资本运作☆ ◇603977 国泰集团 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│爆破服务一体化建设│ 7549.90万│ ---│ 594.03万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长峰廊道项目 │ 1.10亿│ ---│ 1.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│赣州国泰年产14000 │ 2742.73万│ ---│ 2742.73万│ 100.00│ 1003.45万│ ---│
│吨乳化炸药生产线技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│抚州国泰年产24000 │ 3538.84万│ ---│ 3538.84万│ 100.00│ 1419.76万│ ---│
│吨乳化炸药生产线技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│吉安国泰年产12000 │ 2494.50万│ ---│ 2494.50万│ 100.00│ 1447.64万│ ---│
│吨乳化炸药生产线技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│民爆研发中心建设项│ 3448.06万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│长峰廊道项目 │ ---│ 5061.65万│ 1.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│归还银行贷款 │ 9000.00万│ ---│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-09 │交易金额(元)│3.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西九江国泰新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西威源民爆器材有限责任公司 │
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│卖方 │江西九江国泰新材料有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西威源民爆│
│ │器材有限责任公司（以下简称“威源民爆”）下属全资子公司江西九江国泰新材料有限公司│
│ │（以下简称“九江国泰”）。 │
│ │ 投资金额：公司通过威源民爆以自有资金34000万元人民币对九江国泰进行增资，用于 │
│ │建设年产3000吨-4300吨（多品种柔性）含能新材料生产线项目。 │
│ │ 风险提示：本项目建设投产运营后，可能存在原材料价格波动、市场、技术以及安全管│
│ │理等风险。 │
│ │ 一、投资情况概述 │
│ │ 公司通过全资子公司威源民爆以现金方式对其全资子公司九江国泰增资34000万元，用 │
│ │于建设年产3000吨-4300吨（多品种柔性）含能新材料生产线项目。 │
│ │ 增资完成后，九江国泰注册资本由1000万元增至35000万元，仍为公司全资子公司威源 │
│ │民爆的下属全资子公司。 │
│ │ 本次投资事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，且本次对外投资额度在董事│
│ │会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成│
│ │上市公司重大资产重组情形。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江西鑫安信和投资集团有限 1300.00万 2.19 28.22 2022-07-18
责任公司
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合计 1300.00万 2.19
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-08│股权转让
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江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）注册资本为344660954.33元，其中，江
西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下
简称“恒合投资”）实缴出资155097429.45元，占比45%；自然人股东潘忠华实缴出资1137381
14.93元，占比33%；自然人股东张艺博实缴出资75825409.95元，占比22%。
自然人陈祎灵拟以人民币75825409.95元受让自然人股东张艺博持有的宏泰物流22%的股权
，公司放弃本次交易的优先受让权。
本次交易完成后，公司持有宏泰物流45%的股权，宏泰物流仍为公司控股子公司。
一、交易概述
（一）宏泰物流注册资本为344660954.33元，其中，恒合投资实缴出资155097429.45元，
占比45%；自然人股东潘忠华实缴出资113738114.93元，占比33%；自然人股东张艺博实缴出资
75825409.95元，占比22%。
近日，公司收到控股子公司宏泰物流自然人股东张艺博发来的《股权转让通知书》，告知
其拟对外转让持有的宏泰物流全部股权。自然人陈祎灵拟以人民币75825409.95元受让自然人
股东张艺博持有的宏泰物流22%的股权，公司放弃本次交易的优先受让权。宏泰物流其他自然
人股东潘忠华就该股权转让事宜已出具放弃行使优先购买权的书面声明。
（二）公司于2025年3月7日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于放弃控股
子公司江西宏泰物流有限公司部分股权优先受让权的议案》。
（三）本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、受让方简介
陈祎灵，男，汉族，中共党员，1992年2月11日出生，曾任江西长峰实业有限公司企管部
部长、总经理助理，现任江西长峰实业有限公司法定代表人、董事、副总经理。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
公司名称：江西宏泰物流有限公司
统一社会信用代码：91360430MA35L0WQ8H
公司地址：江西省九江市彭泽县杨梓镇马桥村
法定代表人：李跃林
注册资本：34466.095433万元
