资本运作☆ ◇603906 龙蟠科技 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-23│ 9.52│ 4.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-15│ 7.90│ 2938.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-04-23│ 100.00│ 3.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-05-12│ 26.51│ 21.76亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│龙蟠亚太 │ 50110.20│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│锂源新能源 │ 13290.00│ ---│ 34.99│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西龙蟠 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 110.33│ ---│ ---│ 36.74│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉马科技 │ 57.86│ ---│ ---│ 53.16│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│锂源（亚太） │ ---│ ---│ 34.99│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京锂源 │ ---│ ---│ 64.03│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车动力与储│ ---│ 3159.52万│ 7.18亿│ 55.68│-1464.04万│ ---│
│能电池正极材料规模│ │ │ │ │ │ │
│化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产60万吨车用尿素│ ---│ ---│ 2.56亿│ 100.24│ 1496.05万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 5.05亿│ 100.90│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4万吨电池级储 │ ---│ ---│ 1.42亿│ 109.30│ 4206.84万│ ---│
│能材料项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-12 │交易金额(元)│1597.09万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │PT LBM ENERGI BARU INDONESIA20% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │LG ENERGY SOLUTION, LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │PT LBM ENERGI BARU INDONESIA │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）三级控股子公司PT LBM E│
│ │NERGI BARU INDONESIA（以下简称“锂源（印尼）”或“标的公司”）拟增资扩股并引入投│
│ │资者。LG ENERGY SOLUTION, LTD.（以下简称“LGES”或“投资方”）拟以现金出资1,597.│
│ │091112万美元，认购255,930.64股标的公司新发行的普通股，取得锂源（印尼）新股发行完│
│ │成后20%的股权，本次交易完成后，LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.（以下简称“锂源（亚│
│ │太）”或“控股股东”）对锂源（印尼）持股比例（含间接持股）由100.00%下降至80.00% │
│ │，锂源（亚太）仍为锂源（印尼）的控股股东。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变│
│ │化。 │
│ │ 增资方：LG ENERGY SOLUTION, LTD. （注册地址：韩国首尔永登浦区汝矣岛路108号。│
│ │） │
│ │ 标的公司：PT LBM ENERGI BARU INDONESIA │
│ │ 根据《股份认购协议》《股东协议》及《附函》，本次交易的交割条件已经全部满足。│
│ │近期，LGES已全额支付交易对价，本次交易已完成交割，尚需办理工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-28 │交易金额(元)│5.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南京锂源纳米科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │常州锂源新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京锂源纳米科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为提高南京锂源纳米科技有限公司（以下简称“南京锂源”）的资金实力和综合竞争力，优│
│ │化其资产负债结构，加强其作为锂电板块统采统销平台的成本控制优势和议价能力，江苏龙│
│ │蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙蟠科技”）控股子公司常州锂源新能源科技│
│ │有限公司（以下简称“常州锂源”）拟对其全资子公司南京锂源增资人民币50000万元，以 │
│ │现金出资或债转股的方式实缴注册资本。增资完成后，南京锂源的注册资本由人民币10000 │
│ │万元增加至人民币60000万元,仍为常州锂源全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │交易金额(元)│1.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │常州锂源新能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏龙蟠科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │常州锂源新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏龙蟠科技股份有限公司（下称“龙蟠科技”或“公司”）、宁波梅山保税港区问鼎投资│
