资本运作☆ ◇603912 佳力图 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-10-20│ 8.64│ 2.80亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-02-28│ 14.35│ 3300.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-28│ 6.06│ 161.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-02-22│ 6.84│ 4320.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-30│ 100.00│ 2.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-01│ 10.95│ 8.94亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3900台精密空调│ 1.72亿│ 1.01亿│ 2.08亿│ 121.19│ ---│ 2025-12-22│
│、150台磁悬浮冷水 │ │ │ │ │ │ │
│机组建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南京楷德悠云数据中│ 2.93亿│ 3509.08万│ 2.59亿│ 88.27│-1437.08万│ 2024-12-31│
│心项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│南京楷德悠云数据中│ 8.94亿│ 2531.64万│ 1.63亿│ 18.23│ ---│ 2026-06-30│
│心项目（二、三期）│ │ │ │ │ │ │
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│智能建筑环境一体化│ 7876.70万│ 3021.36万│ 5195.46万│ 65.96│ ---│ 2026-06-30│
│集成方案（RDS）研 │ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络建设项│ 2935.60万│ ---│ 2801.17万│ 95.42│ ---│ 2019-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南京楷得投资有限公司 6733.43万 12.43 44.53 2026-07-02
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合计 6733.43万 12.43
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-02 │质押股数(万股) │1121.10 │
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│质押占所持股(%) │7.16 │质押占总股本(%) │2.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京楷得投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-30 │质押截止日 │2027-06-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月30日南京楷得投资有限公司质押了1121.1万股给中信建投证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-07-31│其他事项
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到期兑付数量：2930950张
到期兑付总金额：345852100.00元
兑付资金发放日：2026年7月30日
可转债摘牌日：2026年7月30日
一、可转债基本情况
（一）发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1326号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限
公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券，每张面
值100元，发行总额30000.00万元，票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.0
0%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，发行期限6年。根据《南京佳力图机房环境技
术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债到期后5个
交易日内，发行人将按债券面值的118%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕270号文同意，公司本次发行的30000.00万元
可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，
债券代码“113597”。
（二）到期兑付事项
公司分别于2026年6月30日、2026年7月2日、2026年7月7日、2026年7月15日披露了《关于
“佳力转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》（公告编号：2026-033）、《关于“佳力
转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》（公告编号：2026-035）、《关于“佳力转债”
到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》（公告编号：2026-038）、《关于“佳力转债”到期兑
付暨摘牌的第四次提示性公告》（公告编号：2026-041），并于2026年7月21日披露了《关于
“佳力转债”到期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2026-042），公告具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。相关兑付事项如下：
1.可转债到期日和兑付登记日：2026年7月29日
2.兑付对象：截至2026年7月29日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“佳力转债”全体持有人。
3.兑付本息金额：118元人民币/张（含最后一期利息、含税）
4.兑付资金发放日：2026年7月30日
二、可转债到期兑付结果和对公司的影响
（一）可转债转股情况
“佳力转债”的转股期为2021年2月5日至2026年7月29日。
截至2026年7月29日，累计已有6905000元的“佳力转债”转换成公司股份，累计转股数量
为724216股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.1703%；尚未转股的“佳力转债”金额
为293095000元，占可转债发行总量的97.6983%。
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2026-07-28│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1326号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限
公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券，每张面
值100元，发行总额30000.00万元，票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、
第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，发行期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕270号文同意，公司本次发行的30000万元可转
换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券
代码“113597”。
2026年7月27日，公司收到深圳市优美利投资管理有限公司（以下简称“优美利”）关于
佳力转债持仓告知函，优美利截至2026年7月24日合计持有“佳力转债”共计1218120张，约占
公司可转债发行总量的40.6%。
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2026-07-21│其他事项
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可转债到期日和兑付登记日：2026年7月29日
兑付本息金额：118元人民币/张（含最后一期利息、含税）
兑付资金发放日：2026年7月30日
可转债摘牌日：2026年7月30日
可转债最后交易日：2026年7月24日
可转债最后转股日：2026年7月29日
自2026年7月27日至2026年7月29日，“佳力转债”持有人仍可以依据约定的条件将“佳力
转债”转换为公司股票。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会
《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许
可〔2020〕1326号）核准，于2020年7月30日通过上海证券交易所向社会公开发行30000.00万
元人民币可转换公司债券，期限为6年（即2020年7月30日至2026年7月29日），2020年8月21日
起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“佳力转债”，债券代码为“113597”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《南京佳力
