资本运作☆ ◇603939 益丰药房 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-02-10│ 19.47│ 7.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-15│ 31.73│ 13.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-11-06│ 42.43│ 5.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-18│ 28.60│ 6053.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-24│ 34.70│ 2382.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-01│ 100.00│ 15.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-16│ 25.01│ 7741.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-30│ 18.95│ 739.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-03-04│ 100.00│ 17.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│荆州市广生堂医药连│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│韶关市乡亲大药房医│ ---│ ---│ 99.99│ ---│ ---│ 人民币│
│药连锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江苏益丰医药产品分│ 1.60亿│ ---│ 1.61亿│ 100.80│ ---│ 2021-07-31│
│拣加工一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏二期、湖北医药│ 4.32亿│ 2.13亿│ 2.13亿│ 49.19│ ---│ 2027-02-28│
│分拣加工中心及河北│ │ │ │ │ │ │
│医药库房建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│老店升级改造项目 │ 1652.36万│ ---│ 1824.07万│ 110.39│ ---│ 2022-06-30│
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│上海益丰医药产品智│ 2.14亿│ ---│ 2.16亿│ 101.25│ ---│ 2023-06-30│
│能分拣中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│益丰数字化平台升级│ 8064.20万│ 7252.28万│ 7252.28万│ 89.93│ ---│ 2025-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海益丰医药产品智│ 1.30亿│ ---│ 2.16亿│ 101.25│ ---│ 2023-06-30│
│能分拣中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江西益丰医药产业园│ 8000.00万│ ---│ 8019.26万│ 100.24│ ---│ 2022-06-30│
│建设一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建连锁药店项目 │ 12.85亿│ 1.22亿│ 1.22亿│ 9.59│-2834.01万│ 2027-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建连锁药店项目 │ 6.81亿│ 5621.15万│ 7.28亿│ 106.89│ ---│ 2024-01-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建连锁药店项目 │ 6.81亿│ 5621.15万│ 7.28亿│ 106.89│-7486.44万│ 2024-01-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│老店升级改造项目 │ 1.00亿│ ---│ 1824.07万│ 110.39│ ---│ 2022-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化智能管理平台│ 4000.00万│ ---│ 4002.54万│ 100.06│ ---│ 2023-03-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.90亿│ ---│ 3.74亿│ 100.06│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-27│其他事项
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重要内容提示：
前次转债评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定
本次转债评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定
本次评级结果较上次无变化。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所股票交易规则》和《上市公司证
券发行管理办法》等有关规定，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用
评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对2022年向不特定对象发行的
可转换公司债（以下简称“益丰转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA”，“益丰转债”前次评级结果为“AA”，前次评级展
望为“稳定”；评级机构为联合资信，评级时间为2024年6月21日。
联合资信在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月25日
出具了《益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
》，本次公司主体信用评级结果为“AA”，“益丰转债”评级结果为“AA”，评级展望维持“
稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2025-06-21│其他事项
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益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议与2024年
年度股东会审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》,详见在法定披露媒体
刊登的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。
近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并取得了常德市市场监督管理局换发的营业执
照。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：统一社会信用代码：9143070067558223
X2
名称：益丰大药房连锁股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路2638号
法定代表人：高毅
注册资本：121243.2297万人民币
成立日期：2008年06月20日
经营期限：长期
经营范围：许可项目：食品销售；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营
；医疗服务；医疗美容服务；出版物零售；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品
互联网销售；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；医疗器械互联网信息服务；第二
类增值电信业务；职业中介活动；母婴保健技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：特殊医学用途配方食品销售；母婴用品销售；地产中草药（不含中药饮片）购
销；日用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；卫生用品和一次性使用
医疗用品销售；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）
；中医养生保健服务（非医疗）；病人陪护服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；宠物食品及
用品零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品零售；在保险公司授权范围内开展专属保险
代理业务（凭授权经营）；远程健康管理服务；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；第一类
医疗器械销售；医护人员防护用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（
仅销售预包装食品）；五金产品零售；家用电器销售；珠宝首饰零售；金银制品销售；钟表销
售；文具用品零售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；保健食品（预包装）销售；婴幼
儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；服装服饰零售；食品用洗涤剂销售
；体育用品及器材零售；针纺织品销售；农副产品销售；礼品花卉销售；通信设备销售；眼镜
销售（不含隐形眼镜）；票务代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；居民日常生活服务；非居住房地产租
赁；住房租赁；国内贸易代理；衡器销售；品牌管理；企业管理。
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2025-04-29│其他事项
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为进一步规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，完善和
健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理
念，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公
