资本运作☆ ◇603908 牧高笛 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-02-23│ 16.37│ 2.28亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│牧高笛“一站式”营│ 1.45亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│销渠道建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│牧高笛O2O管理系统 │ 1880.98万│ ---│ 20.25万│ ---│ ---│ ---│
│及信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│牧高笛仓储中心及产│ 3150.10万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│品展示厅项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 3277.53万│ ---│ 3290.81万│ 100.41│ ---│ ---│
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│牧高笛全渠道营销网│ 0.00│ ---│ 1751.66万│ ---│ ---│ ---│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 536.91万│ 1.01亿│ 100.06│ ---│ ---│
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│智能装配仓储一体化│ 0.00│ 522.06万│ 1.18亿│ 96.08│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│牧高笛户外│衢州天野户│ 1.00亿│人民币 │2021-05-20│2022-05-18│连带责任│否 │是 │
│用品股份有│外用品有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│牧高笛户外│浙江牧高笛│ 5000.00万│人民币 │2021-06-07│2022-05-19│连带责任│否 │是 │
│用品股份有│户外用品有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│对外担保
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（一）担保的基本情况
为匹配2026年度银行等金融机构综合授信额度，满足子公司融资担保需求，牧高笛户外用
品股份有限公司（以下简称“公司”）拟在2026年度为子公司提供担保额度不超过19亿元的连
带责任担保。担保额度有效期为自本议案经2025年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召
开日止。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月24日召开第七届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
（二）被担保人失信情况
上述被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事
项。
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2026-04-28│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会
第八次会议，审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》、《关于调整公司董事会
专门委员会组成人员的议案》，详细情况如下：
一、关于增补第七届董事会独立董事的情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及相关规定，公司董事会提
名、薪酬与考核委员会对寿玉滢女士、吕滨女士（简历详见附件）的任职资格进行了审查，确
认寿玉滢女士、吕滨女士符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等
规定的任职条件，具备担任上市公司独立董事的资格。公司董事会提名寿玉滢女士、吕滨女士
为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日
止。
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，寿玉滢女士、吕滨女士的任职资格和独
立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。
二、关于调整公司董事会专门委员会组成人员的情况
鉴于公司董事会成员调整，公司拟对寿玉滢女士、吕滨女士当选独立董事之后的董事会专
门委员会成员进行同步调整，具体如下：
在独立董事候选人寿玉滢女士、吕滨女士获股东会选举通过的前提下，选举吕滨女士担任
公司第七届董事会审计委员会成员（召集人）；选举寿玉滢女士担任公司第七届董事会审计委
员会成员、提名、薪酬与考核委员会成员。任期自选举寿玉滢女士、吕滨女士为独立董事的股
东会审议通过之日起，至公司第七届董事会董事任期届满之日为止。
调整后的公司第七届董事会各专门委员会成员如下：
（1）战略与投资委员会：由陆暾华、陆暾峰、罗杰组成，其中陆暾华为召集人。
（2）审计委员会：由吕滨、寿玉滢、罗杰组成，其中吕滨为召集人。
（3）提名、薪酬与考核委员会：曹海江、寿玉滢、陆暾峰组成，其中曹海江为召集人。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）牧高笛户外用品股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
立信”）为公司2026年财务及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东会审议，现将相关
事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供
年报审计服务，审计收费9.16亿元，审计同行业上市公司11家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：钟建栋
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张俊慧
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：周康康
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-28│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了公司第七届
董事会第八次会议，审议通过了《关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承兑汇票等业务
的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用大额存单、结构性存款等资
产进行质押，质押总额十二个月内不超过5000万元，向银行申请开具银行承兑汇票等业务，用
于对外支付货款或开展远期结售汇业务，从而增加银承结算，提高资金使用效率。额度期限自
公司董事会审议通过之日起12个月内。
公司及全资子公司在额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监
负责组织实施。
二、质押物情况
1、质押物：为公司及子公司大额存单、结构性存款等资产类产品2、质押额度及有效期：
质押总额不超过5000万元，额度期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
3、质押目的：向银行申请开具银行承兑汇票等业务。
三、对公司影响
本次将大额存单、结构性存款等资产类产品进行质押向银行申请开具银行承兑汇票等业务
，用于对外支付货款，或开展远期结售汇业务，是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司
后续的资金使用规划和更好地支持公司业务发展，符合公司资金计划安排，对公司资金管理、
经营运作起到一定的积极推动作用。
目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押不会给公司带来重大财务风险，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次质押所需的质押物不会对公司的生产经营产生重
大影响。
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2026-04-28│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会
第八次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。为真实、公允地反映公司的财务状
况与2025年度的经营成果，依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，对截至2025年12月
31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果对相应
资产计提减值准备。具体如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策相
关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年末的各类资产进行了全面清查并
进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备共计7642.51万元。
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2026-04-28│银行授信
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第七届董事
会第八次会议，审议通过了《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公
告如下：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及子公司拟向金融机构
（包括但不限于建设银行、中国银行、农业银行、工商银行、交通银行、中信银行、招商银行
、浦发银行、浙商银行、汇丰银行、华夏银行、宁波通商银行、兴业银行、平安银行、北京银
行、光大银行、民生银行、宁波银行）申请总额不超过人民币26亿元的综合授信额度。授信业
务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等业
务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。授权期限为
自本议案经2025年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开日止。该等授权额度在授权范
围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东会授权董事长或其授权
人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。本议案尚须提交公司
2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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交易目的：牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）为规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，同意公司及子公司根据实际经营需
