资本运作☆ ◇603920 世运电路 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│鹤山世茂电子科技有│ 10.97亿│ 297.86万│ 297.86万│ 0.27│ ---│ ---│
│限公司年产300万平 │ │ │ │ │ │ │
│方米线路板新建项目│ │ │ │ │ │ │
│（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│广东世运电路科技股│ 3.00亿│ 747.40万│ 747.40万│ 2.49│ ---│ ---│
│份有限公司多层板技│ │ │ │ │ │ │
│术升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.80亿│ 3.80亿│ 3.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-10-22 │转让比例(%) │25.90 │
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│交易金额(元)│33.94亿 │转让价格(元)│19.90 │
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│转让股数(股)│1.71亿 │转让进度 │进展中 │
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│转让方 │新豪国际集团有限公司 │
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│受让方 │广东顺德控股集团有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-19 │交易金额(元)│4.39亿 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │出让土地编号：地块编号A08（土地 │标的类型 │土地使用权 │
│ │所有权证书编号34799） │ │ │
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│买方 │泰国世运电路有限公司 │
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│卖方 │泰国高峰绿色工业园 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开第四届董 │
│ │事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展对外投资的议案》，同意以公司的香港子公司│
│ │世运线路版有限公司以及新加坡子公司OLYMPICCIRCUITPTE.LIMITED为投资主体，在泰国投 │
│ │资新建工厂，投资标的名称为OLYMPICCIRCUIT(THAILAND)COMPANYLIMITED（中文名称泰国世│
│ │运电路有限公司，以下简称“泰国世运”）。具体内容详见公司于2024年5月11日在上海证 │
│ │券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的相关公告。 │
│ │ 二、对外投资进展情况 │
│ │ 近日，泰国世运与泰国高峰绿色工业园签订了《土地购销协议》（以下简称“协议”）│
│ │，协议主要内容如下： │
│ │ 1、卖方：泰国高峰绿色工业园。 │
│ │ 2、买方：泰国世运。 │
│ │ 3、出让土地编号：地块编号A08（土地所有权证书编号34799）。 │
│ │ 4、宗地坐落位置：泰国高峰绿色工业园。 │
│ │ 5、出让土地面积：约109.75875莱（折合175614.00平方米）。 │
│ │ 6、土地用途：用于建立一家生产（i）HDIPCB；（ii）双面PCB和多层PCB1 │
│ │ 的工厂。 │
│ │ 7、购买价格及支付时间：泰铢439035000.00，每莱价格为4000000泰铢，前述购买价格│
│ │将根据权属证书载明的卖方向买方转让的实际土地面积最终确定。 │
│ │ 分四期付款：第一期（保证金），购买价格的百分之十，即43903500泰铢，在协议签订│
│ │起的7日内支付；第二期，购买价格的百分之三十，即131710500泰铢，在协议签订日期后60│
│ │日内，并且在土地地块分割和土地所有权证书颁发完成后支付；第三期，购买价格的百分之│
│ │三十，即131710500泰铢，在获得IEAT批准的《土地使用许可证》之日起支付；第四期，购 │
│ │买价格的百分之三十，即131710500泰铢，在土地所有权证书的转让完成同时支付。 │
│ │ 8、根据协议规定，买方不对因买方在中国申请境外直接投资（ODI）而导致的付款延迟│
│ │负责。在该等延迟的情况下，买方应在延迟后的30天内向卖方提供书面通知并随附相关证明│
│ │文件。收到该等通知后，付款期限应自动延长至买方的ODI申请获得批准，且买方应在收到O│
│ │DI后的30天内付款。但是，延长后的付款期不得超过自协议签署之日起6（六）个月。 │
│ │ 9、保证金：购买价格的百分之十，即43903500泰铢。 │
│ │ 10、生效条件：自双方签署之日起生效。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │世运环球投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房产租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │朝佳有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房产租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │世运环球投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │朝佳有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中国银行股│广东世运电│ 200.00万│人民币 │2020-04-16│2021-03-30│一般担保│否 │否 │
│份有限公司│路科技股份│ │ │ │ │ │ │ │
│江门分行 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-14│其他事项
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赎回登记日：2024年12月2日
赎回价格：101.3027元/张
赎回款发放日：2024年12月3日
最后交易日：2024年11月27日。截至2024年11月13日收市后，距离11月27日（“世运转债
”最后交易日）仅剩10个交易日，11月27日为“世运转债”最后一个交易日。
最后转股日：2024年12月2日。截至2024年11月13日收市后，距离12月2日（“世运转债”
最后转股日）仅剩13个交易日，12月2日为“世运转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“世运转债”将自12月3日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照17.59元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（合计101.3027元/张）被强制赎
回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“世运转债”持有人注意在上述限期内转股或卖出。
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年9月27日至2024年1
0月28日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“世运转债”当期转股价格的1
30％。根据《广东世运电路科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以
下简称《募集说明书》）的约定，已触发可转债的赎回条款。2024年10月28日召开了第四届董
事会第二十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“世运转债”的议案》,决定行使公司可转
债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“世运转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》和《募集说明书》的有关条款，就
赎回有关事项向全体“世运转债”持有人公告如下：一、赎回条款
根据《募集说明书》，“世运转债”有条件赎回条款的相关约定如下：转股期内，当下述
两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券：1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少
十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
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2024-10-29│其他事项
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广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年9月27日至2024年10
月28日，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格17.59元/股的130%（即22.87元/股
），根据《广东世运电路科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“世运转债”的有条件赎回条款。
公司于2024年10月28日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“
世运转债”的议案》，决定行使“世运转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的
价格对赎回登记日登记在册的“世运转债”全部赎回。
投资者所持“世运转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照17.59元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回
，可能面临较大投资损失。
一、“世运转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3160号文核准，公司于2021年1月20日公开发
行了100万手A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100000万元。本次可转债期限6年
，自2021年1月20日起至2027年1月19日止，票面利率为第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.
