资本运作☆ ◇603966 法兰泰克 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-13│ 7.32│ 2.54亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-04-26│ 6.83│ 1599.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-31│ 100.00│ 3.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-29│ 6.43│ 1100.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-29│ 6.20│ 1018.18万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖州中金上源股权投│ 3200.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│济南财金复星惟实股│ 2892.32│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都磐霖祥旭创业投│ 2400.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│宁波梅山保税港区天│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│鹰合创创业投资合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│珠海青稞晨曦壹号私│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│募股权投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│宁波梅山保税港区启│ 107.68│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│安股权投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能高空作业平台项│ 2.96亿│ 164.57万│ 1.41亿│ 98.61│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽物料搬运装备产│ 1.68亿│ 2779.38万│ 1.69亿│ 100.97│ ---│ ---│
│业园（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽物料搬运装备产│ ---│ 2779.38万│ 1.69亿│ 100.97│ ---│ ---│
│业园（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-07-11 │转让比例(%) │14.58 │
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│交易金额(元)│7.89亿 │转让价格(元)│10.40 │
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│转让股数(股)│7589.56万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │金红萍、陶峰华 │
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│受让方 │无锡新投启航并购投资合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-11 │交易金额(元)│1.74亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │法兰泰克重工股份有限公司3.16%股 │标的类型 │股权 │
│ │份 │ │ │
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│买方 │无锡新投启航并购投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │陶峰华 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次权益变动方式为协议转让、间接收购。无锡新投启航并购投资合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称“新投启航”）受让法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”、“│
│ │上市公司”或“公司”）控股股东、实际控制人金红萍女士、陶峰华先生合计直接持有的法│
│ │兰泰克58381261股股份（占公司总股本的14.64%）及其对应的表决权。同时，新投启航受让│
│ │金红萍女士持有的公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海志享企业管理有限公司（以│
│ │下简称“上海志享”）50%股权，并同步向上海志享进行增资。增资后上海志享的控股股东 │
│ │变更为新投启航，新投启航持有上海志享51%股权，并间接控制法兰泰克46846276股股份（ │
│ │占公司总股本的11.75%）及其对应的表决权。本次权益变动完成后，新投启航将直接及间接│
│ │控制公司105227537股股份（占公司总股本的26.39%）的表决权。 │
│ │ 其中，陶峰华转让所直接持有的上市公司3.16%股份的转让价格为173612086元；金红萍│
│ │转让所直接持有的上市公司11.49%股份的转让价格为631804114元；金红萍转让所持有的上 │
│ │海志享50%股权的转让价格为323140927元。 │
│ │ 本次交易中，直接持股部分的转让已取得上海证券交易所出具的《上市公司股份协议转│
│ │让确认表》，并已完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记，过户时间│
│ │为2026年7月9日，合计过户股份数量为75895640股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-11 │交易金额(元)│6.32亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │法兰泰克重工股份有限公司11.49%股│标的类型 │股权 │
│ │份 │ │ │
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│买方 │无锡新投启航并购投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │金红萍 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次权益变动方式为协议转让、间接收购。无锡新投启航并购投资合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称“新投启航”）受让法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”、“│
│ │上市公司”或“公司”）控股股东、实际控制人金红萍女士、陶峰华先生合计直接持有的法│
│ │兰泰克58381261股股份（占公司总股本的14.64%）及其对应的表决权。同时，新投启航受让│
│ │金红萍女士持有的公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海志享企业管理有限公司（以│
│ │下简称“上海志享”）50%股权，并同步向上海志享进行增资。增资后上海志享的控股股东 │
│ │变更为新投启航，新投启航持有上海志享51%股权，并间接控制法兰泰克46846276股股份（ │
│ │占公司总股本的11.75%）及其对应的表决权。本次权益变动完成后，新投启航将直接及间接│
│ │控制公司105227537股股份（占公司总股本的26.39%）的表决权。 │
│ │ 其中，陶峰华转让所直接持有的上市公司3.16%股份的转让价格为173612086元；金红萍│
│ │转让所直接持有的上市公司11.49%股份的转让价格为631804114元；金红萍转让所持有的上 │
│ │海志享50%股权的转让价格为323140927元。 │
│ │ 本次交易中，直接持股部分的转让已取得上海证券交易所出具的《上市公司股份协议转│
│ │让确认表》，并已完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记，过户时间│
│ │为2026年7月9日，合计过户股份数量为75895640股。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │交易金额(元)│3.23亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海志享企业管理有限公司50%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │无锡新投启航并购投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │金红萍 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次权益变动方式为协议转让、间接收购。无锡新投启航并购投资合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称“新投启航”）受让法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”、“│
│ │上市公司”或“公司”）控股股东、实际控制人金红萍女士、陶峰华先生合计直接持有的法│
│ │兰泰克58381261股股份（占公司总股本的14.64%）及其对应的表决权。同时，新投启航受让│
│ │金红萍女士持有的公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海志享企业管理有限公司（以│
│ │下简称“上海志享”）50%股权，并同步向上海志享进行增资。增资后上海志享的控股股东 │
│ │变更为新投启航，新投启航持有上海志享51%股权，并间接控制法兰泰克46846276股股份（ │
│ │占公司总股本的11.75%）及其对应的表决权。本次权益变动完成后，新投启航将直接及间接│
│ │控制公司105227537股股份（占公司总股本的26.39%）的表决权。 │
│ │ 其中，陶峰华转让所直接持有的上市公司 3.16%股份的转让价格为 173,612,086 元； │
│ │金红萍转让所直接持有的上市公司 11.49%股份的转让价格为 631,804,114 元；金红萍转让│
│ │所持有的上海志享 50%股权的转让价格为 323,140,927 元。 │
