│其他事项
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浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日、2026年1月16日分别
召开了第六届董事会第二十五次会议与2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册
资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本
及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币730241443元变更为人民币730157443元，公
司股份总数由730241443股变更为730157443股。同意对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于
变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（2025-053）。
公司已于2026年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成前述注销手续
。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执
照》。变更后的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000146884443G
名称：浙江新澳纺织股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：桐乡市崇福镇观庄桥
法定代表人：沈建华
注册资本：柒亿叁仟零壹拾伍万柒仟肆佰肆拾叁元
成立日期：1995年09月08日
经营范围：毛条、毛纱的生产、销售，纺织原料（除白厂丝）和产品的批发、代购代销，
企业自产的毛纱、毛纺面料的出口，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及
零配件的进口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2026-03-12│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2025年12月5日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票的议案》。上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
2、2026年1月16日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
公司同时根据法律法规的规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，具体内容
详见公司于2026年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新澳股份关于
回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-003）。截至
公示期满，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理
”的相关规定：“……5、激励对象主动辞职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等
，自离职之日起，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回
购注销。6、激励对象因退休而离职，在情况发生之日，其已满足解除限售条件的限制性股票
可以解除限售；其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按
授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购注销。”
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象共2人，合计拟回购注销限制性股票84000股；本次
回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票5436400股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B886764059），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预
计本次限制性股票将于2026年3月16日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记
手续。
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2026-01-17│其他事项
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一、通知债权人的原因
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第六届董事会第
二十五次会议、2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销公司2023年限制性股票激励计划中2名
激励对象已获授予但尚未解除限售的全部限制性股票84,000股，回购价格为3.51元/股。具体
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股
票的公告》（公告编号：2025-052）、《新澳股份2026年第一次临时股东会决议公告》（公告
编号：2026-002）
回购注销实施完毕后，公司有限售条件股份减少84,000股，公司注册资本将由730,241,44
3元减少至730,157,443元，总股本由730,241,443股减少至730,157,443股。
二、需债权人知晓的相关信息
公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到
通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提
供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债
务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回
购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据
《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司董事会办公室
2、申报时间：2026年1月17日起45天内（工作日9:00-16:30）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：0573-88455801
5、传真号码：0573-88455838
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收
到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-01-17│其他事项
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浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司
于2026年1月16日召开职工代表大会，选举张林锋先生（简历详见附件）为公司第七届董事会
职工代表董事。张林锋先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公
司第七届董事会，任期自职工代表大会选举之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
附件：
张林锋：男，1988年出生，中国国籍，本科学历，工程师。2012年入职浙江新澳纺织股份
有限公司，历任设备科科员、车间工艺员、值班长、车间主任、品管科长，现任本公司质量副
总监、职工代表董事。
截至本公告日，张林锋先生持有公司股份70000股（含股权激励限制性股票32000股），与
公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公
司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得
担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易
场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满的情形，最近36个
月内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不
存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
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2026-01-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月16日
(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室
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2025-12-18│其他事项
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浙江新澳纺织股份有限公司全资孙公司新澳纺织（越南）有限公司因业务发展需要，并配
合所在区域行政规划调整，于近期完成了注册资本及住所的变更登记，相关信息如下：
1、越南文公司名称：CONGTYTNHHXINAOTEXTILES(VIETNAM)
2、英文公司名称：XINAOTEXTILES(VIETNAM)COMPANYLIMITED
3、企业代码：3901337082
5、住所：越南西宁省展鹏坊成成功工业区C4路B11.1号地块
6、公司类型：一人有限责任公司
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2025-12-11│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为4062300股。
本次股票上市流通总数为4062300股。
本次股票上市流通日期为2025年12月17日。
一、本次激励计划批准及实施情况
（一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年9月19日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会
第四次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计
划相关议案发表了独立意见。
2、2023年9月19日，公司召开第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
》等议案。
3、2023年9月21日至2023年10月1日，以公司内部公告平台公示了激励对象名单。在公示
时限内，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟激励对象提出异议。2023年10月10日
，公司监事会披露了《新澳股份监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-044）。
4、2023年10月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
23年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。2023年10月18日，公司发布了《关于公司2023年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-046）。
5、2023年10月26日，公司召开第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议，审
议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2023年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的限
制性股票的首次授予条件已经成就，同意确定以2023年10月26日为首次授予日，向325名激励
对象授予1426.7万股限制性股票。独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就
，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。
6、公司董事会确定限制性股票首次授予日后，在后续办理登记的过程中，2名激励对象因
个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票合计1.00万股；5名激励对象因个人原因自
愿放弃认购其所获授的部分限制性股票4.60万股，合计放弃5.60万股。因此，公司本激励计划
实际首次授予的激励对象总人数由325人调整为323人，实际首次授予的限制性股票数量由1426
.70万股调整为1421.10万股。
7、2023年12月5日，公司完成2023年限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2023年限制性股票授予完成后，公司股份总数
由716444943股增加至730655943股。
8、2024年9月5日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审
议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，该议案已经董
事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会发表了相关意见。
9、2024年9月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整限制
性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》。
10、2024年12月5日，公司召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的
议案》。董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
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2025-12-06│其他事项
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（一）股份回购原因及数量
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理
”的相关规定：“……5、激励对象主动辞职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等
