资本运作☆ ◇603977 国泰集团 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-11-01│ 6.45│ 3.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-10-09│ 10.45│ 8.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-05│ 10.35│ 2849.21万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京矿冶爆锚技术工│ 11010.00│ ---│ 100.00│ ---│ -82.63│ 人民币│
│程有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│爆破服务一体化建设│ 7549.90万│ ---│ 594.03万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长峰廊道项目 │ 1.10亿│ ---│ 1.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│赣州国泰年产14000 │ 2742.73万│ ---│ 2742.73万│ 100.00│ 1003.45万│ ---│
│吨乳化炸药生产线技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│抚州国泰年产24000 │ 3538.84万│ ---│ 3538.84万│ 100.00│ 1419.76万│ ---│
│吨乳化炸药生产线技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│吉安国泰年产12000 │ 2494.50万│ ---│ 2494.50万│ 100.00│ 1447.64万│ ---│
│吨乳化炸药生产线技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│民爆研发中心建设项│ 3448.06万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│长峰廊道项目 │ ---│ 5061.65万│ 1.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│归还银行贷款 │ 9000.00万│ ---│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-14 │交易金额(元)│1.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │江西国泰集团股份有限公司 │
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│卖方 │北京北矿亿博科技有限责任公司 │
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│交易概述 │江西国泰集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”或“公司”）通过公开摘牌方式收购北│
│ │京北矿亿博科技有限责任公司（以下简称“北矿亿博”或“交易对方”）在北京产权交易所│
│ │公开挂牌转让的北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司（以下简称“北矿爆锚”或“标的公司│
│ │”）100%股权，交易价格为人民币11010万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江西新余国科科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西煤业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │丰城曲江煤炭开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的公司的三级全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西煤业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西B军工公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江西国科军工集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江西省军工控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江西A军工公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江西新余国科科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西煤业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西新余国科科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西新余国科科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江西D军工公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │江西C军工公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西B军工公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西国科军工集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西省军工控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西A军工公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西新余国科科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西新余国科科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江西鑫安信和投资集团有限 1300.00万 2.19 28.22 2022-07-18
责任公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1300.00万 2.19
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”
）
一、拟聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制会计师事务所，总部位于北京，
注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。大信所在全国设有3
3家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国
、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信所是我国最早从事
证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从
业经验。
2、人员信息
截至2025年12月31日，大信所从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053
人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
大信所2025年度业务收入16.54亿元，为超过10000家公司提供服务。其中审计业务收入14
.17亿元、证券业务收入4.83亿元。2025年上市公司年报审计客户218家（含H股），平均资产
额208.93亿元，收费总额2.77亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业
。大信所提供审计服务的上市公司与公司同行业客户共145家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
大信所近三年因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
截至2025年12月31日，大信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政
监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚
0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人、注册会计师：舒佳敏，拥有注册会计师执业资质。
