资本运作☆ ◇603927 中科软 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│退市博天 │ 173.27│ ---│ ---│ 14.66│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│财险领域参考系统平│ 1.71亿│ 8183.46万│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│寿险领域参考系统平│ 1.62亿│ 6033.42万│ 1.37亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公共卫生健康医疗监│ 1.05亿│ 4501.53万│ 7996.12万│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│管服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│行业应用软件运维服│ 9185.92万│ 3068.23万│ 6992.53万│ 76.12│ ---│ 2021-03-31│
│务支撑平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│行业应用软件通用组│ 7404.70万│ 1928.39万│ 4898.51万│ 66.15│ ---│ 2021-03-31│
│件平台研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-07-27 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中科软科技股份有限公司139176576 │标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │北京科软创源软件技术有限公司 │
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│卖方 │中国科学院软件研究所 │
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│交易概述 │本次国有股权内部无偿划转不触及要约收购。 │
│ │ 本次国有股权内部无偿划转完成后，北京科软创源软件技术有限公司（以下简称“科软│
│ │创源”）将承继中国科学院软件研究所（以下简称“软件所”）成为公司控股股东，公司实│
│ │际控制人不变仍为软件所。 │
│ │ 本次国有股权内部无偿划转事项尚需经上海证券交易所的合规性确认以及其他可能应相│
│ │关监管机构要求所涉及的审批通过后方可实施。 │
│ │ 一、本次国有股权内部无偿划转基本情况 │
│ │ 中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日收到了控股股东、实 │
│ │际控制人软件所发来的《关于内部无偿划转中科软科技股份有限公司股份的通知》，软件所│
│ │为贯彻落实中国科学院企业管理工作有关要求，根据国资管理相关规定，拟将其持有的全部│
│ │公司股份139176576股，占公司总股本比例的23.45%，无偿划转至其全资资产管理公司科软 │
│ │创源。软件所已于2023年6月28日收到《中国科学院关于同意软件研究所无偿划转中科软科 │
│ │技股份有限公司股权的批复》（科发函字〔2023〕21号），同意软件所将其持有的公司23.4│
│ │5%股权全部无偿划转给其全资资产管理公司科软创源。 │
│ │ 2023年7月25日，公司收到软件所发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确 │
│ │认书》，上述国有股权内部无偿划转已完成过户登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │2023年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │中科方德软件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股14.17% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │中国科学院软件研究所 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │北京中科微澜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股18.90% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │中科嘉速（北京）信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股28.85% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │中国科学院软件研究所 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │2024年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │中科嘉速（北京）信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股28.85% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │国科础石（重庆）软件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股10% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │重庆恩菲斯软件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │中科方德软件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股14.17% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │中国科学院软件研究所 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │重庆恩菲斯软件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中科微澜科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股18.90% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中科嘉速（北京）信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股28.85% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国科学院软件研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-12│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第八届董事会第
六次会议以及第八届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为
公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469历史沿革：致同所前身是成立于1981
年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同
会计师事务所（特殊普通合伙）。
截至2023年末，致同所从业人员超过6,000人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿
元。2022年度上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服
务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年年审挂
牌公司客户151家，审计收费3,555.70万元；公司同行业上市公司审计客户28家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职
业风险基金1,089万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、独立性和诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管
措施3次和纪律处分1次。24名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施8次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2024-04-12│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2023年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基
于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产
进行了减值测试。经评估测试，2023年度公司因上述事项计提资产减值准备合计7883.45万元
。
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2024-04-12│其他事项
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每股分配/转增比例：每股派发现金红利人民币0.55元（含税），以资本公积金转增股本
，每股转增0.4股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股
分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表中归属于母公司股东
的净利润为65471.40万元，母公司实现归属于股东的净利润为55493.33万元。截至2023年12月
31日，公司（母公司）期末可供分配的利润为149002.95万元。经公司第八届董事会第六次会
议审议通过，2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以本次实施权益分派股权登记
日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派5.50元人民币现金红利（含税），预
计共分配现金红利32648.00万元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东
的净利润的49.87%。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增23744.00万股，
转增后公司总股本变更为83104.00万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记为准）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股
分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-12│其他事项
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为保持公司的长远和可持续发展，根据公司实际经营情况，并充分考虑全体股东利益，根
据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的规定
及有关要求，为进一步健全和完善公司的分红机制及利润分配政策，提升相关决策的透明度和
可操作性，切实保护中小投资者的合法权益，公司制定了《中科软科技股份有限公司未来三年
股东分红回报规划（2024年-2026年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合分析公司发展战
略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来
盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、偿债能力等情况，统筹考虑股东的短期利益和
长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制
，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
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2024-04-12│其他事项
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中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第二
次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司于2023年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，上述议案已经公司2022年年度股东大
会审议通过。
近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师
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