资本运作☆ ◇603908 牧高笛 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│牧高笛“一站式”营│ 1.45亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│销渠道建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│牧高笛O2O管理系统 │ 1880.98万│ ---│ 20.25万│ ---│ ---│ ---│
│及信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│牧高笛仓储中心及产│ 3150.10万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│品展示厅项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 3277.53万│ ---│ 3290.81万│ 100.41│ ---│ ---│
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│牧高笛全渠道营销网│ 0.00│ ---│ 1751.66万│ ---│ ---│ ---│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 5969.24万│ 9517.37万│ 100.07│ ---│ ---│
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│智能装配仓储一体化│ 0.00│ 2229.54万│ 1.13亿│ 91.84│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │衢州天野户外用品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │牧高笛户外用品股份有限公司 │
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│卖方 │衢州天野户外用品有限公司 │
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│交易概述 │增资的全资子公司名称：衢州天野户外用品有限公司（以下简称“衢州天野”） │
│ │ 增资金额：以牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）对衢州天野的债权60│
│ │00万元进行增资，其中注册资本增加2500万元，资本公积增加3500万元。 │
│ │ 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资已经公司第六届董事│
│ │会第十一次会议审议通过，本次增资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高全资子公司衢州天野的资金实力和综合│
│ │竞争力，公司拟以债转股的方式对衢州天野增资6000万元人民币，衢州天野的注册资本由19│
│ │76万元增加至4476万元，资本公积增加至3500万元。公司扔持有衢州天野100%的股权，仍为│
│ │公司全资子公司。 │
│ │ 增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │衢州天野户外用品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │牧高笛户外用品股份有限公司 │
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│卖方 │衢州天野户外用品有限公司 │
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│交易概述 │增资的全资子公司名称：衢州天野户外用品有限公司（以下简称“衢州天野”） │
│ │ 增资金额：以牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）对衢州天野的债权50│
│ │00万元进行增资，其中注册资本增加1524万元，资本公积增加3476万元。 │
│ │ 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资已经公司第七届董事│
│ │会第三次会议审议通过，本次增资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高子公司衢州天野户外用品有限公司（以│
│ │下简称“衢州天野”）的资金实力和综合竞争力，以公司对衢州天野的债权5000万元进行增│
│ │资，其中注册资本增加1524万元，资本公积增加3476万元。公司仍持有衢州天野100%的股权│
│ │，仍为公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│牧高笛户外│衢州天野户│ 1.00亿│人民币 │2021-05-20│2022-05-18│连带责任│否 │是 │
│用品股份有│外用品有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│牧高笛户外│浙江牧高笛│ 5000.00万│人民币 │2021-06-07│2022-05-19│连带责任│否 │是 │
│用品股份有│户外用品有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-05-09│其他事项
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近日，牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）与制造总监马其刚先生协商一
致解除劳动关系，双方自2025年5月8日正式终止劳动关系。马其刚先生离职后不再担任公司任
何职务，其所负责的相关工作已进行良好交接，不会影响公司相关工作的正常运行。公司及董
事会对马其刚先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
为优化公司组织架构，提升运营效率，公司拟调整高级管理人员范围，原“制造总监”不
再属于公司章程规定的高级管理人员，同步修订《公司章程》相关条款。该事项已经公司第七
届董事会第三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。详见公司于2025年4月29日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整高级管理人员范围并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2025-014）。
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2025-04-29│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董事会
第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过《关于终止实施2024年股票期权激励计划并
注销股票期权的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划
”或“本激励计划”、“本次激励计划”）的有关规定，结合公司实际情况，公司拟终止实施
2024年股票期权激励计划并注销激励计划已授予但尚未行权的股票期权，本事项尚需提交公司
股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年5月15日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<公司2
024年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2024年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权
激励计划相关事宜的议案》等议案。
2、2024年5月15日，公司召开第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<公司2
024年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2024年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》等议案。3、2024年5月16日至2024年5月25日，公司对拟首次授予激励对象名单的
姓名和职务在公司内部予以公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出
的异议。2024年5月27日，公司监事会发表了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次
授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024年6月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司20
24年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2024年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相
关事宜的议案》等议案，并于次日披露了《关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年6月11日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，
会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次
授予股票期权的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权（第一批）的议案》。监事会对截
至首次授予日及预留授予日（第一批）的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
6、2024年10月14日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，会
议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权（第二批）的议案》。监事会对截至预留授
予日（第二批）的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
7、2025年4月25日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议
通过了《关于终止实施2024年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，拟终止实施公司20
24年股票期权激励计划。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）牧高笛户外用品股份有
限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第七届董事会第三次会议和第七届监事
会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年财务及内部控制审计机构，该事项尚须提交
公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数1
0021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，审计同行
业上市公司14家。
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）为规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，同意公司及子公司根据实际经营需
求开展外汇套期保值业务。
交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业
务或业务的组合。
交易金额：根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超
过5000万美元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月25日分别召开了第七届董事会第三次会议
和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需
提交2024年度股东大会审议。特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原
则，主要是为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务
稳健性。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的价格波动风险、履约风险、内部操作风险，
敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的目的
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，增强
财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种
，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。
2、外汇套期保值业务交易规模及资金来源
根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过5000万美
元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、外汇套期保值交易期限
有效期自公司年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。
4、授权事项
