资本运作☆ ◇603918 金桥信息 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于云架构的技术中│ 1.00亿│ 965.37万│ 5551.87万│ 55.52│ ---│ ---│
│心升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧法治综合平台建│ 1.30亿│ 1355.45万│ 1.27亿│ 97.35│ 428.56万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧教育综合平台建│ 7000.00万│ 759.53万│ 4739.05万│ 67.70│ 56.11万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4720.25万│ 0.00│ 4720.25万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │新加坡元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海金桥信息香港有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海金桥信息股份有限公司 │
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│卖方 │上海金桥信息香港有限公司 │
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│交易概述 │上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海金桥信息香港有限公司（│
│ │以下简称“金桥香港”）拟以境外自有资金出资100万新加坡元（约人民币538.84万元）在 │
│ │新加坡设立新公司Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.（新加坡孙公司暂定名，以 │
│ │当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“金桥国际”）。同时，公司拟向全资子│
│ │公司金桥香港增资不超过1,000万新加坡元（约人民币5,388.40万元、港币5,871.50万元） │
│ │，增资后金桥香港的注册资本由156万港币变更为6,027.50万港币，并以金桥香港作为出资 │
│ │主体，向金桥国际出资不超过1,000万新加坡元（实际投资金额以相关主管部门批准金额为 │
│ │准）。 │
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│公告日期 │2024-03-27 │交易金额(元)│900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │优视伟信电子科技(上海)有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海金桥信息科技有限公司 │
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│卖方 │优视伟信电子科技(上海)有限公司 │
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│交易概述 │上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海金桥信息科技有限公司（│
│ │以下简称“金桥科技”）拟以自有资金向金桥科技全资子公司优视伟信电子科技(上海)有限│
│ │公司（以下简称“优视伟信”）增资900万元人民币。本次增资前，优视伟信注册资本为300│
│ │万元人民币，本次增资后优视伟信注册资本为1,200万元人民币。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司 │
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│关联关系 │与公司持股5%以上股份的股东受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司 │
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│关联关系 │与公司持股5%以上股份的股东受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杭州文心致禾资产管理合伙 402.00万 1.09 21.71 2022-12-01
企业(有限合伙)
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合计 402.00万 1.09
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-24│股权回购
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一、回购股份的基本情况
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司
使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并用于实施员工持股计划或股权激励。回购
资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购股份价格上限人
民币13.94元/股（不含）。具体内容详见公司于2024年9月6日披露的《关于以集中竞价交易方
式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-049）。
二、回购股份的进展情况
2024年12月23日，公司实施了首次回购，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将首次回购公司股份情况公告
如下：
公司通过集中竞价交易方式首次回购股份7.24万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.
02%，成交的最高价为13.92元/股，最低价为13.67元/股，已支付的总金额为99.89万元。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
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2024-12-24│其他事项
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上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开了第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》。鉴于公司20
22年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因离职、2023年度公司层面业绩
考核未达标等原因，公司拟对上述已获授但不具备解锁条件的321300股限制性股票进行回购并
注销。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的公告
》（公告编号：2024-036）。
近日，公司完成了市场主体登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照
》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000132231361P
名称：上海金桥信息股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号12幢21302；21319室
法定代表人：金史平
注册资本：人民币36652.2926万元整
成立日期：1994年8月17日
经营范围：
许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
一般项目：各种信息系统、安全防范防火工程，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑装
饰装修建设工程设计与施工，计算机信息系统集成，机电安装建设工程施工，计算机软硬件产
品研发、销售，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产
品、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、家用电器销售，从事货物与技术的进出口业务，
合同能源管理，医疗器械销售，舞台灯光音响设计安装。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
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2024-10-30│增资
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投资标的名称：GoldenBridgeInfoTechGlobalPte.Ltd.（新加坡孙公司暂定名，以当地相
关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“金桥国际”），上海金桥信息香港有限公司（以
下简称“金桥香港”）
投资事项以及金额：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金桥香
港拟以境外自有资金出资100万新加坡元（约人民币538.84万元）在新加坡设立新公司金桥国
际。同时，公司拟向全资子公司金桥香港增资不超过1000万新加坡元（约人民币5388.40万元
、港币5871.50万元），增资后金桥香港的注册资本由156万港币变更为6027.50万港币，并以
