资本运作☆ ◇603938 三孚股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-06-16│ 9.64│ 3.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│唐山三孚新材料有限│ ---│ ---│ 95.74│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10万吨硫酸钾工│ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.01│ 797.62万│ ---│
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流 │ 3000.00万│ 3000.00万│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│3万吨/年高纯四氯化│ 1.61亿│ 573.35万│ 1.10亿│ 67.97│ 731.90万│ ---│
│硅提纯及三氯氢硅存│ │ │ │ │ │ │
│储 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│6万吨/年（一期3万 │ 3000.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│吨/年）硅粉项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-03 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │唐山三孚电子材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │唐山三孚硅业股份有限公司 │
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│卖方 │唐山三孚电子材料有限公司 │
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│交易概述 │唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向唐山三孚电子材料有限公司（以下简│
│ │称“三孚电子材料”）增资10,000.00万元人民币，增资后三孚电子材料注册资本为40,000.│
│ │00万元人民币，公司仍持有三孚电子材料100%的股权。 │
│ │ 近日，三孚电子材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开发区行政审│
│ │批局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│2.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │唐山三孚新材料有限公司1.19%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │唐山三孚硅业股份有限公司 │
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│卖方 │唐山三孚新材料有限公司 │
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│交易概述 │唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"、"三孚硅业"）拟以自有资金人民币28,000.0│
│ │0万元向控股子公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称"三孚新材料"）增资，三孚新材料 │
│ │其余股东放弃同比例增资。增资后公司直接持有三孚新材料的股权由于94.55%变为95.74%。│
│ │ 近日，三孚新材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开发区行政审批│
│ │局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│唐山三孚硅│唐山奥瑟亚│ 7189.01万│人民币 │2021-07-29│2021-07-30│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）于2026年4月22日召开
第五届董事会第二十一次会议，于2026年5月13日召开2025年年度股东会审议通过了《<公司20
26年员工持股计划（草案）>及其摘要》及相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划（以
下简称“本员工持股计划”）。
本员工持股计划参与人数不超过200人，其中董事（不含独立董事）、高级管理人员不超
过5人（以上人数为首次授予部分，均不含预留部分），合计受让的股份总数不超过140.67万
股，拟募集资金总额不超过2056.60万元，股份来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股
股票。
公司于2026年6月2日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2026年员
工持股计划购买价格的议案》，鉴于公司实施2025年度权益分派，将2026年员工持股计划股票
购买价格由14.62元/股调整为14.60元/股。
具体内容详见公司分别于2026年4月23日、2026年5月14日、2026年6月3日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、本期员工持股计划完成股票过户的情况
根据本员工持股计划实际认购和最终缴款审验结果，本员工持股计划首次授予部分实际参
与认购份额的员工为195人，实际缴纳认购资金总额为19651600元，认购份额19651600份，受
让公司股份价格为14.60元/股，受让公司股份数量为1346000股，占公司总股本的0.3518%，股
票来源为公司回购的A股普通股股票。
2026年7月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，确认公司回购专用证券账户持有的1346000股公司股票已于2026年7月9日非交易过户至“
唐山三孚硅业股份有限公司-2026年员工持股计划”证券账户，过户价格为14.60元/股。截至
本公告披露日，本员工持股计划持有公司股份数量为1346000股，占公司总股本的0.3518%。
三、本期员工持股计划后续安排
本员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次授予部分所获标的股票权益分三期解锁，解
锁时点分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满
12个月、24个月、36个月，每期可解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。
本员工持股计划设置公司层面考核和个人层面考核，将依据公司层面考核结果及个人层面
考核结果，以及《唐山三孚硅业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》《唐山三孚硅业
股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，对有关资产做出分配。
公司将根据本员工持股计划实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
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2026-07-11│其他事项
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1.本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
2.公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为11,200万元到12,400万元,
同比增加7,354.16万元到8,554.16万元，同比增加191.22%到222.43%。
3.扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润预计为10,810万元到12,010万
元,同比增加7,474.91万元到8,674.91万元，同比增加224.13%到260.11%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,200万
