资本运作☆ ◇603916 苏博特 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-10-31│ 9.02│ 6.29亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-07-10│ 8.69│ 4614.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-02-19│ 6.02│ 800.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-03-12│ 100.00│ 6.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-15│ 17.22│ 5062.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-07-01│ 100.00│ 7.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-08│ 5.97│ 7503.97万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 1261.08│ ---│ 人民币│
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产37万吨高性能土│ ---│ 1782.00万│ 1.54亿│ 87.91│ 2320.60万│ ---│
│木工程材料产业化基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│苏博特高性能土木工│ ---│ 3116.23万│ 1.83亿│ 96.56│ 562.12万│ ---│
│程新材料建设项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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│高性能建筑高分子材│ ---│ 936.16万│ 1.05亿│ 93.73│ -43.01万│ ---│
│料产业化基地项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统建设项目│ ---│ 2452.76万│ 4538.74万│ 118.71│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 4046.19万│ 2.69亿│ 94.63│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江苏省建筑科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付房租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江苏丰彩建材（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江苏省建筑科学研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江苏韦尔博新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取房租及水电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江苏博睿光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东董事任其董事长、总经理的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取房租及水电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江苏博睿光电股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东董事任其董事长、总经理的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江苏博特新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江苏省建筑科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江苏丰彩建材（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江苏美赞建材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江苏省建筑科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付房租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江苏丰彩建材（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江苏省建筑科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江苏韦尔博新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取房租及水电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江苏博睿光电股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东董事任其董事长、总经理的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取房租及水电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江苏博睿光电股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东董事任其董事长、总经理的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江苏博特新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江苏省建筑科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏丰彩建材（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏美赞建材科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-21│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第七届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》，因公司未实现业
绩目标，公司拟回购相应限制性股票，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.co
m.cn）及指定披露媒体上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的公告》，公告编号2026-013。2026年5月12日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了上
述议案。
公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，详见公司刊登于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票减资暨
通知债权人的公告》。至今公示期已满四十五天，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供
担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，以及公司股权激励计划、与激励对象签
署的相关法律文件，因公司未实现业绩目标，不再符合激励条件，公司有权回购注销本次股权
激励授予的限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
根据《激励计划》等规定，因公司未实现业绩目标，拟回购199名激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票597万股，并予以注销。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股
票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B882755236），并向中登公司申请办理了对上述激励对象已获授
但尚未解除限售的597万股限制性股票的回购注销手续。
预计本次限制性股票于2026年7月23日完成注销。
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2026-06-16│其他事项
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前次评级结果：公司主体信用等级为“AA-”；评级展望为“稳定”；可转换公司债券信
用等级为“AA-”。
本次评级结果：公司主体信用等级为“AA-”；评级展望为“稳定”；“博22转债”信用
等级为“AA-”。
本次评级结果较前次没有变化。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办
法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上
市规则》的有关规定，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托中诚信国际
信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对本公司已发行可转换公司债券（债券简
称：“博22转债”）进行了2026年跟踪评级。公司前次评级结果：公司主体信用等级为“AA-
”，评级展望为“稳定”；可转换公司债券信用等级为“AA-”。评级机构为中诚信国际，评
级时间为2025年6月25日。
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2026-05-13│股权回购
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一、通知债权人的原由
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第七届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《
关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，公告编号2026-013。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《江苏苏博特新材
料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定
，因公司未实现业绩目标，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的股权激励股
票共计597万股，回购价格为5.965元/股，回购资金总额35611050元。2026年5月12日，公司召
开2025年年度股东会，审议通过了上述议案。
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2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年5月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周祥成
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-16│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：江苏道成不锈钢管业有限公司。
本次担保金额3000万元，已实际为有关公司提供的担保余额：1000万元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。
一、担保情况概述
全资子公司江苏道成不锈钢管业有限公司（以下简称“江苏道成”），拟向华夏银行股份
