资本运作☆ ◇603895 天永智能 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏普亚能源科技有│ 2000.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业自动控制装置设│ 1.58亿│ 0.00│ 5932.95万│ 37.62│ ---│ ---│
│备项目一期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车电机电池│ 9259.53万│ 557.52万│ 4595.39万│ 49.63│ ---│ ---│
│装配测试线和自动化│ │ │ │ │ │ │
│设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车电机电池│ 9259.53万│ 557.52万│ 4595.39万│ 49.63│ ---│ ---│
│装配测试线和自动化│ │ │ │ │ │ │
│设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心与MES系统 │ 3935.61万│ 0.00│ 3928.35万│ 99.82│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 3229.88万│ 0.00│ 3229.88万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-15 │
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│关联方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海茗嘉投资有│
│ │限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟在未来12个月向公司及控股子公司提供不超过5000万元│
│ │的中短期拆借。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司向茗嘉投资借│
│ │款事项构成关联交易。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权│
│ │董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为2024年第二次临时股东大会审议通│
│ │过之日起12个月内。 │
│ │ 截至2024年5月31日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为0万元。│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟在未│
│ │来12个月向公司控股股东茗嘉投资借款： │
│ │ 1、额度：最高余额折合不超过5000万元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。本额 │
│ │度有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。 │
│ │ 2、单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，控股股东不收 │
│ │取借款利息。 │
│ │ 3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。 │
│ │ （二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资│
│ │金，系公司正常经营所需。 │
│ │ （三）公司于2024年6月14日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控 │
│ │股股东借款暨关联交易的议案》，2名关联董事回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0│
│ │票弃权。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事专门会│
│ │议对该议案发表如下意见：该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，根据市场公允价格│
│ │开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况│
│ │。该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权│
│ │益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公│
│ │司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向控股股东│
│ │借款暨关联交易的议案，并提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协│
│ │议，本授权有效期为2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。 │
│ │ （五）截至2024年5月31日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为0│
│ │元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，不影响公司的独立性。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 由于茗嘉投资是公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的关联法 │
│ │人情形，公司向茗嘉投资借款事项构成关联交易。 │
│ │ 名称：上海茗嘉投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9131000032318377XK │
│ │ 成立日期：2014年11月24日 │
│ │ 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室 │
│ │ 法定代表人：荣俊林 │
│ │ 注册资本：人民币1000元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 经营范围：实业投资，项目投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪）。【依法须经批│
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-09│其他事项
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）原财务负责人王海红女士因已到法
定退休年龄和身体原因，不再担任公司财务负责人职务。经公司董事长、总经理荣俊林先生提
名，董事会提名委员会对拟定候选人进行审核并提出建议、审计委员会审核一致同意，公司于
2024年8月8日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
，全体一致同意聘任黄微微女士担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
黄微微女士具备专业财务能力及在公司从事财务工作的经验，任职资格符合上市公司高级
管理人员的条件；截至本公告日，黄微微女士未持有公司股份，与公司实际控制人之一荣青先
生为夫妻关系，为实际控制人之一荣俊林先生的儿媳；黄微微女士不存在受到中国证券监督管
理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程
》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形。
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2024-07-13│重要合同
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四川涵冰工程咨询有限
公司（以下简称“招标代理机构”）的中标通知书，确定上海天永智能装备股份有限公司为四
川中科瑞能实业有限公司（以下简称“招标方”）“新型铝基电池生产线的设备采购安装、车
间装修及生产0.2Gwh方铝壳动力电池生产线设备”项目的中标单位。现将有关情况公告如下：
一、项目基本情况
1、项目及标段名称：新型铝基电池生产线的设备采购安装、车间装修及生产0.2Gwh方铝
壳动力电池生产线设备
2、招标方：四川中科瑞能实业有限公司
3、采购范围：新型铝基电池生产线的设备采购安装、车间装修及生产0.2Gwh方铝壳动力
电池生产线设备
4、中标单位名称：上海天永智能装备股份有限公司
5、中标金额：中标价6552万元
6、工期：150日历天
二、招标方基本情况
1、基本情况
四川中科瑞能实业有限公司，法定代表人：唐永炳，注册资本：12353.3万人民币。注册
地址：广元经济技术开发区石盘工业园，经营范围：一般项目：电池零配件生产；电池零配件
销售；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；节能管理服务；新能源原动设备制造；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新
能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；电子产品销售；机械设备研发；电工