元到12,400万元,同比增加7,354.16万元到8,554.16万元，同比增加191.22%到222.43%。
2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,810万元到12,010万元,同
比增加7,474.91万元到8,674.91万元，同比增加224.13%到260.11%。
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2026-06-06│其他事项
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重要内容提示：
股东持股的基本情况本次减持计划实施前，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司
”）股东唐山元亨科技有限公司（以下简称“元亨科技”）持有公司无限售条件流通股100964
261股，占公司总股本的26.3873%。
减持计划的实施结果情况
2026年2月4日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-010）。元亨科
技计划在2026年3月9日至2026年6月8日期间以集中竞价交易方式减持公司股份不超过3826000
股，减持比例不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过7652000股，减持比例不
超过公司总股本的2%。
公司于2026年6月5日收到《股东减持股份结果告知函》，截止2026年6月5日，元亨科技通
过集中竞价的方式减持3820000股，占公司总股本的1%，未通过大宗方式减持公司股票，本次
减持计划已完成。
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2026-06-03│价格调整
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》，因公司实施2025
年度权益分派，根据《唐山三孚硅业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称
《2026年员工持股计划》）的相关规定及2025年年度股东会的授权，公司2026年员工持股计划
股票购买价格由14.62元/股调整为14.60元/股。该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第
五次会议审议通过，现将相关事项公告如下：一、2026年员工持股计划的决策程序和审议情况
2026年4月22日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《<公司2026年员工持股计
划（草案）>及其摘要》《公司2026年员工持股计划管理办法》《关于提请股东会授权董事会
全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》。上述事项在提交公司董事会审议前，已通过职
工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师对上述事项
出具了相应的法律意见书。
2026年5月13日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《<公司2026年员工持股计划（草
案）>及其摘要》《公司2026年员工持股计划管理办法》《关于提请股东会授权董事会全权办
理公司员工持股计划相关事项的议案》，同意公司实施2026年员工持股计划，并同意授权董事
会办理公司2026年员工持股计划相关事宜。
2026年6月2日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会
第五次会议，审议通过《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》。鉴于公司实施2025
年度权益分派，公司董事会根据股东会的授权和《2026年员工持股计划》的相关规定，将2026
年员工持股计划股票购买价格由14.62元/股调整为14.60元/股。
（一）调整事由
公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的
议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，
向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.22元（含税）。上述权益分派拟于2026年6
月9日实施完毕。如公司2026年员工持股计划非交易过户完成前将2025年度利润分配方案实施
完毕，则根据公司《2026年员工持股计划》的相关规定，对标的股票的购买价格做相应调整。
由于公司本次进行差异化分红，以公司总股本为基数摊薄计算后的每股现金红利约为0.02
2元/股。
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2026-05-29│对外担保
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被担保人：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）
本次解除担保金额：人民币0.60亿元（大写：人民币陆仟万元整）
已实际为其提供担保的余额：本次担保解除后，公司实际为其提供的担保余额为0元。
截至本公告披露日，本公司无逾期对外担保
（一）原担保情况概述
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）控股子公司三孚新材料
于2025年5月21日与招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称“招商银行”）签订《授信协
议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（合同编号：315XY250515T000085,以
下简称“授信协议”），招商银行向三孚新材料提供总额6000万元的授信额度。授信期间为20
25年5月21日至2026年5月20日。
公司于2025年5月21日与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》（合同编号：315XY2505
15T00008501，以下简称“担保协议”）为三孚新材料与招商银行签订的《授信协议》项下的
所有债务承担连带保证责任。担保的最高本金限额为人民币6000万元。
具体内容详见公司于2025年5月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公
告编号：2025-032）（二）原担保事项履行的内部决策程序
公司第五届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度为
子公司提供担保额度的议案》，同意2025年度为三孚新材料提供总额不超过5亿元的连带责任
保证担保。担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召
开之日止。
公司第五届董事会第二十次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度为子
公司提供担保额度的议案》，同意2026年度为三孚新材料提供总额不超过5亿元的连带责任保
证担保。担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止。
二、担保解除的情况
近日，公司与招商银行签订的授信协议已到期，合同项下无融资余额，公司对应的担保责
任解除。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室
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2026-04-23│其他事项
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为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行
“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，结合
公司实际经营情况及发展战略，制定唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年
度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，推动公司可持续发展