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│公告日期 │2026-03-03 │交易金额(元)│1285.92万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海志享企业管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │无锡新投启航并购投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海志享企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次权益变动方式为协议转让、间接收购。无锡新投启航并购投资合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称“新投启航”）受让法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”、“│
│ │上市公司”或“公司”）控股股东、实际控制人金红萍女士、陶峰华先生合计直接持有的法│
│ │兰泰克58381261股股份（占公司总股本的14.64%）及其对应的表决权。同时，新投启航受让│
│ │金红萍女士持有的公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海志享企业管理有限公司（以│
│ │下简称“上海志享”）50%股权，并同步向上海志享进行增资。增资后上海志享的控股股东 │
│ │变更为新投启航，新投启航持有上海志享51%股权，并间接控制法兰泰克46846276股股份（ │
│ │占公司总股本的11.75%）及其对应的表决权。本次权益变动完成后，新投启航将直接及间接│
│ │控制公司105227537股股份（占公司总股本的26.39%）的表决权。 │
│ │ 其中，陶峰华转让所直接持有的上市公司 3.16%股份的转让价格为 173,612,086 元； │
│ │金红萍转让所直接持有的上市公司 11.49%股份的转让价格为 631,804,114 元；金红萍转让│
│ │所持有的上海志享 50%股权的转让价格为 323,140,927 元。 新投启航拟对上海志享增资12│
│ │859206.82元，本次增资完成后，上海志享注册资本变更为1020.4082万元，新投启航持有上│
│ │海志享的股权比例为51.00%。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│法兰泰克常│公司客户 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│州 │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│法兰泰克重│公司客户 │ 51.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│股权转让
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无锡新投启航并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新投启航”）受让法兰泰克重
工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人金红萍女士、陶峰华先生合计直
接持有的75895640股股份（占公司总股本的14.58%）。同时，新投启航受让金红萍女士持有的
公司控股股东、实际控制人的一致行动人无锡志享企业管理有限公司（以下简称“无锡志享”
）50%股权，并同步向无锡志享进行增资，增资后无锡志享的控股股东变更为新投启航，新投
启航持有无锡志享51%股权，并间接控制公司60900159股股份（占公司总股本的11.70%）。本
次权益变动完成后，新投启航直接及间接控制公司136795799股股份（占公司总股本的26.29%
）。
本次协议转让事项已完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记手续；无锡
志享股权转让及增资事项已完成工商变更登记手续。
公司的控股股东已由金红萍女士、陶峰华先生变更为新投启航，公司的实际控制人已由金
红萍女士、陶峰华先生变更为无锡市新吴区人民政府。
一、协议转让前期基本情况
2026年3月2日，新投启航与金红萍女士、陶峰华先生签署了《股份转让协议》，同步与无
锡志享、陶峰华先生、金红萍女士签署了《上海志享企业管理有限公司之增资协议》，新投启
航拟受让金红萍女士、陶峰华先生合计直接持有的法兰泰克58381261股股份（占公司总股本的
14.64%）；同时，新投启航受让金红萍女士持有的无锡志享50%股权，并同步进行增资，增资
后新投启航持有无锡志享51%股权，间接控制公司46846276股股份（占公司总股本的11.75%）
。
具体内容详见公司2026年3月3日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于
控股股东、实际控制人及其一致行动人签署<股份转让协议><增资协议>暨控制权拟发生变更的
提示性公告》（公告编号：2026-007）。
2026年5月27日，新投启航与金红萍女士、陶峰华先生签署了《<股份转让协议>之补充协
议》，同步与无锡志享、陶峰华先生、金红萍女士签署《<增资协议>之补充协议》，因过渡期
内上市公司发生股份变动及权益分派事宜，各方按照原协议的约定对过户股份数量、交易单价
、交易总价进行调整，调整后直接转让的股份数量为75895640股，通过无锡志享间接控制的公
司股份数量为60900159股。具体内容详见公司2026年5月28日披露于上海证券交易所官网（www
.sse.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署<补充协议>暨控制权变更
的进展公告》（公告编号：2026-036）。
二、协议转让完成股份过户登记
截至本公告披露日，本次股份转让情况（包括款项支付情况等）与前期披露的《股份转让
协议》、《增资协议》及相关《补充协议》的约定安排一致，相关股份已完成过户登记，具体
情况如下：
（1）本次交易中，直接持股部分的转让已取得上海证券交易所出具的《上市公司股份协
议转让确认表》，并已完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记，过户时
间为2026年7月9日，合计过户股份数量为75895640股。
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2026-06-24│股权回购
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重要内容提示：
回购注销原因：法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权与限制
性股票激励计划中1名激励对象因个人情况发生变化导致不再能继续参与本激励计划，根据公
司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
或“本次激励计划”）及相关规定，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
12285股。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、公司于2026年4月17日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年股票期
权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详
见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激
励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。
因公司2025年年度权益分派实施，公司调整本次回购注销的数量及回购价格，具体内容详
见公司于2026年6月16日在上海证券交易所网站披露的《关于权益分派实施后调整限制性股票
回购价格及回购注销数量的公告》（公告编号：2026-038）。2、公司于2026年4月17日在上海
证券交易所网站披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2026
-023），自公告之日起45日内，公司未收到任何债权人对本次回购事项提出异议，也未收到任
何债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于1名激励对象因个人情况发生变化导致不再能继续参与本次激励计划，根据公司《激
励计划（草案）》第八章第二条第（六）、2款的规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股
票不得解除限售，由公司回购注销，本次回购注销限制性股票共计12285股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及1人，合计拟回购注销限制性股票12285股；本次回购注销完
成后，剩余股权激励限制性股票合计697840股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B882257115），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预
计本次限制性股票将于2026年6月26日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续
。
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2026-06-04│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为523,380股。
本次股票上市流通总数为523,380股。
本次股票上市流通日期为2026年6月10日。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件
及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为公司2024年股票期权与限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件已经成就。
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年3月20日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《
关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
4年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。
2、2024年3月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年
股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单的议案》。
3、2024年3月26日至2024年4月4日，公司将本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公示
期满后，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于20
