资本运作☆ ◇603939 益丰药房 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│荆州市广生堂医药连│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│韶关市乡亲大药房医│ ---│ ---│ 99.99│ ---│ ---│ 人民币│
│药连锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江苏益丰医药产品分│ 1.60亿│ ---│ 1.61亿│ 100.80│ ---│ 2021-07-31│
│拣加工一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏二期、湖北医药│ 4.32亿│ 1029.69万│ 1029.69万│ 2.38│ ---│ 2027-02-28│
│分拣加工中心及河北│ │ │ │ │ │ │
│医药库房建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建连锁药店项目 │ 12.85亿│ 4780.53万│ 4780.53万│ 3.77│ -998.18万│ 2027-04-30│
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│上海益丰医药产品智│ 1.30亿│ ---│ 2.16亿│ 101.25│ ---│ 2023-06-30│
│能分拣中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江西益丰医药产业园│ 8000.00万│ ---│ 8019.26万│ 100.24│ ---│ 2022-06-30│
│建设一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│益丰数字化平台升级│ 8064.20万│ 110.35万│ 110.35万│ 2.14│ ---│ 2025-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建连锁药店项目 │ 6.81亿│ 5621.15万│ 7.28亿│ 106.89│-4684.81万│ 2024-01-31│
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│老店升级改造项目 │ 1.00亿│ ---│ 1824.07万│ 110.39│ ---│ 2022-06-30│
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│数字化智能管理平台│ 4000.00万│ ---│ 4002.54万│ 100.06│ ---│ 2023-03-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.90亿│ ---│ 3.74亿│ 100.06│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-06│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2024年8月29日，公司召开的第五届董事会第五次会议与第五届监事会第四次会议审议
通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职激
励对象的24348股股份进行回购并注销，湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。具体
内容详见公司于2024年8月30日在法定信息披露媒体披露的《关于回购注销2022年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告》（2024-078）。
2、2024年10月14日，公司召开的第五届董事会第八次会议与第五届监事会第六次会议审
议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销价格的议案》，因公
司实施2024年半年度权益分派，本次回购注销的19488股股票价格由14.23元/股调整为13.98元
/股；回购注销的4860股股票价格由15.38元/股调整为15.13元/股。湖南启元律师事务所出具
了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2024年10月16日在法定信息披露媒体披露的《关于
调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销价格的公告》（2024-107）。
3、公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定就本次股份回购注销事项履行了
通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年8月30日在法定信息披露媒体披露的《关于回购
注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-079）。截至申报期间届满之日，
公司未收到任何债权人对此项议案提出书面异议的情况，也未收到任何债权人向公司提出清偿
债务或者提供相应担保要求的书面文件。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订版）》之“第十三章公司/激励对象发生异
动的处理”之“激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“激励对象因合同到期、公司裁
员而离职或者合同未到期主动辞职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除
限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息回购注销”。
根据上述规定，本次共3名激励对象因离职原因，其已获授但尚未解除限售的限制性股票
不予解锁，由公司予以回购注销。
2、本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及3人，合计回购注销限制性股票24348股；本次回购注销完成
后，公司2022年限制性股票激励计划剩余限制性股票239042股。
3、回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户，并
向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述3人已获授但尚未解除限售24348
股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2024年11月8日完成回购注销，公司后
续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-10-22│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2450228股。
本次股票上市流通总数为2450228股。
本次股票上市流通日期为2024年10月25日。
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的程序
1、2022年8月19日，公司召开的第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司
<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事
会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案。公司独立董事就2022年限制性股
票激励计划相关事宜发表了独立意见。
2、2022年8月20日起至2022年8月29日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了
公示。公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进
行了核查，并于2022年8月30日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象
审核意见及公示情况的说明》。
3、2022年9月5日，公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人的自查报告》。
4、2024年10月14日，公司召开的第五届董事会第八次会议与第五届监事会第六次会议审
议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》，同意对198名激励对象首次被授予的2233560股限制性股票进行解锁。同时审议通过了《
关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意
对32名激励对象预留授予的216668股限制性股票进行解锁。上述解锁数量包括2022年和2023年
公司实施权益分派转增的股份数量。
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2024-10-16│价格调整
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调整限制性股票回购注销价格：本次回购注销的19488股股票价格由14.23元/股调整为13.