公司成立于2006年，于2017年6月28日在沪市主板挂牌上市。经过多年发展，已形成无机
硅、有机硅、高纯电子材料、基础化工四大产业板块，产品涵盖三氯氢硅、高纯四氯化硅、特
种电子气体、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等，下游广泛应用于光伏、光纤
、半导体、精细化工、肥料等领域。多年来，公司战略规划立足于延伸产业链条，优化产品结
构，通过不断打造三孚特色循环经济产业体系，使产品业态日渐丰富，逐步实现公司内部协调
联动生产，资源循环利用，产品互相支撑。公司产品均通过质量、环境、职业健康管理体系认
证，其中硅烷偶联剂、特种电子气体通过IATF16949体系认证，产品检测机构通过CNAS认证，
硅烷偶联剂部分产品通过ISO14067：2018产品碳足迹认证。2026年，公司将全力以赴推进“新
建年产200吨（一期年产40吨）SOD及配套溶剂项目公告”及“年产3万吨氯丙烯项目”建设，
全面管控项目建设进度，以保证项目如期投入运行。持续优化生产工艺流程，通过技改技措等
方式提升生产线自动化与智能化水平，降低能耗与损耗。完善质量管控体系，落实生产全过程
管理。开展生产技能培训，不断提升操作与管理水平，推动生产效率持续改善。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-16│对外担保
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重要内容提示：
被担保人：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司唐山三孚新材
料有限公司（以下简称“三孚新材料”）、公司全资子公司三孚（香港）贸易有限公司（以下
简称“三孚香港”）
担保额度：本次拟担保金额不超过人民币8亿元（或等值外币）。其中公司为三孚新材料
提供总额不超过人民币5亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），为三孚香港提供总
额不超过人民币3亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额）。截至本公告披露日，公司
及子公司累积对外担保总额为
0.60亿元（均为公司对控股子公司三孚新材料的担保，无其他担保）
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保
特别风险提示：截至目前，三孚香港资产负债率超过70%。上述担保预计包括对三孚新材
料及三孚香港提供的单笔担保额超过公司2025年度经审计净资产10%的担保的情形。敬请广大
投资者注意投资风险。
本次预计担保尚需提交股东会审议
（一）担保基本情况
为了确保公司生产经营工作的持续，提高子公司三孚新材料担保贷款办理效率，满足公司
进出口业务的持续拓展和海外业务布局需要，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式
及担保情况，公司2026年度拟为三孚新材料提供总额不超过人民币5亿元（或等值外币）的担
保（含存续担保余额），为三孚香港提供总额不超过人民币3亿元（或等值外币）的担保（含
存续担保余额）。担保方式为连带责任保证担保。
截至目前，三孚香港资产负债率超过70%。上述担保预计包括对三孚新材料及三孚香港提
供的单笔担保额超过公司2025年度经审计净资产10%的担保的情形。该议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审
议。担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
，授权期限内，担保额度可循环使用。
董事会提请股东会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内
办理对外担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相
关文件上签字等。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，该额度经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。具体
担保金额及担保期限将视公司及三孚新材料、三孚香港实际生产经营情况确定，以实际签署的
合同为准。公司提供的担保方式为：连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司于2026年4月15日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2026年度为
子公司提供担保额度的议案》。三孚新材料为公司合并报表范围内的控股子公司，本次公司为
其提供担保的融资事宜，是根据其2026年发展规划做好可能的融资准备工作，以便支持子公司
经营发展，补充流动资金。三孚香港为公司合并报表范围内的全资子公司，本次公司为其提供
担保是为了满足公司海外市场的扩展需求。董事会认为，公司能实时监控三孚新材料及三孚香
港财务状况，以上担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司
股东的利益。
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2026-04-16│银行授信
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一、向银行申请授信的主要情况
为保证唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营活动中融资业务的
正常开展，2026年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向各家银行申请总
额不超过等值人民币20亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、
开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资
金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。授
信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金
额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
二、审议程序
公司于2026年4月15日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请银行授
信额度的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。同时董事会提请股东会授权公
司及子公司（含控股子公司）经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内
签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日
起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-16│其他事项
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、公正地反映公司财务状
况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着
谨慎性原则，2025年度计提减值准备9966073.97元。公司本次计提减值准备的具体内容如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产
进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截
至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2025年，公司计提各类减值
准备合计9966073.97元。
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2026-04-16│其他事项
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本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、利润分配预案的内容
（一）利润分配预案的具体内容
经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，唐山三孚硅业股份有限公司2025年度母公