24年4月9日披露了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
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2026-05-09│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,642,230股。
本次股票上市流通总数为1,642,230股。
本次股票上市流通日期为2026年5月14日。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件
及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为公司2024年股票期权与限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个行权期行权条件已经成就，并按照《激
励计划》相关规定办理第二个行权期的股票期权行权事宜。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1、2024年3月20日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《
关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
4年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。
2、2024年3月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年
股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单的议案》。
3、2024年3月26日至2024年4月4日，公司将本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公示
期满后，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于20
24年4月9日披露了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
4、2024年4月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年
股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年4月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《
关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与
限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并提交董事会审议。
6、2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024
年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会
对本次激励计划授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2024年8月13日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审阅了《关于
调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年股票期权与限制性
股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并对议案内容无异议。
8、2024年8月23日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议
通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年股票
期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
9、2025年4月15日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审阅了《关于
2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》。10、2025年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五
届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票
期权及回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第
一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
11、2025年8月12日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审阅了《关
于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年股票期权与限制
性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并对议案内容无异议
。
12、2025年8月21日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审
议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年股
票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
13、2026年4月7日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审阅了《关于
2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案》。
14、2026年4月17日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年股票
期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司
2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条
件成就的议案》。
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2026-05-09│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，董事徐珽先生、独立董事蒋毅刚先生因其他工作安排未
能出席本次股东会；2、董事会秘书王堰川先生出席会议。
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2026-04-23│其他事项
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法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回
购注销部分限制性股票的议案》，拟注销股票期权共计39690份。具体内容详见公司于2026年4
月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年股票期权与限制性股票
激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述事宜已办理完毕。
公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且审议程序合法、合规，符合公司的实
际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形
。
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2026-04-18│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序已经法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司及合并报表范围内的子公司（以下统称“子公司”）开展金融衍生品交易遵循合法、
审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，以正常生产经营业务为基础，但金融衍生品交易
也可能存在汇率波动风险、流动性风险、操作性风险等。
（一）交易目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司生产经营造成的不良影响
，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司拟开展金融
衍生品交易，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。
（二）交易金额
公司在授权期限内拟新增的金融衍生品交易累计不超过30000.00万元等额人民币的外币，
单日最高余额上限不超过该额度，并在上述额度内滚动使用。
（三）资金来源
公司开展金融衍生品交易投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、具体交易品种：公司及子公司拟开展的金融衍生品包括远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。
2、交易场所：银行等金融机构。
（五）交易期限
本次授权期限为第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。
二、审议程序
2026年4月17日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交
易的议案》，无需提交股东会审议。
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2026-04-18│对外担保
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法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟采取向信誉良好、且与
公司不存在关联关系的优质客户提供融资租赁的模式销售公司（或子公司）产品，并就该融资
租赁业务提供回购担保。
本次新增担保额度不超过20000.00万元
截至目前，公司对外担保的余额为48220.57万元，占2025年度经审计净资产的比例为23.1
9%。
本次是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力，公司及控股
子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司
（或子公司）的产品，并就该融资租赁业务提供回购担保，本次新增担保额度不超过人民币20
000.00万元（含），该担保额度有效期为12个月（2026年7月1日至2027年6月30日）。
