资本运作☆ ◇603967 中创物流 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-04-17│ 15.32│ 9.19亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安通控股 │ 227.41│ ---│ ---│ 66.07│ -1.68│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大件运输设备购置项│ ---│ 0.00│ 7899.82万│ 41.03│ 241.67万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│沿海运输集散两用船│ ---│ 1450.00万│ 1.76亿│ 69.68│ 751.87万│ ---│
│舶购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流信息化建设项目│ ---│ 70.02万│ 4673.65万│ 90.71│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│跨境电商物流分拨中│ ---│ 519.09万│ 1.89亿│ 85.39│ -143.23万│ ---│
│心项目（天津东疆堆│ │ │ │ │ │ │
│场） │ │ │ │ │ │ │
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│散货船购置项目 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │大连港散货物流中心有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │公司拟为合营公司大连港散货物流中心有限公司（以下简称“大连港散货”）提供最高不超│
│ │过7200万元的财务资助，最长期限为自签订财务资助协议之日起三年，借款年化利率参照LP│
│ │R由双方股东协商确定，最终内容以正式签订的财务资助协议为准。另一方股东辽宁港口股 │
│ │份有限公司按照持股比例提供同等条件的财务资助。 │
│ │ 本次财务资助构成关联交易，不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供│
│ │财务资助的情形：公司高级管理人员高兵先生在大连港散货担任董事，因此大连港散货为公│
│ │司关联人。大连港散货是非由上市公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司，且该参│
│ │股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助。 │
│ │ 一、财务资助（关联交易）事项概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 大连港散货物流中心有限公司为公司合资公司，由公司全资子公司中创物流（大连）有│
│ │限公司持股60%，辽宁港口股份有限公司持股40%，主要从事散货仓储、代理、转运、分拨分│
│ │拣业务。为支持大连港散货物流中心有限公司利用大连港地理优势搭建铁矿石筛分破碎工程│
│ │，推动其业务发展，公司拟为大连港散货物流中心有限公司提供最高不超过7200万元的财务│
│ │资助，最长期限为自签订财务资助协议之日起三年，借款年化利率参照LPR由双方股东协商 │
│ │确定，最终内容以正式签订的财务资助协议为准。另一方股东辽宁港口股份有限公司按照持│
│ │股比例提供同等条件的财务资助。目前尚未签订相关财务资助协议。 │
│ │ 2、审议流程 │
│ │ 公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于向合营公司提供财 │
│ │务资助的议案》。该事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门委员会审议通过。 │
│ │ 本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 │
│ │ 3、其他情况 │
│ │ 因公司高级管理人员高兵先生在大连港散货担任董事，大连港散货为公司关联人。大连│
│ │港散货是非由上市公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司，且该参股公司的其他股│
│ │东按出资比例提供同等条件财务资助，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不│
│ │得提供财务资助的情形。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1、被资助对象基本信息 │
│ │ 公司名称：大连港散货物流中心有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：912102425820188403 │
│ │ 注册资本：1000万人民币 │
│ │ 成立时间：2011年9月28日 │
│ │ 法定代表人：朴官珠 │
│ │ 注册地址：辽宁省大连保税区保税港区三路8号 │
│ │ 股东情况：中创物流（大连）有限公司持股60%，辽宁港口股份有限公司持股40% │
│ │ 经营范围：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法│
│ │须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件│
│ │或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；报关业务；国│
│ │际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法│
│ │自主开展经营活动） │
│ │ 关联关系：公司高级管理人员高兵先生在大连港散货担任董事。 │
│ │ 2、被资助对象的其他股东的基本情况： │
│ │ 公司名称：辽宁港口股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91210200782451606Q │
│ │ 注册资本：2398706.5816万人民币 │
│ │ 成立时间：2005年11月16日 │
│ │ 法定代表人：王志贤 │
│ │ 注册地址：辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦 │
│ │ 经营范围：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提│
│ │供侯船和上下船舶设施和服务；国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口│
│ │信息技术咨询服务；在港区内从事原油仓储（凭许可证经营）；成品油仓储（仅限于申请保│
│ │税资质和港口仓储）；货物、技术进出口（进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外│
│ │；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（外资比例小于25%）（依法须经批准 │
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-05│对外担保
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（一）担保的基本情况
近日，交通银行股份有限公司上海市分行（债权人）与公司（担保人）签署了保证合同，
合同约定公司为中创工程物流有限公司（以下简称“中创工程”）向交通银行股份有限公司上
海分行申请综合授信业务提供连带责任保证，担保的最高债权额为5000万元。
（二）内部决策程序
本次担保事项在公司年度预计范围内，无需再提交董事会或股东大会审议。公司于2025年
3月28日召开第四届董事会第七次会议，于4月21日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于
公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》，同意公司为中创工程提
供不超过5000万元的保证担保。相关公告请见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）的披露公告《中创物流股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请
授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、最高额担保金额：5000万元
3、担保范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、
损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）
、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
4、担保期限：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇
票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间
为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到
期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
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2025-06-05│对外担保
