资本运作☆ ◇603919 金徽酒 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-03-01│ 10.94│ 7.10亿│
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│增发 │ 2019-05-06│ 14.00│ 3.60亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│徽县金徽文化旅游发│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│陇南春车间技术改造│ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.14│ 2966.39万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│金徽酒生产及综合配│ 2.30亿│ 1.38亿│ 2.36亿│ 102.34│ ---│ ---│
│套中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 3001.21万│ 100.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │金徽正能量公益基金会 │
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│关联关系 │公司参与发起设立的性社会组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易内容：金徽酒股份有限公司（简称“公司”“金徽酒”）拟向金徽正能量公益基金会（│
│ │简称“正能量基金会”）捐赠不超过2000.00万元，用于2026年度“金徽酒正能量爱心公益 │
│ │助学活动”及乡村振兴等公益项目。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 除已经公司2025年3月21日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的关联交易外，至 │
│ │本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关│
│ │联交易未达到3000.00万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本 │
│ │次关联交易事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 金徽酒为响应国家号召，助力乡村振兴，积极履行上市公司社会责任，拟向正能量基金│
│ │会捐赠不超过2000.00万元，用于2026年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴 │
│ │等公益项目。 │
│ │ 公司本次向正能量基金会捐赠属于关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 除已经公司2025年3月21日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的关联交易外，至 │
│ │本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关│
│ │联交易未达到3000.00万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本 │
│ │次关联交易事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，正能量基金会未直接或间接持有公司股份，是公司与关联方共同发│
│ │起设立的非公募、非营利性社会组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规 │
│ │定的关联关系。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │甘肃懋达建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人近亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │金徽酒股份有限公司（简称“公司”）拟投资实施生态智慧产业园四期技改项目，经委托第│
│ │三方代理机构公开招标，关联方甘肃懋达建设工程有限公司（简称“懋达建设”）中标，合│
│ │同金额66903.82万元（简称“本次关联交易”）。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 金徽生态智慧产业园四期技改项目施工总承包经委托第三方代理机构公开招标、公示，│
│ │懋达建设中标，公司拟与懋达建设签订《工程施工合同》，合同金额为66903.82万元。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.7条和6.3.15条规定，与同一关联人的关联 │
│ │交易应按照“连续十二个月内累计计算原则”累计计算。截止本公告披露日，过去12个月内│
│ │，公司与懋达建设的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例高于5%（包括本次│
│ │关联交易），本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1.关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：甘肃懋达建设工程有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 成立日期：2006年3月17日 │
│ │ 法定代表人：李锁银 │
│ │ 注册资本：12000万人民币 │
│ │ 注册地址：甘肃省兰州市城关区雁北街道天水北路222号36层006室 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 懋达建设未直接或间接持有公司股份，为公司实际控制人近亲属控制的企业，属于《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海豫园旅游商城(集团)股 1.01亿 20.00 100.00 2024-07-11
份有限公司
甘肃亚特投资集团有限公司 8872.30万 17.49 75.36 2025-11-14
陇南众惠投资管理中心(有 2873.00万 5.66 98.85 2024-12-20
限合伙)
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合计 2.19亿 43.15
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-14 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │10.19 │质押占总股本(%) │2.37 │
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│股东名称 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
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│质押方 │兴业银行股份有限公司兰州分行 │
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│质押起始日 │2025-11-12 │质押截止日 │2028-11-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月12日甘肃亚特投资集团有限公司质押了1200.0万股给兴业银行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-30 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │8.49 │质押占总股本(%) │1.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
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│质押方 │甘肃银行股份有限公司徽县支行 │
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│质押起始日 │2025-07-25 │质押截止日 │2028-07-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月25日甘肃亚特投资集团有限公司质押了1000.0万股给甘肃银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │2873.00 │
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│质押占所持股(%) │98.85 │质押占总股本(%) │5.66 │
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│股东名称 │陇南众惠投资管理中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兰州银行股份有限公司陇南分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-17 │质押截止日 │2027-12-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月17日陇南众惠投资管理中心（有限合伙）质押了2873.0万股给兰州银行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-11 │质押股数(万股) │3270.19 │
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│质押占所持股(%) │32.23 │质押占总股本(%) │6.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海银行股份有限公司黄浦支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-09 │质押截止日 │2025-08-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月09日上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押了3270.19万股给上海银 │
│ │行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-14 │质押股数(万股) │3125.00 │
