资本运作☆ ◇603918 金桥信息 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-20│ 9.50│ 1.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-03-17│ 14.63│ 1938.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-03-07│ 14.58│ 116.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-03-07│ 14.58│ 116.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-03-07│ 7.40│ 255.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-17│ 9.59│ 1601.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-23│ 9.53│ 90.54万│
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│股权激励和授予 │ 2020-09-28│ 5.87│ 1144.65万│
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│增发 │ 2021-03-12│ 7.65│ 3.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-30│ 5.30│ 238.50万│
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│股权激励和授予 │ 2021-05-18│ 5.87│ 58.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-10│ 4.91│ 528.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-31│ 8.76│ 529.27万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于云架构的技术中│ 1.00亿│ 3578.44万│ 9939.40万│ 99.39│ ---│ ---│
│心升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧法治综合平台建│ 1.30亿│ 0.00│ 1.27亿│ 97.35│ 1126.89万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧教育综合平台建│ 7000.00万│ 1270.03万│ 6970.06万│ 99.57│ 159.92万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4720.25万│ 0.00│ 4720.25万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-15 │交易金额(元)│42.22万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Golden Bridge InfoTech Global Pt│标的类型 │股权 │
│ │e. Ltd. │ │ │
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│买方 │上海金桥信息香港有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd. │
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│交易概述 │投资标的名称：GOLDENBRIDGEINFOTECHGLOBALSDN.BHD.（马来西亚公司暂定名，以当地相关│
│ │部门最终注册核准的名称为准，以下简称“金桥马来西亚”），上海金桥信息香港有限公司│
│ │（以下简称“金桥香港”），GoldenBridgeInfoTechGlobalPte.Ltd.（以下简称“金桥国际│
│ │”） │
│ │ 投资金额：金桥香港拟以其境外经营利润所产生的境外自有资金向金桥国际增资25万马│
│ │来西亚林吉特（约合人民币42.22万元，新加坡元7.68万元，美金5.92万元），增资完成后 │
│ │，金桥国际作为出资主体，拟在马来西亚设立新公司，注册资金25万马来西亚林吉特。同时│
│ │，公司计划以境内自有资金，依次对全资子公司金桥香港及全资孙公司金桥国际进行增资，│
│ │增资总额不超过850万马来西亚林吉特（约合人民币1435.48万元，港币1564.09万元，新加 │
│ │坡元261.18万元，美金201.11万元，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，下同）。│
│ │完成上述增资后，金桥国际将作为出资主体，向金桥马来西亚出资不超过850万马来西亚林 │
│ │吉特。上述总投资金额为875万马来西亚林吉特（约合人民币1477.61万元，美金207.03万元│
│ │）。上述投资金额以实际汇率为准，下同。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │交易金额(元)│1435.48万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海金桥信息香港有限公司、Golden│标的类型 │股权 │
│ │ Bridge InfoTech Global Pte. Ltd│ │ │
│ │. │ │ │
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│买方 │上海金桥信息股份有限公司 │
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│卖方 │上海金桥信息香港有限公司、Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd. │
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│交易概述 │投资标的名称：GOLDENBRIDGEINFOTECHGLOBALSDN.BHD.（马来西亚公司暂定名，以当地相关│
│ │部门最终注册核准的名称为准，以下简称“金桥马来西亚”），上海金桥信息香港有限公司│
│ │（以下简称“金桥香港”），GoldenBridgeInfoTechGlobalPte.Ltd.（以下简称“金桥国际│
│ │”） │
│ │ 投资金额：金桥香港拟以其境外经营利润所产生的境外自有资金向金桥国际增资25万马│
│ │来西亚林吉特（约合人民币42.22万元，新加坡元7.68万元，美金5.92万元），增资完成后 │
│ │，金桥国际作为出资主体，拟在马来西亚设立新公司，注册资金25万马来西亚林吉特。同时│
│ │，公司计划以境内自有资金，依次对全资子公司金桥香港及全资孙公司金桥国际进行增资，│
│ │增资总额不超过850万马来西亚林吉特（约合人民币1435.48万元，港币1564.09万元，新加 │
│ │坡元261.18万元，美金201.11万元，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，下同）。│
│ │完成上述增资后，金桥国际将作为出资主体，向金桥马来西亚出资不超过850万马来西亚林 │
│ │吉特。上述总投资金额为875万马来西亚林吉特（约合人民币1477.61万元，美金207.03万元│
│ │）。上述投资金额以实际汇率为准，下同。 │
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│公告日期 │2025-10-15 │交易金额(元)│850.00万 │
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│币种 │马来西亚林吉特 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │GOLDEN BRIDGE INFO TECH GLOBAL S│标的类型 │股权 │
│ │DN.BHD. │ │ │
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│买方 │Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │GOLDEN BRIDGE INFO TECH GLOBAL SDN.BHD. │
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│交易概述 │投资标的名称：GOLDENBRIDGEINFOTECHGLOBALSDN.BHD.（马来西亚公司暂定名，以当地相关│
│ │部门最终注册核准的名称为准，以下简称“金桥马来西亚”），上海金桥信息香港有限公司│
│ │（以下简称“金桥香港”），GoldenBridgeInfoTechGlobalPte.Ltd.（以下简称“金桥国际│
│ │”，新加坡设立） │
│ │ 投资金额：金桥香港拟以其境外经营利润所产生的境外自有资金向金桥国际增资25万马│
│ │来西亚林吉特（约合人民币42.22万元，新加坡元7.68万元，美金5.92万元），增资完成后 │
│ │，金桥国际作为出资主体，拟在马来西亚设立新公司，注册资金25万马来西亚林吉特。同时│
│ │，公司计划以境内自有资金，依次对全资子公司金桥香港及全资孙公司金桥国际进行增资，│
│ │增资总额不超过850万马来西亚林吉特（约合人民币1435.48万元，港币1564.09万元，新加 │
│ │坡元261.18万元，美金201.11万元，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，下同）。│