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被担保人名称：公司控股子公司上海智冷供应链有限公司
本次担保金额：19500万元
已实际为被担保人提供担保金额：截至2025年6月4日，公司的子公司为被担保人提供的担
保余额为19500万元。
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。
（一）担保基本情况
为满足生产经营需要，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）控股
（持股90%）子公司上海智冷供应链有限公司（以下简称“上海智冷”）向宁波银行股份有限
公司上海分行申请最高额度为人民币19500万元整的银行授信。中创物流（天津）有限公司（
中创物流全资子公司，以下简称“中创天津”）、海创智合供应链（上海）有限公司（中创物
流全资子公司，以下简称“海创智合”）已为此笔授信提供连带责任保证担保。因宁波银行股
份有限公司上海分行要求若Medlog资本金（不低于2亿人民币）未在2025年5月31日前注入海创
智合，需要追加中创物流承担连带保证责任。截至2025年5月31日Medlog资本金未注入海创智
合，中创物流需为上海智冷前述的19500万元银行授信提供连带责任保证担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议，2025年4月21日召开2024年年度股东
大会审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》，
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告》、《中创物流股份有限公司关于公司及子公司2025年度向
银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》、《中创物流股份有限公司2024
年年度股东大会决议公告》。上海智冷2025年度拟申请授信额度为19500万元，拟申请授信的
银行为宁波银行股份有限公司上海分行，中创天津、海创智合提供连带保证担保。若Medlog资
本金（不低于2亿人民币）未在2025年5月31日前注入海创智合，需要追加中创物流承担连带保
证责任。
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2025-03-29│企业借贷
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公司拟为合营公司大连港散货物流中心有限公司（以下简称“大连港散货”）提供最高不
超过7200万元的财务资助，最长期限为自签订财务资助协议之日起三年，借款年化利率参照LP
R由双方股东协商确定，最终内容以正式签订的财务资助协议为准。另一方股东辽宁港口股份
有限公司按照持股比例提供同等条件的财务资助。
本次财务资助构成关联交易，不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财
务资助的情形：公司高级管理人员高兵先生在大连港散货担任董事，因此大连港散货为公司关
联人。大连港散货是非由上市公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司，且该参股公司
的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助。
一、财务资助（关联交易）事项概述
1、基本情况
大连港散货物流中心有限公司为公司合资公司，由公司全资子公司中创物流（大连）有限
公司持股60%，辽宁港口股份有限公司持股40%，主要从事散货仓储、代理、转运、分拨分拣业
务。为支持大连港散货物流中心有限公司利用大连港地理优势搭建铁矿石筛分破碎工程，推动
其业务发展，公司拟为大连港散货物流中心有限公司提供最高不超过7200万元的财务资助，最
长期限为自签订财务资助协议之日起三年，借款年化利率参照LPR由双方股东协商确定，最终
内容以正式签订的财务资助协议为准。另一方股东辽宁港口股份有限公司按照持股比例提供同
等条件的财务资助。目前尚未签订相关财务资助协议。
2、审议流程
公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于向合营公司提供财务
资助的议案》。该事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门委员会审议通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
3、其他情况
因公司高级管理人员高兵先生在大连港散货担任董事，大连港散货为公司关联人。大连港
散货是非由上市公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司，且该参股公司的其他股东按
出资比例提供同等条件财务资助，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供
财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
1、被资助对象基本信息
公司名称：大连港散货物流中心有限公司
统一社会信用代码：912102425820188403
注册资本：1000万人民币
成立时间：2011年9月28日
法定代表人：朴官珠
注册地址：辽宁省大连保税区保税港区三路8号
股东情况：中创物流（大连）有限公司持股60%，辽宁港口股份有限公司持股40%
经营范围：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；报关业务；国际船舶
代理；国内船舶代理；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
关联关系：公司高级管理人员高兵先生在大连港散货担任董事。
2、被资助对象的其他股东的基本情况：
公司名称：辽宁港口股份有限公司
统一社会信用代码：91210200782451606Q
注册资本：2398706.5816万人民币
成立时间：2005年11月16日
法定代表人：王志贤
注册地址：辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦
经营范围：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供
侯船和上下船舶设施和服务；国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口信息
技术咨询服务；在港区内从事原油仓储（凭许可证经营）；成品油仓储（仅限于申请保税资质
和港口仓储）；货物、技术进出口（进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外；法律、
行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（外资比例小于25%）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
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2025-03-29│对外担保
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授信及担保情况：公司及子公司2025年度拟向相关银行申请不超过人民币129500万元的综
合授信额度。同时公司计划为子公司在授信额度内提供不超过人民币29500万元的担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对子公司的担保金额预计不超过29
500万元。截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为45000万元。
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。
特别风险提示：被担保对象中的控股子公司中创远博国际物流（上海）有限公司为资产负
债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。
（一）基本情况
中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）第四届董事会第七次会议审
议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》，同意公
司及子公司2025年度向相关银行申请不超过人民币129500万元的综合授信额度。同时公司为子
公司在授信额度内提供不超过人民币29500万元的担保。
上述授信额度不等于公司实际融资额度，实际融资额度将视公司运营资金的实际需求确定
。最终授信金额以与各银行实际发生的融资金额为准。上述列示的授信银行仅为公司计划申请
的银行，最终以实际签订授信合同的银行为准，但总的授信额度及担保额度在有效期内不能超
过本次预计金额。
上述综合授信额度在授信期限内可循环使用，授信额度有效期自公司2024年年度股东大会
审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在此额度范围及期限内，公司将不再就每
笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。为提高经营决策效率，公司董事会提请股东大
会授权公司董事会执行委员会代表公司与相关金融机构签署授信、借款、抵押、质押、担保合
同等法律文件，并具体办理相关手续。
（二）决策程序
本次授信及担保事项已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通
过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。上述综合授信及担保事项在董事会权限范围内的
额度可以先行运作。
本次担保不构成关联担保。
