资本运作☆ ◇603918 金桥信息 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于云架构的技术中│ 1.00亿│ 965.37万│ 5551.87万│ 55.52│ ---│ ---│
│心升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧法治综合平台建│ 1.30亿│ 1355.45万│ 1.27亿│ 97.35│ 428.56万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧教育综合平台建│ 7000.00万│ 759.53万│ 4739.05万│ 67.70│ 56.11万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4720.25万│ 0.00│ 4720.25万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│1000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │新加坡元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海金桥信息香港有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海金桥信息股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海金桥信息香港有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海金桥信息香港有限公司（│
│ │以下简称“金桥香港”）拟以境外自有资金出资100万新加坡元（约人民币538.84万元）在 │
│ │新加坡设立新公司Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.（新加坡孙公司暂定名，以 │
│ │当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“金桥国际”）。同时，公司拟向全资子│
│ │公司金桥香港增资不超过1,000万新加坡元（约人民币5,388.40万元、港币5,871.50万元） │
│ │，增资后金桥香港的注册资本由156万港币变更为6,027.50万港币，并以金桥香港作为出资 │
│ │主体，向金桥国际出资不超过1,000万新加坡元（实际投资金额以相关主管部门批准金额为 │
│ │准）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-27 │交易金额(元)│900.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │优视伟信电子科技(上海)有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海金桥信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │优视伟信电子科技(上海)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海金桥信息科技有限公司（│
│ │以下简称“金桥科技”）拟以自有资金向金桥科技全资子公司优视伟信电子科技(上海)有限│
│ │公司（以下简称“优视伟信”）增资900万元人民币。本次增资前，优视伟信注册资本为300│
│ │万元人民币，本次增资后优视伟信注册资本为1,200万元人民币。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司持股5%以上股份的股东受同一控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司持股5%以上股份的股东受同一控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杭州文心致禾资产管理合伙 402.00万 1.09 21.71 2022-12-01
企业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 402.00万 1.09
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年2月26日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：公司控股股东金国培先生
2.提案程序说明股东大会召集人（公司董事会）已于2025年2月11日公告了召开2025年第
一次临时股东大会的通知。持有公司18.18%股份的公司控股股东金国培先生，在2025年2月14
日以书面形式向公司董事会提交增加临时提案的函件，其提案内容属于《公司法》和《公司章
程》的规定和股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等
有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-15│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
为保障上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）回购股份方案顺利实施，公司拟
将股份回购价格上限由13.94元/股（不含）调整为22.00元/股（不含）。
本次调整回购股份价格上限已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股
东大会审议。
相关风险提示：存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购无法实施
的风险；如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部
客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在
本次回购方案无法顺利实施、或根据规则变更或终止回购方案的风险；存在回购股份所需资金
未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
一、回购股份的基本情况
公司于2024年8月28日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股
份，并用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币1000万元（含），不超
过人民币2000万元（含），回购股份价格上限人民币13.94元/股（不含）。具体内容详见公司
于2024年9月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024
-049）。
2024年12月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购
，首次回购的股份数量为7.24万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.02%，成交的最高价
为13.92元/股，最低价为13.67元/股，已支付的总金额为99.89万元。具体内容详见公司于202
4年12月24日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公
告》（公告编号：2024-068）。
2025年2月10日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购股
份用途的议案》。本次回购股份用途由“用于实施员工持股计划或者股权激励”调整为“用于
注销并减少公司注册资本”。本事项尚需提交至2025年2月26日召开的2025年第一次临时股东
大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司于2025年2月11日在上海证券交易所网站披露的
《关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：2025-011）。
二、回购股份的进展情况
截至2025年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份41.49万股，占公司总股
本的比例为0.11%，成交的最高价为13.92元/股、最低价为10.91元/股，已累计支付的总金额
为499.77万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2025年2月7日在上
海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：
2025-007）。
三、本次调整回购价格上限的具体内容
基于对公司未来持续稳定发展和市场价值的坚定信心，结合目前资本市场行情及公司股价
变化等情况影响，为保障回购股份方案顺利实施，公司拟将股份回购价格上限由13.94元/股（
不含）调整为22.00元/股（不含）。调整后的回购价格上限不高于本次调整董事会决议前30个
