资本运作☆ ◇603939 益丰药房 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-02-10│ 19.47│ 7.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-15│ 31.73│ 13.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-11-06│ 42.43│ 5.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-18│ 28.60│ 6053.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-24│ 34.70│ 2382.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-01│ 100.00│ 15.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-16│ 25.01│ 7741.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-30│ 18.95│ 739.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-03-04│ 100.00│ 17.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│荆州市广生堂医药连│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│韶关市乡亲大药房医│ ---│ ---│ 99.99│ ---│ ---│ 人民币│
│药连锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江苏益丰医药产品分│ 1.60亿│ ---│ 1.61亿│ 100.80│ ---│ 2021-07-31│
│拣加工一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏二期、湖北医药│ 4.32亿│ 2.13亿│ 2.13亿│ 49.19│ ---│ 2027-02-28│
│分拣加工中心及河北│ │ │ │ │ │ │
│医药库房建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│老店升级改造项目 │ 1652.36万│ ---│ 1824.07万│ 110.39│ ---│ 2022-06-30│
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│上海益丰医药产品智│ 2.14亿│ ---│ 2.16亿│ 101.25│ ---│ 2023-06-30│
│能分拣中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│益丰数字化平台升级│ 8064.20万│ 7252.28万│ 7252.28万│ 89.93│ ---│ 2025-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海益丰医药产品智│ 1.30亿│ ---│ 2.16亿│ 101.25│ ---│ 2023-06-30│
│能分拣中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江西益丰医药产业园│ 8000.00万│ ---│ 8019.26万│ 100.24│ ---│ 2022-06-30│
│建设一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建连锁药店项目 │ 12.85亿│ 1.22亿│ 1.22亿│ 9.59│-2834.01万│ 2027-04-30│
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│新建连锁药店项目 │ 6.81亿│ 5621.15万│ 7.28亿│ 106.89│ ---│ 2024-01-31│
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│新建连锁药店项目 │ 6.81亿│ 5621.15万│ 7.28亿│ 106.89│-7486.44万│ 2024-01-31│
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│老店升级改造项目 │ 1.00亿│ ---│ 1824.07万│ 110.39│ ---│ 2022-06-30│
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│数字化智能管理平台│ 4000.00万│ ---│ 4002.54万│ 100.06│ ---│ 2023-03-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.90亿│ ---│ 3.74亿│ 100.06│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│对外担保
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被担保人名称：湖南益丰医药有限公司（以下简称“益丰医药”）、石家庄新兴药房连锁
有限公司（以下简称“新兴药房”）、无锡九州医药连锁有限公司（以下简称“无锡九州”）
、湖南九芝堂零售连锁有限公司（以下简称“九芝堂零售”）、江苏益丰大药房连锁有限公司
（以下简称“江苏益丰”），以上公司均为公司合并报表范围内子公司。
本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）与全资子公司江苏益丰为公司子公司益丰医药、新兴药房、九芝堂零
售、江苏益丰、无锡九州向银行申请授信提供总额不超过594500.00万元综合授信额度提供连
带责任担保。截至披露日，实际为子公司提供的担保余额为133191.75万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保的逾期累计数量：无
特别风险提示：本次提供担保对象益丰医药、九芝堂零售、无锡九州资产负债率超过70%
，请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
1、担保基本情况及履行决策程序
公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审
议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》。子公司因经营发展需要，向银行申请授
信额度，公司及子公司对其授信进行担保，担保总额合计不超过594500.00万元。
因益丰医药、九芝堂零售、无锡九州资产负债率超过70%，本事项尚需提交股东会审议。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
不涉及会计师事务所的变更。
益丰大药房连锁股份有限公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第十六次会议审议通
过了《关于续聘2025年会计师事务所的议案》，同意继续选聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计等服务，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-29│委托理财
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投资种类：使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的本金保障类或低
风险理财产品。
投资金额：闲置自有资金不超过人民币840,000.00万元，在授权额度与时间范围内，资金
可滚动使用。
履行的审议程序：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议
批准。
特别风险提示：公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障类或低风险理财
产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波
动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及
意外事件风险、信息传递等风险。
一、委托理财概况
1、委托理财目的
为提高公司闲置资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子
公司拟利用闲置资金进行短期理财产品投资，以增加公司资金收益，为公司及股东谋取更大的
利益。
2、委托理财金额
闲置自有资金委托理财金额不超过人民币840,000.00万元。在授权额度范围内，资金可滚
动使用。
3、资金来源
闲置自有资金。
4、投资方式
使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的本金保障类或低风险理财产
品，且公司与提供现金管理产品和理财产品的金融机构不存在关联关系。
5、投资期限
自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
二、审议程序
