资本运作☆ ◇603901 永创智能 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新巨丰 │ 6000.00│ ---│ ---│ 5832.58│ 757.29│ 人民币│
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│铭慧股份 │ 640.08│ ---│ ---│ 389.45│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能包装装备扩产项│ 3.05亿│ 2191.22万│ 3.33亿│ 108.91│ 213.03万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产40,000台(套)包│ 3.59亿│ 317.80万│ 2.75亿│ 103.83│ 1785.78万│ ---│
│装设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│液态智能包装生产线│ 4.28亿│ 1.40亿│ 2.43亿│ 56.89│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.73亿│ ---│ 1.70亿│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 1.41亿│ ---│ 1.41亿│ ---│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久补│ ---│ ---│ 9408.09万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │徐之达 │
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│关联关系 │公司常务副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │徐之达先生系杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）常务副总│
│ │经理，为本公司的关联自然人 │
│ │ 徐之达先生拟以人民币100万元受让王昆仑先生持有的公司控股子公司杭州伺安机器人 │
│ │科技有限公司（以下简称“伺安机器人”）20%的股权，公司放弃上述股权转让的优先受让 │
│ │权构成了关联交易 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月内本公司与关联自然人徐之达先生不存在其他关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易无需提交公司股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2024年11月14日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于放弃控股子│
│ │公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》，徐之达先生拟以人民币100万元受让王昆仑 │
│ │先生持有的伺安机器人20%的股权，公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本议案已经 │
│ │公司第五届董事会第十六次会议通过及第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审│
│ │议通过。 │
│ │ 本次转让事项完成后，公司持有伺安机器人70%的股权比例不变。 │
│ │ 徐之达先生系本公司常务副总经理，为本公司的关联自然人，因此徐之达先生拟以人民│
│ │币100万元受让自然人王昆仑先生持有的伺安机器人20%的股权，公司放弃上述股权转让优先│
│ │受让权构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 除此之外，公司过去连续12个月内与上述关联方不存在其他关联交易。根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易 │
│ │》及《公司章程》等相关法律法规，上述事项无须提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 徐之达先生为本公司常务副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定│
│ │，系公司关联自然人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 名称：杭州伺安机器人科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330106MADHQ09R6Q │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 住所：浙江省杭州市西湖区西园七路2号4幢2楼202室（自主申报） │
│ │ 法定代表人：王昆仑 │
│ │ 注册资本：500万元 │
│ │ 成立日期：2024-05-08 │
│ │ 经营范围：一般项目：智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流│
│ │、技术转让、技术推广；工业机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工│
│ │业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；电气信号设备装置制造；机械电气设备│
│ │制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；人工智能应用│
│ │软件开发；工业设计服务；工业机器人安装、维修；包装服务；包装专用设备制造；包装材│
│ │料及制品销售；包装专用设备销售；工业机器人销售；金属切割及焊接设备销售；机械设备│
│ │销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │Youngsun Pack B.V. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川卡库机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │罗邦毅 │
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│关联关系 │公司实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │Youngsun Pack B.V. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │四川卡库机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │罗邦毅 │
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│关联关系 │公司实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-15│其他事项
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徐之达先生系杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）常务副
总经理，为本公司的关联自然人
徐之达先生拟以人民币100万元受让王昆仑先生持有的公司控股子公司杭州伺安机器人科
技有限公司（以下简称“伺安机器人”）20%的股权，公司放弃上述股权转让的优先受让权构
成了关联交易
除本次交易外，过去12个月内本公司与关联自然人徐之达先生不存在其他关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易无需提交公司股东大会审议
一、关联交易概述
2024年11月14日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于放弃控股子公
司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》，徐之达先生拟以人民币100万元受让王昆仑先生
持有的伺安机器人20%的股权，公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本议案已经公司第
五届董事会第十六次会议通过及第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
本次转让事项完成后，公司持有伺安机器人70%的股权比例不变。
徐之达先生系本公司常务副总经理，为本公司的关联自然人，因此徐之达先生拟以人民币
100万元受让自然人王昆仑先生持有的伺安机器人20%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让
权构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
除此之外，公司过去连续12个月内与上述关联方不存在其他关联交易。根据《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及
《公司章程》等相关法律法规，上述事项无须提交股东大会审议。
二、关联人介绍
