资本运作☆ ◇603967 中创物流 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-04-17│ 15.32│ 9.19亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安通控股 │ 227.41│ ---│ ---│ 132.14│ 64.39│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│沿海运输集散两用船│ 2.53亿│ 1450.00万│ 1.76亿│ 69.68│ 1925.38万│ ---│
│舶购置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│跨境电商物流分拨中│ 2.22亿│ 519.09万│ 1.89亿│ 85.39│ -383.23万│ ---│
│心项目（天津东疆堆│ │ │ │ │ │ │
│场） │ │ │ │ │ │ │
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│物流信息化建设项目│ 5152.54万│ 70.02万│ 4673.65万│ 90.71│ ---│ ---│
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│散货船购置项目 │ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│大件运输设备购置项│ 1.93亿│ ---│ 7899.82万│ 41.03│ 398.88万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-10 │交易金额(元)│1.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海创智合供应链（上海）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中创物流股份有限公司 │
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│卖方 │海创智合供应链（上海）有限公司 │
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│交易概述 │现阶段，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）已完成海创智合供应链（上海）有限│
│ │公司（简称“平台公司”或“海创智合”）的设立，完成宁波梅山保税港区远达供应链管理│
│ │有限公司（以下简称“宁波梅山远达”）的股权转让，完成向中创物流（天津）有限公司（│
│ │以下简称“中创天津”）的1.29亿元增资。结合本次交易的实际进程，按照投资协议的约定│
│ │，公司拟以自有资金向海创智合增资12,720.9118万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │山东日日顺国际供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │青岛港董家口散货物流中心有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │青岛盈智科技有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │日照港集发远达国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │福建可门港供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │青岛港董家口散货物流中心有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │日照港集发远达国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │山东日日顺国际供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │青岛港联欣国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │青岛港董家口散货物流中心有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │青岛盈智科技有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │山东日日顺国际供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │日照港集发远达国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │青岛港联欣国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │山东日日顺国际供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │青岛盈智科技有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │中创长兴（天津）国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │日照港集发远达国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │中创物流（天津）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │中创长兴（天津）国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │福建可门港供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │日照港集发远达国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │山东日日顺国际供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │青岛港联欣国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中创物流（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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董事、高管持股的基本情况
截至本公告披露日，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）董事、
高级管理人员刘青先生持有公司股份1802000股，占公司股份总数的0.5198%；高级管理人员楚
旭日先生持有公司股份924000股，占公司股份总数的0.2665%
减持计划的主要内容
个人资金需求，刘青先生、楚旭日先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内
，在符合法律法规规定的减持前提下，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减持价格
按市场价格确定：刘青先生计划减持数量不超过450000股，占公司股份总数的0.1298%；楚旭
日先生计划减持数量不超过230000股，占公司股份总数的0.0663%。
若减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，将根据股份变动对减持
数量进行相应调整。
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2026-04-30│重要合同
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中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）的实际控制人李松青先生、
葛言华先生、谢立军先生为保障公司持续、稳定发展，提高经营决策效率，经各方协商一致于
2026年4月29日继续签署《一致行动协议书》（以下简称“协议”），协议有效期限为十二个
月。具体情况如下：
一、《一致行动协议书》的签署及前次履行情况
李松青先生、葛言华先生、谢立军先生于2024年4月29日续签的《一致行动协议书》（以
下简称“原协议”）有效期为二十四个月，至2026年4月29日到期。在原协议有效期内，上述
一致行动人在约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动的约定，未发生违反原协议的情
