资本运作☆ ◇603970 中农立华 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-07│ 12.47│ 3.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东绿霸 │ 7209.25│ ---│ 1.85│ ---│ ---│ 人民币│
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│青岛清原 │ 6000.00│ ---│ 0.94│ ---│ ---│ 人民币│
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│中农种业 │ 2857.92│ ---│ 18.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│山东立华 │ 351.80│ ---│ 18.75│ ---│ ---│ 人民币│
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│河北冀隆 │ 270.02│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的贷款服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的金融服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中农集团控股股份有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │山东中农联合生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │山东省联合农药工业有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │山东省联合农药工业有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │河北冀隆生物科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │供销集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易为公司与供销集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》│
│ │，协议项下的交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易为日常经营活动中发生的正常业务往来，遵循公平、公开、公允、合理的原则│
│ │，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了 │
│ │本事项。本事项需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）概述 │
│ │ 为满足公司流动资金的周转需要，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，公司在财务│
│ │公司开立账户，并与财务公司继续签订《金融服务协议》，期限1年。 │
│ │ 在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，根据协议约定，由财务公司向公司│
│ │提供存款、结算、信贷及经监管机构批准的可从事的其他金融服务。 │
│ │ 本次签订的《金融服务协议》下，公司预计与财务公司发生关联交易不超过75170.00万│
│ │元，包括但不限于财务公司向公司提供综合授信及公司使用综合授信的每日最高融资余额（│
│ │包括贷款、开立银行承兑汇票等）不超过人民币10000万元，公司在财务公司的每日最高存 │
│ │款余额（含发生的存款利息收入）为人民币5000万元。2026年1月1日至本次《金融服务协议│
│ │》生效前，公司与财务公司发生的关联交易按原协议执行。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称：供销集团财务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：911100000882799490 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层 │
│ │ 法定代表人：熊星明 │
│ │ 注册资本：人民币10亿元 │
│ │ 成立时间：2014年2月21日 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2025年12月31日，财务公司经审计│
│ │的财务报表资产总额674935.04万元，负债总额569595.44万元；2025年度，实现营业收入11│
│ │469.09万元，净利润1924.54万元。 │
│ │ 财务公司是公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司，与本公司受同一最终│
│ │控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联法 │
│ │人。 │
│ │ 三、《金融服务协议》的主要内容 │
│ │ （一）协议签署方 │
│ │ 甲方：中农立华生物科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：供销集团财务有限公司 │
│ │ （二）金融服务原则 │
│ │ 1．甲、乙双方同意，由乙方按照本协议及具体独立协议（如有）约定为甲方提供相关 │
│ │金融服务。 │
│ │ 2．甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身利益自行决定是否需要 │
│ │及向乙方申请要求乙方提供本协议约定的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务。│
│ │ 3．甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合 │
│ │作并履行本协议。 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中合商业保理（天津）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中合商业保理（天津）有限公司│
│ │（以下简称“中合保理”）开展应收账款保理业务，计划2026年度接受中合保理提供保理服│
│ │务的存续业务余额不超过折合人民币3亿元，在额度内可循环使用。 │
│ │ 本次交易为公司与中合保理开展应收账款保理业务，构成关联交易，未构成重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了 │