金桥香港作为出资主体，向金桥国际出资不超过1000万新加坡元（实际投资金额以相关主管部
门批准金额为准）。相关风险提示：1、本次对外投资设立境外孙公司并对其增资事项尚需取
得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相
关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定
性的风险；
2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次孙公司
的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险；
3、本次对外投资有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管
理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案
；
4、本次设立的境外孙公司将纳入公司合并报表范围，但项目实施需要一定周期，短期内
不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，最终影响以公司年度审计结果为准。
（一）对外投资基本情况
为提升公司的综合实力，增强公司核心竞争力，公司全资子公司金桥香港拟以境外自有资
金出资不超过100万新加坡元（约人民币538.84万元）在新加坡设立新公司金桥国际。同时，
公司拟向全资子公司金桥香港增资不超过1000万新加坡元（约人民币5388.40万元、港币5871.
5万元），增资后金桥香港的注册资本由156万港币变更为不超过6027.5万港币，并以金桥香港
作为出资主体，向金桥国际出资不超过1000万新加坡元（实际投资金额以相关主管部门批准金
额为准）。
为确保上述事项顺利实施，董事会授权管理层代表公司签署、执行与本次对外投资相关的
文件，并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事宜。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年10月28日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公
司增资暨设立境外孙公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资
事项和相关金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但须经国内外相
关政府部门的备案或审批后方可实施。
本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
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2024-10-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年9月30
日的财务状况和2024年1-9月的经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定，对合并范围内各公司存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减
值测试的结果相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2024年1-9月计
提各类资产减值准备共计人民币13217986.44元。
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2024-10-11│其他事项
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一、独立董事任期届满情况
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会现任独立董事关东捷先生
连续担任公司独立董事即将满六年。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于独立
董事连续任职不得超过六年的相关规定，关东捷先生于近期申请辞去公司独立董事及在董事会
专门委员会中的相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。
关东捷先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，根据《上市公司
独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关
规定，关东捷先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独
立董事就任前，关东捷先生将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。
关东捷先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发
挥了积极作用。公司及董事会对关东捷先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
二、独立董事补选情况
为保证公司董事会平稳、规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司第五届董事会提
名委员会第三次会议已对独立董事候选人进行了资格审核并予以通过，公司于2024年10月10日
召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人
的议案》，同意提名顾国强先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期
自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。独立董事候选人任职资格和独立
性的有关材料已通过上海证券交易所审核，本议案尚需经公司股东大会审议通过。
附件：顾国强先生简历
顾国强：男，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海大盛资产
有限公司高级投资经理，上海璟琦投资管理有限公司投资总监，上海国盛集团投资有限公司投
资部总经理，上海国盛(集团)有限公司股权管理部总经理助理，力盛云动(上海)体育科技股份
有限公司独立董事，上海香昕生物科技有限责任公司监事；现任上海市浙江商会常务副秘书长
，江西星星科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，顾国强先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。顾国强先生具备中国证券监督管理委员会《
上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职
的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不
存在被认定不适合担任公司独立董事的其他情形。
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2024-09-14│股权回购
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回购注销原因：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《2022年股票
期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司首次授予的部分激励对象因离职、2023年
度公司层面业绩考核未达标等原因，激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的321,300股
限制性股票将由公司进行回购并注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
依据相关法规及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司已于2024年7月22日召开的
第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励
计划》相关规定，鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）中首次授予的部分激励对象因离职、2023年度公司层面业绩考核未达标等原因，激励对象已
获授但不具备解锁条件的321,300股限制性股票将由公司进行回购并注销。具体内容详见公司
于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购
注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。
2024年7月23日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注销股
权激励股票事宜通知债权人的公告》（公告编号：2024-035），债权人自接到公司通知起30日
内、未接到通知者自该公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿
债务或者提供相应担保。截至申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务
或提供相应担保的情况。
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关条款规定：
1、激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，已解除限售的限制性股票不作处理，已
获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
本激励计划首次授予的4名激励对象已离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁
，公司将回购注销上述限制性股票27,000股。
2、公司层面绩效考核要求：
本激励计划在2022年-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公
司业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。业绩考核目标如下表所示：
根据公司2023年年度报告，公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为14,884,995.23元，剔除股份支付费用1,472.08元后为14,886,467.31元，较2020年同期有
所下降，未达到本激励计划限制性股票首次授予第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标，
公司拟回购注销上述限制性股票294,300股。
综上所述，公司对上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购
注销的限制性股票共计321,300股，占公司目前总股本的0.09%。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及126名激励对象，合计回购注销限制性股票321,300股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B882431183），并向中登公司申请办理对上述126名激励对象已
获授但不具备解锁条件的321,300股限制性股票的回购过户手续，预计该部分股份于2024年9月
20日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-08-31│其他事项
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上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第五届董事会第
十七次会议审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》，同意公司全资子公司上海金桥信息科
技有限公司（以下简称“金桥科技”）向公司全资孙公司优视伟信电子科技（上海）有限公司
（以下简称“优视伟信”）增资900万元人民币。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于
向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2024-010）。
近日，优视伟信完成了工商变更登记手续，并取得了上海市徐汇区市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310104MA1FREMM87
名称：优视伟信电子科技（上海）有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市徐汇区田林路487号25号楼2层北区
法定代表人：王琨
注册资本：人民币1200.0000万元整
成立日期：2018年10月16日
经营范围：
一般项目：从事电子科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；信息系统
集成服务；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助
设备、电子产品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公设备、家用电器的销售；专用设备修理
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术
进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
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2024-08-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年6月30
日的财务状况和2024年上半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，对合并范围内各公司存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据
减值测试的结果相应计提了资产减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2024年上
半年度计提各类资产减值准备共计人民币3005717.19元。
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2024-08-30│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
2024年8月28日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（
以下简称“《回购指引》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案经三
分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司和广大股东利
益，增强投资者信心，吸引和留住优秀人才，进一步完善公司长效激励机制，促进公司长远发
展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司拟通过集中竞价交易方式以自
有资金回购部分社会公众股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。
公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述
用途，未使用的部分将依法履行相关程序后予以注销。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过9个月。
2、如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在上述期限内回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限
自该日起提前届满；
（2）如果公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方
案之日起提前届满。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次拟回购资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含）。若按
回购资金总额上限人民币2000万元（含）、回购股份价格上限人民币13.94元/股（不含）测算
，预计可回购股份数量约为143.47万股，约占公司目前总股本比例0.39%；若按回购资金总额
下限人民币1000万元（含）、回购股份价格上限人民币13.94元/股（不含）测算，预计可回购
股份数量约为71.74万股，约占公司目前总股本比例0.20%。具体回购股份的金额、回购股份的
数量以回购期满时实际回购的结果为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股
或发行股本权证等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券
交易所的相关规定对回购股份数量进行相应调整。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币13.94元/股，回购股份的价格上限不高于董事会通过本
次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生派发红利、送
红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券
交易所的相关规定对回购价格进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
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2024-08-13│其他事项
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根据上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会的授权
，公司已于2024年7月22日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分股票
期权的议案》，根据公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
的相关规定，鉴于本激励计划首次授予的4名激励对象已离职、2023年度公司层面业绩考核未
达标，公司决定对本激励计划首次授予的部分已授予但尚未行权的共计64.74万份股票期权进
行注销。监事会就相关事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2024年7月23日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-033）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交注销
上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述64.74万份股票期权注销事宜已于2024年8月
9日办理完毕，本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。
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