成立时间：2016年10月26日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：运输货物打包服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目），非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，装卸搬运，选矿，陆地管道运输
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-03-08│对外担保
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1、全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司（简称“江铜民爆”）
2、控股子公司江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公
司”）本次为下属子公司银行综合授信额度提供担保金额不超过人民币13800万元，其中为江
铜民爆担保金额不超过12900万元（含），为宏泰物流担保金额不超过900万元（含）。截至20
25年1月31日，公司实际为江铜民爆担保余额为0万元，为宏泰物流担保余额为27950万元。
本次担保是否有反担保：否
截至2025年1月31日，公司累计实际为合并报表范围内子公司担保金额为人民币28205万元
。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违规担保情况。
一、担保情况概述
公司于2025年3月7日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为下属子公司银
行综合授信额度提供担保的议案》。
为支持和促进下属子公司江铜民爆和宏泰物流经营发展，应江铜民爆和宏泰物流银行授信
担保申请，满足其日常经营资金需求，公司董事会同意为上述两家子公司申请银行综合授信额
度提供担保，担保金额不超过人民币13800万元。其中，公司为江铜民爆提供不超过12900万元
担保，公司按持有宏泰物流45%的股权比例为宏泰物流提供不超过900万元担保。具体担保内容
以银行审批后的担保协议为准。
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2025-03-08│其他事项
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江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第六届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对王叶胜先生的任职
资格进行了审查，认为王叶胜先生不存在《公司法》《公司章程》要求的不得担任董事的情形
，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合
担任上市公司董事的其他情况。公司董事会提名委员会认为王叶胜先生具备担任公司董事的资
格和能力，同意提交公司董事会审议。
公司董事会同意提名王叶胜先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，
其任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
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2025-03-08│委托理财
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现金管理金额：不超过人民币10亿元。
现金管理产品类型：安全性高、流动性好、短期（一年以内）低风险的理财产品或结构性
存款。
现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
履行审议程序：本事项已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第八次会议审
议通过。
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第六届董事会第十
六次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年自有资金现
金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管
理，投资安全性高、流动性好的短期（一年以内）低风险理财产品或结构性存款。现将相关事
项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及
子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源：公司及子公司闲置自有资金
（三）现金管理所涉产品基本情况
为控制风险，闲置自有资金管理仅限投资于安全性高、流动性好、短期（一年以内）低风
险的理财产品或结构性存款。
（四）公司对现金管理风险的内部控制
公司审慎评估现金管理的风险，现金管理评估符合公司内部资金管理的要求。
二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体计划
（一）资金来源及额度
公司及子公司拟对额度上限为人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二）现金管理受托方情况
公司预计未来所购买理财产品的受托方均为大型商业银行或其他金融机构，与公司、控股
股东及实际控制人不存在关联关系或其他关系。
（三）产品品种
安全性高、流动性强的短期（一年以内）低风险理财产品或结构性存款。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）具体实施方式
在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权
并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负
责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（六）信息披露
现金管理期间，公司实际购买金额或理财收益达到《股票上市规则》规定的信息披露标准
后，将及时披露进展情况。
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2025-01-01│其他事项
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江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全
会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极
