资本运作☆ ◇603901 永创智能 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-20│ 15.81│ 3.57亿│
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│增发 │ 2018-08-22│ 8.02│ 3.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-23│ 100.00│ 4.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-08-04│ 100.00│ 6.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新巨丰 │ 6000.00│ ---│ ---│ 429.75│ 1874.35│ 人民币│
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│冠优达 │ 1315.94│ ---│ ---│ 1315.94│ ---│ 人民币│
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│铭慧股份 │ 640.08│ ---│ ---│ 450.99│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│液态智能包装生产线│ 4.28亿│ 4548.06万│ 3.61亿│ 84.52│ 2931.59万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.73亿│ ---│ 1.70亿│ 98.38│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │罗邦毅 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │四川卡库机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │Youngsun Pack B.V. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │罗邦毅 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │四川卡库机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │Youngsun Pack B.V. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │Youngsun Pack B.V. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │四川卡库机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │罗邦毅 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │徐之达 │
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│关联关系 │公司常务副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │徐之达先生系杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）常务副总│
│ │经理，为本公司的关联自然人 │
│ │ 徐之达先生拟以人民币100万元受让王昆仑先生持有的公司控股子公司杭州伺安机器人 │
│ │科技有限公司（以下简称“伺安机器人”）20%的股权，公司放弃上述股权转让的优先受让 │
│ │权构成了关联交易 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月内本公司与关联自然人徐之达先生不存在其他关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易无需提交公司股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2024年11月14日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于放弃控股子│
│ │公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》，徐之达先生拟以人民币100万元受让王昆仑 │
│ │先生持有的伺安机器人20%的股权，公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本议案已经 │
│ │公司第五届董事会第十六次会议通过及第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审│
│ │议通过。 │
│ │ 本次转让事项完成后，公司持有伺安机器人70%的股权比例不变。 │
│ │ 徐之达先生系本公司常务副总经理，为本公司的关联自然人，因此徐之达先生拟以人民│
│ │币100万元受让自然人王昆仑先生持有的伺安机器人20%的股权，公司放弃上述股权转让优先│
│ │受让权构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 除此之外，公司过去连续12个月内与上述关联方不存在其他关联交易。根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易 │
│ │》及《公司章程》等相关法律法规，上述事项无须提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 徐之达先生为本公司常务副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定│
│ │，系公司关联自然人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 名称：杭州伺安机器人科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330106MADHQ09R6Q │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 住所：浙江省杭州市西湖区西园七路2号4幢2楼202室（自主申报） │
│ │ 法定代表人：王昆仑 │
│ │ 注册资本：500万元 │
│ │ 成立日期：2024-05-08 │
│ │ 经营范围：一般项目：智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流│
│ │、技术转让、技术推广；工业机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工│
│ │业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；电气信号设备装置制造；机械电气设备│
│ │制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；人工智能应用│
│ │软件开发；工业设计服务；工业机器人安装、维修；包装服务；包装专用设备制造；包装材│
│ │料及制品销售；包装专用设备销售；工业机器人销售；金属切割及焊接设备销售；机械设备│
│ │销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-04│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，杭州永创智能设备股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年9月2日召开职工代表大会，选举张彩芹女士（简历附后）为
公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届
满之日止。
张彩芹女士原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职工代表董事后
，公司第五届董事会构成人员不变。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于董事任
职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-29│其他事项
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杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第五届董
事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定
对象发行A股股票预案的议案》的相关议案。公司现就2025年度以简易程序向特定对象发行股
票过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺
如下：公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，不存
在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其他补偿的情形。
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2025-08-29│其他事项
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杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议、第
五届监事会第二十二次会议审议通过公司关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案
。
鉴于公司前述发行股票事宜，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施及整改的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况经自查，公司最近五年收
到上海证券交易所上市公司监管一部口头警示1次，相关情况及公司整改情况说明如下：
（一）情况说明
2021年7月9日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的口头警示，主要内容如
下：
“经查明，2021年6月2日，公司提交公告称，公司股票在最近30个交易日中已有14个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，未来5个交易日内再有1日收盘价格不低于转股价格
的130%，将触发公司可转换公司债券募集说明书中约定的赎回条件。公司应当在赎回条件满足
的5个交易日前及时披露，但直至最后1个交易日才披露。上述行为违反了《可转换公司债券管
理办法》第13条、《上海证券交易所股票上市规则》第1.4条、2.1条等有关规定。时任董事会
秘书张彩芹作为公司信息披露事务的具体负责人，对公司上述违规负有责任。
经讨论，我部决定对杭州永创智能设备股份有限公司及时任董秘张彩芹予以口头警告。”
（二）整改措施
公司收到口头警示后高度重视，组织相关部门和人员认真学习上市规则，并持续关注上市
公司信息披露相关规定。未来公司也将继续加强相关人员证券法律法规的学习，不断提升合规
意识，认真履行信息披露义务，确保信息披露工作的及时性，杜绝类似情况的出现。
除上述事项外，最近五年内公司不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件
的规定而被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2025-08-29│其他事项
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杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事
会第二十六次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度计提资产与信用减值准备的议案》，
现就本次计提减值准备相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截止2025年
6月30日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日，需计提减
值的相关资产进行了减值测试后，计提资产减值及信用减值准备，合计42393568.78元。
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2025-08-16│其他事项
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为了进一步加强杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的计划性
和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理回报。公司法》《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年
修正）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件并结合《公司章程
》，在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司未来三年（2025-2
027年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
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