资本运作☆ ◇603898 好莱客 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-02-10│ 19.57│ 4.29亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-05-18│ 14.00│ 8260.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-10│ 18.15│ 952.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-17│ 33.81│ 5.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-29│ 14.26│ 3187.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-08-01│ 100.00│ 6.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东好好置业投资有│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ -10.65│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│定制家居智能生产建│ 4.77亿│ 1.46亿│ 2.38亿│ 49.87│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汉川定制家居工业4.│ 6.30亿│ 3.85亿│ 3.85亿│ 62.02│ ---│ ---│
│0制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌建设项目 │ 3300.00万│ 246.00万│ 2721.71万│ 82.48│ ---│ ---│
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│信息系统升级建设项│ 8850.00万│ 650.16万│ 1792.77万│ 25.34│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │广州技象科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司广州技象│
│ │科技有限公司（以下简称“技象科技”）的其他股东拟转让其持有的技象科技6.1947%股权 │
│ │，转让价款为人民币5136.3202万元，公司放弃本次股权优先购买权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司参股公司技象科技的其他股东拟转让其持有的技象科技6.1947%股权，转让价款为 │
│ │人民币5136.3202万元，同时将“拟受让方、其关联方或由受让方推荐并经技象科技认可的 │
│ │主体，以不低于投前估值人民币12亿元的定价，参与技象科技后续的新一轮增资”作为本次│
│ │股权转让的附加条件。经综合考虑，公司放弃本次股权优先购买权。 │
│ │ 本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。至本次关联交易为止，│
│ │过去12个月内公司与技象科技的关联交易已经公司董事会审议通过并履行了信息披露义务，│
│ │过去12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联人/关联交易标的情况介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 技象科技系公司参股公司，公司董事会秘书甘国强先生在过去12个月内曾担任技象科技│
│ │董事职务，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，技象科技为公司关联法人。本次公│
│ │司放弃技象科技股权优先购买权构成关联交易。 │
│ │ 公司与技象科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核│
│ │算，独立承担风险和责任。 │
│ │ 三、交易定价情况 │
│ │ 本次股权转让价款为人民币5136.3202万元，同时将“拟受让方、其关联方或由受让方 │
│ │推荐并经技象科技认可的主体，以不低于投前估值人民币12亿元的定价，参与技象科技后续│
│ │的新一轮增资”作为本次股权转让的附加条件。本次交易定价具有合理性，不存在损害公司│
│ │及股东特别是中小股东利益的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │广东汉银物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州凤来仪置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │广州技象科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │广州技象科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-17 │
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│关联方 │广州技象科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司广州技象│
│ │科技有限公司（以下简称“技象科技”）的其他股东拟转让其持有的技象科技3.5080%股权 │
│ │，转让价款为人民币3459.2247万元，公司放弃本次股权优先购买权。技象科技拟进行股权 │
│ │融资，拟增资金额不超过人民币5000万元，公司放弃本次增资优先认缴出资权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司与技象科技的交易均为日常关联交易，相关事项已经公司董事会审│
│ │议通过，并履行了信息披露义务。至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与不同关联人│
│ │进行过与本次关联交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次公司放弃技象科技股权优先购买权和增资优先认缴出资权，不会导致公司合并报表│
│ │范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司参股公司技象科技的其他股东拟转让其持有的技象科技3.5080%股权，转让价款为 │
│ │人民币3459.2247万元。经综合考虑，公司放弃本次股权优先购买权。 │
│ │ 技象科技拟以投前人民币12亿元估值进行股权融资，拟增资金额不超过人民币5000万元│
│ │，其中拟新增注册资本不超过人民币293.4772万元。经综合考虑，公司放弃本次增资优先认│
│ │缴出资权。由于各投资人的内部决策进度不同，最终投资主体及投资金额将由技象科技与各│
│ │投资人协商确认。 │
│ │ 本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。过去12个月内，公司与│
│ │技象科技的交易均为日常关联交易，相关事项已经公司董事会审议通过，并履行了信息披露│
│ │义务。至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别│
│ │相关的交易。 │
│ │ 二、关联人/关联交易标的情况介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 技象科技系公司参股公司，公司董事会秘书甘国强先生在过去12个月内曾担任技象科技│
│ │董事职务，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，技象科技为公司关联法人。本次公│
│ │司放弃技象科技股权优先购买权和增资优先认缴出资权构成关联交易。 │
│ │ 公司与技象科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核│
│ │算，独立承担风险和责任。 │
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│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州技象科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东汉银物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州凤来仪置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-05│其他事项