│ │完成上述增资后，金桥国际将作为出资主体，向金桥马来西亚出资不超过850万马来西亚林 │
│ │吉特。上述总投资金额为875万马来西亚林吉特（约合人民币1477.61万元，美金207.03万元│
│ │）。上述投资金额以实际汇率为准，下同。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-27 │
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│关联方 │吴志雄 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第六届董事会第八 │
│ │次会议，审议通过了《关于签署聘用协议暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 公司董事会于近日收到董事吴志雄先生的通知，其已达到法定退休年龄，鉴于吴志雄先│
│ │生拥有丰富的行业经验、卓越的管理能力和对公司业务的深刻理解，其经验和能力对公司未│
│ │来的战略发展、经营管理及团队稳定具有重要意义，公司决定以退休返聘的形式继续聘用吴│
│ │志雄先生担任公司高级技术顾问。同时，吴志雄先生将继续担任公司第六届董事会董事职务│
│ │。公司拟与吴志雄先生签署三年的《退休返聘协议》，劳务报酬为人民币50000元/月，其中│
│ │月度基本薪酬为25000元/月，月度绩效薪酬为25000元/月。 │
│ │ 2、关联关系情况 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 │
│ │号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》相关规定，吴志雄先生在本次聘任时担│
│ │任公司董事，本次公司继续聘请其在公司任职，并支付劳务报酬的行为构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ （1）独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 2026年6月26日，公司召开2026年第三次独立董事专门会议，就本次关联交易事项进行 │
│ │了讨论，独立董事一致认为：吴志雄先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗│
│ │位的要求，本次关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循了客观、公│
│ │允、合理的原则，定价公开、公允、公正，符合上市公司的发展需要和长远利益，不存在损│
│ │害公司及全体股东利益的情形。 │
│ │ 因此，一致同意公司签署聘用协议暨关联交易事项，并同意将其提交至公司董事会审议│
│ │。 │
│ │ （2）董事会审议情况 │
│ │ 2026年6月26日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署聘用协议 │
│ │暨关联交易的议案》。董事会认为：吴志雄先生拥有丰富的行业经验、卓越的管理能力和对│
│ │公司的深刻理解。公司本次与吴志雄先生签署《退休返聘协议》，并继续聘任其为公司高级│
│ │技术顾问，将充分发挥其专业能力，推动公司战略有效落地，符合公司长远发展和全体股东│
│ │的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 │
│ │号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，交易金额在董事会审批│
│ │权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 吴志雄先生，中国国籍，1961年生，博士研究生。曾任职于日本冲电气工业株式会社，│
│ │任研究员、技术开发部长，2010年进入公司工作至今，历任公司董事、副总经理、技术总监│
│ │。现任公司董事、技术总监。 │
│ │ 截至本公告披露日，吴志雄先生持有310700股本公司股份，持股比例为0.10%。与公司 │
│ │控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其│
│ │任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法│
│ │》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不 │
│ │得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券│
│ │交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证│
│ │监会立案稽查的情形。 │
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│公告日期 │2026-06-25 │
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│关联方 │金国培 │
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│关联关系 │公司控股股东和实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟认缴出资人民币1000万元参与设立专项│
│ │投资基金嘉兴恒致创见创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”│
│ │），基金募资规模为人民币10600万元，公司担任有限合伙人。该专项投资基金主要投资于 │
│ │国家重点支持的高新技术领域企业。 │
│ │ 公司本次对外投资系与公司关联方金国培先生（公司控股股东、实际控制人）共同出资│
│ │参与投资该基金，故构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 本事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、合作情况概述 │
│ │ （一）合作的基本概况 │
│ │ 为有效利用公司自有资金，提升股东回报，公司拟以人民币1000万元自有资金作为有限│
│ │合伙人参与投资嘉兴恒致创见创业投资合伙企业（有限合伙）。基金募资规模为人民币1060│
│ │0万元。公司投资约占募资规模的9.43%，并担任有限合伙人。杭州德源安恒私募基金管理有│
│ │限公司作为普通合伙人，拟出资600万元；上海荣振投资集团有限公司作为有限合伙人，拟 │
│ │出资1500万元；平湖市兴曹实业投资有限公司作为有限合伙人，拟出资1000万元；浙江蓝海│
│ │投资管理有限公司作为有限合伙人，拟出资1000万元；上海景兴实业投资有限公司作为有限│
│ │合伙人，拟出资1000万元；自然人周国建拟作为有限合伙人，拟出资2000万元；自然人沈宏│
│ │达拟作为有限合伙人，拟出资500万元；自然人赵一瑾作为有限合伙人，拟出资500万元；自│
│ │然人金国培作为有限合伙人，拟出资500万元；自然人胡艳平作为有限合伙人，拟出资300万│
│ │元；自然人孙天能作为有限合伙人，拟出资300万元；自然人莫志鹏作为有限合伙人，拟出 │
│ │资200万元；自然人胡水珍作为有限合伙人，拟出资100万元；自然人王鹏作为有限合伙人，│
│ │拟出资100万元。 │
│ │ 金国培先生系公司控股股东和实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有│
│ │关规定，本次共同设立投资基金构成公司与关联方共同投资的关联交易。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江网商银行股份有限公司 │
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│关联关系 │控制公司股东的企业的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司、浙江网商银行股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司股东受同一控制人控制、控制公司股东的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杭州文心致禾资产管理合伙 402.00万 1.09 21.71 2022-12-01
企业(有限合伙)
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合计 402.00万 1.09
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润为-4610万元至-3090万元。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4890
万元至-3270万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4610万元
至-3090万元，将出现亏损。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4890万元
至-3270万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-4884.97万元。归属于母公司所有者的净利润为-4071.10万元，归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4229.00万元。
（二）每股收益：-0.1113元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本报告期内，公司持续加强项目交付管理，营业收入与上年同期基本持平，但仍受整体宏
观经济环境的影响，导致对归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后的净利润产生
一定影响。
