资本运作☆ ◇603933 睿能科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴睿能 │ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│针织横机电脑控制系│ 1.53亿│ 1293.44万│ 1.41亿│ 92.00│ 220.57万│ ---│
│统生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│针织袜机电脑控制系│ 9348.99万│ 1260.60万│ 8769.13万│ 87.50│ 30.60万│ ---│
│统生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购上海奇电电气科│ 1.50亿│ 2982.83万│ 1.44亿│ 95.89│-1528.69万│ ---│
│技有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│针织袜机电脑控制系│ ---│ 1260.60万│ 8769.13万│ 93.80│ 30.60万│ ---│
│统生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海奇电电气科│ ---│ 2982.83万│ 1.44亿│ 95.89│-1528.69万│ ---│
│技有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│变更后尚未指定用途│ 1379.54万│ 700.00│ 2500.00│ ---│ ---│ ---│
│的募集资金 │ │ │ │ │ │ │
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│变更后尚未指定用途│ ---│ 700.00│ 2500.00│ ---│ ---│ ---│
│的募集资金 │ │ │ │ │ │ │
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│针织设备控制系统研│ 3492.14万│ ---│ 3492.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2594.83万│ ---│ 2594.83万│ 100.00│ ---│ ---│
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│分销业务募投项目（│ 2.57亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│已终止） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-24 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │嘉兴睿能电气有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │福建睿能科技股份有限公司 │
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│卖方 │嘉兴睿能电气有限公司 │
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│交易概述 │基于福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）工业自动化业务的发展规划，公司拟│
│ │在嘉兴南湖高新技术产业园，投资建设工业自动化生产基地，主要从事变频器和伺服电机的│
│ │研发和生产。该项目计划总投资人民币5亿元。公司已成立全资子公司嘉兴睿能电气有限公 │
│ │司（以下简称“嘉兴睿能”）负责实施和运营该工业自动化生产项目。 │
│ │ 2024年8月23日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金对全资 │
│ │子公司嘉兴睿能增资的议案》，同意公司以自有资金人民币15,000万元对全资子公司嘉兴睿│
│ │能进行增资，用于工业自动化生产基地建设项目，主要从事变频器和伺服电机的研发和生产│
│ │，并同意授权公司管理层办理相关事项。本次增资完成后，全资子公司嘉兴睿能的注册资本│
│ │由人民币5,000万元增加至人民币20,000万元，仍为公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计
师事务所”）
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。19
98年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，之后，更
名为福建华兴会计师事务所有限公司，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。截至
2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席
合伙人为童益恭。
华兴会计师事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所，是我国第一批完成特
殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，具备财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行
证券、期货相关业务审计资格。
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师34
6名（较上年增加9名），其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。
2024年度，华兴会计师事务所经审计业务收入：收入总额37,037.29万元，其中审计业务
收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。
2、审计业务情况
2024年度，华兴会计师事务所审议业务情况：客户家数（A股上市公司）91家，审计收费
总额11,906.08万元（含税），涉及主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；
批发和零售业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；房地产业；电力、热
力、燃气及水生产和供应业；交通运输、仓储和邮政业；农、林、牧、渔业等。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）所属行业为“计算机、
通信和其他电子设备制造业”和“软件和信息技术服务业”。与公司同行业的上市公司中，归
属于华兴会计师事务所审计的客户家数：“制造业”客户家数为71家；“信息传输、软件和信
息技术服务业”客户家数为6家。
3、投资者保护能力
华兴会计师事务所的职业风险基金计提和职业保险购买，符合财政部关于《会计师事务所
职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔
偿责任。近三年，华兴会计师事务所未发生因执业行为导致的民事诉讼。
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2025-04-26│委托理财
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一、自有闲置资金投资理财的概述
为提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分自有闲置资金的使用效率，
增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。
公司及其子公司使用不超过人民币10000万元的自有闲置资金，适时购买安全性高、流动
性好的稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该理财额
度在上述投资期限内可滚动使用。
二、审议程序
公司2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分自有闲置
资金购买理财产品的议案》，同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘
书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实
施相关事宜。本事项尚需提请公司股东大会审议。
三、投资风险分析及其控制措施
（一）风险分析
1、控制安全性风险
公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，
严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力
强的单位所发行的稳健型理财产品。
公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评
估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和
期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司独立董事、董事会审计委员会有权进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
公司内部审计部负责对公司及其子公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则
，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。
（二）风控措施
本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规
模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品，并与其保持联系，跟踪理财资金的
运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风
险，符合内部资金管理的要求。
