资本运作☆ ◇603938 三孚股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-06-16│ 9.64│ 3.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│唐山三孚新材料有限│ ---│ ---│ 95.74│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10万吨硫酸钾工│ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.01│ 797.62万│ ---│
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流 │ 3000.00万│ 3000.00万│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│3万吨/年高纯四氯化│ 1.61亿│ 573.35万│ 1.10亿│ 67.97│ 731.90万│ ---│
│硅提纯及三氯氢硅存│ │ │ │ │ │ │
│储 │ │ │ │ │ │ │
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│6万吨/年（一期3万 │ 3000.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│吨/年）硅粉项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-03 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │唐山三孚电子材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │唐山三孚硅业股份有限公司 │
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│卖方 │唐山三孚电子材料有限公司 │
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│交易概述 │唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向唐山三孚电子材料有限公司（以下简│
│ │称“三孚电子材料”）增资10,000.00万元人民币，增资后三孚电子材料注册资本为40,000.│
│ │00万元人民币，公司仍持有三孚电子材料100%的股权。 │
│ │ 近日，三孚电子材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开发区行政审│
│ │批局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│2.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │唐山三孚新材料有限公司1.19%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │唐山三孚硅业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │唐山三孚新材料有限公司 │
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│交易概述 │唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"、"三孚硅业"）拟以自有资金人民币28,000.0│
│ │0万元向控股子公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称"三孚新材料"）增资，三孚新材料 │
│ │其余股东放弃同比例增资。增资后公司直接持有三孚新材料的股权由于94.55%变为95.74%。│
│ │ 近日，三孚新材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开发区行政审批│
│ │局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│唐山三孚硅│唐山奥瑟亚│ 7189.01万│人民币 │2021-07-29│2021-07-30│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-16│对外担保
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重要内容提示：
被担保人：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司唐山三孚新材
料有限公司（以下简称“三孚新材料”）、公司全资子公司三孚（香港）贸易有限公司（以下
简称“三孚香港”）
担保额度：本次拟担保金额不超过人民币8亿元（或等值外币）。其中公司为三孚新材料
提供总额不超过人民币5亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），为三孚香港提供总
额不超过人民币3亿元（或等值外币）的担保（含存续担保余额）。截至本公告披露日，公司
及子公司累积对外担保总额为
0.60亿元（均为公司对控股子公司三孚新材料的担保，无其他担保）
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保
特别风险提示：截至目前，三孚香港资产负债率超过70%。上述担保预计包括对三孚新材
料及三孚香港提供的单笔担保额超过公司2025年度经审计净资产10%的担保的情形。敬请广大
投资者注意投资风险。
本次预计担保尚需提交股东会审议
（一）担保基本情况
为了确保公司生产经营工作的持续，提高子公司三孚新材料担保贷款办理效率，满足公司
进出口业务的持续拓展和海外业务布局需要，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式
及担保情况，公司2026年度拟为三孚新材料提供总额不超过人民币5亿元（或等值外币）的担
保（含存续担保余额），为三孚香港提供总额不超过人民币3亿元（或等值外币）的担保（含
存续担保余额）。担保方式为连带责任保证担保。
截至目前，三孚香港资产负债率超过70%。上述担保预计包括对三孚新材料及三孚香港提
供的单笔担保额超过公司2025年度经审计净资产10%的担保的情形。该议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审
议。担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
，授权期限内，担保额度可循环使用。
董事会提请股东会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内
办理对外担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相
关文件上签字等。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，该额度经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。具体
担保金额及担保期限将视公司及三孚新材料、三孚香港实际生产经营情况确定，以实际签署的
合同为准。公司提供的担保方式为：连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司于2026年4月15日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2026年度为
子公司提供担保额度的议案》。三孚新材料为公司合并报表范围内的控股子公司，本次公司为
其提供担保的融资事宜，是根据其2026年发展规划做好可能的融资准备工作，以便支持子公司
经营发展，补充流动资金。三孚香港为公司合并报表范围内的全资子公司，本次公司为其提供
担保是为了满足公司海外市场的扩展需求。董事会认为，公司能实时监控三孚新材料及三孚香
港财务状况，以上担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司
股东的利益。
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2026-04-16│银行授信
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一、向银行申请授信的主要情况
为保证唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营活动中融资业务的
正常开展，2026年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向各家银行申请总
额不超过等值人民币20亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、
开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资
金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。授
信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金
额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
二、审议程序
