资本运作☆ ◇603899 晨光股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-01-15│ 13.15│ 7.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-08│ 23.70│ 1.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-29│ 45.03│ 3104.37万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络扩充及升级│ 1.93亿│ 2443.60万│ 1.98亿│ 102.50│ ---│ 2019-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│书写工具制造及技术│ 3.65亿│ ---│ 3.66亿│ 100.37│ ---│ 2016-12-31│
│、材料研发基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ 2015-06-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │晨光控股（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁自有办公楼 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晨光控股（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁自有办公楼、车位 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晨光控股（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人交水电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晨光控股（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁自有房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │RISING GOAL INVESTMEN TS PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │受郭少敏控制的销售主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司总裁亲属控制的销售主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │上海奇只好玩文化创意有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总裁的亲属为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海奇只好玩文化创意有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总裁的亲属为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晨光控股（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租自有办公楼、收取物业│
│ │ │ │费、能源费等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晨光控股（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁自有办公楼 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晨光控股（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁自有办公楼、车位 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晨光控股（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人交水电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晨光控股（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁自有房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │RISING GOAL INVESTMEN TS PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │受郭少敏控制的销售主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司总裁亲属控制的销售主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏马可笔│泗阳县三泰│ 1000.00万│人民币 │2018-08-21│2023-08-20│一般担保│否 │否 │
│业有限公司│担保有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月30日、2026年4月23日
召开第六届董事会第十五次会议和2025年年度股东会，审议并通过了《关于变更回购股份用途
并注销的议案》，同意将回购专用证券账户中的5175000股的回购用途进行变更，由“用于股
权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晨光文具股份有限公司关于变更回购股份用
途并注销的公告》（公告编号：2026-007）、《上海晨光文具股份有限公司2025年年度股东会
决议公告》（公告编号：2026-014）。
2026年6月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次回购股
份的注销工作，注销5175000股股份。公司注册资本由人民币92097.0377万元整变更为91579.5
377万元整。具体内容详见公司于2026年6月11日披露的《上海晨光文具股份有限公司关于回购
股份注销实施暨股份变动的公告》（公告编号：2026-025）。
公司已于近日完成上述事项的工商变更登记手续，取得上海市市场监督管理局换发的《营
业执照》，本次工商变更登记手续完成后，公司注册资本发生变更。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议及2025年年
度股东会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中
的5175000股的回购用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并
相应减少注册资本”。
本次拟对公司回购专用证券账户中的5175000股回购股份进行注销。注销完成后，公司总
股本将由920970377股减少为915795377股，公司注册资本将由人民币920970377元减少为91579
5377元。
股份注销日：2026年6月11日
一、本次注销回购股份情况
公司于2024年8月27日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股
份，回购资金总额不低于人民币15000万元（含）且不超过人民币30000万元（含），回购价格
不超过人民币42元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。回
购用途为用于股权激励或员工持股计划。
2025年2月25日，公司完成本次回购。通过集中竞价交易方式累计回购公司股份5175000股
，占公司当时总股本的比例为0.56%，回购均价28.99元/股，使用资金总额15001.92万元（不
含交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晨
光文具股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-003）。
三、本次股份注销的安排
公司已向上海证券交易所提交了本次回购注销事项的相关申请文件，预计本次注销股份将
于2026年6月11日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-06-02│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开第七届董事会第
三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公
司于2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晨光文具股份有
限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书的公告》（公告编号：2026-022）
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2026-04-30│其他事项
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上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）拟分拆所属子公司科力普科技集团股份
有限公司（以下简称“科力普集团”）至香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”
）主板上市相关事宜已经公司2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
科力普集团于2026年4月28日向香港联交所递交了首次公开发行境外上市外资股（H股）并
在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并在香港联交所网站（https:
//www.hkexnews.hk）刊登了本次发行上市的申请资料。
科力普集团本次发行上市的相关申请资料是按照香港证券及期货事务监察委员会和香港联
交所的要求编制和刊发，为草拟版本，所载资料可能会适时作出更新及修订。
本次发行上市尚需满足多项条件（包括但不限于取得中国证券监督管理委员会的备案、香
港联交所及有关监管机构的批准、核准或备案），并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实
施，尚存在一定不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-29│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于公司及子公司在日常经营过程中涉及国际贸易，并发生外币收支业务。
为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，结合资金
管理要求和日常经营的需要，公司及子公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，以生产经营为基础，以套期保值
为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，在期限内任一时点的外汇衍生品余额不超过
7.5亿元人民币（或其他等值外币）。在期限内任一时点占用的交易保证金和权利金余额不超
过0.7亿元人民币（或其他等值外币）。交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在
交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度
。
（三）资金来源
公司及子公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金或自筹资金。不涉及使
用募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性
远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或
上述资产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹
配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。交易场所为具有外汇衍生品交易业务经营资质的
境内外商业银行。
（五）交易期限及授权
上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用
。授权公司董事长、总裁或其授权人员在额度范围内，审批日常外汇衍生品交易业务方案、签
署相关协议及文件等。
二、审议程序
2026年4月28日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交
易业务的议案》，该事项无需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日、2026年4月23日分别
召开第六届董事会第十五次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并
注销的议案》，同意对回购专用证券账户中的5,175,000股的回购用途进行变更，由“用于股
