资本运作☆ ◇603901 永创智能 更新日期：2024-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新巨丰 │ 6000.00│ ---│ ---│ 5832.58│ 757.29│ 人民币│
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│铭慧股份 │ 640.08│ ---│ ---│ 389.45│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能包装装备扩产项│ 3.05亿│ 2191.22万│ 3.33亿│ 108.91│ 213.03万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产40,000台(套)包│ 3.59亿│ 317.80万│ 2.75亿│ 103.83│ 1785.78万│ ---│
│装设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│液态智能包装生产线│ 4.28亿│ 1.40亿│ 2.43亿│ 56.89│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.73亿│ ---│ 1.70亿│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 1.41亿│ ---│ 1.41亿│ ---│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久补│ ---│ ---│ 9408.09万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │Youngsun Pack B.V. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川卡库机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │罗邦毅 │
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│关联关系 │公司实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │Youngsun Pack B.V. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │四川卡库机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │罗邦毅 │
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│关联关系 │公司实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-06│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日召开第五届董
事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意
回购2021年、2023年限制性股票激励计划中已离职的激励对象持有的限制性股票，回购完成后
，注销该部分股票。
根据2021年第一次临时股东大会和2023年第二次股东大会的授权，本次回购注销限制性股
票事宜在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。
2、公司于2024年6月19日披露了《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（
公告编号：2024-035）。截至本公告披露日，公示期已满45天，后续公司将按相关法律法规要
求进行债务申报清偿工作。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
公司2021年、2023年限制性股票激励计划部分激励对象离职，依据《2021年限制性股票股
权激励计划》、《2023年限制性股票股权激励计划》的相关规定，前述人员已不具备激励对象
资格，不再符合激励计划相关的激励条件，其所持有的未解除限售的限制性股票全部由公司统
一回购,公司将对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及财务总监黄星鹏等5人，合计拟回购注销限制性股票185000
股,本次回购注销完成后，2021年限制性股票激励计划剩余股权激励限制性股票1600000股,202
3年限制性股票激励计划剩余股权激励限制性股票3776900股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B882308267），并向中登公司申请办理了对上述激励对象已获授
但尚未解除限售的185000股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于2024年9月10
日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-08-21│价格调整
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1、调整事由
2024年5月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配
预案的议案》，公司2023年利润分配预案为：以公司实施2023年度利润分配方案时股权登记日
的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.
8元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。
鉴于公司2023年度利润分配已于2024年7月3日实施完毕，根据《2021年限制性股票激励计
划》、《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格的事项，公司应当按
照调整后的数量、价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购。
2、2021年限制性股票激励计划回购价格的调整方法及调整情况
根据《2021年限制性股票激励计划》、《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，若发
生派息事项，导致公司股票价格发生调整，本次回购价格相应调整方式如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。
根据《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）
，以及《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037），2021年限制性股票激励计
划P0=4.57元/股，2023年限制性股票激励计划P0=7.13元/股，V=0.0795元/股。
根据上述计算公式得出，
2021年限制性股票激励计划调整后每股限制性股票回购价格为P=4.57-0.0795≈4.49元/股
（按四舍五入原则保留小数点后两位）；
2023年限制性股票激励计划调整后每股限制性股票回购价格为P=7.13-0.0795≈7.05元/股
（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
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2024-08-13│其他事项
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杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事
会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案经公司2023年年度股东大
会审议通过，同意公司注册资本变更为487902458元。
近日，公司完成了上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得了由浙江省市场监督
管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：杭州永创智能设备股份有限公司
统一社会信用代码：91330000744143864U
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：罗邦毅
注册资本：肆亿捌仟柒佰玖拾万贰仟肆佰伍拾捌元
成立日期：2002年11月07日
住所：浙江省西湖区三墩镇西园九路1号
经营范围：包装机械及其零配件、工业机器人及其成套系统、精密仪器、非金属制品模具
、包装材料的研发、设计、制造、加工，计算机软件、自动化信息系统的研发、设计、制作及
工程承包、技术转让、技术咨询、技术服务，培训服务（不含办班培训），包装机械的维护、
修理，本企业生产所需的废旧打包带、塑料颗粒的回收（限企业内经营，废旧金属除外），从
事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-07-25│其他事项
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杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东的一致行动人杭州康创投
资有限公司计划自本公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价
交易方式增持公司股票，合计增持金额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元
（含），增持比例不超过公司总股本的2%。
本次计划增持股份的价格：本次增持不设固定价格、价格区间，增持主体将基于对本公司
股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划
。
本次增持计划的资金来源：增持主体的自有资金。
