资本运作☆ ◇603909 建发合诚 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│里隽（厦门）建筑设│ 1225.00│ ---│ 70.00│ ---│ 42.51│ 人民币│
│计有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│监理技术服务能力建│ 9673.45万│ ---│ 822.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购谭克俊、何佳持│ 9184.73万│ ---│ 9184.73万│ 100.00│ ---│ 2018-03-15│
│有的大连市市政设计│ │ │ │ │ │ │
│研究院有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1161.78万│ 36.41万│ 1198.19万│ 103.13│ ---│ 2019-05-27│
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│收购谭克俊、何佳持│ ---│ ---│ 9184.73万│ 100.00│ ---│ 2018-03-15│
│有的大连市市政设计│ │ │ │ │ │ │
│研究院有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│工程检测与加固建设│ 1.26亿│ 192.56万│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ 2019-05-10│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 36.41万│ 1198.19万│ 103.13│ ---│ 2019-05-27│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │厦门建发集团有限公司及其控制企业、厦门建发集团有限公司其他关联方 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门建发集团有限公司及其控制企业、厦门建发集团有限公司其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门建发集团有限公司及其控制企业、厦门建发集团有限公司其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │厦门建发集团有限公司及其控制企业、厦门建发集团有限公司其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │厦门建发融资担保有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的流动资金周转需要，提│
│ │高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门建发融资担保有限公司（曾用名：厦门金原融│
│ │资担保有限公司，以下简称“厦门建发担保”）开展担保相关业务。 │
│ │ 厦门建发担保为公司间接控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）的│
│ │子公司，本交易构成关联交易。 │
│ │ 该关联交易经2025年第一次独立董事专门会议及公司第五届董事会第三次会议审议通过│
│ │。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按│
│ │规定回避表决。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、前次关联交易的预计和执行情况 │
│ │ 2024年，公司及子公司与厦门建发担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品种│
│ │业务的任意时点最高余额未超过股东会审批的最高余额。 │
│ │ 三、本次关联交易预计金额和类别 │
│ │ 预计公司2025年度与关联方的关联交易如下： │
│ │ 公司及子公司预计2025年度与厦门建发担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多│
│ │品种业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过45000万元。 │
│ │ 四、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：厦门建发融资担保有限公司 │
│ │ 注册地点：厦门市同安区云谷路36号502室之三十七单元 │
│ │ 法定代表人：江桂芝 │
│ │ 注册资本：30000万元 │
│ │ 经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保│
│ │等担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务；兼营范围为诉讼保全担保、履约担保│
│ │以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资。 │
│ │ 厦门建发担保系厦门建发股份有限公司全资子公司，厦门建发股份有限公司持有100%股│
│ │份。 │
│ │ 截至2023年12月31日，厦门建发融资担保有限公司资产总额为6.00亿元，净资产为3.53│
│ │亿元；2023年度营业收入为0.91亿元，净利润为0.43亿元（以上数据经审计）。 │
│ │ 截至2024年9月30日，厦门建发融资担保有限公司资产总额6.21亿元，净资产4.45亿元 │
│ │；2024年1-9月，营业收入0.73亿元，净利润0.42亿元（以上数据未经审计） │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 厦门建发担保系建发股份的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规 │
│ │定，厦门建发担保为公司关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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黄爱平 276.40万 2.70 80.41 2019-09-27
何大喜 435.01万 2.17 30.31 2021-06-25
高玮琳 140.00万 0.98 34.63 2020-03-06
陈天培 135.80万 0.95 30.39 2020-06-13
康明旭 83.00万 0.81 75.45 2019-09-27
郭梅芬 65.00万 0.63 72.22 2019-07-12
黄和宾 78.28万 0.39 5.00 2021-12-01
刘德全 57.33万 0.29 5.00 2021-12-01
林东明 24.80万 0.24 --- 2018-12-05
沈志献 19.78万 0.14 15.70 2020-05-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 1315.40万 9.30
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│建发合诚工│黄和宾、蔡│ 1.60亿│人民币 │2021-04-30│2022-03-17│连带责任│是 │是 │
│程咨询股份│双花、刘德│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │全、冯青 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的流动资金周转需要，提高
公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门建发融资担保有限公司（曾用名：厦门金原融资担
保有限公司，以下简称“厦门建发担保”）开展担保相关业务。
厦门建发担保为公司间接控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）的子
公司，本交易构成关联交易。
该关联交易经2025年第一次独立董事专门会议及公司第五届董事会第三次会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定
回避表决。
本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、前次关联交易的预计和执行情况
2024年，公司及子公司与厦门建发担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品种业
务的任意时点最高余额未超过股东会审批的最高余额。
三、本次关联交易预计金额和类别
预计公司2025年度与关联方的关联交易如下：
公司及子公司预计2025年度与厦门建发担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品
种业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过45000万元。
四、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：厦门建发融资担保有限公司
注册地点：厦门市同安区云谷路36号502室之三十七单元
法定代表人：江桂芝
注册资本：30000万元
经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等
担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务；兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及
与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资。
厦门建发担保系厦门建发股份有限公司全资子公司，厦门建发股份有限公司持有100%股份
。
截至2023年12月31日，厦门建发融资担保有限公司资产总额为6.00亿元，净资产为3.53亿
元；2023年度营业收入为0.91亿元，净利润为0.43亿元（以上数据经审计）。
截至2024年9月30日，厦门建发融资担保有限公司资产总额6.21亿元，净资产4.45亿元；2
024年1-9月，营业收入0.73亿元，净利润0.42亿元（以上数据未经审计）
（二）关联关系
厦门建发担保系建发股份的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定
，厦门建发担保为公司关联方。
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2025-03-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于