交易日公司股票均价的150%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回
购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开公司第五届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。
现将具体情况公告如下：
因公司发展需要及工作调整，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公
司控股股东金国培先生提名，董事会提名委员会审核，同意提名杨家骅先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满
时止。同时，杨家骅先生不再担任公司副总经理职务。
因个人工作调整，公司董事徐惠先生不再担任公司董事职务，自公司本次董事会召开至股
东大会选举产生新任董事前，徐惠先生将继续履职。徐惠先生自任职公司董事以来，恪尽职守
、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对徐惠先生在任职期间为公
司做出的贡献表示诚挚的感谢！特此公告。
附件：杨家骅先生简历
杨家骅先生，中国国籍，1978年生，本科学历，高级工程师，曾任职于上海延华智能科技
有限公司设计工程师，上海益邦网络通信工程有限公司技术总监，上海长江新成计算机系统集
成有限公司设计部经理。2012年进入公司工作至今，历任设计中心经理，现任公司设计总监。
截至本公告披露日，杨家骅先生持有88920股本公司股份，持股比例为0.02%。与公司控股
股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其
任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担
任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-11│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
现金管理受托方：包括但不限于银行、信托、基金、证券公司等金融机构。
现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年。
本次现金管理金额：不超过人民币2亿元的闲置自有资金。在上述额度和期限内资金可以
滚动使用。
现金管理产品名称：安全性高、流动性好且不影响上海金桥信息股份有限公司（以下简称
“公司”）正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其
他金融机构发行的产品等。
履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次
会议审议通过，公司监事会发表明确同意意见，上述事项在董事会审议范围内，无需提交股东
大会审议。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
（二）投资额度
公司拟用于投资的资金为不超过人民币2亿元的自有资金。在此额度和有效期内可以滚动
使用。
（三）投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好且
不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其
他金融机构发行的产品等。
（四）投资额度有效期
自董事会审议通过之日起一年。
（五）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公
司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。
（六）资金来源
资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。
（七）现金管理相关风险的内部风险控制
1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨慎决策，跟踪
所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，
将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其
他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（八）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
（九）关联关系说明
公司将确保与购买产品的相关主体如发售主体不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-11│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
调整回购股份用途：由“用于实施员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销并减少
公司注册资本”；
除上述回购股份的用途存在调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。
本次调整回购股份用途事项已经公司第五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第二
十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、回购股份的基本情况
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司
使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并用于实施员工持股计划或股权激励。回购
资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购股份价格上限人
民币13.94元/股（不含）。具体内容详见公司于2024年9月6日披露的《关于以集中竞价交易方
式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-049）。
2024年12月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购
，首次回购的股份数量为7.24万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.02%，成交的最高价
为13.92元/股，最低价为13.67元/股，已支付的总金额为99.89万元。具体内容详见公司于202
4年12月24日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公
告》（公告编号：2024-068）。
截至2025年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份41.49万股，占公司总股
本的比例为0.11%，成交的最高价为13.92元/股、最低价为10.91元/股，已累计支付的总金额
为499.77万元。具体内容详见公司于2025年2月7日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-007）。
二、本次调整回购股份方案的原因及主要内容
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为优化资本结构，提升公司价值，
出于维护全体股东利益的目标，本次公司以集中竞价交易方式回购股份拟调整回购用途，拟将
回购股份全部用于注销并减少公司注册资本。具体调整如下：
调整前：
回购股份用途：用于实施员工持股计划或者股权激励。
调整后：
回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。
除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-24│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司
使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并用于实施员工持股计划或股权激励。回购
资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购股份价格上限人
民币13.94元/股（不含）。具体内容详见公司于2024年9月6日披露的《关于以集中竞价交易方
式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-049）。
二、回购股份的进展情况
2024年12月23日，公司实施了首次回购，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将首次回购公司股份情况公告
如下：
公司通过集中竞价交易方式首次回购股份7.24万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.
