资本运作☆ ◇603938 三孚股份 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-16│ 9.64│ 3.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│三孚新材料 │ 69316.50│ ---│ 94.55│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10万吨硫酸钾工│ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.01│ 797.62万│ ---│
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流 │ 3000.00万│ 3000.00万│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│3万吨/年高纯四氯化│ 1.61亿│ 573.35万│ 1.10亿│ 67.97│ 731.90万│ ---│
│硅提纯及三氯氢硅存│ │ │ │ │ │ │
│储 │ │ │ │ │ │ │
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│6万吨/年（一期3万 │ 3000.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│吨/年）硅粉项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│2.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │唐山三孚新材料有限公司1.19%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │唐山三孚硅业股份有限公司 │
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│卖方 │唐山三孚新材料有限公司 │
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│交易概述 │唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"、"三孚硅业"）拟以自有资金人民币28,000.0│
│ │0万元向控股子公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称"三孚新材料"）增资，三孚新材料 │
│ │其余股东放弃同比例增资。增资后公司直接持有三孚新材料的股权由于94.55%变为95.74%。│
│ │ 近日，三孚新材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开发区行政审批│
│ │局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│唐山三孚硅│唐山奥瑟亚│ 7189.01万│人民币 │2021-07-29│2021-07-30│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-06│其他事项
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第
十六次会议，于2025年11月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任会计
师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）
为公司2025年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年10月24日披露的《关于
聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）。近日，公司收到中瑞诚送达的《关于更
换签字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2025年度财务及内部控制审计机构，原
指派刘燃为签字项目合伙人，余立范为签字注册会计师为本公司提供2025年度审计服务，现鉴
于工作调整，原签字注册会计师余立范调整为签字项目合伙人，新增指派张少波作为签字注册
会计师。变更后的签字注册会计师为余立范和张少波。
二、本次变更人员的基本信息
（一）基本信息
拟签字注册会计师：张少波先生，2022年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市
公司审计，2025年开始在中瑞诚执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司0家。
（二）诚信记录情况
张少波先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分等情况。
（三）独立性说明
张少波先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务及内部控制
审计工作产生不利影响。
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2025-12-30│其他事项
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一、项目基本情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）通过整体规划，利用集团内各子公司的
产业优势，于近期实现了8000吨/年高纯正硅酸乙酯的生产及充装能力。其中由控股子公司唐
山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）扩建“年产8000吨高纯正硅酸乙酯”专项
生产线，已建设完毕并投产；由全资子公司唐山三孚电子材料有限公司（以下简称“三孚电子
材料”）新建“正硅酸乙酯充装及储存项目”，已于近日建设完毕并验收合格，取得相关批复
许可。以上两项目合计投资人民币1700万元。
高纯正硅酸乙酯产品以公司电子级四氯化硅为原材料，在三孚新材料进行生产后经管道输
送至三孚电子材料进行充装及存储。目前该产品已实现国内主要客户顺利交付并已向国际客户
送样，产品质量符合客户要求并形成进口替代。
该产品为电子级正硅酸乙酯的原材料，同时也应用于碳化硅、高纯合成石英等领域。电子
级正硅酸乙酯是一种半导体用硅基前驱体材料，主要用于存储芯片、逻辑芯片等。高纯正硅酸
乙酯与三孚电子材料现有电子特气产品下游具有一定协同性，利用三孚电子材料成熟的电子级
产品管理体系，有利于更好地服务下游客户。
二、对公司的影响
本项目产品尚处于市场逐步开发阶段，对公司本年业绩无影响。本项目的顺利投产使公司
产品品类进一步丰富，循环经济产业链进一步完善，有利于提高公司综合竞争力。
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2025-12-26│其他事项
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第五届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，为进一步增强公司控股子公司唐
山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）在硅烷偶联剂方向的项目研发、市场拓展
、产品量产等方面的综合实力，公司拟以自有资金28000万元对三孚新材料进行增资，增资后
三孚新材料注册资本由100000万元变更为128000万元，公司直接持有三孚新材料95.74%的股权
，同时通过公司控股子公司唐山三孚科技有限公司（以下简称“三孚科技”）控制三孚新材料
4.10%的股权。详细内容请见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对控股子公司增资的公告》（
公告编号：2025-061）。
近日，三孚新材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开发区行政审批局
换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91130230MA0DBTXC6Q
名称：唐山三孚新材料有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：南堡开发区兴达道5号
法定代表人：万柏峰
注册资本：壹拾贰亿捌仟万元整
成立日期：2019年03月22日
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化
工产品）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品
生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
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2025-12-12│增资
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增资标的名称：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）
增资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”、“三孚硅业”）拟以自有资
金人民币28000.00万元向控股子公司三孚新材料增资，三孚新材料其余股东放弃同比例增资。
