资本运作☆ ◇603936 博敏电子 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-12-01│ 8.06│ 3.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-08-02│ 21.93│ 10.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-27│ 13.48│ 1.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-28│ 12.05│ 8.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-17│ 11.81│ 14.73亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天承科技 │ 1500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 1247.41│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│博敏电子新一代电子│ 11.50亿│ 2.92亿│ 7.44亿│ 66.23│ ---│ ---│
│信息产业投资扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 3.50亿│ 0.00│ 3.51亿│ 100.16│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-19 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │高精密印制电路板的研发、生产及销│标的类型 │资产、负债 │
│ │售业务相关资产、负债 │ │ │
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│买方 │博敏电子股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市博敏电子有限公司 │
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│交易概述 │划转资产标的公司：博敏电子股份有限公司（以下简称“博敏电子”或“公司”）全资子公│
│ │司深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏”）。 │
│ │ 划转资产金额：公司本次资产划转拟以2024年9月30日为基准日，将深圳博敏高精密印 │
│ │制电路板的研发、生产及销售业务（以下简称“PCB业务”）相关资产、负债以账面净值无 │
│ │偿划转至博敏电子（含下属子公司，下同），与该资产业务相关的员工也根据相关政策一并│
│ │转入。 │
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│公告日期 │2024-09-21 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │梅州市奔创电子有限公司86.8535%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │博敏电子股份有限公司 │
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│卖方 │熊冬梅 │
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│交易概述 │博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金不超过人民币25000万元收购梅州市 │
│ │奔创电子有限公司（以下简称“奔创电子”或“目标公司”）86.8535%的股权。若收购事项│
│ │完成，公司将持有奔创电子100%的股权，奔创电子将成为公司的全资子公司，转让方为熊冬│
│ │梅。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │深圳市博敏电子有限公司、江苏博敏电子有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称、是否为上市公司关联人：公司合并报表范围内的全资、控股子公司（包括新│
│ │设立、收购的全资或控股子公司，以下简称"子公司"），被担保人不属于公司关联人。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司拟为子公司以及子公司之间│
│ │预计提供合计不超过22.50亿元（人民币，下同）新增担保额度。截至本公告披露日，公司 │
│ │为子公司以及子公司之间发生的担保余额为127606.97万元。该项议案尚需提交公司股东大 │
│ │会审议。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担保措施。 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 特别风险提示：本次被担保方深圳市博敏电子有限公司（以下简称"深圳博敏"）、江苏│
│ │博敏电子有限公司（以下简称"江苏博敏"）为资产负债率超过70%的全资子公司，请投资者 │
│ │充分关注相关风险。 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保│
│ │运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司2025年度拟向业务合作方（包括但不限于银行│
│ │、金融机构及其他业务合作方）申请不超过57.70亿元的综合授信额度，综合授信品种包括 │
│ │但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、电子商业承兑│
│ │汇票保证/保贴、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款、银行票据池/资金池、保理、应收│
│ │账款池融资、出口代付、出口押汇、融资租赁、网络供应链等）。以上授信额度不等于公司│
│ │及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的│
│ │授信额度来确定，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。 │
│ │ （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 │
│ │ 为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，公司第五届董│
│ │事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保额│
│ │度预计的议案》，同意公司2025年度为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提│
│ │供合计不超过22.50亿元新增的担保额度，担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起 │
│ │至2025年年度股东大会审议新的对外担保额度预计之日止，在上述授权期限内，担保额度可│
│ │循环使用。此外，在合并报表范围内，子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在│
│ │此额度范围内，不再需要单独进行审议。 │
│ │ 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的有关规定，子公司 │
│ │为母公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事宜需提交公司2024年年度股东大会审议。│
│ │公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体│
│ │事宜，并签署相关协议和文件。 │
│ │ 本次担保构成关联担保。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
徐缓 3533.00万 5.60 50.00 2024-12-12
谢小梅 1773.00万 2.81 45.42 2024-12-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 5306.00万 8.41
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-06 │质押股数(万股) │273.00 │
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│质押占所持股(%) │6.99 │质押占总股本(%) │0.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢小梅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │2025-12-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月02日谢小梅质押了273.0万股给招商证券 │
│ │公司于近日接到控股股东、实际控制人徐缓先生和谢小梅女士通知，获悉徐缓先生将其│
│ │质押给华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）、谢小梅女士将其质押给招商│
│ │证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）的股份办理了质押延期购回业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-01 │质押股数(万股) │286.00 │
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│质押占所持股(%) │7.33 │质押占总股本(%) │0.45 │
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│股东名称 │谢小梅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-30 │质押截止日 │2025-12-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月30日谢小梅质押了286.0万股给招商证券 │
│ │公司于近日接到控股股东、实际控制人徐缓先生和谢小梅女士通知，获悉徐缓先生将其│
│ │质押给华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）、谢小梅女士将其质押给招商│
│ │证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）的股份办理了质押延期购回业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-24 │质押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.28 │质押占总股本(%) │0.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢小梅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-23 │质押截止日 │2025-12-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月23日谢小梅质押了50.0万股给招商证券 │
│ │公司于近日接到控股股东、实际控制人徐缓先生和谢小梅女士通知，获悉徐缓先生将其│
│ │质押给华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）、谢小梅女士将其质押给招商│
│ │证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）的股份办理了质押延期购回业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │质押股数(万股) │114.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.92 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢小梅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-12 │质押截止日 │2025-12-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月12日谢小梅质押了114.0万股给招商证券 │
