资本运作☆ ◇603968 醋化股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兰州鼎达科技有限公│ 3800.00│ ---│ ---│ 2820.24│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥红砖东方股权投│ 3000.00│ ---│ ---│ 3077.70│ ---│ 人民币│
│资合伙企业(有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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│北京桦冠生物技术有│ 2000.00│ ---│ ---│ 2051.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│苏州醋化汇金股权投│ 1600.00│ ---│ ---│ 1043.47│ ---│ 人民币│
│资合伙企业(有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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│南通新兴产业基金(│ 1000.00│ ---│ ---│ 998.81│ ---│ 人民币│
│有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│南通国信融资担保有│ 800.00│ ---│ ---│ 281.56│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏龙木新材有限公│ 617.67│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏优科植物保护有│ 43.50│ ---│ ---│ 175.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏绿利来股份有限│ 31.33│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行股份有限公│ 30.00│ ---│ ---│ 182.58│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2万吨高纯双乙 │ 1.78亿│ 0.00│ 1.78亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│甲酯联产5,000吨双 │ │ │ │ │ │ │
│乙烯酮项目 │ │ │ │ │ │ │
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│3.5万吨/年危险废物│ 8336.00万│ 135.16万│ 6360.58万│ 76.30│ ---│ ---│
│焚烧项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15,000吨乙酰磺│ 1.07亿│ 0.00│ 1.09亿│ 101.83│ 0.00│ ---│
│胺酸钾副产63,000吨│ │ │ │ │ │ │
│硫酸铵项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5,000吨烟酰胺 │ 1.08亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│联产44吨烟酸及副产│ │ │ │ │ │ │
│3,941.2吨硫酸铵生 │ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产11,000吨山梨酸│ 6187.00万│ 0.00│ 3290.97万│ 100.00│ 2084.72万│ ---│
│钾项目 │ │ │ │ │ │ │
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│醋酸及吡啶衍生物科│ 2958.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│研中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4195.48万│ 0.00│ 4195.48万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3.5万吨/年危险废物│ ---│ 135.16万│ 6360.58万│ 76.30│ ---│ ---│
│焚烧项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15,000吨乙酰磺│ ---│ 0.00│ 1.09亿│ 101.83│ 0.00│ ---│
│胺酸钾副产63,000吨│ │ │ │ │ │ │
│硫酸铵项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-13 │交易金额(元)│1201.52万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │兰州鼎达科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南通醋酸化工股份有限公司 │
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│卖方 │兰州鼎达科技有限公司 │
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│交易概述 │南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”或“醋化股份”)拟使用自有资金人民币1,│
│ │201.52万元对参股公司兰州鼎达科技有限公司(以下简称“兰州鼎达”或“标的公司”)进│
│ │行增资(以下简称“本次增资”、“本次交易”或“本次关联交易”)。兰州鼎达其他现有│
│ │股东(以下简称“其他股东”)大名县名鼎化工有限责任公司、孙建祝、田风文、刘金奇、│
│ │徐俊臣、杨海霞、田凤卫将同比例增资4,798.48万元。本次增资后,公司对兰州鼎达的持股│