增资后公司直接持有三孚新材料95.74%的股权，同时通过公司控股子公司唐山三孚科技有限公
司（以下简称“三孚科技”）控制三孚新材料4.10%的股权。
本次对控股子公司增资事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司
股东会审议。
本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关
法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
一、增资事项概述
（一）本次交易概述
1、本次交易概况
为进一步增强公司控股子公司三孚新材料在硅烷偶联剂方向的项目研发、市场拓展、产品
量产等方面的综合实力，公司拟以自有资金28000万元对三孚新材料进行增资，增资后三孚新
材料注册资本由100000万元变更为128000万元，公司直接持有三孚新材料95.74%的股权，同时
通过公司控股子公司三孚科技持股4.10%。三孚科技及自然人股东孙亮放弃同比例增资。
（二）董事会审议情况
公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对控股子公司
增资的议案》。本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次增资事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
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2025-12-12│其他事项
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”“三孚硅业”）拟注销全资子公司三孚（
天津）化工科技有限公司（以下简称“三孚天津化工”）
本次注销全资子公司事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股
东会审议。
本次注销事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公
司的议案》。为进一步优化管理架构，降低营运成本，提高管理水平，公司决定注销全资子公
司三孚天津化工，并授权公司管理层按照相关法律法规和要求办理相关注销事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会
审批权限内，无需提交股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟注销全资子公司基本情况
公司名称：三孚（天津）化工科技有限公司
统一社会信用代码：91120116MA7HXKPY79
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津经济技术开发区122号2段H3826室
法定代表人：孙任靖
注册资本：壹亿元整
成立日期：2022年3月2日
经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-10-24│其他事项
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、公正地反映公司财务状
况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着
谨慎性原则，2025年1-9月计提减值准备10,167,855.47元。公司本次计提减值准备的具体内容
如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产
进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截
至2025年9月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2025年1-9月，公司计提各类
减值准备合计10,167,855.47元。
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2025-08-21│其他事项
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、公正地反映公司财务状
况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着
谨慎性原则，2025年1-6月计提减值准备7070576.84元。公司本次计提减值准备的具体内容如
下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产
进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截
至2025年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2025年1-6月，公司计提各类
减值准备合计7070576.84元，具体情况如下：
（一）信用减值准备
1、应收账款、应收票据坏账准备
根据公司会计政策，对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分
的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方法，按
照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对截至2025年6月30日的应收账款
进行相应的信用减值测试，按组合计提2410262.76元，按单项计提-7631.18元。对截至2025年
6月30日的应收票据进行相应的信用减值测试，应收票据按组合计提坏账准备-8587.65元。
2、其他应收款坏账准备
根据公司会计政策，对于其他应收款本公司采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失
。在每个资产负债表日，本公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风
险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的
金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二
阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果初始确认后发
生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备。对截至2025年6月30日的其他应收款进行相应的信用减值测试，其他应收款按组合计提
坏账准备-72690.76元。
（二）资产减值准备
存货跌价准备
根据公司会计政策，资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于
其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。对截至2025年6月30日的存货进行相应
减值测试。计提存货跌价准备4749223.67元。
四、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映
公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，
不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-12│对外担保
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被担保人：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）
本次解除担保金额：人民币0.50亿元（大写：人民币伍仟万元整）
已实际为其提供担保的余额：本次担保解除后，公司实际为其提供的担保余额为0.60亿元
（大写：人民币陆仟万元整）
截至本公告披露日，本公司无逾期对外担保
（一）原担保情况概述
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）于2023年8月10日与招
商银行股份有限公司唐山分行（以下简称“招商银行”）签订《票据池业务授信协议》（合同
编号：315XY2023027600，以下简称“授信协议”），票据池业务授信额度为人民币0.5亿元。
授信期间为2023年8月10日至2025年8月9日。控股子公司三孚新材料通过《授信额度分配表》
（编号315XY20230276000203）加入授信协议项下的成员企业，分配授信额度人民币0.5亿元。
公司于2023年8月10日与招商银行签订《票据池业务最高额质押合同》（合同编号：315XY
202302760001，以下简称“最高额质押合同”）公司以其持有的未到期票据、保证金和存单为
公司及成员企业通过票据池办理融资业务提供质押担保，质押额度最高为人民币0.5亿元，保
证期间为本合同生效之日起至授信协议项下授信债权诉讼时效届满的期间。
具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公
告编号：2023-043）
（二）原担保事项履行的内部决策程序
公司第四届董事会第二十六次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度
为子公司提供担保额度的议案》，同意2023年度为三孚新材料提供总额不超过13亿元的连带责
任保证担保。担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大
