资本运作☆ ◇603970 中农立华 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东绿霸 │ 6600.00│ ---│ 1.85│ ---│ ---│ 人民币│
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│青岛清原 │ 4200.00│ ---│ 0.95│ ---│ ---│ 人民币│
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│中农种业 │ 2808.28│ ---│ 18.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│山东立华 │ 351.86│ ---│ 18.75│ ---│ ---│ 人民币│
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│河北冀隆 │ 238.48│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的贷款服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │供销集团财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │财务公司向公司提供跨境资金集中运│
│ │ │ │营金融服务的额度 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │供销集团财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │财务公司向公司提供金融服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │供销集团财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司在财务公司的存款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │供销集团财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │财务公司向公司提供综合授信 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的金融服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │供销集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易为公司与供销集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》│
│ │，协议项下的交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易为日常经营活动中发生的正常业务往来，遵循公平、公开、公允、合理的原则│
│ │，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 履行的审议程序：公司于2024年4月18日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过 │
│ │了本事项。本事项需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）概述 │
│ │ 为满足公司流动资金的周转需要，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，公司与财务│
│ │公司签订《金融服务协议》，在财务公司开立账户。在遵守国家法律法规和金融机构运营规│
│ │则的前提下，根据协议约定，由财务公司向公司提供存款、结算、信贷及经监管机构批准的│
│ │可从事的其他金融服务。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称：供销集团财务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：911100000882799490 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层 │
│ │ 法定代表人：庄学能 │
│ │ 注册资本：人民币5亿元 │
│ │ 成立时间：2014年2月21日 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2023年12月31日，财务公司经审计│
│ │的财务报表资产总额455331.99万元，负债总额395370.83万元；2023年度，实现营业收入10│
│ │164.86万元，净利润4769.39万元。 │
│ │ 财务公司是公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司，与本公司受同一最终│
│ │控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联法 │
│ │人。 │
│ │ 三、《金融服务协议》的主要内容 │
│ │ （一）协议签署方 │
│ │ 甲方：中农立华生物科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：供销集团财务有限公司 │
│ │ （二）金融服务原则 │
│ │ 1．甲、乙双方同意，由乙方按照本协议及具体独立协议（如有）约定为甲方提供相关 │
│ │金融服务。 │
│ │ 2．甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身利益自行决定是否需要 │
│ │及向乙方申请要求乙方提供本协议约定的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务。│
│ │ 3．甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合 │
│ │作并履行本协议。 │
│ │ （三）服务内容 │
│ │ 乙方向甲方及下属子公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。 │
│ │ 1．存款服务： │
│ │ （1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存 │
│ │款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等； │
│ │ （2）甲方及下属公司在乙方存款的货币资金每日余额（含发生的存款利息收入）不超 │
│ │过人民币10000万元，且符合相关监管要求； │
│ │ （3）乙方为甲方提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款 │
│ │的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，将不低于甲方在其它国内金融机构取得│
│ │的同期同档次存款利率； │
│ │ （4）乙方确保甲方存入资金的安全； │
│ │ （5）因乙方其他违约行为而导致甲方遭受直接经济损失的，乙方应进行全额补偿，同 │
│ │时甲方有权终止本协议。 │
│ │ 2．结算服务： │
│ │ （1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的 │
│ │辅助服务； │
│ │ （2）本协议有效期内，乙方免费为甲方提供上述结算服务； │
│ │ （3）乙方应确保乙方资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方支付需求。 │
│ │ 3．信贷服务： │
│ │ （1）在符合国家有关法律法规及乙方经营范围的前提下，乙方根据甲方经营和发展需 │
│ │要，为甲方提供综合授信服务，乙方为甲方提供流动资金贷款、委托贷款、票据承兑、票据│
│ │贴现等信贷服务； │
│ │ （2）在合法合规且满足乙方内部授信相关规定的前提下，乙方给予甲方及下属子公司 │
│ │不超过1亿元人民币的综合授信额度，可用于上述第（1）款约定的业务种类，额度有效期为│
│ │1年，自本协议生效之日起计算，在有效期内，额度可循环使用，额度有效期内的单笔业务 │
│ │合同期限可晚于额度有效期到期日； │
│ │ （3）乙方向甲方提供的信贷服务利率/费率，不高于甲方在其它国内金融机构取得的同│
│ │期同档次利率/费率； │
│ │ （4）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署独立协议，该独立协议应符合本协议的 │
│ │原则、条款和相关的法律规定。 │
│ │ 4．其他金融服务： │
│ │ （1）乙方将按甲方的合理要求，向甲方提供乙方经营范围内的其他金融服务，包括但 │
│ │不限于财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等； │
│ │ （2）乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及另行订立独立的协议，该独 │
│ │立协议应符合本协议的原则、条款和相关的法律规定； │
│ │ （3）除本协议另有约定外，乙方向甲方提供的其他金融服务，遵循公平合理的原则， │
│ │按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广东信达兴投资有限公司 764.80万 3.98 57.73 2021-03-03
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合计 764.80万 3.98
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-22│对外担保
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被担保人名称：爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称“上海爱格”）。
本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次解除的担保金额为人民币1亿元。
本次担保解除后，公司已实际为上海爱格提供的担保余额为人民币1亿元。
为子公司提供担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。
（一）担保基本情况
根据公司业务发展需要，公司于2024年3月与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称
“宁波银行”）签订《最高额保证合同》（编号：07700BY24000123），对上海爱格向宁波银
行申请授信额度提供连带责任保证担保，担保的授信额度最高额为人民币1亿元，无反担保。
上海爱格其他股东未对其提供担保。
具体内容详见公司于2024年3月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《中农立华关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-002）。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月18日召开第五届董事会第三十三次会议及2024年5月16日召开的2023年年
度股东大会会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》，同意公司对控股子公
司上海爱格的银行授信提供担保，额度不超过折合人民币5亿元。本次担保计划的授权有效期
自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中农立华关于为子公司提供担保计划的公
告》（公告编号：2024-014）。
本次担保责任解除后，公司为上海爱格提供的担保余额为人民币1亿元，可用担保额度为
折合人民币4亿元。
二、担保解除情况
近日，公司收到了宁波银行出具的该担保项下最后一笔融资到期还款业务凭证，上海爱格
已按期足额偿还该担保项下全部本息。根据《最高额保证合同》相关条款，公司对上海爱格的
该项保证担保责任已解除。
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2024-08-27│其他事项
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中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开的第六届董
事会第四次会议审议通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。
因工作调整，常青担任公司党委副书记、纪委书记，不再担任公司副总经理职务。
本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提
交董事会审议。本次董事会公司高级管理人员职务调整的审议程序符合《公司法》等相关法律
、法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会
议决议》。
附：
常青，女，1978年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，无境外永久居留权。曾担任山
西财经大学国际贸易学院教师、丹麦哥本哈根大学访问学者、本公司战略发展部主管。现任公
司党委副书记、纪委书记。
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2024-08-02│其他事项
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中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中农立华”）于2024年5月16日
召开了公司2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于中农立华修订<公司章程>并办理工商
变更/备案登记的议案》《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第
六届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》，具体内容详
见公司于2024年5月17日在《上海证券报》和上海证券交易所
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