│ │比例未发生变化,仍持股20.0253%,不影响公司合并报表范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │交易金额(元)│4798.48万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │兰州鼎达科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │大名县名鼎化工有限责任公司、孙建祝、田风文、刘金奇、徐俊臣、杨海霞、田凤卫 │
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│卖方 │兰州鼎达科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”或“醋化股份”)拟使用自有资金人民币1,│
│ │201.52万元对参股公司兰州鼎达科技有限公司(以下简称“兰州鼎达”或“标的公司”)进│
│ │行增资(以下简称“本次增资”、“本次交易”或“本次关联交易”)。兰州鼎达其他现有│
│ │股东(以下简称“其他股东”)大名县名鼎化工有限责任公司、孙建祝、田风文、刘金奇、│
│ │徐俊臣、杨海霞、田凤卫将同比例增资4,798.48万元。本次增资后,公司对兰州鼎达的持股│
│ │比例未发生变化,仍持股20.0253%,不影响公司合并报表范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-05-23 │交易金额(元)│1.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏宝灵化工股份有限公司总股本比│标的类型 │股权 │
│ │例73.53%的股份暨2225万股股份 │ │ │
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│买方 │南通醋酸化工股份有限公司、南通天顺投资合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │朱峰、顾树基、胡卫平、俞建平、刘夕汉、朱怡新 │
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│交易概述 │南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”或“醋化股份”)及关联方南通天顺投资合│
│ │伙企业(有限合伙)(以下简称“天顺投资”)拟以现金方式购买朱峰、顾树基、胡卫平、│
│ │俞建平、刘夕汉、朱怡新六名自然人(以下简称“交易对方”)所持有的江苏宝灵化工股份│
│ │有限公司(以下简称“目标公司”或“宝灵化工”)总股本比例73.53%的股份暨2225万股股│
│ │份(以下简称“本次交易”),本次交易对价为10947万元。本次交易各方于2023年5月20日│
│ │签署了《股份转让协议》(以下简称“转让协议”)。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │兰州鼎达科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股20.0253%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”或“醋化股份”)拟使用自有资金人民币12│
│ │01.52万元对参股公司兰州鼎达科技有限公司(以下简称“兰州鼎达”或“标的公司”)进 │
│ │行增资(以下简称“本次增资”、“本次交易”或“本次关联交易”)。兰州鼎达其他现有│
│ │股东(以下简称“其他股东”)将同比例增资4798.48万元。本次增资后,公司对兰州鼎达 │
│ │的持股比例未发生变化,仍持股20.0253%,不影响公司合并报表范围。 │
│ │ 公司董事长庆九先生担任兰州鼎达董事,本次交易为公司对关联方兰州鼎达进行增资,│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,关联│
│ │董事庆九回避表决,独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见│
│ │。本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截至本次关联交易为止的过去12个月内,不存在公司与本次交易相关的同一关联人,或│
│ │公司与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上,且占公司最│
│ │近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。 │
│ │ 本次交易风险提示:本次增资后,标的公司的发展和公司相关投资回报依然会受到市场│
│ │需求、竞争情况、技术风险、政策风险等客观因素的影响,这些影响都可能引致公司本次增│
│ │资出现投资减值或损失的风险。本次增资事项如有其他进展或重大变化,公司将按照相关规│
│ │定及时履行信息披露义务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ (一)本次交易的基本情况 │
│ │ 兰州鼎达为公司持股20.0253%的参股公司,是一家设立于2019年,主营农药、染料、医│
│ │药领域的精细化工中间体的企业。此次增资是公司与兰州鼎达其他股东同比例增资,兰州鼎│
│ │达新增注册资本6000万元(公司认购新增注册资本1201.52万元,其他股东认购新增注册资 │
│ │本4798.48万元)。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《南通醋酸化工股份有限公司 │
│ │章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,本次增资事项构成关联交易,不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司本次参与兰州鼎达增资事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,关联董事│
│ │已回避表决,本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ (二)构成关联交易的情况说明 │
│ │ 兰州鼎达为公司持股20.0253%的参股公司,公司董事长庆九先生为兰州鼎达现任董事。│
