资本运作☆ ◇603895 天永智能 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-01-10│ 18.33│ 3.22亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏普亚能源科技有│ 2000.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业自动控制装置设│ 1.58亿│ ---│ 5932.95万│ 37.62│ ---│ ---│
│备项目一期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车电机电池│ 9259.53万│ 491.08万│ 5215.06万│ 56.32│ ---│ ---│
│装配测试线和自动化│ │ │ │ │ │ │
│设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车电机电池│ 9259.53万│ 491.08万│ 5215.06万│ 56.32│ ---│ ---│
│装配测试线和自动化│ │ │ │ │ │ │
│设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心与MES系统 │ 3935.61万│ -5.00万│ 3928.35万│ 99.69│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 3229.88万│ ---│ 3229.88万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-20 │转让比例(%) │7.90 │
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│交易金额(元)│1.97亿 │转让价格(元)│23.03 │
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│转让股数(股)│854.00万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海茗嘉投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │浙江锦和投资管理有限公司(代表“锦和国投优选一号私募证券投资基金”) │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │转让比例(%) │7.00 │
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│交易金额(元)│2.14亿 │转让价格(元)│28.34 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│756.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海茗嘉投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │成都市柏然私募基金管理有限公司(代表“金算盘惠普1号私募证券投资基金”) │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│2.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海天永智能装备股份有限公司7,56│标的类型 │股权 │
│ │0,000股股份 │ │ │
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│买方 │成都市柏然私募基金管理有限公司(代表“金算盘惠普1号私募证券投资基金”) │
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│卖方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│交易概述 │上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）控股股东上海茗嘉投│
│ │资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）与成都市柏然私募基金管理有限公司（代表“金算盘│
│ │惠普1号私募证券投资基金”）（以下简称“柏然基金”）于2025年9月19日签署了《股份转│
│ │让协议》，茗嘉投资拟将持有的天永智能无限售条件流通股份7560000股（占公司总股本的6│
│ │.995%）通过协议转让的方式转让给柏然基金。转让价格每股28.34元，转让总价为214,250,│
│ │400元。 │
│ │ 本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2025年12月5日取得中国 │
│ │证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月4日， │
│ │过户数量为7560000股（占公司股份总数的6.995%），股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │交易金额(元)│1.97亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │上海天永智能装备股份有限公司8540│标的类型 │股权 │
│ │000股股份 │ │ │
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│买方 │浙江锦和投资管理有限公司(代表“锦和国投优选一号私募证券投资基金”) │
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│卖方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│交易概述 │本次股权转让为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）控股股东│
│ │上海茗嘉投资有限公司（以下简称"茗嘉投资"）拟通过协议转让方式向浙江锦和投资管理有│
│ │限公司(代表"锦和国投优选一号私募证券投资基金")（以下简称"锦和投资"）转让其持有的│
│ │8540000股股份，占公司总股本的7.90%。，转让总价为196676200元，锦和投资将以自有或 │
│ │自筹资金支付交易转让价款。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司控股股东茗嘉投资与锦和投资尚未实际履行上述股份转让协议│
│ │，经双方协商一致，同意解除已签署的《股份转让协议》（以下简称“原协议”）并于2025│
│ │年9月19日签署了《<股份转让协议>终止协议》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-27 │
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│关联方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海茗嘉投资有│
│ │限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟在未来12个月向公司及控股子公司提供不超过20000万 │
│ │元的中短期拆借。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司向茗嘉投资借│
│ │款事项构成关联交易。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》等相│
│ │关规定，本次借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议│
│ │。董事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为12个月。 │
│ │ 截至2026年1月23日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为16648.3│
│ │3万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟在未│
│ │来12个月向公司控股股东茗嘉投资借款： │
│ │ 1、额度：最高余额折合不超过20000万元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。本额│
│ │度有效期为12个月。 │
