资本运作☆ ◇603912 佳力图 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3900台精密空调│ 1.72亿│ 179.32万│ 2782.45万│ 16.18│ ---│ 2024-06-30│
│、150台磁悬浮冷水 │ │ │ │ │ │ │
│机组建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能建筑环境一体化│ 7876.70万│ 100.71万│ 2058.30万│ 26.13│ ---│ 2024-06-30│
│集成方案(RDS)研发 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络建设项│ 2935.60万│ 0.00│ 2801.17万│ 95.42│ ---│ 2019-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│南京楷德悠云数据中│ 2.93亿│ 975.94万│ 2.07亿│ 70.72│ ---│ 2024-03-31│
│心项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│南京楷德悠云数据中│ 8.94亿│ 1.15亿│ 1.15亿│ 12.84│ ---│ 2025-03-31│
│心项目（二、三期）│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │安乐工程集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │安乐工程集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南京楷得投资有限公司 7237.64万 13.36 46.21 2024-03-19
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合计 7237.64万 13.36
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │450.00 │
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│质押占所持股(%) │2.87 │质押占总股本(%) │0.83 │
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│股东名称 │南京楷得投资有限公司 │
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│质押方 │天风证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-06-26 │
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│实际解押日 │2024-03-15 │解押股数(万股) │450.00 │
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│质押说明 │2024年02月06日南京楷得投资有限公司质押了450.0万股给天风证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年03月15日南京楷得投资有限公司解除质押450.0万股 │
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│公告日期 │2023-06-29 │质押股数(万股) │1625.31 │
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│质押占所持股(%) │10.38 │质押占总股本(%) │3.00 │
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│股东名称 │南京楷得投资有限公司 │
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│质押方 │天风证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-27 │质押截止日 │2024-06-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月27日南京楷得投资有限公司质押了1625.31万股给天风证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-22│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.8元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司实现归属于上市
公司股东的净利润人民币35,368,442.83元，公司母公司未分配利润人民币211,352,774.88元
，经公司第三届董事会第二十八次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2023年12月31日，公司总
股本为541,775,137股，以此计算合计拟派发现金红利43,342,010.96元（含税），占合并报表
中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为122.54%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、
股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
2024年3月20日公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度
利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。监事会认为：公司2023年度利
润分配预案的议案以及相关审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，符合公司实际和公司制
定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，在保证公司正常经营和长远发展的前
提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。
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2024-03-22│委托理财
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现金管理受托方：银行等金融机构
本次现金管理金额：最高额度不超过5亿元人民币
现金管理投资类型：保本型理财产品
现金管理期限：自董事会审议通过之日起十二个月内
履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，该事项无需提交股东大会
审议。
特别风险提示：本次自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产
品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项
投资可能受到市场波动的影响。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求
更多的投资回报，公司拟使用自有资金购买保本型理财产品。
（二）现金管理金额及现金管理期限
公司拟对总额不超过5亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，购买理财产品的资
金可在投资期限内滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期
限不超过12个月。
（三）现金管理的资金来源
公司自有闲置资金。
（四）现金管理的资金投向
公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不用于证
券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不
得质押，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
公司购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（五）具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。
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2024-03-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）南京佳力图机房环境技
术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开的第三届董事会第二十八次会议