│ │本事项。本事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 过去12个月，公司与中合保理发生同类别交易1次，交易金额为223562682.31元。公司 │
│ │未与其他关联人发生相同类别的关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司业务发展需要，为加速应收账款周转，优化资产负债结构，改善经营性现金流│
│ │，公司拟与中合保理开展应收账款保理业务，计划2026年度接受中合保理提供保理服务的存│
│ │续业务余额不超过折合人民币3亿元，在额度内可循环使用。 │
│ │ 鉴于中合保理是公司实际控制人中国供销集团有限公司的下属控股公司，本次与中合保│
│ │理开展应收账款保理业务构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 公司独立董事于2026年4月14日召开的第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议 │
│ │通过了《关于公司与中合商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议│
│ │案》，同意公司将上述事项相关的议案提交公司第六届董事会第十八次会议进行审议。 │
│ │ 公司于2026年4月14日召开的第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公 │
│ │司与中合商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司│
│ │将上述事项相关的议案提交公司第六届董事会第十八次会议进行审议。 │
│ │ 公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与中合 │
│ │商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。本事项尚需提交公│
│ │司股东会审议。 │
│ │ 过去12个月，公司与中合保理发生同类别交易1次，交易金额为223562682.31元。公司 │
│ │未与其他关联人发生相同类别的关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称：中合商业保理（天津）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91120118MA06DYJD3P │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）熙元广场1-2632 │
│ │ 法定代表人：吴立建 │
│ │ 注册资本：壹亿元人民币 │
│ │ 成立时间：二〇一八年八月一日 │
│ │ 经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；│
│ │销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 主要股东或实际控制人：中合保理是中合联投资有限公司的全资子公司。 │
│ │ 截至2025年12月31日，中合保理经审计的财务报表资产总额97109.12万元，负债总额84│
│ │451.34万元，净资产总额12657.78万元；2025年度，实现营业收入8655.81万元，净利润948│
│ │.98万元。经查阅，中合保理具有合法资质、信誉良好，不属于失信被执行人。 │
│ │ 中合保理是公司实际控制人中国供销集团有限公司的下属控股公司，与本公司受同一最│
│ │终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联 │
│ │法人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价情况 │
│ │ 本次关联交易计划公司2026年度接受中合保理提供保理服务的存续业务余额不超过折合│
│ │人民币3亿元，在额度内可循环使用。 │
│ │ 本次应收账款保理业务费率参照同期市场保理业务综合费率，具体保理金额、费率及期│
│ │限等，以实际签订的合同为准。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东信达兴投资有限公司 764.80万 3.98 57.73 2021-03-03
─────────────────────────────────────────────────
合计 764.80万 3.98
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-06│其他事项
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大股东持股的基本情况：截止本公告披露日，广东益隆投资有限公司（以下简称“广东益
隆”）持有中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）25401600股股
份，占公司总股本比例为9.45%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得并已发行的股份及
上市后以资本公积金转增股本而取得的股份。上述股份为无限售条件流通股。因广东益隆的股
东包括公司董事、总经理、董事会秘书黄柏集先生，公司董事、常务副总经理李明光先生和公
司董事、副总经理康凯先生，其股份减持将导致公司董事和高级管理人员的间接持股股份变动
。
减持计划的主要内容：因自身资金需求，广东益隆计划根据市场情况通过集中竞价交易、
大宗交易的方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过5376000股，拟减持股份数量占公司
总股本的比例不超过2%。
上述股东减持期间为本公告披露日起15个交易日后的3个月内。减持价格将根据减持时的
市场价格确定；若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变更事
项的，将根据相关规定对拟减持数量和比例进行调整。
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2026-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中农立华”）于2026年5月19日
召开了公司2025年年度股东会，会议审议通过了《关于中农立华修订<公司章程>并办理工商备
案登记的议案》《关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案》。具体内容详见公司在《
上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上于2026年4月25日刊登的《中农立