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金委托理财的议案》。同意使用闲置自有资金不超过人民币840,000.00万元进行委托理财。
在授权额度及时间范围内，资金可循环滚动使用。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.40元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末
未分配利润为人民币854,914,834.22元。经董事会审议，公司2024年度利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股
本1,212,416,794股，以此计算合计拟派发现金红利484,966,717.60元（含税）。本年度公司
现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额788,080,878.85元，占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例为51.56%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2025-04-29│银行授信
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2025年4月28日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，主要内容如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足经营发展的需要，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）及旗下子公
司拟向建设银行、长沙银行、民生银行、浦发银行、招商银行等23家银行分行、支行申请总额
不超过1551500.00万元人民币的综合授信额度。
公司上述授信额度与授信期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运
营资金的实际需求确定。本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，为确保融资需求，提请
公司股东会授权公司管理层办理具体授信手续。
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2025-04-08│其他事项
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益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月8日收到公
司控股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚信创投”）
出具的《关于2024年度现金分红提议的函》，现将相关情况公告如下。
基于对本公司未来发展前景的信心，为推动公司积极响应新“国九条”并落实“提质增效
重回报”专项行动，切实维护广大投资者利益，促进公司内在价值合理回归，公司控股股东厚
信创投提议：以实施2024年度权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现
金红利，2024年度派发现金红利的总额（含2024年半年度已实施的现金分红）不低于经审计的
公司2024年归母净利润的50%。
厚信创投建议公司据此拟定2024年度利润分配建议方案报董事会、股东大会审议，厚信创
投承诺将在相关会议审议该事项时投“赞成”票。
在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，公司将继续保持连续
、稳定的分红，认真落实《上市公司监管指引第10号——市值管理》，积极做好市值管理工作
，一如既往地维护投资者利益，让广大投资者共享公司高质量发展成果。具体利润分配建议方
案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
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2025-03-21│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2025年1月27日，公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销20
22年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职与降级的激励对象的16688
股股份进行回购并注销，湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于
2025年1月28日在法定信息披露媒体披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》（2025-014）。
2、公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定就本次股份回购注销事项履行了
通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年1月28日在披露媒体披露的《关于回购注销部分
限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-015）。截至申报期间届满之日，公司未收
到任何债权人对此项议案提出书面异议的情况，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者
提供相应担保要求的书面文件。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2022年限制性股票激励计划》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”
之“激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“激励对象因合同到期、公司裁员而离职或
者合同未到期主动辞职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公
司以授予价格加上银行同期存款利息回购注销。激励对象因不能胜任岗位工作、被降职或免职
、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的
职务变更，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回
购注销。”
根据上述规定，本次共有5名激励对象离职或降级，其已获授但尚未解除限售的全部或部
分限制性股票不予解锁，由公司予以回购注销。
2、本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及5人，合计回购注销限制性股票16688股；本次回购注销完成
后，公司2022年限制性股票激励计划剩余限制性股票222354股。
3、回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户，并
向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述5人已获授但尚未解除限售16688
股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于2025年3月25日完成回购注销，公司后
续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-01-28│股权回购
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1、回购的依据
根据公司《2022年限制性股票激励计划》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”
之“激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“激励对象因合同到期、公司裁员而离职或
者合同未到期主动辞职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公
司以授予价格加上银行同期存款利息回购注销。激励对象因不能胜任岗位工作、被降职或免职
、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的
职务变更，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回
购注销。”
根据上述规定，本次共有5名激励对象离职或降级，其已获授但尚未解除限售的全部或部
分限制性股票不予解锁，由公司予以回购注销。
2、回购的价格及数量
本次回购注销的限制性股票数量为16688股，其中11424股为首次授予的股份，回购价格为
13.98元/股；5264股为预留授予的股份，回购价格为15.13元/股。回购资金总额为人民币23.9
3万元（不包括按相关约定应支付的同期银行存款利息）。
3、回购注销部分限制性股票的资金来源
公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。
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2025-01-28│股权回购
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一、通知债权人的原因
