资本运作☆ ◇603912 佳力图 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3900台精密空调│ 1.72亿│ 7990.55万│ 1.08亿│ 62.64│ ---│ 2025-12-31│
│、150台磁悬浮冷水 │ │ │ │ │ │ │
│机组建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南京楷德悠云数据中│ 2.93亿│ 1638.20万│ 2.24亿│ 76.31│ ---│ 2024-12-31│
│心项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│南京楷德悠云数据中│ 8.94亿│ 2281.04万│ 1.38亿│ 15.40│ ---│ 2025-03-31│
│心项目（二、三期）│ │ │ │ │ │ │
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│智能建筑环境一体化│ 7876.70万│ 115.80万│ 2174.10万│ 27.60│ ---│ 2025-12-31│
│集成方案（RDS)研发│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络建设项│ 2935.60万│ ---│ 2801.17万│ 95.42│ ---│ 2019-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │安乐工程集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │安乐工程集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-16 │
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│关联方 │安乐工程集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南京楷得投资有限公司 7831.64万 14.46 50.00 2024-06-28
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合计 7831.64万 14.46
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-28 │质押股数(万股) │594.00 │
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│质押占所持股(%) │3.79 │质押占总股本(%) │1.10 │
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│股东名称 │南京楷得投资有限公司 │
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│质押方 │天风证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-26 │质押截止日 │2025-06-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月26日南京楷得投资有限公司质押了594.0万股给天风证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │450.00 │
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│质押占所持股(%) │2.87 │质押占总股本(%) │0.83 │
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│股东名称 │南京楷得投资有限公司 │
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│质押方 │天风证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-06-26 │
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│实际解押日 │2024-03-15 │解押股数(万股) │450.00 │
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│质押说明 │2024年02月06日南京楷得投资有限公司质押了450.0万股给天风证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年03月15日南京楷得投资有限公司解除质押450.0万股 │
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│公告日期 │2023-06-29 │质押股数(万股) │1625.31 │
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│质押占所持股(%) │10.38 │质押占总股本(%) │3.00 │
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│股东名称 │南京楷得投资有限公司 │
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│质押方 │天风证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-27 │质押截止日 │2025-06-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月27日南京楷得投资有限公司质押了1625.31万股给天风证券股份有限公司 │
│ │2023年06月27日南京楷得投资有限公司质押了1625.31万股给天风证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-03│其他事项
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公
司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年3月4日在上海证券交易所官方网站（www.sse.c
om.cn）及指定媒体上披露的《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-016）。
公司现已完成上述事项的工商变更登记手续，取得了南京市市场监督管理局换发的营业执
照，相关登记信息如下：
名称：南京佳力图机房环境技术股份有限公司
统一社会信用代码：91320100751287129E
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号
法定代表人：何根林
注册资本：54180.4247万人民币
成立日期：2003年08月26日
经营范围：开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等、数据中心微模
块系统、机柜、通道封闭、智能管理监控系统、供配电系统、不间断电源及电池系统、机房系
统等，并对以上产品进行安装、维修、备件供应及技术服务；销售自产产品；上述领域软、硬
件系统的设计开发、技术咨询；建筑智能化工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施
工、装饰装修工程的设计与施工、机房电子工程的设计与施工、节能工程的设计与施工、计算
机系统集成的设计与施工。（工程类凭相关资质证书从事经营）。
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2025-03-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）南京佳力图机房环境技
术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开的第四届董事会第五次会议审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天衡事务所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供
2025年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为40万元（含税），其中财务审计
费用36万元（含税），内部控制审计费用4万元（含税），较去年费用有所降低。本议案尚需
提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）统一社会信用代码：913200000831585821
（4）首席合伙人：郭澳
（5）成立日期：2013年11月4日
（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财政资金项
目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（8）历史沿革：天衡事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制
，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
（9）业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是
中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
（10）是否曾从事过证券服务业务：是
2、人员信息
天衡事务所首席合伙人为郭澳，2024年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师38
6人（较2023年末注册会计师（419人）减少33人），签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数227名。
3、业务规模
天衡事务所2024年度业务收入52937.55万元，其中审计业务收入46009.42万元、证券业务
收入15518.61万元。
天衡事务所2023年度为95家上市公司提供年报审计服务，客户主要行业为化学原料及化学
制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通
用设备制造业。审计收费总额9271.16万元，本公司同行业上市公司审计客户7家。具有公司所
在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
2024年末，天衡事务所已提取职业风险基金2445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额1
0000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡事务所近三年不存在因执业行
为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
天衡事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天衡会计
师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措
施5次和纪律处分0次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及
6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分0次。
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2025-03-22│委托理财
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现金管理受托方：银行等金融机构
本次现金管理金额：最高额度不超过7亿元人民币
现金管理投资类型：保本型理财产品
现金管理期限：自董事会审议通过之日起十二个月内
履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示：本次自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产