│ │ 2、单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，控股股东不收 │
│ │取借款利息。 │
│ │ 3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。 │
│ │ （二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资│
│ │金，系公司正常经营所需。 │
│ │ （三）公司于2026年1月26日召开第四届董事会第六次会议和第四届董事会审计委员会 │
│ │第四次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事专门会│
│ │议对该议案发表如下意见：公司向控股股东借款是公司因业务发展需要而进行的，借款利率│
│ │为0%，且无任何抵押或担保，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项不会影│
│ │响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。公司董事会│
│ │在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公司法》等法律、│
│ │法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向控股股东借款暨关联交易│
│ │的议案。 │
│ │ （四）董事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为12个月。 │
│ │ （五）本次关联交易的豁免情况 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产│
│ │重组。本次关联交易未导致公司主营业务、收入发生重大变化。根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利│
│ │率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露”等相关│
│ │规定，本次公司控股股东向公司提供借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无│
│ │需提交公司股东会审议。 │
│ │ （六）截至2026年1月23日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为1│
│ │6648.33万元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，不影响公司的独立性 │
│ │。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 由于茗嘉投资是公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的关联法 │
│ │人情形，公司向茗嘉投资借款事项构成关联交易。 │
│ │ 名称：上海茗嘉投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9131000032318377XK │
│ │ 成立日期：2014年11月24日 │
│ │ 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室 │
│ │ 法定代表人：荣俊林 │
│ │ 注册资本：人民币1000元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 经营范围：实业投资，项目投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪）。【依法须经批│
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海茗嘉投资有限公司 877.98万 8.12 15.51 2026-07-07
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合计 877.98万 8.12
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-07 │质押股数(万股) │402.98 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.12 │质押占总股本(%) │3.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月03日上海茗嘉投资有限公司质押了402.9821万股给渤海国际信托股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-16 │质押股数(万股) │475.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.40 │质押占总股本(%) │4.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海张江科技小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-09-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月11日上海茗嘉投资有限公司质押了475.0万股给上海张江科技小额贷款股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-14 │质押股数(万股) │1670.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.03 │质押占总股本(%) │15.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商金汇信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-13 │解押股数(万股) │1670.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月12日上海茗嘉投资有限公司质押了1670.0万股给浙商金汇信托股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月13日上海茗嘉投资有限公司解除质押1670.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │质押股数(万股) │1670.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.03 │质押占总股本(%) │15.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │潘旭虹 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-25 │解押股数(万股) │1670.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月20日上海茗嘉投资有限公司质押了1670.0万股给潘旭虹 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月25日上海茗嘉投资有限公司解除质押1670.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-07│股权质押
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海茗嘉投资有限公司（以
下简称“茗嘉投资”）持有公司股份56,603,400股，占公司总股本的52.37%，本次质押股份数
量4,029,821股。本次质押完成后，茗嘉投资累计质押本公司股份数量为8,779,821股，占其持
股数量的15.51%，占公司总股本的8.12%。
一、公司股份质押
近日，公司接到控股股东茗嘉投资的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份质押。
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2026-06-19│重要合同
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东风国际招标有限公司
（以下简称“招标代理机构”）关于智新科技股份有限公司（以下简称“招标方”）混动L5线
设备导入项目的中标通知书，确定上海天永智能装备股份有限公司为中标单位。现将有关情况
公告如下：
一、项目基本情况
1、项目名称：混动L5线设备导入项目
2、招标代理机构：东风国际招标有限公司
3、招标方：智新科技股份有限公司