华关于修订<公司章程>并办理工商备案登记及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：
2026-011）以及《中农立华关于独立董事离任并选举新独立董事的公告》（公告编号：2026-0
10）、于2026年5月20日上刊登的《中农立华2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-
019）。
公司现已完成公司董事以及修订后的《公司章程》的工商备案手续，并取得了北京市西城
区市场监督管理局发送的《备案通知书》。
本次公司章程变更内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）上刊登的《中农立华生物科技股份有限公司章程》。
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2026-06-30│其他事项
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大股东持股的基本情况：截止本公告披露日，广东益隆投资有限公司（以下简称“广东益
隆”）持有中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）25401600股股份，占公司总
股本比例为9.45%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得并已发行的股份及上市后以资本
公积金转增股本而取得的股份。上述股份为无限售条件流通股。因广东益隆的股东包括公司董
事、总经理、董事会秘书黄柏集先生，公司董事、常务副总经理李明光先生和公司董事、副总
经理康凯先生，其股份减持将导致公司董事和高级管理人员的间接持股股份变动。
减持计划的实施结果情况：
2026年3月7日，公司披露了《中农立华生物科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（
公告编号：2026-001）。广东益隆因自身资金需求，计划根据市场情况通过集中竞价交易、大
宗交易的方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过5376000股，拟减持股份数量占公司总
股本的比例不超过2%。2026年6月29日，公司收到广东益隆出具的《广东益隆关于股份减持计
划实施期限届满的告知函》。截至2026年6月29日，本次股份减持计划实施期限已届满，广东
益隆未减持公司股份。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结
合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中公司独立董事均列席了本次会议；2、董事会秘书黄
柏集先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
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2026-04-25│重要合同
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本次交易为公司与供销集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议
》，协议项下的交易构成关联交易。
本次交易为日常经营活动中发生的正常业务往来，遵循公平、公开、公允、合理的原则，
不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。
履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了本
事项。本事项需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）概述
为满足公司流动资金的周转需要，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，公司在财务公
司开立账户，并与财务公司继续签订《金融服务协议》，期限1年。
在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，根据协议约定，由财务公司向公司提
供存款、结算、信贷及经监管机构批准的可从事的其他金融服务。
本次签订的《金融服务协议》下，公司预计与财务公司发生关联交易不超过75170.00万元
，包括但不限于财务公司向公司提供综合授信及公司使用综合授信的每日最高融资余额（包括
贷款、开立银行承兑汇票等）不超过人民币10000万元，公司在财务公司的每日最高存款余额
（含发生的存款利息收入）为人民币5000万元。2026年1月1日至本次《金融服务协议》生效前
，公司与财务公司发生的关联交易按原协议执行。
二、关联方介绍
公司名称：供销集团财务有限公司
统一社会信用代码：911100000882799490
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层
法定代表人：熊星明
注册资本：人民币10亿元
成立时间：2014年2月21日
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2025年12月31日，财务公司经审计的财务
报表资产总额674935.04万元，负债总额569595.44万元；2025年度，实现营业收入11469.09万
元，净利润1924.54万元。
财务公司是公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司，与本公司受同一最终控
制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联法人。
三、《金融服务协议》的主要内容
（一）协议签署方
甲方：中农立华生物科技股份有限公司
乙方：供销集团财务有限公司
（二）金融服务原则
1．甲、乙双方同意，由乙方按照本协议及具体独立协议（如有）约定为甲方提供相关金
融服务。
2．甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身利益自行决定是否需要及
向乙方申请要求乙方提供本协议约定的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务。
3．甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作
并履行本协议。
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2026-04-25│其他事项
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中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中合商业保理（天津）有限公