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月27日召开的第五届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订版）》之“第十三章公司/激励对象发生
异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化的处理”的规定，鉴于部分激励对象离职与降级
，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票，合计16,688股。具体内容详见
公司同日披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。回购完
毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票，注销完成后
，公司注册资本将因此减少16,688.00元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本变更，依据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡公司债权人均有权于本公告披露之日
起45日内，凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未
向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件
的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实
施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
1、申报时间：2025年1月27日—2025年3月12日
2、登记地点：湖南省长沙市高新区金洲大道68号
3、邮编：410000
4、联系人：证券投资部
5、联系电话：0731-89953989
6、邮箱：ir@yfdyf.com
7、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在标题注明“申报债权
”字样。
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2025-01-25│其他事项
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益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日、2024年5月20日分
别召开第四届董事会第三十九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度
会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报
告和内部控制审计机构，具体内容分别详见公司于2024年4月29日和2024年5月21日在上海证券
交易所及法定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》与《2023年年度股东大会
决议公告》。
近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更项目质量复核人员的函》
，现将具体情况公告如下：
一、本次项目质量复核人变更情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部
控制审计机构，原委派王福康作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控
制审计报告的项目质量复核人。由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整原因，
现委派王晓康接替王福康作为项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为王晓康先生。
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2025-01-24│其他事项
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大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）执行总裁高佑成先生
持有公司股份201600股（全部为无限售流通股），占公司总股本比例0.0166%；公司助理总裁
颜俊先生持有公司股份99600股（其中16200为有限售流通股，83400无限售流通股），占公司
总股本比例0.0082%。上述股份来源均为限制性股票激励计划授予及资本公积金转增股本取得
的股份。
集中竞价减持计划的主要内容
高佑成先生及颜俊先生因其自身资金需求，拟通过集中竞价的交易方式减持公司股份，其
中，高佑成先生减持数量不超过50400股，颜俊先生减持数量不超过24900股。合计最高不超过
75300股，减持数量均不超过其持有公司股份的25%。自本公告之日起的十五个交易日后的三个
月内进行，减持价格将按减持实施时的市场价格确定。
若减持期间公司有派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项
，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。
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2025-01-15│其他事项
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益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议与2024年
第四次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》,详见在法定披露媒体刊登的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的的公告》（公告编号：2024-121）。
近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并取得了常德市市场监督管理局换发的营业执
照。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：统一社会信用代码：9143070067558223
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名称：益丰大药房连锁股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路2638号
法定代表人：高毅
注册资本：121243.2297万人民币
成立日期：2008年06月20日
经营期限：长期
经营范围：许可项目：食品销售；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营
；医疗服务；医疗美容服务；出版物零售；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品
互联网销售；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；医疗器械互联网信息服务；第二
类增值电信业务；职业中介活动；母婴保健技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：特殊医学用途配方食品销售；母婴用品销售；地产中草药（不含中药饮片）购
销；日用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；会议
及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务
（非医疗）；病人陪护服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；宠物食品及用品零售；水产品批
发；水产品零售；食用农产品零售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经
营）；远程健康管理服务；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；第一类医疗器械销售；医护
人员防护用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）
；五金产品零售；家用电器销售；珠宝首饰零售；金银制品销售；钟表销售；文具用品零售；
广告制作；广告设计、代理；广告发布；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴
幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；服装服饰零售；食品用洗涤剂销售；体育用品及器材零
售；针纺织品销售；农副产品销售；礼品花卉销售；通信设备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜
）；票务代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（
不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进
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