资本运作☆ ◇603960 克来机电 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│克来盛罗 │ 7595.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1207.44│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造生产线扩建│ 1.73亿│ 399.15万│ 1.14亿│ 65.77│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-24│其他事项
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每股分配比例A股每10股派发现金红利0.28元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开2023
年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年中期分红预案的议案》，授权董事会根据股东大
会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案，公司于2024年8月23日召开第四届
董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分
配预案的议案》，具体内容如下：截止2024年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币29113
1892.41元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），
截至2024年8月23日，公司股本为26302.35万股，以此计算合计拟派发现金红利7364658.00元
（含税），本次公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为29.70%。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例。
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2024-07-09│股权回购
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回购注销原因：鉴于上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中3名激励对象因个人
原因离职，不再具备激励对象资格。公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关
规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售
的全部限制性股票合计35000股进行回购注销。
本次注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2022年3月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理与本激励计划
的有关事项，包括对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。
2、2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，
会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会审核了离职人员名单，确认
3名离职人员不再具备2022年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，审议通过了该项议
案。
3、2024年4月27日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，截
至本公告日，公示期已满45天，期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应
担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于本激励计划首次授予的激励对象中3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象
资格。根据《激励计划》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意
取消上述3名人员的激励对象资格，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计35000股
进行回购注销。
2、本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及的激励对象共计3人，合计拟回购注销限制性股票35000股；
由于本激励计划首次授予及预留授予部分第一个解除限售期限制性股票已解锁上市，本次回购
注销完成后，公司本激励计划剩余股权激励限制性股票842100股。
3、回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了用
于回购的专用证券账户，并向中登公司提交了上述限制性股票的回购注销申请，预计本次限制
性股票将于2024年7月11日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-06-21│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为581700股。
本次股票上市流通总数为581700股。
本次股票上市流通日期为2024年6月26日。
一、2022年限制性股票激励计划的批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年3月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司<2
022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年3月29日至2022年4月7日，公司对本激励计划首次授予激励对象的名单在公司内
部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈
记录。具体内容详见公司2022年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022年4月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
宜的议案》。并于同日公告了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
4、2022年6月2日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对限制性股票激励
计划首次授予相关事项进行了审核并发表了核查意见。
5、2022年6月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计
划的首次授予限制性股票登记工作，并于2022年6月23日披露了《上海克来机电自动化工程股
份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。公司实际向139名激励对
象共授予242.40万股限制性股票。
6、2022年11月15日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审
议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表
了独立意见，监事会对2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了审核并发表了
核查意见。
7、2022年11月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励
计划的预留授予限制性股票登记工作，并于2022年11月30日披露了《上海克来机电自动化工程
股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》。公司实际向5名激励对
象共授予13.00万股限制性股票。
8、2023年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，会议
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意
见。监事会审核了离职人员名单，确认17名离职人员不再具备2022年限制性股票激励计划所规
定的激励对象资格，审议通过了该项议案。
9、2023年6月9日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，会议
审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
10、2023年6月21日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁暨上市公告》，解锁的限制性股票数量
为62.67万股，解锁的限制性股票上市流通日期为2023年6月28日。
11、2024年6月11日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议
，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售
条件成就暨解锁的议案》。
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2024-06-12│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象人数：113人；
本次可解除限售的限制性股票数量：58.17万股，约占目前公司股本总额的0.22%；
本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可上市流通，届时公司将另行公告
，敬请投资者注意
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第四
届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》。
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2024-04-27│其他事项
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本次会计政策变更系上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据中
华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[202
2]31号）（以下简称“《准则解释第16号》”）的要求变更会计政策，不会对公司的财务状况
、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
（一）、会计政策变更的原因
2022年11月30日，财政部发布《准则解释第16号》，规定“关于单项交易产生的资产和负
债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，自2023年1月1日起施行。根据财政部
上述文件要求，公司对现行会计政策相关内容进行调整，并按规定的施行日期开始执行上述会
计政策。
（二）、会计政策变更的审议程序
2024年4月26日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议分别审议
通过《关于变更会计政策的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
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2024-04-27│其他事项
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重要内容提示：
2024年中期分红预案：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下进行中期分红
，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元。
本次中期分红预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
一、中期分红预案内容
公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下，以当时总股本为基数进行中期分红
，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润
分配的条件下制定中期分红的具体方案。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年中
期分红预案的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年中
期分红预案的议案》。
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2024-04-27│股权回购
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一、通知债权人的原由
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第
四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》。由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中3名激励对
