资本运作☆ ◇603960 克来机电 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-03-02│ 9.51│ 1.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-02│ 100.00│ 1.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-16│ 18.23│ 6715.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-05-29│ 21.89│ 4387.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-02│ 10.86│ 2632.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-15│ 10.86│ 141.18万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│克来盛罗 │ 7595.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1207.44│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造生产线扩建│ 1.73亿│ 575.02万│ 1.33亿│ 76.46│ 119.60万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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2026年中期分红预案：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下进行中期分红
，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元。
本次中期分红预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
一、中期分红预案内容
公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下，以当时总股本为基数进行中期分红
，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配
的条件下制定中期分红的具体方案。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年中期
分红预案的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，并同意将该议案提交公司股东
会审议。
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2026-04-24│其他事项
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上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五
届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的各类资
产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计
机构。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙
制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会
计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，
具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信会计师事务所拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9
933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信会计师事务所2025年业务收入
（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信会计师事务所为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同
行业上市公司审计客户73家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔
偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次
、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目成员信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：谢骞
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：姜含
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：毛玥明
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人按照《中国注册会计师职业道德守则》的
规定保持了独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪
律处分。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
注：2025年年度财务报表审计费用税前70万元，内部控制审计费用税前10万元。2026年年
度财务报表审计费用税前70万元，内部控制审计费用税前10万元。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）
于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资
金购买理财产品的议案》，该议案无需提交股东会审议。特别风险提示
公司以严格控制风险为原则，拟购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个
月的保本型银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益
不可预期。
（一）投资目的
基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，为了提高公
司闲置自有资金利用率，节省财务费用，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金
需求和风险可控的前提下，提高自有资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加公司的
收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币1亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
本次理财资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式
为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财
产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产
品。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财
务部负责组织实施。
（五）投资期限
投资期限自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日，单笔投资期限不
超过12个月。
二、审议程序
2026年4月23日，公司召开第五届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议
通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不
影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的
不超过人民币1亿元自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在不超过前述额度
内，可以循环滚动使用。议案审议获得通过后，在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例A股每10股派发现金红利0.10元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
（一）利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币410844296.24元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本26219.79万股，以此计算合计拟派发现金红利2621979.00元（含税），本年度公司现金分红
（包括中期已分配的现金红利5768353.43元）总额8390332.43元，占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例为30.42%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-22│增资
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交易简要内容：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“克来机电
”）拟通过增资的方式投资28995.21万元，取得上海壹徕科技股份有限公司（以下简称“上海
壹徕”或“标的公司”）50.98%的股权。本次交易完成后，上海壹徕成为公司的控股子公司，
并纳入公司合并报表。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易经公司第五届董事会第四次会议审议通过，全体董事一致同意本次交易事项，本
次交易将提交股东会审议。
相关风险提示：（一）本次交易签署的协议包含业绩承诺条款，鉴于标的公司业绩承诺的
实现情况会受政策环境、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响，因此可能存在业绩承
诺不能达标的风险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
2026年4月20日，公司与顾加铨、朱青青、上海贤远投资有限公司、壹徕贰去（上海）企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨辉明、吕雪锋签署《上海壹徕科技股份有限公司之增资
协议》（以下简称“增资协议”），公司以现金28995.21万元认购上海壹徕新增的3670.58万
元注册资本（对应上海壹徕50.98%股权），增资完成后，公司将持有上海壹徕50.98%的股权，
成为上海壹徕的控股股东，并将其纳入公司合并报表。
2、本次交易的目的和原因
标的公司主要产品为电路板元器件集成产品和电路板精密加工服务，将各种电子元器件（
芯片、传感器等）集成于电路板上，形成控制板卡，以实现对电子产品的整体控制,其主要客
户从事车载激光雷达等汽车电子产品。克来机电的主要业务之一为智能装备业务，为下游汽车
电子厂商提供柔性自动化产线及工业机器人系统，产品覆盖新能源汽车的电驱、电控及智能驾
驶辅助系统的测试，与标的公司具有较强的行业协同性，符合上市公司完善产业链的需求。同
时，标的公司也进入到绿色电力数字信号控制器领域，随着绿色电力领域的设备国产化进程加
快，也为上市公司的智能装备业务进入到绿色电力领域提供了可能性。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年4月20日召开第五届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于公司对外投资暨购买资产的议案》，同意公司通过增资方式合计投资
28995.21万元，取得上海壹徕50.98%的股权。该事项已经第五届董事会战略委员会全票审议通
过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项需提交
公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次增资暨对外投资事项不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-01-23│其他事项
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本期业绩预告适用于：实现盈利，净利润与上年同期相比下降50%以上。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于上
市公司股东的净利润为2691.29万元到3341.29万元，与上年同期相比减少2815.00万元到2165.