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征集投票权的起止时间：2026年8月5日至2026年8月16日17点
征集人对所有表决事项的表决意见：征集人仅对公司拟于2026年第一次临时股东会审议的
议案3.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议
案3.01《选举庄学敏先生为公司第六届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的
股份总数×2”，另外议案3.02的表决意见为“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致
的委托。
征集人承诺，自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份。
按照《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《
公司章程》的有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称中证投服中心）是中国
证监会设立的投资者保护机构，作为征集人就公司拟于2026年8月19日召开的2026年第一次临
时股东会审议的《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》向公司全体股东征集投票权。
（一）征集人基本信息与持股情况
1.征集人基本情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）
法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
3.征集人持股情况
持股数量：100股
持股性质：无限售流通股
征集人不存在股份代持等代他人征集的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人不存在
关联关系。
（一）征集内容及主张
庄学敏为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就议案3.00《关于选举公司第六届董事
会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案3.01《选举庄学敏先生为公司第六
届董事会独立董事》议案的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×2”，议案3.02的表
决意见为“0票”，表决意见详见下表（说明：征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托
）。
鉴于本次仅对2026年第一次临时股东会审议的部分提案征集投票权，征集人特别提示被征
集人，除中证投服中心公开征集投票权的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提案
的表决意见，一同委托中证投服中心代为投票。
（二）征集人表决理由
庄学敏先生，会计专业背景，具备独立董事相关任职经历，不存在重大失信等不良记录，
具备独立性，符合上市公司独立董事的任职要求（庄学敏先生个人简历详见公司于2026年8月4
日发布的《公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》）（公告编号：2026-023）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农
会计师事务所”）
（一）机构信息
1、基本信息
司农会计师事务所成立于2020年11月25日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊
普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街
兴沙路6号704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至2025年12月31日，司农会计师事务所从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。2025年度，司农会计师事务所收入（经审
计）总额为人民币13057.51万元，其中审计业务收入为11740.14万元、证券业务收入为6779.2
1万元。2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（2
7）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业
（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、
仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理
业（1）；教育（1），不含税审计收费总额5407.17万元。本公司同行业上市公司审计客户0家
。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为
受到监督管理措施4次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚，13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施21人次。上述监督管
理措施和自律监管措施不涉及行政处罚，不影响司农会计师事务所继续承接或执行证券服务业
务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务18年。2010年10月成
为注册会计师。2008年7月开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农会计师事务所执业，
2022年开始为本公司提供审计服务，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了7家上市公
司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组
审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：苏小颖，注册会计师，从事证券服务业务13年。2019年4月成为注册
会计师。2013年9月开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司
农会计师事务所经理。近三年签署了3家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供
过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，
具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：黄豪威，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务14年。2014年6
月成为注册会计师。2012年6月开始从事上市公司审计，2021年12月开始在司农会计师事务所
执业，2022年开始担任公司年审报告的项目质量控制复核人，现任司农会计师事务所合伙人。
近三年签署了3家上市公司的年度审计报告，复核了6家上市公司的年度审计报告。从业期间为
多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服
务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师苏小颖及项目质控复核人黄豪威近三年未因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
3、独立性
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师苏小颖、项目质量控制复
核人黄豪威不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度财务报表年报审计服务的费用总额为90万元，内控审计服务的费用总额为30
万元。2026年度财务报表年报审计服务收费及内控审计服务费用将根据拟执行审计所需具体工
作量并参照市场价格协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月19日14点00分
