资本运作☆ ◇603896 寿仙谷 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-27│ 11.54│ 3.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-31│ 24.14│ 8532.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-02-22│ 16.94│ 1117.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-09│ 100.00│ 3.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-11-17│ 100.00│ 3.87亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│晔村投资 │ ---│ ---│ 28.55│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│浙商健投 │ ---│ ---│ 4.14│ 50.00│ ---│ 人民币│
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│武义商业银行 │ ---│ ---│ 4.93│ 9619.55│ ---│ 人民币│
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│武义中银富登银行 │ ---│ ---│ 1.50│ 107.00│ ---│ 人民币│
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│灵容科技 │ ---│ ---│ 15.00│ 16.39│ ---│ 人民币│
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│庆余寿仙谷 │ ---│ ---│ 49.00│ 220.22│ ---│ 人民币│
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│老字号新信息科技 │ ---│ ---│ 28.00│ 242.05│ ---│ 人民币│
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│寿仙谷济世 │ ---│ ---│ 15.00│ 12.19│ ---│ 人民币│
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│仟稼汇 │ ---│ ---│ 25.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│寿仙谷健康产业园保│ 2.34亿│ 6873.48万│ 2.22亿│ 94.99│ ---│ ---│
│健食品二期建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（基本建设） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│寿仙谷健康产业园保│ 2.18亿│ 3222.72万│ 2.25亿│ 103.50│ ---│ ---│
│健食品建设项目（基│ │ │ │ │ │ │
│本建设） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│寿仙谷健康产业园智│ 8611.81万│ 784.47万│ 1195.34万│ 13.88│ ---│ ---│
│慧园区升级建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│寿仙谷健康产业园保│ 1.32亿│ 681.97万│ 1.01亿│ 76.49│ ---│ ---│
│健食品建设项目（生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│寿仙谷健康产业园保│ 8871.00万│ 0.00│ 817.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│健食品二期建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（生产线建设） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│寿仙谷健康产业园智│ ---│ 784.47万│ 1195.34万│ 13.88│ ---│ ---│
│慧园区升级建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│寿仙谷健康产业园研│ 6468.37万│ 448.21万│ 463.70万│ 7.17│ ---│ ---│
│发及检测中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江武义农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任执行董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李明朝 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司现任董事长、实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武义金丰包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人共同控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州方回春堂大药房艮山门馆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长曾担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州方回春堂艮山门中医门诊部有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长曾担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武义寿仙谷旅行社服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江寿仙谷健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人共同控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州方回春堂大药房艮山门馆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长曾担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武义寿仙谷旅行社服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江寿仙谷旅游有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武义金丰包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人共同控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江浙商健投资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江仟稼汇生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人共同控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州快医健康医疗门诊部有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联人间接参股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州方回春堂艮山门中医门诊部有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长曾担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │浙江武义农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任执行董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武义寿仙谷旅行社服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江寿仙谷健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人共同控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江寿仙谷济世健康发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │金华庆余寿仙谷国药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任执行董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武义金丰包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人共同控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州寿仙谷健康管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江寿仙谷健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人共同控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │武义森宝食用菌专业合作社 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属施加重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江武义农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任执行董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李明朝 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司现任董事长、实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武义金丰包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人共同控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武义寿仙谷旅行社服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江寿仙谷健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人共同控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江寿仙谷│金华寿仙谷│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│未知 │未知 │
│医药股份有│药业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江寿仙谷│武义寿仙谷│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│未知 │未知 │
│医药股份有│中药饮片有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表
刘佳女士递交的书面辞职报告。刘佳女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。辞职
后，刘佳女士不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，刘佳女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。刘佳女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司所
做的贡献表示衷心的感谢！公司于2026年7月7日召开了第五届董事会第九次会议，审议并通过
《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郑亚鑫先生为公司证券事务代表（个人简历附后
），协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
郑亚鑫先生目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的
股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件等要求的任职资格。
附件：证券事务代表简历
郑亚鑫，男，1997年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国计量大学管理学本科
，工程师。2019年7月至2026年7月历任浙江寿仙谷医药股份有限公司标准专员、知识产权专员
、知识产权工程师。
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2026-06-27│其他事项
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重要内容提示：
前次评级结果：债券信用等级为“AA-”，主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”
。
本次评级结果：债券信用等级为“AA-”，主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”