品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项
投资可能受到市场波动的影响。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求
更多的投资回报，公司拟使用自有资金购买保本型理财产品。
（二）现金管理金额及现金管理期限
公司拟对总额不超过7亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，购买理财产品的资
金可在投资期限内滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期
限不超过12个月。
（三）现金管理的资金来源
公司自有闲置资金。
（四）现金管理的资金投向
公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不用于证
券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不
得质押，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
公司购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（五）具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。
二、审议程序
2025年3月20日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币7亿
元的自有资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资
期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并由董事会授
权董事长在以上额度内具体实施本次购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件，该事项无
需提交股东大会审议。
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2025-03-22│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.8元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，南京佳力图机房环境
技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币187979859.47
元，经公司第四届董事会第五次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2024年12月31日，公司总
股本为541804247股，以此计算合计拟派发现金红利43344339.76元（含税）。本年度公司现金
分红总额43344339.76元（含税），占本年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为120
.87%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、
回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-10-17│其他事项
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根
据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司第四届监事会将由5名监事
组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，公司需按程序进行监事会换届选举工作。
公司于2024年10月15日召开了职工代表大会，会议专题讨论了关于推荐公司职工代表出任公司
第四届监事会职工代表监事的议题，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定
。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下：
同意选举杨静先生、钱伟先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2024年第四次
临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2024年第四
次临时股东大会审议通过之日起三年。
附件：职工代表监事简历
1、杨静先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历，毕业于哈尔滨商业
大学建筑环境与设备工程专业。2008年8月至2011年3月，任大连三洋冷链有限公司研发工程师
；2011年5月至2015年2月，任西安庆安制冷设备股份有限公司研发工程师；2015年3月至2024
年5月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司研发工程师；2024年5月至今，任南京佳力图
机房环境技术股份有限公司研发产品经理。
2、钱伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，本科学历，毕业于南京理工大
学。2011年7月至2012年8月，任中航工业沈阳飞机制造工业集团军械设计师；2012年9月至201
4年2月，任昆山佳铭自动化科技有限公司机械设计师；2014年3月至今，任南京佳力图机房环
境技术股份有限公司方案主管。
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2024-09-30│其他事项
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回售期间：2024年9月19日至2024年9月25日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元
一、本次可转债回售的公告情况
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”或“公司”）于2024年9月1
0日披露了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于“佳力转债”可选择回售的公告》（
公告编号：2024-083），并分别于2024年9月11日、2024年9月12日、2024年9月13日、2024年9
月18日、2024年9月19日、2024年9月20日、2024年9月23日、2024年9月24日、2024年9月25日
披露了“关于‘佳力转债’可选择回售的提示性公告”（公告编号分别为2024-084、2024-089
、2024-090、2024-091、2024-092、2024-093、2024-094、2024-095、2024-096）。具体内容
详见上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告。
本次回售的转债代码为“113597”，回售价格为100.35元人民币/张（含当期应计利息、
含税）。“佳力转债”的回售申报期为2024年9月19日至2024年9月25日，回售申报已于2024年
9月25日上海证券交易所收市后结束。
（一）回售结果
“佳力转债”的回售申报期为2024年9月19日至2024年9月25日。根据中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司提供的数据，本次“佳力转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为
0张，回售金额为0元（含当期应计利息、含税）。
（二）回售的影响
本次“佳力转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“佳力转债”将继续在上海证券交易所交易。
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2024-09-10│其他事项
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回售价格：100.35元人民币/张（含当期利息）
回售期：2024年9月19日至2024年9月25日
回售资金发放日：2024年9月30日
回售期内“佳力转债”停止转股
本次回售不具有强制性
风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币100.35元人民币/张（含当期利息）卖
出持有的“佳力转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“佳力转债”的收盘价高于本
次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资
风险。
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2024-06-28│股权质押
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截至本公告披露日，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东南京楷得投资有限公司（以下简称“楷得投资”）持有公司股份156636773股，占公司总股
本的28.91%。本次质押延期购回及补充质押后，楷得投资累计质押股份数量为78316447股，占
其所持有公司股份的50.00%，占公司总股本的14.46%。
本公告涉及的股数占比是根据公司2024年6月26日总股本541775967股计算所得。
一、上市公司股份质押
公司于2024年6月27日接到控股股东楷得投资的通知，获悉其将质押给天风证券股份有限
公司的16253100股公司无限售流通股办理了质押延期购回业务，并补充质押5940000股公司无
限售流通股给天风证券股份有限公司。
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2024-06-18│其他事项
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前次评级结果：公司主体信用等级为“AA-”；评级展望为“稳定”；“佳力转债”信用
等级为“AA-”。
本次评级结果：公司主体信用等级为“AA-”；评级展望为“稳定”；“佳力转债”信用
等级为“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本公司2020年发行的可转换公司
债券（债券简称：“佳力转债”）进行了2024年跟踪信用评级。
公司前次评级结果：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”；“佳力转债”
信用等级为“AA-”。评级机构为中证鹏元，评级时间为2023年5月19日。
中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月17日
出具了《2020年南京佳力图机房环境技术股份有限公司可转换公司债券2024年跟踪评级报告》
，维持公司的主体信用等级为AA-，评级展望为稳定；维持“佳力转债”的信用等级为AA-。
详情请参见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2020年南京佳力图机房
环境技术股份有限公司可转换公司债券2024年跟踪评级报告》
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2024-05-10│其他事项
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股东、董事及高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，安乐工程集团有限公司（以下简称“安乐集团”）持有南京佳力图机
房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票85078420股，约占公司总股本541775782
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