司（以下简称“中合保理”）开展应收账款保理业务，计划2026年度接受中合保理提供保理服
务的存续业务余额不超过折合人民币3亿元，在额度内可循环使用。
本次交易为公司与中合保理开展应收账款保理业务，构成关联交易，未构成重大资产重组
。
履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了本
事项。本事项尚需提交公司股东会审议。
过去12个月，公司与中合保理发生同类别交易1次，交易金额为223562682.31元。公司未
与其他关联人发生相同类别的关联交易。
一、关联交易概述
根据公司业务发展需要，为加速应收账款周转，优化资产负债结构，改善经营性现金流，
公司拟与中合保理开展应收账款保理业务，计划2026年度接受中合保理提供保理服务的存续业
务余额不超过折合人民币3亿元，在额度内可循环使用。
鉴于中合保理是公司实际控制人中国供销集团有限公司的下属控股公司，本次与中合保理
开展应收账款保理业务构成关联交易，未构成重大资产重组。
公司独立董事于2026年4月14日召开的第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通
过了《关于公司与中合商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
，同意公司将上述事项相关的议案提交公司第六届董事会第十八次会议进行审议。
公司于2026年4月14日召开的第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司
与中合商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司将上
述事项相关的议案提交公司第六届董事会第十八次会议进行审议。
公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与中合商
业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。本事项尚需提交公司股
东会审议。
过去12个月，公司与中合保理发生同类别交易1次，交易金额为223562682.31元。公司未
与其他关联人发生相同类别的关联交易。
二、关联方介绍
公司名称：中合商业保理（天津）有限公司
统一社会信用代码：91120118MA06DYJD3P
企业类型：有限责任公司
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）熙元广场1-2632
法定代表人：吴立建
注册资本：壹亿元人民币
成立时间：二〇一八年八月一日
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销
售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控制人：中合保理是中合联投资有限公司的全资子公司。
截至2025年12月31日，中合保理经审计的财务报表资产总额97109.12万元，负债总额8445
1.34万元，净资产总额12657.78万元；2025年度，实现营业收入8655.81万元，净利润948.98
万元。经查阅，中合保理具有合法资质、信誉良好，不属于失信被执行人。
中合保理是公司实际控制人中国供销集团有限公司的下属控股公司，与本公司受同一最终
控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联法人
。
三、关联交易的主要内容和定价情况
本次关联交易计划公司2026年度接受中合保理提供保理服务的存续业务余额不超过折合人
民币3亿元，在额度内可循环使用。
本次应收账款保理业务费率参照同期市场保理业务综合费率，具体保理金额、费率及期限
等，以实际签订的合同为准。
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2026-04-25│对外担保
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重要内容提示：
被担保人：爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称“上海爱格”）的全资子公司爱格
（新加坡）生物科技有限公司（SINOAGRIBIOSCIENCESSINGAPOREPTE.LTD.）（以下简称“新加
坡公司”）。
担保金额：预计为新加坡公司银行授信提供担保，金额不超过折合人民币3亿元，已实际
提供的担保余额为折合人民币2.5亿元。
反担保情况：有反担保。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：新加坡公司资产负债率超过70%。
一、担保情况概述
根据公司业务发展需要，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“中农立华”或“公
司”）拟为控股子公司上海爱格的全资子公司新加坡公司银行授信提供担保，总金额不超过折
合人民币3亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，本次担保计划的授权有效期为本
事项经股东会审议通过之日起12个月。为新加坡公司担保的反担保措施为上海爱格的少数股东
南京科农生物科技合伙企业（有限合伙）、济南信博投资有限公司、上海准银资产管理有限公
司及帕潘纳（北京）科技有限公司以其持有上海爱格的股权提供反担保。上海爱格、新加坡公
司其他股东未对其提供担保。
公司独立董事于2026年4月14日召开的第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通
过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》，同意公司将上述事项相关的议案提交公司第
六届董事会第十八次会议进行审议。公司于2026年4月14日召开的第六届董事会审计委员会第
九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》，同意公司将上述事项相关的
议案提交公司第六届董事会第十八次会议进行审议。2026年4月24日，公司第六届董事会第十
八次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》，同意公司为新加坡公司提供
担保。关联董事周灿、杨剑、黄柏集和李明光回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案
。本事项需提交公司股东会审议。担保预计基本情况如下：二、被担保人基本情况
公司名称：爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINOAGRIBIOSCIENCESSINGAPOREPTE.LTD.