4、招标编号：DF26D-ZB-HW-00226-01/DF26A1BHA0232
5、中标内容：混动L5线设备导入项目
6、中标单位名称：上海天永智能装备股份有限公司
7、中标价金额：4680万元。
二、招标方基本情况
1、基本情况
智新科技股份有限公司，负责人：崔志锋。注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区
后官湖大道239号，经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零
配件零售；汽车零配件批发；插电式混合动力专用发动机销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；
齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；电机
制造；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；
信息技术咨询服务；信息系统集成服务；新能源汽车换电设施销售；电池制造；电池销售；电
池零配件生产；电池零配件销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）。
2、关联关系说明
公司、控股股东及实际控制人与招标方不存在其他关联关系。
三、对公司的影响
本项目签订正式合同并顺利实施后，预计后期将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响
公司经营的独立性。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路488号公司会议室
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2026-04-23│银行授信
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重要内容提示：
授信额度：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向各商业银
行申请总额不超过100000万元的综合授信额度。
审议情况：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合
授信额度的议案》，尚需提交公司股东会审议。
根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足足公司各项业务顺利进行及日常经
营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币100000
万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。银行授
信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公
司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信范围内代表公司办
理相关业务，并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述议案经公司股东会审议通过之日
起12个月内有效。
上述申请授信额度事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落实《国务院关于进一步
提高上市公司质量的意见》要求，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价
值，增强投资者获得感。公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司提质增效重回报专
项行动的倡议》，公司结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案。本方案
已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，方案内容如下：
一、深耕主营业务，提升经营质量
公司是智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的集成供应商，主要从
事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的研发、设计、生产、装配、销
售和售后培训及服务等。
公司将以高质量发展为指引，不断提升精细化管理水平，注重研发投入，进一步提升经营
质量。凭借多年的研发技术积累、核心技术人员的引进与培养及客户开发与维护，公司主要产
品在发动机自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智能装备及信息系统集成等动力总
成自动化智能装备及信息系统集成的基础上，逐步扩展至白车身焊装自动化智能装备及信息系
统集成、新能源汽车电机电池装备测试线和自动化设备、固态电池设备、智能仓储物流、数字
化工厂等领域。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的2025年末公司累计未分配
利润为负，公司2025年度不满足规定的利润分配条件，董事会拟2025年度拟不进行利润分配，
也不进行资本公积金、盈余公积转增股本。
公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公
司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币56410744.53元。经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告进行审计，2025年归属于母公
司股东的净利润18395167.13元，公司提取了10%的法定盈余公积金3505152.70元，报告期末累
计可供分配利润-306065944.36元。
经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，公司20
25年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，不进行资本公积金、盈余公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开的第四届董事
会第七次会议和第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的
议案》，相关情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公
司截至2025年12月31日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对现有资产进行了充分的分析
、测试和评估，对可能发生减值损失的资产拟计提减值准备。公司2025年度计提各项减值准备
共计12,488,303.53元。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第七次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审
计机构并提请股东会授权董事会决定其报酬的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天
职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市
公司审计，2008年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师2：朱乐，2023年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023
年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，
近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
13年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家
，近三年复核上市公司审计报告10家。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近
三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚
、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费
用共计98.80万元（其中：年报审计费用88.80万元；内控审计费用10.00万元）。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-01-27│企业借贷
