资本运作☆ ◇603936 博敏电子 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-12-01│ 8.06│ 3.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-08-02│ 21.93│ 10.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-27│ 13.48│ 1.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-28│ 12.05│ 8.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-17│ 11.81│ 14.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-03│ 6.75│ 1.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-09-24│ 6.74│ 2534.24万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳博敏 │ ---│ ---│ 97.19│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│博敏电子新一代电子│ 11.50亿│ 1.65亿│ 11.59亿│ 103.13│ ---│ 2026-12-31│
│信息产业投资扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 3.50亿│ 7.53万│ 3.51亿│ 100.18│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-18 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市博敏电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │博敏电子股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市博敏电子有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏”或“标的公司”） │
│ │ 投资金额：20000万元 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 │
│ │ 本次交易已经博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会│
│ │议审议通过，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层负责签订增资协议及办理本│
│ │次交易相关事宜。 │
│ │ 根据公司发展战略规划，公司拟对控股子公司深圳博敏增资20000.00万元，对应新增加│
│ │注册资本20000.00万元。本次增资前公司持有深圳博敏94.7552%股权，增资后持有深圳博敏│
│ │97.1912%股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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徐缓 2700.00万 4.28 37.48 2025-12-05
谢小梅 1121.00万 1.74 27.98 2026-06-18
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合计 3821.00万 6.02
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-18 │质押股数(万股) │1121.00 │
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│质押占所持股(%) │27.98 │质押占总股本(%) │1.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢小梅 │
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│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-16 │质押截止日 │2027-06-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月16日谢小梅质押了1121.0万股给深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │质押股数(万股) │1389.00 │
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│质押占所持股(%) │34.67 │质押占总股本(%) │2.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢小梅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-26 │质押截止日 │2027-01-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-16 │解押股数(万股) │1389.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月26日谢小梅质押了1389.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月16日谢小梅解除质押1389.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │质押股数(万股) │450.00 │
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│质押占所持股(%) │6.25 │质押占总股本(%) │0.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐缓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京诚益阳光医疗投资管理中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-03 │质押截止日 │2027-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月03日徐缓质押了450.0万股给北京诚益阳光医疗投资管理中心（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │质押股数(万股) │750.00 │
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│质押占所持股(%) │10.41 │质押占总股本(%) │1.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐缓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京诚益阳光医疗投资管理中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-03 │质押截止日 │2027-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月03日徐缓质押了750.0万股给北京诚益阳光医疗投资管理中心（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │2.78 │质押占总股本(%) │0.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐缓 │
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│质押方 │华创证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2019-11-28 │质押截止日 │2026-11-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于近日接到控股股东、实际控制人之一的徐缓先生通知，获悉其将其质押给华创证│
│ │券有限责任公司（以下简称“华创证券”）的部分股份办理了股份质押延期购回及解除│
