资本运作☆ ◇603898 好莱客 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东好好置业投资有│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ -10.65│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│定制家居智能生产建│ 4.77亿│ 1.46亿│ 2.38亿│ 49.87│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汉川定制家居工业4.│ 6.30亿│ 3.85亿│ 3.85亿│ 62.02│ ---│ ---│
│0制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌建设项目 │ 3300.00万│ 246.00万│ 2721.71万│ 82.48│ ---│ ---│
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│信息系统升级建设项│ 8850.00万│ 650.16万│ 1792.77万│ 25.34│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称(好莱客”或(公司”)与蜂助手股份有限公│
│ │司(以下简称(蜂助手”)、广东好太太科技集团股份有限公司以下简称(好太太”)于20│
│ │25年3月10日签署(投资合作协议》,拟共同投资设立广州合觅科技有限公司(暂定名,以 │
│ │市场监督管理局核定为准,以下简称((合资公司”或(目标公司”)。合资公司注册资本│
│ │5000万元,好莱客认缴出资2500万元,持股50%,由好莱客控股;蜂助手认缴出资额1250万 │
│ │元,持股25%;好太太认缴出资额1250万元,持股25%;各方均以货币方式出资。 │
│ │ 本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限内,│
│ │无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司与蜂助手、好太太于2025年3月10日签署投资合作协议》,拟共同投资设立合资公 │
│ │司。合资公司注册资本5000万元,好莱客认缴出资2500万元,持股50%,由好莱客控股;蜂 │
│ │助手认缴出资额1250万元,持股25%;好太太认缴出资额1250万元,持股25%;各方均以货币│
│ │方式出资。 │
│ │ 合资公司将整合和发挥各方的资源及行业优势,凭借好莱客全屋定制产品和全渠道业态│
│ │布局,依托蜂助手数字商品资源、物联网技术的优势能力,以及结合好太太智能家居硬件产│
│ │品矩阵及供应链整合能力,研发家庭端智能融合网关”产品,实现全屋自动组网连接和智能│
│ │控制,打造智能家居物联网开放平台,通过转售蜂助手提供的数字商品,构建高附加值智能│
│ │家居产品生态体系,为消费者带来更加便捷、舒适、安全的数字化生活体验,提升家庭生活│
│ │品质。 │
│ │ 好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,根据(上海证券交易所股票上市│
│ │规则》的规定,好太太为公司关联法人。本次共同投资设立合资公司构成上市公司的关联交│
│ │易,但不构成(上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,关联董事沈汉标先生、沈│
│ │竣宇先生已回避表决。本次交易事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内,公司与好太太的交易均为日常关联交易,相关事项已经公司董事会审议│
│ │通过,并履行了信息披露义务。至本次关联交易为止,过去12个月内公司未与不同关联人进│
│ │行过与本次关联交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、合作方基本情况 │
│ │ 一)蜂助手 │
│ │ 蜂助手为深圳证券交易所创业板上市公司证券代码:301382),定位为数智化技术和服│
│ │务提供商,以生活+科技”的经营理念,围绕数字商品的综合运营和物联网流量运营及解决 │
│ │方案,把企业打造成为创新型的软件科技企业。基本情况如下: │
│ │ 1、名称:蜂助手股份有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码:914401015895112324 │
│ │ 3、类型:其他股份有限公司上市) │
│ │ 4、法定代表人:罗洪鹏 │
│ │ 5、注册资本:贰亿贰仟零叁拾捌万伍仟肆佰玖拾元人民币) │
│ │ 6、成立日期:2012年01月13日 │
│ │ 7、住所:广州市天河区黄埔大道中660号之一901-909房 │
│ │ 8、经营范围:科技推广和应用服务业具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统 │
│ │查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 │
│ │展经营活动。) │
│ │ 二)好太太 │
│ │ 好太太为上海证券交易所主板上市公司证券代码:603848),是一家集研发、生产、销│
│ │售、服务于一体的智能家居企业,深耕以织物智能护理为代表的智能家居领域二十余载,聚│
│ │焦晾晒和智能锁两大核心业务,为消费者提供方便体验的全屋智能家居产品。基本情况如下│
│ │: │
│ │ 1、名称:广东好太太科技集团股份有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码:91440101770197284B │
│ │ 3、类型:股份有限公司上市、自然人投资或控股) │
│ │ 4、住所:广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二 │
│ │ 5、法定代表人:沈汉标 │
│ │ 6、注册资本:肆亿零叁佰玖拾壹万壹仟伍佰壹拾壹元人民币) │
│ │ 7、成立日期:2005年01月05日 │
│ │ 8、经营范围:研究和实验发展具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询, │
│ │网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 │
│ │活动。) │
│ │ 好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,根据(上海证券交易所股票上市│
│ │规则》的规定,好太太为公司关联法人。公司与好太太在产权、业务、资产、债权债务、人│
│ │员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和责任。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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A股每股派发现金红利0.078元(含税);
