资本运作☆ ◇603889 新澳股份 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-12-23│ 17.95│ 4.31亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-09-25│ 15.03│ 3441.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-10-25│ 7.17│ 387.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-14│ 13.01│ 8.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-26│ 4.11│ 5840.72万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│30,000锭紧密纺高档│ 5.30亿│ 599.49万│ 4.24亿│ 79.97│ 4577.61万│ ---│
│生态纺织项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15,000吨生态毛│ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.07│ 4607.12万│ ---│
│染整搬迁建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│欧洲技术、开发、销│ 6106.88万│ 1267.44万│ 3727.09万│ 61.03│ ---│ ---│
│售中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-19 │交易金额(元)│956.23万 │
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│币种 │英镑 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │TODD& DUNCAN LIMITED │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江新澳纺织股份有限公司 │
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│卖方 │TODD& DUNCAN LIMITED │
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│交易概述 │浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"）全资子公司TODD& DUNCAN LIM│
│ │ITED（邓肯有限公司）（以下简称"邓肯公司"、"标的公司"或"合资公司"）拟通过增资扩股│
│ │方式引入投资者BARRIE KNITWEAR LIMITED（以下简称"BARRIE"）。 │
│ │ 公司拟以现金方式向邓肯公司增资956.2255万英镑，邓肯公司注册资本由650万英镑增 │
│ │加至1606.2255万英镑。公司内部增资完成后，拟引入BARRIE作为邓肯公司的新增股东，其 │
│ │拟按照每股1.76(四舍五入)英镑的认购价格认购邓肯公司10,708,170股，认购金额为1880万│
│ │英镑（以下简称"股权认购"）。公司对邓肯公司的持股比例将由100%变更为60%，BARRIE取 │
│ │得邓肯公司40%的股权（以上统称为"本次交易"），BARRIE注册地：5 Queensway, Croydon,│
│ │ United Kingdom, CR9 4DL。 │
│ │ 根据《SUBSCRIPTION AGREEMENT》（认购协议）及《JOINT VENTURE SHAREHOLDERS' AG│
│ │REEMENT》（合资公司股东协议），本次交易的交割条件已经全部满足。近日，BARRIE 已全│
│ │额支付交易对价，本次交易已完成交割。 │
│ │ 截止目前，邓肯公司的注册资本由650万英镑增加至2677.0425万英镑，新澳股份持股比│
│ │例由100%变更为60%，BARRIE对邓肯公司的持股比例为40%，邓肯公司为公司控股子公司，仍│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-04-19 │交易金额(元)│1880.00万 │
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│币种 │英镑 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │TODD& DUNCAN LIMITED40%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │BARRIE KNITWEAR LIMITED │
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│卖方 │TODD& DUNCAN LIMITED │
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│交易概述 │浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"）全资子公司TODD& DUNCAN LIM│
│ │ITED（邓肯有限公司）（以下简称"邓肯公司"、"标的公司"或"合资公司"）拟通过增资扩股│
│ │方式引入投资者BARRIE KNITWEAR LIMITED（以下简称"BARRIE"）。 │
│ │ 公司拟以现金方式向邓肯公司增资956.2255万英镑，邓肯公司注册资本由650万英镑增 │
│ │加至1606.2255万英镑。公司内部增资完成后，拟引入BARRIE作为邓肯公司的新增股东，其 │
│ │拟按照每股1.76(四舍五入)英镑的认购价格认购邓肯公司10,708,170股，认购金额为1880万│
│ │英镑（以下简称"股权认购"）。公司对邓肯公司的持股比例将由100%变更为60%，BARRIE取 │
│ │得邓肯公司40%的股权（以上统称为"本次交易"），BARRIE注册地：5 Queensway, Croydon,│
│ │ United Kingdom, CR9 4DL。 │
│ │ 根据《SUBSCRIPTION AGREEMENT》（认购协议）及《JOINT VENTURE SHAREHOLDERS' AG│
│ │REEMENT》（合资公司股东协议），本次交易的交割条件已经全部满足。近日，BARRIE 已全│
│ │额支付交易对价，本次交易已完成交割。 │
│ │ 截止目前，邓肯公司的注册资本由650万英镑增加至2677.0425万英镑，新澳股份持股比│
│ │例由100%变更为60%，BARRIE对邓肯公司的持股比例为40%，邓肯公司为公司控股子公司，仍│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │宁夏中银绒业公共服务管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制之企业之控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │本公司控股股东控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │宁夏中银绒业公共服务管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制之企业之控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-05│股权回购
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一、通知债权人的原因
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第六届董事会第
二十次会议、2025年7月4日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整限制性股票
回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销公司2023年限制
性股票激励计划中8名激励对象已获授予但尚未解除限售的部分或全部限制性股票合计193500