有限公司南京建邺支行申请综合授信2000万元；拟向中国光大银行股份有限公司南京分行申请
综合授信1000万元，公司拟为上述综合授信提供担保。
公司于2026年4月15日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供
担保的议案》，同意为上述子公司提供担保。
二、被担保人基本情况
1、江苏道成基本信息如下：
1）注册地点：南京市江北新区中山科技园赢鑫路22号；
2）注册资本：30600万元；
3）法定代表人：陈建华；
4）经营范围：不锈钢管道、管件及不锈钢制品的研发、生产、销售；建筑材料、化工产
品、劳保用品、电气设备销售。
5）主营业务：不锈钢材料的研发、生产、销售；
6）财务数据：江苏道成截至2025年12月31日的总资产为53951.42万元，所有者权益为347
74.48万元，2025年度营业收入为15816.11万元，净利润为-1948.36万元。以上财务数据已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
公司同意为全资子公司江苏道成不锈钢管业有限公司在华夏银行股份有限公司南京建邺支
行申请综合授信2000万元，中国光大银行股份有限公司南京分行申请综合授信1000万元，提供
连带责任保证担保。
上述担保总共合计3000万元。该金额为授信金额，具体保证担保额以实际发生用信金额为
准。
四、董事会意见
江苏道成向银行申请贷款系正常生产经营需要。上述子公司目前生产经营稳定，担保风险
可控。对上述子公司的担保不会对公司持续经营能力及股东利益构成损害。
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2026-04-16│其他事项
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每股分配比例:每股派发现金红利0.12元
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
一、2025年度利润分配预案
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币689205483.32元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
426295373股，以此计算合计拟派发现金红利51155445元（含税）占本年度归属于上市公司股
东的净利润的比例为42.28%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
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江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》
等规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益，实现公司稳健发展的前提
下，制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。
具体方案如下：
一、董事薪酬方案
（一）独立董事薪酬
独立董事薪酬为每人每年16万元。
（二）非独立董事薪酬
非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬按公司《薪酬管理制度》及相关考核办法确定，
实际发放金额以考核结果为准。兼任公司高级管理人员的非独立董事领取高级管理人员薪酬。
二、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪
酬和绩效薪酬两部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。基本薪酬按月发放；绩效薪酬按公司《薪酬管理制度》及相关考核办法确定，实际发放
金额以考核结果为准。
三、其它事项
1、本方案所涉薪酬均为税前金额，相关个人所得税及各类社会保险费用等由公司统一代
扣代缴。
2、董事及高级管理人员若因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职
期限核算并发放。
3、本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等规定执行。
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2026-04-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏苏博特新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下
简称“立信”)为公司2026年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1927年
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼
首席合伙人：朱建弟
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户19家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-04-16│股权回购
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江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第七届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》，该议案尚需提交股东会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）及《江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）的规定，因公司未实现业绩目标，公司拟回购注销上述激励对象已
获授但尚未解除限售的股权激励股票共计597万股，回购价格为5.965元/股。现将有关事项说
明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年11月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<江苏苏博
特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<江苏苏博特新
材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划
及相关事项发表了独立意见，公司独立董事李力就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案
向全体股东征集了投票权，国浩律师（北京）事务所出具了《关于江苏苏博特新材料股份有限
公司2023年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。
2、2023年11月10日，公司召开第六届监事会第十八次会议审议并通过了《关于<江苏苏博
特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<江苏苏博特新
材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于核查<江苏苏博特新材
料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》。
3、公司自2023年11月11日起通过内网发布了《江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限
制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象名单予以公示，公示时间自2023年11月
11日至2023年11月21日。截止公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任
何异议。公司于2023年11月23日披露了《江苏苏博特新材料股份有限公司监事会关于公司2023
年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
4、2023年11月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏苏博
特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<江苏苏博特新
材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2023年限制性
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年1月6日，公司召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十九次会议
，审议通过了与本次股权激励计划相关的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象
名单及授予数量的议案》、《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实，国浩律师（北京）
事务所出具了《国浩律师（北京）事务所关于江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股
票激励计划调整及限制性股票授予法律意见书》。
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2026-04-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2025-12-18│其他事项
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江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程及注册资本的议案》。根据《公司法》《
上市公司章程指引》等法律法规，公司全面修订了《公司章程》，使内容匹配相关规定的要求
。因公司可转债转股、股份回购，公司注册资本发生变化，根据中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提供的数据，截止2025年9月30日，公司总股本为426295330股。公司将注册资本
相应修改为426295330元。基于上述因素，公司修改《公司章程》及注册资本，公司股东大会
授权董事会办理与本次股份变更相关的一切工商登记手续。
公司现已完成上述事项的工商变更登记手续，并于近日取得了南京市市场监督管理局换发
的营业执照，相关登记信息如下：
名称：江苏苏博特新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91320000768299302G
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市江宁区淳化街道醴泉路118号
法定代表人：毛良喜
注册资本：42629.533万元整
成立日期：2004年12月15日
经营范围：建筑新材料的研究、生产、销售，金属材料的研究、销售，技术服务、技术咨
询，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，研发、生产、销售及代理土木工程设备与检测
仪器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2025-12-11│其他事项
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回售期：2025年12月2日至2025年12月8日
回售有效申报数量：30张
回售金额：3018.9元（含利息）
回售资金发放日：2025年12月11日
一、本次可转债回售的公告情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日披露了《关于“
博22转债”可选择回售的公告》（公告编号：2025-063），并分别于2025年11月27日、2025年
12月3日、2025年12月5日披露了《关于“博22转债”可选择回售的提示性公告》（公告编号分
别为2025-065、2025-066、2025-067）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的相关公告。
“博22转债”的转债代码为“113650”，转债回售价格为100.63元人民币/张（含当期利