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例
不变,相应调整每股分配总额,并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条
第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案的内容
(一)利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报
表中未分配利润为人民币1379747731.66元。经公司董事会决议,公司2024年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:
公司拟向全体股东每股派发现金股利0.078元(含税)。截至2025年3月31日,公司总股本
311284533股,以此计算拟向全体股东派发现金股利24280193.57元(含税),占公司2024年度
归属于上市公司股东的净利润的比例为30.15%。
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2025-04-29│银行授信
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广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第五届董
事会第二十一次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请
综合授信额度的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司、孙公司(以下统称“子公司”
)2025年至2026年向银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信,以满足公司及子公司经营
业务发展需求。
一、申请银行授信的具体情况
以上授信额度用于办理包括但不限于贸易融资、流动资金(贷款)、银行承兑汇票业务、
非融资性保函、外汇衍生品等综合业务,融资期限以实际签署的合同为准。
上述授信额度合计15亿元不等于公司及子公司实际融资金额,实际授信额度以银行最终审
批的授信额度为准。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内
,授信额度可循环使用。
为提高工作效率,及时办理融资业务,公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人审核
并签署与上述银行的融资合同等相关法律文件,同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及
贷款业务的相关手续。
本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项已经公司第五届董事会第二十一次会议及
第五届监事会第八次会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次向银行申请综合
授信事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
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2025-04-29│其他事项
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为完善和健全广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)科学、稳定、持续
的分红机制,积极回报投资者,切实保护中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《广
州好莱客创意家居股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”的规定,综合考虑公司盈
利能力、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素,公司董事会特制定
《广州好莱客创意家居股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》(以下
简称“本规划”),具体内容如下:
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于企业可持续发展,在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东意愿、社会
资金成本以及外部融资环境等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机
制,从而对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、制定股东回报规划的原则
公司制定股东回报规划应充分考虑和听取股东(特别是公众投资者和中小投资者)、独立
董事和监事会的意见,在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年实际经营情况和可持续
发展的前提下,以优先采用现金分红的利润分配方式为基本原则。
三、2025年-2027年的股东分红回报规划
(一)利润分配形式和期间间隔
公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润,并优先采取现金分配方式。利
润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据公
司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
(二)利润分配的具体比例
如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派
发红股。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本,法定公积
金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
董事会制定利润分配方案时,综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利
润率等因素论证公司所处的发展阶段,以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分
配政策。利润分配方案遵循以下原则:
1、在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占
比例应达到80%;
2、在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占
比例应达到40%;
3、在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占
比例应达到20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。重大投资计划或重
大现金支出指以下情形之一:
(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计净资产的50%,且超过5000万元;(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或
购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定,上述重大投资计划或重大现金支出
须经董事会批准,报股东大会审议通过后方可实施。
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2025-03-14│其他事项
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广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“好莱客”)与蜂助手股份有限公司(以下
简称“蜂助手”)、广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“好太太”)于2025年3月1
0日签署《投资合作协议》,拟共同投资设立广州合觅科技有限公司(以下简称“合觅科技”
),具体内容详见2025年3月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关
于签署投资合作协议及拟设立控股子公司的公告》(公告编号:2025-010)。2025年3月13日
,合觅科技收到广州市天河区行政审批局颁发的营业执照,基本登记信息如下:
1、名称:广州合觅科技有限公司
2、统一社会信用代码:91440106MAEDCK0UX2
3、类型:其他有限责任公司
4、住所:广州市天河区员村东郊工业园科韵路18号
5、法定代表人:沈汉标
6、注册资本:伍仟万元(人民币)
7、成立日期:2025年03月13日
8、经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统
查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动。)
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2025-03-11│对外投资
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广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称(好莱客”或(公司”)与蜂助手股份有限
公司(以下简称(蜂助手”)、广东好太太科技集团股份有限公司以下简称(好太太”)于20
25年3月10日签署(投资合作协议》,拟共同投资设立广州合觅科技有限公司(暂定名,以市
场监督管理局核定为准,以下简称((合资公司”或(目标公司”)。合资公司注册资本5000
万元,好莱客认缴出资2500万元,持股50%,由好莱客控股;蜂助手认缴出资额1250万元,持
股25%;好太太认缴出资额1250万元,持股25%;各方均以货币方式出资。
本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限内,无
需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司与蜂助手、好太太于2025年3月10日签署投资合作协议》,拟共同投资设立合资公司
。合资公司注册资本5000万元,好莱客认缴出资2500万元,持股50%,由好莱客控股;蜂助手
认缴出资额1250万元,持股25%;好太太认缴出资额1250万元,持股25%;各方均以货币方式出
资。
合资公司将整合和发挥各方的资源及行业优势,凭借好莱客全屋定制产品和全渠道业态布
局,依托蜂助手数字商品资源、物联网技术的优势能力,以及结合好太太智能家居硬件产品矩
阵及供应链整合能力,研发家庭端智能融合网关”产品,实现全屋自动组网连接和智能控制,
打造智能家居物联网开放平台,通过转售蜂助手提供的数字商品,构建高附加值智能家居产品
生态体系,为消费者带来更加便捷、舒适、安全的数字化生活体验,提升家庭生活品质。
好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,根据(上海证券交易所股票上市规
则》的规定,好太太为公司关联法人。本次共同投资设立合资公司构成上市公司的关联交易,
但不构成(上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,关联董事沈汉标先生、沈竣
宇先生已回避表决。本次交易事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
过去12个月内,公司与好太太的交易均为日常关联交易,相关事项已经公司董事会审议通
过,并履行了信息披露义务。至本次关联交易为止,过去12个月内公司未与不同关联人进行过
与本次关联交易类别相关的交易。
二、合作方基本情况
一)蜂助手
蜂助手为深圳证券交易所创业板上市公司证券代码:301382),定位为数智化技术和服务
提供商,以生活+科技”的经营理念,围绕数字商品的综合运营和物联网流量运营及解决方案
,把企业打造成为创新型的软件科技企业。基本情况如下:
1、名称:蜂助手股份有限公司
2、统一社会信用代码:914401015895112324
3、类型:其他股份有限公司上市)
4、法定代表人:罗洪鹏
5、注册资本:贰亿贰仟零叁拾捌万伍仟肆佰玖拾元人民币)
6、成立日期:2012年01月13日
7、住所:广州市天河区黄埔大道中660号之一901-909房
8、经营范围:科技推广和应用服务业具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查
询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动。)
二)好太太
好太太为上海证券交易所主板上市公司证券代码:603848),是一家集研发、生产、销售
、服务于一体的智能家居企业,深耕以织物智能护理为代表的智能家居领域二十余载,聚焦晾
晒和智能锁两大核心业务,为消费者提供方便体验的全屋智能家居产品。基本情况如下:
1、名称:广东好太太科技集团股份有限公司
2、统一社会信用代码:91440101770197284B
3、类型:股份有限公司上市、自然人投资或控股)
4、住所:广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二
5、法定代表人:沈汉标
6、注册资本:肆亿零叁佰玖拾壹万壹仟伍佰壹拾壹元人民币)
7、成立日期:2005年01月05日
8、经营范围:研究和实验发展具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网
址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
。)
好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,根据(上海证券交易所股票上市规
则》的规定,好太太为公司关联法人。公司与好太太在产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和责任。
