资本运作☆ ◇603938 三孚股份 更新日期：2024-10-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│三孚新材料 │ 49316.50│ ---│ 93.19│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10万吨硫酸钾工│ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.01│ 797.62万│ ---│
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流 │ 3000.00万│ 3000.00万│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│3万吨/年高纯四氯化│ 1.61亿│ 573.35万│ 1.10亿│ 67.97│ 731.90万│ ---│
│硅提纯及三氯氢硅存│ │ │ │ │ │ │
│储 │ │ │ │ │ │ │
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│6万吨/年（一期3万 │ 3000.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│吨/年）硅粉项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-28 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │唐山三孚新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │唐山三孚硅业股份有限公司 │
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│卖方 │唐山三孚新材料有限公司 │
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│交易概述 │唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第五届董事会第八 │
│ │次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，为进一步优化公司控股子公司唐山│
│ │三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）的资本结构，降低其资产负债率，减少集│
│ │团整体财务费用，增强其在硅烷偶联剂方向的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合│
│ │实力，同意公司以自有资金20000万元对三孚新材料进行增资，增资后三孚新材料注册资本 │
│ │由80000万元变更为100000万元，公司直接持有三孚新材料94.55%的股权，同时通过公司控 │
│ │股子公司唐山三孚科技有限公司（以下简称“三孚科技”）控制三孚新材料5.25%的股权。 │
│ │详细内容请见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公│
│ │司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：│
│ │2024-049）。 │
│ │ 近日，三孚新材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开发区行政审批│
│ │局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│4.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │唐山三孚新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │唐山三孚硅业股份有限公司 │
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│卖方 │唐山三孚新材料有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”） │
│ │ 增资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币4900│
│ │0.00万元向控股子公司三孚新材料增资，三孚新材料其余股东唐山三孚科技有限公司（以下│
│ │简称“三孚科技”）及自然人股东孙亮放弃同比例增资。 │
│ │ 增资后公司直接持有三孚新材料93.19%的股权，同时通过公司控股子公司三孚科技控制│
│ │三孚新材料6.56%的股权。 │
│ │ 近日，三孚新材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开发区行政审批│
│ │局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-03-26 │交易金额(元)│316.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │唐山三孚新材料有限公司6.81%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │唐山三孚硅业股份有限公司 │
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│卖方 │刘嵚 │
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│交易概述 │唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”、“三孚股份”）拟以自有资金人民币316.│
│ │50万元向刘嵚购买其持有的公司控股子公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材│
│ │料”）6.81%股权。若本次股权收购完成，公司直接持有三孚新材料股权比例将由75.61%增 │
│ │至82.42%。同时通过公司控股子公司唐山三孚科技有限公司（以下简称“三孚科技”）持有│
│ │三孚新材料16.94%股权。公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。 │
│ │ 近日三孚新材料收到河北唐山南堡经济开发区行政审批局签发的《备案通知书》，公司│
│ │与交易对方已完成关于三孚新材料本次股权转让的变更登记手续。 │
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│公告日期 │2023-12-29 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北文丰三孚化工科技有限公司50%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │河北文丰实业集团有限公司 │
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│卖方 │唐山三孚硅业股份有限公司 │
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│交易概述 │唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”、“转让方”）持有河北文丰三孚化工科技│
│ │有限公司（以下简称“文丰三孚化工”、目标公司）50%股权。公司拟将所持有的50%股权（│
│ │其中包括已出资实缴500.00万元、未实缴出资额24,500.00万元）全部转让给河北文丰实业 │
│ │集团有限公司（以下简称“文丰集团”、“受让方”），转让价格为人民币500.00万元，全│
│ │部交易对价以现金方式支付。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后公│