响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司实
际经营情况和发展战略，制定公司“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、深耕主责主业，提升经营质量
公司自2016年11月首发上市以来，积极转型升级，加快发展步伐，目前已形成以民爆一体
化为主体，军工新材料和轨交自动化及信息化产业为两翼的“一体两翼”发展格局。民爆一体
化产业作为公司基本盘，近年来一直顺应民爆行业发展趋势和政策导向，持续做强做优做大；
军工新材料产业作为公司战略新兴产业，紧跟国家重大战略安排和关键能力备份，有望成为业
绩增长“新引擎”；轨交自动化及信息化产业作为公司数字化转型的有力抓手，借助国家级“
双跨”平台对外赋能。
未来，公司将科学谋划好“十五五”产业发展规划，围绕公司发展战略，通过加大科技创
新、整合内部资源、优化产业布局、调整产品结构，持续推动公司做强做优做大。
二、重视投资回报，共享发展成果
公司坚持践行与投资者共享发展成果的理念，规范制定利润分配方案，长期坚持实施稳健
的分红政策。自上市以来，公司连续8年实施现金分红，2次实施资本公积金转增股本,累计向
股东派发现金红利超过4.93亿元人民币（含税），累计公积金转增股本2.46亿股，2016至2023
年度年均现金分红占年均归属于上市公司股东净利润的39.02%，为股东创造了稳定的现金回报
。
未来，公司将进一步牢固树立与投资者共享发展成果的理念，结合公司经营发展现状和业
务发展规划，继续执行稳定的现金分红政策。同时不断提升公司经营业绩，推动公司高质量发
展，为投资者创造更多价值，与投资者共享公司发展成果。
三、坚持创新驱动，培育新质生产力
公司深入学习贯彻习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述，深入实施江西省“1269
”行动计划，积极融入江西省铜基新材料产业集群、钨与稀土金属材料产业集群以及建材产业
链，同时加速构建国家级“双跨”工业互联网平台，聚合所属数字信息企业优势资源，构建数
字产业创新集群，实施内部数字化工厂的建设与优化，已完成9家民爆生产企业“数字工厂”
建设；此外公司通过科技创新赋能产业发展，用好用活公司技术研究院，强化子企业创新主体
地位，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。
公司坚持科技创新引领产业发展，持续加大研发投入，科研项目成果显著，为公司可持续
发展奠定基础。2024年，公司完成了国泰工业互联网平台底座建设，顺利通过工信部动态评价
，连续两年评为国家级“双跨”平台，成功入选“2024年工业互联网500强”榜单，为江西省
首次入榜前50的工业互联网平台企业。
公司目前下属高新技术企业共26家，科技型中小企业24家，国家专精特新小巨人1家，北
京市专精特新中小企业2家，江西省专精特新中小企业19家，北京市专精特新小巨人2家，江西
省专业化小巨人企业3家，国家知识产权优势企业3家。截至目前，公司共有专利646件，其中
发明专利133件，实用新型专利492件，外观设计专利21件，软件著作授权496件。
未来，公司将持续加大研发投入，完善科技激励机制，强化成果产业化奖励，引导科技创
新驱动产业创新。以信息化产业为抓手，通过数字化转型和少无人化改造，不断培育新质生产
力。深化与高校等科研院所的产学研合作，加大产业化孵化力度，加大军工新材料产业的研发
力度，加快项目成果转化，提升公司核心竞争力。进一步发挥公司技术研究院、国家级工业互
联网平台等研发机构作用，争取成为内外部项目实验、产业孵化平台，加快提升公司创新发展
水平。
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2024-08-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。
原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事务所是江西国
泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》，正常更换审计机构的常规工作，变更会计师事务所主要是考虑公司现有
业务状况、发展需求及整体审计需要，公司不存在与前任会计师事所在工作安排、收费、意见
等方面存在分歧的情形。
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事
务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分
支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿
大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。首
席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人
，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均
资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。大信提供审计服务的上市公司与公司同行业客户共134家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施17次、自律监管措施及
纪律处分9次。38名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管
措施35人次、自律监管措施及纪律处分17人次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：舒佳敏
从业经历：拥有注册会计师执业资质。1996年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司
审计，2013年开始在本所执业，2024年签署上市公司凤形股份有限公司2023年度审计报告；20
22-2024年签署上市公司慈文传媒股份有限公司2021-2023年度审计报告；2023-2024年签署上
市公司中文天地出版传媒集团股份有限公司2022-2023年度审计报告；2018-2022年度签署上市
公司江西万年青水泥股份有限公司2017-2021年度审计报告；2013-2017年度签署上市公司江西
恒大高新技术股份有限公司2012-2016年度审计报告。未在其他单位兼职。拟签字注册会计师
：汪鹏
拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公
司审计，2013年开始在本所执业，2023-2024年签署上市公司江西万年青水泥股份有限公司和