召开地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月19日
至2026年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,700.00万元到-2,700.00万元。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,500.00万元
到-3,500.00万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,700.00万
元到-2,700.00万元，与上年同期相比，将出现亏损。预计2026年半年度实现归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润-4,500.00万元到-3,500.00万元。
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2026-07-06│股权回购
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一、本员工持股计划股份回购注销的决策与信息披露
公司分别于2026年4月28日、2026年5月22日召开第五届董事会第二十七次会议、2025年年
度股东会，审议通过了《关于回购注销2023年员工持股计划股份的议案》，同意公司将2023年
员工持股计划所持有的11115580股公司股票予以回购注销。具体内容详见公司于2026年4月30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于回购注销2023年员工持股计划
股份的公告》（公告编号：2026-010）。
公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于回购
注销2023年员工持股计划股份通知债权人的公告》（公告编号：2026-017），就本员工持股计
划回购注销股份减少公司注册资本事项履行通知债权人程序。截至本公告披露日，债权申报期
限已届满。债权申报期内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书
面请求及有关证明文件。
二、本员工持股计划回购注销情况
（一）回购注销本员工持股计划的原因、股份回购数量及回购价格
根据《公司2023年员工持股计划》等相关规定，本员工持股计划第一个解锁期及第二个解
锁期公司层面的业绩考核未能达标，公司将以自有资金回购注销本员工持股计划所持有的1111
5580股公司股票，回购价格为5.52元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
（二）本次回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开立了回购专用证券账户（账户号码：B882942883），并向中国结算上海分公司提交了办理
11115580股公司股票的回购注销申请，预计本员工持股计划股份于2026年7月8日完成注销。注
销完成后，公司总股本由311345062股变更为300229482股，后续公司将依法办理相关工商变更
手续。
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2026-05-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的
方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事李胜兰女士因工作原因未能出席，委托独立董
事袁英红女士代为宣读独立董事述职报告。
2、董事会秘书詹程浩先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
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2026-05-23│股权回购
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一、通知债权人的原由
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年5
月22日召开第五届董事会第二十七次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销20
23年员工持股计划股份的议案》《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。
根据《公司2023年员工持股计划》等相关规定，公司2023年员工持股计划第一个解锁期及
第二个解锁期公司层面的业绩考核未能达标，持有人不能解锁的标的股票权益对应的份额由管
理委员会收回，管理委员会收回的标的股票权益将择机出售后以出资金额加上中国人民银行同
期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。为维护持有人
和全体中小股东利益，公司拟以自有资金回购注销2023年员工持股计划所持有的11115580股公
司股票，回购价格为5.52元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。上述回购注销完成后，
公司总股本将由311345062股变更为300229482股，公司注册资本将由人民币311345062元变更
为300229482元。
以上具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销2023年员工持股计划股份的公告》（公告
编号：2026-010）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订<公司章程>并办理相应工商
变更登记的公告》（公告编号：2026-011），于2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告
编号：2026-016）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销2023年员工持股计划股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知起
30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保，债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响相关债权的有
效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继
续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司
法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有效证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据
本通知规定申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效
身份证明的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权
申报的债权人需先致电公司证券事务部进行确认，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，即2026年5月23日至2026年7月6日（工作日9:
00-12:00；13:00-17:30）
2、申报地址：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心
3、联系部门：公司证券事务部
4、邮政编码：510665
5、联系电话：020-89311882
6、联系邮箱：ir@holike.com
7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在信
件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在
邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-04-30│其他事项
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广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第3号行业信息披露：第十五号——家具制造》的要求。
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2026-04-30│股权回购