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2024-11-29│其他事项
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投资标的名称:宁德好莱客创意家居有限公司;
投资金额:500万元人民币;
相关风险提示:投资标的公司在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策变化、市场
竞争、经营管理等因素影响,存在不确定性的风险;
本次对外投资事项在董事长审批权限内,无需提交公司董事会审议。
(一)对外投资的基本情况
为满足公司战略发展的需求,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)决
定以自有资金人民币500万元对外投资设立全资子公司宁德好莱客创意家居有限公司(以下简
称“宁德好莱客”)。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组事项。
(二)对外投资的审议程序
根据《公司章程》规定,本次对外投资事项在公司董事长审批权限内,无需提交公司董事
会审议。
二、投资标的基本情况
2024年11月27日,宁德好莱客完成了工商注册手续并取得了宁德市蕉城区市场监督管理局
颁发的《营业执照》,基本登记信息如下:
1.名称:宁德好莱客创意家居有限公司
2.统一社会信用代码:91350902MAE61P9Y7N
3.类型:有限责任公司(法人独资)
4.住所:福建省宁德市蕉城区金涵畲族乡金漳路3号宁德市天地和食品有限公司3幢
5.法定代表人:刘思翔
6.注册资本:伍佰万元(人民币)
7.成立日期:2024年11月27日
8.营业期限:2024年11月27日至长期
9.经营范围:一般项目:家具制造;家具销售;家用电器销售;家用电器安装服务;家用
电器零配件销售;家居用品销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;家具安装和维修服务;
专业设计服务;平面设计;广告设计、代理;图文设计制作;室内空气污染治理;五金产品批
发;五金产品零售;日用百货销售;日用家电零售;厨具卫具及日用杂品批发;金属门窗工程
施工;厨具卫具及日用杂品零售;门窗销售;木材销售;林业产品销售;灯具销售;皮革制品
销售;地板销售;竹制品销售;藤制品销售;国内贸易代理;销售代理;卫生洁具销售;软件
销售;软件开发;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;工业设计服务;技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动)
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2024-10-09│其他事项
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回售期间:2024年9月23日至2024年9月27日
回售有效申报数量:0张
回售金额:0元人民币(含当期应计利息,含税)
一、本次可转债回售的公告情况
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月12日披露了《广州
好莱客创意家居股份有限公司关于“好客转债”回售的公告》(公告编号:2024-055),并分
别于2024年9月13日、2024年9月18日、2024年9月19日、2024年9月20日、2024年9月23日、202
4年9月24日、2024年9月25日、2024年9月26日、2024年9月27日披露了关于“好客转债”回售
的提示性公告(公告编号分别为2024-056、2024-057、2024-058、2024-059、2024-061、2024
-062、2024-063、2024-064、2024-065)。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
“好客转债”的回售申报期为2024年9月23日至2024年9月27日,回售申报已于2024年9月2
7日上海证券交易所收市后结束。
(一)回售结果
“好客转债”的回售申报期为2024年9月23日至2024年9月27日,回售价格为100.29元人民
币/张(含当期应计利息、含税)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数
据,本次“好客转债”回售申报期内,回售的有效申报数量为0张,回售金额为0元(含当期应
计利息、含税),无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项,本次回售业务已办理完毕
。
(二)回售的影响
本次“好客转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定,未回售的“好客转债”将继续在上海证券交易所交易。
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2024-09-12│其他事项
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回售价格:100.29元人民币/张(含当期应计利息、含税)
回售期:2024年9月23日至2024年9月27日
回售资金发放日:2024年10月9日
回售期内可转债停止转股
“好客转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“好客转债”持有人有
权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。
本次满足回售条款而“好客转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的,计息年度
即2024年8月1日至2025年7月31日不能再行使回售权。
证券停复牌情况:适用
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2024-08-29│其他事项
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本次“提质增效重回报”行动方案是基于广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“
好莱客”或“公司”)当前情况制定,所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公
司对投资者的承诺。未来可能受国内外市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响,具有
不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》,贯彻“以投资者为本”的发展理念,维护公司全体股东利益,好莱客结合自身发
展战略和实际经营情况制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。
一、聚焦公司经营主业,持续提升经营质量
公司自成立以来聚焦主业,专业专注于
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