资本运作☆ ◇603929 亚翔集成 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-20│ 4.94│ 2.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 1501.97│ -9.19│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│拓展洁净室工程运营│ 1.60亿│ ---│ 1.60亿│ 100.03│ ---│ ---│
│资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4750.00万│ 296.49万│ 4770.86万│ 100.44│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-03 │
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│关联方 │L&K ENGINEERING CO., LTD.(SINGAPORE BRANCH) │
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│关联关系 │公司控股股东之分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 关联交易内容：L&K ENGINEERING CO., LTD.(SINGAPORE BRANCH)（以下简称“台湾亚 │
│ │翔新加坡分公司”）将海外机电工程项目发包给亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司新│
│ │加坡分公司（英文名：L&KENGINEERING(SUZHOU)CO.,LTD.SINGAPOREBRANCH）（以下简称苏 │
│ │州亚翔新加坡分公司），项目金额约为人民币1581700000.00元。 │
│ │ 关联关系：台湾亚翔新加坡分公司为公司控股股东亚翔工程股份有限公司之分公司，本│
│ │次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 审议程序：本次交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决，│
│ │本次交易在董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，且已经全体独立董事过半数同│
│ │意。 │
│ │ 交易目的：优化公司业务结构，补充主营业务资源，符合市场化定价原则，未损害公司│
│ │及股东权益。 │
│ │ 其他说明：过去12个月内，公司及旗下分子公司与台湾亚翔工程新加坡分公司未发生同│
│ │类关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概况 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 苏州亚翔新加坡分公司与台湾亚翔新加坡分公司签署海外机电工程项目订单，合同总金│
│ │额约为人民币1581700000.00元。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 台湾亚翔新加坡分公司为公司控股股东亚翔工程股份有限公司之分公司，根据《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 2025年7月2日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于签署海外机电工程项目订│
│ │单暨关联交易的议案》，关联董事姚祖骧、姚智怀依法回避表决，其余非关联董事一致同意│
│ │。本次交易尚需提交股东大会审议。 │
│ │ （四）交易目的及影响 │
│ │ 本次交易系正常商业行为，有助于提升公司在新加坡市场的业务份额，优化资源配置。│
│ │交易定价遵循市场原则，公允合理，不会对公司独立性产生不利影响。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ L&KENGINEERINGCO.,LTD.(SINGAPOREBRANCH)系公司控股股东亚翔工程股份有限公司之 │
│ │分公司。属于《上海证券交易所股票上市规则》规定由直接或者间接控制上市公司的法人直│
│ │接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，是本公司的关联方。│
│ │ （二）关联方介绍 │
│ │ 1、台湾亚翔新加坡分公司 │
│ │ （1）公司全称：L&KENGINEERINGCO.,LTD.(SINGAPOREBRANCH) │
│ │ （2）成立日期：2001年4月24日 │
│ │ （3）经营范围：管道、供暖（非电力）及空调系统安装（43220）；电气工程（43210 │
│ │） │
│ │ （4）关联关系：系公司控股股东之分公司。 │
│ │ 2、苏州亚翔新加坡分公司 │
│ │ （1）公司全称：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司新加坡分公司（英文名：L&K│
│ │ENGINEERING(SUZHOU)CO.,LTD.SINGAPOREBRANCH） │
│ │ （2）成立日期：2017年4月26日 │
│ │ （3）主营业务：机电工程系统集成及施工。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-03│重要合同
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重要内容提示：
关联交易内容：L&KENGINEERINGCO.,LTD.(SINGAPOREBRANCH)（以下简称“台湾亚翔新加
坡分公司”）将海外机电工程项目发包给亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司新加坡分公
司（英文名：L&KENGINEERING(SUZHOU)CO.,LTD.SINGAPOREBRANCH）（以下简称苏州亚翔新加
坡分公司），项目金额约为人民币1581700000.00元。
关联关系：台湾亚翔新加坡分公司为公司控股股东亚翔工程股份有限公司之分公司，本次
交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。
审议程序：本次交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决，本
次交易在董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，且已经全体独立董事过半数同意。
交易目的：优化公司业务结构，补充主营业务资源，符合市场化定价原则，未损害公司及
股东权益。
其他说明：过去12个月内，公司及旗下分子公司与台湾亚翔工程新加坡分公司未发生同类
关联交易。
一、关联交易概况
（一）关联交易基本情况
苏州亚翔新加坡分公司与台湾亚翔新加坡分公司签署海外机电工程项目订单，合同总金额
约为人民币1581700000.00元。
（二）关联关系说明
台湾亚翔新加坡分公司为公司控股股东亚翔工程股份有限公司之分公司，根据《上海证券
交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
2025年7月2日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于签署海外机电工程项目订单
