资本运作☆ ◇603901 永创智能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-20│ 15.81│ 3.57亿│
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│增发 │ 2018-08-22│ 8.02│ 3.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-23│ 100.00│ 4.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-08-04│ 100.00│ 6.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新巨丰 │ 6000.00│ ---│ ---│ 429.75│ 1874.35│ 人民币│
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│冠优达 │ 1315.94│ ---│ ---│ 1315.94│ ---│ 人民币│
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│铭慧股份 │ 640.08│ ---│ ---│ 450.99│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│液态智能包装生产线│ 4.28亿│ 4548.06万│ 3.61亿│ 84.52│ 2931.59万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.73亿│ ---│ 1.70亿│ 98.38│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │罗邦毅 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │四川卡库机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │Youngsun Pack B.V. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │罗邦毅 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │四川卡库机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │Youngsun Pack B.V. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │Youngsun Pack B.V. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │四川卡库机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │罗邦毅 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滁州市富乐文精密机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-02│其他事项
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限制性股票登记日：2025年11月28日
限制性股票登记数量：292.80万股
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司有关规则的规定，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”
）已于近日完成了《杭州永创智能设备股份有限公司2025年第二期限制性股票激励计划》限制
性股票授予登记工作。
一、限制性股票授予情况
2025年10月20日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向2025年第二
期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会会对本次
激励计划的授予激励对象名单进行了审核。
1、授予日：限制性股票的授予日为2025年10月20日。
2、授予数量：本次限制性股票的授予数量为292.80万股。
3、授予人数：本次限制性股票的授予人数为42人。
5、授予价格：本次限制性股票的授予价格为每股5.68元。
6、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股
普通股股票。
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2025-10-30│其他事项
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杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事
会第二十九次会议，会议审议通过了《关于2025年前三季度计提资产与信用减值准备的议案》
，现就本次计提减值准备相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
经公司及子公司对截至2025年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提资产和信用减值准备共计71527886.15元，计入的报告期间为2025年1月1日
至2025年9月30日。
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2025-10-21│其他事项
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股权激励权益授予日：2025年10月20日
股权激励权益授予数量：292.80万股
鉴于杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永创智能”）
《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”或“《激励计划》”）
规定的限制性股票授予条件已经成就，根据2025年第四次临时股东会授权，公司于2025年10月
20日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向2025年第二期限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年10月20日为授予日，以5.68元/股的授予价
格向符合条件的42名激励对象授予292.80万股限制性股票。
（一）2025年第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年9月26日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于<公
司2025年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于制定<公司2025年第
二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激
励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2025年9月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事
公开征集投票权的公告》（公告编号：2025-087），根据公司其他独立董事的委托，独立董事
胡旭东为征集人就公司2025年第四次临时股东会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股
东征集投票权。
2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年9月27日至2025年10月8日
。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出
的异议，并于2025年10月10日对外披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年第二期限
制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2025-090）
。
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2025-10-17│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号），公司向不特定对象发行可转换公司债
券。公司聘请了海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司，以下简称“国
泰海通”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，法定持续督导期至2023年
12月31日止。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，国泰海通继续履行募集资金相关
的持续督导职责。
公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了公司以简易程序向
特定对象发行A股股票的相关议案。根据发行需要，公司聘请浙商证券股份有限公司（以下简
称“浙商证券”）担任本次发行的保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保
荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成的
持续督导工作。因此，国泰海通尚未完成的持续督导工作将由浙商证券承接，国泰海通不再履
行相应的持续督导责任。
浙商证券委派黄杰先生、王可女士（简历附后）共同负责公司的保荐及持续督导工作。
公司对国泰海通及其项目团队所做的工作表示衷心的感谢！
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2025-09-27│其他事项
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征集投票权的起止时间：2025年10月13日至10月14日（上午9:00--11:30，下午14:00--17
:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人胡旭东先生未持有公司股票
按照《证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“管理办法”）、《公司章程》的有关规定,杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永
创智能”或“公司”）独立董事胡旭东先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于20
25年10月15日召开的2025年第四次临时股东会审议的2025年限制性股票激励计划相关议案向公
司全体股东征集投票权。
（一）征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事胡旭东先生，其基本情况如下：
胡旭东：男，汉族，1959年生,国务院政府特殊津贴获得者,历任浙江理工大学助教、讲师
、副教授、教授,浙江理工大学新昌技术创新研究院院长,浙江省现代纺织装备重点实验室主任
,浙江省现代纺织装备科技创新团队带头人,浙江省纺织机械标准化委员会副主任委员,国家“
数控一代机械产品创新应用示范工程”总体专家组专家、浙江省高端制造装备组咨询专家、浙
江省智能制造专家咨询委员会新昌专家组组长。
2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司
独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间
不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人胡旭东先生作为公司独立董事，出席了公司于2025年9月26日召开的第五届董事会
第二十七次会议，并且对《关于<杭州永创智能设备股份有限公司2025年第二期限制性股票激
励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<杭州永创智能设备股份有限公司2025年第二期限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理2025年第
二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票。
征集人胡旭东先生认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均
符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。
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2025-09-27│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-09-04│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，杭州永创智能设备股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年9月2日召开职工代表大会，选举张彩芹女士（简历附后）为
公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届
满之日止。
张彩芹女士原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职工代表董事后
，公司第五届董事会构成人员不变。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于董事任
职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-29│其他事项
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杭州永创智能设
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