）
UEN编号：202244551C
注册地址：1IRVINGPLACE
#08-11
THECOMMERZE@IRVING
SINGAPORE(369546)
主要办公地点：1IRVINGPLACE
#08-11
THECOMMERZE@IRVING
SINGAPORE(369546)
董事：黄柏集，张爱娟，李大军，CHINGMIAKUANG
注册资本：2000万美元整
主营业务：化学品和化工产品批发N.E.C.（46649）最近一年的财务指标：
单位：万元币种：人民币
被担保人新加坡公司目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。中农立华持有上海爱格70
%股权，上海爱格持有新加坡公司100%股权。
三、担保协议的主要内容
担保协议的具体内容，包括具体担保金额、期限等条款将在上述担保计划范围内，以实际
签订的担保协议为准。
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定《2026年度“提质增
效重回报”行动方案》，持续提高公司经营质量，提升市场竞争力，增强投资者回报。
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2026-04-25│其他事项
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中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事吴学民先生因在公司
连续任职已满六年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中农立
华生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，不再担任公司独
立董事及相关专门委员会委员职务。在公司股东会选举产生新的独立董事之前，吴学民先生将
继续履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。公司及董事会对吴学民先生任职期间为公司
发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
公司于2026年4月14日召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议和第六届董事会提
名委员会第三次会议，审议通过了《关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案》。公司
董事会于2026年4月24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司独立董事离
任并选举新独立董事的议案》，公司董事会接受吴学民先生辞任公司独立董事及相关专门委员
会委员职务，并一致同意提名刘鹏飞女士（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选
人，并在股东会选举为独立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员、第六届董事
会提名委员会委员，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之
日止；并同意将本议案提请公司2025年年度股东会审议。
公司董事会提名委员会已对刘鹏飞女士的任职资格进行了审查，认为其任职资格符合相关
法律法规的规定，且具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》
《公司章程》等有关规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处于证券市场
禁入且尚在禁入期的情形。刘鹏飞女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未
持有公司股份，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。
刘鹏飞女士已参加上海证券交易所举办的独立董事任职培训并取得相关培训证明材料，其
作为公司独立董事的任职资格尚需经上海证券交易所备案审核。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第六届董
事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司<2025年年度报告>（全文及摘要）的议案》
，其中包含《关于公司计提资产减值准备的报告》。公司独立董事于2026年4月14日召开了第
六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，
同意公司将上述事项相关的议案提交公司第六届董事会第十八次会议进行审议。公司于2026年
4月24日召开了第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2025年年度报告>（全文及
摘要）的议案》，其中包含《关于公司计提资产减值准备的报告》。现将本次计提资产减值准
备情况公告如下：一、计提资产减值准备的情况概述
基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》
和本公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2025年计提减值准备7471.30万元，减值准备数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计。
二、计提资产减值准备的具体情况
依据《企业会计准则》，应收款项无论是否存在重大融资成分，公司及下属子公司考虑所
有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行
估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计提减值准备。
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2026-04-25│委托理财
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重要内容提示：
现金管理投资类型：在信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行，购买安全性高、流
动性好的现金管理产品，期限不超过12个月。
现金管理金额：日余额不超过人民币10亿元，在额度内可循环使用。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第十八次会议审
议通过了2026年使用闲置自有资金进行现金管理的事项。本事项需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司购买的现金管理产品，虽属于安全性高、流动性好的投资品种，总体
风险可控，但当货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化时，不排
除该项投资将受到市场波动的影响。
（一）现金管理目的
公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金适时购买安全性高、
流动性好的现金管理产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东带来
更高的投资回报。
（二）现金管理金额
公司计划使用闲置自有资金进行现金管理的日余额不超过人民币10亿元，在额度内可循环
使用。
（三）现金管理的资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）现金管理的投资方式
公司进行现金管理的受托方为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行，与公司、公
司控股股东无关联关系，不构成关联交易。产品类型为购买安全性高、流动性好的现金管理产
品，包括结构性存款等保本浮动收益产品，产品期限不超过12个月。由财务部门在额度及期限