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司
提供2024年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为45万元（含税），其中财务
审计费用40万元（含税），内部控制审计费用5万元（含税），较去年费用有所降低。本议案
尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）统一社会信用代码：913200000831585821
（4）首席合伙人：郭澳
（5）成立日期：2013年11月4日
（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财政资金项
目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（8）历史沿革：天衡事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制
，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
（9）业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是
中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
（10）是否曾从事过证券服务业务：是
2、人员信息
天衡事务所首席合伙人为郭澳，2023年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师41
9人（较2022年末注册会计师（407人）增加12人），签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数222名。
3、业务规模
天衡事务所2023年度业务收入61472.84万元，其中审计业务收入55444.33万元、证券业务
收入16062.01万元。
天衡事务所2022年度为90家上市公司提供年报审计服务，客户主要行业为化学原料及化学
制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通
用设备制造业。审计收费总额8123.04万元，本公司同行业上市公司审计客户6家。具有公司所
在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
2023年末，天衡事务所已提取职业风险基金1836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额1
0000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡事务所近三年不存在因执业行
为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
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2024-03-19│股权质押
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截至本公告披露日，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东南京楷得投资有限公司（以下简称“楷得投资”）持有公司股份156636773股，占公司总股
本的28.91%。本次部分股份解除质押后，楷得投资累计质押股份数量为72376447股，占其所持
有公司股份的46.21%，占公司总股本的13.36%。
本公告涉及到的股数占比根据公司2024年2月29日总股本541775506股计算所得。
一、本次控股股东部分股份解除质押的具体情况
公司于2024年3月18日收到公司控股股东楷得投资通知，楷得投资将其质押给天风证券股
份有限公司的4500000股公司无限售流通股办理了解除质押手续。
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2024-02-08│股权质押
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截至本公告披露日，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东南京楷得投资有限公司（以下简称“楷得投资”）持有公司股份156636773股，占公司总股
本的28.91%。本次补充质押后，楷得投资累计质押股份数量为76876447股，占其所持有公司股
份的49.08%，占公司总股本的14.19%。
本公告涉及到的股数占比根据公司2024年1月31日总股本541775414股计算所得。
一、上市公司股份质押
公司于2024年2月7日接到控股股东楷得投资的通知，获悉其将持有的4500000股公司无限
售流通股补充质押给天风证券股份有限公司。
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2023-12-27│其他事项
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第三
届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。公司根
据《公司法》《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会设副董事长1名，
为保证董事会的规范运行，公司董事会同意选举董事陈海明先生（简历附后）为公司第三届董
事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，陈海明先生未直接持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级
管理人员、实际控制人无关联关系，在持股5%以上的股东安乐工程集团有限公司任行政总裁，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的
情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提
名程序合法、合规。
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2023-12-06│其他事项
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第三
届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》。根据
中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的
规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事兼总经理李林
达先生不再担任董事会审计委员会委员。经董事会选举，由公司董事长何根林先生担任公司第
三届董事会审计委员会委员，与赵湘莲女士（主任委员）、唐婉虹女士共同组成公司第三届董
事会审计委员会，调整前后审计委员会委员情况如下：
调整前：
审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、李林达先生3名董事组成；主任委员：赵湘莲女
士。
调整后：
审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、何根林先生3名董事组成；主任委员：赵湘莲女
士。
调整后的公司第三届董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
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2023-12-06│其他事项
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第三
届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。经公
司股东安乐工程集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名陈
海明先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议，任期
自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
提名委员会认为：本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养
等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工
作经验，具备担任公司董事的资格和能力。不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证
券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形；任职资格符合《公司法》及其他法律、法规
和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定。