股，回购价格为3.51元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-0
27）、《新澳股份2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-031）。
回购注销实施完毕后，公司有限售条件股份减少193500股，公司注册资本将由730490943
元减少至730297443元，总股本由730490943股减少至730297443股。
二、需债权人知晓的相关信息
公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到
通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提
供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债
务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回
购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据
《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司董事会办公室
2、申报时间：2025年7月5日起45天内（工作日9:00-16:30）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：0573-88455801
5、传真号码：0573-88455838
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收
到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2025-07-05│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年7月4日
(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室
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2025-06-18│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月披露了《关于公
司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，自行动方案发布以来，公司提升经营效率
，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好资本市场形象，切实履行“提质增效重回报”
行动方案。
2025年6月17日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司“提质增效
重回报”行动方案的议案》，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了2025年度“提质增效
重回报”行动方案。现将公司行动落实情况及2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下
：
一、聚焦纺纱主业，深化经营提质增效
2024年，全球经济延续弱复苏态势，纺织行业运行总体趋稳。公司专注纺纱主业，坚持做
大做精做强的发展战略，持续推进可持续宽带发展，深化ESG与双碳治理，并通过创新驱动发
展，数字化赋能智造，全球化多元化协作等举措，积极拓展产品品类、客户群体、产能布局及
应用领域。2024年，公司实现营业收入484078.38万元，同比增长9.07%；实现归母净利润4282
9.74万元，同比增长5.96%；扣非归母净利润达40948.74万元，较上年同期增长5.23%。
2025年，公司将持续聚焦纺纱主业，不断优化海内外产能布局，依托国际领先的自动化、
智能化装备提升生产质效，以新质生产力驱动传统产业转型升级；持续推进可持续宽带发展战
略，强化研发投入与实力，优化产品结构，加速推动产品多元化扩容，着力开发品种更多、功
能性更强、应用场景更广的产品，为客户提供更多选择，提升公司长期竞争力；持续强化成本
管控与盈利能力，保持营收与净利润稳健态势。
二、重视股东回报，完善长效共享机制
公司始终重视股东回报，坚持实施积极、稳定、连续的现金分红政策。2025年5月28日，
公司向全体股东派发了2024年度现金红利，共计派发现金红利21914.73万元。自上市以来，公
司累计分红13.72亿元，已与公司在资本市场募集资金13.7亿元持平。近三年现金分红占归母
净利润比例52.61%。近五年股利支付率均保持在50%以上。未来，公司将严格遵循《公司章程
》及《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，在保障公司可持续发展的前
提下，持续优化分红方案，力争维持具有竞争力的分红比例，确保股东充分共享公司经营发展
成果。
为构建股东回报的长效机制，公司制定《市值管理制度》，科学开展市值管理工作。该机
制旨在关注公司市值与内在价值的匹配度，通过制度化、规范化的运作，公司致力于实现股东
价值的长期稳定增长，巩固投资者信心，形成公司与股东共同发展的良性循环。
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2025-06-18│价格调整
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限制性股票回购数量：19.35万股
限制性股票回购价格：3.51元/股（调整后）
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第六届董事会第
二十次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
，因公司2023年度及2024年度权益分派方案已实施完毕，同意对回购价格进行相应调整，同时
，同意回购注销8名激励对象已获授但尚未解除限售的19.35万股限制性股票。现将有关事项说
明如下：一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年9月19日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
2、2023年9月19日，公司召开第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
》等议案。
3、2023年9月21日至2023年10月1日，以公司内部公告平台公示了激励对象名单。在公示
时限内，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟激励对象提出异议。2023年10月10日
，公司监事会披露了《新澳股份监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-044）。
4、2023年10月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
23年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。2023年10月18日，公司发布了《关于公司2023年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-046）。
5、2023年10月26日，公司召开第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议，审
议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2023年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的限
制性股票的首次授予条件已经成就，同意确定以2023年10月26日为首次授予日，向325名激励
对象授予1426.7万股限制性股票。独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就
，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。
6、公司董事会确定限制性股票首次授予日后，在后续办理登记的过程中，2名激励对象因
个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票合计1.00万股；5名激励对象因个人原因自
