资本运作☆ ◇603908 牧高笛 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│牧高笛“一站式”营│ 1.45亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│销渠道建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能装配仓储一体化│ 1.71亿│ 2593.69万│ 6367.21万│ 37.31│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│牧高笛O2O管理系统 │ 1880.98万│ ---│ 20.25万│ ---│ ---│ ---│
│及信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│牧高笛仓储中心及产│ 3150.10万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│品展示厅项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 3277.53万│ ---│ 3290.81万│ 100.41│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ ---│ 3548.13万│ 100.18│ ---│ ---│
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│牧高笛全渠道营销网│ 0.00│ ---│ 1751.66万│ ---│ ---│ ---│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能装配仓储一体化│ 0.00│ 2593.69万│ 6367.21万│ 37.31│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-08-30 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │衢州天野户外用品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │牧高笛户外用品股份有限公司 │
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│卖方 │衢州天野户外用品有限公司 │
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│交易概述 │增资的全资子公司名称：衢州天野户外用品有限公司（以下简称“衢州天野”） │
│ │ 增资金额：以牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）对衢州天野的债权60│
│ │00万元进行增资，其中注册资本增加2500万元，资本公积增加3500万元。 │
│ │ 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资已经公司第六届董事│
│ │会第十一次会议审议通过，本次增资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高全资子公司衢州天野的资金实力和综合│
│ │竞争力，公司拟以债转股的方式对衢州天野增资6000万元人民币，衢州天野的注册资本由19│
│ │76万元增加至4476万元，资本公积增加至3500万元。公司扔持有衢州天野100%的股权，仍为│
│ │公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2023-04-27 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江牧高笛户外用品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │牧高笛户外用品股份有限公司 │
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│卖方 │浙江牧高笛户外用品有限公司 │
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│交易概述 │增资的全资子公司名称：浙江牧高笛户外用品有限公司（以下简称“浙江牧高笛”） │
│ │ 增资金额：以牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）对浙江牧高笛的债权│
│ │2000万元以人民币1元/注册资本的价格转作对浙江牧高笛的长期股权投资资本金，形成注册│
│ │资本； │
│ │ 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资已经公司第六届董事│
│ │会第九次会议审议通过，本次增资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高子公司浙江牧高笛的资金实力和综合竞│
│ │争力，公司拟以债转股的方式对浙江牧高笛增资2000万元人民币，浙江牧高笛的注册资本将│
│ │由1200万元人民币增加至3200万元人民币。公司扔持有浙江牧高笛100%的股权，仍为公司全│
│ │资子公司。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2022-06-07 │质押股数(万股) │80.00 │
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│质押占所持股(%) │12.00 │质押占总股本(%) │1.20 │
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│股东名称 │浙江嘉拓投资管理有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2022-06-02 │质押截止日 │2025-05-12 │
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│实际解押日 │2023-06-19 │解押股数(万股) │80.00 │
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│质押说明 │公司于2022年6月6日接到公司控股股东大牧投资的一致行动人浙江嘉拓的告知函，获悉│
│ │浙江嘉拓所持有本公司的部分股份被质押 │
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│解押说明 │2023年06月19日浙江嘉拓投资管理有限公司解除质押80.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2022-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│牧高笛户外│衢州天野户│ 1.00亿│人民币 │2021-05-20│2022-05-18│连带责任│否 │是 │
│用品股份有│外用品有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│牧高笛户外│浙江牧高笛│ 5000.00万│人民币 │2021-06-07│2022-05-19│连带责任│否 │是 │
│用品股份有│户外用品有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2023-10-31│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第六届董事会
第十二次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市
公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管
理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
因此，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经理陆暾华先生
不再担任审计委员会委员，由公司董事罗杰先生担任审计委员会委员，与李国范先生（主任委
员）、李曦女士共同组成公司第六届董事会审计委员会，罗杰先生审计委员会委员任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
