资本运作☆ ◇603918 金桥信息 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于云架构的技术中│ 1.00亿│ 659.59万│ 3438.74万│ 34.39│ ---│ ---│
│心升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧法治综合平台建│ 1.30亿│ 1914.05万│ 9467.03万│ 72.82│ 446.92万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧教育综合平台建│ 7000.00万│ 543.19万│ 2993.52万│ 42.76│ 322.15万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4720.25万│ 0.00│ 4720.25万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-27 │交易金额(元)│900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │优视伟信电子科技(上海)有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海金桥信息科技有限公司 │
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│卖方 │优视伟信电子科技(上海)有限公司 │
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│交易概述 │上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海金桥信息科技有限公司（│
│ │以下简称“金桥科技”）拟以自有资金向金桥科技全资子公司优视伟信电子科技(上海)有限│
│ │公司（以下简称“优视伟信”）增资900万元人民币。本次增资前，优视伟信注册资本为300│
│ │万元人民币，本次增资后优视伟信注册资本为1,200万元人民币。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-12 │
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│关联方 │蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司、支付宝（杭州）信息技术有限公司 │
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│关联关系 │与公司持股5%以上股份的股东受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司上海金桥亦│
│ │法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）向关联方蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公│
│ │司（以下简称“蚂蚁智信”）收取技术服务费人民币573.79万元；公司控股子公司上海金桥│
│ │智行科技有限公司（以下简称“金桥智行”）向关联方支付宝（杭州）信息技术有限公司（│
│ │以下简称“支付宝（杭州）”）收取技术服务费人民币112.50万元。 │
│ │ 两项合计共人民币686.29万元。 │
│ │ 是否需要提交股东大会审议：否。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易系公司及下属公司基于日常生产经营需│
│ │要确定的，并严格遵循自愿、公平、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股│
│ │东的利益的情形，不会影响公司的独立性。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2024年1月11日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议， │
│ │审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事已对该议案回避表决。本议案无需提交│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 公司审计委员会认为： │
│ │ 金桥亦法、金桥智行与关联方之间的日常关联交易，均基于正常经营活动需要而产生的│
│ │。交易双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格依据市场价格确定│
│ │，交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司内部制度的有关规定，│
│ │不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审计委员会同意将该日常关联交易事项提交公│
│ │司董事会审议。 │
│ │ 独立董事专门会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第│
│ │五届董事会第十六次会议审议，并发表意见如下：公司全资子公司、控股孙公司与关联方之│
│ │间的日常关联交易是基于日常经营和业务发展的需要，定价公允，符合公司实际业务需要，│
│ │符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将上述日常关联交易事项提交公司第五届│
│ │董事会第十六次会议审议，关联董事需回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号8层B段801-12 │
│ │ 法定代表人：吴斌 │
│ │ 注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2017年2月28日 │
│ │ 经营范围：服务：网络信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务，承│
│ │接计算机网络工程（涉及资质证凭证经营），设计、制作、代理国内广告，承办会展，翻译│
│ │服务，经济信息咨询（除商品中介），票务代理，受银行或金融机构委托、从事催缴提醒服│
│ │务；批发、零售（含网上销售）：计算机软硬件，日用百货，玩具，服装服饰，电子产品（│
│ │除专控），数码产品，工艺美术品，办公用品；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法│
│ │须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 2、支付宝（杭州）信息技术有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号8层B段801-11 │
│ │ 法定代表人：陈亮 │
│ │ 注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2016年7月7日 │
│ │ 经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；职业中介活动(依法须经批准的项目，经 │
│ │相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务 │
│ │、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息系统集成服│
│ │务；专业设计服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技│
│ │能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术│
│ │进出口；数据处理服务；会议及展览服务；翻译服务；广告设计、代理；广告发布；广告制│
│ │作；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制│
│ │品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品批发；日用品销售；│
│ │服装服饰批发；服装服饰零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬│
│ │件及辅助设备零售；通讯设备销售；其他无需报经审批的一切合法项目(除依法须经批准的 │
│ │项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，蚂蚁智信、支付宝（杭州） │
│ │与公司持股5%以上股份的股东上海云鑫创业投资有限公司受同一控制人蚂蚁科技集团股份有│
│ │限公司控制，故蚂蚁智信与支付宝（杭州）为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-10-18 │