融资租赁是指客户通过融资租赁的方式向公司（或子公司）购买产品，公司（或子公司）
将按产品销售合同约定及时从客户或融资租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租
赁款支付给租赁公司。如果客户不能如期履约还款，公司（或子公司）将承担回购担保责任，
代为偿还相关款项或回购设备，并要求客户及其他反担保人就该融资租赁项下的回购担保履行
反担保义务。
《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》已经公司第五届董事会
第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通
过。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
股票期权注销数量：39690份
限制性股票回购注销数量：9450股
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回
购注销部分限制性股票的议案》。鉴于1名激励对象因个人情况发生变化导致不再能继续参与
本激励计划，根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“本次激励计划”）“第八章第二条第（六）、2款”的规定，其已获
授但尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票不得行权/解除限售，由公司注销/回购注销，
本次注销股票期权共计39690份，回购注销限制性股票共计9450股。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年3月20日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《
关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
4年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。
2、2024年3月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司本公司董事会及全
体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性
、准确性和完整性承担法律责任。
<2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单的议案》。
3、2024年3月26日至2024年4月4日，公司将本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公示
期满后，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于20
24年4月9日披露了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
4、2024年4月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年
股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年4月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《
关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与
限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并提交董事会审议。
6、2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024
年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会
对本次激励计划授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
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2026-04-18│对外担保
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被担保人：法兰泰克重工股份有限公司合并报表范围内的子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟新增对子公司担保不超过14.20亿元
，截止目前，法兰泰克重工股份有限公司为合并报表范围内的子公司担保总额为人民币45175.
64万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：被担保人法兰泰克（苏州）智能装备有限公司、Voith-WerkeIng.A.Fritz
VoithGesellschaftm.b.H.&Co.KG.、EUROCRANEVIETNAMCO.,LTD、法兰泰克（安徽）装备科技
有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
基于日常生产经营需要，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”）与合并报
表范围内的子公司（以下统称“子公司”）在开展授信、融资以及其他业务过程中相互提供担
保，其中法兰泰克为下属子公司新增担保额度最高不超过
14.20亿元，担保期限、担保范围等具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。
2、上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序该议案经法兰泰
克第五届董事会第九次会议审议通过后，尚需提交股东会审议，并提请股东会授权法定代表人
或其委托代理人办理具体的担保业务，包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，该授
权有效期为12个月（2026年7月1日至2027年6月30日）。
2、上述新设公司暂未正式开展生产经营活动，暂无资产负债率数据，随着公司业务对外
拓展，后续也可能会设立新的子公司，公司将在其实际需要担保时按其资产负债率是否超过70
%进行区分，具体额度并入相应类别的担保总额，并按上述规则相互调剂。
3、非全资子公司的其他股东提供同比例担保。
二、被担保人基本情况
被担保人为法兰泰克及其合并报表范围内的子公司。
三、担保的主要内容
有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与协议相对方协商确定，
担保协议内容以实际签署的协议为准。
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2026-04-18│对外担保
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重要内容提示：
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟在银行提供的综合授信
额度下，为信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质合作单位的供应链融资业务提供担保，
融资用途仅限于公司或子公司上下游货款的支付。
本次新增担保额度不超过10000.00万元
截至目前，公司对外担保的余额为48220.57万元，占2025年度经审计净资产的比例为23.1
9%。
本次是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为支持公司及下属子公司业务发展，推动公司经营质量提升，公司（或子公司）拟在银行
提供的综合授信额度下，本次新增不超过人民币10000.00万元（含）的额度为公司（或子公司
）上下游供应链融资提供担保，融资用途仅限于公司或子公司上下游货款的支付。该担保额度
有效期为12个月（2026年7月1日至2027年6月30日）。
供应链融资是指以公司（或子公司）与上下游合作单位签订的产品销售合同为基础，在公
司（或子公司）提供连带责任保证担保的条件下，银行向上下游合作单位提供贷款以支付合同
货款，该合作单位在还款期限内分期向银行偿还贷款。如果合作单位不能如期履约还款，公司
（或子公司）将承担保证责任，代为偿还逾期款项并要求合作单位及其他反担保人就该供应链
融资下的担保履行反担保义务。
《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》已经公司第五届董事会第九次
会议审议通过，尚需提交公司股东会审议并提请股东会授权经营管理层负责供应链融资业务的
具体操作事项，且需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
二、被担保人基本情况
1、担保对象
被担保人为公司及子公司信誉良好的上下游优质合作单位，具体由公司根据业务情况，向
合作银行进行推荐并完成认证。公司与上述担保对象无关联关系，本次合作为非关联交易。
2、参与供应链融资的合作单位主要应当满足以下条件：
（1）合作单位及其实际控制人信用良好；
（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；
（3）公司根据管理要求补充的其他条件。
三、担保协议的主要内容
有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与协议相对方协商确定，
担保协议内容以实际签署的协议为准。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户40家。
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李新民
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：蒋宗良
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐立群
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-18│股权回购
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一、通知债权人的原由
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了公司第五届董
事会第九次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权
及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于1名激励对象因个人情况发生变化导致不再能继续
参与本激励计划，根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第八章第二条
第（六）、2款的规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注
销，本次回购注销限制性股票共计9450股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购