│ │有限公司（下称“问鼎投资”）和福建时代闽东新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（下称“时代闽东”，与“问鼎投资”合称为“投资方”）拟分别以人民币10000万元、人 │
│ │民币16500万元和人民币18000万元对公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司（下称“│
│ │常州锂源”）进行增资。增资完成后，龙蟠科技、问鼎投资和时代闽东分别持有常州锂源53│
│ │.81%、9.57%和10.43%的股权。龙蟠科技持有常州锂源的股权比例将由原来的64.71%变更为5│
│ │3.81%。问鼎投资持有常州锂源的股权比例将由原来的0%变更为9.57%。时代闽东持有常州锂│
│ │源的股权比例将由原来的0%变更为10.43%。 │
│ │ 本次增资完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │交易金额(元)│3.70亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │常州锂源新能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏龙蟠科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │常州锂源新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于港股募集资金用途规划及下属公司生产建设项目的资金需要，江苏龙蟠科技股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”或“龙蟠科技”）拟以其通过香港联合交易所有限公司（以下简称“│
│ │香港联交所”）发行H股股票方式募集资金的80%资金，折合人民币36970.56万元向其控股子│
│ │公司常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）增资，其中人民币5551.2923 │
│ │万元计入常州锂源注册资本，剩余31419.2677万元计入常州锂源资本公积金。增资完成后，│
│ │常州锂源的注册资本由人民币77861.4662万元增加至人民币83412.7585万元，仍为公司控股│
│ │子公司。常州锂源计划以本次增资获得的资金继续向公司控股孙公司LBMNEWENERGY(AP)PTE.│
│ │LTD.（以下简称“锂源（亚太）”）增资1400万美元，其中人民币464.7089万元计入锂源（│
│ │亚太）注册资本，剩余935.2911万元计入锂源（亚太）资本公积金。增资完成后，锂源（亚│
│ │太）的注册资本由14638.3318万美元增加至15103.0407万美元，仍为公司控股孙公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │交易金额(元)│1400.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD. │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │常州锂源新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于港股募集资金用途规划及下属公司生产建设项目的资金需要，江苏龙蟠科技股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”或“龙蟠科技”）拟以其通过香港联合交易所有限公司（以下简称“│
│ │香港联交所”）发行H股股票方式募集资金的80%资金，折合人民币36970.56万元向其控股子│
│ │公司常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）增资，其中人民币5551.2923 │
│ │万元计入常州锂源注册资本，剩余31419.2677万元计入常州锂源资本公积金。增资完成后，│
│ │常州锂源的注册资本由人民币77861.4662万元增加至人民币83412.7585万元，仍为公司控股│
│ │子公司。常州锂源计划以本次增资获得的资金继续向公司控股孙公司LBMNEWENERGY(AP)PTE.│
│ │LTD.（以下简称“锂源（亚太）”）增资1400万美元，其中人民币464.7089万元计入锂源（│
│ │亚太）注册资本，剩余935.2911万元计入锂源（亚太）资本公积金。增资完成后，锂源（亚│
│ │太）的注册资本由14638.3318万美元增加至15103.0407万美元，仍为公司控股孙公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京金贝利创业投资中心（有限合伙）、常州优贝利创业投资中心（有限合伙）、南京超利│
│ │创业投资中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司管理层参与设立的员工持股平台 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │基于港股募集资金用途规划及下属公司生产建设项目的资金需要，江苏龙蟠科技股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”或“龙蟠科技”）拟以其通过香港联合交易所有限公司（以下简称“│
│ │香港联交所”）发行H股股票方式募集资金的80%资金，折合人民币36970.56万元向其控股子│
│ │公司常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）增资，其中人民币5551.2923 │
│ │万元计入常州锂源注册资本，剩余31419.2677万元计入常州锂源资本公积金。增资完成后，│
│ │常州锂源的注册资本由人民币77861.4662万元增加至人民币83412.7585万元，仍为公司控股│
│ │子公司。常州锂源计划以本次增资获得的资金继续向公司控股孙公司LBMNEWENERGY(AP)PTE.│
│ │LTD.（以下简称“锂源（亚太）”）增资1400万美元，其中人民币464.7089万元计入锂源（│
│ │亚太）注册资本，剩余935.2911万元计入锂源（亚太）资本公积金。增资完成后，锂源（亚│
│ │太）的注册资本由14638.3318万美元增加至15103.0407万美元，仍为公司控股孙公司。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》，常州锂源的现有股东中南京金贝利创业投资中│
│ │心（有限合伙）（以下简称“金贝利”）、常州优贝利创业投资中心（有限合伙）（以下简│
│ │称“优贝利”）与南京超利创业投资中心（有限合伙）（以下简称“南京超利”）为公司关│
│ │联方；根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，金贝利、优贝利、南京超利与宁波│
