资本运作☆ ◇603938 三孚股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│三孚新材料 │ 49316.50│ ---│ 93.19│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10万吨硫酸钾工│ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.01│ 797.62万│ ---│
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流 │ 3000.00万│ 3000.00万│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│3万吨/年高纯四氯化│ 1.61亿│ 573.35万│ 1.10亿│ 67.97│ 731.90万│ ---│
│硅提纯及三氯氢硅存│ │ │ │ │ │ │
│储 │ │ │ │ │ │ │
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│6万吨/年（一期3万 │ 3000.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│吨/年）硅粉项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-28 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │唐山三孚新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │唐山三孚硅业股份有限公司 │
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│卖方 │唐山三孚新材料有限公司 │
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│交易概述 │唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第五届董事会第八 │
│ │次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，为进一步优化公司控股子公司唐山│
│ │三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）的资本结构，降低其资产负债率，减少集│
│ │团整体财务费用，增强其在硅烷偶联剂方向的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合│
│ │实力，同意公司以自有资金20000万元对三孚新材料进行增资，增资后三孚新材料注册资本 │
│ │由80000万元变更为100000万元，公司直接持有三孚新材料94.55%的股权，同时通过公司控 │
│ │股子公司唐山三孚科技有限公司（以下简称“三孚科技”）控制三孚新材料5.25%的股权。 │
│ │详细内容请见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公│
│ │司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：│
│ │2024-049）。 │
│ │ 近日，三孚新材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开发区行政审批│
│ │局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│4.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │唐山三孚新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │唐山三孚硅业股份有限公司 │
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│卖方 │唐山三孚新材料有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”） │
│ │ 增资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币4900│
│ │0.00万元向控股子公司三孚新材料增资，三孚新材料其余股东唐山三孚科技有限公司（以下│
│ │简称“三孚科技”）及自然人股东孙亮放弃同比例增资。 │
│ │ 增资后公司直接持有三孚新材料93.19%的股权，同时通过公司控股子公司三孚科技控制│
│ │三孚新材料6.56%的股权。 │
│ │ 近日，三孚新材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开发区行政审批│
│ │局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│唐山三孚硅│唐山奥瑟亚│ 7189.01万│人民币 │2021-07-29│2021-07-30│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-14│委托理财
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现金管理金额：不超过人民币10亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；
现金管理期限：自董事会决议通过之日起12个月内；
现金管理产品类型：结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性
低的理财产品或其他投资产品；
履行的审议程序：公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《
关于使用自有资金进行现金管理的议案》；特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是
低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）现金管理目的
在不影响公司主营业务的正常开展，保证公司运营资金需求和资金安全前提下，通过使用
自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产
品或其他投资产品，可以提高公司资金使用效率，以降低资金成本，提高资金收益，为公司和
股东获得更高的回报。
（二）资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源全部为自有资金。
（三）投资方式
在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债
逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品。现金管理的投资产品需
符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。公司购买理财产品
的受托人为银行、证券公司等金融机构。预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、
实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联
关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。
（四）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日
起12个月内有效，额度内资金可滚动使用。
（五）实施方式
授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司
财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
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2025-02-14│其他事项
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为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，唐山
三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开
展总额不超过3.0亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，额度可循环滚动使用。额
度有效期为自本次董事会审议通过之日起十二个月内；
本事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，无需提交
股东大会审议。