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交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海茗嘉投资
有限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟在未来12个月向公司及控股子公司提供不超过20000万
元的中短期拆借。
本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司向茗嘉投资借款
事项构成关联交易。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关
规定，本次借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。董
事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为12个月。
截至2026年1月23日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为16648.33
万元。
一、关联交易概述
（一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟在未来
12个月向公司控股股东茗嘉投资借款：
1、额度：最高余额折合不超过20000万元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。本额度
有效期为12个月。
2、单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，控股股东不收取
借款利息。
3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。
（二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资金
，系公司正常经营所需。
（三）公司于2026年1月26日召开第四届董事会第六次会议和第四届董事会审计委员会第
四次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
公司独立董事专门会议审议了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事专门会议
对该议案发表如下意见：公司向控股股东借款是公司因业务发展需要而进行的，借款利率为0%
，且无任何抵押或担保，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项不会影响公司
的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。公司董事会在审议此
关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向控股股东借款暨关联交易的议案。
（四）董事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为12个月。
（五）本次关联交易的豁免情况
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重
组。本次关联交易未导致公司主营业务、收入发生重大变化。根据《上海证券交易所股票上市
规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且
上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露”等相关规定，本
次公司控股股东向公司提供借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司
股东会审议。
（六）截至2026年1月23日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为166
48.33万元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，不影响公司的独立性。
二、关联人介绍
（一）关联关系介绍
由于茗嘉投资是公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的关联法人
情形，公司向茗嘉投资借款事项构成关联交易。
名称：上海茗嘉投资有限公司
统一社会信用代码：9131000032318377XK
成立日期：2014年11月24日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室
法定代表人：荣俊林
注册资本：人民币1000元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：实业投资，项目投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪）。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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2026-01-09│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公
司股东的净利润为1000万元至1500万元。
公司预计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为400万元至600万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步核算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期
相比将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1000万元至1500万元。
2、公司预计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为400万元至600万元。
（三）本次业绩预告数据尚未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为-17825.57万元；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为-18075.36万元。
（二）每股收益为-1.67元/股。
三、本期业绩预盈的主要原因
针对2024年不及预期的经营形势，公司一方面重点持续关注项目全周期管理，采取多项举
措降本增效，并加大对应收账款的催收力度，客户回款状况整体改善，2025年计提信用减值损
失及资产减值损失比上年同期大幅减少；另一方面优化子公司人员结构、子公司与总部资源共
享，子公司成本费用在2025年大幅下降。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-06│股权转让
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）控股股东上海茗嘉
投资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）与成都市柏然私募基金管理有限公司（代表“金算盘
惠普1号私募证券投资基金”）（以下简称“柏然基金”）于2025年9月19日签署了《股份转让
协议》，茗嘉投资拟将持有的天永智能无限售条件流通股份7560000股（占公司总股本的6.995
%）通过协议转让的方式转让给柏然基金。
本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2025年12月5日取得中国证
券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月4日，过户
数量为7560000股（占公司股份总数的6.995%），股份性质为无限售流通股。
本次协议转让股份事项的受让方柏然基金承诺在转让完成后的12个月内不减持本次交易所
受让的公司股份。
本次协议转让不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公
司持续稳定经营产生不利影响。
一、协议转让前期基本情况
2025年9月19日，天永智能控股股东茗嘉投资与柏然基金签署了《股份转让协议》，茗嘉
投资拟将持有的天永智能无限售条件流通股份7560000股（占公司总股本的6.995%）通过协议
转让的方式转让给柏然基金。
具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信