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一、本员工持股计划实施情况
2023年9月8日公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于调整回购股份用途的议案》。
2023年9月8日公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议、2023年9月25日公司2
023年第二次临时股东大会审议通过《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计
划管理办法>的议案》。具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2023年10月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
公司回购专用证券账户中所持有的11,115,580股公司A股股票，已于2023年10月13日全部非交
易过户至公司2023年员工持股计划账户，过户价格为5.52元/股。具体内容详见《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2023年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理
完成的公告》（公告编号：2023-053）。
本员工持股计划管理委员会于2025年4月25日审议并通过了《关于公司2023年员工持股计
划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》、于2026年4月28日审议并通过了《关于确定2023年
员工持股计划公司层面业绩考核相关的份额处理方式及回购注销股份的议案》。因本员工持股
计划第一个解锁期及第二个解锁期公司层面的业绩考核未能达标，公司拟以自有资金回购注销
本员工持股计划所持有的11,115,580股公司股票，回购价格为5.52元/股加上中国人民银行同
期存款利息之和。
二、本次回购注销员工持股计划股份的情况说明
根据《公司2023年员工持股计划》等相关规定，本员工持股计划第一个解锁期及第二个解
锁期公司层面的业绩考核未能达标，持有人不能解锁的标的股票权益对应的份额由管理委员会
收回，管理委员会收回的标的股票权益将择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利
息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。
为维护持有人和全体中小股东利益，公司拟以自有资金回购注销本员工持股计划所持有的
11,115,580股公司股票，回购价格为5.52元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
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2026-04-30│其他事项
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根据《企业会计准则》及广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）会计政
策的相关规定，为客观、公正地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则
，公司对2025年度合并报表范围内的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相
关资产计提减值准备。经评估和减值测试，公司2025年度计提各项减值损失合计3,183.73万元
。
（一）计提减值准备的依据
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，以
预期信用损失为基础确认减值损失；根据《企业会计准则第1号-存货》，对存货在资产负债表
日的可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备；根据《企业会计准则第8号-资产减值》
，以资产的可回收金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失。
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2026-04-30│银行授信
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广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董
事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同
意公司及全资子公司、控股子公司、孙公司（以下统称“子公司”）2026年至2027年向银行申
请总额不超过15亿元人民币的综合授信，以满足公司及子公司经营业务发展需求。
一、申请银行授信的具体情况
以上授信额度用于办理包括但不限于贸易融资、流动资金（贷款）、银行承兑汇票业务、
非融资性保函、外汇衍生品等综合业务，融资期限以实际签署的合同为准。
上述授信额度合计15亿元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度以银行最终审
批的授信额度为准。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内
，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人审核
并签署与上述银行的融资合同等相关法律文件，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及
贷款业务的相关手续。
本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审
议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合
授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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A股每股派发现金红利0.043元（含税）；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案的内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报
表中未分配利润为人民币1357854273.46元。经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每
股派发现金股利0.043元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本311345062股，以此计算
拟向全体股东派发现金股利13387837.67元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的
净利润的比例为91.24%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、员工持股计划授予
股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-02-14│其他事项
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重要内容提示：
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到甘国强先生递
交的书面辞职报告，甘国强先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。辞职后，甘国强
先生将不在公司担任其他任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，甘国强先生的辞职报告自送达董事会时生效。
甘国强先生已按照公司相关规定做好交接工作，辞职后，甘国强先生将不在公司担任其他任何
职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。甘国强先生在任公司董事会秘书期间，恪尽
职守、勤勉尽责，公司董事会对甘国强先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事长沈汉标先生
将代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作，并及时履行信