图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”），现将“佳力转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、兑付方案
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值
的118%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。“佳力转债”到期兑付本息金额为11
8元人民币/张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“佳力转债”将于2026年7月27日开始停
止交易，2026年7月24日为“佳力转债”最后交易日。
在停止交易后、转股期结束前（即自2026年7月27日至2026年7月29日），“佳力转债”持
有人仍可以依据约定的条件将“佳力转债”转换为公司股票。
“佳力转债”当前转股价格为8.68元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
“佳力转债”到期日和兑付登记日为2026年7月29日，本次兑付的对象为截至2026年7月29
日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海
分公司”）登记在册的“佳力转债”全体持有人。
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2026-07-15│其他事项
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本次业绩预告的适用情形为：净利润为负值。南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以
下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-6,300.00万元到-7,50
0.00万元。公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-6
,800.00万元到-8,000.00万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-6,300.00万
元到-7,500.00万元。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-6,800.00万
元到-8,000.00万元。
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2026-07-02│股权质押
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截至本公告披露日，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东南京楷得投资有限公司（以下简称“楷得投资”）持有公司股份151218773股，占公司总股
本的27.91%。本次质押展期不改变质押股份数量，本次质押展期后，楷得投资累计质押股份数
量为67334347股，占其所持有公司股份的44.53%，占公司总股本的12.43%。
本公告涉及的股数占比是根据公司2026年6月30日总股本541893014股计算所得。
一、上市公司股份质押情况
公司于2026年7月1日接到控股股东楷得投资的通知，获悉其将质押给中信建投证券股份有
限公司的11211000股公司无限售流通股办理了质押展期业务。
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2026-06-16│其他事项
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前次评级结果：公司主体信用等级为“AA-”；评级展望为“稳定”；“佳力转债”信用
等级为“AA-”。
本次评级结果：公司主体信用等级为“AA-”；评级展望为“稳定”；“佳力转债”信用
等级为“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本公司2020年发行的可转换公司
债券（债券简称：“佳力转债”）进行了2026年跟踪信用评级。
公司前次评级结果：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”；“佳力转债”
信用等级为“AA-”。评级机构为中证鹏元，评级时间为2025年6月13日。
中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月12日
出具了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》，维持公司的
主体信用等级为AA-，评级展望为稳定；维持“佳力转债”的信用等级为AA-。
详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《南京佳力图机房环
境技术股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》。
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2026-04-25│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，安乐工程集团有限公司（以下简称“安乐集团”）持有公司股
票85078420股，约占公司当时总股本541842916股的15.70%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年1月9日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-004），安乐集
团拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持不超过（含）16254000股，即合计减持不
超过占公司当时总股本比例3%的股份。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过5418000股
，即不超过占公司当时总股本比例1%的股份；拟通过大宗交易方式减持不超过10836000股，即
不超过占公司当时总股本比例2%的股份。通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持的期间为
自公告披露之日起15个交易日后的三个月内。具体减持价格视市场价格确定。在减持计划实施
期间，公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购、可转债转股等事项导致股东持股数量或
公司股份总数发生变更的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。
截至2026年4月23日，公司股东安乐集团通过集中竞价交易方式减持股份5418000股，占公
司当前总股本的1%；通过大宗交易方式减持股份10836000股，占公司当前总股本的2%。本次减
持计划实施完毕。公司于2026年4月23日收到股东安乐集团的《减持股份实施结果告知函》。
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2026-04-16│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月15日
（二）股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境
技术股份有限公司二楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场投票和网络投
票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东会通知中
列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人
对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决
结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，未亲自出席会议的董事陈海明先生、董事潘乐陶先生、
董事王凌云先生、独立董事丛宾先生均因公未能出席会议；2、董事会秘书高健先生出席会议
；总经理李林达先生、副总经理袁祎先生、副总经理及财务总监叶莉莉女士出席会议。
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2026-03-24│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求
更多的投资回报，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。
（二）投资金额
公司拟对总额不超过7亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，购买理财产品的资
金可在投资期限内滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期
限不超过12个月。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司自有闲置资金。
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的
受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买的理财产品将
严格限定于安全性高、流动性好、中低风险的种类，包括但不限于结构性存款、银行理财产品
、券商理财产品、国债、债券等，投资风险可控。不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品
以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押，不会对公司主营业务和日
常经营产生不良影响。
