资本运作☆ ◇603909 建发合诚 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-06-16│ 10.55│ 2.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-09│ 16.20│ 4050.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│里隽（厦门）建筑设│ 1225.00│ ---│ 70.00│ ---│ 42.51│ 人民币│
│计有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│监理技术服务能力建│ 9673.45万│ ---│ 822.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购谭克俊、何佳持│ 9184.73万│ ---│ 9184.73万│ 100.00│ ---│ 2018-03-15│
│有的大连市市政设计│ │ │ │ │ │ │
│研究院有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1161.78万│ 36.41万│ 1198.19万│ 103.13│ ---│ 2019-05-27│
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│收购谭克俊、何佳持│ ---│ ---│ 9184.73万│ 100.00│ ---│ 2018-03-15│
│有的大连市市政设计│ │ │ │ │ │ │
│研究院有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│工程检测与加固建设│ 1.26亿│ 192.56万│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ 2019-05-10│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 36.41万│ 1198.19万│ 103.13│ ---│ 2019-05-27│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-20 │
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│关联方 │厦门建发集团有限公司及其控制企业、厦门建发集团有限公司其他关联方 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门建发集团有限公司及其控制企业、厦门建发集团有限公司其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门建发集团有限公司及其控制企业、厦门建发集团有限公司其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │厦门建发集团有限公司及其控制企业、厦门建发集团有限公司其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │厦门建发融资担保有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的流动资金周转需要，提│
│ │高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门建发融资担保有限公司（曾用名：厦门金原融│
│ │资担保有限公司，以下简称“厦门建发担保”）开展担保相关业务。 │
│ │ 厦门建发担保为公司间接控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）的│
│ │子公司，本交易构成关联交易。 │
│ │ 该关联交易经2025年第一次独立董事专门会议及公司第五届董事会第三次会议审议通过│
│ │。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按│
│ │规定回避表决。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、前次关联交易的预计和执行情况 │
│ │ 2024年，公司及子公司与厦门建发担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品种│
│ │业务的任意时点最高余额未超过股东会审批的最高余额。 │
│ │ 三、本次关联交易预计金额和类别 │
│ │ 预计公司2025年度与关联方的关联交易如下： │
│ │ 公司及子公司预计2025年度与厦门建发担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多│
│ │品种业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过45000万元。 │
│ │ 四、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：厦门建发融资担保有限公司 │
│ │ 注册地点：厦门市同安区云谷路36号502室之三十七单元 │
│ │ 法定代表人：江桂芝 │
│ │ 注册资本：30000万元 │
│ │ 经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保│
│ │等担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务；兼营范围为诉讼保全担保、履约担保│
│ │以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资。 │
│ │ 厦门建发担保系厦门建发股份有限公司全资子公司，厦门建发股份有限公司持有100%股│
│ │份。 │
│ │ 截至2023年12月31日，厦门建发融资担保有限公司资产总额为6.00亿元，净资产为3.53│
│ │亿元；2023年度营业收入为0.91亿元，净利润为0.43亿元（以上数据经审计）。 │
│ │ 截至2024年9月30日，厦门建发融资担保有限公司资产总额6.21亿元，净资产4.45亿元 │
│ │；2024年1-9月，营业收入0.73亿元，净利润0.42亿元（以上数据未经审计） │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 厦门建发担保系建发股份的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规 │
│ │定，厦门建发担保为公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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黄爱平 276.40万 2.70 80.41 2019-09-27
何大喜 435.01万 2.17 30.31 2021-06-25
高玮琳 140.00万 0.98 34.63 2020-03-06
陈天培 135.80万 0.95 30.39 2020-06-13
康明旭 83.00万 0.81 75.45 2019-09-27
郭梅芬 65.00万 0.63 72.22 2019-07-12
黄和宾 78.28万 0.39 5.00 2021-12-01
刘德全 57.33万 0.29 5.00 2021-12-01
林东明 24.80万 0.24 --- 2018-12-05
沈志献 19.78万 0.14 15.70 2020-05-27
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合计 1315.40万 9.30
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│建发合诚工│黄和宾、蔡│ 1.60亿│人民币 │2021-04-30│2022-03-17│连带责任│是 │是 │
│程咨询股份│双花、刘德│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │全、冯青 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）于2025年10月24日
召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚
会计师事务所为公司2025年度会计师事务所，聘期为一年。
一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年8月
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26执业资质：从事证券
期货相关业务资格、曾连续入选国务院国资委备选库、从事金融相关审计业务资格、从事特大
型国有企业审计资格、税务业务5A级资质、信息安全服务资质。
是否曾从事证券服务业务：是
分支机构：经财政部门批准，容诚总所设于北京，在上海、深圳、合肥、厦门、沈阳、北