求开展外汇套期保值业务。
交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业
务或业务的组合。
交易金额：根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额（任
一交易日持有的最高合约价值）不超过6000万美元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开了第七届董事会第八次会议，审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，主要是为防范汇率大
幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。但是进行外汇套
期保值业务仍存在一定的价格波动风险、履约风险、内部操作风险，敬请投资者注意投资风险
。
一、外汇套期保值情况概述
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，增强
财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种
，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。
2、外汇套期保值业务交易规模及资金来源
根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额（任一交易日持
有的最高合约价值）不超过6000万美元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、外汇套期保值交易期限
有效期为自本议案经2025年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开日止。
4、授权事项
公司董事会授权董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相
关文件。
5、外汇套期保值业务交易对方
具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值的可行性分析
公司存在一定体量的外汇收入，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造
成一定影响。为规避公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展外汇套
期保值业务。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司参与外汇套期保
值业务的人员均已充分理解外汇套期保值业务的特点及风险，公司采取的针对性风险控制措施
切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性
四、外汇套期保值的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值
合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较
大也将造成汇兑损失。
2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或
其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带
来的风险。
3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完
善或操作人员水平而造成风险。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会
第八次会议审议了《关于确认公司2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司20
26年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事陆暾华、徐静、李国范、李曦、曹海
江回避表决，上述议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、确认公司2025年度董事及高级管理人员薪酬情况
详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”的“第三部分董事和高级
管理人员的情况”的“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。
二、公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相
关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水
平，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：
（一）适用对象
公司的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
非独立董事按其在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度执行，不再另行领取董事津贴。
不在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不另行发放董事津贴。
（2）独立董事
独立董事津贴每人每年8万元人民币（含税）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其在公司
及子公司所任具体职务，依照公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。
（四）其他规定
1、在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员，其基本薪酬按月发放。
绩效薪酬分为月度绩效考核薪酬、年度绩效考核薪酬，月度考核薪酬按月支付，年度绩效
考核薪酬在年度考核结束后支付。
独立董事津贴每半年发放一次。
3、董事及高级管理人员的绩效薪酬与中长期激励收入的确定与支付，应以绩效评价为主
要依据。公司应依据经审计的财务数据实施绩效评价，并安排一定比例的绩效薪酬于年度报告
披露及绩效评价完成后支付。
4、董事及高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，按其实际任职期限及
绩效结果核算并发放相应薪酬。
5、本方案尚需提交股东会审议通过方可生效。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2025年度利润分配预案为：2025
年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
公司拟定的2025年度利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《
股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计并出具的《审计报告》确认，牧高笛
户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3
4188371.41元。截至2025年末，公司母公司报表中期末未分配利润为66648363.70元。
本次利润分配预案如下：
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司章程》、《公司未来
三年（2025年—2027年）股东回报规划》及相关规定，结合公司目前经营发展实际情况，为保
障公司持续稳定经营和维护股东的长远利益，经董事会审慎研究讨论，拟定2025年度利润分配
预案为：本公司2025年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》9.
8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司章程》、《公司未来
三年（2025年—2027年）股东回报规划》及相关规定，结合公司目前经营发展实际情况，为保
障公司持续稳定经营和维护股东的长远利益，经董事会审慎研究讨论，拟定2025年度利润分配
预案为：本公司2025年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
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2026-03-25│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李国
范先生、李曦女士的书面离任报告。因连续任职时间满六年，李国范先生申请辞去公司独立董
事及董事会审计委员会相关职务，李曦女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、提名
、薪酬与考核委员会相关职务，离任后均不再担任公司任何职务。
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，牧高笛户外用品股份有限公司
（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,200万元到-3,300
万元，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-3,200万元到
-4,300万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,200万元到-3
,300万元，将出现亏损。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-3,200万元到-4
,300万元。
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2026-01-07│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第七届董事会
第四次会议，2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于变更注册
资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体修订内容详见公司于2025年8月30日披露
于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及制
定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。
近日,公司完成了注册资本变更登记和章程备案登记等手续，并领取了浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照具体信息如下：统一社会信用代码：9133080079
5551737R
名称：牧高笛户外用品股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：衢州市世纪大道895号1幢
法定代表人：陆暾华
注册资本：玖仟叁佰壹拾贰万陆仟玖佰捌拾捌元
成立日期：2006年10月31日
经营范围：户外用品、纺织服装、皮箱、包袋、鞋、帽、睡袋、羽绒制品、纺织面料、棉
及化纤制品的设计、研发、销售；帐篷的设计、研发和销售；帐篷检测(凭资质证书经营);货
物进出口(法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动)
经浙江省市场监督管理局核准的公司章程详见同日在上海证券交易所网站披露的《牧高笛
户外用品股份有限公司章程》。
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2025-11-25│股权回购
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一、本次员工持股计划回购注销的决策与信
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