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年3月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过7亿元的自有资金进行现金管理。在上
述额度内，购买理财产品的资金可在投资期限内滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内
有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务
部门负责，该事项无需提交股东会审议。
公司购买理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
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2026-03-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开的第
四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2026年度财务审计机构和内
部控制审计机构，为公司提供2026年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为40
万元（含税），其中财务审计费用36万元（含税），内部控制审计费用4万元（含税），与去
年费用相同。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）统一社会信用代码：913200000831585821
（4）首席合伙人：郭澳
（5）成立日期：2013年11月4日
（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财政资金项
目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（8）历史沿革：天衡事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制
，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
（9）业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是
中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
（10）是否曾从事过证券服务业务：是
2．人员信息
天衡事务所首席合伙人为郭澳，2025年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师33
8人（较2024年末注册会计师（386人）减少48人），签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数210名。
3．业务规模
天衡事务所2024年度业务收入52937.55万元，其中审计业务收入46009.42万元、证券业务
收入15518.61万元。
天衡事务所2025年度为92家上市公司提供年报审计服务，客户主要行业为计算机、通信和
其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业
、专用设备制造业。审计收费总额8338.18万元，本公司同行业上市公司审计客户8家。具有公
司所在行业审计业务经验。
4．投资者保护能力
2024年末，天衡事务所已提取职业风险基金2445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额1
0000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡事务所近三年不存在因执业行
为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5．独立性和诚信记录
天衡事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天衡会计
师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措
施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及
4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉
及6人）。
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2026-03-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月15日14点00分
召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公
司二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月15日
至2026年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-24│其他事项
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案为
：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则
》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中，归属于母公司所
有者的净利润为人民币-54487971.76元；母公司报表中，净利润为人民币-34478946.59元。经
第四届董事会第十六次会议决议，公司2025年年度利润分配方案为：不进行现金分红，也不进
行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为负，因此不触及《股票上市规
则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等要求及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，鉴于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负，综
合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳
定、健康发展，公司2025年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利
润分配。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年3月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年年
度利润分配方案的议案》，同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司
章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
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2026-03-24│其他事项
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司分红行为
，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策
的透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《南京佳力
图机房环境技术股份有限公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》（以下简称“
本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，并结合公司盈利规模
、现金流量状况、所处发展阶段及当期资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划
与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划是在《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定下
制定的。公司实行持续、稳定的利润分配政策，同时充分考虑股东特别是中小股东和独立董事
的意见，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司生产经营和持续
发展对资金需求的情况下，优先考虑现金分红。同时，结合公司经营现状和业务发展目标，应
充分考虑到公司现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增
长，给股东带来长期的投资回报。
三、公司的利润分配政策
（一）利润分配原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策
保持持续性和稳定性。
（二）利润分配形式
公司实施积极的利润分配政策。公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分
配利润。
如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当进行利润分配。公司董事会可以根
据公司的资金需求状况，提议进行中期现金或股票股利分配。公司在具备现金分红条件下，应
当优先采用现金分红进行利润分配。重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：
1．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；
2．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计总资产的30%。
（三）现金分红的具体条件、比例及间隔期间
在满足利润分配及公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况