息披露媒体披露的《关于控股股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2025
-056）等相关披露文件。
二、协议转让完成股份过户登记
本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2025年12月5日取得中国证
券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月4日，过户
数量为7560000股（占公司股份总数的6.995%），股份性质为无限售流通股，本次股份协议转
让过户登记手续已办理完毕。
三、其他说明
1、本次协议转让股份事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的情况。
2、本次协议转让不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
对公司持续稳定经营产生不利影响；不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
3、本次协议转让股份事项的受让方柏然基金承诺在转让完成后的12个月内不减持本次交
易所受让的公司股份。
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2025-11-25│其他事项
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落实《国务院关于进一步
提高上市公司质量的意见》要求，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价
值，增强投资者获得感。公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司提质增效重回报专
项行动的倡议》，公司结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案。本方案
已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，方案内容如下：
一、深耕主营业务，提升经营质量
公司是智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的集成供应商，主要从
事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的研发、设计、生产、装配、销
售和售后培训及服务等。
公司将以高质量发展为指引，不断提升精细化管理水平，注重研发投入，进一步提升经营
质量。凭借多年的研发技术积累、核心技术人员的引进与培养及客户开发与维护，公司主要产
品在发动机自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智能装备及信息系统集成等动力总
成自动化智能装备及信息系统集成的基础上，逐步扩展至白车身焊装自动化智能装备及信息系
统集成、新能源汽车电机电池装备测试线和自动化设备、固态电池设备、智能仓储物流、数字
化工厂等领域。
面对经济环境复杂多变、市场竞争加剧等风险挑战，公司紧密围绕经营目标，紧抓产业高
质量发展战略机遇，努力培育新增长动能，统筹开展各项重点工作。2025年前三季度，公司实
现营业收入3.72亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1214.10万元，实现扭亏为盈。
公司不断加强自主研发的MES软件系统在生产制造和人工智能领域的应用，MES系统通过优
化生产流程，显著提升生产效率与质量，减少浪费和成本。MES系统不仅负责收集生产数据，
还为企业提供强大的数据存储功能；提供了丰富的数据分析工具和算法，为数据挖掘、机器学
习等提供了数据基础，提升了生产效率与质量。
二、发展新质生产力，增强企业竞争力
公司始终将创新作为发展的核心动力，高度重视产品技术的自主创新与持续发展。公司将
持续加大研发力度，增厚公司技术储备，强化研发成果转化能力，不断推进技术创新和产品迭
代升级，促进公司持续稳定健康发展。
未来，公司将持续加大研发投入，不断完善技术创新体系、加强人才队伍建设、提高自主
创新能力和科技创新水平；进一步提升公司的研发创新能力，强化企业核心竞争力。
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2025-10-15│股权质押
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海茗嘉投资有限公司（以
下简称“茗嘉投资”）持有公司股份64163400股，占公司总股本的59.37%。本次质押解除后，
茗嘉投资累计质押本公司股份数量为4750000股，占其持股数量的7.40%，占公司总股本的4.39
%。
一、本次部分股份解除质押的情况
近日，公司接到控股股东茗嘉投资的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押。
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2025-10-01│重要合同
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安徽省招标集团股份有
限公司（以下简称“招标代理机构”）关于安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司（以
下简称“招标方”）DHE高效平台生产线建设项目发动机装配线的中标通知书，确定上海天永
智能装备股份有限公司为中标单位。现将有关情况公告如下：
一、项目基本情况
1、项目名称：DHE高效平台生产线建设项目发动机装配线
2、招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司
3、招标方：安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司
4、招标编号：GN2025-07-6464
5、中标内容：DHE高效平台生产线建设项目发动机装配线
6、中标单位名称：上海天永智能装备股份有限公司
7、中标价金额：5880万元。
二、招标方基本情况
1、基本情况
安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司，负责人：李明。注册地址：安徽省合肥市
经济技术开发区，经营范围：发动机、汽车零部件制造、开发、销售及技术服务；土地、房屋
、设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。
2、关联关系说明
公司、控股股东及实际控制人与招标方不存在其他关联关系。
三、对公司的影响
本项目签订正式合同并顺利实施后，预计后期将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响
公司经营的独立性。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
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2025-09-20│股权转让
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）于2025年9月19日
收到控股股东上海茗嘉投资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）的通知，获悉其与浙江锦和投
资管理有限公司（以下简称“锦和投资”）就终止协议转让公司部分股份事宜进行协商并达成
一致意见。现将相关事宜公告如下：
一、本次协议转让情况概述
2025年7月4日，公司控股股东茗嘉投资与锦和投资签署了《上海天永智能装备股份有限公
司之股份转让协议》，拟将持有的8540000股无限售流通股（占公司总股本的7.90%）通过协议
转让方式转让给锦和投资。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关
信息披露义务人已就本次股份协议转让事宜履行了信息披露义务，具体内容详见公司于2025年
7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让部分股权的
提示性公告》（公告编号：2025-048）和简式权益变动报告书。
截至本公告披露日，上述拟协议转让的股份尚未办理过户登记手续。
二、本次协议转让终止情况
截至本公告披露日，公司控股股东茗嘉投资与锦和投资尚未实际履行上述股份转让协议，
经双方协商一致，同意解除已签署的《股份转让协议》（以下简称“原协议”）并于2025年9
月19日签署了《<股份转让协议>终止协议》。《<股份转让协议>终止协议》主要内容如下：
甲方（转让方）：茗嘉投资
乙方（受让方）：锦和投资
鉴于甲乙双方尚未实际履行上述股份转让协议，经双方协商一致，同意解除已签署的《股