权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司于2026
年4月1日披露的《上海晨光文具股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编
号：2026-007）。
本次注销回购股份完成后，公司股份总数将由920,970,377股减少为915,795,377股，注册
资本将由920,970,377元减少为915,795,377元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次变更回购股份用途并注销将减少公司注册资本，依据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、
未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债
务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
1、申报时间：2026年4月24日起45日内，9:30-11:30，13:30-16:00（双休日及法定节假
日除外）
2、登记地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：021-57475621
5、邮箱：ir@mg-pen.com
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2026-04-24│其他事项
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上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。为顺利完
成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海晨光文具股份有限公司章程》
等有关规定，公司于2026年4月22日召开职工代表大会。付昌先生符合相关法律、法规及规范
性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律、法规及规范性文件的要求。历付昌：1970年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居
留权，工商管理硕士（EMBA）。
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2026-04-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月23日
(二)股东会召开的地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼
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2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、制订原则
2026年至2028年具体股利分配计划应根据公司的总体发展战略、未来经营发展规划及可预
见的重大资本性支出情况，结合融资环境及成本的分析，在综合考虑公司现金流状况、目前及
未来盈利情况、日常经营所需资金及公司所处的发展阶段带来的投资需求等因素后制订，应兼
具股利政策的稳定性和实施的可行性。
同时，公司未来三年具体股利分配计划应充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意
愿，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，以现金分红为主要形式向投资者提供回报。若
公司净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述
现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
2、考虑因素
2026年至2028年具体股利分配计划的制定着眼于公司现阶段经营和未来可持续发展，以保
证利润分配政策的连续性和稳定性为目的，综合分析并充分考虑以下重要因素：
（1）公司经营发展的实际情况
公司自身经营业绩良好，自设立以来持续盈利。公司将根据当年实际经营情况制定相对持
续和稳定的股利分配政策。
（2）公司所处的发展阶段
公司目前正处在持续发展阶段。公司将充分考虑目前所处发展阶段的影响因素，使股利分
配政策能够满足公司的正常经营和可持续发展。
（3）股东要求和意愿
公司的股利分配政策还将充分考虑各股东的要求和意愿，既重视对投资者的合理投资回报
，也兼顾投资者对公司持续快速发展的期望。
（4）现金流量状况
稳定的现金流状况将对公司未来继续实施积极的现金分红政策提供有力的保证。公司将根
据当年的实际现金流情况，在保证最低现金分红比例的基础上，确定具体的分红方案。
（5）社会资金成本和外部融资环境
公司现有融资渠道主要以银行贷款为主，还可以通过证券市场发行新股、可转换公司债券
以及公司债券等方式进行融资。公司在确定股利分配政策时，将全面考虑来自各种融资渠道的
资金规模和成本高低，使股利分配政策与公司合理的资本结构、资本成本相适应。
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2026-04-01│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及
子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使用效率，增加公司投资收益，保证股东
利益最大化。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行投资理财。在上述
额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
投资理财资金来源为闲置自有资金。
（四）投资理财产品情况
投资理财产品包括银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计划等。
（五）投资期限
资金额度使用期限为自股东会审议通过之日起一年。在额度范围内，公司董事会提请股东
会授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（六）公司对投资理财相关风险的内部控制
公司投资理财将履行内部审议程序，需符合公司股东会决议、董事会决议要求及公司内部
资金管理的要求。
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2026-04-01│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利1元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户
持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次利润分配不涉及送红股及转
增股本。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为5443173278.30元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。根据相关规定，公司回购专用
证券账户持有的股份不参与利润分配。截至本公告披露日，公司总股本920970377股，扣除公
司回购专用证券账户持有股数5175000股后为915795377股,以此计算合计拟派发现金红利91579
5377.00元（含税）。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金
额48950582.98元，本次现金分红实施完成后，公司2025年度累计现金分红及股份回购合计964
745959.98元，占2025年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为73.62%。其中
，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额
150006527.90元，现金分红和回购并注销金额合计1065801904.90元，占本年度归属于上市公
司股东净利润的比例81.33%。
截至本公告披露日，公司采用集中竞价方式已回购的股份数量为5175000股，公司通过回
购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-01│股权回购
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变更回购股份用途：上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购专用证券
账户中的5175000股的回购用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于
注销并相应减少注册资本”。
拟注销股份数量：5175000股。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。
公司于2026年3月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更回购股份
用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中的5175000股的回购用途进行变更，由“
用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。现将相关情况公告
如下：
一、回购股份实施情况
公司于2024年8月27日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股
份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币15000万元（含）且不
超过人民币30000万元（含），回购价格不超过人民币42元/股（含）。回购期限为自董事会审
议通过回购股份方案之日起6个月内。回购用途为用于股权激励或员工持股计划。
2025年2月25日，公司完成本次回购。通过集中竞价交易方式累计回购公司股份5175000股
，占公司当时总股本的比例为0.56%，回购均价28.99元/股，使用资金总额15001.92万元（不
含交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晨
光文具股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-003）。
二、变更回购股份用途的原因及内容
为提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内
在价值的坚定信心，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将
回购专用证券账户中的5175000股的回购用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用
于注销并减少注册资本”。本次变更及注销事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月23日13点30分
召开地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月23日至2026年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-01│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海晨光文具股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术
服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户2家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2025-09-16│其他事项
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上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事付昌先生的
书面辞职报告，付昌先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，该辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。付昌先生辞任后仍在公司担任其他职务。
附：付昌先生简历
付昌：1970年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA）。曾
任武汉玛丽文化用品有限公司总经理，2006年5月加入晨光，先后担任营销中心副总监、生产
中心总监、董事、副总裁。截至本公告日，付昌先生直接持有公司股份64336股，占公司总股
本的0.01%，与公司董事和其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关
系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东会召开的地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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