注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。本次回购注销的限制性股票共计9450
股，本次回购实施完毕后，公司总股本将减少9450股，注册资本将减少9450元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接
到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或
者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
1、债权申报登记地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号
2、申报期间：2026年4月18日起45天内（工作日8:30-12:00；13:30-17:00，双休日及法
定节假日除外）
3、联系部门：公司证券部
4、联系电话：0512-82072066
5、电子邮箱：fltk@eurocrane.com.cn
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收
到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-18│其他事项
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为进一步规范法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪
酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和
创造性，公司于2026年4月17日召开了第五届董事会第九次会议，审议了《2026年度公司董事
薪酬方案》《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》
及《公司章程》等相关文件和制度的规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照
所处行业及地区的薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高
级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
三、薪酬方案
1、非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员
在公司担任实际工作岗位的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司担任的实际工作岗
位职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，其薪酬由以下部分组成：
（1）基本薪酬
基本薪酬是履行岗位职责获得的基本报酬及其他补贴、福利和社会保险等，主要考虑行业
、地区薪酬水平，岗位职责和履职情况等因素确定，不进行考核，按月度发放。
（2）绩效薪酬
绩效薪酬是完成业绩考核目标获得的风险责任报酬，与公司、部门经营业绩及个人绩效目
标达成情况挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定。绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核
后发放。
（3）中长期激励
中长期激励是与中长期考核评价结果相关的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，公
司可以根据实际需要，通过股权、期权、员工持股计划份额以及其他中长期专项奖金、激励或
奖励等方式实施中长期激励，并实施相应的绩效考核与绩效评价。具体实施需另行制定专项方
案并根据相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则履行审批及披露程序。公司董事会、
薪酬与考核委员会应当就股权激励计划草案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公
司及全体股东利益的情形发表意见。
2、独立董事
参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，确定
2026年度公司独立董事津贴为每年8万元（含税），由公司统一代扣并代缴个人所得税。
3、其他规定
（1）董事、高级管理人员的薪酬或津贴为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（3）根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事薪酬方案由股东会审议通过后生效
。高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过后生效。
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2026-04-18│其他事项
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第二个行权期符合行权条件的激励对象共计145人，可行权的数量为1,642,230份，行权价
格为6.20元/股，行权股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计145人，可解除限售的限制性股票数
量为402,600股，占目前公司股本总数的0.10%。
本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和解除限售，公司将
另行发布相关提示性公告，敬请广大投资者注意。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件
及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为公司2024年股票期权与限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解
除限售条件已经成就。现将有关事项说明如下：
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年3月20日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《
关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
4年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。
2、2024年3月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年
股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单的议案》。
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.28元（含税），每股以资本公积金转增股本0.30
股
本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。
此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配及公积金转增股本方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币79,573.40万元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并以资
本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.28元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本398,670,986股，以此计算合计拟派发现金红利11,162.79万元（含税），占本年度归属于
上市公司股东净利润的比例为47.58%。
2、公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.30股。截至2025年12月31日，公司总股本3
98,670,986股，本次送转股后，公司总股本为518,272,282股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-18│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序2026年4月17日，经公司第五届董事会第九次会议审议通过《
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全性、流动性的基础上
，使用最高额不超过80000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
特别风险提示
金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次现金管理受到市场风险、政
策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响而导致实际收益存在较大的不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理
利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理。通过适度的中低风险理财
投资，可以获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更
好的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高额不超过人民币80000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，单日最高余
额上限不超过该额度，并在上述额度内滚动使用。
（三）资金来源
实施现金管理的资金来源系公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
由董事会授权董事长或其授权的人员在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议
等资料，公司管理层组织相关部门实施。主要购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的
银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。投资标的安全性高，流动性好，风险可控。
境外子公司将根据本国实际情况选择风险可控的权益性投资品种。公司与委托理财受托方不得
存在关联关系。
（五）投资期限
本次授权期限为第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。
二、审议程序
2026年4月17日，经公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全性、流动性的基础上，使用最高额不超过80000.