凤形股份有限公司2022-2023年度审计报告；2017-2022年度签署上市公司泰豪科技股份有限公
司2016-2021年度审计报告；2013-2017年度签署上市公司江中药业股份有限公司有限公司2012
-2016年度审计报告；2015-2016签署上市公司江西长运股份有限公司2014-2015年度审计报告
。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：赖华林
拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公
司审计质量复核，2013年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥
股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速
公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份
有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤
形股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司、江西长运股份有限公司审计报告。未
在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
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2024-08-28│对外担保
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被担保人名称：
1、控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司（以下简称“澳科新材”）2、控股子公
司江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公
司”）本次为控股子公司银行综合授信额度提供担保金额不超过人民币16755万元，其中为澳
科新材担保金额不超过255万元（含），为宏泰物流担保金额不超过16500万元（含）。截至20
24年7月31日，公司实际为澳科新材担保余额分别为500万元，为宏泰物流担保余额为13050万
元。
本次担保是否有反担保：为宏泰物流提供担保有反担保
截至2024年7月31日，公司累计实际为合并报表范围内子公司担保金额为人民币17050万元
。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违规担保情况。
一、担保情况概述
公司于2024年8月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司
江西澳科新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》、《关于为控股子公司
江西宏泰物流有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》。
为支持和促进控股子公司澳科新材和宏泰物流经营发展，应澳科新材和宏泰物流银行授信
担保申请，满足其日常经营资金需求，公司董事会同意为上述两家子公司申请银行综合授信额
度提供担保，担保金额不超过人民币16755万元。
其中，公司按持有澳科新材51%的股权比例为澳科新材提供不超过255万元担保，公司为宏
泰物流提供不超过16500万元担保。具体担保内容以银行审批后的担保协议为准。
宏泰物流个人股东潘忠华、张艺博以持有宏泰物流55％的股权以及潘忠华全资持有的彭泽
县亮堂堂货运有限公司100%股权及所属码头、堆场等相关资产进行反担保。
公司于2024年5月8日、6月24日分别召开的第六届董事会第九次会议、第十一次会议审议
通过的关于公司为控股子公司宏泰物流在中国银行股份有限公司彭泽支行提供的1.35亿元固定
资产贷款担保及900万元流动资金贷款担保，宏泰物流将终止向中国银行股份有限公司彭泽支
行申请提款及担保。
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2024-06-26│对外担保
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被担保人名称：江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公
司”）本次为控股子公司宏泰物流提供担保金额不超过人民币900万元。截至2024年5月31日，
公司实际为宏泰物流提供的担保余额为24828万元。
本次担保是否有反担保：否
截至2024年5月31日，公司累计实际为合并报表范围内子公司担保金额为人民币29328万元
。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违规担保情况。
一、担保情况概述
公司于2024年6月24日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司江
西宏泰物流有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》。
为支持和促进控股子公司宏泰物流经营发展，应宏泰物流银行授信担保申请，满足其日常
经营资金需求，公司董事会同意宏泰物流在中国银行股份有限公司彭泽支行新增2000万元流动
资金贷款，公司按持有宏泰物流45%的股权比例提供连带责任担保，担保金额不超过人民币900
万元，具体担保内容以银行审批后的担保协议为准。
二、被担保人情况
公司名称：江西宏泰物流有限公司
成立日期：2016年10月26日
注册资本：34466.095433万元
注册地址：江西省九江市彭泽县杨梓镇马桥村
法定代表人：李跃林
经营范围：货物运输、配送、仓储、包装、装卸搬运、流通制作以及相关的物流信息。(
依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司通过全资子公司江西恒合投资
发展有限公司间接持有宏泰物流45%股权，其他股东方为：潘忠华（占宏泰物流注册资本33%）
、张艺博（占宏泰物流注册资本22%）。
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2024-06-26│其他事项
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江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到股东方江西钨业
集团有限公司（以下简称“江钨集团”）发来的任免函，刘元魁先生因达到法定退休年龄不再
担任本公司董事职务，江钨集团推荐温鹏先生任本公司董事。
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