会召开之日止。
二、担保解除的情况
近日，公司与招商银行签订的授信协议已到期，合同项下无融资余额，公司对应的担保责
任解除。
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2025-05-29│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年6月11日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1500万元（含）且不超过人民币3000万
元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币20元/股，
并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起
12个月内。详情见公司于2024年6月12日、2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-033）
及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-034）。
二、回购实施情况
（一）2024年6月18日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2024年6月19日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山三孚硅业股份有限公司关于以集中竞价交
易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-036）。
（二）截至本公告披露日，公司已完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份
1406700股，占公司总股本的比例为0.37%，回购最高价格12.89元/股，回购最低价格10.44元/
股，回购均价12.09元/股，支付的资金总额为人民币1700.97万元（不含交易费用）。
（三）公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照
披露的回购方案完成回购。
（四）公司本次回购股份使用的资金均为自有资金，不会对公司的日常经营活动、财务状
况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2024年6月12日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司于2024年6月12日披露
的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-033），经公司核
查，自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露日，基于对公司未来发展的信心和对公
司长期投资价值的认可，公司董事长、实际控制人孙任靖先生通过上海证券交易所交易系统以
集中竞价方式增持公司股份1442938股，占公司总股本的比例为0.38%。除上述情况外，公司实
际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他买卖公司股票的情况。
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2025-05-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金股利由0.017元（含税）调整为0.01700元（含税,与调整前
每股派发现金股利相同系因四舍五入保留小数点后五位所致）。
本次调整的原因：自2024年度利润分配预案公告披露之日起至本公告披露日，公司通过上
海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购，致使公司享有利润分配权利的总股本发
生变动，公司按照维持分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对2024年度利润分配预
案的每股分配比例进行相应调整。
一、经股东大会审议通过的2024年度利润分配预案
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开2024年年度股东大
会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，决定向全体股东每10股派发人民币0.
17元（含税），本年度公司不送股，也不进行资本公积金转增股本。截至2025年4月15日，公
司总股本为382624497股，回购专用证券账户中的股份总数为1404700股，以此计算，合计拟派
发现金红利人民币6480736.55元。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，
则以未来实施分配预案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持
分配总额不变，相应调整分配比例。并将另行公告具体调整情况。
二、本次调整每股分配比例的情况
公司于2024年6月11日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》。详情请见公司于2024年6月12日披露的《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-033）
截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份累计1406700股，目前存放
于公司回购专用证券账户中。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第7号—回购股份》等相关规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。公司
总股本为382624497股，实际参与分配的股本总数为381217797股。
基于上述变动情况，公司按照维持现金分红总额不变的原则，对2024年度利润分配预案的
每股分配金额进行调整，调整后每股派发现金股利0.01700元（含税）。具体情况如下：
调整后的每股现金红利=原拟派发现金红利总额÷（权益分派股权登记日登记的总股本-公
司股份回购专用证券账户的股份数）=6480736.55÷（382624497-1406700）≈0.01700元/股（
保留小数点后5位）。实际利润分配总额=调整后的每股现金红利×（权益分派股权登记日登记
的总股本-公司股份回购专用证券账户的股份数）=0.01700×（382624497-1406700）=6480702
.55元。
公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。综上所述，公司
2024年利润分配方案调整为：以2024年年度权益分派股权登记日公司总股本扣除公司回购专用
证券账户持有股数为基数，每股派发现金红利0.01700元（含税，保留小数点后5位），实际分
配现金红利总额为6480702.55元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五
入保留小数点后5位所致）。具体以权益分派实施结果为准。
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2025-05-10│其他事项
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为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开职工代表大会，会
议审议通过选举戴帅（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，任期至公司第五届董事会任
期届满之日止。
附件：简历
戴帅，男，1986年出生，中国国籍，本科学历。2016年12月进入公司工作至今，历任唐山
三孚硅业股份有限公司研发中心副主任，唐山三孚电子材料有限公司总经理，现任唐山三孚硅
业股份有限公司董事，唐山三孚电子材料有限公司执行董事兼总经理。
戴帅与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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2025-04-16│对外担保
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被担保人：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司唐山三孚新材
料有限公司（以下简称“三孚新材料”）、公司全资子公司三孚（香港）贸易有限公司（以下
简称“三孚香港”）
担保额度：本次拟担保金额不超过人民币8亿元（或等值外币）。其中公司为三孚新材料
提供总额不超过人民币5亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），为三孚香港提供总
额不超过人民币3亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额）。截至本公告披露日，公司
及子公司累积对外担保总额为0.80亿元（均为公司对控股子公司三孚新材料的担保，无其他担
保）
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保
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