器材制造；电工器材销售；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；充电桩销售；机
动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；国内贸
易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；新材料技术推广服务；合同能源管理；电力
电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；光电子器件制造；电子元器件与
机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）
；输配电及控制设备制造；储能技术服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新型
金属功能材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修
和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）2、关联关系说明
公司、控股股东及实际控制人与招标方不存在其他关联关系。
三、对公司的影响
本项目签订正式合同并顺利实施后，预计后期将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响
公司经营的独立性。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
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2024-06-15│企业借贷
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交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海茗嘉投资
有限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟在未来12个月向公司及控股子公司提供不超过5000万元
的中短期拆借。
本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司向茗嘉投资借款
事项构成关联交易。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权董
事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为2024年第二次临时股东大会审议通过之
日起12个月内。
截至2024年5月31日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为0万元。
一、关联交易概述
（一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟在未来
12个月向公司控股股东茗嘉投资借款：
1、额度：最高余额折合不超过5000万元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。本额度
有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
2、单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，控股股东不收取
借款利息。
3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。
（二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资金
，系公司正常经营所需。
（三）公司于2024年6月14日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股
股东借款暨关联交易的议案》，2名关联董事回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃
权。
公司独立董事专门会议审议了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事专门会议
对该议案发表如下意见：该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，根据市场公允价格开展
交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。该事
项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。公司
董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向控股股东借款暨关联交
易的议案，并提交公司股东大会审议。
（四）本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议
，本授权有效期为2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
（五）截至2024年5月31日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为0元
。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，不影响公司的独立性。
二、关联人介绍
（一）关联关系介绍
由于茗嘉投资是公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的关联法人
情形，公司向茗嘉投资借款事项构成关联交易。
名称：上海茗嘉投资有限公司
统一社会信用代码：9131000032318377XK
成立日期：2014年11月24日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室
法定代表人：荣俊林
注册资本：人民币1000元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：实业投资，项目投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪）。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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2024-06-15│其他事项
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024
年6月14日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会
组成人员的议案》，现将相关情况公告如下：为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专
门委员会在公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理
办法》有关规定，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司董
事会对第三届董事会审计委员会组成人员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止，其他委员会成员任职情况未发生变化。
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2024-04-27│其他事项
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事
会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构
并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费
用共计96.80万元（其中：年报审计费用86.80万元；内控审计费用10万元）。公司将提请股东
大会授权管理层根据行业标准及实际年度审计工作量协商确定2024年度审计费用。
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2024-04-27│其他事项
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开的第三届董事
会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
，相关情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公
司截至2023年12月31日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对现有资产进行了充分的分析
、测试和评估，对可能发生减值损失的资产拟计提减值准备。公司2023年度计提各项减值准备
共计48,991,238.48元。
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2024-04-27│银行授信
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重要内容提示：
授信额度：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向各商业银
行申请总额不超过100000万元的综合授信额度。
审议情况：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综
