资本运作☆ ◇603901 永创智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新巨丰 │ 6000.00│ ---│ ---│ 3947.92│ 2835.31│ 人民币│
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│冠优达 │ 1315.94│ ---│ ---│ 1315.94│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│铭慧股份 │ 640.08│ ---│ ---│ 450.99│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产40,000台(套)包│ 3.59亿│ 358.38万│ 2.75亿│ 104.00│ 859.41万│ ---│
│装设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│液态智能包装生产线│ 4.28亿│ 2.12亿│ 3.16亿│ 73.88│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能包装装备扩产项│ 3.05亿│ 2901.44万│ 3.40亿│ 111.24│ 1410.90万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.73亿│ ---│ 1.70亿│ 98.38│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 1.41亿│ ---│ 1.41亿│ 100.20│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 2.60万│ 9410.69万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │罗邦毅 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │四川卡库机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │Youngsun Pack B.V. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │罗邦毅 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │四川卡库机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │Youngsun Pack B.V. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │Youngsun Pack B.V. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │四川卡库机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │罗邦毅 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │徐之达 │
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│关联关系 │公司常务副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │徐之达先生系杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）常务副总│
│ │经理，为本公司的关联自然人 │
│ │ 徐之达先生拟以人民币100万元受让王昆仑先生持有的公司控股子公司杭州伺安机器人 │
│ │科技有限公司（以下简称“伺安机器人”）20%的股权，公司放弃上述股权转让的优先受让 │
│ │权构成了关联交易 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月内本公司与关联自然人徐之达先生不存在其他关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易无需提交公司股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2024年11月14日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于放弃控股子│
│ │公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》，徐之达先生拟以人民币100万元受让王昆仑 │
│ │先生持有的伺安机器人20%的股权，公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本议案已经 │
│ │公司第五届董事会第十六次会议通过及第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审│
│ │议通过。 │
│ │ 本次转让事项完成后，公司持有伺安机器人70%的股权比例不变。 │
│ │ 徐之达先生系本公司常务副总经理，为本公司的关联自然人，因此徐之达先生拟以人民│
│ │币100万元受让自然人王昆仑先生持有的伺安机器人20%的股权，公司放弃上述股权转让优先│
│ │受让权构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 除此之外，公司过去连续12个月内与上述关联方不存在其他关联交易。根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易 │
│ │》及《公司章程》等相关法律法规，上述事项无须提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 徐之达先生为本公司常务副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定│
│ │，系公司关联自然人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 名称：杭州伺安机器人科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330106MADHQ09R6Q │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 住所：浙江省杭州市西湖区西园七路2号4幢2楼202室（自主申报） │
│ │ 法定代表人：王昆仑 │
│ │ 注册资本：500万元 │
│ │ 成立日期：2024-05-08 │
│ │ 经营范围：一般项目：智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流│
│ │、技术转让、技术推广；工业机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工│
│ │业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；电气信号设备装置制造；机械电气设备│
│ │制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；人工智能应用│
│ │软件开发；工业设计服务；工业机器人安装、维修；包装服务；包装专用设备制造；包装材│
│ │料及制品销售；包装专用设备销售；工业机器人销售；金属切割及焊接设备销售；机械设备│
│ │销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司聘请的2024年度审计机构。根据公司董事会审计委员会给出的总体评价和
提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构
和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-26│其他事项
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每股分配比例:每股派发现金红利0.015元(含税）
本利润分配方案存在差异化分红。本次利润分配以杭州永创智能设备股份有限公司（以下
简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生
变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币761,231,619.87元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年4月25日，公
司总股本487,719,218股，扣除公司目前回购专户的股份余额7,635,000股后应分配股数共480,
084,218股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币7,201,263.27元（含税），占公司
当年归属于上市公司股东的净利润的46.22%。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额38,665,131元(不含交易
费用)，本次拟派发现金分红和2024年度回购金额合计45,866,394.27元，占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例294.39%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的
回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计7,201,263.27元，占
本年度归属于上市公司股东净利润的比例46.22%。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事
会第二十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产与信用减值准备的议案》，现就本次计提
资产减值准备相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截止2024年
12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日，需计提
减值的相关资产进行了减值测试后，计提资产减值及信用减值准备，合计120,846,507.81元。
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2025-04-15│股权回购
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一、回购股份的基本情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第五届董事会
第二十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟以自有资金
人民币2000万元（含）~3000万元（含）回购公司股份，回购期限自2025年4月10日至2025年7
月9日。具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交
易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-034）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公
司首次回购股份情况公告如下：
2025年4月14日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购
，首次回购的股份数量为100万股，占公司总股本（截至2
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