│ │质押业务 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │质押股数(万股) │698.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.69 │质押占总股本(%) │1.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐缓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华创证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2019-11-28 │质押截止日 │2025-11-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-02 │解押股数(万股) │698.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日接到控股股东、实际控制人之一的徐缓先生通知，获悉其将其质押给华创证│
│ │券有限责任公司的部分股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月02日徐缓解除质押498.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-30│其他事项
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根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关
规定，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第五届职工代表大
会第十一次会议，同意选举李云萍先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，其将
与公司2026年第三次临时股东会选举产生的5名董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六
届董事会一致。
李云萍先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的
要求。
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2026-10-30│其他事项
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本次回购注销限制性股票数量：共计40万股。
本次注销股票期权数量：共计30万份。
本次回购注销限制性股票价格：6.74元/股。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博敏电子”）于2026年10月29日召开了第
六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司调整2026年限制性股票与股票期权激励计划首
次授予限制性股票回购价格的议案》《关于公司回购注销2026年限制性股票与股票期权激励计
划部分限制性股票的议案》《关于公司注销2026年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予
尚未行权的股票期权的议案》。根据《博敏电子2026年限制性股票与股票期权激励计划》（以
下简称“本激励计划”）的相关规定，公司拟回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票40万股，注销2名激励对象已获授但尚未行权的30万份股票期权。
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2026-10-30│股权回购
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一、通知债权人的原因
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第六届董事会第一次
会议，审议通过了《关于公司调整2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票
回购价格的议案》《关于公司回购注销2026年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票
的议案》。鉴于公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）有2
名激励对象离职，不再具备本激励计划规定的激励对象资格，其所持已获授但尚未解除限售的
限制性股票合计40万股，将由公司予以回购注销。具体内容详见公司于2026年10月30日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于调整限制性股票回购价格、回购注销部
分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-107）。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人。
公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或
者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需要同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申
报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式进行申报。以邮寄或电子邮件方式申报的
债权人请注明“申报债权”字样，同时于邮寄当日或发送电子邮件当日电话通知公司。
1、申报时间：2026年10月30日至2026年12月13日（工作日8:00-12:00，13:30-17:30）
2、申报地点：梅州市广东梅州经济开发区博敏路3号博敏电子创芯智造园
3、联系部门：董事会办公室
4、联系电话：0753-2329896
5、电子邮箱：BM@bominelec.com
6、注意事项：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子
邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。
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2026-10-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月29日
(二)股东会召开的地点：梅州市梅江区广东梅州经济开发区博敏路3号博敏电子创芯智造
园一楼会议室
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2026-10-28│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足日常经营及业务发展资金需求，深圳博敏向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分
行（以下简称“浦发银行”）申请授信额度为人民币3000万元，期限自2026年10月26日至2027
年8月7日，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）在前述授信额度内为深圳博敏提供连
带责任保证担保并于2026年10月26日与浦发银行签署了《最高额保证合同》。前述担保不存在
反担保情况。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年4月26日、2026年5月19日召开第五届董事会第三十次会议、2025年年度
股东会审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为子公司
及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过23亿元新增的担保额度（其中为下
属资产负债率70%以上的子公司提供新增担保不超过人民币4.9亿元，为下属资产负债率70%以
下的子公司提供新增担保不超过人民币18.1亿元），担保期限自2025年年度股东会审议通过之
日起12个月内，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。具体内容详见公司于2026年4月28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》
（公告编号：2026-041）、《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-042
）和2026年5月20日披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-051）。
本次担保前，公司为深圳博敏已实际提供的担保余额为人民币12609.00万元；本次担保后
，在上述股东会审议担保额度及有效期内，公司可为深圳博敏提供的新增担保额度为人民币37
000万元。
本次担保金额在公司股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程
序。
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2026-10-24│其他事项
