资本运作☆ ◇603939 益丰药房 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│荆州市广生堂医药连│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│韶关市乡亲大药房医│ ---│ ---│ 99.99│ ---│ ---│ 人民币│
│药连锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江苏益丰医药产品分│ 1.60亿│ ---│ 1.61亿│ 100.80│ ---│ 2021-07-31│
│拣加工一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏二期、湖北医药│ 4.32亿│ 1029.69万│ 1029.69万│ 2.38│ ---│ 2027-02-28│
│分拣加工中心及河北│ │ │ │ │ │ │
│医药库房建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建连锁药店项目 │ 12.85亿│ 4780.53万│ 4780.53万│ 3.77│ -998.18万│ 2027-04-30│
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│上海益丰医药产品智│ 1.30亿│ ---│ 2.16亿│ 101.25│ ---│ 2023-06-30│
│能分拣中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江西益丰医药产业园│ 8000.00万│ ---│ 8019.26万│ 100.24│ ---│ 2022-06-30│
│建设一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│益丰数字化平台升级│ 8064.20万│ 110.35万│ 110.35万│ 2.14│ ---│ 2025-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建连锁药店项目 │ 6.81亿│ 5621.15万│ 7.28亿│ 106.89│-4684.81万│ 2024-01-31│
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│老店升级改造项目 │ 1.00亿│ ---│ 1824.07万│ 110.39│ ---│ 2022-06-30│
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│数字化智能管理平台│ 4000.00万│ ---│ 4002.54万│ 100.06│ ---│ 2023-03-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.90亿│ ---│ 3.74亿│ 100.06│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-21│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2025年1月27日，公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销20
22年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职与降级的激励对象的16688
股股份进行回购并注销，湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于
2025年1月28日在法定信息披露媒体披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》（2025-014）。
2、公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定就本次股份回购注销事项履行了
通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年1月28日在披露媒体披露的《关于回购注销部分
限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-015）。截至申报期间届满之日，公司未收
到任何债权人对此项议案提出书面异议的情况，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者
提供相应担保要求的书面文件。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2022年限制性股票激励计划》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”
之“激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“激励对象因合同到期、公司裁员而离职或
者合同未到期主动辞职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公
司以授予价格加上银行同期存款利息回购注销。激励对象因不能胜任岗位工作、被降职或免职
、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的
职务变更，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回
购注销。”
根据上述规定，本次共有5名激励对象离职或降级，其已获授但尚未解除限售的全部或部
分限制性股票不予解锁，由公司予以回购注销。
2、本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及5人，合计回购注销限制性股票16688股；本次回购注销完成
后，公司2022年限制性股票激励计划剩余限制性股票222354股。
3、回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户，并
向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述5人已获授但尚未解除限售16688
股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2025年3月25日完成回购注销，公司后
续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-01-28│股权回购
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1、回购的依据
根据公司《2022年限制性股票激励计划》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”
之“激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“激励对象因合同到期、公司裁员而离职或
者合同未到期主动辞职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公
司以授予价格加上银行同期存款利息回购注销。激励对象因不能胜任岗位工作、被降职或免职
、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的
职务变更，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回
购注销。”
根据上述规定，本次共有5名激励对象离职或降级，其已获授但尚未解除限售的全部或部
分限制性股票不予解锁，由公司予以回购注销。
2、回购的价格及数量
本次回购注销的限制性股票数量为16688股，其中11424股为首次授予的股份，回购价格为
13.98元/股；5264股为预留授予的股份，回购价格为15.13元/股。回购资金总额为人民币23.9
3万元（不包括按相关约定应支付的同期银行存款利息）。
3、回购注销部分限制性股票的资金来源
公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。
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2025-01-28│股权回购
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一、通知债权人的原因
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月27日召开的第五届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订版）》之“第十三章公司/激励对象发生
异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化的处理”的规定，鉴于部分激励对象离职与降级
，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票，合计16,688股。具体内容详见
公司同日披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。回购完
毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票，注销完成后
，公司注册资本将因此减少16,688.00元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本变更，依据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡公司债权人均有权于本公告披露之日
起45日内，凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未
向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件
的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实
施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
1、申报时间：2025年1月27日—2025年3月12日
2、登记地点：湖南省长沙市高新区金洲大道68号
3、邮编：410000
4、联系人：证券投资部
5、联系电话：0731-89953989
6、邮箱：ir@yfdyf.com
7、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在标题注明“申报债权
”字样。
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2025-01-25│其他事项
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益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日、2024年5月20日分
别召开第四届董事会第三十九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度
会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报
告和内部控制审计机构，具体内容分别详见公司于2024年4月29日和2024年5月21日在上海证券
交易所及法定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》与《2023年年度股东大会
决议公告》。
近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更项目质量复核人员的函》
，现将具体情况公告如下：
一、本次项目质量复核人变更情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部
控制审计机构，原委派王福康作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控
制审计报告的项目质量复核人。由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整原因，
现委派王晓康接替王福康作为项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为王晓康先生。
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2025-01-24│其他事项
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大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）执行总裁高佑成先生
持有公司股份201600股（全部为无限售流通股），占公司总股本比例0.0166%；公司助理总裁
颜俊先生持有公司股份99600股（其中16200为有限售流通股，83400无限售流通股），占公司
总股本比例0.0082%。上述股份来源均为限制性股票激励计划授予及资本公积金转增股本取得