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2025-03-29│其他事项
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重要内容提示：
拟每10股派发现金红利6元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并资产负
债表中未分配利润为人民币996478846.42元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5873
67520.25元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。公司2024年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本
为346666710股，以此计算合计拟派发现金红利208000026.00元（含税）。本年度公司现金分
红总额208000026.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为82.31%。
如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间本公司总股本发生变动，本公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）本公司不触及其他风险警示情形说明
本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为
正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
（二）监事会意见
公司于2025年3月28日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2024年年度利
润分配方案的议案》。监事会认为公司2024年年度利润分配方案是在充分考虑公司2024年实际
经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的
，符合相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意
公司2024年年度利润分配方案。
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2025-03-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：为控制风险，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）拟
使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，产品期限最长不超过12个月，产品的
发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构。
现金管理额度：公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时闲置自有资金购
买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。
履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东
大会审议。
风险提示：公司计划使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流
动性好、单项产品期限最长不超过12个月，风险可控。但不排除该项投资收益情况受到市场风
险、政策风险、流动性风险等影响。
一、投资情况概况
1、投资目的
在保证正常经营所需流动资金的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资
金利用效率，增加资金收益，保障公司及股东权益。
2、投资金额及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时闲置自有资金进行现金管理，使
用期限自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
3、投资方式
为控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品；产品的发行
主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构，相关主体与公司不存在关联关系，不构成
关联交易。
4、实施方式
在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财
务部负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。此事项无需提交股东大会。
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2025-03-29│其他事项
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中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事施柯庆先生因工作调动原因申请辞去第
四届监事会监事职务。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章
程》的规定，施柯庆先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此其辞职申请将在股
东大会选举产生新监事后生效。在此期间，施柯庆先生仍应继续履行监事相关职责。
为保证监事会的正常运作，公司于2025年3月28日召开第四届监事会第六次会议审议通过
补选监事事项，提名苑芳川先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起至第四届监事会期限届满之日止。苑芳川先生简历如下：
苑芳川，出生于1981年8月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年至200
8年任职于青岛远大船务有限公司连云港分公司财务经理，2008年至今，历任青岛中创远达物
流有限公司财务部经理、财务部副总会计师、财务总监、副总经理。现任青岛中创远达物流有
限公司总经理。
本事项尚需提交股东大会审议。
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2025-01-17│其他事项
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董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）董事
、高级管理人员刘青先生持有公司股份2652000股，占公司股份总数的0.76%；高级管理人员高
兵先生持有公司股份2184000股，占公司股份总数的0.63%；高级管理人员楚旭日先生持有公司
股份1631000股，占公司股份总数的0.47%；监事张培城先生持有公司股份1248000股，占公司
股份总数的0.36%；董事丁仁国先生持有公司股份1092000股，占公司股份总数的0.31%。
减持计划的实施结果情况
公司于2024年9月19日披露了《中创物流股份有限公司部分董监高减持股份计划公告》（
公告编号：2024-040）,本次拟减持股份的董监高计划自该公告发布之日起15个交易日后的3个
月内进行。减持价格按照减持实施时的市场价格确定，并遵守减持承诺及窗口期相关规定。
截至本公告披露日，本次减持计划实施届满。本次减持计划实施区间内，董事、高级管理
人员刘青先生通过集中竞价交易方式减持股份450000股，占公司总股本比例为0.13%；高级管
理人员高兵先生通过集中竞价交易方式减持股份328470股，占公司总股本比例为0.09%；高级
管理人员楚旭日先生通过集中竞价交易方式减持股份407000股，占公司总股本比例为0.12%；
监事张培城先生通过集中竞价交易方式减持股份20000股，占公司总股本比例为0.01%。丁仁国
先生未减持。
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2024-11-23│其他事项
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拟变更“沿海运输集散两用船舶购置项目”的主体内容，由建造2艘10000吨级沿海运输集
散两用船舶变更为购买3艘二手（7000-10000吨级）沿海运输集散两用船，实施主体由公司的
全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司，募投项目的
名称维持不变。
本事项需提交股东大会审议。
一、关于本次项目变更的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6666.67万
股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民币102133.38万元，扣除各项发行费用，实
际募集资金净额为人民币91929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述
资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公
司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协
议。
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2024-10-17│重要合同
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