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博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第五届董事会审计委
员会第二十四次会议及第五届董事会第三十七次会议，分别审议通过《关于公司2026年第三季
度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至20
26年9月30日的财务状况、资产价值及2026年第三季度的经营成果，公司及子公司对2026年9月
30日的各类相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评
估，公司2026年第三季度共计提各项减值准备2,992.29万元。
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2026-10-23│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票与股票期权激励计划（以
下简称“本激励计划”）方式为限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分，股份来源为
公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票，拟向激励对象授予权益总计不超过252
0万股，占本激励计划公告时公司总股本63039.80万股的4.00%。其中，首次授予限制性股票15
14万股，首次授予股票期权524万份，首次授予权益合计2038万股，占本激励计划拟授出权益
总数的80.87%，占本激励计划公告时公司总股本63039.80万股的3.23%；预留授予权益（限制
性股票和股票期权）共计482万股，占本激励计划拟授出权益总数的19.13%，占本激励计划公
告时公司总股本63039.80万股的0.76%，预留比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。
具体内容详见公司2026年3月3日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《博敏
电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：20
26-023）。
2026年4月3日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司调整202
6年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于公司向2026年限制性股票与股票
期权激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，鉴于公司本激励计划
原确定的激励对象中有3名激励对象因个人原因离职或自愿放弃拟获授的全部限制性股票，上
述3人共计12万股。
因此，根据本激励计划的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对
本激励计划首次授予的激励对象名单进行了调整。调整后，首次授予激励对象人数由172人调
整为169人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本激励
计划拟授予的限制性股票数量不变。后续在确定首次授予日后的权益登记过程中，有3名激励
对象自愿放弃其所获授的限制性股票的全部权益。因此，本次激励计划实际首次授予激励对象
名单中限制性股票的激励对象由165名变为162名，实际首次获授的限制性股票数量由1514万股
变为1495万股。具体内容详见公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2026
-052）。
2026年9月24日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司调整202
6年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于公司向2026年限制性股票与股票期权激
励计划预留授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，相关议案已经第五届董事会
薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。同意确定2026年9月24日作为预留授予日，向符合条
件的50名激励对象授予376万股限制性股票，授予价格为6.74元/股，向符合条件的10名激励对
象授予106万份股票期权，行权价格为10.80元/份。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计
划预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
具体内容详见公司2026年9月29日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关
于向2026年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的
公告》（公告编号：2026-093）。
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2026-10-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年10月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月29日14点00分
召开地点：梅州市梅江区广东梅州经济开发区博敏路3号博敏电子创芯智造园一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月29日至2026年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-10-10│其他事项
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控股股东持股的基本情况博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东徐缓先生、谢
小梅女士为公司控股股东、实际控制人，且为一致行动人。截至本次减持计划披露前，徐缓先
生、谢小梅女士分别持有公司股份72041919股、40064480股，占公司总股本的比例分别为11.1
6%、6.21%。上述股份一部分来源于公司首次公开发行前取得的股份，且该部分股份已于2018
年12月10日解除限售并上市流通；一部分来源于二级市场集中竞价交易取得的股份，另外一部
分来源于公司资本公积金转增股本取得的股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《控股股东、实
际控制人减持股份计划公告》（公告编号：2026-061）。截至本公告披露日，徐缓先生和谢小
梅女士本次减持计划已实施完毕，其中徐缓先生通过大宗交易方式减持13025800股，占公司总
股本的2.02%，谢小梅女士通过集中竞价交易方式减持6453480股，占公司总股本的1%。目前徐
缓先生持有公司股份59135019股，占公司总股本的9.16%，谢小梅女士持有公司股份33611000
股，占公司总股本的5.21%。
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2026-09-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足日常经营及业务发展资金需求，深圳博敏向广州银行股份有限公司梅州分行（以下
简称“广州银行”）申请授信额度为人民币3000万元，期限自2026年9月28日至2027年9月17日
，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）在前述授信额度内为深圳博敏提供连带责任保
证担保并于2026年9月28日与广州银行签署了《最高额保证合同》。前述担保不存在反担保情
况。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年4月26日、2026年5月19日召开第五届董事会第三十次会议、2025年年度
股东会审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为子公司
及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过23亿元新增的担保额度（其中为下
属资产负债率70%以上的子公司提供新增担保不超过人民币4.9亿元，为下属资产负债率70%以
下的子公司提供新增担保不超过人民币18.1亿元），担保期限自2025年年度股东会审议通过之
日起12个月内，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。具体内容详见公司于2026年4月28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》