息披露义务。
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2026-01-21│其他事项
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交易简要内容：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司广州技
象科技有限公司（以下简称“技象科技”）的其他股东拟转让其持有的技象科技6.1947%股权
，转让价款为人民币5136.3202万元，公司放弃本次股权优先购买权。
本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
公司参股公司技象科技的其他股东拟转让其持有的技象科技6.1947%股权，转让价款为人
民币5136.3202万元，同时将“拟受让方、其关联方或由受让方推荐并经技象科技认可的主体
，以不低于投前估值人民币12亿元的定价，参与技象科技后续的新一轮增资”作为本次股权转
让的附加条件。经综合考虑，公司放弃本次股权优先购买权。
本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。至本次关联交易为止，过
去12个月内公司与技象科技的关联交易已经公司董事会审议通过并履行了信息披露义务，过去
12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。
二、关联人/关联交易标的情况介绍
（一）关联人关系介绍
技象科技系公司参股公司，公司董事会秘书甘国强先生在过去12个月内曾担任技象科技董
事职务，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，技象科技为公司关联法人。本次公司放
弃技象科技股权优先购买权构成关联交易。
公司与技象科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核算
，独立承担风险和责任。
三、交易定价情况
本次股权转让价款为人民币5136.3202万元，同时将“拟受让方、其关联方或由受让方推
荐并经技象科技认可的主体，以不低于投前估值人民币12亿元的定价，参与技象科技后续的新
一轮增资”作为本次股权转让的附加条件。本次交易定价具有合理性，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。
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2026-01-06│其他事项
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广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第五届
董事会第二十三次会议、于2025年11月18日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关
于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年10月30日刊
登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订<公司章程>并办理相应工商变
更登记的公告》（公告编号：2025-043）。以上工商变更登记事项已报广州市市场监督管理局
备案。
近日，公司完成了工商变更手续并取得了广州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，基
本登记信息如下：
1、名称：广州好莱客创意家居股份有限公司
2、统一社会信用代码：914401017994381174
3、类型：股份有限公司公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：广州经济技术开发区东区连云路8号
5、法定代表人：沈汉标
6、注册资本：叁亿壹仟壹佰叁拾肆万伍仟零陆拾贰元（人民币）
7、成立日期：2007年04月09日
8、经营范围：家具制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址
：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
）
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2025-12-17│其他事项
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交易简要内容：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司广州技
象科技有限公司（以下简称“技象科技”）的其他股东拟转让其持有的技象科技3.5080%股权
，转让价款为人民币3459.2247万元，公司放弃本次股权优先购买权。技象科技拟进行股权融
资，拟增资金额不超过人民币5000万元，公司放弃本次增资优先认缴出资权。
本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
过去12个月内，公司与技象科技的交易均为日常关联交易，相关事项已经公司董事会审议
通过，并履行了信息披露义务。至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与不同关联人进行
过与本次关联交易类别相关的交易。
本次公司放弃技象科技股权优先购买权和增资优先认缴出资权，不会导致公司合并报表范
围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
一、关联交易概述
公司参股公司技象科技的其他股东拟转让其持有的技象科技3.5080%股权，转让价款为人
民币3459.2247万元。经综合考虑，公司放弃本次股权优先购买权。
技象科技拟以投前人民币12亿元估值进行股权融资，拟增资金额不超过人民币5000万元，
其中拟新增注册资本不超过人民币293.4772万元。经综合考虑，公司放弃本次增资优先认缴出
资权。由于各投资人的内部决策进度不同，最终投资主体及投资金额将由技象科技与各投资人
协商确认。
本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。过去12个月内，公司与技
象科技的交易均为日常关联交易，相关事项已经公司董事会审议通过，并履行了信息披露义务
。至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的
交易。
二、关联人/关联交易标的情况介绍
（一）关联人关系介绍
技象科技系公司参股公司，公司董事会秘书甘国强先生在过去12个月内曾担任技象科技董
事职务，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，技象科技为公司关联法人。本次公司放
弃技象科技股权优先购买权和增资优先认缴出资权构成关联交易。
公司与技象科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核算
，独立承担风险和责任。
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2025-12-17│其他事项
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广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月16日收到公
司非独立董事沈竣宇先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，沈竣宇先生申请辞去公司非
独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
公司于2025年12月16日召开职工代表大会，会议民主选举王大磊先生担任公司第五届董事
会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
王大磊先生，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，本科学历。2022年4月加入公
司，曾任公司人力资源中心总监，现任公司职工代表董事、副总经理。
王大磊先生未持有公司股票，是公司2023年员工持股计划持有人，与公司控股股东、实际
控制人及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
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2025-12-13│其他事项
