资本运作☆ ◇603898 好莱客 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东好好置业投资有│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ -10.65│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│定制家居智能生产建│ 4.77亿│ 1.46亿│ 2.38亿│ 49.87│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汉川定制家居工业4.│ 6.30亿│ 3.85亿│ 3.85亿│ 62.02│ ---│ ---│
│0制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌建设项目 │ 3300.00万│ 246.00万│ 2721.71万│ 82.48│ ---│ ---│
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│信息系统升级建设项│ 8850.00万│ 650.16万│ 1792.77万│ 25.34│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品及服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │成都千川木业有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-28│其他事项
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回售期间：2024年3月19日至2024年3月25日
回售有效申报数量：10张
回售金额：1011.40元（含当期应计利息、含税）
回售资金发放日：2024年3月28日
一、本次可转债回售的公告情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日披露了《广州
好莱客创意家居股份有限公司关于“好客转债”回售的公告》（公告编号：2024-006），并分
别于2024年3月13日、2024年3月14日、2024年3月15日、2024年3月18日、2024年3月19日、202
4年3月20日、2024年3月21日、2024年3月22日、2024年3月25日披露了关于“好客转债”回售
的提示性公告（公告编号分别为2024-007、2024-008、2024-009、2024-010、2024-011、2024
-012、2024-013、2024-014、2024-015）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
“好客转债”的回售申报期为2024年3月19日至2024年3月25日，回售申报已于2024年3月2
5日上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
“好客转债”的回售申报期为2024年3月19日至2024年3月25日，回售价格为101.14元人民
币/张（含当期应计利息、含税）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数
据，本次“好客转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为10张，回售金额为1011.40元（
含当期应计利息、含税）。公司已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有
关业务规则，回售资金发放日为2024年3月28日。
（二）回售的影响
本次“好客转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。
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2024-03-12│其他事项
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回售价格：101.14元人民币/张（含当期应计利息、含税）
回售期：2024年3月19日至2024年3月25日
回售资金发放日：2024年3月28日
回售期内可转债停止转股
“好客转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“好客转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
本次满足回售条款而“好客转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度
即2023年8月1日至2024年7月31日不能再行使回售权。
证券停复牌情况：适用
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票自2024年1月22日至2024
年3月11日连续30个交易日的收盘价格低于公司“好客转债”当期转股价格的70%。根据公司《
公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体“好客
转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）有条件回售条款
公司于2019年8月1日公开发行“好客转债”630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元
，期限6年。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公
司债券最后两个计息年度，如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转
股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面
值加上当期应计利息的价格回售给公司。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则
在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调
整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首
次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换
公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“好客转债”第五年的票面利率1.8%，计息天数为23
1天（自2023年8月1日至2024年3月19日，算头不算尾），当期应计利息为100×1.8%×231/365
≈1.14元/张（含税），因此回售价格为100+1.14=101.14元/张（含当期应计利息、含税）。
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2023-10-17│其他事项
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广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开第五届董事
会第四次会议及第五届监事会第三次会议，于2023年9月25日召开2023年第二次临时股东大会
审议通过了《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》等相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》
等相关规定，现将公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况及
公司回购股份处理情况公告如下：
一、本员工持股计划非交易过户完成情况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告，截止2023年10月10日，本
员工持股计划的认购资金已全部实缴到位，实际认购资金总额为人民币6135.8002万元。
2023年10月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
公司回购专用证券账户中所持有的11115580股公司A股股票，已于2023年10月13日全部非交易
过户至公司2023年员工持股计划账户，过户价格为5.52元/股。截至本公告披露日，公司2023
年员工持股计划证券账户持有公司股份11115580股，约占公司股本总额的3.57%。
根据《公司2023年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为43个月，自20
23年10月17日起计算；本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。本员工持股计划
所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，自2023年10月17日起计算。在满足
相关考核条件的前提下，分两期解锁且每期解锁比例为50%，本员工持股计划所持股票权益将
依据对应考核年度公司及个人业绩考核结果分配至持有人。本员工持股计划所取得标的股票，
因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵守股份锁定安排。
后续，公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规及时履行信息披露
义务。
二、回购股份处理完成情况
2023年9月8日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整回购股份用途的议案
》，对回购股份用途进行调整，由“8892464股用于转换公司可转债、2223116股用于员工持股
计划或股权激励”调整为“11115580股全部用于员工持股计划或股权激励”。除回购股份用途
进行调整外，回购方案的其他内容均不作调整。具体内容详见2023年9月8日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：2023
-046）2023年9月25日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于<广州好莱客创意家
居股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，公司将回购专用证券账户
回购的公司A股股票11115580股全部用于公司2023年员工持股计划。
2023年10月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
公司回购专用证券账户中所持有的11115580股公司A股股票，已于2023年10月13日全部非交易
过户至公司2023年员工持股计划账户。本次非交易过户完成后，公司已按照股份回购方案将回
购股份全部处理完毕，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
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2023-09-09│股权回购
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本次调整前回购股份用途：8892464股用于转换公司可转债、2223116股用于员工持股计划
或股权激励；
本次调整后回购股份用途：11115580股全部用于员工持股计划或股权激励。
一、回购股份的情况
2019年11月4日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以人民
币15000万元至30000万元的自有资金通过集中竞价的交易方式回购公司发行的人民币普通股（
A股）股票，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
截止2020年11月3日，公司回购股份实施届满，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1