，自离职之日起，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回
购注销。6、激励对象因退休而离职，在情况发生之日，其已满足解除限售条件的限制性股票
可以解除限售；其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按
授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购注销。”鉴于公司2023年
限制性股票激励计划中1名激励对象因退休而离职，1名激励对象因个人原因而离职，不再具备
激励资格，公司董事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计8.4
万股进行回购注销。
（二）股份回购价格
2025年7月4日，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格
及回购注销部分限制性股票的议案》，根据会议决议，公司2023年限制性股票激励计划中限制
性股票的回购价格已调整为3.51元/股，详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整限
制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-027号)、《浙江新澳
纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号:2025-031号）。
本次申请回购注销的限制性股票涉及人数2人，其中因退休离职激励对象1人，对应回购数
量为1.40万股，回购价格为3.51元/股加上银行同期存款利息之和；因个人原因离职激励对象1
人，对应回购数量为7.00万股，回购价格为3.51元/股。
（三）股份回购的资金来源
本次限制性股票的回购资金总额为29.484万元（不含同期银行存款利息），上述回购款项
将全部以公司自有资金支付。
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2025-12-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-11-28│其他事项
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近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《对宁夏回族自治区认定机构
2025年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，浙江新澳纺织股份有限公司（以下
简称“公司”）控股子公司宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称“新澳羊绒”）被列入宁夏回族
自治区认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业备案名单，证书编号为：GR2025640000
09，有效期三年。
新澳羊绒本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国家对高新技
术企业的相关税收规定，公司控股子公司新澳羊绒自通过本次高新技术企业重新认定后，连续
三年内可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
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2025-11-25│其他事项
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浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日、9月22日分别召开了
第六届董事会第二十三次会议与2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本并
修订<公司章程>的议案》，同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份
总数进行变更。同意公司注册资本由人民币730297443元变更为人民币730241443元，公司股份
总数由730297443股变更为730241443股。同意对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于
变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（2025-038）。
公司已于2025年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成前述注销手续
。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执
照》。变更后的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000146884443G
名称：浙江新澳纺织股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：桐乡市崇福镇观庄桥
法定代表人：沈建华
注册资本：柒亿叁仟零贰拾肆万壹仟肆佰肆拾叁元
成立日期：1995年09月08日
经营范围：毛条、毛纱的生产、销售，纺织原料（除白厂丝）和产品的批发、代购代销，
企业自产的毛纱、毛纺面料的出口，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及
零配件的进口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2025-11-11│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2025年9月5日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票的议案》。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
2、2025年9月22日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
公司同时根据法律法规的规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，具体内容
详见公司于2025年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新澳股份关于
回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-044）。截至
公示期满，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理
”的相关规定：“……5、激励对象主动辞职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等
，自离职之日起，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回
购注销。”
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象共2人，合计拟回购注销限制性股票56000股；本次
回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票9582700股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B886764059），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预
计本次限制性股票将于2025年11月13日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记
手续。
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2025-09-23│股权回购
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一、通知债权人的原因
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第六届董事会第二
十三次会议、2025年9月22日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销公司2023年限制性股票激励计划中2名激
励对象已获授予但尚未解除限售的全部限制性股票56000股，回购价格为3.51元/股。具体内容
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的
公告》（公告编号：2025-040）、《新澳股份2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号
：2025-043）
回购注销实施完毕后，公司有限售条件股份减少56000股，公司注册资本将由730297443元
减少至730241443元，总股本由730297443股减少至730241443股。
二、需债权人知晓的相关信息
公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到
通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提
供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债
务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回
购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据
《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司董事会办公室
2、申报时间：2025年9月23日起45天内（工作日9:00-16:30）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：0573-88455801
5、传真号码：0573-88455838
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收
到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2025-09-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月22日
(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室
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2025-09-12│其他事项
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浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日、7月4日分别召开了
第六届董事会第二十次会议与2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修
订<公司章程>的议案》，同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总
数进行变更。同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（
2025-030）。
公司已于2025年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成前述注销手续。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执
照》。
统一社会信用代码：91330000146884443G
名称：浙江新澳纺织股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：桐乡市崇福镇观庄桥
法定代表人：沈建华
注册资本：柒亿叁仟零贰拾玖万柒仟肆佰肆拾叁元
成立日期：1995年09月08日
经营范围：毛条、毛纱的生产、销售，纺织原料（除白厂丝）和产品的批发、代购代销，
企业自产的毛纱、毛纺面料的出口，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及
零配件的进口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2025-09-06│股权回购
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浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第六届董事会第二
十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2名激励对象
已获授但尚未解除限售的5.6万股限制性股票。
根据公司2025年第一次临时股东会决议，本次回购价格为3.51元/股。
（一）股份回购原因及数量
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理
”的相关规定：“……5、激励对象主动辞职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等
，自离职之日起，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回
购注销。”
鉴于公司2023年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因而离职，不再具备激励资
格，公司董事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计5.6万股进
行回购注销。
（二）股份回购价格
2025年7月4日，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格
及回购注销部分限制性股票的议案》，根据会议决议，公司2023年限制性股票激励计划中限制
性股票的回购价格已调整为3.51元/股，详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整限
制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-027号)、《浙江新澳
纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号:2025-031号）。
本次申请回购注销的限制性股票涉及人数2人，对应回购数量为5.6万股，回购价格为3.51
元/股。
（三）股份回购的资金来源
本次限制性股票的回购资金总额为19.6560万元，上述回购款项将全部以公司自有资金支
付。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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