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2026-07-14│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月13日
(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先
生。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事李健先生、独立董事王震宇先生和独立董事顾
国强先生因工作原因未列席本次股东会。
2、董事会秘书高冬冬先生列席本次股东会。
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2026-06-27│重要合同
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上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第六届董事会第
八次会议，审议通过了《关于签署聘用协议暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
公司董事会于近日收到董事吴志雄先生的通知，其已达到法定退休年龄，鉴于吴志雄先生
拥有丰富的行业经验、卓越的管理能力和对公司业务的深刻理解，其经验和能力对公司未来的
战略发展、经营管理及团队稳定具有重要意义，公司决定以退休返聘的形式继续聘用吴志雄先
生担任公司高级技术顾问。同时，吴志雄先生将继续担任公司第六届董事会董事职务。公司拟
与吴志雄先生签署三年的《退休返聘协议》，劳务报酬为人民币50000元/月，其中月度基本薪
酬为25000元/月，月度绩效薪酬为25000元/月。
2、关联关系情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号
——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》相关规定，吴志雄先生在本次聘任时担任公
司董事，本次公司继续聘请其在公司任职，并支付劳务报酬的行为构成关联交易。
3、审议程序
（1）独立董事专门会议审议情况
2026年6月26日，公司召开2026年第三次独立董事专门会议，就本次关联交易事项进行了
讨论，独立董事一致认为：吴志雄先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的
要求，本次关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循了客观、公允、合
理的原则，定价公开、公允、公正，符合上市公司的发展需要和长远利益，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
因此，一致同意公司签署聘用协议暨关联交易事项，并同意将其提交至公司董事会审议。
（2）董事会审议情况
2026年6月26日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署聘用协议暨
关联交易的议案》。董事会认为：吴志雄先生拥有丰富的行业经验、卓越的管理能力和对公司
的深刻理解。公司本次与吴志雄先生签署《退休返聘协议》，并继续聘任其为公司高级技术顾
问，将充分发挥其专业能力，推动公司战略有效落地，符合公司长远发展和全体股东的利益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，交易金额在董事会审批权限范
围内，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
吴志雄先生，中国国籍，1961年生，博士研究生。曾任职于日本冲电气工业株式会社，任
研究员、技术开发部长，2010年进入公司工作至今，历任公司董事、副总经理、技术总监。现
任公司董事、技术总监。
截至本公告披露日，吴志雄先生持有310700股本公司股份，持股比例为0.10%。与公司控
股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职
资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董
事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形。
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2026-06-27│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“金桥科技”）为支持
控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）的经营发展，并根据其
资金需求情况，公司拟就金桥亦法向上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行、兴业银行股份
有限公司上海漕河泾支行和上海农村商业银行股份有限公司虹口支行各申请融资授信额度1000
万元人民币提供全额连带责任保证担保。截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未正式签署
。上述担保事项经股东会审议通过后生效，有效期至股东会审议通过之日起12个月内。担保期
限以届时签订的担保协议为准。同时提请股东会授权董事会及其授权人士审批在额度之内的具
体担保事宜并签署担保协议等相关文件。
本次担保事项不存在反担保。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股孙公司，由公司
主要负责运营管理，公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控制权，且公司为金桥亦法
本次融资授信提供足额担保，因此金桥亦法其他股东未按出资比例提供担保。金桥亦法具备偿
还债务的能力，上述担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
（二）内部决策程序
公司于2026年6月26日召开第六届董事会第八次会议审议，审议通过了《关于为控股孙公
司提供担保的议案》。本事项尚需提交股东会审议。
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2026-06-27│其他事项
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上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划的存续期将于2026
年7月29日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司2022年员工持股
计划》等有关规定，董事会拟将公司2022年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年
7月29日。相关情况如下：
一、2022年员工持股计划的基本情况
公司分别于2022年2月28日和2022年3月10日召开第四届董事会第二十九次会议和2022年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》等议案，同意公司实施2022年员工持股计
划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于2022年3月1日和2022年3月11日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。
公司于2022年7月28日将回购专用证券账户（B884529356）中所持有的887983股公司股票
以非交易过户的方式过户至公司“上海金桥信息股份有限公司－2022年员工持股计划”证券账
户（B884851745）。具体内容详见公司于2022年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《关于2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2022-097
）。
本员工持股计划存续期不超过24个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且
公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2022年7月30日至2024
年7月29日。
公司分别于2024年6月28日、2025年6月27日召开第五届董事会第十九次会议、第二十九次
会议审议通过了《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的议案》，分别将公司2022年员工
持股计划存续期延长12个月，经两次延期后，本员工持股计划存续期延长至2026年7月29日。
具体内容详见公司于2024年6月29日、2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2024-027）、《关
于公司2022年员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2025-047）。
截至本公告披露日，本员工持股计划共持有公司股份65000股，约占公司总股本的0.0178%
。
二、本员工持股计划存续期延长的相关情况
本员工持股计划存续期将于2026年7月29日届满，根据公司《2022年员工持股计划》《202
2年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有
人会议的代表所持2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续
期可以延长。
基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经2022年员工持股计划第四次持有人会
议及第六届董事会第八次会议审议通过，公司2022年员工持股计划存续期将延长12个月，即延