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│关联方 │蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司 │
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│关联关系 │与公司持股5%以上股份的股东受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司上海金桥亦│
│ │法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）拟向关联方蚂蚁智信（杭州）信息技术有限│
│ │公司（以下简称“蚂蚁智信”）收取技术服务费人民币232.32万元。 │
│ │ 本次日常关联交易仅涉及金桥亦法向蚂蚁智信收取技术服务费，不包含公司多元解纷平│
│ │台的技术服务费。 │
│ │ 是否需要提交股东大会审议：否 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易系公司及下属公司基于日常生产经│
│ │营需要确定的，并严格遵循自愿、公平、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中│
│ │小股东的利益的情形，不会影响公司的独立性。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开第五届董事会│
│ │第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股孙公司日常关联交易的│
│ │议案》。关联董事已对该议案回避表决。本议案无需提交股东大会审议。 │
│ │ 公司审计委员会认为： │
│ │ 金桥亦法与关联方之间的日常关联交易，均基于正常经营活动需要而产生的。 │
│ │ 交易双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格依据市场价格确│
│ │定，交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司内部制度的有关规定│
│ │，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审计委员会同意将该日常关联交易事项提交│
│ │公司董事会审议。 │
│ │ 独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见：公司控股孙公司与关联方之间的日常关│
│ │联交易是基于日常经营和业务发展的需要，定价公允，符合公司实际业务需要，符合公司和│
│ │全体股东的利益。因此，我们一致同意将该事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议，│
│ │关联董事需回避表决。 │
│ │ 独立董事对该事项发表同意的独立意见如下： │
│ │ （1）董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 │
│ │法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该议案时已回避表决。 │
│ │ （2）金桥亦法与相关关联方进行的日常关联交易，符合市场经济原则，遵循了公平、 │
│ │公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。本次日常关联交易具有一定的必要性，关│
│ │联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 │
│ │ （3）本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对相关关联方产生依 │
│ │赖，独立董事一致同意公司本次日常关联交易事项。 │
│ │ （二）前次日常关联交易预计和执行情况 │
│ │ 2022年度和2023年度，公司未对本日常关联交易事项进行年度预计。2023年1月1日至本│
│ │公告披露日，金桥亦法与蚂蚁智信合计发生该日常关联交易人民币199.60万元（为2023年1 │
│ │月至5月的技术服务费结算金额），不包括本次拟发生的人民币232.32万元（为2023年6月至│
│ │8月的技术服务费结算金额）。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号8层B段801-12 │
│ │ 法定代表人：吴斌 │
│ │ 注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2017年2月28日 │
│ │ 经营范围：服务：网络信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务，承│
│ │接计算机网络工程（涉及资质证凭证经营），设计、制作、代理国内广告，承办会展，翻译│
│ │服务，经济信息咨询（除商品中介），票务代理，受银行或金融机构委托、从事催缴提醒服│
│ │务；批发、零售（含网上销售）：计算机软硬件，日用百货，玩具，服装服饰，电子产品（│
│ │除专控），数码产品，工艺美术品，办公用品；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法│
│ │须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，蚂蚁智信与公司持股5%以上 │
│ │股份的股东上海云鑫创业投资有限公司受同一控制人蚂蚁科技集团股份有限公司控制，故蚂│
│ │蚁智信为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ 金桥亦法与蚂蚁智信已签署《技术服务框架协议》，公司为蚂蚁智信提供相关技术服务│
│ │。公司本次拟向关联方蚂蚁智信收取技术服务费合计人民币232.32万元。公司与关联方之间│
│ │发生的日常关联交易主要为向关联人提供技术服务，是基于正常经营活动的需要在遵循公平│
│ │、公正的原则下进行的。公司日常关联交易的交易价格主要参照市场价格为依据协商确定，│
│ │与市场价格不存在明显差异。 │
│ │ 本次日常关联交易仅涉及金桥亦法向蚂蚁智信收取技术服务费，不包含公司多元解纷平│
│ │台的技术服务费。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杭州文心致禾资产管理合伙 402.00万 1.09 21.71 2022-12-01
企业(有限合伙)
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合计 402.00万 1.09
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【质押明细】
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│公告日期 │2022-11-16 │质押股数(万股) │402.00 │
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│质押占所持股(%) │21.71 │质押占总股本(%) │1.09 │
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│股东名称 │杭州文心致禾资产管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │首都机场集团传媒有限公司 │
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│质押起始日 │2022-11-11 │质押截止日 │2027-12-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于2022年11月14日收到持股5%以上股东文心致禾的通知，文心致禾将其质押给首都│
│ │机场（北京）融资担保有限公司的无限售条件流通股办理了解除质押的手续，并将上述│
│ │无限售条件流通股股份再质押给了首都机场集团传媒有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-05-17 │质押股数(万股) │402.00 │
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│质押占所持股(%) │21.71 │质押占总股本(%) │1.10 │
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│股东名称 │杭州文心致禾资产管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │首都机场(北京)融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2022-05-13 │质押截止日 │2025-05-12 │
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│实际解押日 │2022-11-10 │解押股数(万股) │402.00 │
