资本运作☆ ◇603978 深圳新星 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-26│ 29.93│ 5.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-08-13│ 100.00│ 5.83亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│赣州市松岩新能源材│ 17660.00│ ---│ 100.00│ ---│ -4443.32│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│松岩新能源材料（全│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -14840.66│ 人民币│
│南）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新星轻合金材料（洛│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 699.14│ 人民币│
│阳）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│铝钛硼（碳）轻合金│ 1.33亿│ ---│ 6252.35万│ 100.00│ ---│ ---│
│系列技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨铝中间合 │ 1.88亿│ 578.18万│ 1.12亿│ 59.40│ 677.34万│ ---│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│洛阳3万吨/年铝晶粒│ 7017.65万│ ---│ 7184.22万│ 102.37│ 5527.36万│ ---│
│细化剂生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1.5万吨六氟磷 │ 1.48亿│ 5764.86万│ 9804.77万│ 66.07│ ---│ ---│
│酸锂建设项目三期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨颗粒精炼│ 2.00亿│ 233.47万│ 3383.14万│ 16.92│ -203.09万│ ---│
│剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全南生产基地氟盐项│ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ 1877.13万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│全南生产基地KAlF4 │ 1.49亿│ ---│ 498.86万│ 100.00│ ---│ ---│
│节能新材料及钛基系│ │ │ │ │ │ │
│列产品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工程研发中心建设项│ 1.00亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9500.00万│ 6.82万│ 9506.82万│ 100.07│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洛阳3万吨/年铝晶粒│ ---│ ---│ 7184.22万│ 102.37│ 5527.36万│ ---│
│细化剂生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.5万吨六氟磷 │ ---│ 5764.86万│ 9804.77万│ 66.07│ ---│ ---│
│酸锂建设项目三期 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│1.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │六氟磷酸锂项目一期3000吨生产线、│标的类型 │固定资产 │
│ │二期2000吨生产线相关的机器设备、│ │ │
│ │劳动力 │ │ │
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│买方 │赣州市松岩新能源材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │松岩新能源材料（全南）有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 根据战略发展需要，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于│
│ │2024年7月31日、2024年8月9日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议 │
│ │、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司资产转让的议案》，同意公司│
│ │全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称“松岩新能源”）将六氟磷酸锂项│
│ │目一期3000吨生产线、二期2000吨生产线相关的机器设备、劳动力以合法方式转移到松岩新│
│ │能源全资子公司赣州市松岩新能源材料有限公司（以下简称“标的公司”或“项目公司”）│
│ │。资产转移完成后，松岩新能源将标的公司100%股权转让给公司参股公司江西省汇凯化工有│
│ │限责任公司（以下简称“汇凯化工”），资产转让价款为16000万元。 │
│ │ 具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站上（https://www.sse.com.cn│
│ │）披露的《关于全资子公司资产转让的公告》（公告编号：2024-077）。 │
│ │ 2024年11月5日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司 │
│ │资产转让签署<补充协议>的议案》，董事会同意全资子公司松岩新能源与汇凯化工签署《资│
│ │产转让协议之补充协议》。具体内容详见公司于2024年11月7日在上海证券交易所网站上（h│
│ │ttps://www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司资产转让签署<补充协议>的公告》（公 │
│ │告编号：2024-124）。 │
│ │ 二、交易实施情况 │
│ │ （一）资产转让价款支付情况 │
│ │ 截至本公告披露日，汇凯化工向松岩新能源支付资产转让价款4000万元。 │
│ │ （二）资产交割情况 │
│ │ 根据《资产转让协议之补充协议》，双方已完成项目公司100%股权过户的备案手续，因│
│ │汇凯化工未按本补充协议支付资产转让价款4160万元，松岩新能源与汇凯化工尚未办理项目│
│ │公司的相关交割手续，包括不限于财务资料、印章等交接手续，公司实际仍然控制项目公司│
│ │。 │
│ │ 截至本公告披露日，子公司松岩新能源仅收到汇凯化工支付的资产转让款4000万元。由│
│ │于经济形势放缓及氟化氢下游需求疲软，汇凯化工业务盈利能力持续下降，导致其收购专项│
│ │融资困难且销售货款未能及时回款，综合导致汇凯化工无法履行双方于2024年7月签订的《 │
│ │资产转让协议》及2024年11月签订的《资产转让协议之补充协议》中的资产转让款支付义务│
│ │。在此期间，公司多次积极与汇凯化工沟通，发送催款函，汇凯化工表示无法按照双方约定│
│ │按期支付剩余转让款项，同时汇凯化工提出希望终止本次资产转让事项。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-18 │交易金额(元)│8044.18万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新星轻合金材料（惠州）有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │台铃科技（广东）有限公司 │
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│卖方 │深圳市新星轻合金材料股份有限公司 │
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│交易概述 │交易标的、金额：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将全资子公司│
│ │新星轻合金材料（惠州）有限公司（以下简称"惠州新星"或"标的公司"）100%股权转让给台│
│ │铃科技（广东）有限公司（以下简称"广东台铃科技"），股权转让价款为8044.18万元。 │
│ │ 目前公司已收到台铃科技（广东）有限公司支付的全部股权转让款8,044.18万元，并完│
│ │成了惠州新星股权转让交割手续。本次转让全资子公司股权事项已全部完成，公司不再持有│
│ │惠州新星股权，惠州新星不再纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │深圳市岩代投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持有其100%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）大股东深圳市岩代投资有限公司（│
│ │以下简称"岩代投资"）拟向公司提供财务资助不超过人民币3.0亿元，有效期自董事会审议 │
│ │通过之日起两年，额度在有效期内可以循环使用； │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次大股东向公司提供财务资助可│
│ │免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本次提供财务资助事项已经第五届董事会第二十│
│ │四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ 1、本次交易的基本情况 │
│ │ 为支持公司经营发展，大股东深圳市岩代投资有限公司拟向公司提供财务资助不超过人│
│ │民币3.0亿元，资助金额以实际到账金额为准，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同 │
│ │期贷款基准利率，且公司无需就财务资助提供任何形式的抵押或担保。本次交易有效期自董│
│ │事会审议通过之日起两年，额度在有效期内可以循环使用。 │
│ │ 2、本次交易的审议情况 │
│ │ 2025年4月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十次会议， │
│ │审议通过了《关于大股东向公司提供财务资助的议案》。 │
│ │ 3、本次交易的豁免情况 │