范围内，依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
（五）投资授权期限
投资授权期限自2026年1月1日至2026年12月31日。
二、审议程序
公司独立董事于2026年4月14日召开的第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通
过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司将上述事项相关的议案提
交公司第六届董事会第十八次会议进行审议。公司于2026年4月14日召开的第六届董事会审计
委员会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
将上述事项相关的议案提交公司第六届董事会第十八次会议进行审议。
公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，本事项需提交公司股东会审议。公司进行现金管理的受托方
均为银行，与公司、公司控股股东无关联关系，不构成关联交易。
四、对公司的影响
公司在确保正常生产经营活动和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适时购买安全
性高、流动性好的银行现金管理产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公
司及全体股东的利益，现金管理事项具有合理性和必要性。
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据，严格按照“新金融工具准则”的要求处理，
可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“投资收
益”科目。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避和防范汇率波动风险，提
高公司财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。公司进行的外汇套期保值业务包括但不
限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等业务或业务的组合
。根据业务发展需要，公司开展外汇套期保值业务的金额不超过人民币15亿元。
已履行及拟履行的审议程序：中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于20
26年4月24日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业
务的议案》，同意公司根据实际需要，与银行开展总额度不超过人民币15亿元的外汇套期保值
业务。本议案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险等原则，不做投机性、套
利性的交易操作，但远期结售汇等外汇套期保值产品仍存在一定的风险。
（一）交易目的
公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元等外币，当汇率出现较大波动时，汇
兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避和防范汇率波动风险，提高公司财务稳健性
，公司计划开展外汇套期保值业务。
公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务
配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行
性。
（二）交易金额
根据业务发展需要，公司开展外汇套期保值业务的金额不超过人民币15亿元（或等值外币
），期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司拟开展远期结售汇等外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司根据境内外资金流动及外币兑换需求，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的
外汇套期保值业务，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、
利率期权等业务或业务的组合。公司外汇套期保值业务的外币币种是公司生产经营所使用的主
要结算货币，包括但不限于美元等。远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产
品。其交易原理是企业与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限
及汇率，到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇
成本。外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等
金融机构。
授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务和签署相关
交易协议。
（五）交易期限
期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
二、审议程序
公司独立董事于2026年4月14日召开的第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通
过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司将上述事项相关的议案提交公司第
六届董事会第十八次会议进行审议。
公司于2026年4月14日召开的第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司将上述事项相关的议案提交公司第六届董事会第十
八次会议进行审议。
公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司开展外
汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，与银行开展总额度不超过人民币15亿元的
外汇套期保值业务。本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例A股每股派发现金红利人民币0.32元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额/每
股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币743613189.90元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.32元（含税）。截至2025年12月31日，
公司总股本268800134股，以此计算合计拟派发现金红利人民币86016042.88元（含税）。本年
度公司现金分红总额86016042.88元（含税）；现金分红和回购金额合计86016042.88元，占本
年度归属于上市公司股东净利润的比例50%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-07│其他事项
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大股东持股的基本情况：截止本公告披露日，广东益隆投资有限公司（以下简称“广东益
隆”）持有中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）25401600股股
份，占公司总股本比例为9.45%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得并已发行的股份及
上市后以资本公积金转增股本而取得的股份。上述股份为无限售条件流通股。因广东益隆的股
东包括公司董事、总经理、董事会秘书黄柏集先生，公司董事、常务副总经理李明光先生和公
司董事、副总经理康凯先生，其股份减持将导致公司董事和高级管理人员的间接持股股份变动
。
减持计划的主要内容：因自身资金需求，广东益隆计划根据市场情况通过集中竞价交易、
