资本运作☆ ◇603918 金桥信息 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于云架构的技术中│ 1.00亿│ 1774.45万│ 6360.96万│ 63.61│ ---│ ---│
│心升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧法治综合平台建│ 1.30亿│ 1355.46万│ 1.27亿│ 97.35│ 390.02万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧教育综合平台建│ 7000.00万│ 1720.51万│ 5700.03万│ 81.43│ 397.95万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4720.25万│ 0.00│ 4720.25万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │新加坡元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海金桥信息香港有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海金桥信息股份有限公司 │
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│卖方 │上海金桥信息香港有限公司 │
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│交易概述 │上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海金桥信息香港有限公司（│
│ │以下简称“金桥香港”）拟以境外自有资金出资100万新加坡元（约人民币538.84万元）在 │
│ │新加坡设立新公司Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.（新加坡孙公司暂定名，以 │
│ │当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“金桥国际”）。同时，公司拟向全资子│
│ │公司金桥香港增资不超过1,000万新加坡元（约人民币5,388.40万元、港币5,871.50万元） │
│ │，增资后金桥香港的注册资本由156万港币变更为6,027.50万港币，并以金桥香港作为出资 │
│ │主体，向金桥国际出资不超过1,000万新加坡元（实际投资金额以相关主管部门批准金额为 │
│ │准）。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杭州文心致禾资产管理合伙 402.00万 1.09 21.71 2022-12-01
企业(有限合伙)
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合计 402.00万 1.09
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金桥信息”）于2025年
4月17日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于支付2024年度审计报酬及续聘2
025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下
：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-19│其他事项
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2025年4月17日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
二十八次会议及第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于核销部分资产的议案》
。具体事项如下：
一、本次核销资产的基本情况
为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司财务管理制度有关规定
，公司对合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对核销部分资产进行了充分分析，
基于谨慎性原则，拟对相关预付账款、应收账款进行核销。
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2025-04-19│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月31日的
财务状况和2025年第一季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定，对合并范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据
减值测试的结果相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2025年第一季
度计提各类资产减值准备共计人民币3983478.04元。
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2025-04-19│其他事项
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每股分配比例：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上
市公司股东的净利润为负值，2024年度拟不派发现金红利，不进行资本公积转增股本和其他形
式的利润分配。
公司本次利润分配方案不涉及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8
.1条第一款第（八）项规定的被实施其他风险警示的情形。
公司2024年度利润分配方案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十
一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司实现归属于上市
公司股东的净利润为-6083.50万元，期末母公司报表未分配利润为21110.14万元。
鉴于公司2024年度出现亏损，结合公司2025年经营计划和资金需求，公司2024年度拟不派
发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
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2025-04-19│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月31日的
财务状况和2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，对合并范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测
试的结果相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2024年度计提各类资
产减值准备共计人民币30021814.42元。
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2025-04-19│其他事项
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上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第
二十八次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全
权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理
办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会向股东大会提请授权董事会决定公司向特定对象
发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行
”），授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本议案
尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
本次授权事宜的具体情况如下：
一、本次董事会提请股东大会授权发行事宜的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律
、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查，论证公司是否符合以简易程序向特定
对象发行股票的条件。
（二）发行的种类、数量和面值
本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数
量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效期内由董事会选择
适当时机启动发行相关程序。
发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35
名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，
只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权
与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司
本次发行的股票。
（四）定价方式、价格区间和限售期
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%，其中定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交
易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、
送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的
交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将在股东大会授权有效期内
由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享
。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（八）决议有效期
本次发行决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之
日止。
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2025-03-08│股权回购
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一、通知债权人的原因
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司
使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并用于实施员工持股计划或股权激励。回购
资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购股份价格上限人
民币13.94元/股（不含）。具体内容详见公司于2024年9月6日披露的《关于以集中竞价交易方
式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-049）。
公司分别于2025年2月10日和2025年2月26日召开第五届董事会第二十五次会议、2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，公司回购股份用途由“用
于实施员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销并减少公司注册资本”。公司将对回购
专用证券账户中的1121100股进行注销并相应减少注册资本。
本次注销完成后，公司股份总数将由366522926股变更为365401826股，注册资本将由人民
币366522926元相应变更为人民币365401826元。本次注销股份并减少注册资本的行为不会对公
司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司办理上述注销回购股份的工商变更登记工作将涉及公司注册资本减少，依据《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通
知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要
求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的
有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，本次事项将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规等有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司
