资本运作☆ ◇603895 天永智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏普亚能源科技有│ 2000.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业自动控制装置设│ 1.58亿│ ---│ 5932.95万│ 37.62│ ---│ ---│
│备项目一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车电机电池│ 9259.53万│ 686.11万│ 4723.98万│ 51.02│ ---│ ---│
│装配测试线和自动化│ │ │ │ │ │ │
│设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│发动机开发测试系统│ 9259.53万│ 686.11万│ 4723.98万│ 51.02│ ---│ ---│
│及试验服务建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心与MES系统 │ 3935.61万│ ---│ 3928.35万│ 99.82│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 3229.88万│ ---│ 3229.88万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海茗嘉投资有│
│ │限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟在未来12个月向公司及控股子公司提供不超过15000万 │
│ │元的中短期拆借。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司向茗嘉投资借│
│ │款事项构成关联交易。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权│
│ │董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为12个月。 │
│ │ 截至2024年12月9日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为4000万 │
│ │元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟在未│
│ │来12个月向公司控股股东茗嘉投资借款： │
│ │ 1、额度：最高余额折合不超过15000万元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。本额│
│ │度有效期为12个月。 │
│ │ 2、单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，控股股东不收 │
│ │取借款利息。 │
│ │ 3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。 │
│ │ （二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资│
│ │金，系公司正常经营所需。 │
│ │ （三）公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会│
│ │议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事专门会│
│ │议对该议案发表如下意见：该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，根据市场公允价格│
│ │开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况│
│ │。该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权│
│ │益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公│
│ │司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向控股股东│
│ │借款暨关联交易的议案，并提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协│
│ │议，本授权有效期为12个月。 │
│ │ （五）截至2024年12月9日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为4│
│ │000万元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，不影响公司的独立性。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 由于茗嘉投资是公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的关联法 │
│ │人情形，公司向茗嘉投资借款事项构成关联交易。 │
│ │ 名称：上海茗嘉投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9131000032318377XK │
│ │ 成立日期：2014年11月24日 │
│ │ 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室 │
│ │ 法定代表人：荣俊林 │
│ │ 注册资本：人民币1000元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 经营范围：实业投资，项目投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪）。【依法须经批│
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
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│公告日期 │2024-06-15 │
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│关联方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海茗嘉投资有│
│ │限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟在未来12个月向公司及控股子公司提供不超过5000万元│
│ │的中短期拆借。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司向茗嘉投资借│
│ │款事项构成关联交易。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权│
│ │董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为2024年第二次临时股东大会审议通│
│ │过之日起12个月内。 │
│ │ 截至2024年5月31日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为0万元。│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟在未│
│ │来12个月向公司控股股东茗嘉投资借款： │
│ │ 1、额度：最高余额折合不超过5000万元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。本额 │
│ │度有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。 │
│ │ 2、单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，控股股东不收 │
│ │取借款利息。 │
│ │ 3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。 │
│ │ （二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资│
│ │金，系公司正常经营所需。 │
│ │ （三）公司于2024年6月14日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控 │
│ │股股东借款暨关联交易的议案》，2名关联董事回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0│
│ │票弃权。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事专门会│
│ │议对该议案发表如下意见：该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，根据市场公允价格│
│ │开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况│
│ │。该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权│
│ │益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公│
│ │司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向控股股东│
│ │借款暨关联交易的议案，并提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协│
│ │议，本授权有效期为2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。 │
│ │ （五）截至2024年5月31日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为0│
│ │元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，不影响公司的独立性。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 由于茗嘉投资是公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的关联法 │
│ │人情形，公司向茗嘉投资借款事项构成关联交易。 │
│ │ 名称：上海茗嘉投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9131000032318377XK │
│ │ 成立日期：2014年11月24日 │
│ │ 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室 │
│ │ 法定代表人：荣俊林 │
│ │ 注册资本：人民币1000元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 经营范围：实业投资，项目投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪）。【依法须经批│
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海茗嘉投资有限公司 1670.00万 15.45 26.03 2025-03-22
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合计 1670.00万 15.45
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-22 │质押股数(万股) │1670.00 │
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│质押占所持股(%) │26.03 │质押占总股本(%) │15.45 │
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│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│质押方 │潘旭虹 │