98元/股；回购注销的4860股股票价格由15.38元/股调整为15.13元/股。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月14日召开
的第五届董事会第八次会议与第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股
票激励计划部分限制性股票回购注销价格的议案》。鉴于，公司于2024年10月14日实施2024年
半年度权益分派，以公司总股本1212456645为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.25
元（含税）。
根据《上市公司股权激励激励办理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2022年限制性
股票激励计划（修订版）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和规则以及公司2022年
第三次临时股东大会的授权，对回购注销部分限制性股票的价格进行调整，本次回购注销的19
488股股票价格由14.23元/股调整为13.98元/股；回购注销的4860股股票价格由15.38元/股调
整为15.13元/股。本事项经股东大会授权，无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划审批程序及实施情况
1、2022年8月19日，公司召开的第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司
<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事
会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案。公司独立董事就2022年限制性股
票激励计划相关事宜发表了独立意见。监事会对2022年限制性股票激励计划的激励对象人员名
单进行了核查，发表了核查意见。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2022年8
月20日起至2022年8月29日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会
对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2022年8月30日披露了《监事会关于公司2022年限
制性股票激励计划激励对象审核意见及公示情况的说明》。
3、2022年9月5日，公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人的自查报告》。
4、2024年8月29日，公司召开的第五届董事会第五次会议与第五届监事会第四次会议审议
通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职、
绩效考核未达标或降级的激励对象的部分股份进行回购并注销，湖南启元律师事务所出具了相
应的法律意见书。
5、2024年10月14日，公司召开的第五届董事会第八次会议与第五届监事会第六次会议审
议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销价格的议案》，本次
回购注销的19488股股票价格由14.23元/股调整为13.98元/股；回购注销的4860股股票价格由1
5.38元/股调整为15.13元/股。湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。
二、调整回购注销部分限制性股票价格的具体情况
公司于2024年8月29日召开的第五届董事会第五次会议与2024年9月23日召开的2024年第三
次临时股东大会审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，以公司总股本121245
6645为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.25元（含税）。2024年10月14日完成2024
年半年度权益分派实施，根据《激励计划》之“第十五章限制性股票回购注销原则”，回购价
格的调整方法如下：
（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)：其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予
价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股
或股票拆细后增加的股票数量）。
（四）派息
P＝P0-V：其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后
的每股限制性股票回购价格。
本次调整情况为：
调整回购价格P1=（14.23-0.25）=13.98元/股；
调整回购价格P2=（15.38-0.25）=15.13元/股；
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2024-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次符合解除限售条件的激励对象共计：32人
本次解锁股票数量：216668股
公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后，股份上市流通前，发布限制性股票解除限售
暨股份上市公告。
2024年10月14日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开
的第五届董事会第八次会议与第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激
励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对32名激励对象的216668
股限制性股票进行解锁，具体情况如下：
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的程序
1、2022年8月19日，公司召开的第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司
<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事
会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案。公司独立董事就2022年限制性股
票激励计划相关事宜发表了独立意见。监事会对2022年限制性股票激励计划的激励对象人员名
单进行了核查，发表了核查意见。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2022年8
月20日起至2022年8月29日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会
对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2022年8月30日披露了《监事会关于公司2022年限
制性股票激励计划激励对象审核意见及公示情况的说明》。
3、2022年9月5日，公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人的自查报告》。
4、2024年10月14日，公司召开的第五届董事会第八次会议与第五届监事会第六次会议审
议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》，同意对32名激励对象预留授予的限制性股票进行解锁，解锁数量为216668股（包括2022
年年度权益分派每10股转增4股，2023年年度权益分派每10股转增2股）。
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2024-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次符合解除限售条件的激励对象共计：198人
本次解除限售股票数量共计：2233560股
公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后，股份上市流通前，发布限制性股票解除限售
暨股份上市公告。
2024年10月14日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开
的第五届董事会第八次会议与第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激
励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对198名激励对象的22335
60万股限制性股票进行解锁，具体情况如下：
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的程序
1、2022年8月19日，公司召开的第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司
<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事