│ │根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次增资事项构成关联交易,不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易在公司董事会审批权限范围内,未达到法律法规及《公司章程》规定的股东大│
│ │会审议标准,无需经股东大会审议。 │
│ │ (三)本次关联交易的审议程序 │
│ │ 本次关联交易已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,│
│ │关联董事庆九回避表决,独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立│
│ │意见。 │
│ │ 本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ (四)过去12个月内关联交易情况 │
│ │ 截至本次关联交易为止的过去12个月内,不存在公司与本次交易相关的同一关联人,或│
│ │公司与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上,且占公司最│
│ │近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。 │
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│公告日期 │2023-05-23 │
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│关联方 │南通天顺投资合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人为其投资合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”或“醋化股份”)及关联方南通天顺投资合│
│ │伙企业(有限合伙)(以下简称“天顺投资”)拟以现金方式购买朱峰、顾树基、胡卫平、│
│ │俞建平、刘夕汉、朱怡新六名自然人(以下简称“交易对方”)所持有的江苏宝灵化工股份│
│ │有限公司(以下简称“目标公司”或“宝灵化工”)总股本比例73.53%的股份暨2225万股股│
│ │份(以下简称“本次交易”),本次交易对价为10947万元。本次交易各方于2023年5月20日│
│ │签署了《股份转让协议》(以下简称“转让协议”)。 │
│ │ 本次交易为公司与关联方天顺投资(以下合称“受让方”或“收购方”)共同对外投资│
│ │的关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过,关联│
│ │董事回避表决,独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本│
│ │次交易尚须提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大│
│ │会上对该议案的投票权。 │
│ │ 过去12个月内,公司与同一关联人未发生过关联交易;过去12个月内,公司与不同关联│
│ │人亦未发生与本次关联交易标的类别相关的交易。 │
│ │ 公司与目标公司主营业务不相同,本次交易不会改变公司主营业务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ (一)本次交易的基本情况 │
│ │ 公司及关联方天顺投资于2023年5月20日与朱峰、顾树基、胡卫平、俞建平、刘夕汉、 │
│ │朱怡新六名自然人签署了转让协议,公司及天顺投资拟以现金方式购买交易对方所持有的江│
│ │苏宝灵化工股份有限公司总股本比例73.53%的股份,交易对价为10947万元。本次交易作价 │
│ │系参考中联资产评估集团有限公司对目标公司股东全部权益价值的评估结果基础上经交易各│
│ │方协商确定。 │
│ │ 本次交易构成与关联人共同投资的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次转让协议的签署事宜已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,关联董事已回避│
│ │表决,本次交易仍需提交公司股东大会审议。 │
│ │ (二)本次交易的目的和原因 │
│ │ 公司综合考虑充分发挥区域协同效应、便于管理、产业链发展规划等方面的因素推进本│
│ │次交易。 │
│ │ 公司主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和│
│ │销售,产品主要应用于食品和饲料的防腐、医药及农药的生产、颜(染)料的生产三个领域 │
│ │。 │
│ │ 宝灵化工系一家主要从事化学农药及其中间体研发、生产和销售的精细化工企业,拥有│
│ │位于南通经济技术开发区张江路南、通旺路东面积为166414.48平方米的土地,与公司地理 │
│ │位置上同处南通经济技术开发区,具有高度的区域管理协同性。 │
│ │ 若本次交易顺利实施,公司将加强对目标公司的管理,协助目标公司夯实安全环保根基│
│ │、提升技术和质量竞争力。公司规划未来产业链,将充分依托公司与目标公司的产业基础与│
│ │优势整合,共建绿色发展。 │
│ │ (三)构成关联交易的情况说明 │
│ │ 本次交易的收购方为公司及天顺投资。 │
│ │ 天顺投资执行事务合伙人由公司董事长庆九担任,公司控股股东、实际控制人系天顺投│
│ │资合伙人,公司董事、高级管理人员俞新南亦系天顺投资合伙人。 │
│ │ 天顺投资为公司关联方,本次交易系公司与关联方共同对外投资的关联交易。 │
│ │ (四)本次关联交易的审议程序 │
│ │ 本次关联交易收购方拟投资资金均来源于自有或自筹资金,不存在公司直接或间接向关│
│ │联人提供借款的情形,不存在使用募集资金的情形,亦不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司已于2023年5月20日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议,审 │
│ │议通过了《关于对外投资购买股权暨关联交易的议案》,关联董事庆九、俞新南、顾清泉、│
│ │丁彩峰回避表决,表决情况:5票赞成,赞成董事占无关联董事人数的100%。公司独立董事 │