徐之达先生为本公司常务副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
系公司关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
名称：杭州伺安机器人科技有限公司
统一社会信用代码：91330106MADHQ09R6Q
企业类型：其他有限责任公司
住所：浙江省杭州市西湖区西园七路2号4幢2楼202室（自主申报）
法定代表人：王昆仑
注册资本：500万元
成立日期：2024-05-08
经营范围：一般项目：智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；工业机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自
动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造；
机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；人工智能应用软件开发
；工业设计服务；工业机器人安装、维修；包装服务；包装专用设备制造；包装材料及制品销
售；包装专用设备销售；工业机器人销售；金属切割及焊接设备销售；机械设备销售；货物进
出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2024-09-26│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为944,225股。
本次股票上市流通总数为944,225股。
本次股票上市流通日期为2024年10月8日。
2024年9月25日，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会第十三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年限制性股票激励计
划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激
励计划的激励对象，对该议案回避表决。董事会同意按照2023年限制性股票激励计划的相关规
定为符合条件的79名激励对象办理限制性股票解锁的相关事宜，本期共解锁944,225股限制性
股票。
（一）限售期已届满
根据公司2023年限制性股票激励计划的规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个解除
限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最
后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的25%。
公司本次激励计划限制性股票授予日为2023年6月26日，授予登记日为2023年7月18日，本
次限制性股票激励计划第一个解除限售期已于2024年7月18日届满。
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2024-09-06│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日召开第五届董
事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意
回购2021年、2023年限制性股票激励计划中已离职的激励对象持有的限制性股票，回购完成后
，注销该部分股票。
根据2021年第一次临时股东大会和2023年第二次股东大会的授权，本次回购注销限制性股
票事宜在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。
2、公司于2024年6月19日披露了《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（
公告编号：2024-035）。截至本公告披露日，公示期已满45天，后续公司将按相关法律法规要
求进行债务申报清偿工作。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
公司2021年、2023年限制性股票激励计划部分激励对象离职，依据《2021年限制性股票股
权激励计划》、《2023年限制性股票股权激励计划》的相关规定，前述人员已不具备激励对象
资格，不再符合激励计划相关的激励条件，其所持有的未解除限售的限制性股票全部由公司统
一回购,公司将对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及财务总监黄星鹏等5人，合计拟回购注销限制性股票185000
股,本次回购注销完成后，2021年限制性股票激励计划剩余股权激励限制性股票1600000股,202
3年限制性股票激励计划剩余股权激励限制性股票3776900股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B882308267），并向中登公司申请办理了对上述激励对象已获授
但尚未解除限售的185000股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于2024年9月10
日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-08-21│价格调整
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1、调整事由
2024年5月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配
预案的议案》，公司2023年利润分配预案为：以公司实施2023年度利润分配方案时股权登记日
的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.
8元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。
鉴于公司2023年度利润分配已于2024年7月3日实施完毕，根据《2021年限制性股票激励计
划》、《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格的事项，公司应当按
照调整后的数量、价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购。
2、2021年限制性股票激励计划回购价格的调整方法及调整情况
根据《2021年限制性股票激励计划》、《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，若发
生派息事项，导致公司股票价格发生调整，本次回购价格相应调整方式如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。
根据《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）
，以及《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037），2021年限制性股票激励计
划P0=4.57元/股，2023年限制性股票激励计划P0=7.13元/股，V=0.0795元/股。
根据上述计算公式得出，
2021年限制性股票激励计划调整后每股限制性股票回购价格为P=4.57-0.0795≈4.49元/股
（按四舍五入原则保留小数点后两位）；
2023年限制性股票激励计划调整后每股限制性股票回购价格为P=7.13-0.0795≈7.05元/股
（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
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2024-08-13│其他事项
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杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事
会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案经公司2023年年度股东大
会审议通过，同意公司注册资本变更为487902458元。
近日，公司完成了上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得了由浙江省市场监督
管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：杭州永创智能设备股份有限公司
统一社会信用代码：91330000744143864U
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：罗邦毅
注册资本：肆亿捌仟柒佰玖拾万贰仟肆佰伍拾捌元
成立日期：2002年11月07日
住所：浙江省西湖区三墩镇西园九路1号
经营范围：包装机械及其零配件、工业机器人及其成套系统、精密仪器、非金属制品模具
、包装材料的研发、设计、制造、加工，计算机软件、自动化信息系统的研发、设计、制作及
工程承包、技术转让、技术咨询、技术服务，培训服务（不含办班培训），包装机械的维护、
修理，本企业生产所需的废旧打包带、塑料颗粒的回收（限企业内经营，废旧金属除外），从
事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-07-25│其他
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