暨关联交易的议案》，关联董事姚祖骧、姚智怀依法回避表决，其余非关联董事一致同意。本
次交易尚需提交股东大会审议。
（四）交易目的及影响
本次交易系正常商业行为，有助于提升公司在新加坡市场的业务份额，优化资源配置。交
易定价遵循市场原则，公允合理，不会对公司独立性产生不利影响。
二、关联方基本情况
（一）关联方关系介绍
L&KENGINEERINGCO.,LTD.(SINGAPOREBRANCH)系公司控股股东亚翔工程股份有限公司之分
公司。属于《上海证券交易所股票上市规则》规定由直接或者间接控制上市公司的法人直接或
者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，是本公司的关联方。
（二）关联方介绍
1、台湾亚翔新加坡分公司
（1）公司全称：L&KENGINEERINGCO.,LTD.(SINGAPOREBRANCH)
（2）成立日期：2001年4月24日
（3）经营范围：管道、供暖（非电力）及空调系统安装（43220）；电气工程（43210）
（4）关联关系：系公司控股股东之分公司。
2、苏州亚翔新加坡分公司
（1）公司全称：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司新加坡分公司（英文名：L&KEN
GINEERING(SUZHOU)CO.,LTD.SINGAPOREBRANCH）
（2）成立日期：2017年4月26日
（3）主营业务：机电工程系统集成及施工。
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2025-07-03│对外投资
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投资标的名称：厦门联和四期集成电路产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“联和四期基金”，最终以工商登记名称为准）投资金额：亚翔系统集成科技（苏州）股份
有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）拟以自有资金认缴出资人民币2000万元，约占
基金总认缴出资额的4%（具体以占基金实际总募集出资额的比例为准）。
本次交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情形。
相关风险提示：行业集中风险、流动性风险、投资标的运营风险等（详见本公告“六、对
外投资的风险分析”）。
（一）对外投资的基本情况
基于战略发展规划及产业布局需要，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币20
00万元，参与投资联和四期基金。该基金主要投资于半导体产业、ICT产业、新材料产业及其
他先进制造业领域，目标募集规模为人民币50000万元，存续期限为【5+2+2】年（投资期5年
，退出期2年，可延长2年）。
（二）对外投资的决策与审批程序
本次交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，无
需提交公司股东大会审议。
（三）其他说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易不涉及关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
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2025-04-25│其他事项
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亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第
六届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，同意注销全资子公司苏州
翔信消防工程有限公司（以下简称“翔信消防”），并授权经营管理层办理注销事项。本次注
销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次注销事项在公司董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、注销子公司基本情况
企业名称：苏州翔信消防工程有限公司
统一社会信用代码：91320594MA1WFFG29R
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：苏州工业园区方达街33号
注册资本：2000万人民币
法定代表人：姚祖骧
成立日期：2018年04月27日
经营范围：消防工程施工；消防设施维护、保养；消防器材销售。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有翔信消防100%股权
主要财务数据：截至2025年3月31日，翔信消防总资产7364666.92元、负债总额0.00元、
净资产7364666.92元；2024年1-12月营业收入0.00元、净利润72860.93元。以上数据未经审计
。
二、注销子公司的原因
公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管
理成本，提高运营管理效率，故决定注销公司子公司翔信消防。
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2025-04-16│其他事项
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翔系统集成科技（苏州）股份有限公司于2025年4月11日通过现场会议交流形式接待了投
资者调研，现将有关主要调研情况公告如下：
一、调研情况
调研时间：2025年4月11日
调研方式：现场会议交流
调研机构（排名不分先后）：华泰证券、国泰基金、华夏久盈、东北证券、东吴证券、国
信证券、宁银理财、淳厚基金、天风证券、中信证券、九富公关、国金证券、广发证券、新华
基金、九方智投、德汇集团、兴业证券、国海证券、东方财富。
公司接待人员：CEO执行长毛智辉，董事会秘书李繁骏，财务负责人王明君，证券事务代
表钱静波。
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2025-04-02│重要合同
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亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司新加坡分公司（以下简称“亚翔新加坡分公司”
）于近日收到VisionPowerSemiconductorManufacturingCompanyPte.Ltd.发来的订单，确认亚
翔新加坡分公司成为VisionPowerSemiconductorManufacturingCompanyPte.Ltd.的MEP工程承
包单位。现将相关情况公告如下：
一、业主信息
VisionPowerSemiconductorManufacturingCompanyPte.Ltd.（VSMC）为世界先进积体电路
股份有限公司与恩智浦半导体（NXPSemiconductorsN.V.）在新加坡共同成立的合资公司。
二、中标项目概况
1、项目名称：VSMCFACILITYSYSTEM
2、项目地址：TAMPINESINDUSTRIALAVENUE1/2,SINGAPORE
3、招标单位：VisionPowerSemiconductorManufacturingCompanyPte.Ltd.