会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案。公司独立董事就2022年限制性股
票激励计划相关事宜发表了独立意见。监事会对2022年限制性股票激励计划的激励对象人员名
单进行了核查，发表了核查意见。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2022年8
月20日起至2022年8月29日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会
对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2022年8月30日披露了《监事会关于公司2022年限
制性股票激励计划激励对象审核意见及公示情况的说明》。
3、2022年9月5日，公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人的自查报告》。
4、2024年10月14日，公司召开的第五届董事会第八次会议与第五届监事会第六次会议审
议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》，同意对198名激励对象首次被授予的限制性股票进行解锁，解锁数量为2233560股（包括
2022年年度权益分派每10股转增4股，2023年年度权益分派每10股转增2股）。
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2024-10-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议与2024
年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议
案》,详见在法定披露媒体刊登的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2024-002）。
近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并取得了常德市市场监督管理局换发的营业执
照。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：9143070067558223X2
名称：益丰大药房连锁股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路2638号
法定代表人：高毅
成立日期：2008年06月20日
经营期限：长期
经营范围：许可项目：食品销售；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营
；医疗服务；医疗美容服务；出版物零售；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品
互联网销售；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；医疗器械互联网信息服务；第二
类增值电信业务；职业中介活动；母婴保健技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：特殊医学用途配方食品销售；母婴用品销售；地产中草药（不含中药饮片）购
销；日用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；会议
及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务
（非医疗）；病人陪护服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；宠物食品及用品零售；水产品批
发；水产品零售；食用农产品零售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经
营）；远程健康管理服务；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；第一类医疗器械销售；医护
人员防护用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）
；五金产品零售；家用电器销售；珠宝首饰零售；金银制品销售；钟表销售；文具用品零售；
广告制作；广告设计、代理；广告发布；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴
幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；服装服饰零售；食品用洗涤剂销售；体育用品及器材零
售；针纺织品销售；农副产品销售；礼品花卉销售；通信设备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜
）；票务代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（
不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进
出口；技术进出口；企业管理咨询；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；住房租赁；国内
贸易代理；衡器销售；品牌管理；企业管理。
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2024-09-13│对外担保
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被担保人名称：江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称“江苏益丰”）、、湖南九芝堂
零售连锁有限公司（以下简称“九芝堂零售”）、石家庄新兴药房连锁有限公司（以下简称“
石家庄新兴”）、河北新兴药房连锁有限公司（以下简称“河北新兴”）、无锡九州医药连锁
有限公司（以下简称“无锡九州”）以上公司均为公司合并报表范围内子公司。
本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）与江苏益丰为公司子公司江苏益丰、九芝堂零售、石家庄新兴、河北
新兴、无锡九州向银行申请新增授信提供不超过59000.00万元综合授信额度提供连带责任担保
。截至披露日，实际为子公司提供的担保余额为94544.93万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保的逾期累计数量：无
特别风险提示：本次提供担保对象江苏益丰、河北新兴、无锡九州、九芝堂零售资产负债
率超过70%，请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
1、担保基本情况及履行决策程序
公司于2024年9月12日召开的第五届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议
通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。子公司因经营发展需要，向银行申请
授信额度，公司及子公司对其授信进行担保，新增担保总额合计不超过59000.00万元。
因江苏益丰、河北新兴、无锡九州、九芝堂零售资产负债率超过70%，本事项尚需提供股
东大会审议。
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2024-09-13│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2024年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2024年9月23日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：控股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）
2.提案程序说明公司已于2024年8月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有5%
股份的股东控股股东，在2024年9月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会
召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）、关于修订《公司章程》的议案；
公司股本变更，增加经营范围，根据《公司法》（2023年修订）并结合实际情况，对《公
司章程》进行修订。
（2）、关于增加银行综合授信额度的议案；
为满足经营发展的需要，在第四届董事会第三十九次会议与2023年年度股东大会审议《关
于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上，向银行申请合计增加489500.00万元授信额度
。
（3）、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。
公司子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公
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