息）。“博22转债”的回售申报期为2025年12月2日至2025年12月8日，回售申报已于2025年12
月8日上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
“博22转债”的回售申报期为2025年12月2日至2025年12月8日，回售价格为100.63元人民
币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“
博22转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为30张，回售金额为3018.9元（含当期利息）
，回售资金发放日为2025年12月11日。
（二）回售的影响
本次“博22转债”回售金额较小，不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生影
响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“博22转债”将继续在上海证券交易所交易。
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2025-11-25│其他事项
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回售价格：100.63元人民币/张（含当期利息）
回售期：2025年12月2日至2025年12月8日
回售资金发放日：2025年12月11日
“博22转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“博22转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
风险提示：投资者选择回售等同于以100.63元/张卖出持有的“博22转债”。
截至本公告日，“博22转债”的价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失
，敬请投资者注意风险。
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开2025年第一
次临时股东大会和“博22转债”2025年第一次债券持有人会议。
上述会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止部分募集
资金投资项目。根据《江苏苏博特新材料股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“博22转债”的有条件回售条款生效，
相关情况如下：
一、回售条款
1、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募
集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用
途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权在回售申报期
内将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有
人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申
报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
2、回售价格
“博22转债”第四年的票面利率为1.5%，本次回售当期应计利息的计算天数为154天（202
5年7月1日至2025年12月1日），利息为100×1.5%×154/365=0.63元/张，即回售价格为100.63
元/张。
二、本次可转债回售的有关事项
1、回售事项的提示
“博22转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“博22转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
2、回售申报程序
本次回售的转债代码为“113650”，转债简称为“博22转债”。行使回售权的可转债持有
人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经
确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
3、回售申报期：2025年12月2日至2025年12月8日。
4、回售价格：100.63元人民币/张（含当期利息）。
5、回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“博22转债”，按照中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年12月11日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果。
三、回售期间停止转股
“博22转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“博22转债”持
有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
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2025-11-25│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》、《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》等有关规定，
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）工会于近日组织进行了职工董事的选举
，经参加选举职工投票，选举张勇先生（简历附后）为第七届董事会职工董事，任期自本次选
举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本次选举职工董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：张勇先生简历
张勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年5月出生，本科学历，研究员级高级工
程师；1998年10月至2002年2月任江苏省建筑科学研究院技术推广员，2002年3月至2005年2月
任江苏博特新材料有限公司技术推广分部主任，2005年3月至2017年2月任本公司技术推广部大
区经理，2017年2月至今历任本公司技术推广部主任、营销总监、副总经理，2024年10月至今
任本公司董事。截至目前，张勇先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处
罚和上海证券交易所惩戒的情形。
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2025-10-29│其他事项
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根据《江苏苏博特新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《
可转换公司债券持有人会议规则》”），债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有表
决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效
。
公司于2025年10月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于终止部分募集资
金投资项目的议案》，并提请召开“博22转债”2025年第一次债券持有人会议。
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2025-08-29│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：博特新材料泰州有限公司、南京博特新材料有限公司、镇江苏博特新材料
有限公司、广东苏博特新材料有限公司。
本次担保金额31000万元，已实际为其提供的担保余额：2000万元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。
一、担保情况概述
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“苏博特股份”）因生产经营需要及简化授信
，将与下文所述用信主体向中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分
行”）申请综合授信额度8000万元，北京银行股份有限公司南京分行（以下简称“北京银行南
京分行”）申请综合授信额度12000万元，南京银行股份有限公司江宁支行（以下简称“南京
银行江宁支行”）申请综合授信额度10000万元，用信主体为本部及全资子公司博特新材料泰
州有限公司（以下简称“泰州博特”）、南京博特新材料有限公司（以下简称“南京博特”）
、镇江苏博特新材料有限公司（以下简称“镇江苏博特”）、广东苏博特新材料有限公司（以
下简称“广东苏博特”），具体份额见下表。苏博特股份对相应子公司用信承担对应规模连带
保证责任，合计30000万元。
全资子公司博特新材料泰州有限公司因生产经营需要，向南京银行股份有限公司泰州分行
（以下简称“南京银行泰州分行”）申请授信1000万元，公司拟为上述综合授信提供担保，合
计1000万元。
公司于2025年8月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担
保的议案》，同意为上述子公司提供担保。
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2025-08-19│股权回购
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回购注销原因：因公司未实现业绩目标以及部分激励对象离职，公司回购其已获授但尚未
解除限售的限制性股票
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事
会第九次会议，审议通过了《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》，因公司未实现业绩
目标以及部分激励对象离职，公司拟回购相应限制性股票，具体内容详见公司刊登于上海证券
交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的公告》，公告编号2025-024。2025年5月20日，公司召开2024年年度股
东大会，审议通过了上述议案。
公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，详见公司刊登于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票减资暨
通知债权人的公告》。至今公示期已满四十五天，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供
担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，以及公司股权激励计划、与激励对象签
署的相关法律文件，因公司未实现业绩目标以及部分激励对象离职，不再符合激励条件，公司
有权回购注销本次股权激励授予的限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
根据《激励计划》等规定，因公司未实现业绩目标，拟回购毛良喜等199名激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票597万股，并予以注销。拟回购的限制性股票占相关激励对象
持有限制性股票的50%。
同时，因管伟杰等8名激励对象离职，不再符合激励条件，公司拟回购部分激励对象持有
的已获授但尚未解除限售的限制性股票36万股，并予以注销。
上述拟回购注销的限制性股票数量共计633万股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B882755236），并向中登公司申请办理了对上述离职激励对象已
获授但尚未解除限售的633万股限制性股票的回购注销手续。
预计本次限制性股票于2025年8月21日完成注销。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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