公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所
有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的市场风险、流动性风险、履
约风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2025年2月13日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的
不良影响，控制公司财务费用波动，公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，拟
与银行等金融机构开展总额不超过3.0亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，额度
可循环滚动使用。授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关
事宜，并签署相关文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。现将有关事
项公告如下：
一、外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司境外销售业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业
绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟开展
外汇套期保值业务。
（一）外汇业务交易品种及涉及货币
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合；涉及外币币种为公司经营所
使用的主要结算货币，包括但不限于美元。
（二）业务规模及资金来源
公司及子公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过3.0亿元人民币或其他等值
外币，资金来源为自有资金。
（三）授权及期限
在上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体实施外汇套期
保值业务相关事宜，并签署相关文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效
。
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2024-12-17│其他事项
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一、项目投资情况概述
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日召开第四届董事会第三
十一次会议审议通过了《关于投资建设12万吨/年氢氧化钾（折百）项目的议案》，同意公司
投资建设年产12万吨氢氧化钾（折百）项目，项目预计投资总额44889.38万元人民币。
二、项目进展情况
近日，公司“年产12万吨氢氧化钾（折百）项目”取得相关批复许可，已顺利开车，目前
运行稳定，已产出合格产品，项目处于试生产阶段。
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2024-11-05│对外担保
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被担保人：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）
本次解除担保金额：人民币3.78亿元（大写：人民币叁亿柒仟捌佰万元整）
已实际为其提供担保的余额：本次担保解除后，公司实际为其提供的担保余额为0.80亿元
（大写：人民币捌仟万元整）
截止本公告披露日，本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）原担保情况概述
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）于2020年8月4日与中国
进出口银行河北省分行（以下简称“进出口银行”）签订《保证合同》，为公司控股子公司三
孚新材料向进出口银行申请“促进境内对外开放贷款”提供担保，担保本金金额为人民币1.7
亿元（大写：人民币壹亿柒仟万元整），保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。
公司于2021年12月27与进出口银行签订《保证合同》，为公司控股子公司三孚新材料向进
出口银行申请“固定资产类贷款”提供担保，担保本金金额为人民币2.08亿元（大写：人民币
贰亿零捌佰万元整），保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。
具体内容详见公司于2020年8月6日及2021年12月29日在上海证券交易所网站（http://www
.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于为控股子公司提供担保
的进展公告》（公告编号：2020-034）及《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编
号：2021-082）。
（二）原担保事项履行的内部决策程序
公司2019年、2020年、2021年、2022年年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司
预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于公司2021年度为子公司提
供担保额度的议案》、《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于公司2023
年度为子公司提供担保额度的议案》，分别同意公司及子公司为其向银行申请不超过5亿元的
综合授信分别或共同提供担保、为三孚新材料提供最高担保额度4.5亿元、为三孚新材料提供
最高担保额度8亿元及为三孚新材料提供最高担保额度13亿元。
公司第五届董事会第五次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为子
公司提供担保额度的议案》,同意2024年度为三孚新材料提供总额不超过10亿元的连带责任保
证担保。
二、担保解除的情况
近日，三孚新材料已将上述银行借款提前清偿完毕，公司收到进出口银行出具的《贷款结
清证明》，公司对应的担保责任解除。
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2024-09-21│对外担保
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被担保人：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）
本次解除担保金额：人民币0.72亿元（大写：人民币柒仟贰佰万元整）
已实际为其提供担保的余额：本次担保解除后，公司实际为其提供的担保余额为4.58亿元
（大写：人民币肆亿伍仟捌佰万元整）
截止本公告披露日，本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）原担保情况概述
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）于2022年11月3日与中
国建设银行股份有限公司唐山南堡开发区支行（以下简称“建设银行”）签订《本金最高额保
证合同》，为公司控股子公司三孚新材料与建设银行签订人民币资金借款合同、外汇资金借款
合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件（下称“主合同
”）项下的债务提供担保，担保本金金额为人民币0.72亿元（大写：人民币柒仟贰佰万元整）
，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日后三年止。
具体内容详见公司于2022年11月04日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（
公告编号：2022-078）。
（二）原担保事项履行的内部决策程序
公司第四届董事会第十六次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度为
子公司提供担保额度的议案》，同意2022年度为控股子公司三孚新材料提供总额不超过8亿元
（或等值外币，含存续担保余额）的连带责任担保，担保额度有效期自公司2021年年度股东大
会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
公司第四届董事会第二十六次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度
为子公司提供担保额度的议案》，同意2023年度为三孚新材料提供总额不超过13亿元的连带责