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2025-04-26│其他事项
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福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第四届董事会
第十八次会议，审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备
的具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司对2024年末各类资产进行了全面
清查及分析，对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）审计。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派的股权登记日的福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）总股本为基数，具体内容将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日
前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中
披露。
未触及被实施其他风险警示的情形。
一、2024年年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并报表实现归属于上市公司股
东的净利润36928909.08元，母公司实现净利润44409619.32元。根据《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的有关规定，以2024年母公司净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金444
0961.93元后，当年度可分配利润为39968657.39元，加上调整后年初未分配利润230679801.08
元，扣除实施2023年年度利润分配现金分红21022957.50元及2024年中期利润分配现金分红622
6337.25元，2024年年末实际可供股东分配的利润为243399163.72元。
经公司董事会决议，2024年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东A股每10股派发现金
红利人民币0.60元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为207544575股，以此计算合计
拟派发现金红利人民币12452674.50元（含税）。
如果在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日之间，公司因可转债转股、回购股
份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
2024年年度利润分配预案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过后，尚需提请公司股
东大会审议通过后方可实施。
2024年11月，公司实施了2024年中期利润分配。公司以实施权益分派股权登记日登记的总
股本207544575股为基数，向全体股东A股每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），合计派
发现金红利人民币6226337.25元（含税）。综上所述，2024年年度累计现金分红总额为人民币
18679011.75元（含税），占2024年归属于上市公司股东净利润36928909.08元的50.58%。
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2025-02-28│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：控股子公司福州睿能控制技术有限公司(以下简称“福州睿能”)
是否为关联担保：否
本次签署的担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截至2025年2月27日，上述表格中已实际为其提供的担保余额：包含福建睿能科技股份有
限公司（以下简称“公司”）为授信主体（被担保方）在各银行申请实际贷款额度提供的担保
余额。
本次担保是否有反担保：有
公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。
风险提示：原福州睿能持股16%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“平潭瑞虹合伙企业”）已将持有福州睿能的股权，分别转让给其合伙人孙敏
先生、周胡平先生。平潭瑞虹合伙企业不再持有福州睿能的股权。
基于上述股权转让安排，平潭瑞虹合伙企业原承担的反担保责任已由孙敏先生、周胡平先
生承接，且公司已与孙敏先生、周胡平先生签署了反担保合同。本次公司为控股子公司福州睿
能提供担保，由福州睿能持股12%、4%的少数股东孙敏先生、周胡平先生，以其持股比例承担
连带责任保证方式为公司提供反担保。
一、本次担保情况
2024年12月2日召开的公司第四届董事会第十六次会议、公司第四届监事会第十六次会议
及2024年12月19日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司及其子公司向银行
申请授信额度及担保的议案》。公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先
生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一
切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。本次银行综合授信及担保的
事项，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。具体内容详见2024年12月3日、202
4年12月20日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站的公告。
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2025-02-11│对外担保
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被担保人名称：全资子公司福建海睿达科技有限公司(以下简称“福建海睿达”)、贝能电
子（福建）有限公司（以下简称“福建贝能”）、贝能国际有限公司（以下简称“贝能国际”
）
是否为关联担保：否
本次签署的担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截至2025年2月7日，上述表格中已实际为其提供的担保余额：包含福建睿能科技股份有限
公司（以下简称“公司”）为授信主体（被担保方）在各银行申请实际贷款额度提供的担保余
额。
本次担保是否有反担保：否
公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。
风险提示：本次担保系公司、子公司之间相互担保，授信主体不存在资产负债率超过70%
的情形。本次担保为担保进展事项，在年度预计授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东
大会批准。敬请广大投资者注意相关风险。
一、本次担保情况
2024年3月26日召开的公司第四届董事会第九次会议、公司第四届监事会第九次会议及202
4年4月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度
及担保的议案》。公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公
司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此
产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。本次银行综合授信及担保的事项，自公司
股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。具体内容详见2024年3月27日、2024年4月17日公
司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站的公告。
为满足经营发展需要，全资子公司福建海睿达、福建贝能、贝能国际在近日签署了担保协
议。本次担保在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东大会批准。
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2025-01-21│其他事项
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福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）第四届董事会第九次会
议、2023年年度股东大会审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度财务和内控审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“华兴会计师事务所”）为公司2024年度财务和内控审计机构。具体内容详见2024年3月2
7日、2024年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站的公告。
近日，公司接到华兴会计师事务所出具的《关于变更福建睿能科技股份有限公司2024年度
项目合伙人及签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下:一、本次更换审计项目合伙人
及签字注册会计师的情况
华兴会计师事务所作为公司2024年度的审计机构，原指派童益恭先生作为项目合伙人，林
霞女士作为签字注册会计师。鉴于原项目合伙人及签字注册会计师的工作调整，经华兴会计师