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│质押起始日 │2025-03-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年03月20日上海茗嘉投资有限公司质押了1670.0万股给潘旭虹 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事
会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机
构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会
审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入1
2.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，公司同行业上市公司审计客户158家
。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2025-04-26│其他事项
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的第三届董事
会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案
》，相关情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公
司截至2024年12月31日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对现有资产进行了充分的分析
、测试和评估，对可能发生减值损失的资产拟计提减值准备。公司2024年度计提各项减值准备
共计109,370,909.20元。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的2024年末母公司未分配利
润为负，公司2024年度不满足规定的利润分配条件，董事会拟2024年度拟不进行利润分配，也
不进行资本公积金、盈余公积转增股本。
公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司20
24年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计，2024年归
属于母公司股东的净利润-178255663.40元，公司提取了10%的法定盈余公积金0元，当年可供
分配利润-178255663.40元，报告期末可供分配利润-320955958.79元。
经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，公司2024年
度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，不进行资本公积金、盈余公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
二、本年度拟不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024
年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经
营和稳健发展的资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金、盈余公积转
增股本。
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2025-04-26│银行授信
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重要内容提示：
授信额度：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向各商业银
行申请总额不超过100000万元的综合授信额度。
审议情况：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请
综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足足公司各项业务顺利进行及日常经
营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币100000
万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。银行授
信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公
司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信范围内代表公司办
理相关业务，并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之
日起12个月内有效。
上述申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。
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2025-03-22│股权质押
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海茗嘉投资有限公司（以
下简称“茗嘉投资”）持有公司股份64163400股，占公司总股本的59.37%，本次质押股份数量
16700000股。本次质押完成后，茗嘉投资累计质押本公司股份数量为16700000股，占其持股数
量的26.03%，占公司总股本的15.45%。
一、公司股份质押
近日，公司接到控股股东茗嘉投资的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份质押。
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2025-03-14│其他事项
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开了第三届董
事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议了《关于终止2022年度非公开发
行A股股票事项的议案》，同意终止2022年度非公开发行A股股票事项。现将具体情况公告如下
：
一、公司本次非公开发行A股股票的基本情况
公司于2022年1月18日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议；
于2022年2月10日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发
行A股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年非公开发行A股股票
相关事宜的议案》等非公开发行股票相关议案。根据2022年第二次临时股东大决议，公司本次
非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。公司于2023年2月10日召
开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议；于2023年2月27日召开2023年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于延长2022年度非公开发行股东大会决议有效期及股东大会对
董事会授权有效期议案》，公司本次非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日
起12个月。
公司于2024年2月28日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议；于2
024年3月14日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长2022年度非公开发行股
东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期议案》，公司本次非公开发行股票事项股东
大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自
股东大会审议通过相关议案之日起12个月。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的相关内容。截至本
公告披露日，公司尚未向上海证券交易所提交非公开发行A股股票申请文件。
二、终止本次非公开发行股票事项的原因
公司自公布本次非公开发行股票方案以来，与中介机构积极推进相关工作。现综合考虑公
司实际情况、锂电池行业的变化、资本市场环境等因素，经公司董事会、管理层与相关各方充
分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
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2025-03-06│重要合同
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到河南招标采购服务有限
公司（以下简称“招标代理机构”）关于一拖（洛阳）柴油机有限公司（以下简称“招标方”
）非道路国五柴油机产业化项目装配线改造项目的中标通知书，确定上海天永智能装备股份有
限公司为“非道路国五柴油机产业化项目装配线改造项目”的中标单位。现将有关情况公告如
下：
一、项目基本情况
1、项目名称：非道路国五柴油机产业化项目装配线改造项目
2、招标代理机构：河南招标采购服务有限公司
3、招标方：一拖（洛阳）柴油机有限公司
4、编号：GJZB20250124001-01
5、中标内容：非道路国五柴油机产业化项目装配线改造
6、中标单位名称：上海天永智能装备股份有限公司
7、中标价金额：7100万元。
二、招标方基本情况
1、基本情况
一拖（洛阳）柴油机有限公司，法定代表人：宋玉平，注册资本：1,600万美元。注册地
址：洛阳市涧西区建设路154号洛阳市西工衡山路以西310国道以南洛阳工业园区07-22幢02，
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；
机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；业务培训（不含
教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组
销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；
润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）
；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口
；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；非居住房地产租赁；招投标代理服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、关联关系说明
公司、控股股东及实际控制人与招标方不存在其他关联关系。
三、对公司的影响
本项目签订正式合同并顺利实施后，预计后期将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响
公司经营的独立性。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
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2025-02-25│诉讼事项
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公司及子公司作为被告方/被申请人的案件预计金额为17209878.46元，公司作为原告/申
请人的案件预计金额39143661.00元，累积涉案金额为56353539.46元。
目前部分案件尚在审理过程中，公司正积极与相关方沟通处理，争取尽快解决相关诉讼事
项，目前尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）根据《上海证券交
易所股票上市规则》有关规定，对公司近期未披露的重要诉讼事项进行了统计，累计涉案金额
为56353539.46元（已考虑部分延迟支付的利息等）
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