资本运作☆ ◇603939 益丰药房 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-02-10│ 19.47│ 7.25亿│
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│增发 │ 2016-07-15│ 31.73│ 13.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-11-06│ 42.43│ 5.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-18│ 28.60│ 6053.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-24│ 34.70│ 2382.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-01│ 100.00│ 15.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-16│ 25.01│ 7741.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-30│ 18.95│ 739.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-03-04│ 100.00│ 17.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│荆州市广生堂医药连│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│韶关市乡亲大药房医│ ---│ ---│ 99.99│ ---│ ---│ 人民币│
│药连锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江苏二期、湖北医药│ 4.32亿│ 2842.07万│ 2.41亿│ 55.77│ ---│ 2027-02-28│
│分拣加工中心及河北│ │ │ │ │ │ │
│医药库房建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│益丰数字化平台升级│ 8064.20万│ 109.82万│ 7362.10万│ 91.29│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建连锁药店项目 │ 12.85亿│ 689.72万│ 1.28亿│ 10.14│-1497.87万│ 2027-04-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的企业及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的企业及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的企业及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的企业及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-01│股权回购
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1、回购的依据
根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订版）》之“第十三章公司/激励对象发生异
动的处理”之“激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“激励对象因合同到期、公司裁
员而离职或者合同未到期主动辞职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除
限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息回购注销。激励对象因不能胜任岗位工作、被
降职或免职、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声
誉而导致的职务变更，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以
授予价格回购注销。”根据“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”之“限制性股票的解
除限售条件”关于个人绩效考核要求的规定：“若个人绩效考核未达解除限售条件，取消该激
励对象当期可解除限售的部分，由公司按授予价格回购注销。”根据上述规定，本次共5名激
励对象因离职、降级或绩效考核不达标等原因，其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性
股票不予解锁，由公司予以回购注销。
2、回购的价格及数量
公司2022年股权激励计划激励对象中有5名激励对象因离职、降级或个人绩效不达标，其
已获授但尚未解除限售的限制性股票不予解锁，由公司回购注销。本次回购注销的限制性股票
数量为25516股，回购价格14.43元/股。回购资金总额为人民币36.82万元。（不包括按相关约
定应支付的同期银行存款利息）
3、回购注销部分限制性股票的资金来源
公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。
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2025-10-01│股权回购
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一、通知债权人的原因
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开的第五届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订版）》之“第十三章公司/激励对象发
生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化的处理”的规定，以及“第八章限制性股票的
授予与解除限售条件”之“限制性股票的解除限售条件”关于个人绩效考核要求的规定，鉴于
部分激励对象离职、降级或个人绩效考核不达标，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的
部分限制性股票，合计25516股。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2022年限制性
股票激励计划部分限制性股票的公告》。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司申请注销该部分股票，注销完成后，公司注册资本将因此减少25516.00元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本变更，依据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡公司债权人均有权于本公告披露之日
起45日内，凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未
向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件
的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实
施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
1、申报时间：2025年10月1日—2025年11月14日
2、登记地点：湖南省长沙市高新区金洲大道68号
3、邮编：410000
4、联系人：证券投资部
5、联系电话：0731-89953989
6、邮箱：ir@yfdyf.com
7、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在标题注明“申报债权
”字样。
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2025-10-01│其他事项
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重要内容提示：
本次符合解除限售条件的激励对象共计：29人
本次解锁股票数量：196838股
公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后，股份上市流通前，发布限制性股票解除限售
暨股份上市公告。
2025年9月30日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开
的第五届薪酬与考核委员会第三次会议与第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022
年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对29名激
励对象的196838股限制性股票进行解锁，具体情况如下：
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的程序
1、2022年8月19日，公司召开的第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司
<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事
会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案。公司独立董事就2022年限制性股
票激励计划相关事宜发表了独立意见。监事会对2022年限制性股票激励计划的激励对象人员名
单进行了核查，发表了核查意见。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2022年8
月20日起至2022年8月29日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会
对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2022年8月30日披露了《监事会关于公司2022年限
制性股票激励计划激励对象审核意见及公示情况的说明》。
3、2022年9月5日，公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人的自查报告》。
4、2024年10月14日，公司召开的第五届董事会第八次会议与第五届监事会第六次会议审
议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》，同意对32名激励对象预留授予的限制性股票进行解锁，解锁数量为216668股（包括2023
年年度权益分派每10股转增2股）。公司薪酬与考核委员会对此次解除限售事项发表了同意意
见。
5、2025年9月30日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年限
制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对29名激励对
象预留授予的限制性股票进行解锁，解锁数量为196838股（包括2023年年度权益分派每10股转
增2股）。公司薪酬与考核委员会对此次解除限售事项发表了同意意见。
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2025-08-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
经2024年年度股东会审议，同意授权董事会决定公司2025年中期股息派发方案，本预案无
需提交股东会审议。
一、利润分配方案内容
根据2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现归属于母公司净利润88