司报表中期末未分配利润为人民币2036489423.38元，经公司第五届董事会第二十次会议审议
，公司2025年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分
配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发人民币0.22元（含税），截至2026年4月15日，公司总股本
为382624497股，回购专用证券账户中的股份总数为1406700股，以此计算，合计拟派发现金红
利人民币8386791.53元，本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为
10.44%。
本年度公司不送股，也不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以未
来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持分配总
额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-03│其他事项
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详细内容请见公司于2026年2月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：
2026-009）。近日，三孚电子材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开发区
行政审批局换发的《营业执照》，具体内容如下：统一社会信用代码：91130230MA0819FBXA
名称：唐山三孚电子材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内）
法定代表人：戴帅
注册资本：肆亿元整
成立日期：2016年12月9日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子
专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。
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2026-02-27│其他事项
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董事、高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理
人员董立强先生持有公司无限售条件流通股171884股，占公司总股本的0.0449%；高级管理人
员周连会先生持有公司无限售条件流通股138783股，占公司总股本的0.0363%；董事、高级管
理人员张宪民先生持有公司无限售条件流通股20076股，占公司总股本的0.0052%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年2月26日收到《董事、高级管理人员减持股份结果告知函》，截止2026年2月
26日，董立强先生累计通过集中竞价的方式减持42900股，占总股本的0.0112%；周连会先生累
计通过集中竞价的方式减持34600股，占总股本的0.0090%；张宪民先生累计通过集中竞价的方
式减持5000股，占公司总股本的0.0013%，本次减持计划已完成。
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2026-02-07│委托理财
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现金管理金额：不超过人民币10亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；
现金管理期限：自董事会决议通过之日起12个月内；
现金管理产品类型：结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性
低的理财产品或其他投资产品；
履行的审议程序：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现
金管理的议案》；
特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是低风险投资品种，但不排除该项投资受
到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
在不影响公司主营业务的正常开展，保证公司运营资金需求和资金安全前提下，通过使用
自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产
品或其他投资产品，可以提高公司资金使用效率，以降低资金成本，提高资金收益，为公司和
股东获得更高的回报。
（二）资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源全部为自有资金。
（三）投资方式
在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债
逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品。现金管理的投资产品需
符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。公司购买理财产品
的受托人为银行、证券公司等金融机构。预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、
实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联
关系，公司将严格按照关联交易的有关规定办理。
（四）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日
起12个月内有效，额度内资金可滚动使用。
（五）实施方式
授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司
财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
二、决策程序的履行情况
公司于2026年2月6日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司及子公司（含全资及控股子公司）在不影响主营业务的正常发展
，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的自有资金进行现金
管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财
产品或其他投资产品。
投资期限为董事会决议通过之日起12个月内，授权公司经营管理层在前述额度内具体实施
现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
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2026-02-07│增资
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重要内容提示：
投资标的名称：唐山三孚电子材料有限公司（以下简称“三孚电子材料”）
投资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三孚电子材料增资1000
0.00万元人民币，增资后三孚电子材料注册资本为40000.00万元人民币，公司仍持有三孚电子
材料100%的股权。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经第五届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规
范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
（一）本次交易概况
根据公司发展规划，为支持三孚电子材料“新建200吨/年（一期40吨/年）SOD及配套溶剂
项目”建设，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司三孚电子材料
增资10000.00万元人民币。增资完成后三孚电子材料的注册资本将增加至40000.00万元人民币
,公司仍持有三孚电子材料100%股权。
公司于2026年2月6日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增