的股份。
集中竞价减持计划的主要内容
高佑成先生及颜俊先生因其自身资金需求，拟通过集中竞价的交易方式减持公司股份，其
中，高佑成先生减持数量不超过50400股，颜俊先生减持数量不超过24900股。合计最高不超过
75300股，减持数量均不超过其持有公司股份的25%。自本公告之日起的十五个交易日后的三个
月内进行，减持价格将按减持实施时的市场价格确定。
若减持期间公司有派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项
，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。
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2025-01-15│其他事项
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益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议与2024年
第四次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》,详见在法定披露媒体刊登的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的的公告》（公告编号：2024-121）。
近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并取得了常德市市场监督管理局换发的营业执
照。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：统一社会信用代码：9143070067558223
X2
名称：益丰大药房连锁股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路2638号
法定代表人：高毅
注册资本：121243.2297万人民币
成立日期：2008年06月20日
经营期限：长期
经营范围：许可项目：食品销售；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营
；医疗服务；医疗美容服务；出版物零售；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品
互联网销售；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；医疗器械互联网信息服务；第二
类增值电信业务；职业中介活动；母婴保健技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：特殊医学用途配方食品销售；母婴用品销售；地产中草药（不含中药饮片）购
销；日用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；会议
及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务
（非医疗）；病人陪护服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；宠物食品及用品零售；水产品批
发；水产品零售；食用农产品零售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经
营）；远程健康管理服务；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；第一类医疗器械销售；医护
人员防护用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）
；五金产品零售；家用电器销售；珠宝首饰零售；金银制品销售；钟表销售；文具用品零售；
广告制作；广告设计、代理；广告发布；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴
幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；服装服饰零售；食品用洗涤剂销售；体育用品及器材零
售；针纺织品销售；农副产品销售；礼品花卉销售；通信设备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜
）；票务代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（
不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进
出口；技术进出口；企业管理咨询；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；住房租赁；国内
贸易代理；衡器销售；品牌管理；企业管理。
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2025-01-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年1月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月27日15点00分
召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月27日
至2025年1月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2024-11-23│对外担保
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被担保人名称：江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称“江苏益丰”）、石家庄新兴药
房连锁有限公司（以下简称“石家庄新兴”），均为公司合并报表范围内子公司。
本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）为公司子公司江苏益丰、石家庄新兴，向银行申请新增授信提供不超
过45000.00万元综合授信额度提供连带责任担保。截至披露日，实际为其提供的担保余额为50
663.82万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保的逾期累计数量：无
特别风险提示：本次提供担保对象江苏益丰资产负债率超过70%，请投资者注意投资风险
。
一、担保情况概述
1、担保基本情况及履行决策程序
公司于2024年11月22日召开的第五届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权
审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。子公司因经营发展需要，向银行
申请授信额度，公司对其授信进行担保，新增担保总额合计不超过45000.00万元。
因江苏益丰资产负债率超过70%，本事项尚需提交股东会审议。
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2024-11-06│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2024年8月29日，公司召开的第五届董事会第五次会议与第五届监事会第四次会议审议
通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职激
励对象的24348股股份进行回购并注销，湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。具体
内容详见公司于2024年8月30日在法定信息披露媒体披露的《关于回购注销2022年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告》（2024-078）。
2、2024年10月14日，公司召开的第五届董事会第八次会议与第五届监事会第六次会议审
议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销价格的议案》，因公
司实施2024年半年度权益分派，本次回购注销的19488股股票价格由14.23元/股调整为13.98元
/股；回购注销的4860股股票价格由15.38元/股调整为15.13元/股。湖南启元律师事务所出具
了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2024年10月16日在法定信息披露媒体披露的《关于
调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销价格的公告》（2024-107）。
3、公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定就本次股份回购注销事项履行了
通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年8月30日在法定信息披露媒体披露的《关于回购
注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-079）。截至申报期间届满之日，
公司未收到任何债权人对此项议案提出书面异议的情况，也未收到任何债权人向公司提出清偿
债务或者提供相应担保要求的书面文件。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订版）》之“第十三章公司/激励对象发生异
动的处理”之“激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“激励对象因合同到期、公司裁
员而离职或者合同未到期主动辞职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除
限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息回购注销”。
根据上述规定，本次共3名激励对象因离职原因，其已获授但尚未解除限售的限制性股票
不予解锁，由公司予以回购注销。
2、本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及3人，合计回购注销限制性股票24348股；本次回购注销完成
后，公司2022年限制性股票激励计划剩余限制性股票239042股。
3、回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户，并
向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述3人已获授但尚未解除限售24348
股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2024年11月8日完成回购注销，公司后
续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-10-22│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2450228股。
本次股票上市流通总数为2450228股。
本次股票上市流通日期为2024年10月25日。
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的程序
1、2022年8月19日，公司召开的第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司
<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事
会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案。公司独立董事就2022年限制性股
票激励计划相关事宜发表了独立意见。
2、2022年8月20日起至2022年8月29日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了
公示。公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进
行了核查，并于2022年8月30日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象
审核意见及公示情况的说明》。
3、2022年9月5日，公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人的自查报告》。
4、2024年10月14日，公司召开的第五届董事会第八次会议与第五届监事会第六次会议审
议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》，同意对198名激励对象首次被授予的2233560股限制性股票进行解锁。同时审议通过了《
关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意
对32名激励对象预留授予的216668股限制性股票进行解锁。上述解锁数
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