形。为保障公司持续、稳定发展，提高经营决策效率，经各方协商一致，李松青先生、葛言华
先生、谢立军先生于2026年4月29日续签了《一致行动协议书》（以下简称“协议”），协议
有效期限为十二个月。
二、本次续签《一致行动协议书》主要内容
（一）一致行动股权（份）
签约各方确认并同意，本协议所称的一致行动股权（份）指签约各方所持有的中创联合、
中创物流的全部股权（份），包括：
1、本协议签订时签约各方持有的中创联合、中创物流股权（份）；
2、本协议签订后，签约各方因获送红股、受让、获赠、获授予或其它原因增加持有的中
创联合、中创物流股权（份）；
3、因股权激励，签约各方获授含有中创联合、中创物流表决权的任何期权、期股、虚拟
股票等形式的股权（份）表决权份额。
（二）一致行动的原则
1、签约各方确认，各方同时担任中创联合和/或中创物流公司董事期间，除关联交易需要
回避的情形外，将持续采取一致行动，在公司董事会上通过采取相同意思表示的方式实施一致
行动。
2、签约各方确认，各方在持有中创联合和/或中创物流公司股份期间，除关联交易需要回
避的情形外，将持续采取一致行动，在公司股东会上通过采取相同意思表示的方式实施一致行
动。
（三）一致行动的具体事项
1、签约各方确认并同意，在中创联合和中创物流公司下列事项上采取一致行动，作出相
同的意思表示：
（1）向股东会提出议案；
（2）向股东会推荐（提名）董事或监事人选；
（3）行使董事会、股东会的表决权；
（4）就《中华人民共和国公司法》《青岛中创联合投资发展有限公司章程》和《中创物
流股份有限公司章程》规定的股东会召集权、征集股东投票权、代表诉讼和直接诉讼等其他重
要股东权利的行使保持充分一致；（5）其他需要采取一致行动的事项。
2、签约各方在行使上述权利前，除关联交易需要回避的情形外，须事先与其他各方充分
进行沟通协商，在取得一致意见后，按照该一致意见对该等事项行使相应的权利，其中提案权
以本协议各方名义共同向股东会提出；如果签约各方进行充分沟通协商后未能达成一致意见的
，以各方合计持有股权（份）总数的三分之二以上的意见作为各方最终意见，否则签约各方同
意不再向股东会提出议案、不推荐（提名）董事或监事人选或对表决事项共同投反对票。
3、除关联交易需要回避的情形外，签约各方中任何一方不能参加股东会或董事会需要委
托其他人员参加会议时，应委托签约各方的其他任一方按照一致行动意见代为行使表决权。
4、签约各方作为一致行动人行使股东或董事权利时，不得违反法律法规和公司章程的规
定，不得损害公司及其他股东利益。
（四）一致行动的有效期
自本协议签署之日起十二个月内有效。在本协议期满前一个月，经各方一致同意，可以延
长本协议的有效期。
（五）协议的变更及解除
1、在本协议有效期内，经签约各方协商一致，本协议可以变更或者解除。
2、本协议的变更与解除，除依据中华人民共和国法律法规之规定及本协议另有约定外，
必须由签约各方协商一致，并订立书面协议，经签约各方履行必要的签字盖章程序后生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
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为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上
市公司质量的意见》，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动
的倡议》，践行以“投资者为中心”的发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护股东
利益，中创物流股份有限公司结合公司实际情况，制定2026年度“提质增效重回报”专项行动
方案如下：
一、专注主业，持续提升经营质量
2026年，公司将锚定高质量发展目标，核心工作重点围绕市场开拓（增收）、成本管控（
节支）、风险管控（风控）三大方向系统推进。在市场开拓方面，公司将充分整合各业务板块
、各口岸的资源优势，强化板块间、口岸间的联动协同与高效互动，挖掘市场需求，打造兼具
特色与优势的差异化核心竞争力，持续拓展市场份额、提升品牌影响力；在成本管控方面，深
入推进精细化管理模式，依托数智化技术赋能优化业务流程、提升运营效率，严控各项成本支
出，切实实现降本增效、提质增收的经营目标；在风险管控方面，坚持底线思维，全面排查并
严格管控业务运营、财务管控、合规经营及安全生产等各类潜在风险，健全风险防控机制、强
化风险预警与处置能力，确保公司经营发展稳健有序。2026年，公司在年度经营预算目标基础
上主动提升经营目标，力争实现归母净利润同比增长8%，推动利润率提升0.5个百分点，净资
产收益率（ROE）突破12%，促进核心盈利指标持续优化，不断增强公司盈利能力。
二、信息化赋能，切实提高经营效率
公司始终坚持信息化赋能，推动降本增效。2026年，公司将持续推进业务系统迭代与管理
模式优化，有效提升作业效率与管理质量。公司将更广泛地推进电子凭证无纸化系统的应用与
升级，进一步提升财务处理效率。通过嵌入商务管理，规范业务操作标准，以角色和功能为核
心推进货运系统的优化与升级，推动跨系统数据互通与流程衔接，有效减少流程与数据冗余，
减少人工干预，进一步提高业务效率。结合海外业务实际应用场景，上线沙特、印尼等海外业
务系统，使跨区域业务和财务数据信息及时可视化，工作效率得到有效提升，不断夯实可持续
经营管理基础。
三、提升投资者回报，坚定投资者信心
自2019年上市以来，公司始终积极回报投资者。兼顾投资者回报与发展资金需求公司制定
2025年度分红方案为每股分红0.65元，以总股本346666710股计算，拟派发现金红利人民币225
333361.50元（含税）。本次利润分配方案已经公司股东会审议通过。2026年，公司将继续秉
持回报股东理念，严格遵循《公司章程》及相关监管规定，统筹平衡经营运营与长远发展需求
，在保障日常经营资金合理调配的基础上，持续落实现金分红机制，保持分红政策的连续性与
稳定性，稳步提升投资者回报水平，推动企业经营发展与股东价值协同共进，坚定投资者信心
。
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2026-04-18│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李松青先生主持。会议采用现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人；
2、董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。
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2026-03-27│其他事项
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公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公
司2026年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计服务。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为18家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：董秦川先生，2003年获得中国注册会计师资质，2007年开始
从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：任宝贵先生，2008年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市
公司审计，2008年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期财务报告审计费用115万元、内控审计费用35万元，系按照会计师事务所提供审计服
务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准
确定。
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2026-03-27│对外担保
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授信及担保情况：公司及子公司2026年度拟向相关银行申请不超过人民币110000万元的综
合授信额度。同时公司计划为子公司在授信额度内提供不超过人民币10000万元的担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对子公司的担保金额预计不超过10
000万元。截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为31297.16万元。