任担保。担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召
开之日止。
公司第五届董事会第五次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为子
公司提供担保额度的议案》,同意2024年度为三孚新材料提供总额不超过10亿元的连带责任担
保。担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之
日止。
二、担保解除的情况
近日，三孚新材料与建设银行签订的主合同项下的承兑已按期兑付，债务已全部结清。公
司对应的担保责任解除。
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2024-08-28│其他事项
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第五届董事会第
八次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，为进一步优化公司控股子公司唐山
三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）的资本结构，降低其资产负债率，减少集团
整体财务费用，增强其在硅烷偶联剂方向的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力
，同意公司以自有资金20000万元对三孚新材料进行增资，增资后三孚新材料注册资本由80000
万元变更为100000万元，公司直接持有三孚新材料94.55%的股权，同时通过公司控股子公司唐
山三孚科技有限公司（以下简称“三孚科技”）控制三孚新材料5.25%的股权。详细内容请见
公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露
媒体《证券日报》上披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-049）。
近日，三孚新材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开发区行政审批局
换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91130230MA0DBTXC6Q
名称：唐山三孚新材料有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：南堡开发区兴达道5号
法定代表人：万柏峰
注册资本：壹拾亿元整
成立日期：2019年03月22日
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化
工产品）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出
口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品
生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
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2024-08-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：唐嵩先生，2017年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司2家。
拟担任质量复核合伙人：张海啸先生，2011年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司3家。
拟签字注册会计师：曹学颖女士，2015年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024年度审计费用60.00万元，其中财务审计费用50.00万元，内部控制审计费用10.00万
元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工
作人、日数和每个工作人日收费标准等确定。本期较上一期审计费用无变化。
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2024-08-20│增资
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重要内容提示：
增资标的名称：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）
增资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”、“三孚硅业”）拟以自有资
金人民币20000.00万元向控股子公司三孚新材料增资，三孚新材料其余股东唐山三孚科技有限
公司（以下简称“三孚科技”）及自然人股东孙亮放弃同比例增资。增资后公司直接持有三孚
新材料94.55%的股权，同时通过公司控股子公司三孚科技控制三孚新材料5.25%的股权。
本次对控股子公司增资事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股
东大会审议。
本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关
法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
一、本次增资事项概述
（一）本次增资的基本情况
为进一步优化公司控股子公司三孚新材料的资本结构，降低其资产负债率，减少集团整体
财务费用，增强其在硅烷偶联剂方向的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，公
司拟以自有资金20000万元对三孚新材料进行增资，增资后三孚新材料注册资本由80000万元变
更为100000万元，公司直接持有三孚新材料94.55%的股权，同时通过公司控股子公司三孚科技
持股5.25%。三孚科技及自然人股东孙亮放弃同比例增资。
（二）董事会审议情况
公司于2024年8月19日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于对控股子公司增
资的议案》。本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东大会审议。
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2024-06-25│其他事项
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为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行
“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，结合
公司实际经营情况及发展战略，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）制定2024年
度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、聚焦主营业务，推动公司可持续发展
公司成立于2006年，于2017年6月28日在沪市主板挂牌上市。经过多年发展，已形成无机
硅、有机硅、高纯电子材料、基础化工四大产业板块，产品涵盖三氯氢硅、高纯四氯化硅、特
种电子气体、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等，下游广泛应用于光伏、光纤
、半导体、精细化工、肥料等领域。
多年来，公司战略规划立足于延伸产业链条，优化产品结构，通过不断打造三孚特色“四
硅、两气、两钾”循环经济产业体系，使产品业态日渐丰富，逐步实现公司内部协调联动生产
，资源循环利用，产品互相支撑。公司产品均通过质量、环境、职业健康管理体系认证，其中
硅烷偶联剂、特种电子气体通过IATF16949体系认证，产品检测机构通过CNAS认证。
2024年，公司将积极推进“年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项
目充装排扩容项目”的试生产验收工作，争取尽快转入正式生产；全力以赴推进“年产12万吨
氢氧化钾（折百）项目”建设，实现项目如期投产；加强产业链成本管理，从物资采购、生产
过程控制、销售管理等方面细化成本控制，加大降本增效力度；完善激励机制，构建人才梯队
，落实人才发展战略；丰富产品品类型号，为客户提供多元化产品，积极推进国际市场开拓，
提升产品市场占有率。
二、注重投资者回报，维护投资者权益价值
公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益。
综合考虑内外部因素、公司经营现状、未来
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