债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及
复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采用现场递
交、邮寄和邮件等方式进行申报，具体如下：
1、债权申报登记地点：上海市徐汇区田林路487号25号楼
2、邮编：200233
3、申报时间：2025年3月8日至2025年4月22日（9:30-11:30；13:30-17:00），双休日及
法定节假日除外。
4、联系人：邵乐
5、联系电话：021-33674396
6、传真：021-64647869
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2025-02-15│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年2月26日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：公司控股股东金国培先生
2.提案程序说明股东大会召集人（公司董事会）已于2025年2月11日公告了召开2025年第
一次临时股东大会的通知。持有公司18.18%股份的公司控股股东金国培先生，在2025年2月14
日以书面形式向公司董事会提交增加临时提案的函件，其提案内容属于《公司法》和《公司章
程》的规定和股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等
有关规定。
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2025-02-15│价格调整
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为保障上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）回购股份方案顺利实施，公司拟
将股份回购价格上限由13.94元/股（不含）调整为22.00元/股（不含）。
本次调整回购股份价格上限已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股
东大会审议。
相关风险提示：存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购无法实施
的风险；如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部
客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在
本次回购方案无法顺利实施、或根据规则变更或终止回购方案的风险；存在回购股份所需资金
未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
一、回购股份的基本情况
公司于2024年8月28日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股
份，并用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币1000万元（含），不超
过人民币2000万元（含），回购股份价格上限人民币13.94元/股（不含）。具体内容详见公司
于2024年9月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024
-049）。
2024年12月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购
，首次回购的股份数量为7.24万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.02%，成交的最高价
为13.92元/股，最低价为13.67元/股，已支付的总金额为99.89万元。具体内容详见公司于202
4年12月24日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公
告》（公告编号：2024-068）。
2025年2月10日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购股
份用途的议案》。本次回购股份用途由“用于实施员工持股计划或者股权激励”调整为“用于
注销并减少公司注册资本”。本事项尚需提交至2025年2月26日召开的2025年第一次临时股东
大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司于2025年2月11日在上海证券交易所网站披露的
《关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：2025-011）。
二、回购股份的进展情况
截至2025年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份41.49万股，占公司总股
本的比例为0.11%，成交的最高价为13.92元/股、最低价为10.91元/股，已累计支付的总金额
为499.77万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2025年2月7日在上
海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：
2025-007）。
三、本次调整回购价格上限的具体内容
基于对公司未来持续稳定发展和市场价值的坚定信心，结合目前资本市场行情及公司股价
变化等情况影响，为保障回购股份方案顺利实施，公司拟将股份回购价格上限由13.94元/股（
不含）调整为22.00元/股（不含）。调整后的回购价格上限不高于本次调整董事会决议前30个
交易日公司股票均价的150%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回
购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
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2025-02-15│其他事项
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上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开公司第五届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。
现将具体情况公告如下：
因公司发展需要及工作调整，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公
司控股股东金国培先生提名，董事会提名委员会审核，同意提名杨家骅先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满
时止。同时，杨家骅先生不再担任公司副总经理职务。
因个人工作调整，公司董事徐惠先生不再担任公司董事职务，自公司本次董事会召开至股
东大会选举产生新任董事前，徐惠先生将继续履职。徐惠先生自任职公司董事以来，恪尽职守
、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对徐惠先生在任职期间为公
司做出的贡献表示诚挚的感谢！特此公告。
附件：杨家骅先生简历
杨家骅先生，中国国籍，1978年生，本科学历，高级工程师，曾任职于上海延华智能科技
有限公司设计工程师，上海益邦网络通信工程有限公司技术总监，上海长江新成计算机系统集
成有限公司设计部经理。2012年进入公司工作至今，历任设计中心经理，现任公司设计总监。
截至本公告披露日，杨家骅先生持有88920股本公司股份，持股比例为0.02%。与公司控股
股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其
任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担
任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形。
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2025-02-11│委托理财
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现金管理受托方：包括但不限于银行、信托、基金、证券公司等金融机构。
现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年。
本次现金管理金额：不超过人民币2亿元的闲置自有资金。在上述额度和期限内资金可以
滚动使用。
现金管理产品名称：安全性高、流动性好且不影响上海金桥信息股份有限公司（以下简称
“公司”）正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其
他金融机构发行的产品等。
履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次
会议审议通过，公司监事会发表明确同意意见，上述事项在董事会审议范围内，无需提交股东
大会审议。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
（二）投资额度
公司拟用于投资的资金为不超过人民币2亿元的自有资金。在此额度和有效期内可以滚动
使用。
（三）投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好且
不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其
他金融机构发行的产品等。
（四）投资额度有效期
自董事会审议通过之日起一年。
（五）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公
司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。
（六）资金来源
资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。
（七）现金管理相关风险的内部风险控制
1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨慎决策，跟踪
所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，
将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其
他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（八）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
（九）关联关系说明
公司将确保与购买产品的相关主体如发售主体不存在关联关系。
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2025-02-11│股权回购
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调整回购股份用途：由“用于实施员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销并减少
公司注册资本”；
除上述回购股份的用途存在调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。
本次调整回购股份用途事项已经公司第五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第二
十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、回购股份的基本情况
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司
使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并用于实施员工持股计划或股权激励。回购
资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购股份价格上限人
民币13.94元/股（不含）。具体内容详见公司于2024年9月6日披露的《关于以集中竞价交易方
式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-049）。
2024年12月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购
，首次回购的股份数量为7.24万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.02%，成交的最高价
为13.92元/股，最低价为13.67元/股，已支付的总金额为99.89万元。具体内容详见公司于202
4年12月24日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公
告》（公告编号：2024-068）。
截至2025年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份41.49万股，占公司总股
本的比例为0.11%，成交的最高价为13.92元/股、最低价为10.91元/股，已累计支付的总金额
为499.77万元
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