资本运作☆ ◇603969 银龙股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-02-11│ 13.79│ 6.35亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-02-10│ 2.48│ 2665.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-19│ 2.42│ 730.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-06│ 3.50│ 903.00万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│预应力钢材生产线建│ 3.22亿│ 2054.22万│ 3916.07万│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│河间分公司预应力钢│ 6484.00万│ 0.00│ 2143.60万│ ---│ ---│ ---│
│绞线生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│本溪银龙预应力钢棒│ 853.00万│ 103.43万│ 148.28万│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │谢栋臣 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │谢栋臣 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河间市银龙│上铁芜湖轨│ 2750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│轨道有限公│道板有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-12│其他事项
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天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日与2025年12月8日分
别召开第五届董事会第十九次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过《关于对公司名称进
行变更的议案》《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》，具体内容详见公司
分别于2025年11月21日及2025年12月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-0
69）、《关于变更公司名称、修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：
2025-070）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-077），修订后的章程
详见公司于2025年11月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙集团
股份有限公司章程》。
近日，公司完成工商变更登记及修订后的《公司章程》备案手续，并领取天津市北辰区市
场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91120000700440939D
名称：天津银龙集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：北辰区双源工业区双江道62号
法定代表人：谢志峰
注册资本：捌亿伍仟柒佰叁拾肆万肆仟元人民币
成立日期：一九九八年三月十七日
经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机
场建设）；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：金属丝绳及其制品制造；钢、铁冶炼；电线、电缆经营；金属材料制造；金属
材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；模具制造；模具销售；机械设备销售
；有色金属压延加工；水泥制品制造；水泥制品销售；紧固件制造；紧固件销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；建筑材料销售；木材加
工；木材销售；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；金属结构制造；五金产品制造（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-12-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月8日
(二)股东会召开的地点：天津市北辰区双源工业园区双江道62号(四)表决方式是否符合《
公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生以视频方式参会，过半数董事推选董事谢
铁根先生主持会议。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人，以现场方式出席会议的董事：谢铁根、钟志超，王昕；以
视频方式出席会议的董事：谢志峰、谢辉宗、张莹、盛黎明、张跃进、李真。
2.董事会秘书谢昭庭出席本次股东会。
高管全部列席本次股东会，以现场方式列席的高管：钟志超、艾志刚、谢昭庭；以视频方
式列席的高管：谢志峰、谢志钦、张祁明、谢志杰、谢志超。
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2025-12-02│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为905400股。
本次股票上市流通总数为905400股。
本次股票上市流通日期为2025年12月9日。
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开的第五届
董事会第二十次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限
售期限制性股票解锁暨上市的议案》，公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的预
留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关情况公告如下：
（一）限制性股票预留授予部分第二个限售期已届满根据公司《2023年限制性股票激励计
划（草案）》的规定，预留授予的限制性股票第二个解除限售期为自预留授予完成登记之日起
24个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止，可解
除限售数量占获授权益数量比例为30%。
本激励计划预留授予限制性股票的登记完成日为2023年11月28日，第二个限售期已于2025
年11月27日届满。
（二）满足解除限售条件情况的说明
综上所述，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解
除限售条件已经成就，同意为上述预留授予的93名激励对象办理90.54万股限制性股票的解除
限售事宜。
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2025-11-29│其他事项
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控股股东、实际控制人及其一致行动人持股的基本情况
本次减持计划实施前，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东
、实际控制人谢志峰先生持有公司股份数量为184550986股，占公司总股本比例为21.53%，谢
志峰先生之一致行动人上海通怡投资管理有限公司—通怡芙蓉16号私募证券投资基金（以下简
称“通怡芙蓉16号”）持有公司股份数量为16820000股，占公司总股本比例为1.96%。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年10月17日披露《控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份计划公告》（
公告编号：2025-059），因个人资金需求，通怡芙蓉16号拟于减持计划公告披露之日起15个交
易日后的3个月内，通过大宗交易方式减持所持有的公司无限售条件流通股不超过16820000股
，占公司总股本的比例为1.96%；通过集中竞价方式减持所持有的公司无限售条件流通股不超