│ │梅山保税港区问鼎投资有限公司（以下简称“问鼎投资”）为公司关连方。由于上述股东均│
│ │未同比例对常州锂源进行增资，故根据相关法律法规和公司章程的规定，并遵循谨慎性原则│
│ │，本次公司对常州锂源增资事项构成关联交易。公司过去12个月内，与上述关联方未发生关│
│ │联交易，也未与其他关联人发生同类型关联交易。 │
│ │ 关联方优贝利、金贝利与南京超利均为公司管理层参与设立的合伙企业，计划未来作为│
│ │员工持股平台用于实施股权激励。截至目前，股权激励计划尚未落实，合伙企业股份尚未进│
│ │行分配，故上述关联方暂未实缴出资。根据常州锂源股东协议约定，未实缴出资股东不享有│
│ │股东权益，包括但不限于表决权、分红权等。 │
│ │ 公司于2025年5月29日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于对下 │
│ │属公司增资暨关联（连）交易暨累计对外投资的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 │
│ │ 风险提示：常州锂源及锂源（亚太）日常经营管理的过程中，可能面临经济环境、政策│
│ │制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在│
│ │一定的不确定性风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。此外，本次增资事│
│ │项尚需获得公司股东会审议通过，存在未获通过的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 公司拟以其通过香港联交所发行H股股票方式募集资金的80%资金，折合人民币36970.56│
│ │万元向其控股子公司常州锂源增资，认购常州锂源新增的人民币5551.2923万元注册资本， │
│ │剩余31419.2677万元计入常州锂源的资本公积金。 │
│ │ 增资完成后，常州锂源的注册资本均由人民币77861.4662万元增加至人民币83412.7585│
│ │万元,仍为公司控股子公司。本次增资公司以现金出资的方式认购常州锂源全部新增注册资 │
│ │本，常州锂源其他股东考虑到自身资金安排，均决定放弃按照其所持常州锂源的股权比例对│
│ │常州锂源进行同比例增资的权利，并同意公司向常州锂源的本次增资。后续常州锂源计划以│
│ │本次增资获得的资金向公司控股孙公司锂源（亚太）注资1400万美元（该投资暨公司于2024│
│ │年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技│
│ │股份有限公司关于控股孙公司增资扩股并引入投资者的公告》（公告编号：2024-131）中的│
│ │“后续投资”，具体内容详见该公告）。后续投资完成后，锂源（亚太）的注册资本由1463│
│ │8.3318万美元增加至15103.0407万美元，仍为公司控股孙公司。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 公司已于2025年5月29日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于对 │
│ │下属公司增资暨关联（连）交易暨累计对外投资的议案》。关联董事石俊峰、朱香兰、沈志│
│ │勇、张羿回避表决。该议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃│
│ │行使在股东会上对该议案的投票权。 │
│ │ 公司独立董事召开专门会议对议案内容进行了审核并发表了明确同意的事前认可意见和│
│ │独立意见，董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见。 │
│ │ （三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组 │
│ │ 由于常州锂源的其他股东中金贝利、优贝利和南京超利为公司管理层参与设立的员工持│
│ │股平台，由公司董事或监事担任执行事务合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《│
│ │上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》的有关规定，上述主体为公司的│
│ │关联方。同时，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，金贝利、优贝利、南京超│
│ │利与问鼎投资为公司关连方。因此本次对常州锂源增资事项构成关联交易。公司过去12个月│
│ │内，与上述关联方未发生关联交易，也未与其他关联人发生同类型关联交易。本次交易不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次增资事宜，尚需向政府│
│ │有关主管部门办理工商变更登记。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 由于金贝利、优贝利和南京超利为公司管理层参与设立的员工持股平台，由公司董事或│
│ │监事担任执行事务合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定，上述主体 │
│ │为公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽明天氢能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内，公司实际控制人在其担任董事职务 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北丰锂新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽明天新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内，公司实际控制人在其担任董事职务 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽明天氢能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内，公司实际控制人在其担任董事职务 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南通聚途商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京威乐佳润滑油有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰州市恒安商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人近亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024
|