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大理药业(603963)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇603963 大理药业 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 暂无数据 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │中药注射剂现代化发│ 8953.00万│ ---│ 1307.48万│ 14.60│ ---│ ---│ │展项目—中药注射剂│ │ │ │ │ │ │ │二次开发研究项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │永久性补充流动资金│ 7207.82万│ ---│ 7207.82万│ 100.00│ ---│ ---│ │1 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │永久性补充流动资金│ 3208.72万│ ---│ 3208.72万│ 100.00│ ---│ ---│ │2 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │中药注射剂现代化发│ 3212.72万│ ---│ 4.00万│ 100.00│ ---│ ---│ │展项目—原制剂车间│ │ │ │ │ │ │ │2010版GMP技术改造 │ │ │ │ │ │ │ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │中药注射剂现代化发│ 4005.60万│ ---│ 6.50万│ 100.00│ ---│ ---│ │展项目—中药天然药│ │ │ │ │ │ │ │提取车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │永久性补充流动资金│ 3999.10万│ ---│ 3999.10万│ 100.00│ ---│ ---│ │3 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │永久性补充流动资金│ 809.00万│ ---│ 809.00万│ 100.00│ ---│ ---│ │4 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │药品研发技术中心建│ 4699.60万│ 13.77万│ 1527.08万│ 39.25│ ---│ ---│ │设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │营销网络建设项目 │ 2879.00万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金等其他│ 2500.00万│ ---│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│ │与主营业务相关的营│ │ │ │ │ │ │ │运资金 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │尹翠仙 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-28 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │尹翠仙 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-05│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 委托理财种类:中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存款。 委托理财金额:人民币4000.00万元。 已履行的审议程序:大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开 了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,于2023年11月23日召开了2023年第二 次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议 案》,同意公司使用不超过人民币13700.00万元的闲置募集资金和不超过人民币7000.00万元 的闲置自有资金购买银行理财产品,在可用资金额度内可以滚动使用,授权期限自公司2023年 第二次临时股东大会审议通过之日起一年。 特别风险提示:尽管公司本次委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济 的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资 受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 (一)委托理财目的 为提高公司资金使用效率,在保证正常经营所需流动资金的情况下,合理利用部分暂时闲 置自有资金,购买低风险的银行理财产品,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。 (二)委托理财金额 本次委托理财金额:人民币4000.00万元。 (三)资金来源 公司本次委托理财的资金来源为公司部分暂时闲置自有资金。 (四)委托理财的投资方式 上述产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于金融衍生产品, 产品收益与金融衍生品表现挂钩。中国建设银行将本着公平公正的原则,依据市场行情对观察 期内参考指标进行观测,严格按照本产品说明书约定收益条件支付客户产品收益。 (五)投资期限 本次购买的中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存款期限为92天,收益起计 日为2024年3月1日,到期日为2024年6月1日。 二、审议程序 公司于2023年10月26日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,于20 23年11月23日召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金购买银行理财产品的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意 见,具体内容详见公司于2023年10月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买 银行理财产品的公告》(公告编号:2023-045)、2023年11月24日披露的《2023年第二次临时 股东大会决议公告》(公告编号:2023-048)。 本次委托理财不构成关联交易。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-20│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 本次赎回委托理财种类:中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存款。 本次赎回委托理财金额:人民币7000.00万元。 本次赎回委托理财申购时履行的审议程序:大理药业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年10月27日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议,于2022年 11月17日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有 资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币14000.00万元的闲置募集资金和 不超过人民币10000.00万元的闲置自有资金购买银行理财产品,在可用资金额度内可以滚动使 用,授权期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于20 22年10月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》(公 告编号:2022-042)、2022年11月18日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告 编号:2022-048)。 