公司于2026年4月15日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请银行授
信额度的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。同时董事会提请股东会授权公
司及子公司（含控股子公司）经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内
签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日
起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-16│其他事项
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唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、公正地反映公司财务状
况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着
谨慎性原则，2025年度计提减值准备9966073.97元。公司本次计提减值准备的具体内容如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产
进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截
至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2025年，公司计提各类减值
准备合计9966073.97元。
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2026-04-16│其他事项
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本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、利润分配预案的内容
（一）利润分配预案的具体内容
经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，唐山三孚硅业股份有限公司2025年度母公
司报表中期末未分配利润为人民币2036489423.38元，经公司第五届董事会第二十次会议审议
，公司2025年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分
配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发人民币0.22元（含税），截至2026年4月15日，公司总股本
为382624497股，回购专用证券账户中的股份总数为1406700股，以此计算，合计拟派发现金红
利人民币8386791.53元，本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为
10.44%。
本年度公司不送股，也不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以未
来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持分配总
额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-03│其他事项
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详细内容请见公司于2026年2月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：
2026-009）。近日，三孚电子材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开发区
行政审批局换发的《营业执照》，具体内容如下：统一社会信用代码：91130230MA0819FBXA
名称：唐山三孚电子材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内）
法定代表人：戴帅
注册资本：肆亿元整
成立日期：2016年12月9日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子
专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。
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2026-02-27│其他事项
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董事、高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理
人员董立强先生持有公司无限售条件流通股171884股，占公司总股本的0.0449%；高级管理人
员周连会先生持有公司无限售条件流通股138783股，占公司总股本的0.0363%；董事、高级管
理人员张宪民先生持有公司无限售条件流通股20076股，占公司总股本的0.0052%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年2月26日收到《董事、高级管理人员减持股份结果告知函》，截止2026年2月
26日，董立强先生累计通过集中竞价的方式减持42900股，占总股本的0.0112%；周连会先生累
计通过集中竞价的方式减持34600股，占总股本的0.0090%；张宪民先生累计通过集中竞价的方
式减持5000股，占公司总股本的0.0013%，本次减持计划已完成。
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2026-02-07│委托理财
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现金管理金额：不超过人民币10亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；
现金管理期限：自董事会决议通过之日起12个月内；
现金管理产品类型：结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性
低的理财产品或其他投资产品；
履行的审议程序：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现
金管理的议案》；
特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是低风险投资品种，但不排除该项投资受
到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
在不影响公司主营业务的正常开展，保证公司运营资金需求和资金安全前提下，通过使用
自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产
品或其他投资产品，可以提高公司资金使用效率，以降低资金成本，提高资金收益，为公司和
股东获得更高的回报。
（二）资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源全部为自有资金。
（三）投资方式
在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债
逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品。现金管理的投资产品需
符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。公司购买理财产品
的受托人为银行、证券公司等金融机构。预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、
实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联
关系，公司将严格按照关联交易的有关规定办理。
（四）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日
起12个月内有效，额度内资金可滚动使用。
（五）实施方式
授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司
财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
二、决策程序的履行情况
公司于2026年2月6日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司及子公司（含全资及控股子公司）在不影响主营业务的正常发展
，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的自有资金进行现金
管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财
产品或其他投资产品。
投资期限为董事会决议通过之日起12个月内，授权公司经营管理层在前述额度内具体实施
现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
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2026-02-07│增资
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重要内容提示：