长至2027年7月29日。
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2026-06-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-06-25│对外投资
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上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟认缴出资人民币1000万元参与设立专
项投资基金嘉兴恒致创见创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”
），基金募资规模为人民币10600万元，公司担任有限合伙人。该专项投资基金主要投资于国
家重点支持的高新技术领域企业。
公司本次对外投资系与公司关联方金国培先生（公司控股股东、实际控制人）共同出资参
与投资该基金，故构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为有效利用公司自有资金，提升股东回报，公司拟以人民币1000万元自有资金作为有限合
伙人参与投资嘉兴恒致创见创业投资合伙企业（有限合伙）。基金募资规模为人民币10600万
元。公司投资约占募资规模的9.43%，并担任有限合伙人。杭州德源安恒私募基金管理有限公
司作为普通合伙人，拟出资600万元；上海荣振投资集团有限公司作为有限合伙人，拟出资150
0万元；平湖市兴曹实业投资有限公司作为有限合伙人，拟出资1000万元；浙江蓝海投资管理
有限公司作为有限合伙人，拟出资1000万元；上海景兴实业投资有限公司作为有限合伙人，拟
出资1000万元；自然人周国建拟作为有限合伙人，拟出资2000万元；自然人沈宏达拟作为有限
合伙人，拟出资500万元；自然人赵一瑾作为有限合伙人，拟出资500万元；自然人金国培作为
有限合伙人，拟出资500万元；自然人胡艳平作为有限合伙人，拟出资300万元；自然人孙天能
作为有限合伙人，拟出资300万元；自然人莫志鹏作为有限合伙人，拟出资200万元；自然人胡
水珍作为有限合伙人，拟出资100万元；自然人王鹏作为有限合伙人，拟出资100万元。
金国培先生系公司控股股东和实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关
规定，本次共同设立投资基金构成公司与关联方共同投资的关联交易。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先
生。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，董事王琨先生、董事颜桢芳女士、独立董事王震宇先生
因工作原因未列席本次股东会。
2、董事会秘书高冬冬先生、副总经理冯蕾女士列席本次股东会。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月31日的
财务状况和2026年第一季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定，对合并范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据
减值测试的结果相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2026年第一季
度计提各类资产减值准备共计人民币5200110.66元。
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2026-04-30│其他事项
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上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）为深入落实《国务院关于进一步提高上
市公司质量的意见》的要求，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资
价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，结合自身发展战略、经营情况，基于对
公司价值及未来发展的信心，结合公司经营实际与发展战略，制定了《2026年度“提质增效重
回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。该行动方案已经公司第六届董事会第六次会议
审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量，夯实发展基础
2026年，公司将聚焦主业，深耕优势行业，加强重要领域全生命周期解决方案打造，提升
核心竞争力。坚持“IT+AV+软件”的融合能力，推动公司各项战略实施，加快形成有足够深度
和广度的行业市场生态。持续在政务、法治、教育、企业和金融等多个重要优势领域发力，不
断提升业务能力，促进与客户业务的深度融合，促进公司高质量发展。
二、重视科技创新，加快发展新质生产力
公司依托在智慧空间信息化服务和解决方案三十余年的深厚积累，形成了扎实的技术底蕴
与专业化服务团队。2026年，公司将积极开展智慧空间核心解决方案的升级工作，将重点投入
AI与空间技术融合的研发、产品化和平台服务化，推动智慧空间从“功能集成”向“智能决策
”升级，最终实现空间服务效率与用户满意度的显著提升，并输出行业级智慧空间标准解决方
案，实现公司业务的可持续发展，并构建核心智能化生态，促进有智能化转型需求的企业围绕
公司核心平台形成较强的生态粘性，打造品牌护城河，巩固公司领先的行业地位。
近年来人工智能技术飞速发展，有力推动了企业信息化、数字化转型。公司将研发业内领
先技术，在“AI+司法”和“AI+教育”领域，加大对AI技术的探索和应用，以AI智能体和AI大
模型为基础，将云计算、大数据等高新技术融合应用于行业解决方案之中，形成具有创造性的
智能服务和产品，增强公司的核心竞争力。
三、坚持规范运作，筑牢稳健发展根基
2026年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善治理体系，持续深入开展公司治理活
动。进一步明确各治理主体的职责边界，提高董事会决策水平；加强独立董事履职保障，强化
董事会审计委员会等专业委员会作用，发挥独立董事、审计委员会监督作用，利用各专业委员
会专业职能助力董事会科学高效决策；强化内控体系建设与监督效能，定期开展内部审计和风
险评估，提高风险管理和控制能力。切实落实证监会、交易所关于规范运作、可持续发展、募
集资金管理、内幕信息管理等新监管、新要求，持续提升公司内控管理规范性和有效性。
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2026-04-29│其他事项
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上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过《关于2025年员工持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，根
据公司《2025年员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）、《2025年员工持股计划管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司2025年员工持股计划锁定期即将届
满，解锁条件已成就，现将相关事项公告如下：
一、2025年员工持股计划审议及实施情况
1、2025年2月10日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司202
5年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，同意公
司实施2025年员工持股计划。
2、2025年2月26日，公司召开2025年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于<公司2
025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》。
3、2025年3月26日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于
设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委
员会委员的议案》《关于授权2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议
案》。
4、2025年4月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》
，公司回购专用证券账户（B884529356）中所持有的1,213,658股公司股票已于2025年4月28日
以非交易过户的方式过户至公司“上海金桥信息股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账
户（B887156186），过户价格为7.76元/股。根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，
公司本员工持股计划实际参与认购的员工共计155人，缴纳的认购资金为人民币9,417,986.08
元，对应股数为1,213,658股，占公司目前总股本的比例为0.33%。
5、2026年4月27日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于2025年员工持股
计划锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月27日召开第
六届董事会第五次会议，审议通过了《关于支付2025年度审计报酬及续聘2026年度审计机构的
议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