0045883.20元，2025年半年度末可供股东分配的利润为5761758753.44元。经董事会审议，公
司2025年半年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截
至2025年6月30日，公司总股本1212416854股，以此计算合计拟派发现金红利363725056.20元
（含税），本次公司拟派发的现金分红总额占公司2025年半年度实现的归属于上市公司股东的
净利润的比例为41.33%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励授予股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年半年
度利润分配预案的议案》。董事会认为公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司的经营
和发展状况，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
经2024年年度股东会审议，同意2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东
会召开之日期间，授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足
正常经营和持续发展的要求情况下，适时制定具体的中期（包括半年报、季报及其他合适的时
间）现金分红方案并在规定期限内实施。因此，本次利润分配的预案无需再次提交股东会。
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2025-08-26│其他事项
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根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，为完善公司治理结构，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2025年8月25日召开职工代表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的
相关规定。
经职工代表大会审议通过，选举高佑成先生（简历见附件）为公司职工代表董事，任期自
本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
高佑成先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求
，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易
所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，
不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
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2025-08-26│其他事项
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益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁章佳先
生的书面辞职报告。章佳先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他
任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，章佳先生的书面辞职报告自送达
董事会之日起生效，公司已做好相关工作安排，章佳先生的离任不会影响公司的正常生产经营
。
章佳先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对章佳先生任职期间的
工作给予高度评价，对章佳先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-08-26│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月25日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼
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2025-08-15│对外担保
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被担保人名称：湖北益丰大药房连锁有限公司（以下简称“湖北益丰”），为益丰大药房
连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司。本次预计担保情况：公司
为湖北益丰向银行申请总额不超过30000.00万元综合授信额度提供连带责任担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保的逾期累计数量：无
特别风险提示：本次提供担保对象湖北益丰资产负债率超过70%，请投资者注意投资风险
。
一、担保情况概述
1、担保基本情况及履行决策程序
公司于2025年8月14日召开的第五届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审
议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。湖北益丰因经营发展需要，向
银行申请授信额度，公司对其授信进行担保，担保总额合计不超过30000.00万元。
因湖北益丰资产负债率超过70%，本事项尚需提交股东会审议。
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2025-08-15│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年8月25日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）
2.提案程序说明公司已于2025年7月31日公告了股东会召开通知，单独持有19.88%股份的
股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），在2025年8月14日提出临时提案
并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告
。
3.临时提案的具体内容
宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）向公司董事会提出增加临时提案，
提议将《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》提交公司2025年第二次临时股东会
审议。具体内容详见公司于2025年8月15日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.
cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
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2025-07-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年8月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月25日14点30分
召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月2
5日
至2025年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-06-27│其他事项
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重要内容提示：
前次转债评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定
本次转债评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定
本次评级结果较上次无变化。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所股票交易规则》和《上市公司证
券发行管理办法》等有关规定，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用
评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对2022年向不特定对象发行的
可转换公司债（以下简称“益丰转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA”，“益丰转债”前次评级结果为“AA”，前次评级展
望为“稳定”；评级机构为联合资信，评级时间为2024年6月21日。
联合资信在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月25日
出具了《益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
》，本次公司主体信用评级结果为“AA”，“益丰转债”评级结果为“AA”，评级展望维持“
稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2025-06-21│其他事项
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益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议与2024年
年度股东会审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》,详见在法定披露媒体
刊登的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。
近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并取得了常德市市场监督管理局换发的营业执
照。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：统一社会信用代码：9143070067558223
X2
名称：益丰大药房连锁股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路2638号
法定代表人：高毅
注册资本：121243.2297万人民币
成立日期：2008年06月20日
经营期限：长期
经营范围：许可项目：食品销售；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营
；医疗服务；医疗美容服务；出版物零售；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品
互联网销售；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；医疗器械互联网信息服务；第二
类增值电信业务；职业中介活动；母婴保健技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：特殊医学用途配方食品销售；母婴用品销售；地产中草药（不含中药饮片）购
销；日用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；卫生用品和一次性使用
医疗用品销售；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）
；中医养生保健服务（非医疗）；病人陪护服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；宠物食品及
用品零售；水产品批发；水产品零售；食用农产
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