资的议案》。本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东会审议。
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2026-02-07│对外投资
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投资标的名称：200吨/年（一期40吨/年）SOD及配套溶剂项目（以下简称“本项目”）
投资金额：15369万元人民币，其中一期投资额12487万元人民币
以上投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议
特别风险提示：
1、本项目尚处于设计阶段，后期设计、工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实，
项目推进进度存在一定不确定性。
2、项目审批及建设需要一定周期，市场推广及客户认证预计需要一定周期，后续如产品
市场环境等发生较大变化，行业竞争对手增加，行业产能扩张，存在未来行业竞争加剧，产品
供需关系发生变化的风险，存在项目投产后收益不达预期的风险。
3、国家对危险化学品的生产实行审批制度，本项目尚需按规定至相关行政主管部门办理
项目安全、环保等方面的审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生
变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险，建设完工时间存在一定不确定
性。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”“三孚股份”)拟通过全资子公司唐山三孚
电子材料有限公司（以下简称“三孚电子材料”）建设200吨/年（一期40吨/年）SOD及配套溶
剂项目，项目分两期建设，其中一期预计投资额12487万元，二期预计投资额2882万元。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
2026年2月6日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资新建200吨/年（一期
40吨/年）SOD及配套溶剂项目议案》，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会
审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次投资项目不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组事项。
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2026-02-07│其他事项
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为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，唐山
三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开
展总额不超过5.0亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，额度可循环滚动使用。额
度有效期为自本次董事会审议通过之日起十二个月内；
本事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议。
公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所
有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的市场风险、流动性风险、履
约风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年2月6日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用
波动，公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开展总额不
超过5.0亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，额度可循环滚动使用。授权公司经
营管理层在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。授权
期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。现将有关事项公告如下：
一、外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司境外销售业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业
绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟开展
外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务的基本情况
（一）外汇业务交易品种及涉及货币
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合；涉及外币币种为公司经营所
使用的主要结算货币，包括但不限于美元。
（二）业务规模及资金来源
公司及子公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过5.0亿元人民币或其他等值
外币，资金来源为自有资金。
（三）授权及期限
在上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体实施外汇套期
保值业务相关事宜，并签署相关文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效
。
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2026-02-07│其他事项
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股东持股的基本情况
截至本公告披露日，唐山元亨科技有限公司（以下简称“元亨科技”）持有唐山三孚硅业
股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股100964261股，占公司总股本的26.3873
%。
减持计划的主要内容
元亨科技计划通过集中竞价的方式减持不超过3826000股，减持比例不超过公司总股本的1
%；通过大宗交易方式减持不超过7652000股，减持比例不超过公司总股本的2%。
减持期限为本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年3月9日至2026年6月
8日），在此期间，若公司有送股、资本公积转增股本等事项，减持股份数、减持比例将相应
调整。
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2026-01-22│其他事项
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重要内容提示：
董事、高级管理人员持股的基本情况截至本公告披露日，唐山三孚硅业股份有限公司（以
下简称“公司”）董事、高级管理人员董立强先生持有公司无限售条件流通股171884股，占公
司总股本的0.0449%；高级管理人员周连会先生持有公司无限售条件流通股138783股，占公司
总股本的0.0363%；公司董事、高级管理人员张宪民先生持有公司无限售条件流通股20076股，
占公司总股本的0.0052%。
减持计划的主要内容
董立强先生计划通过集中竞价的方式减持不超过42971股，减持比例不超过公司总股本的0
.0112%；周连会先生计划通过集中竞价的方式减持不超过34695股，减持比例不超过公司总股
本的0.0091%；张宪民先生计划通过集中竞价的方式减持不超过5019股，减持比例不超过公司
总股本的0.0013%。
通过集中竞价交易减持期限为本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年2
月12日至2026年5月11日），在此期间，若公司有送股、资本公积转增股本等事项，减持股份
数、减持比例将相应调整。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
(三)本所要求的其他事项
无