2.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张春洋，2011年起成为注册会计师，2011年开始从事上市
公司审计，2011年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：马赛红，2020年起成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，20
20年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报
告。
项目质量复核人员：李元良，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
2012年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2025年度财务报告审计服务报酬为人民
币50万元，2025年度内部控制审计服务报酬为人民币15万元，两项合计为人民币65万元，为公
司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。2026年公司审计费用参照上年收费标准及实际工
作量确定。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月31日的
财务状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，对合并范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测
试的结果相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2025年度计提各类资
产减值准备共计人民币25273404.02元。
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上
市公司股东的净利润为负值，2025年度拟不派发现金红利，不进行资本公积转增股本和其他形
式的利润分配。
公司本次利润分配方案不涉及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规
则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的被实施其他风险警示的情形。
公司2025年度利润分配方案已经公司第六届董事会第五次会议，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司实现归属于上市
公司股东的净利润为-5715.65万元，期末母公司报表未分配利润为15645.05万元。
鉴于公司2025年度出现亏损，结合公司2026年经营计划和资金需求，公司2025年度拟不派
发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-02-11│其他事项
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上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月29日、2025年11月17
日召开了第五届董事会第三十三次会议和2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消
监事会、减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关
于取消监事会、减少注册资本、修订<公司章程>和修订部分治理制度的公告》（公告编号：20
25-078）。近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营
业执照》，相关登记信息如下：统一社会信用代码：91310000132231361P
名称：上海金桥信息股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号12幢21302；21319室
法定代表人：金史平
成立日期：1994年8月17日
经营范围：
许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
一般项目：各种信息系统、安全防范防火工程，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑装
饰装修建设工程设计与施工，计算机信息系统集成，机电安装建设工程施工，计算机软硬件产
品研发、销售，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产
品、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、家用电器销售，从事货物与技术的进出口业务，
合同能源管理，医疗器械销售，舞台灯光音响设计安装。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
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2026-02-06│委托理财
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现金管理受托方：包括但不限于银行、信托、基金、证券公司等金融机构。
现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年。
本次现金管理金额：不超过人民币3亿元的闲置自有资金。在上述额度和期限内资金可以
滚动使用。
现金管理产品名称：安全性高、流动性好且不影响上海金桥信息股份有限公司（以下简称
“公司”）正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其
他金融机构发行的产品等。
履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，上述事项在董事会
审议范围内，无需提交股东会审议。
一、现金管理概况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
（二）投资额度
公司拟用于投资的资金为不超过人民币3亿元的自有资金。在此额度和有效期内可以滚动
使用。
（三）投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好且
不影响公司正常经营的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其
他金融机构发行的产品等。
（四）投资额度有效期
自董事会审议通过之日起一年。
（五）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公
司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。
（六）资金来源
资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。
（七）现金管理相关风险的内部风险控制
1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，谨慎决策，跟踪
所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，
将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其
他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（八）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
（九）关联关系说明
公司将确保与购买产品的相关主体如发售主体不存在关联关系。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所有者
的净利润为-6660万元至-4460万元，将出现亏损。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6910万元
至-4790万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6660万元至-44
60万元，将出现亏损。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6910万元至-47
90万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润为-6083.50万元，归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润为-6664.38万元。
（二）每股收益：-0.17元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本报告期内，公司坚定不移推进基础业务和新兴业务双向开拓，加速新兴业务进一步发展
及商业模式持续纵深迭代。公司持续加强项目交付管理，营业收入与上年同期基本持平；归属
于母公司所有者的净利润、扣除非经常损益的净利润较上年同期亏损收窄，但仍受整体宏观经
济环境的影响，公司相关重点项目受客户预算投入、项目进展周期影响，经营产出相对滞后。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计。
公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司不存在影响本次业绩预告内容准
确性的重大不确定因素。
五、其他事项说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据将在公司2025年度报告中详细披露
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-01-16│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