（公告编号：2026-041）、《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-042
）和2026年5月20日披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-051）。
本次担保前，公司为深圳博敏已实际提供的担保余额为人民币9609.00万元；本次担保后
，在上述股东会审议担保额度及有效期内，公司可为深圳博敏提供的新增担保额度为人民币40
000万元。
本次担保金额在公司股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程
序。
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2026-09-29│其他事项
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预留授予日：2026年9月24日
预留授予数量：482万股（份），其中，预留授予限制性股票376万股，预留授予股票期权
106万份
预留授予人数：52人
预留授予/行权价格：6.74元/股、10.80元/份
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博敏电子”）于2026年9月24日召开第五
届董事会薪酬与考核委员会第九次会议及第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公
司调整2026年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于公司向2026年限制性股票与股
票期权激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，具体内容详见公司
于2026年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。根据《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《博敏电子2026年限制性股票与股票
期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，
公司董事会认为公司本激励计划预留授予的授予条件已经成就，同意确定2026年9月24日作为
预留授予日，向符合条件的50名激励对象授予376万股限制性股票，授予价格为6.74元/股，向
符合条件的10名激励对象授予106万份股票期权，行权价格为10.80元/份。
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2026-09-29│价格调整
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预留授予价格：由6.75元/股调整为6.74元/股
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博敏电子”）于2026年9月24日召开第五
届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司调整2026年限制性股票激励计划预留授予价
格的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年3月2日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2026
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票
与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司202
6年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，相关议案已经公司第五届董事会薪酬
与考核委员会第五次会议审议通过。
广东信达律师事务所对相关事项出具了《关于博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与
股票期权激励计划（草案）的法律意见书》，财通证券股份有限公司对相关事项出具了《关于
博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》
。
2、2026年3月3日至2026年3月13日，公司对2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任
何员工对首次拟授予激励对象名单提出任何异议。
3、2026年3月18日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票与
股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同日，公司披露了《
关于公司2026年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》，公司在策划本激励计划过程中，严格按照法律、法规及规范性文件的相关规定，限定参与
策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记，并采取相应保密措施。
在公司发布本激励计划相关公告前，未发现信息泄露。公司不存在利用本激励计划内幕信息进
行交易获利的情形。
4、2026年3月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票与
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
5、2026年4月3日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司调整2
026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于公司向2026年限制性股票与股
票期权激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，相关议案已经第五
届董事会薪酬与考核委员会第七次会议事前审议通过。
6、2026年5月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2026年限制性
股票与股票期权激励计划首次授予的1495万股限制性股票、524万份股票期权的登记手续，具
体内容详见公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于202
6年限制性股票与股票期权激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2026-052）。
7、2026年9月24日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司调整
2026年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于公司向2026年限制性股票与股票期权
激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，相关议案已经第五届董事
会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配
方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司于2025年年度权益分派实施后为激励对象办理相关获授限制性股票登记事宜，现根据
公司激励计划的相关规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，
公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性
股票的授予价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据公司《2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草
案）》）的规定，授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，2026年限制性股票激励计划调整后的预留授予价格=6.75元/股-0.01元/股
=6.74元/股。
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
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2026-09-09│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足日常经营及业务发展资金需求，深圳博敏向中国银行股份有限公司深圳福永支行（
以下简称“中国银行”）申请授信额度为人民币3,000万元，期限自2026年9月8日至2026年11
月24日，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）在前述授信额度内为深圳博敏提供连带
责任保证担保并于2026年9月8日与中国银行签署了《最高额保证合同》。前述担保不存在反担