│ │公司于近日接到控股股东、实际控制人徐缓先生和谢小梅女士通知，获悉徐缓先生将其│
│ │质押给华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）、谢小梅女士将其质押给招商│
│ │证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）的股份办理了质押延期购回业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-26│对外担保
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被担保人名称、是否为上市公司关联人：公司合并报表范围内的全资、控股子公司（包括
新设立、收购的全资或控股子公司，以下简称“子公司”），被担保人不属于公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司拟为子公司以及子公司之间预
计提供合计不超过22.50亿元（人民币，下同）新增担保额度。截至本公告披露日，公司为子
公司以及子公司之间发生的担保余额为127606.97万元。该项议案尚需提交公司股东大会审议
。
本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担保措施。
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次被担保方深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏”）、江苏
博敏电子有限公司（以下简称“江苏博敏”）为资产负债率超过70%的全资子公司，请投资者
充分关注相关风险。
（一）担保基本情况
为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运
作规范和风险可控的前提下，公司及子公司2025年度拟向业务合作方（包括但不限于银行、金
融机构及其他业务合作方）申请不超过57.70亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限
于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保证
/保贴、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款、银行票据池/资金池、保理、应收账款池融资
、出口代付、出口押汇、融资租赁、网络供应链等）。以上授信额度不等于公司及子公司的实
际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定
，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，公司第五届董事
会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预
计的议案》，同意公司2025年度为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计
不超过22.50亿元新增的担保额度，担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年
年度股东大会审议新的对外担保额度预计之日止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。
此外，在合并报表范围内，子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内
，不再需要单独进行审议。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，子公司
为母公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事宜需提交公司2024年年度股东大会审议。公司
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，
并签署相关协议和文件。
本次担保构成关联担保。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：为规避和防范汇率波动对公司正常业务开展造成影响，博敏电子股份有限公司
及子公司（以下简称“公司”）计划开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动对公司经营业绩
所带来的潜在风险。
交易品种：外汇币种主要为美元、欧元及港元等。
交易工具：远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期
权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。
交易场所：合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机构。
交易金额：公司预计使用总额不超过3600万美元或其他等值币种自有资金开展外汇套期保
值业务，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并可在上述额度内循环滚动使用。
已履行的审议程序：公司于2025年4月24日分别召开第五届董事会审计委员会第十三次会
议、第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年
度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开展累计不
超过3600万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，该议案尚需提交公司2024年年度股东大
会审议。
特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以
投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投
资风险。
一、外汇套期保值业务交易情况概述
（一）交易目的
公司部分业务需采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的
正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成一定影响。为提高外汇资金使用效率，有
效规避外汇市场的风险，防范汇率波动带来的不良影响，降低公司财务费用和未来偿债风险，
公司拟在商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额
2025年度，公司预计使用总额不超过3600万美元或其他等值币种的开展外汇套期保值业务
，可在上述额度内循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）。公司董事会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内签署日常外
汇套期保值业务相关合同文件，公司财务管理中心负责组织实施相关事宜。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
在合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机构进行交易，交易品种主要
为外汇币种，如美元、欧元及港元等。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉
期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述
产品的组合。
本次交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》
的规定。
（五）交易期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年4月24日分别召开第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第
十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度开展外汇套期保值
业务的议案》，同意公司根据实际需要，与银行等金融机构开展累计不超过3600万美元或其他
等值外币的外汇套期保值业务，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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博敏电子股份有限（以下简称“公司”）公司2024年度利润分配方案为：拟不进行现金分
红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
公司2024年度拟不进行利润分配的原因：公司2024年度实现的净利润为负，不满足《公司
章程》规定的现金分红条件，且公司2024年实施了股份回购，截至2024年12月31日的回购金额
为77,055,649.70元（不含交易费用）；此外，公司于2024年6月实施了2024年一季度权益分派
共计12,607,960.08元（含税）；综上，综合考虑公司经营情况、中长期战略规划及未来资金
需求等因素，为保障公司可持续发展，公司2024年度拟不进行利润分配。
本次利润分配方案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第十九
次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实
现归属于母公司股东的净利润为-23,596.89万元，母公司期末累计未分配利润44,444.29万元
。鉴于公司2024年度实现的净利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。
公司于2024年6月实施了2024年一季度权益分派，即以公司总股本630,398,004股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利12,607,960.08元（含税）
；公司2024年以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额及已注销的前期回购股
份金额合计170,160,383.50元（不含交易费用），现金分红和回购股份（含注销部分）的金额
合计182,768,343.58元。其中，公司在2024年对2021年回购的7,625,100股股份进行变更用途
，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，公司此次注
销的回购股份（系公司以现金为对价、采用集中竞价方式回购的股份）金额为93,104,733.80
元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计105,712,693.88元。
经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第十九次会议和第五届监事
会第十五次会议审议，2024年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，公
司未分配利润用于保障公司日常生产经营发展、补充流动资金及新项目建设需要。本次利润分
配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-17│对外担保
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被担保人名称、是否为上市公司关联人：深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏
”）系博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，不属于公司关联人。
反担保对象名称：深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币3000万元，公司已实
际为深圳博敏提供的担保余额为人民币9300万元（不含本次）。
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本
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