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│质押说明 │公司于2022年5月16日收到持股5%以上股东文心致禾的通知，文心致禾与首都机场（北 │
│ │京）融资担保有限公司签署证券质押合同，将所持有的公司4,020,000股流通股质押给 │
│ │首都机场（北京）融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司于2022年11月14日收到持股5%以上股东文心致禾的通知，文心致禾将其质押给首都│
│ │机场（北京）融资担保有限公司的无限售条件流通股办理了解除质押的手续，并将上述│
│ │无限售条件流通股股份再质押给了首都机场集团传媒有限公司 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-27│增资
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投资标的名称：优视伟信电子科技(上海)有限公司（以下简称“优视伟信”）
投资金额：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海金桥信息科
技有限公司（以下简称“金桥科技”）拟以自有资金向金桥科技全资子公司优视伟信增资900
万元人民币。本次增资前，优视伟信注册资本为300万元人民币，本次增资后优视伟信注册资
本为1200万元人民币。
特别风险提示：本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组，不会改变公司合并报
表范围。
一、对外投资概况
（一）对外投资基本情况
为拓展公司优视伟信业务能力、优化资产结构，根据优视伟信目前的经营情况和未来发展
规划，公司全资子公司金桥科技拟以自有资金出资方式对优视伟信增资，增资金额为900万元
人民币。
本次增资事项完成后，优视伟信注册资本将增至1200万元人民币。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月26日召开第五届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表
决结果审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》，同意金桥科技向优视伟信增资900万元人
民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规要求，本次增
资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成关联交易
和重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。
二、对外投资标的基本情况
公司名称：优视伟信电子科技（上海）有限公司
注册地址：上海市徐汇区田林路487号25号楼2层北区
统一社会信用代码：91310104MA1FREMM87
法定代表人：王琨
注册资本：人民币300万元整
经营范围：
一般项目：从事电子科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，信息系统
集成服务，网络与信息安全软件开发，安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助
设备、电子产品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公设备、家用电器的销售；专用设备修理
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工，住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术
进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
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2024-03-27│其他事项
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2024年3月26日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
十七次会议及第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于核销部分资产的议案》。具
体事项如下：
一、本次核销资产的基本情况
为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司财务管理制度有关规定
，公司对合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对核销部分资产进行了充分分析，
基于谨慎性原则，拟对相关应收账款、存货、无形资产进行核销。
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2024-03-13│其他事项
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上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了2023年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》。鉴于公司已
完成对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予、暂缓授予及2022年股票期
权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职、个人当年业绩考核未达到A、2022年公
司层面业绩考核未达标等原因的179名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的1519000股
限制性股票回购并注销事项。公司股份总数由368363226股变更为366844226股，注册资本由人
民币368363226元相应变更为人民币366844226元。
同时，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况和经营发
展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（20
23年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订
）》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相
关条款进行修订。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的
公告》（公告编号：2023-104）。
近日，公司完成了市场主体登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照
》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000132231361P
名称：上海金桥信息股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号12幢21302；21319室
法定代表人：金史平
注册资本：人民币36684.4226万元整
成立日期：1994年8月17日
经营范围：
许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：各种信息系统、安全防范防火工程，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑
装饰装修建设工程设计与施工，计算机信息系统集成，机电安装建设工程施工，计算机软硬件
产品研发、销售，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子
产品、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、家用电器销售，从事货物与技术的进出口业务
，合同能源管理，医疗器械销售，舞台灯光音响设计安装。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
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2024-02-03│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日的
财务状况和2023年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，对合并范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测
试的结果相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2023年度计提各类资
产减值准备共计人民币28585467.03元。
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