过8410000股，占公司总股本的比例为0.98%，减持价格均将按照减持实施时的市场价格确定。
减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等能够导致公司总股本发生变动的事项，
上述计划减持股份数量及比例将相应进行调整。
2025年11月28日，公司收到股东通怡芙蓉16号发来的《减持结果告知函》。通怡芙蓉16号
于2025年11月11日至2025年11月28日期间通过集中竞价方式减持公司股份5820000股，通过大
宗交易方式减持公司股份11000000股，合计减持公司股份16820000股，占公司总股本的比例为
1.96%，本次减持计划已实施完毕。
本次权益变动触及1%刻度的情况
通怡芙蓉16号于2025年11月11日至2025年11月19日期间通过集中竞价方式减持公司股份10
00000股，通过大宗交易方式减持公司股份5553800股，合计减持公司股份6553800股，占公司
总股本的比例为0.76%，通怡芙蓉16号及其一致行动人合计持有公司股份比例由25.76%减少至2
5.00%，其权益触及5%整数倍。具体内容详见公司于2025年11月20日在《上海证券报》《中国
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人之一
致行动人权益变动触及5%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-068）及《天津银龙预应力材
料股份有限公司简式权益变动报告书》。
通怡芙蓉16号于2025年11月26日至2025年11月28日期间通过集中竞价方式减持公司股份48
20000股，通过大宗交易方式减持公司股份5446200股，合计减持公司股份10266200股，占公司
总股本的比例为1.20%，通怡芙蓉16号及其一致行动人合计持有公司股份比例由25.00%减少至2
3.80%，其权益变动触及1%整数倍。
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2025-11-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙股份”或“公司”或“保证人”）于
2025年11月24日与宁夏银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“宁夏银行”或“债权人”
）签署《保证合同》，为天津银龙集团科贸有限公司（以下简称“银龙科贸”或“债务人”）
向宁夏银行融资提供连带责任保证，本次担保的金额为人民币1000万元，本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议与2025年5月15日召开的2024年年
度股东大会审议通过了《关于公司2025年对外担保预计的议案》，同意为银龙科贸提供不超过
40000万元的融资担保，本次担保在上述担保额度范围内。
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2025-11-21│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-11-15│其他事项
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一、取消股东会的相关情况
1.取消的股东会的类型和届次2025年第二次临时股东会
2.取消股东会的召开日期：2025年11月25日
二、取消原因
公司于2025年9月19日召开五届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开公司2025年第
二次临时股东会的议案》，拟将名称由“天津银龙预应力材料股份有限公司”变更为“银龙集
团股份有限公司”。因市场监督管理局未审批通过该名称，公司决定取消原定于2025年11月25
日召开的2025年第二次临时股东会，后续将根据实际情况择期召开董事会审议相关事项，股东
会召开通知将另行公告。
因本次股东会取消，为保障所有股东的合法投票权益，如有与本次股东会有关的投票统计
不计入公司投票表决统计。
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2025-11-14│其他事项
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一、基本情况
为满足天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙股份”或“公司”）战略发展
需求及产业联动效应，进一步深化合作，公司与北京泓慧国际能源技术发展股份有限公司、博
通（天津）创业投资有限公司共同投资设立产业基金并签订合伙协议，合伙企业主要投资于新
能源产业、储能领域相关项目，致力于挖掘具有创新性技术、高增长潜力、符合产业发展趋势
的优质项目。具体内容详见公司于2025年8月1日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于参与投资私募
股权投资基金的公告》（公告编号：2025-038）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，该基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监
督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续
，并取得《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
基金名称：天津众源博通新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：博通（天津）创业投资有限公司
托管人名称：渤海银行股份有限公司
备案编码：SBJN32
备案时间：2025年11月11日
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2025-10-23│对外担保
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（一）担保的基本情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙股份”或“公司”或“保证人”）于
2025年10月21日与中信银行股份有限公司沧州分行（以下简称“中信银行”或“债权人”）签
署《最高额保证合同》，为河间市宝泽龙金属材料有限公司（以下简称“宝泽龙”或“债务人
”）向中信银行融资提供连带责任保证，本次担保的金额为人民币5000万元，本次担保无反担
保。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十二次会议与2025年5月15日召开2024年年度股
东大会审议通过《关于公司2025年对外担保预计的议案》，同意为宝泽龙提供不超过30000万
元的融资担保，本次担保在上述担保额度范围内。
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2025-10-21│其他事项
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重要内容提示：
经财务部门初步测算，预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为26142.91
万元至29516.19万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加9276.52万元至12649.80万
元，同比增长55%至75%。
预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润25907.24万元
至29250.11万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加9192.89万元至12535.76万元，
同比增长55%至75%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年9月30日。
（二）业绩预告情况
1.经天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计20
25年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为26142.91万元至29516.19万元，与上年同期
（法定披露数据）相比，将增加9276.52万元至12649.80万元，同比增长55%至75%。
2.预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润25907.24万
元至29250.11万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加9192.89万元至12535.76万元