│ │司不再持有目标公司股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │刘嵚 │
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│关联关系 │过去12个月内为公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”、“三孚股份”）拟以自有资金人民币316.│
│ │50万元向刘嵚购买其持有的公司控股子公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材│
│ │料”）6.81%股权。若本次股权收购完成，公司直接持有三孚新材料股权比例将由75.61%增 │
│ │至82.42%。同时通过公司控股子公司唐山三孚科技有限公司（以下简称“三孚科技”）持有│
│ │三孚新材料16.94%股权。公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。 │
│ │ 本次交易是否涉及关联交易：是 │
│ │ 本次交易是否构成重大资产重组：否 │
│ │ 公司在过去12个月内与刘嵚发生1次关联交易，公司向控股子公司三孚新材料增资1亿元│
│ │，刘嵚未进行同比例增资；公司在过去12个月内未与不同关联人发生过购买资产交易类别的│
│ │关联交易。 │
│ │ 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步增强公司对三孚新材料的管理和控制，公司拟以自有资金人民币316.50万元向│
│ │刘嵚购买其持有的公司控股子三孚新材料6.81%股权。交易完成后，公司直接持有三孚新材 │
│ │料股权比例将由75.61%增至82.42%。同时通过公司控股子公司唐山三孚科技有限公司持有三│
│ │孚新材料16.94%股权。 │
│ │ 因刘嵚在过去12个月内为公司董事、副总经理,因此，按照《上海证券交易所股票上市 │
│ │规则》相关规定，刘嵚构成本公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2024年3月21日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了 │
│ │《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》规定，本次交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不需要│
│ │经有关部门批准。 │
│ │ 公司在过去12个月内与刘嵚发生1次关联交易，公司向控股子公司三孚新材料增资1亿元│
│ │，刘嵚未进行同比例增资，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com│
│ │.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的于《关于对控股子公司增资暨关联交 │
│ │易的公告》（公告编号：2023-036）；公司在过去12个月内未与不同关联人发生过购买资产│
│ │交易类别的关联交易。过去12个月内上市公司关联交易合计金额未达到上市公司最近一期经│
│ │审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 刘嵚，男，中国国籍，身份证：420107********0515，住址：湖北省武汉市青山区新沟│
│ │桥*街坊*门*号。 │
│ │ 关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说│
│ │明：为推进公司硅烷偶联剂项目持续进展，公司为三孚新材料5.5亿元融资业务提供担保， │
│ │同时刘嵚对担保事项提供连带责任保证担保。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 公司名称：唐山三孚新材料有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91130230MA0DBTXC6Q │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 住所：南堡开发区兴达道5号 │
│ │ 法定代表人：万柏峰 │
│ │ 注册资本：叁亿壹仟万元整 │
│ │ 成立日期：2019年3月22日 │
│ │ 经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类│
│ │化工产品）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术│
│ │进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险 │
│ │化学品生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以│
│ │相关部门批准文件或许可证件为准） │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│唐山三孚硅│唐山奥瑟亚│ 7189.01万│人民币 │2021-07-29│2021-07-30│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-21│对外担保
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被担保人：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）
本次解除担保金额：人民币0.72亿元（大写：人民币柒仟贰佰万元整）
已实际为其提供担保的余额：本次担保解除后，公司实际为其提供的担保余额为4.58亿元
（大写：人民币肆亿伍仟捌佰万元整）
截止本公告披露日，本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）原担保情况概述
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）于2022年11月3日与中
国建设银行股份有限公司唐山南堡开发区支行（以下简称“建设银行”）签订《本金最高额保
证合同》，为公司控股子公司三孚新材料与建设银行签订人民币资金借款合同、外汇资金借款
合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件（下称“主合同
”）项下的债务提供担保，担保本金金额为人民币0.72亿元（大写：人民币柒仟贰佰万元整）
，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日后三年止。
具体内容详见公司于2022年11月04日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（
公告编号：2022-078）。
（二）原担保事项履行的内部决策程序
公司第四届董事会第十六次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度为
子公司提供担保额度的议案》，同意2022年度为控股子公司三孚新材料提供总额不超过8亿元
（或等值外币，含存续担保余额）的连带责任担保，担保额度有效期自公司2021年年度股东大
会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
公司第四届董事会第二十六次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度
为子公司提供担保额度的议案》，同意2023年度为三孚新材料提供总额不超过13亿元的连带责
任担保。担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召
开之日止。
公司第五届董事会第五次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为子
公司提供担保额度的议案》,同意2024年度为三孚新材料提供总额不超过10亿元的连带责任担