京自贸试验区、雄安、济南、西安、南京、芜湖、武汉、成都、无锡、苏州、杭州、福州、广
州、南宁、珠海、海口、香港共设有22家分支机构。
首席合伙人：刘维
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对建发合
诚工程咨询股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共两个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1
次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人：李仕谦，1996年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，
2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过逾十家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郭清艺，2013年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务
，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：沈淑芬，2024年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事
务所执业，近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：林志忠，2012年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，20
19年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
李仕谦（项目合伙人）、郭清艺（项目签字注册会计师）、沈淑芬（项目签字注册会计师
）、林志忠（项目质量复核人）近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
综合考虑参与工作员工情况、投入的工作量以及最新收费标准指导文件确定最终的审计收费。
2025年度审计费用相关定价原则未发生变化。鉴于公司本年度审计范围扩大，审计工作量
与复杂度相应提高。因此，本期审计费用为110万元（含税），其中财务会计报告审计费用84
万元、内部控制报告审计费用26万元。差旅费由公司据实报销。
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2025-10-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-09-06│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月5日
（二）股东会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室
（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开及表决方式
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事王雪飞先生因其他事务未出席会议；2、公司在任监
事3人，出席3人；
3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；全体高管均列席了本次会议。
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2025-08-20│其他事项
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2025年8月19日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董
事会第五次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会
计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司2025年半年度拟计提资产减值损失1,953.35
万元，具体情况如下：
一、资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关制度的要求，为真实、准确反映
本公司2025年半年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对2025年半年度
末各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围及金额
公司2025年半年度计提资产减值准备1,953.35万元。
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2025-08-20│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月5日14点
召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月5
日
至2025年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-03-22│其他事项
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一、关联交易概述
为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的流动资金周转需要，提高
公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门建发融资担保有限公司（曾用名：厦门金原融资担
保有限公司，以下简称“厦门建发担保”）开展担保相关业务。
厦门建发担保为公司间接控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）的子
公司，本交易构成关联交易。
该关联交易经2025年第一次独立董事专门会议及公司第五届董事会第三次会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定
回避表决。
本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、前次关联交易的预计和执行情况
2024年，公司及子公司与厦门建发担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品种业
务的任意时点最高余额未超过股东会审批的最高余额。
三、本次关联交易预计金额和类别
预计公司2025年度与关联方的关联交易如下：
公司及子公司预计2025年度与厦门建发担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品
种业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过45000万元。
四、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：厦门建发融资担保有限公司
注册地点：厦门市同安区云谷路36号502室之三十七单元
法定代表人：江桂芝
注册资本：30000万元
经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等
担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务；兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及
与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资。
厦门建发担保系厦门建发股份有限公司全资子公司，厦门建发股份有限公司持有100%股份
。
截至2023年12月31日，厦门建发融资担保有限公司资产总额为6.00亿元，净资产为3.53亿
元；2023年度营业收入为0.91亿元，净利润为0.43亿元（以上数据经审计）。
截至2024年9月30日，厦门建发融资担保有限公司资产总额6.21亿元，净资产4.45亿元；2
024年1-9月，营业收入0.73亿元，净利润0.42亿元（以上数据未经审计）
（二）关联关系
厦门建发担保系建发股份的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定
，厦门建发担保为公司关联方。
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2025-03-22│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，建发合诚工程咨询股份有限
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