00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
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2026-04-08│其他事项
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1.法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年第一季度实现归属于上市
公司股东的净利润为5300万元至6000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1861万
元至2561万元，同比增加54%至74%。
2.公司预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5000
万元至5800万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2087万元至2887万元，同比增加
72%至99%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年3月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计公司2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为53
00万元至6000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1861万元至2561万元，同比增
加54%至74%。
2.预计公司2026年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5000
万元至5800万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2087万元至2887万元，同比增加
72%至99%。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：公司2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润
为3439.42万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2912.52万元。
（二）每股收益：0.0959元
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增，主要得益于公司主营业务物料搬运设备所处行业景气度持续提升。2025年
以来，重型工业领域多个细分行业固定资产投资快速增长，带动公司主营的重载物料搬运设备
需求旺盛。报告期内，公司预计实现营业收入同比增长超过50%，系本期业绩预增的主要原因
。
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2026-03-27│其他事项
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1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2025年度公司实现营业收入为241862.27万元，同比增长13.59%；营业利润为29349.38万
元，同比增长44.64%；利润总额为29207.21万元，同比增长44.15%；2025年归属于上市公司股
东的净利润为22931.25万元，同比增长37.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为19664.14万元，同比增长24.67%；2025年度公司实现基本每股收益为0.6035元，同
比增长29.92%；加权平均净资产收益率为12.46%。
截至2025年期末，公司总资产437735.76万元，较期初增长16.57%；归属于上市公司股东
的所有者权益207452.46万元，较期初增长28.17%；归属于上市公司股东的每股净资产5.2032
元，较期初增长15.76%。
公司经营业绩实现持续稳健增长，核心驱动力源于主营的物料搬运解决方案业务景气度的
全面提升。公司深耕物料搬运领域，为国民经济各部门、国家重大工程建设提供定制化解决方
案，长期聚焦行业头部市场，且下游应用场景覆盖广泛、布局多元。
近年来，多重行业红利共振，驱动公司经营业绩稳步攀升。其一，部分下游行业景气度持
续上行，船舶制造、电力电网、能源矿产等关键领域需求旺盛；其二，下游头部企业新质生产
力布局提速，智能起重机等高端装备需求迎来较快增长；其三，下游行业集中度稳步提升，市
场份额向头部企业集中，匹配公司聚焦各细分市场头部企业的战略定位；其四，全球基建与工
业投资景气度向好，海外细分市场需求持续释放，助力公司出海业务实现高速增长；其五，水
利水电等重大工程加速落地，持续释放物料搬运设备的新增需求。多重影响因素叠加，共同推
动公司在高景气周期实现高质量发展。
2、增减变动幅度达30%以上的说明
上述主要财务数据中，利润总额同比增长44.15%；归属于上市公司股东的净利润增长37.3
5%，均超过30%，主要影响因素为主营业务的持续稳健增长，叠加经营效率稳步提升所致。
报告期内，公司实现营业收入24.19亿元，再创历史新高，2017年上市至今收入年均复合
增长率达18.16%；同时净利润率稳步提升，全年实现净利润2.29亿元，亦为历史新高，2017年
上市至今净利润年均复合增长率17.34%。
2024年至今，公司主营的物料搬运解决方案，在船舶制造、水利水电、出海、自动化等核
心赛道持续发力，订单持续向好，在报告期内部分确收带来利润端的持续释放。报告期末，公
司合同负债金额达到8.81亿元，同比增长62%，公司正处于稳健经营，业绩持续提升的良好发
展阶段。
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2026-03-03│重要合同
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1、本次权益变动方式为协议转让、间接收购。无锡新投启航并购投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“新投启航”）受让法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”、“
上市公司”或“公司”）控股股东、实际控制人金红萍女士、陶峰华先生合计直接持有的法兰
泰克58381261股股份（占公司总股本的14.64%）及其对应的表决权。同时，新投启航受让金红
萍女士持有的公司控股股东、实际控制人的一致行动人上海志享企业管理有限公司（以下简称
“上海志享”）50%股权，并同步向上海志享进行增资。增资后上海志享的控股股东变更为新
投启航，新投启航持有上海志享51%股权，并间接控制法兰泰克46846276股股份（占公司总股
本的11.75%）及其对应的表决权。本次权益变动完成后，新投启航将直接及间接控制公司1052
27537股股份（占公司总股本的26.39%）的表决权。
2、本次协议转让价格为上市公司整体总估值55亿对应的每股价格，即为每股人民币13.79
58元。同时新投启航参照协议签署日前一交易日公司二级市场股票收盘价格13.45元/股，按每
一元注册资本63.01元的对价向上海志享进行增资。
3、本次交易总价款114141.63万元，涉及支付的资金均将来源于新投启航自有及自筹资金
，其中自有资金部分占比不低于50%，即不低于57070.82万元；剩余部分由自筹资金支付，自
筹资金部分已经取得银行贷款意向函，如后续未能取得银行贷款，则使用自有资金支付，且在
通过本次权益变动取得上市公司股份后36个月内，不质押前述股份。
4、本次权益变动不构成关联交易，不涉及要约收购。本次权益变动完成后，公司的控股
股东将由金红萍女士、陶峰华先生变更为新投启航，公司的实际控制人将由金红萍女士、陶峰
华先生变更为无锡市新吴区人民政府。
5、本次权益变动尚需取得国有资产监督管理部门的批准、国有资产监督管理部门对上海
志享的资产评估备案、国家市场监督管理总局对经营者集中申报的批准（如需）、取得上海证
券交易所就本次协议转让的合规性确认意见并在中国证券登记结算公司上海分公司办理股份过
户登记手续。本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
6、新投启航已出具《关于股份锁定的承诺函》：“本次权益变动完成之日起60个月内，
本承诺人不对外转让直接或间接持有的上市公司股份，不转让控制权，不委托他人管理直接或
者间接控制的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。但同一实际控制下的不同主体
之间进行转让的不受前述60个月的限制。”
7、新投启航及其直接控股股东无锡市新发集团有限公司、间接控股股东无锡市高发投资
发展集团有限公司确认在本次权益变动完成后36个月内，上述主体及其关联方无向上市公司注
入自有资产的计划。
8、本次权益变动事项能否最终完成尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次控制权拟发生变更的具体情况
（一）本次权益变动概述
本次权益变动前，金红萍女士、陶峰华先生分别持有公司45796845股股份（占公司总股本
的11.49%）、50337665股股份（占公司总股本的12.63%），两人通过合计持有上海志享100%的
股权间接控制公司46846276股股份（占公司总股本的11.75%）。金红萍女士、陶峰华先生以直
接和间接方式合计控制公司142980786股股份（占公司总股本的35.86%），为公司控股股东、
实际控制人。
2026年3月2日，新投启航与金红萍女士、陶峰华先生签署《无锡新投启航并购投资合伙企
业（有限合伙）与陶峰华、金红萍关于法兰泰克重工股份有限公司之股份转让协议》（以下简
称“《股份转让协议》”），陶峰华先生拟向新投启航转让其直接持有的公司12584416股股份
（占公司总股本的3.16%）；金红萍女士拟向新投启航转让其直接持有的公司45796845股股份
（占公司总股本的11.49%）；此外，金红萍拟向新投启航转让其持有的上海志享50%股权（对
应上海志享出资额500万元），新投启航通过受让上海志享50%股权间接受让公司23423138股股
份（占公司总股本的5.88%）。同日，新投启航与上海志享、陶峰华先生、金红萍女士签署《
上海志享企业管理有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），新投启航拟对上海
志享增资12859206.82元，本次增资完成后，上海志享注册资本变更为1020.4082万元，新投启
航持有上海志享的股权比例为51.00%。