公司董事会授权董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相
关文件。
5、外汇套期保值业务交易对方
具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、开展外汇套期保值的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值
合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较
大也将造成汇兑损失。
2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或
其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带
来的风险。
3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完
善或操作人员水平而造成风险。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.65元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9
.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计并出具的《审计报告》确认，牧高笛
户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为83
761592.54元。母公司2024年度实现净利润为64780486.10元，母公司2024年度实现可供股东分
配的利润64780486.10元，加上年初未分配利润112902031.11元,扣除2024年已分配的现金股利
80028000.00元，截至2024年末公司累计未分配利润为97654517.21元。本次利润分配方案如下
：1、公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每
10股派发现金红利6.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本93366000股，以此
计算合计拟派发现金红利60687900.00元（含税）。公司2024年度现金分红合计占公司2024年
合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为72.45%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-29│银行授信
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第七届董事
会第三次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公
告如下：
鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情
况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于建设银行、中国银行、农业银行、工商银行、
交通银行、中信银行、招商银行、浦发银行、浙商银行、汇丰银行、华夏银行、宁波通商银行
、兴业银行、平安银行、北京银行、光大银行、民生银行、宁波银行）申请总额不超过人民币
31亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票
、信用证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额
应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资
金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款等。授权期限自2024年年度股东大会
通过本议案之日起不超过12个月。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为
了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在本议案授信额度范围内签署
相关的具体文件及办理贷款具体事宜。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-01-04│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东通知，控股
股东名称由原“宁波大牧企业管理咨询有限公司”变更为“宁波大牧投资有限公司”，上述名
称变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得新换发的营业执照，相关信息如下：
企业名称：宁波大牧投资有限公司
统一社会信用代码：913301047265914287
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陆暾华
注册资本：捌佰壹拾陆万壹仟陆佰壹拾陆元
成立日期：2001年01月16日
公司住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号东楼A1662-3室(承诺申报)
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服
务(不含许可类信息咨询服务)；办公设备销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售
；文具用品批发；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；产业用纺织制成品销售(
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上述控股股东名称变更事项，不涉及公司控股股东及实际控制人的持股变动，对公司经营
活动不构成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
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2024-11-29│其他事项
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预留授予（第二批）股票期权登记日：2024年11月28日
预留授予（第二批）股票期权登记人数：2人
预留授予（第二批）股票期权登记数量：10.10万份
预留授予（第二批）期权简称：牧高笛期权
预留授予（第二批）期权代码：1000000761、1000000762、1000000763根据中国证监会《
上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
有关规则的规定，牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）现已完成了2024年股票
期权激励计划的预留授予（第二批）登记工作，有关具体情况公告如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年5月15日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<公司2
024年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2024年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权
激励计划相关事宜的议案》等议案。
2、2024年5月15日，公司召开第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<公司2
024年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2024年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》等议案。
3、2024年5月16日至2024年5月25日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公
司内部予以公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024年
5月27日，公司监事会发表了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024年6月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司20
24年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2024年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相
关事宜的议案》等议案，并于次日披露了《关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年6月11日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，
会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次
授予股票期权的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权（第一批）的议案》。监事会对截
至首次授予日及预留授予日（第一批）的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
6、2024年10月14日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，会
议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权（第二批）的议案》。监事会对截至预留授
予日（第二批）的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
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2024-10-15│其他事项
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股票期权预留授予日（第二批）：2024年10月14日
股票期权预留授予（第二批）数量：10.10万份，占公司当前股本总额9336.6万股的0.11%
。
股票期权预留授予行权价格：18.92元/份
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权激励计划（以下简称
“本激励计划”）规定的股票期权预留授予条件已成就，根据公司《2024年股票期权激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授
权，公司于2024年10月14日召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予预留股票期权（第二批）的议案》，同意以2024年10月14日为预
留授予日（第二批），以18.92元/份向符合预留授予条件的2名激励对象授予10.10万份股票期
权。
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2024-09-24│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，依据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《牧高笛
户外用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，应按程序进行董事
会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公告如下：一、董事会换
届选举情况
（一）非独立董事选举情况
2024年9月23日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第七
届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公
司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名.经提名委员会审核，公司董事会提名
陆暾华先生、陆暾峰先生、毛隽女士、罗杰先生、徐静女士、杜素珍女士为公司第七届董事会
非独立董事候选人（简历见附件），任期三年。
（二）独立董事选举情况
2024年9月23日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举
独立董事的议案》。
公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公
司第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经提名委员会审核，公司董事会提名曹
海江先生、李曦女士、李国范先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中
李国范先生为会计专业人士，上述独立董事候选人任职资格尚须提交上海证券交易所审核，经
审核无异议后提交公司股东大会审议。第七届董事会独立董事任期为自股东大会审议通过之日
起三年，其中李曦女士、李国范先生的任期为自股东大会审议通过之日起至2026年3月24日。
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2024-08-01│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东浙江象山大
牧企业管理咨询有限公司正式书面通知，经宁波市北仑区市场监督管理局核准，控股股东名称
由原“浙江象山大牧企业管理咨询有限公司”变更为“宁波大牧企业管理咨询有限公司”，并
已完成工商变更登记手续。控股股东更名后的《营业执照》基本信息如下：
公司名称：宁波大牧企业管理咨询有限公司
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