大宗交易的方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过5376000股，拟减持股份数量占公司
总股本的比例不超过2%。
上述股东减持期间为本公告披露日起15个交易日后的3个月内。减持价格将根据减持时的
市场价格确定；若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变更事
项的，将根据相关规定对拟减持数量和比例进行调整。
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2025-11-18│其他事项
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一、对外投资基本情况
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江省台州市农资股份有限公司
（以下简称“台州农资”）的7位自然人股东陶维康、金果夫、刘海布、王伟民、胡精良、黄
伟胜、江志坚于2025年5月20日签署了《中农立华生物科技股份有限公司与陶维康等自然人股
东关于浙江省台州市农资股份有限公司股份收购意向书》（以下简称《股份收购意向书》），
拟以现金方式或其他方式收购上述自然人股东持有的台州农资不少于50%股份。公司于2025年5
月20日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对台州农资股权收购项目立项的
议案》，该事项无需提交公司股东大会进行审议。具体内容详见公司2025年5月21日披露于上
海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《中农立华生物科技股份有限公司关于签署股份收购
意向书的公告》（公告编号：2025-022）。
二、本次对外投资终止情况
《股份收购意向书》签署后，双方依照协议规定积极推动相关工作的实施。
公司聘请相关中介机构对台州农资进行了财务、法律尽职调查和资产评估，陶维康先生及
台州农资对此给予了积极配合。在尽职调查和资产评估的基础上，公司与陶维康先生等自然人
股东就本次交易涉及的相关事项进行了多次讨论协商，但现阶段双方未能就本次交易的部分核
心条款达成最终一致意见。根据《股份收购意向书》相关条款，“如在本协议签订180个自然
日内转受让双方仍未能就本次收购达成正式交易文件，本协议自动终止”。为保障双方的权益
，经公司与陶维康先生等自然人股东协商一致，同意《股份收购意向书》终止。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
《股份收购意向书》旨在表达双方对交易相关事宜的初步意愿及初步商洽的意向性结果，
属于意向性合作协议。因截至本公告日，转受让双方未能就投资交易达成最终一致意见，拟终
止本次对外投资，此事项不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股
东利益的情形。
公司将继续与台州农资保持沟通，如双方后续有进一步的合作意向，将严格按照相关法律
法规的要求履行必要的决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-08-16│其他事项
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根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市
公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的相关规定，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会成员中应包含一名职工董事。公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议
，同意选举康凯为公司第六届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通
过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
康凯原为公司第六届董事会非职工董事，本次选举完成后，其变更为公司第六届董事会职
工董事，公司第六届董事会构成人员不变。
本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《
公司章程》的规定。
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2025-08-16│其他事项
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中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中农立华”）于2025年5月16日
召开了公司2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于中农立华变更经营范围、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》《关于取消监事会及监事设置、不再施行<监事会议事规则
>的议案》，具体内容详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上于2025年4月18日刊登的《中农立华关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登
记及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-012）以及《中农立华关于取消监事
会的公告》（公告编号：2025-018）、于2025年5月17日上刊登的《中农立华2024年年度股东
大会决议公告》（公告编号：2025-021）。公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表选
举并审议，同意选举康凯为公司第六届董事会职工董事，具体内容详见公司于同日在《上海证
券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上刊登的《中农立华关于选举职工董事的公
告》（公告编号：2025-025）。
公司现已完成上述变更经营范围事项的工商变更登记手续，并已完成公司董事、取消监事
以及修订后的《公司章程》的工商备案手续，并取得了北京市西城区市场监督管理局换发的《
营业执照》，具体内容如下：
1.统一社会信用代码：91110102686905284M
2.名称：中农立华生物科技股份有限公司
3.类型：其他股份有限公司(上市)
4.住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室
5.法定代表人：苏毅
6.注册资本：26880.0134万元
7.成立日期：2009年04月08日
8.经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农业机械
服务；农业机械销售；农业机械租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；生物有机肥料
研发；生物农药技术研发；卫生用杀虫剂销售；农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治服
务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；农药批发；农药登记试验
；检验检测服务；农作物种子进出口；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）本次公司章程变更内容详见公司同日在《
上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《中农立华生物科技股份有
限公司章程》。
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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