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2024-07-11│股权回购
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一、回购股份的基本情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日，召开第五届董事
会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟以自有资金人
民币2000万元（含）-3000万元（含）回购公司股份，回购期限自2024年7月5日至2025年1月4
日。具体内容详见公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易
方式回购股份的回购报告书》（2024-046）。
二、首次实施回购的情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公
司首次回购股份情况公告如下：
2024年7月10日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购
，首次回购的股份数量为234400股，占公司总股本（截至2024年7月9日）的比例为0.048%，成
交最高价为6.59元/股，成交最低价为6.48元/股，已支付的资金总额为人民币1527386元（不
含交易费用）。本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
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2024-07-06│股权回购
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回购股份金额：不低于人民币2000万元且不超过人民币3000万元。
回购股份资金来源：公司自有资金。
回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。
回购股份价格：不超过人民币11.60元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购
决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
回购股份方式：集中竞价交易方式。
回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
相关股东是否存在减持计划：截止本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股
股东、实际控制人及其一致行动人在未来3个月、未来6个月无减持计划。若上述主体未来拟实
施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施或只能部
分实施的风险；
2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更
或终止回购方案的风险；
3、本次回购股份拟用作后期实施员工持股计划或/及股权激励计划的股票来源，若公司未
能顺利实施上述用途，则存在已回购未授出股份被注销的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购股份方案的提议及董事会审议情况
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回
购股份》、《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规
定，公司于2024年7月5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购股份方案的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
根据《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。
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2024-07-06│其他事项
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杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资
者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有义务，是上市公司对投资者的应尽之责
。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发
展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定2024年度“提质增效重回
报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，
树立良好的资本市场形象。主要措施如下：
一、聚焦经营主业，提升核心竞争力
公司自成立以来，始终致力于从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装
调试与技术服务，以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。经过多年发展，公司已成为国
内包装设备领域的领先企业之一，研发设计能力和产品技术水平处于行业前列。目前，公司主
要的包装设备产品分为标准单机设备及智能包装生产线，包含40多个产品种类、400多种规格
型号，形成较为完整的产品体系；公司主要的包装材料为PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜；
公司的智能化软件系统产品为“永创智能DMC平台”。
2024年，公司将继续秉承“无人包装、智能系统”的产品设计理念，致力于成为以包装设
备的研发、设计及制造为核心，集成软件、工业机器人、机器视觉等先进应用技术，为客户提
供智能包装解决方案的服务商。
1、加强客户拓展
（1）保持啤酒、乳品行业市场优势，深化客户合作；
（2）拓展饮料行业市场，进口替代，提高市占率；
（3）进一步开拓休闲食品行业，提高市占率；
（4）增加为客户提供整体解决方案的案例实施，逐步从单纯的产品销售向“产品+服务”
的模式转型；
（5）加快海外市场饮料、乳品行业的拓展、布局；
2、保持研发的稳步投入
（1）积极推进饮料无菌智能包装生产线的技术升级；
（2）加快常温奶制品无菌纸盒灌装生产线、无菌直立铝塑膜复合袋灌装生产线的研发、
优化；
（3）加快与包装设备相结合的工业机器人、协作机器人的研发；
3、推进产能建设落地
（1）完成“液态智能包装生产线建设项目”建设。
（2）投资扩建设备配套的包装材料产能；
（3）继续改造升级原有生产设备，实现部分智能生产，以提高产能；
4、关注包装设备行业并购机遇
在高度竞争的产业形势下，公司考虑在内生增长的同时，通过投资并购国内外包装设备厂
商，使公司能够覆盖更多的产品品类、占领更多细分市场，为公司的长期可持续成长奠定基础
。
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2024-06-29│其他事项
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前次债券评级：“AA-”；主体评级：“AA-”；评级展望：稳定
本次债券评级：“AA-”；主体评级：“AA-”；评级展望：稳定
本次评级结果较前次没有变化。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债
券上市规则》等有关规定，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评
级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司及公司2022年公开发
行的可转换公司债券（以下简称“永02转债”）的信用状况进行了跟踪信用评级。公司前次主
体信用评级结果为“AA-”；永02转债前次评级结果为“AA-”；评级机构为中证鹏元，评级时
间为2023年6月25日。评级机构中证鹏元在对公司经营状况及行业发展现状进行综合分析与评
估的基础上，于2024年6月27日出具了《2022年杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转
换公司债券2024年跟踪信用评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：“AA-”；永02转债
评级结果为：“AA-”；评级展望：“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级
报告《2022年杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪信用评级报
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2024-06-19│股权回购
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一、通知债权人的原由
鉴于公司2021年、2023年限制性股票激励计划的激励对象中共5人因个人原因离职，不符
合股权激励的条件，依据《2021年限制性股票激励计划》、《2023年限制性股票激励计划》的
有关规定，经公司2021年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权，公司于20
24年6月18日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁
的限制性股票的议案》，将对上述5名不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未解
锁的限制性股票185,000股进行回购注销。回购完毕后，公司将
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