保情况。深圳博敏向深圳市高新投小额贷款有限公司申请本金不超过人民币3,000万元的授信
额度，有效期为自合同生效之日起360日内，由公司、深圳市高新投融资担保有限公司（以下
简称“高新投担保公司”）分别为深圳博敏提供无条件、不可撤销、连带的保证担保，并以深
圳博敏名下有权处分的1项发明专利作为质押担保，此外由公司向高新投担保公司提供无条件
、不可撤销、连带的反担保保证责任。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年4月26日、2026年5月19日召开第五届董事会第三十次会议、2025年年度
股东会审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为子公司
及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过23亿元新增的担保额度（其中为下
属资产负债率70%以上的子公司提供新增担保不超过人民币4.9亿元，为下属资产负债率70%以
下的子公司提供新增担保不超过人民币18.1亿元），担保期限自2025年年度股东会审议通过之
日起12个月内，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。具体内容详见公司于2026年4月28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》
（公告编号：2026-041）、《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-042
）和2026年5月20日披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-051）。
本次担保前，公司为深圳博敏已实际提供的担保余额为人民币7,609.00万元；本次担保后
，在上述股东会审议担保额度及有效期内，公司可为深圳博敏提供的新增担保额度为人民币43
,000万元。
本次担保金额在公司股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程
序。
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2026-08-28│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足日常经营及业务发展资金需求，江苏博敏向中国银行股份有限公司盐城大丰支行（
以下简称“中国银行”）申请授信额度为人民币10000万元，期限自2026年8月27日至2027年5
月18日，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）在前述授信额度内为江苏博敏提供连带
责任保证担保并于2026年8月27日与中国银行签署了《最高额保证合同》。前述担保不存在反
担保情况。（二）内部决策程序
公司分别于2026年4月26日、2026年5月19日召开第五届董事会第三十次会议、2025年年度
股东会审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为子公司
及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过23亿元新增的担保额度（其中为下
属资产负债率70%以上的子公司提供新增担保不超过人民币4.9亿元，为下属资产负债率70%以
下的子公司提供新增担保不超过人民币18.1亿元），担保期限自2025年年度股东会审议通过之
日起12个月内，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。具体内容详见公司于2026年4月28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》
（公告编号：2026-041）、《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-042
）和2026年5月20日披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-051）。
本次担保前，公司为江苏博敏已实际提供的担保余额为人民币120017.74万元；本次担保
后，在上述股东会审议担保额度及有效期内，公司可为江苏博敏提供的新增担保额度为人民币
98500万元。
本次新增担保金额在公司股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审
议程序。
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2026-08-12│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司因日常经营发展需要，向中国银行股份有限公司梅州分行（以下简称“中国银行”）
申请授信额度为人民币35800万元，期限为12个月，由公司全资子公司深圳市君天恒讯科技有
限公司、江苏博敏电子有限公司（以下分别简称“君天恒讯”、“江苏博敏”）共同为上述授
信提供连带责任保证担保，担保金额为35800万元。前述担保不存在反担保情况。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，君天恒
讯、江苏博敏已就上述担保履行了内部决策程序，上述担保无需提交公司董事会、股东会审议
。
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2026-08-01│其他事项
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博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会于2022年9月15
日核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134
号），公司采取向特定对象发行的方式向13名特定投资者发行127011007股人民币普通股股票
，发行价格为11.81元/股。公司聘请华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）担任公
司2022年度非公开发行A股股票的保荐机构，华创证券对公司的持续督导期原定至2024年12月3
1日止，鉴于公司2022年度向特定对象发行股票之募集资金尚未全部使用完毕，保荐人华创证
券将对公司前述募集资金使用情况继续履行持续督导义务。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证
券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐
机构尚未完成的持续督导工作。因此，华创证券尚未完成的持续督导工作将由财通证券股份有
限公司（以下简称“财通证券”）承接，华创证券不再履行相应的持续督导职责。目前，财通
证券已委派保荐代表人卢长城先生、梅侃先生（简历附后）共同负责公司的保荐及持续督导工
作。公司对华创证券在公司2022年度向特定对象发行股票以及在持续督导过程中所做的努力表
示衷心的感谢！
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2026-07-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月22日
(二)股东会召开的地点：梅州市梅江区广东梅州经济开发区博敏路3号博敏电子创芯智造
园一楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席5人，独立董事徐驰先生因工作原因请假。
2、董事会秘书刘佳杰先生出席本次股东会；公司其他高级管理人员列席本次股东会。
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2026-07-11│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
业绩预告相关的主要财务数据情况：博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计20
26年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5600万元至-4200万元，与上年同期（法定披
露数据）相比，将出现亏损。预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为-7000万元至-5700万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5600万
元至-4200万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
2、预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7000万元
至-5700万元。
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2026-07-11│其他事项