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2026-01-13│其他事项
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了
《关于注销全资子公司的议案》。公司拟注销全资子公司三孚（天津）化工科技有限公司（以
下简称“三孚天津化工”），详情请见公司于2025年12月12日披露的《关于注销全资子公司的
公告》（公告编号：2025-060）。
近日，公司收到了天津经济技术开发区市场监督管理局发出的《登记通知书》三孚天津化
工已经完成注销登记手续。
三孚天津化工将不再纳入公司合并报表范围，本次注销子公司事项不会对公司合并财务报
表产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
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2026-01-06│其他事项
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第
十六次会议，于2025年11月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任会计
师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）
为公司2025年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年10月24日披露的《关于
聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）。近日，公司收到中瑞诚送达的《关于更
换签字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2025年度财务及内部控制审计机构，原
指派刘燃为签字项目合伙人，余立范为签字注册会计师为本公司提供2025年度审计服务，现鉴
于工作调整，原签字注册会计师余立范调整为签字项目合伙人，新增指派张少波作为签字注册
会计师。变更后的签字注册会计师为余立范和张少波。
二、本次变更人员的基本信息
（一）基本信息
拟签字注册会计师：张少波先生，2022年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市
公司审计，2025年开始在中瑞诚执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司0家。
（二）诚信记录情况
张少波先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分等情况。
（三）独立性说明
张少波先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务及内部控制
审计工作产生不利影响。
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2025-12-30│其他事项
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一、项目基本情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）通过整体规划，利用集团内各子公司的
产业优势，于近期实现了8000吨/年高纯正硅酸乙酯的生产及充装能力。其中由控股子公司唐
山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）扩建“年产8000吨高纯正硅酸乙酯”专项
生产线，已建设完毕并投产；由全资子公司唐山三孚电子材料有限公司（以下简称“三孚电子
材料”）新建“正硅酸乙酯充装及储存项目”，已于近日建设完毕并验收合格，取得相关批复
许可。以上两项目合计投资人民币1700万元。
高纯正硅酸乙酯产品以公司电子级四氯化硅为原材料，在三孚新材料进行生产后经管道输
送至三孚电子材料进行充装及存储。目前该产品已实现国内主要客户顺利交付并已向国际客户
送样，产品质量符合客户要求并形成进口替代。
该产品为电子级正硅酸乙酯的原材料，同时也应用于碳化硅、高纯合成石英等领域。电子
级正硅酸乙酯是一种半导体用硅基前驱体材料，主要用于存储芯片、逻辑芯片等。高纯正硅酸
乙酯与三孚电子材料现有电子特气产品下游具有一定协同性，利用三孚电子材料成熟的电子级
产品管理体系，有利于更好地服务下游客户。
二、对公司的影响
本项目产品尚处于市场逐步开发阶段，对公司本年业绩无影响。本项目的顺利投产使公司
产品品类进一步丰富，循环经济产业链进一步完善，有利于提高公司综合竞争力。
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2025-12-26│其他事项
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第五届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，为进一步增强公司控股子公司唐
山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）在硅烷偶联剂方向的项目研发、市场拓展
、产品量产等方面的综合实力，公司拟以自有资金28000万元对三孚新材料进行增资，增资后
三孚新材料注册资本由100000万元变更为128000万元，公司直接持有三孚新材料95.74%的股权
，同时通过公司控股子公司唐山三孚科技有限公司（以下简称“三孚科技”）控制三孚新材料
4.10%的股权。详细内容请见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对控股子公司增资的公告》（
公告编号：2025-061）。
近日，三孚新材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开发区行政审批局
换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91130230MA0DBTXC6Q
名称：唐山三孚新材料有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：南堡开发区兴达道5号
法定代表人：万柏峰
注册资本：壹拾贰亿捌仟万元整
成立日期：2019年03月22日
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化
工产品）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品
生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
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2025-12-12│增资
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增资标的名称：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）
增资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”、“三孚硅业”）拟以自有资
金人民币28000.00万元向控股子公司三孚新材料增资，三孚新材料其余股东放弃同比例增资。
增资后公司直接持有三孚新材料95.74%的股权，同时通过公司控股子公司唐山三孚科技有限公
司（以下简称“三孚科技”）控制三孚新材料4.10%的股权。
本次对控股子公司增资事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司
股东会审议。
本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关
法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
一、增资事项概述
（一）本次交易概述
1、本次交易概况
为进一步增强公司控股子公司三孚新材料在硅烷偶联剂方向的项目研发、市场拓展、产品
量产等方面的综合实力，公司拟以自有资金28000万元对三孚新材料进行增资，增资后三孚新
材料注册资本由100000万元变更为128000万元，公司直接持有三孚新材料95.74%的股权，同时
通过公司控股子公司三孚科技持股4.10%。三孚科技及自然人股东孙亮放弃同比例增资。
（二）董事会审议情况
公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对控股子公司