│ │对本次交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。 │
│ │ 本次交易仍需提交公司股东大会审议。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-13│其他事项
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江苏龙木新材有限公司(以下简称“龙木新材”或“合资公司”)系南通醋酸化工股份有
限公司(以下简称“公司”)与钻石木中国有限公司(DiamondWoodChinaLimited,以下称“DW
C公司”)为推广高端、绿色、环保的固雅木木材合资设立,其中公司持有龙木新材49%股权,
DWC公司持有龙木新材51%股权。
鉴于目前固雅木木材市场因素影响,经济效益与原预测发生了变化,综合考虑项目投入及
对公司的收益回报情况,公司拟终止固雅木木材工厂项目(以下简称“原对外投资项目”)。
龙木新材非公司合并报表范围子公司。
一、原对外投资项目概述
2021年3月30日,公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于签署〈合资经营
合同〉并设立合资公司的议案》,全体董事一致同意公司与DWC公司为打造目前亚洲独家生产
固雅木的生产基地签署《合资经营合同》并共同出资设立合资公司。详情见公司于2021年4月1
日披露的《南通醋酸化工股份有限公司对外投资进展公告》(公告编号:临2021-005)。
2021年5月18日,公司与DWC公司共同投资成立江苏龙木新材有限公司,注册资本2200万欧
元,其中公司持有龙木新材49%股权,DWC公司持有龙木新材51%股权。龙木新材成立后,未改
变公司合并报表范围,不属于公司合并报表范围子公司。
二、原对外投资项目终止的具体情况
(一)原对外投资项目终止的原因
公司和DWC公司合资成立的龙木新材公司,在中国生产固雅木木材的项目推进过程中,尽
管公司和DWC公司都付出了相当大的努力,但很遗憾,目前受市场因素影响,经济效益与原预
测发生了变化。综合考虑项目投入及对公司的收益回报情况,公司经审慎研究后认为现阶段原
对外投资项目的可行性已发生变化。
公司尊重合作伙伴,也珍惜双方在过去几年中为尝试和推进该项目所做的贡献。本着这种
精神,鉴于目前形势的变化,龙木新材股东同意友好终止原对外投资项目,双方互不承担任何
责任,并按照合资经营合同和中国法律进行龙木新材的终止和清算,并同意注销合资公司龙木
新材。双方一致认为友好终止项目是一个理智选择。
(二)原对外投资项目终止的决策程序
2024年3月12日,公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止固雅木木材工
厂项目的议案》,全体董事一致同意终止原对外投资项目,并同意注销合资公司龙木新材,同
时授权公司管理层办理后续相关手续。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,此次终止原对外投资项
目不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,无
需提交公司股东大会审议。
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2024-02-21│其他事项
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一、本次权益变动基本情况
南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一庆九先生与其配偶杨美
云女士因解除婚姻关系进行财产分割。根据庆九先生与杨美云女士签订的离婚协议,庆九先生
拟将其持有的公司8306593股股份,约占公司总股份的3.97%,分割至杨美云女士名下。同时杨
美云女士与庆九先生签署了《表决权委托协议》,将其持有的公司股份对应的完整表决权委托
庆九先生行使。具体内容详见公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站披露的《关于股东
权益变动的提示性公告》(公告编号:临2024-001)。
二、权益变动的进展情况
2024年2月20日,庆九先生及杨美云女士收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过
户登记确认书》,本次权益变动所涉8306593股股份已完成过户登记手续。
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2023-12-13│增资
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南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”或“醋化股份”)拟使用自有资金人民币
1201.52万元对参股公司兰州鼎达科技有限公司(以下简称“兰州鼎达”或“标的公司”)进
行增资(以下简称“本次增资”、“本次交易”或“本次关联交易”)。兰州鼎达其他现有股
东(以下简称“其他股东”)将同比例增资4798.48万元。本次增资后,公司对兰州鼎达的持
股比例未发生变化,仍持股20.0253%,不影响公司合并报表范围。
公司董事长庆九先生担任兰州鼎达董事,本次交易为公司对关联方兰州鼎达进行增资,本
次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,关联董
事庆九回避表决,独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本
次交易无需提交公司股东大会审议。
截至本次关联交易为止的过去12个月内,不存在公司与本次交易相关的同一关联人,或公
司与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上,且占公司最近一
期经审计净资产绝对值5%以上的情形。
本次交易风险提示:本次增资后,标的公司的发展和公司相关投资回报依然会受到市场需
求、竞争情况、技术风险、政策风险等客观因素的影响,这些影响都可能引致公司本次增资出
现投资减值或损失的风险。本次增资事项如有其他进展或重大变化,公司将按照相关规定及时
履行信息披露义务。
一、关联交易概述
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