一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回的情况 公司于2023年8月4日与中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行(以下简称“建设 银行大理分行”)签订相关协议购买“中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存款 ”7000.00万元,具体内容详见公司于2023年8月11日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买 理财产品的公告》(公告编号:2023-037),具体赎回情况如下: 公司已赎回建设银行大理分行“中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存款” ,收回本金7000.00万元,并取得理财收益1054869.88元,与预期收益不存在差异。上述理财 产品本金和收益已于2024年2月9日归还至公司自有资金账户。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-11│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 委托理财种类:中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存款。 委托理财金额:人民币7000.00万元。 已履行的审议程序:大理药业股份有限公司(以下简称“公司”或“大理药业”)于2022 年10月27日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议,于2022年11月17 日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购 买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币14000.00万元的闲置募集资金和不超过 人民币10000.00万元的闲置自有资金购买理财产品,在可用资金额度内可以滚动使用,授权期 限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。 特别风险提示:尽管公司本次委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济 的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资 受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 (一)委托理财目的 为提高公司资金使用效率,在保证正常经营所需流动资金的情况下,合理利用部分暂时闲 置自有资金购买理财产品,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 (二)委托理财金额 本次委托理财金额:人民币7000.00万元。 (三)资金来源 公司本次委托理财的资金来源为公司部分暂时闲置自有资金。 (四)委托理财的投资方式 上述产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于金融衍生产品, 产品收益与金融衍生品表现挂钩。中国建设银行将本着公平公正的原则,依据市场行情对观察 期内参考指标进行观测,严格按照本产品说明书约定收益条件支付客户产品收益。 (五)投资期限 本次购买的中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存款期限为184天,收益起 计日为2023年8月9日,到期日为2024年2月9日。 二、审议程序 公司于2022年10月27日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议, 于2022年11月17日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金购买银行理财产品的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意 意见,具体内容详见公司于2022年10月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购 买银行理财产品的公告》(公告编号:2022-042)、2022年11月18日披露的《2022年第一次临 时股东大会决议公告》(公告编号:2022-048)。 本次委托理财不构成关联交易。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《大理药业股份有限公司章程》的规定 ,公司于2023年7月20日召开职工代表大会,选举高灼梅女士担任公司第五届监事会职工代表 监事,职工代表监事简历详见附件。 公司第五届监事会由三名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与20 23年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第 五届股东代表监事相同。 附:职工代表监事简历 高灼梅,女,出生于1990年8月,中国国籍,专科学历。2012年8月至今,在大理药业股份 有限公司从事行政办公室文秘工作;2017年至今,任大理白族自治州第十四届、第十五届人大 代表。 高灼梅女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件 规定的不适合担任上市公司监事的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-20│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 本次赎回委托理财种类:中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存款。 本次赎回委托理财金额:人民币8000.00万元。 履行的审议程序:大理药业股份有限公司(以下简称“公司”或“大理药业”)于2022年 10月27日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议,于2022年11月17日 召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买 银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币14000.00万元的闲置募集资金和不超过人 民币10000.00万元的闲置自有资金购买理财产品,在可用资金额度内可以滚动使用,授权期限 自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于2022年10月28日 披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2022 -042)、2022年11月18日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-0 48)。 一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回的情况 公司于2023年1月16日与中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行(以下简称“建 设银行大理分行”)签订相关协议购买“中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存 款”8000.00万元,具体内容详见公司于2023年1月20日披露的《关于使用部分闲置自有资金购 买理财产品的公告》(公告编号:2023-002),具体赎回情况如下: 公司已赎回建设银行大理分行“中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存款” ,收回本金8000.00万元,并取得理财收益1229808.22元,与预期收益不存在差异。上述理财 产品本金和收益已于2023年7月18日归还至公司自有资金账户。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)近期参与了由湖北、北京、天津、河北、山 西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、广东、广 西壮族自治区、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏自治区、陕西、甘肃、青海、宁夏回族 自治区、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团等联盟地区(以下简称“联盟地区”)委派代 表组成全国中成药联合采购办公室(以下简称“联合采购办公室”)开展的全国中成药采购联 盟集中带量采购的投标,根据联合采购办公室于2023年6月21日发布的《全国中成药采购联盟 集中带量采购拟中选结果表》,公司产品醒脑静注射液直接拟中选本次集中带量采购。