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。
特别风险提示：被担保对象中的控股子公司中创远博国际物流（上海）有限公司为资产负
债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。
一、授信与担保情况概述
（一）基本情况
中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）第四届董事会第十六次会议
审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》，同意
公司及子公司2026年度向相关银行申请不超过人民币110000万元的综合授信额度。同时公司为
子公司在授信额度内提供不超过人民币10000万元的担保。
上述授信额度不等于公司实际融资额度，实际融资额度将视公司运营资金的实际需求确定
。最终授信金额以与各银行实际发生的融资金额为准。上述列示的授信银行仅为公司计划申请
的银行，最终以实际签订授信合同的授信银行为准，但总的授信额度及担保额度在有效期内不
能超过本次预计金额。
上述综合授信额度在授信期限内可循环使用，授信及担保额度有效期自公司2025年年度股
东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在此额度范围及期限内，公司将不再就
每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。为提高经营决策效率，公司董事会提请股东会
授权公司董事会执行委员会代表公司与相关金融机构签署授信、借款、抵押、质押、担保合同
等法律文件，并具体办理相关手续。
（二）决策程序
本次授信及担保事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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拟每10股派发现金红利6.5元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币601412200.48元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），截至2025年12月31日，公司总股
本为346666710股，以此计算合计拟派发现金红利225333361.50元（含税）。本年度公司现金
分红总额225333361.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为86.39%。
如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间本公司总股本发生变动，本公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-27│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好的投资产品
现金管理额度：最高额度不超过人民币4亿元（含4亿元）
履行的审议程序：公司于2026年3月26日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东会审议。
风险提示：公司及子公司计划使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的产品为安全
性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月，风险可控。但不排除该项投资收益情况受
到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。
一、投资概况
1、投资目的
在保证正常经营所需流动资金的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资
金利用效率，增加资金收益，保障公司及股东权益。
2、投资金额及期限
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元（含4亿元）暂时闲置自有资金进行现金
管理，相关额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。
3、投资方式
为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品；产
品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构，相关主体与公司不存在关联关系
，不构成关联交易。
4、实施方式
在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财
务部负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》。此事项无需提交股东会。
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2026-03-27│其他事项
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中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第四届董事会第十六
次会议审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
公司原董事李涛先生因接任公司副总经理一职，根据中国证监会及上海证券交易所相关规
定，为使公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事与职工代表担任的董事人数合计不超过董
事总数的二分之一，董事会构成符合监管要求及公司章程规定，辞去董事职务。详见公司于20
25年12月30日披露的公告《中创物流股份有限公司关于聘任副总经理及董事辞任的公告》（公
告编号：2025-055）。
公司拟对董事进行补选。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名张培城先生
为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。张培城先生简历如下：
张培城，出生于1974年11月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理会计师。19
96年至2001年，任职于青岛晶体管实验所。2001年至2014年，任职于青岛远大船务有限公司，
历任会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理。2008年至今，任职于中创物流股份
有限公司，曾任财务部副经理、监事会主席，现任财务部经理。
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2026-03-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月17日15点00分
召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-11│其他事项
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中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）与地中海航运公司的全资子
公司MEDLOGS.A.于北京时间2024年10月17日在日内瓦签署《投资协议》，协议自签署之日起生
效。按照协议内容约定，在公司将持有的中创物流（天津）有限公司100%股权、上海智冷供应
链有限公司90%股权、宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司50%股权转让至中创物流的全
资子公司海创智合供应链（上海）有限公司，并满足投资协议规定的一系列先决条件后，MEDL
OGS.A.将向海创智合供应链（上海）有限公司增资，增资后，MEDLOGS.A.、中创物流将各自持
有海创智合供应链（上海）有限公司50%的股权。详细内容请见公司于2024年10月17日披露的
公告《关于拟与MEDLOGS.A.签订投资协议暨搭建以冷链为主的综合物流平台公司引进战略投资
者的公告》（公告编号：2024-041）及后续相关进展公告。
截至本公告披露日，公司已完成中创物流（天津）有限公司100%股权、上海智冷供应链有
限公司90%股权、宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司50%股权转让等先决条件，海创智
合供应链（上海）有限公司已完成MEDLOGS.A.增资入股的工商变更登记，并已收到MEDLOGS.A.