增资的议案》。本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次增资事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
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2025-12-12│其他事项
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”“三孚硅业”）拟注销全资子公司三孚（
天津）化工科技有限公司（以下简称“三孚天津化工”）
本次注销全资子公司事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股
东会审议。
本次注销事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公
司的议案》。为进一步优化管理架构，降低营运成本，提高管理水平，公司决定注销全资子公
司三孚天津化工，并授权公司管理层按照相关法律法规和要求办理相关注销事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会
审批权限内，无需提交股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟注销全资子公司基本情况
公司名称：三孚（天津）化工科技有限公司
统一社会信用代码：91120116MA7HXKPY79
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津经济技术开发区122号2段H3826室
法定代表人：孙任靖
注册资本：壹亿元整
成立日期：2022年3月2日
经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-10-24│其他事项
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、公正地反映公司财务状
况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着
谨慎性原则，2025年1-9月计提减值准备10,167,855.47元。公司本次计提减值准备的具体内容
如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产
进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截
至2025年9月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2025年1-9月，公司计提各类
减值准备合计10,167,855.47元。
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2025-08-21│其他事项
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、公正地反映公司财务状
况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着
谨慎性原则，2025年1-6月计提减值准备7070576.84元。公司本次计提减值准备的具体内容如
下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产
进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截
至2025年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2025年1-6月，公司计提各类
减值准备合计7070576.84元，具体情况如下：
（一）信用减值准备
1、应收账款、应收票据坏账准备
根据公司会计政策，对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分
的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方法，按
照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对截至2025年6月30日的应收账款
进行相应的信用减值测试，按组合计提2410262.76元，按单项计提-7631.18元。对截至2025年
6月30日的应收票据进行相应的信用减值测试，应收票据按组合计提坏账准备-8587.65元。
2、其他应收款坏账准备
根据公司会计政策，对于其他应收款本公司采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失
。在每个资产负债表日，本公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风
险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的
金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二
阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果初始确认后发
生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备。对截至2025年6月30日的其他应收款进行相应的信用减值测试，其他应收款按组合计提
坏账准备-72690.76元。
（二）资产减值准备
存货跌价准备
根据公司会计政策，资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于
其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。对截至2025年6月30日的存货进行相应
减值测试。计提存货跌价准备4749223.67元。
四、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映
公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，
不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-12│对外担保
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被担保人：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）
本次解除担保金额：人民币0.50亿元（大写：人民币伍仟万元整）
已实际为其提供担保的余额：本次担保解除后，公司实际为其提供的担保余额为0.60亿元
（大写：人民币陆仟万元整）
截至本公告披露日，本公司无逾期对外担保
（一）原担保情况概述
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）于2023年8月10日与招
商银行股份有限公司唐山分行（以下简称“招商银行”）签订《票据池业务授信协议》（合同
编号：315XY2023027600，以下简称“授信协议”），票据池业务授信额度为人民币0.5亿元。
授信期间为2023年8月10日至2025年8月9日。控股子公司三孚新材料通过《授信额度分配表》
（编号315XY20230276000203）加入授信协议项下的成员企业，分配授信额度人民币0.5亿元。
公司于2023年8月10日与招商银行签订《票据池业务最高额质押合同》（合同编号：315XY
202302760001，以下简称“最高额质押合同”）公司以其持有的未到期票据、保证金和存单为
公司及成员企业通过票据池办理融资业务提供质押担保，质押额度最高为人民币0.5亿元，保
证期间为本合同生效之日起至授信协议项下授信债权诉讼时效届满的期间。
具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公
告编号：2023-043）
（二）原担保事项履行的内部决策程序
公司第四届董事会第二十六次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度
为子公司提供担保额度的议案》，同意2023年度为三孚新材料提供总额不超过13亿元的连带责
任保证担保。担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大
会召开之日止。
二、担保解除的情况
近日，公司与招商银行签订的授信协议已到期，合同项下无融资余额，公司对应的担保责
任解除。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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