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2023-10-19│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第六届董事会
第十次会议，审议通过了《关于<牧高笛户外用品股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年8月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通
过上述相关议案。具体内容分别详见公司于2023年8月12日、2023年8月29日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关制度要求，现将公司2023年员工持股计划
实施进展情况公告如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2023年员工持股计划实际参与认购的
员工总数为22人，认购份额总数为5378228份，认购资金总额为人民币5378228元。2023年10月
18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司
“牧高笛户外用品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的全部243800股公司A股普通股
票，已于2023年10月17日以非交易过户的方式过户至公司“牧高笛户外用品股份有限公司—20
23年员工持股计划”证券账户，过户价格为22.06元/股。截至本公告披露日，公司2023年员工
持股计划证券账户持有公司A股普通股票243800股，占公司总股本的0.37%。
根据公司《2023年员工持股计划（草案）》（简称“本员工持股计划”）的相关规定，本
员工持股计划的存续期为60个月，自公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起
计算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司最后一笔标的股票过
户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为
30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
公司将持续关注2023年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2023-08-30│增资
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增资的全资子公司名称：衢州天野户外用品有限公司（以下简称“衢州天野”）
增资金额：以牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）对衢州天野的债权6000
万元进行增资，其中注册资本增加2500万元，资本公积增加3500万元。
本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资已经公司第六届董事会
第十一次会议审议通过，本次增资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审
议。
一、本次增资情况概述
1、基本情况
根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高全资子公司衢州天野的资金实力和综合竞
争力，公司拟以债转股的方式对衢州天野增资6000万元人民币，衢州天野的注册资本由1976万
元增加至4476万元，资本公积增加至3500万元。公司扔持有衢州天野100%的股权，仍为公司全
资子公司。
2、审议情况
公司于2023年8月29日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公
司增资的议案》，本次增资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
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2023-08-18│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东宁波大牧投
资有限公司正式书面通知，经象山县市场监督管理局核准，控股股东名称由原“宁波大牧投资
有限公司”变更为“浙江象山大牧企业管理咨询有限公司”，并已完成工商变更登记手续。
控股股东更名后的《营业执照》基本信息如下：
公司名称：浙江象山大牧企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码：913301047265914287
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陆暾华
注册资本：捌佰壹拾陆万壹仟陆佰壹拾陆元
成立日期：2001年01月16日
公司住所：浙江省宁波象保合作区航天大道99号11幢417室（象保商务秘书公司托管A814
号）
经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；办公设备销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；文具用品批发；工艺美
术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述名称变更不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，公司与控股股东及实际控制人之
间的股权结构及比例均未发生变化，对公司治理及经营活动不构成影响。
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2023-08-12│其他事项
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一、职工代表大会召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年
8月11日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，会议的召
集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，就公司实
施2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜审议通过了如下事项。
二、职工代表大会审议情况
（一）审议通过《关于<牧高笛户外用品股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》
与会职工代表经讨论，认为：《牧高笛户外用品股份有限公司2023年员工持股计划（草案
）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，内容
遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本员工持股计划前通过职工代表大会
充分征求了公司员工的意见。本员工持股计划的内容符合法律、法规及规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益
与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提
高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。
综上，我们同意公司制定的《牧高笛户外用品股份有限公司2023年员工持股计划（草案）
》及其摘要。
本员工持股计划已于2023年8月11日通过公司第六届董事会第十次会议审议，尚需履行公
司股东大会审议程序并办理其他相关审批手续后方可实施。
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2023-06-20│股权质押
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截至目前，浙江嘉拓投资管理有限公司（以下简称“浙江嘉拓”）直接持有牧高笛户外用
品股份有限公司（以下简称“公司”）股份6669100股，占公司总股本10.00%；本次解除质押
后，浙江嘉拓持有的公司股份不存在质押情况。
截至目前，公司控股股东宁波大牧投资有限公司（以下简称“大牧投资）及其一致行动人
浙江嘉拓共计直接持有公司股份40306653股，占公司总股本的60.44%。本次解除质押后，控股
股东及其一致行动人不存在股份质押情况。