，同比增长55%至75%。
本期业绩预增的主要原因
2025年前三季度，公司充分发挥在预应力材料及轨道交通用混凝土制品两大核心主业的领
先优势，业绩表现强劲。同时，在新能源材料和专业技术领域实现关键性战略突破，为公司发
展注入新动能。公司以技术创新与市场拓展双轮驱动，通过持续优化产品结构，扩大高性能产
品比重，核心竞争力得到实质性提升，推动公司经营业绩实现显著增长，全面夯实高质量发展
根基。2025年前三季度公司业绩增长的主要原因包括以下方面：
第一，预应力材料产业方面，公司持续夯实主业根基，积极推动产品结构优化与市场拓展
，竞争力进一步增强。伴随铁路、水利、桥梁、公路及新能源等国家重大项目加速推进，公司
紧抓市场机遇，不断拓展产品应用场景，带动预应力材料整体销量稳步提升。以轨道板用预应
力钢丝、超高强钢绞线、桥梁缆索用镀锌钢丝及钢绞线为代表的高性能产品市场规模持续扩大
，显著优化产品结构。此外，公司在公路、铁路、轨枕及水利等传统基建领域持续深耕，轨枕
钢丝、PCCP管用钢丝等传统产品销量实现同比增长，市场份额得到进一步巩固，为开拓新应用
场景打下坚实基础。
第二，轨道交通用混凝土制品产业实现业绩显著增长，重点项目顺利推进对业绩形成有力
支撑。控股子公司银龙轨道积极参与雄安新区—商丘、雄安新区—忻州、天津—潍坊—宿迁等
重大铁路项目建设；阳江轨枕厂持续为广州—湛江高铁稳定供应SK-2双块式轨枕；赣州板场有
效助力广州、深圳等地区地铁工程建设。同时，公司致力于推动轨道混凝土构件智能化升级，
配套提供智能生产装备，通过自主技术攻关与产学研协同，成功实现技术装备向国内同行输出
及海外市场拓展，为利润增长贡献新增量。
第三，在新能源产业方向，公司围绕国家“双碳”目标稳步推进战略布局，相关业务逐步
成长为新的业绩增长点。公司预应力材料产品已成功应用于风电混凝土塔筒、大跨度柔性光伏
支架系统以及LNG/LPG储罐等新兴领域，带动新能源用预应力材料销售实现同比显著提升，为
公司整体业绩增长持续注入新动能。
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2025-10-17│其他事项
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公司控股股东、实际控制人之一致行动人持股的基本情况
截至本公告披露日，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、
实际控制人谢志峰先生持有公司股份数量为184550986股，占公司总股本比例为21.53%，谢志
峰先生之一致行动人上海通怡投资管理有限公司—通怡芙蓉16号私募证券投资基金（以下简称
“通怡芙蓉16号”）持有公司股份数量为16820000股，占公司总股本比例为1.96%。
减持计划的主要内容
自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通怡芙蓉16号拟通过大宗交易方式减持所
持有的公司无限售条件流通股不超过16820000股，占公司总股本的比例为1.96%；通过集中竞
价方式减持所持有的公司无限售条件流通股不超过8410000股，占公司总股本的比例为0.98%，
减持价格均将按照减持实施时的市场价格确定。减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本
、配股等能够导致公司总股本发生变动的事项，上述计划减持股份数量及比例将相应进行调整
。
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2025-09-30│其他事项
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会议延期后的召开时间：2025年11月25日
一、原股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次
2025年第二次临时股东会
2.原股东会召开日期：2025年10月9日
二、股东会延期原因
因统筹相关工作安排，经天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）审慎研
究，决定将2025年第二次临时股东会延期至2025年11月25日15点召开，原股权登记日不变。
本次临时股东会的延期符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》的规定。
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2025-09-24│其他事项
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天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日与2025年9月5
日分别召开第五届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公
司注册资本的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于
2025年8月20日及2025年9月6日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-041）、《
关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：2025-045）、《2025年第一次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2025-050），修订后的章程详见公司于2025年8月20日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》。
近日，公司完成工商变更登记及修订后的《公司章程》备案手续，并领取天津市北辰区市
场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91120000700440939D
名称：天津银龙预应力材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：北辰区双源工业区双江道62号
法定代表人：谢志峰
注册资本：捌亿伍仟柒佰叁拾肆万肆仟元人民币
经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机
场建设）；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：金属丝绳及其制品制造；钢、铁
冶炼；电线、电缆经营；金属材料制造；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；模具制造；模具销售；机械设备销售；有色金属压延加工；水泥制品制造；水泥制品
销售；紧固件制造；紧固件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；货物进出口；建筑材料销售；木材加工；木材销售；装卸搬运；劳务服务（不含劳务
派遣）；金属结构制造；五金产品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
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2025-09-20│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年10月9日15点00分
召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道62号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络
投票系统网络投票起止时间：自2025年10月9日
至2025年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-09-16│其他事项
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天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月19日、2025年9
月5日召开第五届董事会第十五次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消
监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《公司章程》相关规定，董事会设立一名职工代表董
事，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生，无需提交股东会审议。
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