本次权益变动完成后，新投启航将直接控制公司58381261股股份（占公司总股本的14.64%
）对应的表决权，并通过控制上海志享间接控制公司46846276股股份（占公司总股本的11.75%
）的表决权，新投启航直接及间接控制公司105227537股股份（占公司总股本的26.39%）的表
决权。同时，新投启航根据《股份转让协议》的约定有权提名超过一半的董事会成员。上市公
司原控股股东、实际控制人金红萍女士将不通过直接或间接方式持有公司股份、陶峰华先生将
直接持有上市公司
37753249股股份（占公司总股本的9.47%）。本次交易涉及支付的资金均将来源于新投启
航自有及自筹资金，其中自有资金的比例为资金总额的51%。
本次权益变动完成后，公司的控股股东将由金红萍女士、陶峰华先生变更为新投启航，公
司的实际控制人将由金红萍女士、陶峰华先生变更为无锡市新吴区人民政府。
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2026-01-10│对外投资
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重要内容提示：
与私募基金合作投资的基本情况：法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）作为
有限合伙人以自有资金600万元人民币参与认购天津海河曜仲股权投资合伙企业（有限合伙）
（暂定名称，以下简称“标的基金”、“合伙企业”）的份额，标的基金首期认缴出资总额为
61250万元，本次出资完成后，公司将持有标的基金0.98%合伙份额。
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到公司董事会及股东会审议标准
，无需提交董事会或股东会审议
相关风险提示：标的基金尚处于筹划设立阶段，尚未完成工商登记手续，具体实施情况和
进度存在一定的不确定性。标的基金在后期运营过程中，所投资项目可能受到宏观经济、行业
周期、投资标的运营管理等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性，存
在投资收益不及预期的风险。
（一）合作的基本概况
为进一步落实公司投资发展规划，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力，同时拓宽
公司参与前沿科技发展的渠道，协同公司的高质量发展战略，公司于2026年1月9日与普通合伙
人天津文仲投资管理有限公司、有限合伙人京津冀（天津）科技成果转化基金有限公司、天津
天开九安海河海棠股权投资基金合伙企业（有限合伙）、云涌产业共赢（北京）创业投资有限
公司、横琴粤澳深度合作区产业投资基金（有限合伙）、天津港保税区产业发展基金合伙企业
（有限合伙）、深圳泰科源商贸有限公司、环旭电子股份有限公司、杭州旭晟成投资合伙企业
（有限合伙）、天津盛业投资有限公司、天津仁爱智德企业管理有限公司、上海焯璟企业管理
咨询有限公司、高鸣共同签署了《天津海河曜仲股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，
公司作为有限合伙人以自有资金600万元认购标的基金份额，占标的基金首期认缴出资总额612
50万元的0.98%。普通合伙人是标的基金管理人苏州维特力新创业投资管理有限公司的全资子
公司。
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2025-11-21│股权回购
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回购注销原因：法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权与限制
性股票激励计划中4名激励对象已离职，根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）及相关规定，公司回购
注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计29750股。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2025年8月21日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。具体内容详见公
司于2025年8月22日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计
划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-052）。
2、2025年8月22日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于回购注销部分限制性股票通
知债权人的公告》（公告编号：2025-053），自公告之日起45日内，公司未收到任何债权人对
本次回购事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要
求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于公司4名激励对象已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，根据
公司《激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，取消该激励对象资格
并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计29750股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及4人，合计拟回购注销限制性股票29750股；本次回购注销完
成后，剩余股权激励限制性股票合计948850股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B882257115），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预
计本次限制性股票将于2025年11月25日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续
。
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2025-09-09│其他事项
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法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了公司第五届董
事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性
股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期
权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意将公司2024年股票期权与限制性股票激励计划股
票期权行权价格由6.43元/股调整为6.20元/股；鉴于4名激励对象已离职，根据公司《2024年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，取消该激励对象资格并注销其已获授
但尚未行权的股票期权共计123200份。具体内容详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期
权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-052）、《关于调整2024年股票期权
与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-051）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了调整行权价格及注销上述股票
期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述事宜已办理完毕。
公司本次调整行权价格及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及
公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且审议程序合法、合规
，符合公司的实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司
股东利益的情形。
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2025-09-09│其他事项
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法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事徐珽先生提交的辞
任报告，基于公司董事会设置要求，公司对内部工作进行调整，徐珽先生申请辞去公司第五届
董事会董事职务。该辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
徐珽先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任不会影响公司董事会
、公司正常运作。徐珽先生辞任后将继续在公司担任行业销售总监职务，并将新任公司职工代
表董事。
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2025-08-22│其他事项
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限制性股票回购价格：原3.93元/股调整为3.70元/股
股票期权行权价格：原6.43元/股调整为6.20元/股
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第五届董事会
第七次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
。根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”或“本次激励计划”）的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会
对本次激励计划相关事项进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年3月20日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《