增资款2.19亿人民币（以按照双方约定的适用汇率计算的等值美元支付）。按照双方约定，本
次MEDLOGS.A.增资入股海创智合供应链（上海）有限公司已完成交割，交割日为2026年3月9日
。
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2025-12-12│其他事项
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中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第十二
次会议，于11月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公
司2025年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。具体内容详见公司分别于
2025年10月28日、11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）、《中创物流股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-053）。
公司于2025年12月10日收到《信永中和关于中创物流股份有限公司2025年报签字注册会计
师变更的函》，拟将负责公司2025年度审计工作的签字注册会计师由刘嘉女士变更为任宝贵先
生，现将相关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
信永中和作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，原指派刘嘉女士作为签字注册
会计师。因刘嘉女士工作变动，现重新指派任宝贵先生接替刘嘉女士完成公司2025年度相关审
计工作。新任签字注册会计师任宝贵先生基本情况如下：
任宝贵先生，2008年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2008年开
始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
诚信记录：任宝贵先生近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分等情况。
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2025-11-21│其他事项
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一、选举职工董事的情况
中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开2025年第一次临时股
东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。基于修订后的《公司章程》
，公司设职工董事一人，由公司职工代表大会选举产生。
公司于股东大会召开同日召开职工代表大会，选举苑芳川先生为公司第四届董事会职工代
表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。苑芳川先
生简历如下：
苑芳川，出生于1981年8月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年至200
8年8月任职于青岛远大船务有限公司连云港分公司，担任财务经理。2008年9月至今，历任青
岛中创远达物流有限公司财务部经理、财务部副总会计师、财务总监、副总经理，现任青岛中
创远达物流有限公司总经理。
二、董事会审计委员会委员调整情况
为进一步完善公司治理结构，强化董事会监督效能，提升审计委员会对公司财务状况、内
部控制体系等核心领域的监督深度，充分保障审计工作的专业性与全面性，公司对董事会审计
委员会成员进行调整，将委员会成员由3名增至5名，新增一名独立董事与一名职工董事，为公
司稳健经营与合规发展提供更为坚实的治理保障。
鉴于公司于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会完成独立董事选举，当日召开
职工代表大会完成职工董事选举。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》《公司董事会议
事规则》的相关规定，经第四届董事会全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场以口头
方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第十三次会议的通知并送达会议资料。
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2025-10-30│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，交通银行股份有限公司上海市分行（债权人）与公司（担保人）签署了保证合同，
合同约定公司为中创远博国际物流（上海）有限公司（以下简称“中创远博”）向交通银行股
份有限公司上海市分行申请综合授信业务提供连带责任保证，担保的最高债权额为5000万元。
（二）内部决策程序
本次担保事项在公司年度预计范围内，无需再提交董事会或股东大会审议。
公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议，于4月21日召开2024年年度股东大会
，审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》，同意
公司为中创远博提供不超过5000万元的保证担保。相关公告请见公司于2025年3月29日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《中创物流股份有限公司关于公司及子公司20
25年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》
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2025-10-28│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：董秦川先生，2003年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事
上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
或复核上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：刘嘉女士，2015年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公
司审计，2010年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司
2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期年报审计费用115万元和内控审计费用35万元，系按照会计师事务所提供审计服务所
需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定
。
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2025-10-28│其他事项
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中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第十二
次会议审议通过《关于增加第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》《关于取消监事会并修
订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：
一、增加董事会人数的情况说明
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》等有关规定，结合中国证监会的相关要求，公司拟取消监事会并将董事
会人数由9名董事调整为11名董事，新增1名职工代表董事和1名独立董事,将原监事会的监督职