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│质押占所持股(%) │30.80 │质押占总股本(%) │6.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海银行股份有限公司黄浦支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-12 │质押截止日 │2025-07-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月12日上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押了3125.0万股给上海银行│
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │3750.00 │
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│质押占所持股(%) │36.96 │质押占总股本(%) │7.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海银行股份有限公司黄浦支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-17 │质押截止日 │2025-06-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月17日上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押了3750.0万股给上海银行│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │625.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.16 │质押占总股本(%) │1.23 │
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│股东名称 │上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海银行股份有限公司黄浦支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-12 │解押股数(万股) │625.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月17日上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司解除质押3750.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月12日上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司解除质押3125.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-21│其他事项
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交易内容：金徽酒股份有限公司（简称“公司”“金徽酒”）拟向金徽正能量公益基金会
（简称“正能量基金会”）捐赠不超过2000.00万元，用于2026年度“金徽酒正能量爱心公益
助学活动”及乡村振兴等公益项目。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除已经公司2025年3月21日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的关联交易外，至本
次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交
易未达到3000.00万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本次关联
交易事项无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
金徽酒为响应国家号召，助力乡村振兴，积极履行上市公司社会责任，拟向正能量基金会
捐赠不超过2000.00万元，用于2026年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公
益项目。
公司本次向正能量基金会捐赠属于关联交易，不构成重大资产重组。
除已经公司2025年3月21日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的关联交易外，至本
次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交
易未达到3000.00万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本次关联
交易事项无需提交股东会审议。
二、关联方介绍
截至本公告披露日，正能量基金会未直接或间接持有公司股份，是公司与关联方共同发起
设立的非公募、非营利性社会组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的
关联关系。
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2026-03-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月20日14点00分
召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月20日至2026年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-21│其他事项
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金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月20日召开第五届董事会第九次会议，
审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，现将相关情况公
告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
公司于2018年6月11日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2018年7
月9日召开2018年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司第一期
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<金徽酒股份有限公司第一期员工持股计
划管理办法>的议案》。
2019年5月24日，第一期员工持股计划认购公司2019年度非公开发行的4928571股股份。20
20年5月，公司实施2019年度利润分配方案，即每10股转增3股并派发现金股利2.42元，转增后
第一期员工持股计划持有的公司股份增加至6407142股，占公司总股本的1.26%。
2022年7月16日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于股东集中竞价减持股份结果公告
》（公告编号：临2022-027），第一期员工持股计划以集中竞价交易方式累计减持公司股份32
03540股，占公司总股本的0.63%。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股份
3203602股，占公司总股本的0.63%。
二、第一期员工持股计划存续期情况
第一期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告非公开发行的股票登记至员工持股计
划名下时起算，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。2022年5月24日，第一期员工持
股计划解除限售上市流通。
公司于2022年12月8日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通
过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工
持股计划存续期延长12个月，即延长至2024年5月24日。公司于2024年4月19日召开第五届董事
会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员
工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025
年5月24日。公司于2025年3月21日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，
审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一
期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年5月24日。
三、第一期员工持股计划存续期延期情况
第一期员工持股计划存续期将于2026年5月24日期满，根据《第一期员工持股计划管理办
法》的规定，基于对公司未来持续稳定发展的信心，并综合考虑公司实际发展情况及二级市场
环境状况等因素，拟将第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年5月24日。
本次延期后，在第一期员工持股计划存续期内，员工持股计划管理委员会将根据《第一期
员工持股计划管理办法》的相关规定、公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所
持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如在第一期员工持股计划存续期内仍未
全部出售股票，可根据《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，审议后续相关事宜。
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2026-03-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“上会”）。
本事项尚需提交公司股东会审议。
金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月20日召开第五届董事会第九次会议，
审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310106086242261L
类型：特殊普通合伙企业
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