资本运作☆ ◇603939 益丰药房 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-02-10│ 19.47│ 7.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-15│ 31.73│ 13.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-11-06│ 42.43│ 5.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-18│ 28.60│ 6053.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-24│ 34.70│ 2382.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-01│ 100.00│ 15.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-16│ 25.01│ 7741.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-30│ 18.95│ 739.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-03-04│ 100.00│ 17.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│荆州市广生堂医药连│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│韶关市乡亲大药房医│ ---│ ---│ 99.99│ ---│ ---│ 人民币│
│药连锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江苏益丰医药产品分│ 1.60亿│ ---│ 1.61亿│ 100.80│ ---│ 2021-07-31│
│拣加工一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏二期、湖北医药│ 4.32亿│ 2.13亿│ 2.13亿│ 49.19│ ---│ 2027-02-28│
│分拣加工中心及河北│ │ │ │ │ │ │
│医药库房建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│老店升级改造项目 │ 1652.36万│ ---│ 1824.07万│ 110.39│ ---│ 2022-06-30│
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│上海益丰医药产品智│ 2.14亿│ ---│ 2.16亿│ 101.25│ ---│ 2023-06-30│
│能分拣中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│益丰数字化平台升级│ 8064.20万│ 7252.28万│ 7252.28万│ 89.93│ ---│ 2025-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海益丰医药产品智│ 1.30亿│ ---│ 2.16亿│ 101.25│ ---│ 2023-06-30│
│能分拣中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江西益丰医药产业园│ 8000.00万│ ---│ 8019.26万│ 100.24│ ---│ 2022-06-30│
│建设一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建连锁药店项目 │ 12.85亿│ 1.22亿│ 1.22亿│ 9.59│-2834.01万│ 2027-04-30│
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│新建连锁药店项目 │ 6.81亿│ 5621.15万│ 7.28亿│ 106.89│ ---│ 2024-01-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建连锁药店项目 │ 6.81亿│ 5621.15万│ 7.28亿│ 106.89│-7486.44万│ 2024-01-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│老店升级改造项目 │ 1.00亿│ ---│ 1824.07万│ 110.39│ ---│ 2022-06-30│
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│数字化智能管理平台│ 4000.00万│ ---│ 4002.54万│ 100.06│ ---│ 2023-03-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.90亿│ ---│ 3.74亿│ 100.06│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │九芝堂股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任非独立董事的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-26│其他事项
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根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，为完善公司治理结构，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2025年8月25日召开职工代表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的
相关规定。
经职工代表大会审议通过，选举高佑成先生（简历见附件）为公司职工代表董事，任期自
本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
高佑成先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求
，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易
所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，
不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
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2025-08-26│其他事项
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益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁章佳先
生的书面辞职报告。章佳先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他
任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，章佳先生的书面辞职报告自送达
董事会之日起生效，公司已做好相关工作安排，章佳先生的离任不会影响公司的正常生产经营
。
章佳先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对章佳先生任职期间的
工作给予高度评价，对章佳先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-08-26│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月25日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼
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2025-08-15│对外担保
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被担保人名称：湖北益丰大药房连锁有限公司（以下简称“湖北益丰”），为益丰大药房
连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司。本次预计担保情况：公司
为湖北益丰向银行申请总额不超过30000.00万元综合授信额度提供连带责任担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保的逾期累计数量：无
特别风险提示：本次提供担保对象湖北益丰资产负债率超过70%，请投资者注意投资风险
。
一、担保情况概述
1、担保基本情况及履行决策程序
公司于2025年8月14日召开的第五届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审
议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。湖北益丰因经营发展需要，向
银行申请授信额度，公司对其授信进行担保，担保总额合计不超过30000.00万元。
因湖北益丰资产负债率超过70%，本事项尚需提交股东会审议。
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2025-08-15│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年8月25日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）
2.提案程序说明公司已于2025年7月31日公告了股东会召开通知，单独持有19.88%股份的
股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），在2025年8月14日提出临时提案
并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告
。
3.临时提案的具体内容
宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）向公司董事会提出增加临时提案，
提议将《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》提交公司2025年第二次临时股东会
审议。具体内容详见公司于2025年8月15日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.
cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
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2025-07-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年8月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月25日14点30分
召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月2
5日
至2025年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-06-27│其他事项
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重要内容提示：
前次转债评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定
本次转债评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定
本次评级结果较上次无变化。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所股票交易规则》和《上市公司证
券发行管理办法》等有关规定，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用
评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对2022年向不特定对象发行的
可转换公司债（以下简称“益丰转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA”，“益丰转债”前次评级结果为“AA”，前次评级展
望为“稳定”；评级机构为联合资信，评级时间为2024年6月21日。
联合资信在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月25日
出具了《益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
》，本次公司主体信用评级结果为“AA”，“益丰转债”评级结果为“AA”，评级展望维持“
稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2025-06-21│其他事项
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益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议与2024年
年度股东会审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》,详见在法定披露媒体
刊登的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。
近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并取得了常德市市场监督管理局换发的营业执
照。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：统一社会信用代码：9143070067558223
X2
名称：益丰大药房连锁股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路2638号
法定代表人：高毅
注册资本：121243.2297万人民币
成立日期：2008年06月20日
经营期限：长期
经营范围：许可项目：食品销售；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营
；医疗服务；医疗美容服务；出版物零售；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品
互联网销售；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；医疗器械互联网信息服务；第二
类增值电信业务；职业中介活动；母婴保健技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：特殊医学用途配方食品销售；母婴用品销售；地产中草药（不含中药饮片）购
销；日用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；卫生用品和一次性使用
医疗用品销售；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）
；中医养生保健服务（非医疗）；病人陪护服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；宠物食品及
用品零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品零售；在保险公司授权范围内开展专属保险
代理业务（凭授权经营）；远程健康管理服务；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；第一类
医疗器械销售；医护人员防护用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（
仅销售预包装食品）；五金产品零售；家用电器销售；珠宝首饰零售；金银制品销售；钟表销
售；文具用品零售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；保健食品（预包装）销售；婴幼
儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；服装服饰零售；食品用洗涤剂销售
；体育用品及器材零售；针纺织品销售；农副产品销售；礼品花卉销售；通信设备销售；眼镜
销售（不含隐形眼镜）；票务代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；居民日常生活服务；非居住房地产租
赁；住房租赁；国内贸易代理；衡器销售；品牌管理；企业管理。
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2025-04-29│其他事项
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为进一步规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，完善和
健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理
念，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公
司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《未来三年（2025年-2027年）股东回报
规划》（以下简称“本规划”），具体如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司制定本规划基于公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平、偿债能
力、项目投资资金需求、外部融资环境等重要因素，充分考虑公司的经营模式、资金需求、未
来盈利规模、现金流量状况和融资计划等情况，对分红回报做出合理的规划，建立对投资者持
续、稳定、科学的分红回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑投资者的回报；公
司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司可持续发展和全体股东的长远利益；公
司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证均充分考虑中小股东的意见。
三、未来三年（2025年-2027年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金股票相结合或法律法规允许的其他方式分配利润，并优先采
取现金方式分配利润。
公司利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶
段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）公司现金、股票分红的具体条件和比例
1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提
下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方
式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。具体每个年度的分红比例由董事
会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
2、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本
结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分
配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后
的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影
响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化
的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、上述重大资金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支
出达到或超过1亿元。
（三）利润分配方案的实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利
（或股份）的派发事项。
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2025-04-29│对外担保
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被担保人名称：湖南益丰医药有限公司（以下简称“益丰医药”）、石家庄新兴药房连锁
有限公司（以下简称“新兴药房”）、无锡九州医药连锁有限公司（以下简称“无锡九州”）
、湖南九芝堂零售连锁有限公司（以下简称“九芝堂零售”）、江苏益丰大药房连锁有限公司
（以下简称“江苏益丰”），以上公司均为公司合并报表范围内子公司。
本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）与全资子公司江苏益丰为公司子公司益丰医药、新兴药房、九芝堂零
售、江苏益丰、无锡九州向银行申请授信提供总额不超过594500.00万元综合授信额度提供连
带责任担保。截至披露日，实际为子公司提供的担保余额为133191.75万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保的逾期累计数量：无
特别风险提示：本次提供担保对象益丰医药、九芝堂零售、无锡九州资产负债率超过70%
，请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
1、担保基本情况及履行决策程序
公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审
议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》。子公司因经营发展需要，向银行申请授
信额度，公司及子公司对其授信进行担保，担保总额合计不超过594500.00万元。
因益丰医药、九芝堂零售、无锡九州资产负债率超过70%，本事项尚需提交股东会审议。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
不涉及会计师事务所的变更。
益丰大药房连锁股份有限公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第十六次会议审议通
过了《关于续聘2025年会计师事务所的议案》，同意继续选聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计等服务，现将相关事宜
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