象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以10.86元/股的回购价格，对上述3名
激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计35000股进行回购注销并办理相关手续
。
本次回购注销完成后，公司总股本将由263058500股减少至263023500股，公司注册资本将
由263058500元减少至263023500元。根据公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权
，公司董事会将办理上述回购注销、减少注册资本、修改《公司章程》、工商变更登记等各项
必需事宜。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通
知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提
供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及具体方式
1、债权申报登记地址：上海市宝山区罗东路1555号
2、申报时间：2024年4月27日起45天内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假
日除外）
3、联系人：证券部
4、联系电话：021-33850028
5、联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com
6、传真：021-33850068
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请
注明“申报债权”字样。
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2024-04-27│股权回购
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1、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
鉴于本激励计划首次授予的激励对象中3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象
资格，根据《激励计划》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意
取消上述3名人员的激励对象资格，并以10.86元/股的回购价格，对其已获授但尚未解除限售
的全部限制性股票合计35000股进行回购注销。
2、回购资金来源
公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额为人民
币380100元。
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2024-04-27│委托理财
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重要内容提示：
委托理财受托方：银行等金融机构
委托理财金额：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超
过人民币1亿元的闲置自有资金进行理财。
委托理财产品名称：保本型银行理财产品
委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日，单笔投资
期限不超过12个月。
履行的审议程序：2024年4月26日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十
一次会议审议通过了该事项，本次交易属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。
（一）委托理财目的
基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，为了提高公
司闲置自有资金利用率，节省财务费用，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金
需求和风险可控的前提下，提高自有资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加公司的
收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品属于保本型投资品种，风险可控。公司按照
决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有
效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权总经理签署相关合同，公司财
务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本次理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审
计、核实。
3、独立董事、监事会有权对本次理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
（三）实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财
务部负责组织实施。
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2024-04-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例A股每10股派发现金红利1.06元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司期末可供分配利
润为人民币292427409.41元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.06
元（含税）。截止2023年12月31日，公司总股本26305.85万股，以此计算合计拟派发现金红利
2788.42万元（含税），本年度公司现金分红比例为30.16%。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
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2024-02-24│其他事项
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上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事何晓悦
女士出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况说明及致歉说明》，获悉何晓悦
女士之配偶郝已枫先生于2024年1月26日至2024年2月8日期间买卖公司股票，根据《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
上述交易构成短线交易，现就相关情况公告。
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2024-01-26│其他事项
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本期业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年年度实现归属于
母公司所有者的净利润为9147.99万元到9792.21万元。与上年同期相比，将增加2705.74万元
到3349.97万元，同比增加42.00%到52.00%。
公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8371.22万
元到9015.44万元。与上年同期相比，将增加3375.42万元到4019.65万元，同比增加67.57%到8
0.46%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为9147.99万
元到9792.21万元。与上年同期相比，将增加2705.74万元到3349.97万元，同比增加42.00%到5
2.00%。
2、预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为8371.22万
元到9015.44万元。与上年同期相比，将增加3375.42万元到4019.65万元，同比增加67.57%到8
0.46%。
（三）本期业绩预告数据为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：6442.24万元。归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润：4995.79万元。
（二）每股收益：0.25元。
三、本期业绩预增的主要原因
2023年度，随着宏观环境变化，各项政策协同发力，我国经济总体运行持续回升向好，同
时公司持续完善内部管理提升公司运营能力，降本增效，经营绩效持续提升。汽车零部件业务
受益于汽车市场趋好，销量增加，产品收入和毛利率均有所提升。因此，公司2023年实现业绩
的较高增长。
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2024-01-19│其他事项
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一、情况概述
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日和2023年
11月15日召开了第四届董事会第十次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2023年10月28日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海克来机电自动化工程股份有限
公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-036）和《上海克来机电自动化工
程股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-0
41），以及于2023年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《
上海克来机电自动化工程股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：20
23-043）。
二、进展情况
目前，公司已完成工商变更登记手续及公司章程的备案，并取得了上海市市场监督管理局
换发的《营业执照》，具体情况如下：
统一社会信用代码：913100007505799049
公司名称：上海克来机电自动化工程股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：谈士力
注册资本：人民币26305.8500万元整
成立日期：2003年5月30日
住所：上海市宝山区罗东路1555号4幢
经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含
特种设备制造）；电工机械专用设备制造；工业机器人制造；物料搬运装备制造；机械设备销
售；机械零件、零部件销售；工业机器人销售；物料搬运装备销售；电力电子元器件销售；电
子、机械设备维护（不含特种设备）；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设
备租赁；办公设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
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2023-12-20│股权回购
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回购注销原因：鉴于上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中6名激励对象及预留
授予的激励对象中2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司根据《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划》
（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，对上
述8名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计125000股进行回购注销。
本次注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2022年3月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理与本激励计划
的有关事项，包括对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。
2、2023年10月27日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，会
议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立
意见。监事会审核了离职人员名单，确认8名离职人员不再具备2022年限制性股票激励计划所
规定的激励对象资格，审议通过了该项议案。
3、2023年10月28日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，
截至本公告日，公示期已满45天，期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相
应担保的要求。
二、本次限制性股
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