1996年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信所执业，近三
年签署过国盛金融控股集团股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司、江西日月明测控科技
股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司、凤形股份有限
公司等上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：汪鹏，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。
2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信所执业，近三
年签署过国盛金融控股集团股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司、江西万年青水泥股份
有限公司、凤形股份有限公司等上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
（3）项目质量复核人员：赖华林，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。
1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在大信所执
业，近三年复核的上市公司审计报告有江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有
限公司、泰豪科技股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公
司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司、中文天地出版传媒
集团股份有限公司、江西长运股份有限公司、国盛金融控股集团股份有限公司、江西国泰集团
股份有限公司、江西日月明测控科技股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4、审计收费
大信所对公司2026年度财务报告和内部控制的审计费用合计为117万元（含审计人员差旅
费），其中财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为27万元，较2025年度审计费用保
持不变。
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2026-08-25│其他事项
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江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第七届董事会第
三次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司2026年第
一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，
激励独立董事勤勉尽责，更好地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别
是中小股东的合法权益，结合公司发展情况，并参考行业津贴水平、地区经济发展状况，公司
拟将独立董事津贴标准由每人每年税前5万元调整为8万元，调整后的独立董事津贴标准自公司
股东会审议通过之日起开始执行。
因董事会薪酬与考核委员会审议与本次《关于调整公司独立董事津贴的议案》的非关联委
员不足半数，本事项直接提交公司第七届董事会第三次会议审议，独立董事邓铁清先生、陆明
先生、张岩先生对本议案进行回避表决。
本次调整独立董事津贴符合公司经营现状、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一
步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的行为
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年度
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年9月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│股权转让
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江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西恒合投资发展有限公司
（以下简称“恒合投资”）拟通过江西产权交易所公开挂牌转让其所持的江西宏泰物流有限公
司（以下简称“宏泰物流”或“标的公司”）45%股权。本次公开挂牌转让底价为人民币17299
.77万元，最终交易价格及交易对手将根据公开挂牌成交结果确定。
本次交易拟采用公开挂牌转让方式，交易对手尚未确定，暂不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
本次交易已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议；尚需履行产
权交易所公开挂牌程序。
公司存在为宏泰物流提供担保的情况，已在股权转让中约定解决方式。
本次交易通过公开挂牌的方式进行，交易能否达成、交易对象、交易完成时间、交易价格
等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步聚焦主责主业，持续优化企业资产结构、提升国有资本配置效率，公司全资子公
司恒合投资拟通过江西产权交易所公开挂牌转让其所持的宏泰物流45%股权。本次交易完成后
恒合投资将不再持有宏泰物流股权，宏泰物流将不再纳入公司合并财务报表范围。
根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《江西恒合投资发展有限公司拟转让股权所涉
及江西宏泰物流有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（卓信大华评报字[2026]第8124号
），以2025年12月31日为评估基准日，宏泰物流的股东全部权益评估价值为36397.96万元，对
应45%股权的价值为16379.08万元。本次公开挂牌转让宏泰物流45%股权的挂牌底价为17299.77
万元，最终交易价格及交易对手以公开挂牌成交结果为准。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年7月20日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司公开
挂牌转让江西宏泰物流有限公司45%股权的议案》，董事会同意全资子公司恒合投资以17299.7
7万元作为底价通过江西省产权交易所公开挂牌转让宏泰物流45%股权。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审
议权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序。
因本次交易通过公开挂牌方式进行，受让方与最终交易价格均存在不确定性，尚不确定是
否会触及关联交易，如触及关联交易，公司将及时按照相关规定履行关联交易的审议程序及信
息披露义务。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
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2026-05-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：南昌高新开发区高新大道699号公司24楼会议室
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2026-05-16│其他事项
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本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。历任江
西省国有资产监督管理委员会办公室（党委办公室）副主任，江西省国有资产监督管理委员会
党群工作处（党委组织部、党委统战部）副处长，江西省国有资产监督管理委员会党群工作处
二级调研员，江西省国有资产监督管理委员会党群工作处（党群组织部、党群统战部）处长。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-16│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为支持和促进子公司经营发展，应全资子公司江西三石有色金属有限公司（简称“三石有
色”）、控股子公司江西宏泰物流有限公司（简称“宏泰物流”）银行授信担保申请，满足经
营发展资金需求，公司拟向三石有色、宏泰物流新增银行融资担保，担保总额不超过人民币3.