1115580股，全部存放于公司回购专用证券账户。根据回购股份方案，回购的股份将用于转换
公司发行的可转换为股票的公司债券、员工持股计划或者股权激励。
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2023-08-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农
事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
司农事务所成立于2020年11月25日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；
统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧
珑湾自编12栋2514房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至2022年12月31日，司农会计师事务所从业人员290人，合伙人33人，注册会计师124人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师59人。
2022年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币10254.09万元，其中审计业务
收入为7227.17万元、证券业务收入为4624.67万元。
2022年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为19家，主要行业有：制造业（10）
、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应
业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、水利、环境和公共
设施管理业（1），审计收费总额2241万元。
本公司同行业上市公司审计客户0家。
2、投资者保护能力
截至2022年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金452.22万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为人民币3600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为
受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚，13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施19人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务15年。
2010年10月成为注册会计师。2008年7月开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农会
计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了6家上市公司的年度审计报告
。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，
有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：林泽琼，注册会计师，从事证券服务业务21年。2010年4月成为注册
会计师。2002年7月开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司
农会计师事务所高级经理。近三年签署了3家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业
提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经
验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：黄豪威，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务11年。2014年6
月成为注册会计师。2012年6月开始从事上市公司审计，2021年12月开始在司农会计师事务所
执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了2家上市公司的年度审计报告；复核了3家
上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并
购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
拟签字注册会计师林泽琼近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、
自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
项目质控复核人黄豪威近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自
律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
3、独立性
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师林泽琼、项目质量控制复
核人黄豪威不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2023年度财务报表年报审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价
格协商确定。
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2023-08-29│委托理财
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投资种类：委托理财
投资金额：最高额度不超过15亿元
履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。
特别风险提示：为控制风险，公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”
）拟购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其
他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在保障正常经营和资金需求的前提下，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险
的理财产品，以获得一定的收益，提高闲置自有资金使用效率。
（二）投资额度和期限
公司及子公司在董事会、监事会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过15亿元的
闲置自有资金进行委托理财，在此期限及额度范围内滚动使用。
单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（三）资金来源
委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（四）投资方式
授权公司董事长及其授权人士自董事会、监事会审议通过之日起12个月内行使委托理财决
策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责组织实施和管理。
公司及子公司拟投资购买的理财产品应为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的
理财产品，产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率，具体如下：
1、银行、证券等金融机构发行的、可以有效控制市场风险的理财产品，理财产品期限可
根据自有资金实施计划灵活制订，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。
2、其他满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求的理财产品。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过
。
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2023-08-19│其他事项
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广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根
据《公司法》《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会
由3名监事组成，其中职工代表监事1名。
公司于2023年8月17日召开职工代表大会，会议民主选举张亚男女士担任公司第五届监事
会职工代表监事（简历见附件），与经公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工
代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，
并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
附件：
张亚男女士个人简历
张亚男女士，中国国籍，1993年出生，无境外永久居留权，本科学历。2016年4月加入公
司，现任公司职工代表监事、营销中心营销人资组HRBP。
张亚男女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理
人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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2023-06-21│其他事项
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前次债券评级：AA主体评级：AA评级展望：稳定
本次债券评级：AA主体评级：AA评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所公司债券
上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，广州好莱客创意家居股份有限公司
（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏
元”）对公司2019年8月1日发行的可转换公司债券（以下简称“好客转债”）进行了跟踪信用
评级。
好客转债前次信用评级结果为AA，公司主体信用评级结果为AA，评级展望为稳定；评级机
构为中证鹏元，评级时间为2022年6月27日。
中证鹏元在对公司经营状况及行业相关情况进行综合分析与评估的基础上，于2023年6月2
0日出具了《2019年广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评
级报告》，本次好客转债信用等级维持为AA，公司主体信用等级维持为AA，评级展望维持为稳
定。本次评级结果较前次没有变化。本次跟踪信用评级报告请详见上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）。
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2023-05-30│其他事项
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广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第四届
董事会第二十二次会
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