关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案《》关于公司<202
4年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。
2、2024年3月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年
股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单的议案》。
3、2024年3月26日至2024年4月4日，公司将本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公示
期满后，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于20
24年4月9日披露了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
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2025-08-22│股权回购
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一、通知债权人的原由
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了公司第五届董
事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票
激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于4名激励对象已离职，
根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，取消该激励对象资格
，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计29750股。具体内容详见公司同日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注
销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-052）。
本次回购注销的限制性股票共计29750股，本次回购实施完毕后，公司总股本将减少29750
股，注册资本将减少29750元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接
到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或
者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
1、债权申报登记地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号
2、申报期间：2025年8月22日起45天内（工作日8:30-12:00；13:30-17:00，双休日及法
定节假日除外）
3、联系部门：公司证券部
4、联系电话：0512-82072066
5、电子邮箱：fltk@eurocrane.com.cn
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收
到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2025-08-22│银行授信
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法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了公司第五届董
事会第七次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
基于日常生产经营需要，公司以及合并报表范围内的子公司拟向银行申请综合授信，总额
度不超过45亿元人民币，授信额度可循环滚动使用。授信品种包括但不限于短期流动资金贷款
、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、资产池业务、抵押贷款等。在办
理具体业务并使用上述授信额度时，应遵守相关法律法规与公司章程的规定。
公司董事会授权公司法定代表人或其委托代理人办理具体的授信申请业务，包括签署相关
合同、协议、凭证等各项法律文件，授权有效期为12个月（2025年9月1日至2026年8月31日）
。
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2025-08-22│其他事项
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股票期权注销数量：123200份
限制性股票回购注销数量：29750股
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第五届董事会
第七次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回
购注销部分限制性股票的议案》。鉴于4名激励对象已离职，根据公司《2024年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）及
相关规定，取消该激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权共计123200份，回购注
销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计29750股。现将有关事项说明如下：一、已履行
的决策程序和信息披露情况
1、2024年3月20日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《
关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
4年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。
2、2024年3月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年
股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单的议案》。
3、2024年3月26日至2024年4月4日，公司将本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公示
期满后，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于20
24年4月9日披露了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
4、2024年4月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年
股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于公司2024年股票
期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年4月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《
关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与
限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并提交董事会审议。
6、2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024
年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会
对本次激励计划授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2024年8月13日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审阅了《关于
调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年股票期权与限制性
股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并对议案内容无异议。
8、2024年8月23日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议
通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年股票
期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
9、2025年4月15日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审阅了《关于
2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》。
10、2025年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审
议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制
性股票的议案》《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
11、2025年8月12日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审阅了《关
于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年股票期权与限制
性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并对议案内容无异议
。
12、2025年8月21日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审
议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年股
票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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