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博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开第五届董事会审计委员
会第二十一次会议及第五届董事会第三十三次会议，分别审议通过《关于公司2026年第二季度
计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至20
26年6月30日的财务状况、资产价值及2026年第二季度的经营成果，公司及子公司对2026年6月
30日的各类相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评
估，公司2026年第二季度共计提各项减值准备2560.00万元至3920.00万元。
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2026-07-07│其他事项
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为进一步完善和健全博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）的分红决策和监督机制
，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，积极回报股东，切实保护股东的合法权益，引导
投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红（2025年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作（2026年4月修订）》等相关文件的精神以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司经营发
展规划、盈利水平及股东回报等因素，董事会特制订《博敏电子股份有限公司未来三年（2027
-2029年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定原则
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，在保证公司
正常经营发展的前提下，充分考虑和听取公司股东（尤其是中小股东）、独立董事和审计委员
会的意见，坚持优先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、股票或现金与股票相结合的方
式分配股利，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，
保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定时考虑的因素
本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司目前经营发展的实际情况、现金
流量状况、未来盈利规模、所处发展阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等基础上，考虑
了股东的意愿和要求，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定
性，有效兼顾对投资者的合理回报及公司的长远和可持续发展。
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2026-07-07│其他事项
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博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月5日召开了第五届董事会第三十
二次会议，审议通过了关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。
公司现就2026年度以简易程序向特定对象发行股票过程中公司不存在直接或通过利益相关
方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者做
出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或者其他补偿的情形。
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2026-07-07│其他事项
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博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月5日召开了第五届董事会第三十
二次会议，审议通过了关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。
鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委员会相关要求
，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，自查
结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
披露质量，依法依规切实履行信息披露义务，维护公司利益及全体投资者合法权益。
除上述情形外，最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的
情形。
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2026-07-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-26│对外担保
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（一）担保的基本情况
公司因日常经营发展需要，向厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际
银行”）申请授信额度为人民币8000万元，期限为36个月，由公司全资子公司深圳市君天恒讯
科技有限公司、江苏博敏电子有限公司（以下分别简称“君天恒讯”、“江苏博敏”）共同为
上述授信提供连带责任保证担保，担保金额为8000万元。前述担保不存在反担保情况。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，君天恒
讯、江苏博敏已就上述担保履行了内部决策程序，上述担保无需提交公司董事会、股东会审议
。
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2026-06-18│股权质押
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博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一的谢小梅女士持
有公司股份40064480股，占公司总股本的6.21%；本次质押完成后，谢小梅女士累计质押公司
股份11210000股，占其所持有公司股份的27.98%，占公司总股本的1.74%。
公司于2026年6月17日接到控股股东、实际控制人之一的谢小梅女士通知，获悉其将所持
有的公司部分股份办理了解除质押业务。
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2026-06-10│其他事项
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博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日和2026年5月19日召开第五
届董事会第三十次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于公司申请一照多址、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见2026年4月28日于上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《关于公司申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2026-047）。
公司于2026年3月2日、2026年3月27日召开第五届董事会第二十七次会议和2026年第一次
临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关
事宜的议案》，后续公司于2026年5月25日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了公
司《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见2026年
5月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-054）。公司总股本由630398004股变