司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《未来三年（2025年-2027年）股东回报
规划》（以下简称“本规划”），具体如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司制定本规划基于公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平、偿债能
力、项目投资资金需求、外部融资环境等重要因素，充分考虑公司的经营模式、资金需求、未
来盈利规模、现金流量状况和融资计划等情况，对分红回报做出合理的规划，建立对投资者持
续、稳定、科学的分红回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑投资者的回报；公
司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司可持续发展和全体股东的长远利益；公
司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证均充分考虑中小股东的意见。
三、未来三年（2025年-2027年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金股票相结合或法律法规允许的其他方式分配利润，并优先采
取现金方式分配利润。
公司利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶
段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）公司现金、股票分红的具体条件和比例
1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提
下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方
式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。具体每个年度的分红比例由董事
会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
2、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本
结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分
配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后
的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影
响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化
的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、上述重大资金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支
出达到或超过1亿元。
（三）利润分配方案的实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利
（或股份）的派发事项。
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2025-04-29│对外担保
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被担保人名称：湖南益丰医药有限公司（以下简称“益丰医药”）、石家庄新兴药房连锁
有限公司（以下简称“新兴药房”）、无锡九州医药连锁有限公司（以下简称“无锡九州”）
、湖南九芝堂零售连锁有限公司（以下简称“九芝堂零售”）、江苏益丰大药房连锁有限公司
（以下简称“江苏益丰”），以上公司均为公司合并报表范围内子公司。
本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）与全资子公司江苏益丰为公司子公司益丰医药、新兴药房、九芝堂零
售、江苏益丰、无锡九州向银行申请授信提供总额不超过594500.00万元综合授信额度提供连
带责任担保。截至披露日，实际为子公司提供的担保余额为133191.75万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保的逾期累计数量：无
特别风险提示：本次提供担保对象益丰医药、九芝堂零售、无锡九州资产负债率超过70%
，请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
1、担保基本情况及履行决策程序
公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审
议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》。子公司因经营发展需要，向银行申请授
信额度，公司及子公司对其授信进行担保，担保总额合计不超过594500.00万元。
因益丰医药、九芝堂零售、无锡九州资产负债率超过70%，本事项尚需提交股东会审议。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
不涉及会计师事务所的变更。
益丰大药房连锁股份有限公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第十六次会议审议通
过了《关于续聘2025年会计师事务所的议案》，同意继续选聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计等服务，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-29│委托理财
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投资种类：使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的本金保障类或低
风险理财产品。
投资金额：闲置自有资金不超过人民币840,000.00万元，在授权额度与时间范围内，资金
可滚动使用。
履行的审议程序：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议
批准。
特别风险提示：公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障类或低风险理财
产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波
动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及
意外事件风险、信息传递等风险。
一、委托理财概况
1、委托理财目的
为提高公司闲置资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子
公司拟利用闲置资金进行短期理财产品投资，以增加公司资金收益，为公司及股东谋取更大的
利益。
2、委托理财金额
闲置自有资金委托理财金额不超过人民币840,000.00万元。在授权额度范围内，资金可滚
动使用。
3、资金来源
闲置自有资金。
4、投资方式
使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的本金保障类或低风险理财产
品，且公司与提供现金管理产品和理财产品的金融机构不存在关联关系。
5、投资期限
自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
二、审议程序
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金委托理财的议案》。同意使用闲置自有资金不超过人民币840,000.00万元进行委托理财。
在授权额度及时间范围内，资金可循环滚动使用。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.40元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末
未分配利润为人民币854,914,834.22元。经董事会审议，公司2024年度利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股
本1,212,416,794股，以此计算合计拟派发现金红利484,966,717.60元（含税）。本年度公司
现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额788,080,878.85元，占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例为51.56%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2025-04-29│银行授信
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2025年4月28日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，主要内容如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足经营发展的需要，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）及旗下子公
司拟向建设银行、长沙银行、民生银行、浦发银行、招商银行等23家银行分行、支行申请总额
不超过1551500.00万元人民币的综合授信额度。
公司上述授信额度与授信期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运
营资金的实际需求确定。本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，为确保融资需求，提请
公司股东会授权公司管理层办理具体授信手续。
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2025-04-08│其他事项
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益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月8日收到公
司控股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚信创投”）
出具的《关于2024年度现金分红提议的函》，现将相关情况公告如下。
基于对本公司未来发展前景的信心，为推动公司积极响应新“国九条”并落实“提质增效
重回报”专项行动，切实维护广大投资者利益，促进公司内在价值合理回归，公司控股股东厚
信创投提议：以实施2024年度权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现
金红利，2024年度派发现金红利的总额（含2024年半年度已实施的现金分红）不低于经审计的
公司2024年归母净利润的50%。
厚信创投建议公司据此拟定2024年度利润分配建议方案报董事会、股东大
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