未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的
20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还
能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应当达到80%；
2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到40%；
3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
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2026-03-24│其他事项
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为客观、公允地反映南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务状
况、资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原
则，公司对2025年度财务报告合并范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，对可能发
生信用及资产减值的资产计提了减值准备。现就相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的基本情况
公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，为了更加真实、准确反映公司的财务状
况、资产状况及经营成果，对2025年度财务报告合并范围内的各类资产进行了全面清查、分析
和评估，对可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。
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2026-01-20│其他事项
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本次业绩预告的适用情形为：净利润为负值。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于
母公司所有者的净利润-6000.00万元到-4500.00万元。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-7400.00万元
到-6000.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-6000.00万元到
-4500.00万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-7400.00万元到
-6000.00万元。
（三）以上业绩预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩
（一）利润总额：3788.76万元。归属于母公司所有者的净利润：3585.92万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1673.46万元。
（二）每股收益：0.0662元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的原因：
（一）市场竞争激烈，主材成本上涨，导致毛利率下降；
（二）公司加大新产品研发投入，导致研发人员及费用增加；
（三）楷德悠云数据中心项目一期已经结项并结转固定资产，运维服务已逐步投入运营，
导致项目营业成本、折旧及管理费用增加。
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2026-01-09│其他事项
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股东持股的基本情况
截至本公告披露日，安乐工程集团有限公司（以下简称“安乐集团”）持有南京佳力图机
房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票85078420股，约占公司总股本541842916
股的15.70%。
减持计划的主要内容
安乐集团拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持不超过（含）16254000股，即
合计减持不超过占公司总股本比例3%的股份。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过5418
000股，即不超过占公司总股本比例1%的股份；拟通过大宗交易方式减持不超过10836000股，
即不超过占公司总股本比例2%的股份。通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持的期间为自
公告披露之日起15个交易日后的三个月内。具体减持价格视市场价格确定。在减持计划实施期
间，公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购、可转债转股等事项导致股东持股数量或公
司股份总数发生变更的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。
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2025-11-25│其他事项
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日和2025年4
月15日分别召开了第四届董事会第五次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所
”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供2025年度财务审计和内部
控制审计服务，具体内容详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com
.cn）及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）。
近日，公司收到天衡事务所出具的《项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人
变更告知函》，现就相关情况公告如下：
一、本次项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况
天衡事务所作为公司2025年度财务报表、内部控制审计项目的审计机构，原指派项目合伙
人为闵志强，签字注册会计师为汪焕新，项目质量控制复核人为胡学文。现因天衡事务所内部
工作安排调整，现指派汪焕新为项目合伙人，崔爱萍为签字注册会计师，吴杰为项目质量控制
复核人，继续完成公司2025年度财务报表、内部控制审计相关工作。
二、本次变更项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人相关信息
（一）基本信息
项目合伙人：汪焕新，2010年9月成为注册会计师，2008年7月开始在天衡
事务所执业并从事上市公司审计，2023年3月开始为本公司提供审计服务，近三年签署或
复核了7家上市公司审计报告。
签字注册会计师：崔爱萍，2008年7月成为注册会计师，2013年11月加入天衡事务所并从
事上市公司审计，2024年11月开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了5家上市公司
审计报告。
项目质量控制复核人：吴杰，2018年2月成为注册会计师，2015年12月开始在天衡事务所
执业并从事上市公司审计，2024年11月开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了2家
上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目合伙人汪焕新、签字注册会计师崔爱萍、项目质量控制复核人吴杰近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
项目合伙人汪焕新、签字注册会计师崔爱萍、项目质量控制复核人吴杰不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
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2025-11-11│其他事项
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第四
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》。为完
善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理
中的作用，结合公司的实际情况，公司董事会对第四届董事会审计委员会成员进行了调整。公
司董事长何根林先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事丛宾先生担任审计委员会委员
，与赵湘莲女士（主任委员）、唐婉虹女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，丛宾先生
担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整前：
审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、何根林先生3名董事组成；主任委员：赵湘莲女
士。
调整后：
审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、丛宾先生3名董事组成；主任委员：赵湘莲女士
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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