截至本公告披露日，陈海明先生未直接持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级
管理人员、实际控制人无关联关系，在持股5%以上的股东安乐工程集团有限公司任行政总裁，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的
情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提
名程序合法、合规。
附：陈海明先生简历
陈海明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，本科学历，1982年11月至1986年
9月，任其士（环境技术）有限公司策划工程师；1988年3月至1991年8月，任香港捷成工程有
限公司项目经理；1991年8月至2001年6月，任ATALEngineeringLimited经理；2001年7月至201
5年12月，任ATALEngineeringLimited副董事、副首席总监；2016年1月至2020年3月，任ATALE
ngineeringLimited首席总监；2020年4月至2022年12月，任ATALEngineeringLimited董事总经
理，2023年1月至今，任ATALEngineeringLimited行政总裁。2016年1月至2023年11月27日，任
南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事。
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2023-12-06│其他事项
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第三
届监事会第十九次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。经公
司股东安乐工程集团有限公司推荐，公司监事会同意提名卢书聪先生（简历附后）为公司第三
届监事会监事候选人并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届
监事会届满之日止。
截至本公告披露日，卢书聪先生未直接持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及实际控制人无关联关系，在持股5%以上的股东安乐工程集团有限公司子公司安乐数
据中心基建有限公司任总监，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定
为不适合担任上市公司监事的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担
任公司监事的相关规定，其提名程序合法、合规。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
附：卢书聪先生简历
卢书聪先生：中国国籍，香港永久居留权，1972年生，博士学历，历任菱电工程有限公司
及柏诚(亚洲)有限公司工程师、中华电力有限公司二级工程师、九广铁路公司架空电缆工程师
、中港电力发展有限公司业务及策略发展经理、怡和机器有限公司高级经理和中兴工程有限公
司副总经理，2015年8月至2022年12月，任安乐数据中心基建有限公司副总监；2023年1月至今
，任安乐数据中心基建有限公司总监。
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2023-10-20│其他事项
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自南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）披露的《股东减持股份计
划公告》公告日至本公告日期间，公司因2023年第二季度可转债转股、2023年第三季度可转债
转股及2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，以
资本公积金转增股本，每10股转增4股，公司于2023年6月9日完成权益分配，股份总额由38697
3152股变更为541772824股。以下股东持股数量及减持股份数量进行相应调整，持股比例、减
持比例均按照公司当前总股本541772824股计算。
股东持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，安乐工程集团有限公司（以下简称“安乐集团”）持有公司股
票65123100股，约占公司当时总股本386973152股的16.83%。
本次公积金转增股本后安乐集团持股变动为91172340股，占上市公司目前总股本16.83%。
安乐集团于2023年6月27日通过集中竞价交易方式减持公司股份5415920股，占公司总股本
541772824股的1%，本次减持完成后安乐集团持有公司股份为85756420股，占上市公司总股本1
5.83%
减持计划的实施结果情况
公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-072），安乐集团拟通过大宗交
易方式减持不超过7739000股，即不超过占公司当时总股本比例2%的股份，通过大宗交易方式
减持的期间为自公告披露日起3个交易日后的90日内。在减持计划实施期间，公司有送股、资
本公积金转增股本、股份回购、可转债转股等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更
的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。本次资本公积金转增股本后，通过大宗交易方
式减持变动为不超过10834600股，也不超过占公司目前总股本比例2%的股份。
截止本公告日，安乐集团通过大宗交易方式减持其所持有股份678000股，安乐集团通过大
宗交易方式减持的期间已届满。
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2023-09-25│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为116509943股。
本次股票上市流通总数为116509943股。
本次股票上市流通日期为2023年9月28日。
一、本次限售股上市类型
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）本次上市流通
的限售股类型为非公开发行限售股。
（一）非公开发行核准情况
2022年4月1日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准南
京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】676号）。
核准公司非公开发行不超过65073384股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可
相应调整本次发行数量。
2022年4月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司2021年度利润分配预
案的议案》，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向
全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股
转增4股。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（二次
修订稿）》，“若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。本次非公开发行A股
股票的发行数量调整为不超过91102737股。具体内容详见公司于2022年7月15日在上海证券交
易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于2021年年度权益分派实施后调整
非公开发行股票发行数量的公告》（公告编号：2022-086）。
（二）非公开发行股份登记情况
公司于2023年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上
海分公司”）办理完毕股份登记托管手续。具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交
易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动
公告》（公告编号：2023-035）。
（三）锁定期安排
本次非公开发行新增股份的限售期为6个月，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交
易所上市交易。现限售期即将届满，该部分限售股共计116509943股（含2022年度权益分派资
本公积金转增后股份），预计将于2023年9月28日起上市流通。
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2023-09-01│其他事项
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