依据相关法规及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司已于2025年10月29日召开的
第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票
激励计划》相关规定，鉴于本激励计划首次授予的5名激励对象已离职、2024年度公司层面业
绩考核未达标，激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的294300股限制性股票将由公司进
行回购并注销。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）及指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。
2025年11月18日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注销股
权激励股票事宜通知债权人的公告》（公告编号：2025-086），债权人自接到公司通知起30日
内、未接到通知者自该公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿
债务或者提供相应担保。截至申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务
或提供相应担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关条款规定：
1、激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，已解除限售的限制性股票不作处理，已
获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
鉴于本激励计划首次授予的5名激励对象已离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得
解锁，公司将回购注销上述限制性股票9900股。
2、公司层面业绩考核要求：
本激励计划在2022年-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公
司业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期
内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售
的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
根据公司2024年年度报告，公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为-66643778.47元，剔除股份支付费用-946347.22元后为-67590125.69元，较2020年同期有
所下降，未达到本激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期公司层面的业绩考核目标，
公司拟回购注销上述限制性股票284400股。
综上所述，公司董事会同意对上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销
。本次回购注销的限制性股票共计294300股，占公司目前总股本的0.081%。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及122名激励对象，合计回购注销限制性股票294300股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B882431183），并向中登公司申请办理对上述122名激励对象已
获授但不具备解锁条件的294300股限制性股票的回购过户手续，预计该部分股份于2026年1月2
0日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-01-16│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
因工作职责调整，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理金史
平先生申请辞去总经理职务，离任后将继续担任公司董事长和董事会各专门委员会中的职务。
公司董事、副总经理王琨先生申请辞去副总经理职务，离任后将继续担任公司董事和董事会战
略委员会委员职务。
(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，金
史平先生、王琨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。金史平先生、王琨先生不存在
应当履行而未履行的承诺事项，并已根据公司相关规定做好交接工作，离任事项不会影响公司
相关工作的正常进行。
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2025-11-27│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海金桥信
息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2268号），上海金桥信息股份有
限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过46633418股新股（
以下简称“前次向特定对象发行”），并已于2021年4月完成发行。申万宏源证券承销保荐有
限责任公司（以下简称“申万宏源”）担任公司前次向特定对象发行的保荐机构，法定持续督
导期至2022年12月31日止。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，申万宏源继续履行
募集资金相关的持续督导职责。
公司于2025年7月25日召开第五届董事会第三十次会议，并于2025年8月11日召开2025年第
三次临时股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据发行
需要，公司聘请国泰海通股份有限公司（以下简称“国泰海通”）担任公司本次发行的保荐机
构，并与国泰海通签订了保荐协议。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保
荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成的
持续督导工作。因此，申万宏源尚未完成的持续督导工作将由国泰海通承接，申万宏源不再履
行相关的持续督导责任。国泰海通委派杨帆先生、方亮先生（简历附后）共同负责公司的保荐
及持续督导工作。
公司对申万宏源及其项目团队所做的工作表示衷心的感谢！
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2025-11-21│其他事项
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根据上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会的授权
，公司已于2025年10月29日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》，根据公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）的相关规定，鉴于5名激励对象已离职、2024年度公司层面业绩考核未达标，公司决定对本
激励计划首次授予的部分已授予但尚未行权的共计59.34万份股票期权进行注销，监事会就上
述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-076）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交注销
上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述59.34万份股票期权注销事宜已于2025年11
月20日办理完毕，本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。
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2025-11-18│其他事项
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一、通知债权人的原因
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日召开的第五届董事
会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于公司2022年股票期权与
限制性股票激励计划首次授予的5名激励对象已离职及2024年度公司层面业绩考核未达标，公
司董事会同意对前述激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的294300股限制性股票进行回
购并注销。
实施回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票294300股后，公司注册资本将发生变化
，以截至本公告披露日公司股本结构情况，总股本将由365401826股变更为365107526股，公司
的注册资本将由365401826元变更为365107526元。上述事项具体内容详见公司于2025年10月31
日登载于指定信息披露媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-075
）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，依据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内