近日，公司接到股东浙江嘉拓投资管理有限公司关于股份解除质押的通知，浙江嘉拓将其
原质押给中信银行股份有限公司宁波分行的无限售流通股解除质押，本次解除质押股份数量为
800000股。
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2023-04-27│对外担保
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被担保人：牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司衢州天野
户外用品有限公司（以下简称“衢州天野”）、浙江牧高笛户外用品有限公司（以下简称“浙
江牧高笛”）、香港来飞贸易有限公司（以下简称“香港来飞”）
预计2023年度为子公司提供的担保额度总计为9.90亿元人民币；截至本公告披露日，公司
给子公司提供的担保余额为8922.85万元。
公司拟本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足公司及子公司经营发展需要，有效筹措资金，公司于2023年4月26日召开了第六届
董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供
担保额度的议案》，同意为全资子公司衢州天野、浙江牧高笛、香港来飞提供总额不超过9.90
亿元的融资担保。本次担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起一年。独立董事发表了同
意的独立意见。本次担保预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2023-04-27│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了公司第六届
董事会第九次会议，审议通过了《关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承兑汇票等业务
的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用大额存单、结构性存款等资
产进行质押，质押总额十二个月不超过0.58亿元向银行申请开具银行承兑汇票等业务，用于对
外支付货款或开展远期结售汇业务，从而增加银承结算，提高资金使用效率。额度期限自公司
董事会审议通过之日12个月。公司及全资子公司在额度范围内授权董事长签署相关合同文件，
具体事项由公司财务总监负责组织实施。
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2023-04-27│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到余立平先生的书面
辞职报告，余立平先生因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》的相
关规定，余立平先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事
前，余立平先生将继续履行职责。
余立平先生确认，其与公司监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项
须提请公司股东注意。公司监事会对余立平先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经
控股股东推荐，拟提名梁地发先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。
公司于2023年4月26日召开第六届监事会第八次会议，审议通过《关于变更监事暨提名监事候
选人的议案》，同意提名梁地发先生为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
截至目前，梁地发先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理
人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担
任公司监事的情形。
附件：梁地发先生简历
梁地发：男，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任厦门进雄企业
有限公司生产及质量主管、厦门蒙发利科技集团有限公司品管课长，现任牧高笛户外用品股份
有限公司品质及体系部经理。
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2023-04-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）牧高笛户外用品股份有
限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事
会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年财务及内部控制审计机构，该事项
尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其
中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户14家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措
施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杜娜
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：毛晨
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郭宪明
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2023-04-27│增资
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增资的全资子公司名称：浙江牧高笛户外用品有限公司（以下简称“浙江牧高笛”）
增资金额：以牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）对浙江牧高笛的债权20
00万元以人民币1元/注册资本的价格转作对浙江牧高笛的长期股权投资资本金，形成注册资本
；
本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资已经公司第六届董事会
第九次会议审议通过，本次增资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议
。
一、本次增资情况概述
1、基本情况
根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高子公司浙江牧高笛的资金实力和综合竞争
力，公司拟以债转股的方式对浙江牧高笛增资2000万元人民币，浙江牧高笛的注册资本将由12
00万元人民币增加至3200万元人民币。公司扔持有浙江牧高笛100%的股权，仍为公司全资子公
司。
2、审议情况
公司于2023年4月26日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司
增资的议案》，本次增资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
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2023-04-27│银行授信
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第六届董事
会第九次会议，审议通过了《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公
告如下：
鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情
况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于建设银行、中国银行、农业银行、工商银行、
中信银行、宁波银行、招商银行、浦发银行、浙商银行、汇丰银行、华夏银行等）申请总额不
超过人民币23.40亿元的综合授信额度。
授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、贸
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