00万元，同比减少51.12%到39.32%。
公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1985.69万元
到2635.69万元，与上年同期相比减少2700.00万元到2050.00万元，同比减少57.62%到43.75%
。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2691.29万
元到3341.29万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少2815.00万元到2165.00万元，同比
减少51.12%到39.32%。
2.预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1985.69万元到2
635.69万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少2700.00万元到2050.00万元，同比减少57
.62%到43.75%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：6291.66万元；归属于上市公司股东的净利润：5506.29万元；归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4685.69万元。
（二）每股收益：0.21元。
三、本期业绩预减的主要原因
本期业绩预减主要受主营业务的影响：
2025年度公司智能装备业务受下游市场需求影响，营业收入较上年同期有所减少；汽车零
部件业务同样受下游客户排产计划和销售单价下降的影响，营业收入和毛利率较上年同期均有
所下降。
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2025-08-29│其他事项
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每股分配比例A股每10股派发现金红利0.22元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024
年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年中期分红预案的议案》，授权董事会根据股东大
会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案，公司于2025年8月28日召开第五届
董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，具体内容如下
：
截止2025年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币359844526.83元。经董事会决议，
公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），截至2025年8月28日，公司股本
为26219.79万股，以此计算合计拟派发现金红利5768353.80元（含税），本次公司现金分红占
归属于上市公司股东的净利润比例为29.63%。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分
派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。
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2025-07-01│股权回购
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回购注销原因：公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，
公司拟对109名激励对象对应第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计76560
0股进行回购；同时，由于本激励计划的7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公
司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计60000股进行回购注销。
本次注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2022年3月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理与本激励计划
的有关事项，包括对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。
2、2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，
会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就
暨回购注销部分限制性股票的议案》，以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3、2025年4月26日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，截
至本公告日，公示期已满45天，期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应
担保的要求。
4、2025年5月20日，克来机电召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年限
制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》及《公司2022年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第三个
解除限售期公司层面的业绩考核目标为2024年净利润不低于13650万元，以上“净利润”指公
司经审计合并报表的归属于上市公司股东的净利润，且以剔除公司实施股权激励计划产生的股
份支付费用影响的数值作为计算依据。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024
年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第ZA11595号），公司2024年度净利润为5506.
29万元，剔除股权激励影响后的净利润为5343.80万元，未达到本激励计划设定的2022年限制
性股票激励计划第三个解除限售期之公司层面业绩考核要求，解除限售条件未成就，相关109
名激励对象对应第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计765600股（其中首
次授予部分为743600股，预留授予部分为22000股）不得解除限售，由公司按本激励计划的相
关规定回购注销。
同时，由于本激励计划首次授予的激励对象中6名激励对象及预留授予的激励对象中1名激
励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述7名激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票共60000股（其中首次授予部分为32000股，预留授予部分为28000
股）。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定，以及《公司2022年限制性股票激励
计划》《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司有权单方面回
购注销本次股权激励授予的限制性股票。
2、本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及的激励对象共计116人，合计拟回购注销限制性股票825600
股；本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕，剩余股权激励限制性股
票0股。
3、回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了用
于回购的专用证券账户，并向中登公司提交了上述限制性股票的回购注销申请，预计本次限制
性股票将于2025年7月3日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-05-21│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，上海克来机电自动化
工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开职工代表大会，经与会职工代
表投票，选举周涛先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历后附），任期与公司第五届董
事会成员任期一致。公司按规定于2025年5月16日至2025年5月20日履行任前公示程序，公示期
满无异议。
经审查周涛先生个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担
任董事职务的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，周
涛先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。截止目前，周涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级
管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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