、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利
的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规等有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司
债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及
复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体如下：
1、债权申报登记地点：上海市徐汇区田林路487号25号楼
2、邮编：200233
3、申报时间：2025年11月18日至2026年01月02日（9:30-11:30；13:30-17:00），双休日
及法定节假日除外。
4、联系人：邵乐
5、联系电话：021-33674396
6、传真：021-64647869
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2025-11-18│其他事项
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上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了2025年第四次
临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同
意公司不再设监事会。同时，根据《公司法》及公司修订后的《公司章程》等相关规定，公司
设职工代表董事一名，董事会中的职工代表由职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审
议。
公司于2025年11月17日召开公司2025年第二次职工代表大会，同意选举曹晖先生（简历详
见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。曹晖先生将与公司2025年第四次临时股东大会选
举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公
司第六届董事会届满之日止。
曹晖先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的
资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举职工代表董事不会导致公司董事中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规及规范性文件的要求。特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会2025年11月18日
附件：简历
曹晖先生，中国国籍，1983年生，党员，本科学历，高级工程师。曾任职于上海赛尔沃计
算机软件有限公司担任研发总监。2006年进入公司工作至今，历任应用软件部经理，现任公司
董事、研发中心经理。
截至本公告披露日，曹晖先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持
有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任
上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责
，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
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2025-10-31│其他事项
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（一）激励对象离职
根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关条款规定：激励对象合同到期且不
再续约或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公
司进行注销。
鉴于本激励计划首次授予的5名激励对象已离职，其已获授但尚未行权的股票期权不得行
权，公司拟注销上述股票期权1.98万份。
（二）公司层面业绩考核未达标
本激励计划在2022年-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公
司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。
行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩
水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权
，公司注销激励对象股票期权当期计划行权份额。
根据公司2024年年度报告，公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为-66643778.47元，剔除股份支付费用-946347.22元后为-67590125.69元，较2020年同期有
所下降，未达到本激励计划股票期权首次授予第三个行权期公司层面的业绩考核目标，公司拟
注销上述股票期权57.36万份。
综上所述，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计59.34万份。
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2025-10-31│股权回购
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（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关条款规定：
1、激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，已解除限售的限制性股票不作处理，已
获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
鉴于本激励计划首次授予的5名激励对象已离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得
解锁，公司将回购注销上述限制性股票9900股。
2、公司层面业绩考核要求：
本激励计划在2022年-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公
司业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期
内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售
的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
根据公司2024年年度报告，公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为-66643778.47元，剔除股份支付费用-946347.22元后为-67590125.69元，较2020年同期有
所下降，未达到本激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期公司层面的业绩考核目标，
公司拟回购注销上述限制性股票284400股。
综上所述，公司董事会同意对上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销
。本次回购注销的限制性股票共计294300股，占公司目前总股本的0.081%。
（二）本次回购限制性股票的价格不作调整的说明
根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》之相关条款，激励对象获授的限制性
股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股
、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回
购价格、回购数量做相应的调整。
公司于2022年6月28日实施完成公司2021年利润分配方案，以总股本363988829股为基数，
每股派发现金红利0.121元（含税）。公司于2023年6月30日完成公司2022年利润分配方案，以
总股本364693772股作为基数，每股派发现金红利0.02元（含税）。公司于2024年7月4日实施
完成公司2023年度利润分配方案，以总股本365630568为基数，每股派发现金红利0.04元（含
税）。
2025年公司不进行2024年度利润分配工作。
根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》之相关条款，激励对象因获授的限制
性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付；由于激励
对象尚未解除限售的限制性股票对应的2021年度、2022年度、2023年度的现金分红均由公司代
管，未实际派发，因此派息相关的回购价格不作调整。
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2025-10-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月30日的
财务状况和2025年1-9月的经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会
计政策的相关规定，对合并范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减
值测试的结果相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2025年1-9月计
提各类资产减值准备共计人民币22713569.45元。