份转让协议》，具体约定如下：
1、甲乙双方同意原协议自本协议签署之日起正式解除。自解除之日起，原协议中的双方
权利义务全部终止，双方依据原协议应履行而尚未履行的义务不再继续履行，且双方互不承担
违约责任。
2、双方确认：就原协议的履行和解除，双方之间不存在任何争议或潜在争议、不存在尚
未结清的债权债务；原协议解除后，任何一方都不得再因为原协议的履行和解除向对方提出任
何权利主张，不得再依据原协议追究对方任何责任。
三、本次协议转让终止对公司的影响
本次协议转让终止不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及日常生产经营造
成影响，不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
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2025-09-20│股权转让
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重要内容提示：
本次股权转让为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）控
股股东上海茗嘉投资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟通过协议转让方式向成都市柏然私
募基金管理有限公司(代表“金算盘惠普1号私募证券投资基金”)（以下简称“柏然基金”）
转让其持有的7560000股股份，占公司总股本的6.995%。
本次协议转让的资金，税后无息出借给上市公司，用于支持上市公司的生产经营和补充流
动资金。
本次股份协议转让不涉及公司控制权发生变更，亦未触及要约收购。本次权益变动不会导
致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
本次股份协议转让的转让方与受让方不存在关联关系，不存在其他协议安排。
本次股份协议转让尚需经上海证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理股份转让过户登记手续，最终实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
本次协议转让股份过户登记手续完成后，双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定；同时，受让方承诺在本次协议转
让股份过户完成之日的12个月内不减持其所受让的股份。
一、本次协议转让基本情况
公司于近日收到控股股东茗嘉投资通知，考虑到上市公司生产经营的资金需要和补充流动
资金，茗嘉投资于2025年9月19日与柏然基金签署了《上海天永智能装备股份有限公司之股份
转让协议》，拟将持有的7560000股无限售流通股（占公司总股本的6.995%）通过协议转让方
式以每股28.34元（即签署协议前一日2025年9月18日收盘价31.48元/股的9折）的价格转让给
柏然基金，转让总价为214250400元，柏然基金将以自有或自筹资金支付交易转让价款。
本次协议转让的资金，税后无息出借给上市公司。
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2025-09-16│股权质押
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重要内容提示：
上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海茗嘉投资有限公司（以
下简称“茗嘉投资”）持有公司股份64163400股，占公司总股本的59.37%，本次质押股份数量
4750000股。本次质押完成后，茗嘉投资累计质押本公司股份数量为21450000股，占其持股数
量的33.43%，占公司总股本的19.85%。
一、公司股份质押
近日，公司接到控股股东茗嘉投资的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份质押。
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2025-09-12│重要合同
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海机电设备招标有限
公司（以下简称“招标代理机构”）关于上海汽车集团股份有限公司（以下简称“招标方”）
GS6四期改造项目-发动机装配线的中标通知书，确定上海天永智能装备股份有限公司为“上海
汽车集团股份有限公司GS6四期改造项目-发动机装配线”的中标单位。现将有关情况公告如下
：
一、项目基本情况
1、项目名称：GS6四期改造项目-发动机装配线
2、招标代理机构：上海机电设备招标有限公司
3、招标方：上海汽车集团股份有限公司
4、招标编号：0613-256021153869/01
5、中标内容：GS6四期改造项目-发动机装配线
6、中标单位名称：上海天永智能装备股份有限公司
7、中标价金额：2030万元（含税）。
二、招标方基本情况
1、基本情况
上海汽车集团股份有限公司，法定代表人：王晓秋，注册资本：1157529.9445万元。注册
地址：中国（上海）自由贸易试验区松涛路563号1号楼509室，经营范围：汽车，摩托车，拖
拉机等各种机动车整车，机械设备，总成及零部件的生产、销售，国内贸易（除专项规定），
咨询服务业，以电子商务方式从事汽车整车，总成及零部件的销售，从事网络科技领域内的技
术服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料
及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企
业控股的成员企业，汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，期刊出版，利用自有媒体发布广告
，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
】。
2、关联关系说明
公司、控股股东及实际控制人与招标方不存在其他关联关系。
三、对公司的影响
本项目签订正式合同并顺利实施后，预计后期将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响
公司经营的独立性。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
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2025-08-28│重要合同
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到南方工业科技贸易有限
公司（以下简称“招标代理机构”）关于哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司（以下简称“招
标方”）4G9生产线更新改造项目-装配线的中标通知书，确定上海天永智能装备股份有限公司
为“哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司4G9生产线更新改造项目-装配线”的中标单位。现将
有关情况公告如下：
一、项目基本情况
1、项目名称：4G9生产线更新改造项目
2、招标代理机构：南方工业科技贸易有限公司
3、招标方：哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
4、编号：NKMZB25248
5、中标内容：4G9生产线更新改造项目-装配线
6、中标单位名称：上海天永智能装备股份有限公司
7、中标价金额：3950万元。
二、招标方基本情况
1、基本情况
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司，法定代表人：陈丽宝，注册资本：50,000万元。注
册地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号，经营范围：汽车发动机、变速器、新能
源动力传动系统、及其零部件及相关产品的研发、生产、销售、售后服务，技术服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、关联关系说明
公司、控股股东及实际控制人与招标方不存在其他关联关系。
三、对公司的影响
本项目签订正式合同并顺利实施后，预计后期将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响
公司经营的独立性。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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