。
根据《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规
定，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估
股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司2022年发行的可转换公司债券（以下简称“寿
22转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA-”，寿22转债前次评级结果为“AA-”，前次评级展望
为“稳定”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2025年6月20日。
评级机构中证鹏元在对公司经营状况及行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于2026
年6月26日出具了《浙江寿仙谷医药股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》，本次公司
主体信用评级结果为“AA-”，寿22转债评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”。本次评级
结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《浙江寿仙谷医药股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路12号
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2026年4月29日公告，会议资料于2026年5月12
日发布，董事长李明焱先生主持会议，会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东会经
浙江天册律师事务所黄丽芬律师和沈鹏律师见证。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规
定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，所有独立董事列席会议。
2、董事会秘书列席会议；财务负责人列席会议。
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2026-04-29│其他事项
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近日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司武义寿仙谷中药
饮片有限公司根据国家税收法律法规的相关要求，对其纳税义务和扣缴义务履行情况开展了自
查。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，武义寿仙谷中药饮片有限公司需补缴2022-2024年度税款8088.38万元，相应滞纳
金3004.92万元（截至2026年4月30日）。该涉税事项不涉及行政处罚。
二、对公司的影响和风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述税
务补缴事项不属于前期会计差错，不涉及对前期财务数据的追溯调整。上述补缴税款及2025年
12月31日以前的滞纳金将计入公司2025年当期损益，2026年的滞纳金将计入公司2026年当期损
益；对公司2025年度及2026年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响金额最终以会计师事
务所审计数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）2025年度拟不进行现金
分红，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的利润分配。
本次利润分配方案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届董事会审计委员会2026年第
一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润仅为1,817.43万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-349.29万元，
其中母公司实现净利润839.50万元，实现基本每股收益0.09元/股。截至2025年12月31日，公
司合并报表未分配利润为101,688.95万元，母公司未分配利润为68,198.82万元。
根据《公司章程》及《寿仙谷未来三年分红回报规划（2024-2026）》的规定，鉴于公司2
025年度实现的每股可供分配利润少于0.1元，综合考量公司行业发展现状、实际经营情况、综
合盈利水平、未来资金需求及中长期发展战略等因素，为保障公司健康持续发展，经公司第五
届董事会第八次会议审议通过，公司2025年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股
本和其他方式的利润分配。留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金
需求，增强公司未来应对市场风险、行业竞争的能力。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户51家。
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目成员信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师1近三年从业情况：
姓名：朱作武
（2）签字注册会计师2近三年从业情况：
姓名：刘翘苇
近三年签署上市公司审计报告0家。
（3）签字注册会计师3近三年从业情况：
姓名：吕琦
（4）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：魏琴
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4、审计费用
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2026年度的审计费用为11
0万元（其中财务报告审计费用为85万元，内控审计费用为25万元）。公司2026年度的审计费
用较2025年度下降5万元。
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2026-04-01│其他事项
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浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）作为公司2025年度审计机构，负
责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作。具体内容详见公司于2025年4月1
8日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）发布的《寿仙谷续聘会计师事务所公告》（公
告编号：2025-020）。
近日，公司收到立信事务所发来的《关于浙江寿仙谷医药股份有限公司审计机构增加签字
注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、本次增加签字注册会计师的情况
立信事务所作为公司2025年度财务报告的审计机构，原委派朱作武为项目合伙人及签字注
册会计师、吕琦为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因立信事务所内部工作安排，增加
刘翘苇为签字注册会计师，本次调整后朱作武作为项目合伙人及签字注册会计师，刘翘苇、吕
琦作为签字注册会计师，继续完成公司2025年度审计相关工作。
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2025-11-29│对外担保
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被担保人名称：
1、浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）
2、金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）
3、武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮片”）
4、金华市康寿制药有限公司（以下简称“康寿制药”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
公司拟为上述全资子公司在综合授信额度内提供6亿元人民币的担保额度，截至本公告日
，实际为全资子公司提供的担保余额为19000.00万元。上述子公司为公司在综合授信额度内提
供2亿元人民币的担保额度，截至本公告日，实际为公司提供的担保余额为0.00万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、申请综合授信及相关担保情况概述
为确保公司2026年度经营目标的顺利实现，根据公司资金预算的安排，公司及全资子公司
寿仙谷药业、寿仙谷饮片、康寿制药拟向包括但不限于中国工商银行武义支行、中国建设银行
武义支行、中国银行武义县支行、中国农业银行武义县支行、招商银行金华分行、兴业银行义
乌分行、宁波银行金华武义小微企业专营支行、中信银行武义支行在内的金融机构申请总金额
不超过8亿元人民币的综合授信及用信额度，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司
以自身信用或资产互相担保，期限为三年以内，同时授权公司总经理或财务总监代表公司办理
上述事宜，授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
（一）公司拟为全资子公司在综合授信额度内提供的担保额度
2026年度，公司拟为全资子公司在综合授信额度内提供担保额度6亿元，各全资子公司之
间的担保额度在总额范围内可相互调剂。
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2025-11-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月23日14点00分
召开地点：浙江省武义县黄龙三路12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月23日至2025年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手
册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-22│其他事项
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近日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金华寿仙谷药业有
限公司（以下简称“寿仙谷药业”）成功受让由公司和武义县真菌研究所（以下简称“真菌研
究所”）共同持有的“寿仙谷牌铁皮石斛西洋参茶”国产保健食品注册证书。
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2025-10-21│其他事项
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一、基本情况介绍
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）于2025年8月27日召开
第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、
取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《寿仙谷
关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及废止、修订和制定部分治理制度的公
告》（公告编号：2025-055）。该事项已经公司于2025年9月18日召开的2025年第一次临时股
东大会审议通过，并授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
二、进展情况
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理
局换发的营业执照。根据浙江省市场监督管理局规范性要求，公司调整了《公司章程》第八条
、第一百三十五条有关措辞，调整内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章
程》不存在实质性差异。
公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同时披露了经浙江省
市场监督管理局核准的《公司章程》全文。
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2025-09-27│其他事项
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近日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金华寿仙谷药业有
限公司“寿仙谷牌灵芝孢子油软胶囊”产品完成了国产保健食品再注册工作，并获得国家市场
监督管理总局发放的国产保健食品注册证书。
本次再注册成功确保了“寿仙谷牌灵芝孢子油软胶囊”产品的正常生产和销售，对公司产
品体系的稳定起到重要作用。公司将继续按照公司制定的规划，坚守主业，立足现有产业特色
优势，瞄准中医药前沿科技，致力于灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵珍稀中药材的深度研究开
发，实现产品转型升级，做精做强主业。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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