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2025-10-15│增资
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投资标的名称：GOLDENBRIDGEINFOTECHGLOBALSDN.BHD.（马来西亚公司暂定名，以当地相
关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“金桥马来西亚”），上海金桥信息香港有限公司
（以下简称“金桥香港”），GoldenBridgeInfoTechGlobalPte.Ltd.（以下简称“金桥国际”
）
投资金额：金桥香港拟以其境外经营利润所产生的境外自有资金向金桥国际增资25万马来
西亚林吉特（约合人民币42.22万元，新加坡元7.68万元，美金5.92万元），增资完成后，金
桥国际作为出资主体，拟在马来西亚设立新公司，注册资金25万马来西亚林吉特。同时，公司
计划以境内自有资金，依次对全资子公司金桥香港及全资孙公司金桥国际进行增资，增资总额
不超过850万马来西亚林吉特（约合人民币1435.48万元，港币1564.09万元，新加坡元261.18
万元，美金201.11万元，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，下同）。完成上述增资
后，金桥国际将作为出资主体，向金桥马来西亚出资不超过850万马来西亚林吉特。上述总投
资金额为875万马来西亚林吉特（约合人民币1477.61万元，美金207.03万元）。上述投资金额
以实际汇率为准，下同。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司于2025年10月14日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对全资子公
司增资暨设立境外下属公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投
资事项和相关金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但须经境内外
相关政府部门的备案或审批后方可实施。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、本次对全资子公司增资暨设立境外下属公司并对其出资的事项尚需取得境内外投资主
管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案
或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；
2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次境外下
属公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风
险；
3、本次对外投资有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管
理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案
；
4、本次设立的境外下属公司将纳入公司合并报表范围，但项目实施需要一定周期，短期
内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，最终影响以公司年度审计结果为准。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为提升公司的综合实力，增强公司海外竞争力，金桥香港拟以其境外经营利润所产生的境
外自有资金向金桥国际增资25万马来西亚林吉特（约合人民币42.22万元，新加坡元7.68万元
，美金5.92万元），增资完成后，金桥国际作为出资主体，拟在马来西亚设立新公司，注册资
金25万马来西亚林吉特（约合人民币42.22万元，美金5.92万元）。同时，公司计划以境内自
有资金，依次对全资子公司金桥香港及全资孙公司金桥国际进行增资，增资总额不超过850万
马来西亚林吉特（约合人民币1435.48万元，港币1564.09万元，新加坡元261.18万元，美金20
1.11万元）。完成上述增资后，金桥国际将作为出资主体，向金桥马来西亚出资不超过850万
马来西亚林吉特。上述总投资金额为875万马来西亚林吉特（约合人民币1477.61万元，美金20
7.03万元）。
为确保上述事项顺利实施，公司董事会授权管理层代表公司签署、执行与本次对外投资相
关的文件，并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事宜。
公司于2025年10月14日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对全资子公
司增资暨设立境外下属公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投
资事项和相关金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但须经境内外
相关政府部门的备案或审批后方可实施。
本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
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2025-10-15│其他事项
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上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二期员工持股计划的存续期将
于2025年11月13日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司2023年第
二期员工持股计划（草案）》等有关规定，董事会拟将公司2023年第二期员工持股计划存续期
延长12个月，即延长至2026年11月13日。相关情况如下：
一、2023年第二期员工持股计划的基本情况
公司分别于2023年8月2日和2023年8月18日召开第五届董事会第十一次会议和2023年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2023年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<公司2023年第二期员工持股计划管理办法>的议案》等议案，同意公司实施2023年
第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于2023年8月3日和
2023年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告文件。
公司于2023年11月10日将回购专用证券账户（B884529356）中所持有的1851608股公司股
票以非交易过户的方式过户至公司“上海金桥信息股份有限公司－2023年第二期员工持股计划
”证券账户（B886045235）。具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《关于2023年第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告
编号：2023-099）。
本员工持股计划存续期不超过24个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且
公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2023年11月14日至2025
年11月13日。
截至本公告披露日，本员工持股计划共持有公司股份1851608股，约占公司总股本的0.51%
。
二、本员工持股计划存续期延长的相关情况
本员工持股计划存续期将于2025年11月13日届满，根据公司《2023年第二期员工持股计划
（草案）》《2023年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期届
满前1个月，经出席持有人会议的代表所持2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，
本员工持股计划的存续期可以延长。
基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经2023年第二期员工持股计划第二次持
有人会议及第五届董事会第三十二次会议审议通过，公司2023年第二期员工持股计划存续期将
延长12个月，即延长至2026年11月13日。
三、其他说明
公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
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2025-10-14│其他事项
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上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日收到上海证券交易所
（以下简称“上交所”）出具的《关于受理上海金桥信息股份有限公司沪市主板上市公司发行
证券申请的通知》（上证上审（再融资)[2025]294号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪
市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该申请文件齐备，符
合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审
核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据事项的进展情况，按照相关
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