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月27日、2023年5月18日召开 了第四届董事会第十七次会议和2022年年度股东大会,会议审议通过了《关于变更公司经营范 围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2023年4月28日披露 的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023 -014)、2023年5月19日披露的《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-019)。 近日,公司已办理完成了工商变更登记手续,并取得了大理白族自治州市场监督管理局颁 发的《营业执照》。公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下: 1.统一社会信用代码:915329002186714056 2.名称:大理药业股份有限公司 3.类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) 4.法定代表人:杨君祥 5.经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品委托生产;药品进出口; 化妆品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;保健食品生产;食品生产;食品销售;第 二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;保健食品( 预包装)销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用口罩 (非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;医用包 装材料制造;包装材料及制品销售;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外) ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-28│资产租赁 ──────┴────────────────────────────────── (一)基本情况概述 大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)科技综合楼建设项目于2019年9月12日开工 ,2022年1月24日竣工,并于2022年7月7日通过验收,已经取得房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案表,备案编号竣字(2022)31号,2022年11月3日获云(2022)大理市不动 产权第0033962号《不动产权证书》。根据《不动产权证书》记载,该房屋专有建筑面积24582 .68平方米;房屋总层数19层;所在层数为-2至17层。 根据现阶段公司使用规划,除自用部分外,尚有部分暂时闲置楼层(地上),为提高资产 的使用效率,增加公司现金流及收益,拟计划将不超过14,000平方米(建筑面积)的部分暂时 闲置楼层对外出租,具体以每年实际出租情况为准。 (二)对外出租的进展情况 2022年10月27日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司科技综合 楼部分暂时闲置楼层拟对外出租的议案》,同意董事会授权管理层具体负责和实施上述出租资 产事宜,包括制定并实施具体招租方案,确定最终承租对象、租赁价格、租赁期限等出租事项 ,签订相关文件、合同。截至本公告日。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) (一)机构信息 1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)成立日期:20 12年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人:谭小青先生 截止2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。信永中和2021年度业务收入为36.74亿元,其 中,审计业务收入为26.90亿元,证券业务收入为8.54亿元。2021年度,信永中和上市公司年 报审计项目358家,收费总额4.52亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息 技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业 等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。 2.投资者保护能力 信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿 责任,2022年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担 民事责任的情况。 未计提职业风险基金。 3.诚信记录 信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政 处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业 行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。 (二)项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人:鲍琼女士,1997年获得中国注册会计师资质,1998年开始从事上市公 司审计,2009年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核 的上市公司超过7家。 拟担任独立复核合伙人:石柱先生,1995年获得中国注册会计师资质,2002年开始从事上 市公司审计,2013年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和 复核的上市公司超过10家。 拟签字注册会计师:夏安雄先生,2005年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市 公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三 年签署上市公司0家。 2.诚信记录 项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主 管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施 、纪律处分等情况。 项目合伙人、签字注册会计师近三年除下表所列处罚类型外,无其他执业行为受到刑事处 罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所 、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3.独立性 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员 不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费 本期财务报告审计费用60万元,内控审计费用30万元,合计90万元,系按照会计师事务所 提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人 日收费标准确定。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,大理药业股份有限公司(以下简称“公 司”)2022年度实现归属母公司股东的净利润为-17701547.25元(母公司实现税后净利润-1632 6395.91元),公司当年实现的可供股东分配的利润为-17701547.25元,加上前期滚存未分配 利润48689791.56元,截至2022年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为30988244.31元。 由于公司2022年度实现的归属母公司股东的净利润为负值的情况,公司2022年度拟不进行利润 分配,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 二、本年度未进行现金分红的情况说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《 上市公司监管指引3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等有关规定及《公司章程》的 相关规定,基于公司2022年度实现的归属母公司股东的净利润为负值的情况,综合考虑行业现 状、公司发展战略、经营情况等因素,为了保持公司现金流动性,促使公司健康持续发展的需 要,更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转 增股本。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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