57亿元。
（二）内部决策程序
公司第六届董事会第二十四次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下
属子公司银行综合授信额度提供担保的议案》。具体内容详见公司于同日披露的《公司第六届
董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026临003号）。
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2026-04-16│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.13元（含税）。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国
泰集团”）可参与权益分派的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为857883136.03元。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司2025年
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。按照截至目前公司总股本621241
828股为基数计算，共计拟派发现金红利80761437.64元（含税）。2025年度公司现金分红金额
占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为32.02%。公司2025年度不送红
股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待以后年度分配。
公司在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-16│委托理财
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现金管理金额：不超过人民币13亿元。
现金管理产品类型：安全性高、流动性好、短期（一年以内）低风险的理财产品或结构性
存款。
现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
履行审议程序：本事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2026年自有资金现金管理的议案》，同意
公司及子公司使用不超过人民币13亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流
动性好的短期（一年以内）低风险理财产品或结构性存款。现将相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及
子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源：公司及子公司闲置自有资金
（三）现金管理所涉产品基本情况
为控制风险，闲置自有资金管理仅限投资于安全性高、流动性好、短期（一年以内）低风
险的理财产品或结构性存款。
（四）公司对现金管理风险的内部控制
公司审慎评估现金管理的风险，现金管理评估符合公司内部资金管理的要求。
二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体计划
（一）资金来源及额度
公司及子公司拟对额度上限为人民币13亿元的闲置自有资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二）现金管理受托方情况
公司预计未来所购买理财产品的受托方均为大型商业银行或其他金融机构，与公司、控股
股东及实际控制人不存在关联关系或其他关系。
（三）产品品种
安全性高、流动性强的短期（一年以内）低风险理财产品或结构性存款。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）具体实施方式
在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权
并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负
责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（六）信息披露
现金管理期间，公司实际购买金额或理财收益达到《股票上市规则》规定的信息披露标准
后，将及时披露进展情况。
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2026-01-27│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升。
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度预计实现归属于母公司所有者
的净利润23496.94万元到27111.86万元，与上年同期相比，将增加5422.37万元到9037.29万元
，同比增加30.00%到50.00%。
2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润21223.29万元到24053.07
万元，与上年同期相比，将增加7074.42万元到9904.20万元，同比增加50.00%到70.00%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润23496.94万元
到27111.86万元，与上年同期相比，将增加5422.37万元到9037.29万元，同比增加30.00%到50
.00%。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润21223.29万元到2405
3.07万元，与上年同期相比，将增加7074.42万元到9904.20万元，同比增加50.00%到70.00%。
（三）本业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：26738.90万元。归属于母公司所有者的净利润：18074.57万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：14148.87万元。
（二）每股收益：0.29元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
主要系上年同期计提控股子公司北京太格时代电气股份有限公司商誉减值损失11465.14万
元。2025年公司民爆业务受益于降本增效以及轨交自动化及信息化业务开源节流成效显著，报
告期内实现净利润较上年同期有所增加。
为提高公司民爆子企业产能集中度，自2026年1月1日起，公司控股子公司江西国泰龙狮科
技有限责任公司（以下简称“龙狮科技”）1.2万吨乳化炸药生产能力调整至其他民爆子企业
生产，并已获得行业主管部门批复同意。龙狮科技将转型从事固体火箭发动机、消防器材等需
要火工品资质或场所的业务。基于审慎的会计原则，公司拟对龙狮科技计提固定资产减值准备
、商誉减值准备及员工辞退福利等合计约3200万元，受此影响公司2025年度经营业绩较上年同
期增长幅度减少17个百分点。
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2025-11-14│收购兼并
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江西国泰集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”或“公司”）通过公开摘牌方式收购
北京北矿亿博科技有限责任公司（以下简称“北矿亿博”或“交易对方”）在北京产权交易所
公开挂牌转让的北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司（以下简称“北矿爆锚”或“标的公司”
）100%股权，交易价格为人民币11010万元。
本次交易不构成关联交易或重大资产重组。
本次交易已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。由于本次交易属于公开挂牌竞
标事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露暂缓与豁免业务
内部管理制度》等法律法规及其他相关规范性法律文件，董事会审议通过该议案后，公司暂缓
披露了该事项的具体细节，待竞拍完成后再及时履行信息披露义务。
一、交易概述
1、为顺应国家民爆行业政策导向，进一步筑牢公司民爆一体化业务基本盘，公司通过公
开摘牌方式收购北矿亿博在北京产权交易所公开挂牌转让的北矿爆锚100%股权。
2、公司于2025年11月3日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟参与竞
拍某公司股权的议案》，同意授权公司经理层参与竞拍北矿爆锚100%股权的事项。
鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，在竞价完成之前披露该事项存在可能会损害
公司利益或误导投资者的情形，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公
司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等法律法规及其他相关规范性法律文件，董事会审
议通过该议案后，公司暂缓披露了该事项的具体细节，待公司竞拍完成后再及时履行信息披露
义务。
3、2025年11月13日，公司收到《网络竞价结果通知书》，确认公司成为标的公司100%股
权转让的受让方，成交价格为11010万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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