│ │ 岩代投资直接持有11.97%的公司股份，公司控股股东、实际控制人陈学敏先生持有岩代│
│ │投资100%股份，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第│
│ │二款"关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提 │
│ │供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露"。本次交易可免于按照关联交 │
│ │易的方式进行审议和披露。本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、本次交易不构成上市公司重大资产重组事项。 │
│ │ 二、财务资助方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：深圳市岩代投资有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：914403006803859000 │
│ │ 3、类型：有限责任公司（自然人独资） │
│ │ 4、法定代表人：陈学敏 │
│ │ 5、注册资本：人民币1100万元 │
│ │ 6、注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园A1A2栋A2栋903│
│ │E │
│ │ 7、成立日期：2008年9月27日 │
│ │ 8、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不 │
│ │含证券、保险、银行业务、人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、│
│ │专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项│
│ │目须取得许可后方可经营）。 │
│ │ 9、主要股东情况：陈学敏持有其100%股份 │
│ │ 10、资信状况：岩代投资不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、财务资助协议的主要内容 │
│ │ 资助人（甲方）：深圳市岩代投资有限公司 │
│ │ 被资助人（乙方）：深圳市新星轻合金材料股份有限公司 │
│ │ 甲方为乙方股东，为支持乙方经营发展，双方经友好协商并结合相关法律法规，达成如│
│ │下条款，供双方共同遵守： │
│ │ （1）借款金额：甲方同意向乙方提供合计最高额不超过人民币3.0亿元的借款。 │
│ │ （2）借款额度有效期限：自2025年4月15日起两年内 │
│ │ （3）借款利率：不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市 │
│ │场报价利率（LPR）。 │
│ │ （4）借款用途：主要用于日常运营流动资金周转。 │
│ │ （5）借款期限：每笔借款的具体期限由双方另行确定，乙方按双方另行确定的时间到 │
│ │期一次性偿还借款本金和利息，乙方可提前还款，提前还款无需支付补偿金。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市岩代投资有限公司 525.00万 2.49 20.78 2025-03-12
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合计 525.00万 2.49
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-12 │质押股数(万股) │525.00 │
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│质押占所持股(%) │20.78 │质押占总股本(%) │2.49 │
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│股东名称 │深圳市岩代投资有限公司 │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-10 │质押截止日 │2026-01-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年03月10日深圳市岩代投资有限公司质押了525.0万股给海通证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-09-13 │质押股数(万股) │0.50 │
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│质押占所持股(%) │0.02 │质押占总股本(%) │0.00 │
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│股东名称 │深圳市岩代投资有限公司 │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-09-22 │质押截止日 │2024-09-20 │
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│实际解押日 │2025-03-05 │解押股数(万股) │0.50 │
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│质押说明 │2024年09月11日深圳市岩代投资有限公司解除质押268.5万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月05日深圳市岩代投资有限公司解除质押661.5万股 │
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│公告日期 │2024-09-04 │质押股数(万股) │369.00 │
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│质押占所持股(%) │14.61 │质押占总股本(%) │2.16 │
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│股东名称 │深圳市岩代投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-02 │质押截止日 │2024-10-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-24 │解押股数(万股) │369.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月02日深圳市岩代投资有限公司质押了369.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月24日深圳市岩代投资有限公司解除质押369.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │质押股数(万股) │1.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.06 │质押占总股本(%) │0.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市岩代投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-08-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-05 │解押股数(万股) │1.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月28日深圳市岩代投资有限公司解除质押268.5万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月05日深圳市岩代投资有限公司解除质押661.5万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-06 │质押股数(万股) │101.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.02 │质押占总股本(%) │0.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市岩代投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-05 │质押截止日 │2025-03-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-05 │解押股数(万股) │101.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月05日深圳市岩代投资有限公司质押了101.5万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月05日深圳市岩代投资有限公司解除质押661.5万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │90.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.56 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市岩代投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │2025-03-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-05-28 │解押股数(万股) │90.00 │
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│质押说明 │2024年02月07日深圳市岩代投资有限公司质押了90.0万股给海通证券股份有限公司 │
│ │深圳市新星轻合金材料股份有限公司于2024年3月5日收到控股股东、实际控制人陈学敏│
│ │先生之一致行动人岩代投资的通知，获悉其所持有本公司的部分股份进行了质押展期及│
│ │补充质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年05月28日深圳市岩代投资有限公司解除质押210.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │70.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.77 │质押占总股本(%) │0.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市岩代投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │2024-08-30 │
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