00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]58号文同意，公司10.00亿元A股可转换公司债券
于2021年2月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“世运转债”，债券代码“113619
”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《募集说明书》的相关约定，公司本次
发行的“世运转债”自2021年7月26日起可转换为本公司股份。
“世运转债”初始转股价格为26.50元/股。由于公司实施2020年、2021年、2022年、2023
年年度权益分派，以及2024年向特定对象发行股票影响，“世运转债”最新转股价格为17.59
元/股。具体内容详见公司于2021年6月11日、2022年6月15日、2023年5月26日、2024年6月13
日发布的《世运电路关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》，以及20
24年4月16日发布的《世运电路关于“世运转债”转股价格调整的公告》。
二、“世运转债”赎回条款与触发情况
（一）赎回条款
根据《募集说明书》，“世运转债”有条件赎回条款为：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自2024年9月27日至2024年10月28日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格17.59元/股的130%（即22.87元/股），根据公司《募集说明书》的相关约定，已触发
“世运转债”的有条件赎回条款。
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2024-10-25│其他事项
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董事及高级管理人员持股的基本情况
本次集中竞价减持计划实施前，董事及高级管理人员的持股情况如下：
1、广东世运电路科技股份有限公司（下称“公司”）董事杨智伟先生持有公司人民币普
通股86400股，全部为无限售条件流通股份，占公司总股本的0.013%。
2、公司董事会秘书尹嘉亮先生持有公司人民币普通股71390股，全部为无限售条件流通股
份，占公司总股本的0.011%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
截至本公告日，上述减持计划实施主体的减持期限已届满，减持计划的实施结果如下：
1、董事杨智伟先生已减持20000股。
2、董事会秘书尹嘉亮先生已减持17600股。
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2024-10-22│其他事项
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股票期权拟行权数量：4046497份
行权价格：7.91元/股
本次行权采用的行权方式：自主行权
本次行权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
行权起始日：2024年10月25日
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第四届董
事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励
计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划批准及实施情况
（一）本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年6月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司<
2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，
公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。
2、2021年6月3日至2021年6月12日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划首次授予激励对象
有关的任何异议，无反馈记录。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）上披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》（公告编号：2021-053）。
3、2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
1年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》。2021年6月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2021年
股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2021年7月19日，公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案
》、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向2021年股
票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独
立意见，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单的调整以及首次授予的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。
5、2022年4月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十七次会
议，审议通过了《关于向公司2021年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案
》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。
6、2022年9月13日，公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，审议
通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划预留授予激励对象人数的议案》。公司独立董
事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
，同意公司调整本次激励计划预留授予的激励对象名单。
7、2022年11月11日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。
预留授予部分激励对象由68人调整为58人。
8、2023年6月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议，审
议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。
由于公司2021年年度利润分配方案于2022年6月21日实施完毕、2022年年度利润分配方案
于2023年6月2日实施完毕，同意将2021年股票期权激励计划首次授予行权价格由9.61元/份调
整为8.41元/份，预留授予行权价格由13.44元/份调整为12.24元/份。独立董事对上述价格调
整事项发表独立意见。
9、2023年8月21日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划首次授予股
票期权第二个行权期符合行权条件的议案》等议案，公司独立董事就相关议案发表了独立意见
，监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。
10、2023年12月12日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划预留授予
股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等议案，公司独立董事就相关议案发表了独立意
见，监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。
11、2024年6月17日，公司召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十九次会
议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司2023年年度
利润分配方案于2024年6月19日实施完毕，同意将2021年股票期权激励计划首次授予行权价格
由8.41元/份调整为7.91元/份，预留授予行权价格由12.24元/份调整为11.74元/份。
12、2024年8月22日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一
次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划首次
授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》等议案，监事会对相关议案进行核实并发表
了核查意见。
13、2024年9月9日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，监事会对相关议案进行核实并发表了核
查意见。
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2024-09-10│其他事项
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广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第四届董事会
第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案
》，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
1、2021年6月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司<
2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，
公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。
2、2021年6月3日至2021年6月12日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划首次授予激励对象
有关的任何异议，无反馈记录。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）上披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》（公告编号：2021-053）。
3、2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
1年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》。2021年6月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2021年
股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2021年7月19日，公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案
》、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向2021年股
票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独
立意见，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单的调整以及首次授予的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。
5、2022年4月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十七次会
议，审议通过了《关于向公司2021年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案
》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。
6、2022年9月13日，公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，审议
通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划预留授予激励对象人数的议案》。公司独立董
事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
，同意公司调整本次激励计划预留授予的激励对象名单。
7、2022年11月11日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。预留授予部分激励对象
由68人调整为58人。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
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2024-08-23│其他事项
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本次股票期权
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