资本运作☆ ◇603916 苏博特 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-10-31│ 9.02│ 6.29亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-07-10│ 8.69│ 4614.39万│
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│股权激励和授予 │ 2019-02-19│ 6.02│ 800.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-03-12│ 100.00│ 6.83亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-09-15│ 17.22│ 5062.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-07-01│ 100.00│ 7.87亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-08│ 5.97│ 7503.97万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 1261.08│ ---│ 人民币│
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产37万吨高性能土│ ---│ 143.89万│ 1.37亿│ 78.55│ 734.30万│ ---│
│木工程材料产业化基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│苏博特高性能土木工│ ---│ 1460.03万│ 1.67亿│ 87.84│ 174.08万│ ---│
│程新材料建设项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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│高性能建筑高分子材│ ---│ 837.68万│ 1.04亿│ 92.85│ -17.61万│ ---│
│料产业化基地项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统建设项目│ ---│ 1737.44万│ 3823.42万│ 44.98│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.29亿│ 96.22│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省建筑科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付房租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏丰彩建材（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省建筑科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏博特新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏博睿光电股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东董事任其董事长、总经理的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏博睿光电股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东董事任其董事长、总经理的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏博特新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省建筑科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏丰彩建材（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏美赞建材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏省建筑科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付房租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏丰彩建材（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省建筑科学研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏韦尔博新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取房租及水电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏博睿光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东董事任其董事长、总经理的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取房租及水电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏博睿光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东董事任其董事长、总经理的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏博特新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省建筑科学研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏丰彩建材（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏美赞建材科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-25│其他事项
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回售价格：100.63元人民币/张（含当期利息）
回售期：2025年12月2日至2025年12月8日
回售资金发放日：2025年12月11日
“博22转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“博22转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
风险提示：投资者选择回售等同于以100.63元/张卖出持有的“博22转债”。
截至本公告日，“博22转债”的价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失
，敬请投资者注意风险。
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开2025年第一
次临时股东大会和“博22转债”2025年第一次债券持有人会议。
上述会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止部分募集
资金投资项目。根据《江苏苏博特新材料股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“博22转债”的有条件回售条款生效，
相关情况如下：
一、回售条款
1、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募
集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用
途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权在回售申报期
内将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有
人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申
报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
2、回售价格
“博22转债”第四年的票面利率为1.5%，本次回售当期应计利息的计算天数为154天（202
5年7月1日至2025年12月1日），利息为100×1.5%×154/365=0.63元/张，即回售价格为100.63
元/张。
二、本次可转债回售的有关事项
1、回售事项的提示
“博22转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“博22转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
2、回售申报程序
本次回售的转债代码为“113650”，转债简称为“博22转债”。行使回售权的可转债持有
人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经
确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
3、回售申报期：2025年12月2日至2025年12月8日。
4、回售价格：100.63元人民币/张（含当期利息）。
5、回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“博22转债”，按照中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年12月11日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果。
三
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