投资标的名称：唐山三孚电子材料有限公司（以下简称“三孚电子材料”）
投资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三孚电子材料增资1000
0.00万元人民币，增资后三孚电子材料注册资本为40000.00万元人民币，公司仍持有三孚电子
材料100%的股权。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经第五届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规
范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
（一）本次交易概况
根据公司发展规划，为支持三孚电子材料“新建200吨/年（一期40吨/年）SOD及配套溶剂
项目”建设，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司三孚电子材料
增资10000.00万元人民币。增资完成后三孚电子材料的注册资本将增加至40000.00万元人民币
,公司仍持有三孚电子材料100%股权。
公司于2026年2月6日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增
资的议案》。本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东会审议。
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2026-02-07│对外投资
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投资标的名称：200吨/年（一期40吨/年）SOD及配套溶剂项目（以下简称“本项目”）
投资金额：15369万元人民币，其中一期投资额12487万元人民币
以上投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议
特别风险提示：
1、本项目尚处于设计阶段，后期设计、工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实，
项目推进进度存在一定不确定性。
2、项目审批及建设需要一定周期，市场推广及客户认证预计需要一定周期，后续如产品
市场环境等发生较大变化，行业竞争对手增加，行业产能扩张，存在未来行业竞争加剧，产品
供需关系发生变化的风险，存在项目投产后收益不达预期的风险。
3、国家对危险化学品的生产实行审批制度，本项目尚需按规定至相关行政主管部门办理
项目安全、环保等方面的审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生
变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险，建设完工时间存在一定不确定
性。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”“三孚股份”)拟通过全资子公司唐山三孚
电子材料有限公司（以下简称“三孚电子材料”）建设200吨/年（一期40吨/年）SOD及配套溶
剂项目，项目分两期建设，其中一期预计投资额12487万元，二期预计投资额2882万元。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
2026年2月6日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资新建200吨/年（一期
40吨/年）SOD及配套溶剂项目议案》，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会
审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次投资项目不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组事项。
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2026-02-07│其他事项
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为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，唐山
三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开
展总额不超过5.0亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，额度可循环滚动使用。额
度有效期为自本次董事会审议通过之日起十二个月内；
本事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议。
公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所
有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的市场风险、流动性风险、履
约风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年2月6日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用
波动，公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，拟与银行等金融机构开展总额不
超过5.0亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，额度可循环滚动使用。授权公司经
营管理层在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。授权
期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。现将有关事项公告如下：
一、外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司境外销售业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业
绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟开展
外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务的基本情况
（一）外汇业务交易品种及涉及货币
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合；涉及外币币种为公司经营所
使用的主要结算货币，包括但不限于美元。
（二）业务规模及资金来源
公司及子公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过5.0亿元人民币或其他等值
外币，资金来源为自有资金。
（三）授权及期限
在上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体实施外汇套期
保值业务相关事宜，并签署相关文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效
。
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2026-02-07│其他事项
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股东持股的基本情况
截至本公告披露日，唐山元亨科技有限公司（以下简称“元亨科技”）持有唐山三孚硅业
股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股100964261股，占公司总股本的26.3873
%。
减持计划的主要内容
元亨科技计划通过集中竞价的方式减持不超过3826000股，减持比例不超过公司总股本的1
%；通过大宗交易方式减持不超过7652000股，减持比例不超过公司总股本的2%。
减持期限为本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年3月9日至2026年6月
8日），在此期间，若公司有送股、资本公积转增股本等事项，减持股份数、减持比例将相应
调整。
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2026-01-22│其他事项
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重要内容提示：
董事、高级管理人员持股的基本情况截至本公告披露日，唐山三孚硅业股份有限公司（以
下简称“公司”）董事、高级管理人员董立强先生持有公司无限售条件流通股171884股，占公
司总股本的0.0449%；高级管理人员周连会先生持有公司无限售条件流通股138783股，占公司
总股本的0.0363%；公司董事、高级管理人员张宪民先生持有公司无限售条件流通股20076股，
占公司总股本的0.0052%。
减持计划的主要内容
董立强先生计划通过集中竞价的方式减持不超过42971股，减持比例不超过公司总股本的0
.0112%；周连会先生计划通过集中竞价的方式减持不超过34695股，减持比例不超过公司总股
本的0.0091%；张宪民先生计划通过集中竞价的方式减持
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