资本运作☆ ◇603938 三孚股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│三孚新材料 │ 69316.50│ ---│ 94.55│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10万吨硫酸钾工│ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.01│ 797.62万│ ---│
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流 │ 3000.00万│ 3000.00万│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│3万吨/年高纯四氯化│ 1.61亿│ 573.35万│ 1.10亿│ 67.97│ 731.90万│ ---│
│硅提纯及三氯氢硅存│ │ │ │ │ │ │
│储 │ │ │ │ │ │ │
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│6万吨/年（一期3万 │ 3000.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│吨/年）硅粉项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-28 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │唐山三孚新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │唐山三孚硅业股份有限公司 │
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│卖方 │唐山三孚新材料有限公司 │
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│交易概述 │唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第五届董事会第八 │
│ │次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，为进一步优化公司控股子公司唐山│
│ │三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）的资本结构，降低其资产负债率，减少集│
│ │团整体财务费用，增强其在硅烷偶联剂方向的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合│
│ │实力，同意公司以自有资金20000万元对三孚新材料进行增资，增资后三孚新材料注册资本 │
│ │由80000万元变更为100000万元，公司直接持有三孚新材料94.55%的股权，同时通过公司控 │
│ │股子公司唐山三孚科技有限公司（以下简称“三孚科技”）控制三孚新材料5.25%的股权。 │
│ │详细内容请见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公│
│ │司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：│
│ │2024-049）。 │
│ │ 近日，三孚新材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开发区行政审批│
│ │局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│唐山三孚硅│唐山奥瑟亚│ 7189.01万│人民币 │2021-07-29│2021-07-30│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-16│对外担保
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被担保人：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司唐山三孚新材
料有限公司（以下简称“三孚新材料”）、公司全资子公司三孚（香港）贸易有限公司（以下
简称“三孚香港”）
担保额度：本次拟担保金额不超过人民币8亿元（或等值外币）。其中公司为三孚新材料
提供总额不超过人民币5亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），为三孚香港提供总
额不超过人民币3亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额）。截至本公告披露日，公司
及子公司累积对外担保总额为0.80亿元（均为公司对控股子公司三孚新材料的担保，无其他担
保）
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保
特别风险提示：截至目前，三孚香港资产负债率超过70%。上述担保预计包括对三孚新材
料及三孚香港提供的单笔担保额超过公司2024年度经审计净资产10%的担保的情形。敬请广大
投资者注意投资风险
本次预计担保尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为了确保公司生产经营工作的持续，提高子公司三孚新材料担保贷款办理效率，满足公司
进出口业务的持续拓展和海外业务布局需要，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式
及担保情况，公司2025年度拟为三孚新材料提供总额不超过人民币5亿元（或等值外币）的担
保（含存续担保余额），为三孚香港提供总额不超过人民币3亿元（或等值外币）的担保（含
存续担保余额）。担保方式为连带责任保证担保。
截至目前，三孚香港资产负债率超过70%。上述担保预计包括对三孚新材料及三孚香港提
供的单笔担保额超过公司2024年度经审计净资产10%的担保的情形。该议案尚需提交公司2024
年年度股东大会审议。额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大
会审议。担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召
开之日止，授权期限内，担保额度可循环使用。
董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围
内办理对外担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及
相关文件上签字等。
二、被担保单位基本情况
1、被担保单位基本情况
（1）唐山三孚新材料有限公司
类型：有限公司
注册地址：河北省唐山市曹妃甸区南堡开发区兴达道5号
注册资本：100000万元
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化
工产品）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品
生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
截至2024年12月31日，三孚新材料资产总额109436.43万元，净资产75800.88万元。2024
年度营业收入49870.55万元，净利润-5427.96万元。（以上数据系包含三孚新材料全资子公司
天津三孚新材料科技有限公司财务数据，已经审计）。
（2）三孚（香港）贸易有限公司
英文名称：Sunfar(HongKong)TradingCo.,Limited
类型：有限公司
注册地址：香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心10楼1007B室
注册资本：300万美元
经营范围：化工品贸易和商务服务
截至2024年12月31日，三孚香港资产总额1373.67万元，净资产44.41万元。2024年度营业
收入17269.83万元，净利润4.42万元。（以上数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，该额度经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。具
体担保金额及担保期限将视公司及三孚新材料、三孚香港实际生产经营情况确定，以实际签署
的合同为准。公司提供的担保方式为：连带责任保证担保。
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2025-04-16│银行授信
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一、向银行申请授信的主要情况
为保证唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营活动中融资业务的
正常开展，2025年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向各家银行申请总
额不超过等值人民币20亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、
开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资
金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的
融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
二、审议程序