更为645348004股，注册资本由630398004元增加至645348004元。
公司于近日完成了《营业执照》的工商变更登记手续和《公司章程》的备案工作，领取了
梅州市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司《营业执照》登记信息具体如下：
名称：博敏电子股份有限公司
统一社会信用代码：914414007730567940
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：梅州市经济开发试验区东升工业园(一照多址：梅州市梅江区广东梅州经济开发区
博敏路3号博敏电子创芯智造园)
法定代表人：徐缓
注册资本：人民币陆亿肆仟伍佰叁拾肆万捌仟零肆元成立日期：2005年03月25日
经营范围：研发、制造、销售：双面、多层、柔性、高频、HDI印刷电路板等新型电子元
器件；电路板表面元件贴片、封装；货物的进出口、技术进出口；投资；不动产及机器设备租
赁；软件的设计、开发、技术服务和咨询；网络通讯科技产品、工业自动化设备、低压电器生
产、加工、销售；电子材料的研发、生产和销售；普通货运。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)
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2026-06-09│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足日常经营及业务发展资金需求，江苏博敏与远东宏信融资租赁（广东）有限公司（
以下简称“远东宏信”）以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币5500万元，期
限为三年，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）为江苏博敏上述融资租赁提供不可撤
销的全额连带责任保证担保，担保金额为5500万元，并于2026年6月5日与远东宏信签署了《保
证合同》（合同编号：FEHGD26DSENKZJ3-U-01）。江苏博敏向上海浦东发展银行股份有限公司
盐城分行（以下简称“浦发银行”）申请授信额度为人民币6000万元，期限自2026年6月5日至
2027年4月27日，公司在前述授信额度内为江苏博敏提供连带责任保证担保并于2026年6月5日
与浦发银行签署了《最高额保证合同》。前述担保均不存在反担保情况。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年4月26日、2026年5月19日召开第五届董事会第三十次会议、2025年年度
股东会审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，为保证公司及子公司向业务
合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，同意公司2026年度为子公司及子公司之间就上述
综合授信额度内的融资提供合计不超过23亿元新增的担保额度（其中为下属资产负债率70%以
上的子公司提供新增担保不超过人民币4.90亿元，为下属资产负债率70%以下的子公司提供新
增担保不超过人民币18.10亿元），担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，
在上述授权期限内，担保额度可循环使用。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：20
26-041）、《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-042）和2026年5月2
0日披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-051）。
本次担保前，公司为江苏博敏已实际提供的担保余额为人民币126156.91万元；本次担保
后，在上述股东会审议担保额度及有效期内，公司可为江苏博敏提供的新增担保额度为人民币
108500万元。
本次新增担保金额在公司股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审
议程序。
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2026-05-26│其他事项
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重要内容提示：
拟派发现金红利总额：由6303980.04元（含税）调整为6453480.04元（含税）。
本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司
”）因2026年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司完成登记手续，导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变动，
公司拟维持每股分配金额不变，对2025年年度利润分配方案的分配总额进行相应调整。
一、利润分配预案基本情况
公司经2026年4月26日、2026年5月19日召开的第五届董事会第三十次次会议、2025年年度
股东会审议通过了公司关于2025年年度利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利
0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至利润分配方案披露之日，公司总股本6
30398004股，以此计算合计拟派发现金红利6303980.04元（含税），占本年度归属于上市公司
股东净利润的比例95.35%。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
股权激励授予股份致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。具体内容详见2026年4月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《
关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-044）。
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2026-05-22│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票与股票期权激励计划（以
下简称“本激励计划”）方式为限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分，股份来源为
公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票，拟向激励对象授予权益总计不超过252
0万股，占本激励计划公告时公司总股本63039.80万股的4.00%。其中，首次授予限制性股票15
14万股，首次授予股票期权524万份，首次授予权益合计2038万股，占本激励计划拟授出权益
总数的80.87%，占本激励计划公告时公司总股本63039.80万股的3.23%；预留授予权益（限制
性股票和股票期权）共计482万股，占本激励计划拟授出权益总数的19.13%，占本激励计划公
告时公司总股本63039.80万股的0.76%，预留比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。
具体内容详见公司2026年3月3日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《博敏
电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：20
26-023）。
鉴于公司本激励计划原确定的激励对象中有3名激励对象因个人原因离职或自愿放弃拟获
授的全部限制性股票，上述3人共计12万股。根据本激励计划的相关规定及公司2026年第一次
临时股东会的授权，公司于2026年4月3日召开第五届董事会第二十九次会议，对本激励计划的
激励对象名单进行了调整。
调整后，本激励计划激励对象人数由172人调整为169人，并将前述激励对象放弃的限制性
股票份额在其他激励对象之间进行分配，本激励计划拟授予的限制性股票数量不变。具体内容
详见公司2026年4月4日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于调整2026年限
制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-036）。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事均列席本次股东会。
2、董事会秘书刘佳杰先生出席本次股东会；公司其他高级管理人员列席本次股东会。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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