02%，成交的最高价为13.92元/股，最低价为13.67元/股，已支付的总金额为99.89万元。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开了第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》。鉴于公司20
22年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因离职、2023年度公司层面业绩
考核未达标等原因，公司拟对上述已获授但不具备解锁条件的321300股限制性股票进行回购并
注销。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的公告
》（公告编号：2024-036）。
近日，公司完成了市场主体登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照
》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000132231361P
名称：上海金桥信息股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号12幢21302；21319室
法定代表人：金史平
注册资本：人民币36652.2926万元整
成立日期：1994年8月17日
经营范围：
许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
一般项目：各种信息系统、安全防范防火工程，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑装
饰装修建设工程设计与施工，计算机信息系统集成，机电安装建设工程施工，计算机软硬件产
品研发、销售，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产
品、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、家用电器销售，从事货物与技术的进出口业务，
合同能源管理，医疗器械销售，舞台灯光音响设计安装。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│增资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：GoldenBridgeInfoTechGlobalPte.Ltd.（新加坡孙公司暂定名，以当地相
关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“金桥国际”），上海金桥信息香港有限公司（以
下简称“金桥香港”）
投资事项以及金额：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金桥香
港拟以境外自有资金出资100万新加坡元（约人民币538.84万元）在新加坡设立新公司金桥国
际。同时，公司拟向全资子公司金桥香港增资不超过1000万新加坡元（约人民币5388.40万元
、港币5871.50万元），增资后金桥香港的注册资本由156万港币变更为6027.50万港币，并以
金桥香港作为出资主体，向金桥国际出资不超过1000万新加坡元（实际投资金额以相关主管部
门批准金额为准）。相关风险提示：1、本次对外投资设立境外孙公司并对其增资事项尚需取
得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相
关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定
性的风险；
2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次孙公司
的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险；
3、本次对外投资有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管
理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案
；
4、本次设立的境外孙公司将纳入公司合并报表范围，但项目实施需要一定周期，短期内
不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，最终影响以公司年度审计结果为准。
（一）对外投资基本情况
为提升公司的综合实力，增强公司核心竞争力，公司全资子公司金桥香港拟以境外自有资
金出资不超过100万新加坡元（约人民币538.84万元）在新加坡设立新公司金桥国际。同时，
公司拟向全资子公司金桥香港增资不超过1000万新加坡元（约人民币5388.40万元、港币5871.
5万元），增资后金桥香港的注册资本由156万港币变更为不超过6027.5万港币，并以金桥香港
作为出资主体，向金桥国际出资不超过1000万新加坡元（实际投资金额以相关主管部门批准金
额为准）。
为确保上述事项顺利实施，董事会授权管理层代表公司签署、执行与本次对外投资相关的
文件，并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事宜。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年10月28日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公
司增资暨设立境外孙公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资
事项和相关金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但须经国内外相
关政府部门的备案或审批后方可实施。
本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年9月30
日的财务状况和2024年1-9月的经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定，对合并范围内各公司存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减
值测试的结果相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2024年1-9月计
提各类资产减值准备共计人民币13217986.44元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、独立董事任期届满情况
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会现任独立董事关东捷先生
连续担任公司独立董事即将满六年。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于独立
董事连续任职不得超过六年的相关规定，关东捷先生于近期申请辞去公司独立董事及在董事会
专门委员会中的相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。
关东捷先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，根据《上市公司
独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关
规定，关东捷先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独
立董事就任前，关东捷先生将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。
关东捷先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发
挥了积极作用。公司及董事会对关东捷先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
二、独立董事补选情况
为保证公司董事会平稳、规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所上
|