愿放弃认购其所获授的部分限制性股票4.60万股，合计放弃5.60万股。因此，公司本激励计划
实际首次授予的激励对象总人数由325人调整为323人，实际首次授予的限制性股票数量由1426
.70万股调整为1421.10万股。
7、2023年12月5日，公司完成2023年限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，2023年限制性股票授予完成后，公司股份总数
由716444943股增加至730655943股。
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2025-06-18│其他事项
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股东会召开日期：2025年7月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月4日14点00分
召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月4日
至2025年7月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-06-07│其他事项
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(二)离任对公司的影响
上述辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不
会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。沈剑波先生仍继续担任公司副总经理。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会中设置职工
代表董事，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2025年6月6日
召开职工代表大会，同意选举张林锋先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董
事，任期自公司职工代表大会选举之日起至第六届董事会任期届满之日止。张林锋先生当选职
工代表董事后，与公司第六届董事会其他非职工代表担任的董事共同组成第六届董事会。公司
董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
附件：职工代表董事简历
张林锋：男，1988年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，工程师
。2012年入职浙江新澳纺织股份有限公司，历任设备科科员、车间工艺员、值班长、车间主任
、品管科长，现任本公司质量副总监。
截至本公告日，张林锋先生持有公司股份70000股（含股权激励限制性股票56000股），与
公司持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等
法律法规规定的不得担任董事的情形及被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人
员的市场禁入措施并且尚未解除的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易
所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监
督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规
要求的任职条件。
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2025-06-05│其他事项
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浙江新澳纺织股份有限公司全资子公司浙江新中和羊毛有限公司（以下简称“新中和”）
住所由“桐乡市崇福经济开发区”变更为“浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇世纪大道568号”。
近日，新中和在桐乡市市场监督管理局完成了工商变更登记手续并换领了营业执照，其基
本信息如下：
名称：浙江新中和羊毛有限公司；
统一社会信用代码：91330483753001470H；
注册资本：伍仟柒佰玖拾肆万元整；
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：华新忠；
成立日期：2003年08月08日；
住所：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇世纪大道568号；
经营范围：生产销售毛条产品、羊毛脂（国家限制和禁止经营的除外）；纺织原料和产品
的批发、进出口贸易及佣金代理（拍卖除外）（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额
许证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
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2025-04-18│对外担保
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被担保人名称：
1.浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“新澳股份”或“公司”）2.浙江新中和羊毛有
限公司（以下简称“新中和”）
3.浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）
4.宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称“新澳羊绒”）
5.钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称“钛源国际”）
6.英国邓肯公司（以下简称“英国邓肯”）
7.浙江钛源纺织品有限公司（以下简称“钛源纺织”）
8.新澳纺织（越南）有限公司（以下简称“新澳越南”）
9.新澳股份（香港）有限公司（以下简称“新澳香港”）
10.新澳纺织（银川）有限公司（以下简称“新澳银川”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过人民币70.20亿元
（含等值外币），其中公司为子公司、子公司之间提供的担保总额不超过66.20亿元，子公司
为公司提供的担保总额不超过4.00亿元。截至2024年末，公司已实际为子公司提供的担保余额
为127985.08万元人民币，担保余额占2024年12月31日公司经审计净资产36.04%。
无反担保
无逾期对外担保
以上担保已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：
截至公告披露日，上市公司及控股子公司担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50
%。
被担保对象钛源纺织、新澳越南、新澳香港资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相
关风险。
担保对象均为公司全资或控股子公司，担保风险可控。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况：
根据公司2025年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利
进行，预计2025年公司及子公司互相提供的担保总额度不超过70.20亿元人民币（含等值外币
），其中公司为子公司、子公司之间提供的担保总额不超过人民币66.20亿元，子公司为公司
提供的担保总额不超过人民币4.00亿元。担保期限自2025年年度股东大会审议通过之日起至下
一年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。
（二）董事会审议情况：
2025年4月16日召开的公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议分别
审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的的议案》，符合《公司法》、
《公司章
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