4、建设单位：VisionPowerSemiconductorManufacturingCompanyPte.Ltd.
5、中标金额：约RMB3163000000.00（大写：叁拾壹亿陆仟叁佰万元人民币）（未税）
6、工程期限：预计工期到2027年9月
7、工程概况：
VSMC首座晶圆厂将采用130nm至40nm的技术，生产混合信号、电源管理和模拟产品，支持
汽车、工业、消费性电子及移动装置等市场的需求。
新厂自2027年开始量产，预估2029年总产能达到单月5.5万片。本中标项目为该厂的MEP工
程，包括机械空调、电力、给排水、消防、自控、广播、安保监控、PCW/PV/CV、工艺排气、
共架、AMC、THC。
三、本项目执行对公司的影响
本项目的顺利实施将有助于提高公司在海外工程的业务承接能力，为公司后续国际工程项
目的开拓和合作提供更多国际的经验，并将对公司的经营业绩和工程管理人才产生积极影响。
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2025-03-14│对外投资
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投资标的名称：LimkEngineeringPTE.LTD.（具体名称以注册核准内容为准）。
投资金额：3000万新加坡元
相关风险提示：本次投资设立新加坡全资子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存在
一定不确定性；本次投资为境外投资，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较
大差异，新加坡全资子公司的设立与运营可能存在一定的风险。
一、对外投资概述
1、公司拟以等值3000万新加坡元的自有资金对外投资设立新加坡全资子公司（以下简称
“子公司”）。公司将充分利用包括新加坡在内的东南亚地区的地理位置、贸易环境、投资环
境、人才资源及芯片产业链的快速集聚等优势，进一步推动海外业务的发展，提升公司整体竞
争力。
2、本次对外投资事项需在商务、发改等相关部门进行ODI（对外直接投资）备案，也需在
新加坡会计与企业管理局（ACRA）进行注册登记。
3、公司于2025年3月13日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于在新加坡投
资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，该事项无需提交股东大会审议批准。
4、本次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情形。
二、拟新设子公司的基本情况
1、新加坡全资子公司名称：LimkEngineeringPTE.LTD.（具体名称以注册核准内容为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：新加坡（具体地址以当地主管部门登记为准）
4、注册资本：3000万新加坡元
5、出资方式：现金出资、自有资金
6、股权结构：公司将持有标的公司100%股权
7、经营范围：洁净室工程和国际贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）
8、机构和人员：新加坡子公司的董事、监事、管理层人员按当地法规要求设置并由公司
委派。
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2025-03-14│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利1.00元（含税）；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确；
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度经营成果进行审计，2024年度公司
共实现净利润622683175.30元人民币，截止2024年12月31日，公司可供分配的利润共计120325
7696.56元。
公司董事会研究，拟以2024年年末总股本21336万股为基数向全体股东每10股派发现金红
利10.00元（含税），分红总额为人民币213360000.00元，不送股，不转增股本，剩余未分配
利润留待以后予以分配。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-03-14│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）亚翔系统集成科技（苏
州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）于2025年3月13日召开第六届董事会
第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，拟续聘容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关
事宜公告如下：
一、机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为10家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。
59名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1
次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：滕忠诚，2005年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，
2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：郝光伟，2014年6月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审
计，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署多家
上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：闫长满，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业
务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供质量复核服务，近三年签署
过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目质量复核人闫长满近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施
和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格
与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。拟定2025年度审计费用为100万元（含税），其
中财务审计费用70万元，内部控制审计费用30万元，与2024年度审计费用相同。
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2025-03-14│其他事项
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为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引
第3号-上市公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作（2023年12月修订）》、《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司公司章程》
等有关法律法规的规定，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“亚翔集成”或
“公司”）于2025年3月13日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会决定于2025年中期对2024年度剩余可分配利润进行现金分红的议案》，申请股东大
会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的前提条件下制定2025年中期利润分配方案。
中期分红的考虑因素为：（1）截至2024年末经审计的未分配利润；（2）2025年度中期盈利情
况预测；（3）与资本开支、经营性资金需求的匹配关系。
一、授权内容
1、中期分红方案：拟以2024年年末总股本21336万股为基数向全体股东每10股派发现金红
利10.00元（含税），分红总额为人民币213360000.00元，不送股，不转增股本，剩余未分配
利润结转以后年度分配。
2、授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大
会召开之日止。
3、授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内，
制定并实施具体的中期分红方案。
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