资本运作☆ ◇603909 建发合诚 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│里隽（厦门）建筑设│ 1225.00│ ---│ 70.00│ ---│ 42.51│ 人民币│
│计有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│监理技术服务能力建│ 9673.45万│ ---│ 822.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购谭克俊、何佳持│ 9184.73万│ ---│ 9184.73万│ 100.00│ ---│ 2018-03-15│
│有的大连市市政设计│ │ │ │ │ │ │
│研究院有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1161.78万│ 36.41万│ 1198.19万│ 103.13│ ---│ 2019-05-27│
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│收购谭克俊、何佳持│ ---│ ---│ 9184.73万│ 100.00│ ---│ 2018-03-15│
│有的大连市市政设计│ │ │ │ │ │ │
│研究院有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│工程检测与加固建设│ 1.26亿│ 192.56万│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ 2019-05-10│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 36.41万│ 1198.19万│ 103.13│ ---│ 2019-05-27│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │厦门建发集团有限公司及其控制企业、厦门建发集团有限公司其他关联方 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │厦门建发集团有限公司及其控制企业、厦门建发集团有限公司其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门建发集团有限公司及其控制企业、厦门建发集团有限公司其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │厦门建发集团有限公司及其控制企业、厦门建发集团有限公司其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │厦门金原融资担保有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）的流动资金周转需要，提高│
│ │公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门金原融资担保有限公司（以下简称"厦门金原担 │
│ │保"）开展担保相关业务。 │
│ │ 厦门金原担保为公司间接控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"）的子│
│ │公司，本交易构成关联交易。 │
│ │ 该关联交易经2024年第一次独立董事专门会议及公司第四届董事会第二十次会议审议通│
│ │过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已│
│ │按规定回避表决。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、前次关联交易的预计和执行情况 │
│ │ 2023年，公司及子公司与厦门金原担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品种│
│ │业务的任意时点最高余额未超过股东大会审批的最高余额。 │
│ │ 三、本次关联交易预计金额和类别 │
│ │ 预计公司2024年度与关联方的关联交易如下： │
│ │ 公司及子公司预计2024年度与厦门金原担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多│
│ │品种业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过45000万元。 │
│ │ 四、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：厦门金原融资担保有限公司 │
│ │ 注册地点：厦门市同安区云谷路36号506室之一单元 │
│ │ 法定代表人：江桂芝 │
│ │ 注册资本：25000万元人民币 │
│ │ 经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保│
│ │等担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务；兼营范围为诉讼保全担保、履约担保│
│ │以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资。 │
│ │ 厦门金原担保系建发股份的子公司，建发股份最终收益股份为100%。 │
│ │ 截至2022年12月31日，厦门金原融资担保有限公司资产总额为5.46亿元，净资产为3.5 │
│ │亿元；2022年度营业收入为0.88亿元，净利润为0.35亿元（以上数据经审计）。 │
│ │ 截至2023年9月30日，厦门金原融资担保有限公司资产总额5.82亿元，净资产3.91亿元 │
│ │；2023年1-9月，营业收入0.66亿元，净利润0.41亿元（以上数据未经审计）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 厦门金原担保系建发股份的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规 │
│ │定，厦门金原担保为公司关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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黄爱平 276.40万 2.70 80.41 2019-09-27
何大喜 435.01万 2.17 30.31 2021-06-25
高玮琳 140.00万 0.98 34.63 2020-03-06
陈天培 135.80万 0.95 30.39 2020-06-13
康明旭 83.00万 0.81 75.45 2019-09-27
郭梅芬 65.00万 0.63 72.22 2019-07-12
黄和宾 78.28万 0.39 5.00 2021-12-01
刘德全 57.33万 0.29 5.00 2021-12-01
林东明 24.80万 0.24 --- 2018-12-05
沈志献 19.78万 0.14 15.70 2020-05-27
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合计 1315.40万 9.30
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│建发合诚工│黄和宾、蔡│ 1.60亿│人民币 │2021-04-30│2022-03-17│连带责任│是 │是 │
│程咨询股份│双花、刘德│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │全、冯青 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-21│其他事项
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建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《
公司法》《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2024年12月19日进行了职工监事的选
举，选举张小明先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
张小明先生将与公司2024年第四次临时股东会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监
事会，自换届之日起任期三年。
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2024-12-05│其他事项
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股东会召开日期：2024年12月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月20日14点30分
召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月20日至2024年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2024-08-22│其他事项
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2024年8月21日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《企
业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司2024年半年度拟计提资产减值准备1585
.26万元，具体情况如下：
一、资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映本公司2024
年半年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024年6月末各类资产进
行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围及金额
公司2024年半年度计提的资产减值准备1585.26万元。
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2024-07-10│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年半年度实现归属于母公
司所有者的净利润3538.67万元，与上年同期相比，将增加1487.51万元，同比增加72.52%。
公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3111.13万
元，与上年同期相比，将增加1309.62万元，同比增加72.70%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润3538.