保。担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之
日止。
二、担保解除的情况
近日，三孚新材料与建设银行签订的主合同项下的承兑已按期兑付，债务已全部结清。公
司对应的担保责任解除。
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2024-08-28│其他事项
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第五届董事会第
八次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，为进一步优化公司控股子公司唐山
三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）的资本结构，降低其资产负债率，减少集团
整体财务费用，增强其在硅烷偶联剂方向的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力
，同意公司以自有资金20000万元对三孚新材料进行增资，增资后三孚新材料注册资本由80000
万元变更为100000万元，公司直接持有三孚新材料94.55%的股权，同时通过公司控股子公司唐
山三孚科技有限公司（以下简称“三孚科技”）控制三孚新材料5.25%的股权。详细内容请见
公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露
媒体《证券日报》上披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-049）。
近日，三孚新材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开发区行政审批局
换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91130230MA0DBTXC6Q
名称：唐山三孚新材料有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：南堡开发区兴达道5号
法定代表人：万柏峰
注册资本：壹拾亿元整
成立日期：2019年03月22日
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化
工产品）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出
口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品
生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
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2024-08-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：唐嵩先生，2017年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司2家。
拟担任质量复核合伙人：张海啸先生，2011年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司3家。
拟签字注册会计师：曹学颖女士，2015年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024年度审计费用60.00万元，其中财务审计费用50.00万元，内部控制审计费用10.00万
元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工
作人、日数和每个工作人日收费标准等确定。本期较上一期审计费用无变化。
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2024-08-20│增资
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重要内容提示：
增资标的名称：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）
增资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”、“三孚硅业”）拟以自有资
金人民币20000.00万元向控股子公司三孚新材料增资，三孚新材料其余股东唐山三孚科技有限
公司（以下简称“三孚科技”）及自然人股东孙亮放弃同比例增资。增资后公司直接持有三孚
新材料94.55%的股权，同时通过公司控股子公司三孚科技控制三孚新材料5.25%的股权。
本次对控股子公司增资事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股
东大会审议。
本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关
法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
一、本次增资事项概述
（一）本次增资的基本情况
为进一步优化公司控股子公司三孚新材料的资本结构，降低其资产负债率，减少集团整体
财务费用，增强其在硅烷偶联剂方向的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，公
司拟以自有资金20000万元对三孚新材料进行增资，增资后三孚新材料注册资本由80000万元变
更为100000万元，公司直接持有三孚新材料94.55%的股权，同时通过公司控股子公司三孚科技
持股5.25%。三孚科技及自然人股东孙亮放弃同比例增资。
（二）董事会审议情况
公司于2024年8月19日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于对控股子公司增
资的议案》。本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东大会审议。
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2024-06-25│其他事项
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为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行
“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，结合
公司实际经营情况及发展战略，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）制定2024年
度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、聚焦主营业务，推动公司可持续发展
公司成立于2006年，于2017年6月28日在沪市主板挂牌上市。经过多年发展，已形成无机
硅、有机硅、高纯电子材料、基础化工四大产业板块，产品涵盖三氯氢硅、高纯四氯化硅、特
种电子气体、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等，下游广泛应用于光伏、光纤
、半导体、精细化工、肥料等领域。
多年来，公司战略规划立足于延伸产业链条，优化产品结构，通过不断打造三孚特色“四
硅、两气、两钾”循环经济产业体系，使产品业态日渐丰富，逐步实现公司内部协调联动生产
，资源循环利用，产品互相支撑。公司产品均通过质量、环境、职业健康管理体系认证，其中
硅烷偶联剂、特种电子气体通过IATF16949体系认证，产品检测机构通过CNAS认证。
2024年，公司将积极推进“年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项
目充装排扩容项目”的试生产验收工作，争取尽快转入正式生产；全力以赴推进“年产12万吨
氢氧化钾（折百）项目”建设，实现项目
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