上市公司股东净利润95607208.41元，母公司报表中期末未分配利润183158404.91元。经董事
会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2024年12月31日
，公司总股本260673140股，以此计算合计拟派发现金红利31280776.8元（含税）。2024年度
公司现金分红总额31280776.8元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.72%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2025-03-22│委托理财
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委托理财金额：最高额度不超过人民币12亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
委托理财产品：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动
性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的第五届董
事会第三次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》：在确保公司
正常经营及资金安全的前提下，为提升闲置自有资金使用效益，同意公司使用不超过12亿元的
自有闲置资金适时购买期限不超过12个月且风险可控的理财产品，在上述额度范围内授权管理
层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。本事项尚需提交公司股东会审议
，具体情况如下：
一、资金来源及投资额度
公司在不影响日常经营资金需求，且风险可控的前提下，拟使用部分自有闲置资金进行现
金管理。公司用于购买理财产品的最高额度为12亿元，全部来源于自有闲置资金。在上述额度
内，资金可以在股东会审议通过之日起12个月内进行滚动使用。
二、理财产品品种
为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮
动收益类的现金管理理财产品，理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易
。
三、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，
风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行
程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
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2025-03-22│其他事项
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2025年3月21日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董
事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准
则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本年度拟计提资产减值损失3891.24万元，具体
情况如下：
一、资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关制度的要求，为真实、准确反映
本公司2024年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024年末各类资产
进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围及金额
公司2024年度计提资产减值准备3891.24万元，较上年度减少1895.57万元。
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2025-03-22│对外担保
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被担保人名称：
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计8.9亿元，尚未实际提供
担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、综合授信申请情况
根据建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展规划以及开拓多种融
资渠道、降低融资成本的需要，结合上年度授信额度使用情况，公司及各子公司2025年度拟合
计向金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于流动资
金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。情况如下：
（1）向银行金融机构申请单家不超3亿元的综合授信：包括中国农业银行股份有限公司厦
门分行、中国建设银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门分行、中国银
行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司大连分行
、中信银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国邮政储蓄银行股份
有限公司厦门分行、中国交通银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦
门分行、华夏银行厦门分行等。
（2）向厦门建发融资担保有限公司等其他金融机构申请不超4.5亿元的综合授信。
具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授信期限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与
金融机构实际发生的融资金额为准。
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2025-02-13│其他事项
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建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）分别于2024年8月2
1日召开第四届董事会第二十四次会议和2024年9月10日召开2024第三次临时股东大会，审议通
过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。具体内
容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关
于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更建发合诚2024年度财务报表和内部控
制审计项目质量复核人的告知函》，具体情况如下：
一、本次变更项目质量复核人的情况
容诚会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，原安排陈凯先生为项目
质量复核人为公司提供审计服务。因容诚会计师事务所内部工作调整，现指派林志忠先生接替
陈凯先生作为项目质量复核人，继续完成相关工作。本次变更后，公司审计项目合伙人为李仕
谦，项目签字注册会计师为郭清艺、沈淑芬，项目质量复核人为林志忠。
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2024-12-21│其他事项
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建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《
公司法》《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2024年12月19日进行了职工监事的选
举，选举张小明先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
张小明先生将与公司2024年第四次临时股东会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监
事会，自换届之日起任期三年。
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2024-12-05│其他事项
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股东会召开日期：2024年12月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月20日14点30分
召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月20日至2024年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2024-08-22│其他事项
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2024年8月21日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《企
业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司2024年半年度拟计提资产减值准备1585
.26万元，具体情况如下：
一、资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映本公司2024
年半年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024年6月末各类资产进
行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围及金额
公司2024年半年度计提的资产减值准备1585.26万元。
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2024-07-10│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年半年度实现归属于母公
司所有者的净利润3538.67万元，与上年同期相比，将增加1487.51万元，同比增加72.52%。
公司预计2024年半年度实现归属于母公
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