能有效融入董事会，保障公司治理的稳健与合规。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产
生。
二、增选第四届独立董事的情况说明
经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名孙军先生为公司第四届董事会独立董
事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孙军先生已参加上
海证券交易所培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已向上海证券交易所报送
独立董事候选人的相关资料并已审核通过。孙军先生简历如下：
孙军，出生于1962年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年3月至2016年
8月，任职于中远物流有限公司，担任董事、总经理。2016年8月至2019年4月，任职于中远海
运物流有限公司，担任董事、党委书记。2019年4月至2022年5月，任职于中远海运欧洲公司，
担任董事、总裁。
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2025-10-18│其他事项
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董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，高级管理人员楚旭日先生持有公司股份1224000股，占公司股份总
数的0.35%
减持计划的实施结果情况
公司于2025年8月29日披露了《中创物流股份有限公司高级管理人员减持股份计划公告》
（公告编号：2025-039）,可减持区间为2025年9月19日至2025年12月18日，减持方式为集中竞
价或大宗交易。可减持期间内，楚旭日先生计划减持数量不超过300000股，占公司股份总数的
0.09%。
截至本公告披露日，楚旭日先生已完成减持计划，通过集中竞价交易方式减持300000股，
占公司股份总数的0.09%。
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2025-09-23│其他事项
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重要内容提示：
交易简要内容：青岛港董家口散货物流中心有限公司系公司持股49%的参股公司。另一方
股东与公司协商一致同意注销青岛港董家口散货物流中心有限公司。
本次交易构成关联交易：因公司高级管理人员高兵先生在董家口散货担任董事，董家口散
货为公司关联方。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
青岛港董家口散货物流中心有限公司（以下简称“董家口散货”）系公司参股公司，公司
持股49%，青岛港国际物流有限公司持股51%。基于董家口散货的实际经营情况，为进一步优化
资源配置，精简组织架构，降低管理成本，经与青岛港国际物流有限公司协商一致，拟注销董
家口散货。注销完成后，原董家口散货的人员及业务将整合为新的业务部门整体转入我司与青
岛港国际物流其他合资公司中。
因公司高级管理人员高兵先生在董家口散货担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规
则》的相关规定，董家口散货为公司关联方，此次注销董家口散货构成关联交易。
（二）审议程序
公司于2025年9月22日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通
过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，同意本次注销参股公司事项。公司独立董事专门
会议事先对该事项进行了审议，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。本事项无需
提交股东大会。
（三）与关联方之间的关联交易
除本注销事项外，公司与董家口散货之间的关联交易已在2025年初审议的日常关联交易事
项中进行了预计，具体内容详见公司于2025年3月29日披露的《中创物流股份有限公司关于202
4年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。
2025年1月至8月，公司与董家口散货累计发生的关联交易总额为91.21万元。
二、拟注销的参股公司暨关联方介绍
（一）关联关系介绍
公司高级管理人员高兵先生在董家口散货担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则
》的相关规定，董家口散货为公司关联方。
（二）关联方基本情况
1.名称：青岛港董家口散货物流中心有限公司
2.统一社会信用代码：91370220321466530X
3.成立时间：2014年11月28日
4.注册地：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路43号办公楼一楼东
060号（A）
5.法定代表人：吕世鹏
6.注册资本：10000万人民币
7.主营业务：许可项目：保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；道
路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；矿物洗选加
工；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；国内船舶代理；金属
矿石销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8.主要股东：公司持股49%，青岛港国际物流有限公司持股51%
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2025-09-05│对外担保
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（一）担保的基本情况
近日，交通银行股份有限公司上海市分行（债权人）与公司（担保人）签署了保证合同，
合同约定公司为中创工程物流有限公司（以下简称“中创工程”）向交通银行股份有限公司上
海分行申请综合授信业务提供连带责任保证，担保的最高债权额为5000万元。
（二）内部决策程序
本次担保事项在公司年度预计范围内，无需再提交董事会或股东大会审议。公司于2025年
3月28日召开第四届董事会第七次会议，于4月21日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于
公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》，同意公司为中创工程提
供不超过5000万元的保证担保。相关公告请见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）的披露公告《中创物流股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请
授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、最高额担保金额：5000万元
3、担保范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、
损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）
、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
4、担保期限：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇
票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间
为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到
期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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