公司于2025年4月15日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审
议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
同时董事会提请股东大会授权公司及子公司（含控股子公司）经营管理层根据实际经营情
况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效期自
公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-04-16│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.17元（含税）。不实施送股，不进行资本公
积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的内容
（一）利润分配预案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，唐山三孚硅业股份有限公司2024年度母
公司实现净利润114765449.36元，2024年度公司累计可供分配利润1913769881.85元。
经公司第五届董事会第十一次会议审议，公司2024年拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发人民币0.17元（含税），截至2025年4月15日，公司总股本
为382624497股，回购专用证券账户中的股份总数为1404700股，以此计算，合计拟派发现金红
利人民币6480736.55元，本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为
10.16%。
本年度公司不送股，也不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以未
来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持分配总
额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-16│其他事项
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、公正地反映公司财务状
况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着
谨慎性原则，2024年度计提减值准备7908990.73元。公司本次计提减值准备的具体内容如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产
进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截
至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2024年，公司计提各类减值
准备合计7908990.73元。
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2025-02-14│委托理财
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现金管理金额：不超过人民币10亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；
现金管理期限：自董事会决议通过之日起12个月内；
现金管理产品类型：结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性
低的理财产品或其他投资产品；
履行的审议程序：公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《
关于使用自有资金进行现金管理的议案》；特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是
低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）现金管理目的
在不影响公司主营业务的正常开展，保证公司运营资金需求和资金安全前提下，通过使用
自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产
品或其他投资产品，可以提高公司资金使用效率，以降低资金成本，提高资金收益，为公司和
股东获得更高的回报。
（二）资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源全部为自有资金。
（三）投资方式
在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债
逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品。现金管理的投资产品需
符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。公司购买理财产品
的受托人为银行、证券公司等金融机构。预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、
实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联
关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。
（四）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日
起12个月内有效，额度内资金可滚动使用。
（五）实施方式
授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司
财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
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2025-02-14│其他事项
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为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，唐山
三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开
展总额不超过3.0亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，额度可循环滚动使用。额
度有效期为自本次董事会审议通过之日起十二个月内；
本事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，无需提交
股东大会审议。
公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所
有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的市场风险、流动性风险、履
约风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2025年2月13日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的
不良影响，控制公司财务费用波动，公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，拟
与银行等金融机构开展总额不超过3.0亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，额度
可循环滚动使用。授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关
事宜，并签署相关文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。现将有关事
项公告如下：
一、外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司境外销售业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业
绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟开展
外汇套期保值业务。
（一）外汇业务交易品种及涉及货币
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合；涉及外币币种为公司经营所
使用的主要结算货币，包括但不限于美元。
（二）业务规模及资金来源
公司及子公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过3.0亿元人民币或其他等值
外币，资金来源为自有资金。
（三）授权及期限
在上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体实施外汇套期
保值业务相关事宜，并签署相关文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效
。
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2024-12-17│其他事项
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一、项目投资情况概述
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日召开第四届董事会第三