事务所安排，现指派江叶瑜先生接替童益恭先生作为公司2024年度项目合伙人；林文佳女士、
李明华女士接替林霞女士作为公司2024年度签字注册会计师，继续完成公司2024年度财务报告
审计以及内部控制审计相关工作。
更换后，公司2024年度财务报告审计以及内部控制审计项目合伙人为江叶瑜先生，签字注
册会计师为林文佳女士、李明华女士。
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2024-12-03│对外担保
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是否为关联担保：否
一、授信及担保情况
（一）概述
为满足公司及其子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其子公司2025年度
向银行申请授信额度及担保的事项。在授信额度内，由公司及其子公司根据实际资金需求进行
银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，以公司及其子公司和银
行签订的授信合同为准。
本次向银行申请授信额度不等同于公司及其子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授
信额度内，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权
代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信额度及担保相关的一切
事宜，由此产生的法律、经济责任，全部由公司及其子公司承担。
本次向银行授信额度及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。
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2024-11-28│对外担保
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被担保人名称：控股子公司福州睿能控制技术有限公司(以下简称“福州睿能”)、贝能电
子（福建）有限公司（以下简称“福建贝能”）
是否为关联担保：否
上述表格中已实际为其提供的担保余额：包含授信主体（被担保方）在中国光大银行股份
有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州分行等
银行申请实际贷款额度，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为其提供担保的总
余额。
本次担保是否有反担保：有
公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。
风险提示：公司为控股子公司福州睿能提供担保，福州睿能持股16%的少数股东福建平潭
瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙），以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反
担保。
一、本次担保情况
2024年3月26日召开的公司第四届董事会第九次会议、公司第四届监事会第九次会议及202
4年4月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度
及担保的议案》。公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公
司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此
产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。本次银行综合授信及担保的事项，自公司
股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。具体内容详见2024年3月27日、2024年4月17日公
司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站的公告。
为满足经营发展需要，子公司福州睿能、福建贝能在近日签署了担保协议。
本次担保在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东大会批准。
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2024-10-29│其他事项
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经初步测算，以2024年9月30日固定资产为基础，本次会计估计变更后，预计福建睿能科
技股份有限公司（以下简称“公司）2024年度固定资产折旧费用将减少32.74万元，归属于上
市公司股东的净利润将增加27.77万元（以上数据未经审计，最终影响数据以2024年年度审计
报告为准）。
一、本次会计估计变更概述
2024年10月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于会计估计变更的议
案》，公司董事会同意本次固定资产会计估计变更。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃
权。公司对2024年9月起新增的部分设备的预计使用年限进行变更，同时，为使固定资产分类
与相应的折旧年限更紧密相关，亦对固定资产分类进行调整。公司本次会计估计变更的事项，
无需提请公司股东大会审议。
根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固
定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的
，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。本次会计估
计变更自2024年10月1日起执行。
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2024-10-22│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：全资子公司嘉兴睿能电气有限公司(以下简称“嘉兴睿能”)
是否为关联担保：否
本次签署的担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次担保是否有反担保：否
公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形
风险提示：被担保人嘉兴睿能目前处于投资建设期，暂无业务收入，预计2026年6月竣工
投产。本次银行贷款主要用于嘉兴睿能投资建设及后续经营发展。
一、本次担保情况
2024年3月26日召开的公司第四届董事会第九次会议、公司第四届监事会第九次会议及202
4年4月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度
及担保的议案》。公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公
司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此
产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。本次银行综合授信及担保的事项，自公司
股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。具体内容详见2024年3月27日、2024年4月17日公
司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站的公告。
为满足投资建设及经营发展需要，全资子公司嘉兴睿能在近日签署了担保协议。本次担保
在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东大会批准。
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2024-10-11│对外投资
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福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）嘉兴睿能工业自动化生产基地项目（以
下简称“本项目”）将进入建设阶段，经前期投入已实施了智能标杆工厂规划项目咨询设计、
建设图纸设计、勘探工程等工作，并将于近期开工建设，初步预计2026年3月竣工投产。
公司将根据本项目具体进度需求以及公司财务状况，分期投入资金，合理安排资金使用，
不会对公司的现金流和日常经营产生影响。公司将加强内部控制，严格控制项目进度和费用支
出，最终以实际建设情况为准。敬请投资者注意投资风险。本项目已经过可行性研究论证，但
在实施过程中，会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影
响，面临一定的经营风险、管理风险、效益不及预期风险，预计当年及短期内不会对公司业绩
产生重大影响。敬请投资者注意投资风险。
一、本项目概述
基于公司工业自动化业务的发展规划，公司在嘉兴南湖高新技术产业园，投资建设嘉兴睿
能工业自动化生产基地项目，主要从事变频器和伺服电机的研发和生产。本项目计划总投资人
民币5亿元，包括土地使用权购置费、厂房建设及装修费、设备购置及安装费、初期研发投入
、铺底流动资金、预备费等。
公司已成立全资子公司嘉兴睿能电气有限公司（以下简称“嘉兴睿能”）负责实施和运营
嘉兴睿能工业自动化生产基地项目。2024年3月，嘉兴睿能竞拍取得浙江省嘉兴市2024南-007
号工业用地的土地使用权。
具体内容详见2023年12月19日、2024年4月27日对外披露的《公司关于签订<工业自动化生
产项目投资协议书>的意向性公告》、《公司2024年第一季度报告》。
二、本项目建设投资情况
本项目已取得土地使用权，占地面积约65亩，新建建筑面积约10万平方米。本项目预计建
设投资规模不超过人民币32500万元，其中，已前期增资自有资金人民币15000万元。公司将根
据本项
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