67万元，与上年同期相比，将增加1487.51万元，同比增加72.52%。
2、预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3111.13万元
，与上年同期相比，将增加1309.62万元，同比增加72.70%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：2841.54万元。归属于母公司所有者的净利润：2051.16万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1801.51万元。
（二）每股收益：0.0787元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司依托控股股东的战略引领和资源平台，不断深化与控股股东在业务层面的协同合作。
本报告期内，得益于2023年度建筑施工的新签合同规模快速扩张，公司建筑施工业务营收的增
长带动净利润的增加。
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2024-05-10│其他事项
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建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事彭勇先
生的辞职报告，彭勇先生因个人原因向董事会申请辞任公司非独立董事的职务，辞职后不再担
任公司任何职务。
截至本公告披露日，彭勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公
司对彭勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！根据《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名
许伊旋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对上述提名人、候选人
进行了资格审查。
2024年5月9日，公司召开第四届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，
审议通过许伊旋先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大
会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。
附件：公司第四届董事会非独立董事简历
许伊旋：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工艺美术师。2004年加
入建发房地产集团有限公司工作，历任设计管理中心副总经理、工程管理中心总经理、厦门事
业部总经理、东南区域公司总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理兼东南集群
董事长、建发国际投资集团有限公司（HK.1908）执行董事及建发物业管理集团有限公司（HK.
2156）非执行董事等职务。
许伊旋先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的
处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
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2024-04-26│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简
称“建发合诚”或“公司”）拟实施“提质增效重回报”行动方案，通过持续加强自身价值创
造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同
促进资本市场平稳健康发展。相关举措公告如下：
一、聚焦主责主业，稳健经营，推动公司高质量发展。
2023年，公司根据“双轮驱动，两域建设”的发展战略，以“工程咨询提质增效与工程施
工提量增效”为目标，有序推进“新建工程与在役工程”两个领域业务布局，持续夯实管理基
础，深化组织变革，强化业务协同，加速推进数字化建设，多措并举助力公司发展“加速度”
。根据2024年3月20日披露的《建发合诚2023年年度报告》，公司整体经营业绩持续保持正增
长，新签合同、营收规模、现金流均创历史新高。
2024年，公司将持续关注“三大工程”、地下管网、水利治理、抗震加固等国家重点支持
的民生工程，围绕“双轮驱动、两域建设”发展战略，继续深化管理变革，激发内生动力，进
一步推进全产业协同、属地化服务、专业化集成、数字化赋能和规范化管理，为公司高质量发
展提供有力支撑。
同时，公司将把握土木工程修缮机遇和前景，采用产业经营叠加资本驱动的方式，重点打
造“建发合诚工程医院”品牌，围绕工程开展“健康检测、病害诊断、处置方案、加固修缮、
应急抢修”一体化服务，紧密对接国家社会需求，依托项目驱动和专业协同，提升客户体验，
以服务赢得市场。
二、提升现金分红总额，重视股东投资回报。
公司在追求自身发展的同时重视股东回报，保持利润分配政策的连续性与稳定性，积极采
取以现金为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。近两年，公司践行“双轮两域”发展
战略实现良好发展，盈利能力和现金流水平进一步向好。公司董事会积极落实“以投资者为本
”的理念，结合公司发展阶段、盈利规模、现金流情况等经营现状以及未来发展资金需求和经
营预期，拟定了积极持续的2023年度利润分配预案：以截至2023年12月31日，总股本26067314
0股为测算基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计拟派发现金红利20853
851.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.63%。
公司将认真做好主业经营，积极增进上市公司市场认同和价值实现，严格执行股东分红回
报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。同时，公司也将持续关注监管
政策的变动情况，及时贯彻落实现金分红的有关工作要求，稳定广大投资者对于分红工作的预
期。
三、提高信息披露质量，有效传递价值。
2024年，公司将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，进一步提高信息
披露质量，及时依法履行信息披露义务，保障真实、准确、完整披露信息，为股东提供准确的
投资决策依据。同时，公司将继续在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩
说明会，并积极参与交易所、上市公司协会等组织的集体活动，搭建多形式的投资者沟通交流
渠道。在公司2023年年度报告披露后，及时制作并发布一图看懂年报，通过简单明了的图文呈
现方式，展现公司2023年度的经营情况及业绩表现。此外，公司通过股东大会、上证E互动、
电话会议、现场调研和路演、公司网站、微信公众号等多样化方式与投资者开展沟通交流，积
极传递公司投资价值。
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2024-03-28│其他事项
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建发合诚工程咨询股份有限公司于近日收到控股子公司天成华瑞装饰有限公司关于名称及
法定代表人等信息变更的通知，天成华瑞装饰有限公司因其经营需要，公司名称由“天成华瑞
装饰有限公司”变更为“合诚（厦门）建设工程有限公司”，法定代表人由金艳变更为方建新
，目前相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照
》。变更后的《营业执照》具体登记内容如下：
统一社会信用代码：91350200MA340DDM4G
企业名称：合诚（厦门）建设工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：厦门市翔安区垵边路376、378号6楼701室A区
法定代表人：方建新
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2020年06月04日
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
工程造价咨询业务；工程管理服务；园林绿化工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-03-20│对外担保
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一、综合授信申请情况
根据建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展规划以及开拓多种融
资渠道、降低融资成本的需要，结合上年度授信额度使用情况，公司及各子公司2024年度拟合
计向金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于流动资
金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。情况如下：
（1）向银行金融机构申请单家不超3亿元的综合授信：包括中国农业银行股份有限公司厦
门分行、中国建设银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门分行、中国银
行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司大连分行
、中信银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国邮政储蓄银行股份
有限公司厦门分行、中国交通银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦
门分行、华夏银行厦门分行等；
（2）向厦门金原融资担保有限公司等其他金融机构申请不超4.5亿元的综合授信。
具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授信期限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与
金融机构实际发生的融资金额为准。
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2024-03-20│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.80元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、公司2023年度利润分配方案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2023年建
发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的
净利润为65923971.69元，截至2023年12月31日母公司可供分配利润为185583658.79元。
根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，
公司董事会制定2023年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。以截至2023年12月31日，
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