十一次会议审议通过了《关于投资建设12万吨/年氢氧化钾（折百）项目的议案》，同意公司
投资建设年产12万吨氢氧化钾（折百）项目，项目预计投资总额44889.38万元人民币。
二、项目进展情况
近日，公司“年产12万吨氢氧化钾（折百）项目”取得相关批复许可，已顺利开车，目前
运行稳定，已产出合格产品，项目处于试生产阶段。
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2024-11-05│对外担保
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被担保人：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）
本次解除担保金额：人民币3.78亿元（大写：人民币叁亿柒仟捌佰万元整）
已实际为其提供担保的余额：本次担保解除后，公司实际为其提供的担保余额为0.80亿元
（大写：人民币捌仟万元整）
截止本公告披露日，本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）原担保情况概述
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）于2020年8月4日与中国
进出口银行河北省分行（以下简称“进出口银行”）签订《保证合同》，为公司控股子公司三
孚新材料向进出口银行申请“促进境内对外开放贷款”提供担保，担保本金金额为人民币1.7
亿元（大写：人民币壹亿柒仟万元整），保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。
公司于2021年12月27与进出口银行签订《保证合同》，为公司控股子公司三孚新材料向进
出口银行申请“固定资产类贷款”提供担保，担保本金金额为人民币2.08亿元（大写：人民币
贰亿零捌佰万元整），保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。
具体内容详见公司于2020年8月6日及2021年12月29日在上海证券交易所网站（http://www
.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于为控股子公司提供担保
的进展公告》（公告编号：2020-034）及《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编
号：2021-082）。
（二）原担保事项履行的内部决策程序
公司2019年、2020年、2021年、2022年年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司
预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于公司2021年度为子公司提
供担保额度的议案》、《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于公司2023
年度为子公司提供担保额度的议案》，分别同意公司及子公司为其向银行申请不超过5亿元的
综合授信分别或共同提供担保、为三孚新材料提供最高担保额度4.5亿元、为三孚新材料提供
最高担保额度8亿元及为三孚新材料提供最高担保额度13亿元。
公司第五届董事会第五次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为子
公司提供担保额度的议案》,同意2024年度为三孚新材料提供总额不超过10亿元的连带责任保
证担保。
二、担保解除的情况
近日，三孚新材料已将上述银行借款提前清偿完毕，公司收到进出口银行出具的《贷款结
清证明》，公司对应的担保责任解除。
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2024-09-21│对外担保
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被担保人：唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）
本次解除担保金额：人民币0.72亿元（大写：人民币柒仟贰佰万元整）
已实际为其提供担保的余额：本次担保解除后，公司实际为其提供的担保余额为4.58亿元
（大写：人民币肆亿伍仟捌佰万元整）
截止本公告披露日，本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）原担保情况概述
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）于2022年11月3日与中
国建设银行股份有限公司唐山南堡开发区支行（以下简称“建设银行”）签订《本金最高额保
证合同》，为公司控股子公司三孚新材料与建设银行签订人民币资金借款合同、外汇资金借款
合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件（下称“主合同
”）项下的债务提供担保，担保本金金额为人民币0.72亿元（大写：人民币柒仟贰佰万元整）
，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日后三年止。
具体内容详见公司于2022年11月04日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（
公告编号：2022-078）。
（二）原担保事项履行的内部决策程序
公司第四届董事会第十六次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度为
子公司提供担保额度的议案》，同意2022年度为控股子公司三孚新材料提供总额不超过8亿元
（或等值外币，含存续担保余额）的连带责任担保，担保额度有效期自公司2021年年度股东大
会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
公司第四届董事会第二十六次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度
为子公司提供担保额度的议案》，同意2023年度为三孚新材料提供总额不超过13亿元的连带责
任担保。担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召
开之日止。
公司第五届董事会第五次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为子
公司提供担保额度的议案》,同意2024年度为三孚新材料提供总额不超过10亿元的连带责任担
保。担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之
日止。
二、担保解除的情况
近日，三孚新材料与建设银行签订的主合同项下的承兑已按期兑付，债务已全部结清。公
司对应的担保责任解除。
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2024-08-28│其他事项
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第五届董事会第
八次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，为进一步优化公司控股子公司唐山
三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）的资本结构，降低其资产负债率，减少集团
整体财务费用，增强其在硅烷偶联剂方向的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力
，同意公司以自有资金20000万元对三孚新材料进行增资，增资后三孚新材料注册资本由80000
万元变更为100000万元，公司直接持有三孚新材料94.55%的股权，同时通过公司控股子公司唐
山三孚科技有限公司（以下简称“三孚科技”）控制三孚新材料5.25%的股权。详细内容请见
公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露
媒体《证券日报》上披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-049）。
近日，三孚新材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开发区行政审批局
换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91130230MA0DBTXC6Q
名称：唐山三孚新材料有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：南堡开发区兴达道5号
法定代表人：万柏峰
注册资本：壹拾亿元整
成立日期：2019年03月22日
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化
工产品）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出
口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品
生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
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2024-08-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通
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