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投资标的名称：广州莱觅科技投资有限公司（以下简称“莱觅科技”）
投资金额：人民币5000万元
本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会审议。
相关风险提示：莱觅科技在未来实际经营中可能面临包括但不限于政策法规、宏观经济、
行业周期、市场变化、投资效益等方面的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为满足公司战略发展的需求，广州好莱客创意家居股份有限公司决定以自有资金人民币50
00万元对外投资设立莱觅科技。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组事项。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提
交公司董事会审议。
二、投资标的基本情况
莱觅科技已完成工商注册手续，并取得了广州市天河区行政审批局颁发的《营业执照》。
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2025-10-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农
事务所”）
（一）机构信息
1、基本信息
司农事务所成立于2020年11月25日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；
统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；
执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。截至2024年12月31日，司农会计师事务所从业人员34
6人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。2024
年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币12253.49万元，其中审计业务收入为10
500.08万元、证券业务收入为6619.61万元。2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户
家数为36家，主要行业有：制造业（21）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、
热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑
业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1）、科学研究和技术服务业（1）、
批发和零售业（1）、租赁和商务服务业（1）、教育（1），审计收费总额3933.60万元。本公
司同行业上市公司审计客户0家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为
受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚，12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。上述监督管
理措施和自律监管措施不涉及行政处罚，不影响司农会计师事务所继续承接或执行证券服务业
务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务17年。2010年10月成
为注册会计师。2008年7月开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农会计师事务所执业，
2022年开始为本公司提供审计服务，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了7家上市公
司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组
审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：苏小颖，注册会计师，从事证券服务业务12年。2019年4月成为注册
会计师。2013年9月开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司
农会计师事务所经理。近三年签署了1家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供
过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，
具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：黄豪威，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务13年。2014年6
月成为注册会计师。2012年6月开始从事上市公司审计，2021年12月开始在司农会计师事务所
执业，2022年开始担任公司年审报告的项目质量控制复核人，现任司农会计师事务所合伙人。
近三年签署了3家上市公司的年度审计报告，复核了4家上市公司的年度审计报告。从业期间为
多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服
务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
拟签字注册会计师苏小颖、项目质控复核人黄豪威近三年未因执业行为受到刑事处罚、行
政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
3、独立性
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师苏小颖、项目质量控制复
核人黄豪威不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2024年度财务报表年报审计服务的费用总额为90万元，内控审计服务的费用总额为30
万元。2025年度财务报表年报审计服务收费及内控审计服务费用将根据拟执行审计所需具体工
作量并参照市场价格协商确定。
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2025-08-27│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在保障正常经营和资金需求的前提下，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险
的理财产品，以获得一定的收益，提高闲置自有资金使用效率。
（二）投资金额和期限
2025年8月25日，公司董事会、监事会审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议
案》，同意公司及子公司在2025年8月27日至2026年8月26日期间使用最高额度不超过15亿元的
闲置自有资金进行委托理财，额度在期限内滚动使用。其中单个理财产品的投资期限不超过12
个月，大额存单的投资期限不超过3年。
（三）资金来源
委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（四）投资方式
授权公司董事长及其授权人士在投资期限及额度范围内行使委托理财决策权并签署相关合
同文件，由公司财务中心负责组织实施和管理。公司及子公司拟投资购买的理财产品应为投资
期限不超过12个月的金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品以及银行等金融
机构发售的不超过3年期的可转让大额存单，产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利
率，具体如下：
1、银行、证券等金融机构发行的、可以有效控制市场风险的理财产品，理财产品期限可
根据自有资金实施计划灵活制订，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。
2、其他满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求的理财产品。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第九次会议审议
通过。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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