合授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足足公司各项业务顺利进行及日常经
营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币100000
万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。银行授
信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公
司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信范围内代表公司办
理相关业务，并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之
日起12个月内有效。
上述申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-27│其他事项
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的2023年末母公司未分配利
润为负，公司2023年度不满足规定的利润分配条件，董事会拟2023年度拟不进行利润分配，也
不进行资本公积金、盈余公积转增股本。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审计，2023年归
属于母公司股东的净利润-108452799.92元，公司提取了10%的法定盈余公积金857085.06元，
当年可供分配利润-108452799.92元，报告期末可供分配利润-142700295.39元。
经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司2023年度
利润分配预案为：本年度不进行利润分配，不进行资本公积金、盈余公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、本年度拟不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023
年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经
营和稳健发展的资金需求，公司2023年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金、盈余公积转
增股本。
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2024-03-28│重要合同
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日在中国证监会指
定信息披露媒体上海证券交易所网站和上海证券报等刊登了《关于收到中标通知书的公告》（
公告编号：2024-018）。现根据上海证券交易所相关规则及信息披露要求，对上述公告中“四
、风险提示”部分补充披露如下：
四、风险提示
（一）前述公告涉及中标项目是为客户提供白车身焊装自动化装备及信息系统集成的生产
线，不同于汽车零部件行业公司获取的项目定点生产通知书，项目定点通知类别的项目一般存
在特定的3-7年生命周期时间不等为客户提供产品，而本次中标项目对应的合同为客户的一次
性合同，非特定生命周期持续的项目，不代表后续持续合作，不代表产能和规模的绝对增量。
同时，公司每年确认收入项目的客户比较分散，且根据往年情况来看，每年前五大客户变化比
较大，特定单一客户持续性存在不确定性。
（二）该《中标通知书》为客户对项目产品开发和供货资格的认可，不构成正式的订单或
销售合同，公司尚需与招标方签订正式合同，尚存在一定的不确定性。尽管合同双方均具备履
约能力，但在订单履行过程中，可能会出现因各种原因导致项目变更、中止或终止等情况。如
遇政策、外部市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，将可能会导致合同无法正常履行的
风险。
（三）公司确认销售收入的标准为通过客户终验收，由于项目验收是一个系统性工程，履
行过程中要经历设备制造、交付、安装调试、预验收和终验收等一系列环节，期间各不确定性
因素可能影响终验收的进度，而导致项目确认收入时点存在不确定性，对公司2024年业绩影响
尚存在不确定性。
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2024-03-27│重要合同
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日收到赛力斯汽车
有限公司（以下简称“招标方”）的中标通知书，确定上海天永智能装备股份有限公司为“焊
装（R）车间一期二线（地板线、上车身线）项目”的中标单位。现将有关情况公告如下：
一、项目基本情况
1、项目名称：焊装（R）车间一期二线（地板线、上车身线）项目
2、招标方：赛力斯汽车有限公司
3、采购范围：焊装（R）车间一期二线（地板线、上车身线）
4、中标单位名称：上海天永智能装备股份有限公司
5、中标金额：中标价12000万元（含税）
二、招标方基本情况
1、基本情况
赛力斯汽车有限公司，法定代表人：岑远川，注册资本：496000万人民币。注册地址：重
庆市江北区福生大道229号，经营范围：一般项目：研发、生产、销售：新能源汽车及其零部
件；汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让；货物及技术进出口。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）公司、控股股东及实际控制人与招标方不存在其他关联关系。
三、对公司的影响
本项目签订正式合同并顺利实施后，预计后期将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响
公司经营的独立性。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
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2024-01-27│重要合同
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东风国际招标有限公司
（以下简称“招标代理机构”）的中标通知，确定公司为东风汽车集团股份有限公司旗下智新
科技股份有限公司“纯电L6总成装配线（二次）”项目中标人。招标代理机构受智新科技股份
有限公司（以下简称“招标方”）委托对“纯电L6总成装配线（二次）”项目进行招标。现将
有关情况公告如下：
一、项目基本情况
1、项目名称：“纯电L6总成装配线（二次）”项目
2、招标方：智新科技股份有限公司
3、招标编号：DF23A1BHA0450
4、招标代理机构：东风国际招标有限公司
5、采购范围：纯电L6总成装配线
6、中标人名称：上海天永智能装备股份有限公司
7、中标金额：中标价6138.9998万元
二、招标方基本情况
1、基本情况
智新科技股份有限公司，法定代表人：夏晓川，注册资本：266743万人民币，由东风汽车
集团股份有限公司90%控股。注册地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道339号，经营范围：一
般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；插电
式混合动力专用发动机销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承
、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；电机制造；电机及其控制系统研发；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；智
能输配电及控制设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成
服务；新能源汽车换电设施销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；
货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、关联关系说明
公司、控股股东及实际控制人与招标方不存在其他关联关系。
三、对公司的影响
本项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司
经营的独立性。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。该条装配线项目用于
配套ID3-200400V、ID3-200800V、ID3-A170纯电电驱动总成装配线，“纯电驱动”技术为中国
新能源汽车工业转型进展的重要战略方向，此次中标将为公司在新能源纯电电驱动业务领域迈
进更重要的一步。
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2024-01-25│其他事项
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当事人：
上海天永智能装备股份有限公司，A股证券：天永智能，A股证券代码：603895；
吕爱华，上海天永智能装备股份有限公司时任董事会秘书；王海红，上海天永智能装备股
份有限公司时任财务总监。
经查明，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责任人
在职责履行方面，存在以下违规行为。
一、募投项目相关信息披露不及时、不准确和风险提示不充分2023年11月4日，公司披露
《关于
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